Дело № 1-65                                                                                                08 августа 2011 года

Есильский районный суд Акмолинской области в составе председательствующего судьи Шакуанова Р.Б., при секретаре Поповой О.В., с участием государственного обвинителя прокурора Есильского района Рамазанова К.Х., защитников подсудимого Ерина С.А. адвокатов: Есламгалиева Н.Е., Русина В.Г., Алибекова К.С.; защитника подсудимого Турсунова К.А. адвоката Теняева Ю.А.; защитника подсудимой Яковиной И.А. адвоката Исмагулова А.С., общественных защитников подсудимого Ерина С.А.: Ериной А.И., Ерина А.А., потерпевших: Татарчук С.В., Козак А.И., Нургалиева С.И., подсудимых, рассмотрев 08 августа 2011 года в открытом главном судебном разбирательстве в г. Есиль уголовное дело по обвинению:

Ерина Сергея Анатольевича, 19 марта 1966 года рождения, уроженца г. Державинск Жаркаинского района Акмолинской области, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, женатого, работающего акимом Есильского района Акмолинской области, ранее не судимого, до ареста проживавшего в г. Есиль, ул. Победы дом № 56 квартира №16, копию обвинительного заключения получившего 14 мая 2011 года, преданного суду по ст.ст. 307 ч.3, 307 ч.3, 307 ч.3 УК РК,

Турсунова Кабдеша Абдешовича, 10 декабря 1957 года рождения, уроженца г. Есиль Есильского района Акмолинской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, женатого, временно не работающего, ранее не судимого, проживающего в г. Есиль ул. Мырзашева дом №88 квартира №1, копию обвинительного заключения получившего 08 июня 2011 года, преданного суду по ст.ст. 28 ч.5, 307 ч. 3 УК РК,

Яковиной Ирины Анатольевны, 20 декабря 1971 года рождения, уроженки г. Есиль Есильского района Акмолинской области, русской, гражданки Республики Казахстан, образование высшее, не замужней, работающей заведующей сектора учета и статистики – главным бухгалтером Есильского районного филиала НДП «Нур Отан», ранее не судимой, проживающей в г. Есиль ул. Джамбула дом №119 кв. №1, копию обвинительного заключения получившей 07 июня 2011 года, преданной суду по ст.ст. 28 ч.5, 307 ч.3 УК РК, изучив материалы дела, выслушав участников судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

Ерин С.А., работая в должности акима Есильского района, являясь представителем государственной власти, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вопреки принятой присяги и интересам государственной службы, совершил тяжкие коррупционные преступления при следующих обстоятельствах.

Так осенью 2008 года Ерин С. используя своё служебное положение, под угрозой воспрепятствования предпринимательской деятельности, оказывая давление, потребовал от директора ТОО «Агрофуд» Нургалиева С.И. внести денежные средства в сумме 1 400 000 тенге якобы для приобретения музыкального оборудования для ГККП «Есильский Районный Дом Культуры» (далее Есильский РДК).

Нургалиев С., осознавая реальность угрозы Ерина С. воспрепятствовать деятельности ТОО «Агрофуд» являющегося доверительным управляющим ТОО «Торгайская СХС», расположенного на территории Есильского района, будучи в зависимом от Ерина С. положении, вынужден был согласиться на незаконное требование последнего и 04 декабря 2008 года перечислил на расчетный счет ТОО «Адалдык — 2007» денежные средства в сумме 1 400 000 тенге, указав в платежном поручении назначение платежа – приобретение музыкального оборудования в Есильский РДК.

Далее, Ерин С.А., с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, с тем, чтобы свои материальные затраты, связанные с решением организационных вопросов акимата района, для решения иных вопросов, связанных с финансовыми затратами, погашать за счёт чужих денег, а также для создания своего положительного имиджа как акима района и главы Есильского районного филиала Акмолинской области общественного объединения «Народно-Демократической Партии «Нур Отан» (далее Есильский филиал НДП «Нур Отан»), злоупотребляя своим служебным положением, организовал сбор финансовых средств от глав сельхозформирований, руководителей различных учреждений и организаций путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан». Для реализации своих преступных целей Ерин С.А. вовлек штатных работников Есильского филиала НДП «Нур Отан» Турсунова К.А. и Яковину И.А. для приема денежных средств в кассу филиала.

Козак А.И. глава крестьянского хозяйства «Козак» (далее КХ «Козак») Есильского района, на основании постановления акимата Есильского района с 2008 года арендовал земельный участок сроком на один год общей площадью 500 га, находящихся в административных границах Биртальского сельского округа Есильского района для производства зерновой продукции, в связи с чем понес материальные затраты по обрабатыванию земли.

В июне 2009 года Козак А.И. обратился к Ерину С.А. с письменным заявлением о продлении срока права землепользования на данный участок.

10 августа 2009 года районной комиссией по предоставлению земельных участков было вынесено заключение о продлении Козак А.И. права временного, возмездного, долгосрочного землепользования сроком на 45 лет.

В феврале 2010 года Ерин С.А. являясь должностным лицом и представителем государственной власти, осознавая, что без постановления акимата Козак А.И. не сможет надлежащем образом оформить правоустанавливающие документы и соответственно не сможет работать на ранее арендованном земельном участке, понимая безвыходность Козак А.И., а также то, что своим незаконными действиями нанесет ему существенный вред и нарушит его права и законные интересы, злоупотребляя своим служебным положением, стал требовать внесение последним денежных средств в сумме 500 000 тенге в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» якобы на строительство спортивного модуля, угрожая в противном случае арендуемый земельный участок, передать другим лицам.

Козак А., будучи в зависимом положении от Ерина С.А., опасаясь отрицательного принятия решения о продлении срока аренды земельного участка, вынужден был согласиться на незаконное предложение последнего. Собрав необходимую сумму 22 февраля 2010 года Козак А.И. согласно условиям Ерина С.А. пришел в Есильский филиал НДП «Нур-Отан».
Турсунов К.А., являясь заместителем председателя Есильского филиала НДП «Нур-Отан», осознавая, что действия акима района Ерина С.А. незаконны, поручил главному бухгалтеру Есильского филиала НДП «Нур-Отан» Яковиной И.А. принять деньги.

Яковина И.А., также осознавая, что действия акима района Ерина С.А. являются незаконными, действуя по указанию Турсунова К. путем оказания содействия в совершении умышленного преступного плана, понимая, что, она нарушает требования п. 13.8 главы 13 Устава НДП «Нур Отан», и ст.6 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», выписала неучтенный приходный кассовый ордер и приняла деньги у Козак А.И. в размере 500 000 тенге.

Кроме того, в июне 2010 года Ерину С.А. стало известно, что руководитель крестьянского хозяйства «Простор-1» (далее КХ «Простор») Татарчук С.А. производит демонтаж железных конструкций военных шахт путем раскопок на арендованных КХ «Простор» земельных участках, которые затем реализует как вторичный черный металл и получает прибыль. В связи с этим в начале июля 2010 года Ерин С.А. вызвав Татарчука С.В. к себе в служебный кабинет, злоупотребляя своим служебным положением, стал требовать 10 процентов прибыли от реализуемого добытого черного металла, угрожая в противном случае изъять земельные участки и направить в контролирующие органы для пресечения раскопок и привлечения Татарчук С.В. к ответственности. Добившись согласия Татарчук С.В., Ерин С.А. определил сумму 540 000 тенге, которую Татарчук С.В. должен был передать в Есильский филиал НДП «Нур Отан», из расчета, что в земле находится 300 тонн металла и 10 процентов составит 30 тонн по стоимости 18 000 тенге за тонну.

Кроме того, в июле 2009 года Татарчук С.В. обратился к Ерину С.А. с заявлением о предоставлении ему земельного участка на территории Биртальского сельского округа Есильского района площадью 214 гектаров.

Указанное заявление Татарчука С.В. было удовлетворено частично, а именно Ериным С.А. вынесено распоряжение о предоставлении КХ «Простор» названного земельного участка сроком на 1 год.

Ерин С.А., зная о намерениях Татарчук С.В. продлить срок аренды земельного участка на 49 лет, решил использовать также и данное обстоятельство для достижения итога в получении указанных 540 000 тенге.

С целью реализации задуманного Ерин С.А., в октябре 2010 года в своем служебном кабинете, злоупотребляя своим служебным положением, потребовал от Татарчук С. внесения денежных средств в пользу Есильского филиала НДП «Нур-Отан» наличными, в противном случае угрожая реализовать на аукционе согласно земельного законодательства арендованный последним земельный участок, а также инициировать вопрос о проведении проверки использования КХ «Простор» земель и правомерности проведения земляных работ по извлечению металлолома.

Татарчук С.В., поставленный Ериным С.А. в безвыходное положение, осознавая, что последний в силу занимаемой должности, может реализовать свои угрозы, вынужден был согласиться на его требования.

30 октября 2010 года Татарчук С.В. прибыл к последнему для передачи незаконного вознаграждения по требованию Ерина С.А.. После того, как Татарчук С.В. пояснил, что смог изыскать 200 000 тенге, Ерин С.А. направил его к заместителю председателя Есильского филиала НДП «Нур Отан» Турсунову К.А.

Турсунов К.А., являясь заместителем председателя Есильского филиала НДП «Нур-Отан», осознавая, что действия Ерина С.А. незаконны, лично выписал Татарчук С.В. неучтенный приходной кассовый ордер, и использовал по указанию Ерина С. принятые деньги для погашения затрат, связанных с организационными вопросами акима района.

6 ноября 2010 года Татарчук С.В. согласно условиям Ерина С.А. прибыл к нему для передачи оставшейся части незаконного вознаграждения. При этом Татарчук С.В. пояснил, что смог изыскать лишь 240 000 тенге. На что Ерин С.А. вновь направил Татарчука С.В. для передачи денежных средств к Турсунову К.А.

В этот же день в 13 часов 30 минут при проведении сотрудниками ДБЭКП по Акмолинской области оперативно-розыскных мероприятий, в городе Есиль с поличным непосредственно после получения от Татарчук С.В. денежных средств в сумме 240 000 тенге был задержан Турсунов К.А.

Допрошенный в судебном заседании Ерин С.А. вину свою не признал и суду показал, что являясь акимом Есильского района работал и действовал строго только в интересах района, населения, государственных и социальных объектов и учреждений.
На территории района несколько раз проводились различные мероприятия, с бюджета на эти цели средства не использовались. Никто никаких конкретных сумм не называл, определяли, кто сколько сможет. Так как мероприятия проходили под эгидой партии «Нур Отан», то договорились перечислять деньги туда, при районном филиале создавались оргкомитеты по проведению мероприятий, которые все вопросы обсуждали и принимали решения.

Никакого давления не оказывалось, все было добровольно, в газете несколько раз печатались призывы ко всем принять в этом участие.

Как-то при объезде сельских округов увидел, что на полях Биртальского и Каракольского сельских округов производят раскопки земли без каких-либо разрешительных документов. Летом 2010 г. аким села Бойко С. сказала, что якобы Татарчук С. хочет заровнять раскопки. Он ей сразу сказал, что цель у Татарчук С. другая — получение незаконного дохода от добычи металла. К себе он не вызывал, а попросил передать, чтобы Татарчук С. прекратил все эти работы.

Потом через какое-то время пришел на прием Татарчук С. с Лактионовым А. которого Татарчук С. представил как своего друга из г. Костанай.

Татарчук С. завел разговор о его запрете копать металл. На что Ерин С. ему пояснил, что все работы должны быть прекращены или пусть оформит официальное разрешение, и все эти ямы должны быть заровнены и приведены в порядок. А также возмутился, поскольку они с Лактионовым А., свою работу поставили на промышленную основу, а их за это могут оштрафовать и изъять технику как средство производства. Татарчук С. начал предлагать, чтобы он был в доле, и что он принесет деньги и положит на стол. После того как Ерин С. сразу отказался, Татарчук С. извинился, сказал, что он его не правильно понял, что он готов помочь району. После чего Ерин С. вспомнил, что обещал школам подарить музыкальную аппаратуру, поэтому сказал, если он так хочет, то пусть тогда оплатит комплект аппаратуры в пределах 500-550 тысяч тенге, пусть возьмет реквизиты поставщика в Есильском РДК или перечислит в Есильский филиал НДП «Нур Отан».

Затем на рабочем совещание директор музыкальной школы Обухова С.Н. напомнила, что он обещал в начале года им подарок – музыкальную аппаратуру. Ерин С. позвонил в г. Астана в магазин «Музыкальный хит» и попросил приготовить четыре комплекта для школ. Два комплекта попросил сразу, а два до конца года ко Дню Независимости, и подтвердил, что они до конца года рассчитаются.

Четыре комплекта этой аппаратуры он обещал подарить музыкальной школе, СШ №2 на открытие детского клуба, Красивинской средней школе для проведения районных сборов по туризму и Каракольскому сельскому клубу.

В середине октября 2010г. они неоднократно собирали всех сельхозпроизводителей по вопросу сдачи зерна государству, которые не были на совещании, потом приглашали по отдельности, в том числе и главу КХ «Простор» Татарчука. Это была государственная задача, поэтому эти вопросы были на жестком контроле, как-то Бойко доложила обстановку по зерну и сказала, что у нее с Татарчуком произошел небольшой конфликт. Якобы они с водителем приехали к нему домой, чтобы вручить уведомление о сдачи зерна, а Татарчук очень не корректно себя повел, начал возмущаться, ругаться. Он ей сказал, чтобы она его вызвала.

У Ерина С. к нему было только 2 вопроса: Это сдача зерна государству и его некорректное поведения с Акимом села. Уже уходя Татарчук сказал, что он взял землю в аренду, и что у него якобы заканчивается срок. Ерин С. записал себе на бумажке название КХ, и сказал, что узнает у начальника отдела земельных отношений. Он опять начал подробно рассказывать, как пахал, какие плуги загонял и т.д., на что Ерин С. пошутил, если не выгодно, тогда давай продадим на аукционе и в бюджет заработаю. Никакого давления, каких-то угроз вообще не было.

Вопрос оказания спонсорской помощи на аппаратуру и выделения земельного участка между собой никак не связывался, никаких условий он ему не ставил.

Через неделю он сам пришел и доложил о продкорпорации, что уже завозит зерно на элеватор, больше ничего его не волновало и он его не спрашивал. Татарчук опять начал говорить о своих машинах с металлом, сказал, что принес 200 000 тенге, хотел отдать их ему, но Ерин С. отказался и сказал, сдал деньги на счет НДП «Нур Отан».

01 ноября 2010 года Турсунов К.А. сказал, что Татарчук внес 200 000 тенге спонсорских средств, на что Ерин С. ему сказал, что в ресторане «Сафари» и кафе «Светлана», числятся давние долги еще с юбилея района, проведения Дня Пожилых, и ему надо оплатить эти долги, а то уже стыдно перед предпринимателями.

Затем 06 ноября 2010г. снова на прием пришел Татарчук по продкорпорации.

На тот момент уже приостановили закуп зерна в госресурсы. После этого разговора о приостановлении закупа зерна на государственные нужды, Татарчук С. опять поднял вопрос по деньгам за аппаратуру, сказал, что привез 240 000 тенге, и опять хотел отдать их ему, но Ерин С. вновь отправил его к Турсунову К.. Потом опять поднялся вопрос о земле, но он ничего не мог ему объяснить, т.к. ничего еще не узнавал у начальника отдела земельных отношений. Никакого давления или угроз не было.

По эпизоду Козак А. может пояснить, что летом, у него на приеме были братья Козак по ремонту водопровода, жаловались, что перекопали дороги в селе, не там колодец поставили и т.д. После окончания приема Козак А. задержался и сказал, что он тоже патриот района, и хочет помочь в строительстве спортивного модуля.

Ерин С. ему подтвердил, что проводили районное совещание и там обсуждали этот вопрос и приняли решение, что строительство было решено делать под эгидой партии «Нур Отан», поэтому он ему пояснил, что когда будут деньги, пусть идет туда. На совещании определили, что КХ будут собирать в пределах до 500 000 тенге, мелкие ТОО- до 1 млн. тенге, а крупные ТОО – до 2 млн. тенге. Больше он его не видел и никаких контактов не имел.

Что касается подписания постановления на земельный участок Козак, то он его вообще его не помнит.

По эпизоду Нургалиева С.И. пояснил, что осенью 2007 г. после уборки урожая на общем собраний всех директоров ТОО было принято решение об одноразовом выделении от всех крупных хозяйств спонсорских средств на социальную сферу района, например для приобретения микроавтобуса для спортсменов, покупку полного комплекта формы для всей хоккейной команды, восстановление сельских клубов, приобретение для них аппаратуры и.т.д. Данные средства никто не собирал, хозяйства сами оплачивали напрямую, кто за что брался, акимат лишь только корректировал, что необходимо делать и где надо помочь. Затем на прием приехал Нургалиев С.И., он его не вызывал. Нургалиев С. пообещал, что постарается решить все проблемные вопросы села, снять социальное напряжение среди людей и что теперь все вопросы по социальной ответственности бизнеса будут решаться. Он сам сказал, что знает об общей договоренности всех директоров, но в прошлом году они не смогли помочь. На что Ерин С. пояснил, если сможет, пусть оплатит музыкальную аппаратуру для Есильского РДК. И действительно, после этого разговора в опытной станции ситуация начала меняться, 2-3 месяца ТОО «Торгайская СХС» оказывало помощь, в школе организовывали питание для детей начальных классов, купили мячи, форму спортивную, началась выплата заработной платы и т.д.

Примерно в начале декабря снова позвонил Нургалиев и сказал, что они продали зерно, и он готов оплатить аппаратуру, он ему ответил, что с РДК позвонят и дадут реквизиты поставщика в Астане. Затем перед Новым годом, опять позвонил Нургалиев, сказал, что деньги они перечислили, по селу вопросы решаются, и попросил, чтобы Ерин С. как Аким района занял лояльную позицию и на комиссии при Акиме области дал свое согласие на продажу ТОО «Торгайская СХС». После того как Ерин С. отказался на этом разговор был закончен.

После того как осенью 2010 г. акимат района направил письмо Акиму области о том, что Нургалиев С.И. не выполняет своих обязательств по договору доверительного управления «Торгайская СХС», что в селе создана критическая ситуация, в производстве все показатели снижены, и поэтому считают необходимым расторгнуть договор, в адрес Ерина С. неоднократно поступали от него угрозы за непримиримость позиции. На сумму 1 400 000 тенге они весной и летом 2008 года, а также в 2009 году приобрели аппаратуру для 7 (семи) сельских клубов, а также для Дома творчества юных, музыкальные инструменты для районной музыкальной школы, музыкальный центр для СШ№1, а также 2 последних комплекта для СШ№2 и музыкальной школы. Все это оборудование было приобретено за счет спонсорских средств, а только три комплекта за счет бюджетных средств.

Допрошенный в судебном заседании Турсунов К.А. вину свою не признал и суду показал, что работал заместителем Есильского филиала НДП «Нур Отан» с 01 мая 2007 года. В 2008г. на одном из совещаний Ерин С. сказал, что будет проводиться день города, и в этой связи необходимо провести работу по сбору средств для данного мероприятия. И все дальнейшие мероприятия проводились под эгидой НДП «Нур Отан». На все мероприятия создавался организационный комитет. Составлялась смета расходов, и по этой смете все оплачивалось. Со стороны руководства Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан» официального запрета на прием денежных средств в наличной форме не было. Об отсутствии добровольности внесения денежных средств в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» Козак А. и Татарчук С. ему ничего не известно. Был удивлен, когда в феврале 2010 г. Козак А. принес в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» 500 000 тенге на строительство строительного модуля. Знал о том, что Яковина И. не все денежные средства поступившее в наличной форме вносит в отчеты, но он деятельность бухгалтера не контролировал, поскольку это не входит в его обязанности. 30 октября 2010 г. пришел Татарчук С. и принес 200 000 тенге и сказал, что его отправил Ерин С., а оставшуюся сумму 300 000 принесет потом. С этих 200 000 тенге он расплатился по долгам перед рестораном «Сафари» и кафе «Светлана» в общей сумме 173 640 тенге по указанию Ерина С., за что образовалась вышеуказанная задолженность он не знает. Также 06 ноября 2010 года снова пришёл к нему Татарчук С. и принес 240 000 тенге и пояснил, это деньги на приобретение музыкального центра. На это он ему пояснил, что музыкальный центр они уже приобрели. После передачи денег его задержали сотрудники финансовой полиции. Кроме Козак А. и Татарчук С. такие большие суммы крестьянские хозяйства не сдавали.

Допрошенная в судебном заседании Яковина И.А. вину свою не признала и суду показала, что она с 19 марта 2009 года работает главным бухгалтером Есильского филиала НДП «Нур Отан». Однажды Турсунов К. сказал, что в районе будут проводиться различные мероприятия, поэтому станут приносить и перечислять спонсорские средства. Сначала она в наличной форме денежные средства в кассу не принимала, а просила граждан перечислять на расчетный счет, но затем, поскольку люди стали возмущаться, так как не хотели стоять в очередях в банке она начала принимать спонсорскую помощь наличными. Кроме того, прямого запрета о приеме спонсорских средств в наличной форме нет. Каждому она выписывала приходно-кассовый чек и указывала со слов целевое назначение помощи. Расход денежных средств производился по указанию Турсунова К., с Ериным С. у неё контактов не было. Двойную бухгалтерию в Есильском филиале НДП «Нур Отан» она не вела, просто не успевала из-за большого объема работы все суммы спонсорских средств вносить в отчет. Точную сумму не вошедших в отчетность спонсорских средств она назвать не может, за время её работы всего было получено филиалом, как в наличной, так и безналичной форме примерно 13 000 000 тенге. Также ею ставился вопрос перед Турсуновым К. и главным бухгалтером Акмолинского филиала НДП «Нур Отан» вопрос о том, что она не успевает вносить надлежащим образом все суммы спонсорской помощи в отчеты, на что главным бухгалтером Серикпаевой К. ей было сказано, что тогда не надо проводить все эти мероприятия. Однако официального письма с указанием не проводить районные мероприятия через счет и кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» как они требовали, не было.

Была также удивлена, когда в феврале 2010 г. Козак А. принес в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» 500 000 тенге на строительство строительного модуля, поскольку таких больших спонсорских средств не сдавали. Данную сумму по указанию Турсунова К. потратили на подписку газет и журналов для первичных ячеек филиала, а также на другие партийные мероприятия.

Когда 01 ноября 2010г. она пришла на работу Турсунов К. сказал ей, что принял 200 000 тенге от Татарчук С. спонсорских средств, и с этих денег расплатился по долгам перед рестораном «Сафари» и кафе «Светлана», она планировала данные деньги оприходовать, но не стала, так как не хватало документов по расходу данных денежных средств.

Суд, изучив материалы дела, заслушав показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, оценив собранные по делу доказательства, приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, по следующим основаниям.

Допрошенный потерпевший Нургалиев С.И. показал, что он является учредителем и директором ТОО «Агрофуд», которое с 2002 г. является инвестором в нескольких хозяйствах Есильского района занимающихся выращиванием сельхозпродукции. В 2007 году ТОО «Агрофуд» участвовало в тендере и получило в доверительное управление ТОО «Торгайская СХС» реорганизованное по постановлению акима области из республиканского государственного казенного предприятия. После получения в доверительное управление их предприятие выполняло различные благотворительные работы по месту нахождения предприятия в с. Свободное. С момента назначения Ерина С. акимом района тем постоянно оказывалось давление, создавалась негативная обстановка, последний неоднократно обращался в областной акимат с ходатайством о расторжении договора доверительного управления. Постоянно обращался с требованием об оказании спонсорской помощи на нужды района. Также и осенью 2008г. на личном приеме Ерин С. сказал ему, что для дома культуры необходимо музыкальное оборудование, в связи, с чем ТОО «Агрофуд» должно выделить денежные средства для его приобретения. Из-за того, что у ТОО «Агрофуд» имелся неразрешенный вопрос по земле ТОО «Торгайская СХС», а также опасаясь что Ерин С. опять будет писать негатив об их компании в адрес акима Акмолинской области, то он вынужден был согласиться на приобретение данного музыкального оборудования. На что Ерин С.А. сказал, что он должен перечислить деньги на расчетный счет, который ему предоставят из Есильского РДК. Через некоторое время Ерин С. ему позвонил на мобильный телефон и снова поднял вопрос, когда они перечислят деньги на музыкальное оборудование. В связи с этим бухгалтерия ТОО «Агрофуд» на основании платежного поручения № 81 от 04.12.2008 года перечислила денежные средства в сумме 1 400 000 тенге на счет ТОО «Адалдык-2007», который им предоставили по факсу с Есильского РДК по указанию Ерина С.А. О деятельности данного ТОО ему нечего не известно.

Допрошенный потерпевший Козак А.В. показал, что в 2008 году в связи с расширением его крестьянского хозяйства, ему был выделен не обрабатывающийся земельный участок в количестве 500 га сроком на один год. В тот же год он эти земли распахал и засеял зерновые. Так как истекал срок аренды земельного участка, он 09 июля 2009 года обратился с заявлением о продлении срока аренды на имя акима Ерина С.А.. Районной земельной комиссией в августе 2009 года было принято решение о продлении срока аренды на 45 лет. Но какого-либо постановления акима не было. Когда в феврале 2010 г. он со своим братом Козак В. зашел на прием к Ерину С., то последний начал говорить, что не знает. что делать с данным земельным участком, и что его проще отдать крупному ТОО, поскольку Козак А. не помогает району. Так как ему было необходимо продлить срок аренды земельного участка, и он опасался, что Ерин С. выполнит свою угрозу, то он спросил, сколько нужно денег для помощи. Ерин С.А. пояснил, что хочет построить спорткомплекс и на его строительство требуется 40 000 000 тенге, а Козак А. необходимо внести 2 000 000 тенге, после того как Козак А. сказал, что у него нет таких денег, то Ерин С. пошёл на уступку и снизил сумму до 500 000 тенге, и сказал сдать их в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан». Поскольку Козак А. понес определенные затраты на обработку этого земельного участка, он вынужден был согласиться на требования Ерина С. Через несколько дней 22 февраля 2010 года собрав 500 000 тенге внес их в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан». Деньги приняла Яковина И. в присутствии Турсунова К.А. которым он сказал, что его направил сдать деньги Ерин С.. После того как он внес деньги, через несколько дней им было получено постановление акима района.

Допрошенный потерпевший Татарчук С.В. показал, что на территории Биртальского сельского округа имеется земельный участок площадью 414 га, 200 га из которых арендует его КХ «Простор», а вторая часть 214 га, уже около 20 лет никем не используется. Для получения в аренду этих 214 га он весной 2009 года подал в акимат Есильского района заявление на предоставлении ему этого земельного участка. Затем в июне 2009 г. он по совету работников акимата обратился лично к акиму района Ерину С.А. и сообщил, что хочет данную землю использовать для выращивания зерна. Ерин С.А. же сразу его спросил, чем он помогает району. Он ему ответил, что у него сложилось тяжелое материальное положение, но по мере возможности он оказывает помощь жителям села, на это Ерин С.А. ему сказал, что этого мало, и ему необходимо с полученных хозяйством субсидий оказать помощь району в виде денег. Татарчук С. был вынужден согласиться, и после получения субсидий, 100 000 тенге отнес Ерину С.А., но он сказал ему отнести денежные средства в Есильский филиал НДП «Нур Отан», что им и было сделано.

Примерно через неделю после его визита к Ерину С., было вынесено распоряжение о предоставлении ему земельного участка общей площадью 214 га, сроком на один год.
В июне 2010г. аким Биртальского сельского округа Бойко С. сказала ему проехать к Ерину С.А. в связи с тем, что у него на земельных участках выкапывают металлолом. Данный металлолом остался с прошлых лет, поскольку на арендуемом им земельном участке находятся заброшенные военные шахты. При его беседе в присутствии руководителя аппарата акима Есильского района Искакова А.К., Ерин С. вел себя грубо и выяснял у него, на каком основании он выкапывает металлолом. Он ему пояснил, что металлолом копают в течение двух лет, о чем он писал в правоохранительные органы, но мер не было принято. Им металлолом не копается, а производится рекультивация земель. Ерин С. снова поднял вопрос о помощи району. Татарчук С. ему пояснил, что в прошлом году заплатил в Есильский районный филиал НДП «Нур Отан» 100 000 тенге. На что Ерин С. позвонил Турсунову К., который подтвердил факт оплаты. После чего тон разговора Ерина С. несколько спал, но он сказал, что надо еще помогать району с полученных хозяйством субсидий, Татарчук С. опасаясь, что вопрос с землей не будет решен, а он понес значительные материальные затраты связанные с обработкой земли, вынужден был согласиться.

В первых числах июля 2010г. он вместе со своим партнером Лактионовым А. по требованию Ерина С. снова пришел к последнему на прием. Разговор опять начался сразу же на повышенных тонах, Ерин С. стал возмущаться, почему они копают, без его разрешения. После этого он стал угрожать, что отправит на данный объект экологов, правоохранительные органы, и что у них будет изъята техника. Далее Ерин С. определил, что на этом участке имеется металл в количестве 500 тонн, и если они будут копать металл, то из этих 500 тонн должны отдать 10 процентов в Есильский филиал НДП «Нур Отан». Возразив ему, они сторговались на 300 тоннах, 10 процентов от которых составило 30 тонн, при рыночной цене тонны 18 000 тенге, что получилось 540 000 тенге. Он вынужден был пообещать, что постарается заплатить требуемую сумму. Но через некоторое время в связи с поломкой техники работа по выкапыванию металлолома прекратилась.

В начале августа 2010г. ему на мобильный телефон позвонил мужчина представившись Искаковым А., и в настойчивой форме потребовал, почему он не заплатил акиму района обещанные деньги за металлолом, и деньги с субсидий. После чего он был вынужден заплатить еще 100 000 тенге в Есильский филиал НДП «Нур-Отан».

Та же к нему обращалась Бойко С., которая неоднократно проезжала возле места нахождения техники, и следила за всеми действиями, и требовала, почему он не оплачивает деньги за металлолом, о котором ему говорил Ерин С., он ей объяснил, что техника сломана.

Затем в октябре 2010г. к нему домой приехала Бойко С. и в возмущенной форме сказала, что его вызывает аким района Ерин С. к себе, в связи со сдачей зерна в Продкорпорацию и оплатой денег за металл.

Поскольку по указанию Ерина С.А. на него оказывали давление Бойко С. и Искаков А., то их разговор с Ериным С. он решил записать на диктофон.

Придя к Ерину С. 18 октября 2010г. последний сразу же стал требовать от него 128 тонн зерна сдать Продкорпорации. Затем он снизил объем и сказал сдать 20 тонн зерна. Также в этом разговоре зашел разговор, что ввиду поломки техники он не копает металлолом. Татарчук С. пообещал, что как пойдет работа, то заплатит деньги, о которых они ранее разговаривали.

Также он напомнил про земельный участок, который хотел арендовать на 49 лет. Ерин С.А. ему сказал, что проще данный участок продать на аукционе, но затем пообещал, что решит этот вопрос до конца года. Также показал ему, музыкальное оборудование и сказал, что он хочет подарить его музыкальной школе, но за оборудование надо заплатить 550 000 тенге в г. Астана.

После этого разговора он не желал больше платить никаких денег, и позвонил сотруднику финансовой полиции Карымсакову Д., после чего 30.10.2010г. ему было вручено аудио-видео записывающее устройство и денежные средства в сумме 200 000 тенге. Он обратился к Ерину С.А. в его служебном кабинете, где сказал ему, что принес обещанные ему деньги, на что тот отправил его к Турсунову К.А., которому он их и отдал.

Затем после его письменного обращения в финансовую полицию, 06.11.2010г. ему снова было вручено аудио-видео записывающее устройство и денежные средства в сумме 240 000 тенге. Он опять обратился к Ерину С.А. в его служебном кабинете, где сказал ему, что принес обещанные ему деньги, на что он снова отправил его к Турсунову К.А., что он и сделал, передав деньги Турсунову К., последний был задержан возле здания налогового управления Есильского района.

Допрошенный свидетель Лактионов А.И. показал, что работает директором ТОО «ЧТЗ Трактсервис». Занимается ремонтом тяжелой техники Челябинского тракторного завода, разработкой карьеров, строительством дорог и т.д. В начале июня 2010 года Татарчук С.В. попросил у него технику, чтобы сделать рекультивацию своих арендуемых земель, на что он согласился.

В начале июля 2010 года ему позвонил Татарчук С.В. и сказал, что аким района Ерин С.А. хочет встретиться и переговорить на счет техники, которая стоит на арендуемой Татарчук земельном участке, и что у Ерина С. есть какие то предложения. Разговор начался с того, что он помогает Татарчук С. произвести рекультивацию его земель. На что Ерин С.В. сразу же на повышенных тонах стал возмущаться – почему они копают без его разрешения, говоря «я знаю какую вы там делаете рекультивацию», «вы гребете там деньги, а район не имеет нечего». После этого он стал угрожать, что отправить на данный объект экологов, правоохранительные органы, и у них будет изъята техника. После чего была пауза, и они молчали. Далее Ерин С.А. сказал что там, где стоит техника имеется метал в количестве 500 тонн, и если они будут копать металл, то из этих 500 тонн Татарчук С. должен отдать 10 процентов в Есильский филиал НДП «Нур Отан». В это время стоимость 1 тонны металла была 18 000 тенге. Он ему возразил, сказав, что там максимум будет 300 тонн, и Ерин С.А. согласился, что 10 процентов будут рассчитываться с 300 тонн металла. Ерин сказал им, если они внесут деньги, смогут работать. Поскольку сломалась техника, то работы по выкапыванию металла они не производили до середины октября 2010 года.

Допрошенная свидетель Вавилова Н.А. пояснила, что работает администратором ресторана «Сафари». 01.11.2010г. к ним в ресторан пришел Турсунов К. и оплатил 125 000 тенге за питание людей от акимата района. Кто именно и сколько раз обслуживался на эту сумму она не знает. Но около 20 000 тенге была задолженность акимата района с проведения 01 октября «Дня пожилых», остальная сумма собралась с облуживания различных гостей акимата в том числе различных комиссий и проверяющих примерно за 2 месяца. К ним обычно звонит руководитель аппарата Акима района Искаков А. и просит обслужить тех или иных гостей. Почему оплату за акимат района произвел Турсунов К. она не знает, ранее он оплату ни за кого не производил, на данную сумму она выбила ему кассовый чек.

Допрошенная свидетель Рябинина Л.А. пояснила, что работает заведующей кафе «Светлана». 01.11.2010г. к ним в ресторан пришел Турсунов К. и оплатил 48 640 тенге за питание людей от акимата района. Кто именно и сколько раз обслуживался на эту сумму она не знает, но данная сумма сложилась за несколько раз с облуживания различных командированных, комиссий. К ним обычно звонит руководитель аппарата Акима района Искаков А. и другие помощники акима и просят обслужить тех или иных гостей. На данную сумму она выписала Турсунову К. чек.

Допрошенный свидетель Искаков А.К. пояснил, что работает руководителем аппарата акима Есильского района. В июне 2010 года он, в кабинет Ерина С. познакомился с Татарчук С.. Из разговора он понял, что Ерин С. пригласил к себе Татарчук С. по поводу копания земли с целью изъятия металлолома, которое он производит. Ерин С.А. поинтересовался имеются ли у него разрешительные документы на выкапывание металлолома, на что Татарчук С. пояснил что нет. Ерин С. сказал, что в случае нецелевого использования земельного участка, он может быть изъят в соответствии с законом. Также Ерин С.А. обратился к Татарчук С.В. о необходимости помощи району, но конкретную сумму не указывал. С данным вопросом к акиму района на одном из совещаний обратилась аким сельского округа которая сказала, что Татарчук С. занимается раскопками, но не оказывает помощи и попросила решить этот вопрос. Затем в середине октября 2010 года он встретился с Татарчук С. в приемной акима района, и поинтересовался у него о земляных раскопках, на что Татарчук С. ответил, что решены все проблемы, поскольку он внес сумму в Есильский филиал НДП «Нур-Отан».

Кроме того, Ерин С.А. неоднократно поручал ему договариваться с администрацией кафе «Светлана» и ресторана «Сафари» по организации питания гостей и других лиц. Осуществлялось питание вышестоящего руководства, различных комиссий, начальников областных ведомств. Кто питался в ресторане «Сафари» на сумму 125 000 тенге и в кафе «Светлана» на сумму 48 640 тенге он не помнит, почему счета оплатил Турсунов К. не знает.

Допрошенная свидетель Бойко С.В. показала, что работает акимом Биртальского сельского округа. Летом 2010 года в с. Алматинское она встретилась с Татарчук С., который в ходе беседы пояснил, что на землях его КХ «Простор» имеется военная точка, и он хочет доставать металл и за счет этого поднимет село. После этого, когда она была на приеме у Ерина С.А., он спрашивал, кто помогает сельскому округу. Ерину С. она рассказала о планах Татарчук С., на это он ей сказал, чтобы она от его имени запретила Татарчук С. вести раскопки металла, поскольку это не законно. По приезду о своем разговоре с акимом района она рассказала Татарчук С., и сказала чтобы по всем вопросам он обращался к акиму района Ерину С.А., на что он ей сказал, что сам разберется. После выхода с отпуска в октябре 2010 г. она вручала уведомления под роспись о квоте сдачи зерна в стабилизационный фонд Продкорпорации. В связи с этим она с водителем объезжала всех глав КХ на округа. Когда они приехали к Татарчук С. его не было дома, и его сын сказал что отец находится на объекте бывших военных точек. Но на месте военной точки Татарчук С. также не было, но стоял вагончик с рабочими и экскаватор. После этого, она сразу направила официальную информацию о том, что Татарчук ведутся работы по раскопке металла Ерину С.А.. Никаких поручений от акима по отношению к Татарчук С. не было, и его она к Ерину С. пригласила, поскольку было указание о том, что кто не хочет сдавать зерно Продкорпорации, тем надо приехать к акиму района и объясниться с ним.

Допрошенный свидетель Байжанов М.С. показал, что работал водителем акимата Биртальского сельского округа и дал суду аналогичные показания в части вручения уведомления Татарчук С. о квоте сдачи зерна в стабилизационный фонд Продкорпорации.

Допрошенная свидетель Серикпаева К.Т. показала, что работает главным бухгалтером Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан». В ходе расследования дела ей стало известно в Есильском филиале НДП «Нур Отан» велась вторая касса, поскольку Турсунов К. и Яковина И. приходовали деньги вне основной кассы, по данной второй кассе проводилась спонсорская помощь в наличной форме. Однако это является нарушением, поскольку с января 2009 года прием спонсорской помощи на кассу запрещен, о чем письменно было доедено до сведения всех филиалов. Кроме того, Турсунову К. она лично говорила о том, что спонсорская помощь должна зачисляться исключительно перечислением на расчетный счет. Данную спонсорскую помощь Турсунов К. и Яковина И. в своих квартальных отчётах в областной филиал о расходовании привлечённых денежных средств не показывали. Приём наличных денег в кассу возможен только в виде членских партийных взносов от членов партии. Также она разъясняла, что в случае, если у предпринимателя или физического лица отсутствуют банковские реквизиты, то бухгалтер обязана пройти с таким человеком в любой банк второго уровня и пополнить счёт филиала на сумму оказанной спонсорской помощи. При этом человеку, оформившему спонсорскую помощь, банком выдаётся приходный ордер.

В Есильском филиале НДП «Нур Отан» Турсунов К. имеет право распоряжаться денежными средствами, полученными в виде спонсорской помощи. Председатель районного филиала как государственный служащий не имеет права подписи в банковских документах, в связи с чем, не имеет возможности самостоятельно тратить спонсорские денежные средства, так как они должны находиться на банковском счёте. Председатель районного филиала может лишь координировать работу по привлечению спонсорской помощи строго на определённые программы, в виде обращений к гражданам и только в письменном виде. Нецелевое использование денежных средств не допустимо.

Допрошенная свидетель Костомаха Т.П. показала, что работала с июля 2007г. по январь 2009г. работала главным бухгалтером в Есильском филиале НДП «Нур Отан». В период её деятельности приём наличных денег в кассу был только в виде членских партийных взносов, которые она в конце каждого месяца зачисляла на расчетный счет в банке, кроме того, отчитывалась в ежемесячных отчетах обо всех движениях денежных средств в областной филиал, как по кассе, так и по расчетному счету. Турсунов К. знал, что любые денежные средства должны зачисляться на расчетный счет.

Допрошенная свидетель Абдуахитова К.Т. показала, что работает начальником Управления юстиции Есильского района. Практика сбора денежных средств началась, после назначения акимом Ерина С.А. В течение 2009-2010 года на планерных совещаниях в акимате района при участии всех руководителей государственных органов Ериным С.А. говорилось о сборе денежных средств на проведение различных мероприятий: 65-летия дня победы, помощь пострадавшим от наводнения в Алматинской области, проведение юбилея района, юбилея города и другое. Там же им говорилось, что денежные средства необходимо сдавать в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан». Сначала она не хотела, чтобы ее Управление собирало денежные средства на всякие мероприятия, но потом не захотела оставаться в стороне от районных мероприятий. Кроме того, на каждом совещаний Ериным С.А. оглашался список отделов, которые еще не сдали деньги. Она своих работников не принуждала просто объясняла ситуацию, они соглашались сдать деньги по возможности. Собранные денежные средства сдавались в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан».

Допрошенный свидетель Козак В.И. дал показания аналогичные показаниям Козак А.И., и дополнил, что в феврале 2010 г. им домой звонила секретарь акимата сельского округа Гаврильчик, которая сказала, что звонили с приемной акима района и сообщили, что Ерин С. вызывает его брата на прием. Он Гаврильчик объяснил, что Козак А. находится в отпуске за пределами РК, затем через сутки позвонила секретарь Ерина С., которая также сообщила, что аким района вызывает к себе его брата. После этого он позвонил Козак А. и сказал приехать как можно быстрее, потому что был неразрешен вопрос о земле. Через несколько дней по приезду брата, они попали на прием к Ерину С., в ходе которого последним и было оказано давление по вопросу выплаты 500 000 тенге в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан». Сумма для них и КХ является очень большой, и если бы на них не оказывал давление Ерин С., то они добровольно эту сумму в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» не вносили.

Допрошенная свидетель Гаврильчик Г.Н. показала, что работает секретарем в акимате Юбилейного сельского округа, зимой 2010г. ей звонили с приемной акима района и просили передать Козак А.В., чтобы он приехал, по какому вопросу она не знает, Козак А. дома не было, она разговаривала с его братом.

Допрошенная свидетель Тангиева Э.А. пояснила, что является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей музыкального светового и звукового оборудования. С Ериным С. познакомилась во время его работы акимом г. Державинска, он ранее несколько раз приобретал у них музыкальное оборудование.

Весной 2008 года к ним в магазин «Музыкальный хит» приехал Ерин С.А., и выбрал оборудование на общую сумму 2 500 000 тенге. Сумма была оплачена в полном объеме. Однако о том, что проводился тендер на приобретение этого музыкального оборудования она не знала. Ей звонили с бухгалтерии Есильского РДК и попросили учредительные документы её ИП и ТОО «Адалдык 2007».

Далее, через несколько дней, приехала, директор Есильского РДК Полтавец Е. и увезла это оборудование в г. Есиль.

Затем в июле 2008 года снова приехал Ерин С.А., и попросил, чтобы оборудование поставили в Есильский РДК в долг, и пообещал, что до конца 2008 года он рассчитается с ними в полном объеме. Поскольку она его давно знала, она согласилась на его условия. Он выбрал оборудование на сумму около 3 000 000 тенге. Согласно договоренности они должны были поставить данное оборудование сами, так как по данному оборудованию нужна была помощь специалиста, и они решили установить его своими силами. Данное оборудование после проведения дня города по договоренности с Ериным С.А. осталось в Есильском РДК,

Оплата за это музыкальное оборудование была в декабре 2008 года, денежные средства были перечислены на счет ТОО «Адалдык-2007». О том, что ТОО «Адалдык 2007» и ИП «Тангиева Э.» снова участвовало в тендере государственных закупов ей также не было известно.

Оплата проходила через ТОО «Адалдык-2007» поскольку, когда они договаривались с государственными предприятиями по поставке музыкального оборудования, те говорили что лучше иметь взаиморасчеты с большими предприятиями. Кроме того, в денежных средствах у ИП было ограничение по сумме перечисляемых от клиентов. В этой связи она обратилась к Сулиме О., у которой было зарегистрировано предприятие ТОО «Адалдык-2007», она ей объяснила ситуацию, и последняя предложила, чтобы все денежные средства по сделкам она перечисляла на счет ТОО «Адалдык-2007». Из перечисленных денежных средств по договоренности 4 % Сулима О. забирала себе. Остальную сумму она снимала со счета и передавала ей. Фактический во всех бухгалтерских документах фигурирует ТОО «Адалдык-2007», но поставка оборудования осуществляется ИП «Тангиева Э.А.». В 2010 году она узнала, что Сулима О.А. занималась лжепредпринимательской деятельностью.

По платежному поручению №81 от 04.12.08г. на сумму 1 400 000 тенге поясняет, что ранее в долг поставлялось три комплекта музыкального оборудования стоимостью 500 000 тенге каждое. Каких либо бухгалтерских документов по его поставке у неё нет.

Допрошенная свидетель Хайнакова О.Д. показала, что работает бухгалтером «Есильского РДК». На балансе имеется 4 комплекта музыкального оборудования в сельских клубах приобретенных на бюджетные средства: Знаменский сельский клуб стоимостью 281 500 тенге, Курский, Красногорский, Двуречинский стоимостью 249 300 тенге, а также имеется музыкальное оборудование, приобретенное за счет спонсорских средств в Зереченском, Красивинском, Жаныспайском сельских клубах также стоимостью 249 300 тенге. Трех комплектов музыкального оборудования стоимостью 500 000 тенге каждое на балансе «Есильского РДК» нет.

Допрошенные свидетели директор «Есильского РДК» Борибаев А.К., директора сельских клубов: Умуркулова Г.Н., Исентаева Л.Х., Одноконная Г.Ж., Михайлова Т.В., Кунакбаева Г.Б., Макшанай Л., Корн Ю.Н. дали суду аналогичные показания
Свидетель Сулима О.И. (показания оглашены) (т. 3 л.д. 246) показала, что в период с 2007-2009 года ТОО «Адалдык-2007» было лжепредприятием. За лжепредпринимательство она осуждена 17.12.2010 г. по ст. 192 ч.2 УК РК. Фактический она занималась посредничеством услугами.

Была ли поставка музыкального оборудования в адрес Есильского РДК в 2009 году она не знает, так как данными вопросами занималась, Тангиева Э. Тангиеву Э. знает, как знакомую она через ее предприятие перечисляла деньги по своему бизнесу, Тангиева Э. просто перечисляла денежные средства, а она снимала со счета и передавала их Тангиевой Э., из перечисленной суммы она забирала себе 4 процента. О дальнейшей судьбе данных денежных средств она не знает. С Ериным С. она не знакома.

Допрошенная свидетель Полтавец Е.Л. показала, что она работала с 28 ноября 2007 года по 5 января 2008 года директором «Есильского РДК». В то время в доме культуры всё оборудование было устаревшее. В связи, с проведением различных мероприятий государством выделялись деньги для приобретения музыкального и светового оборудования. Все проводимые мероприятия согласовывались с Ериным С.А.. В апреле 2008 года к районному смотру художественной самодеятельности были приобретены звуковые оборудования на общую сумму 2 500 000 тенге, данные денежные средства были бюджетные. Конкурс по государственным закупкам выиграло ТОО «Адалдык-2007». За музыкальным оборудованием в г. Астана она ездила сама.

В июле 2008 года в Есильском районе шла подготовка к проведению дня города Есиль. На проведения такого масштабного мероприятия необходимо было большое количество звукового и светового оборудования. В связи с чем, ранее Есильским РДК планировалось приобретение светового и музыкального оборудования. Однажды неизвестные лица привезли световое оборудование для проведения дня города. На основании, каких документов оно было приобретено ей неизвестно, вообще она не знала что оно куплено. После проведение дня города оно осталось в «Есильском РДК». Затем в ноябре был тендер, в котором участвовали ТОО «Адалдык 2007» и ИП «Тангиева Э.», государственные закупки выиграло ТОО «Адалдык-2007».

По платежному поручению №81 от 04.12.08г. на сумму 1 400 000 тенге, перечисленные ТОО «АгроФуд» на счет ТОО «Адалдык-2007» за музыкальное оборудование ничего пояснить не может.

Допрошенная свидетель Тявкина А.А. показала, что Нургалиева С. может охарактеризовать только с отрицательной стороны, за время участия ТОО «Агрофуд» в качестве доверительного управляющего ТОО «Торгайская СХС» в с. Свободное, хозяйство пришло в упадок, не выплачивается заработная плата, нет кормов, разбираются здания и т.д. Она, а также другие члены инициативной группы неоднократно обращались по данному поводу в различные инстанции. Не верит, что Нургалиев С. мог добровольно оказать спонсорскую помощь в размере 1 400 000 тенге.

Допрошенные свидетели Дмитрик Ч.Б., Ибраева Т.Р. дали суду аналогичные показания.

Допрошенный свидетель Мусайбеков А.Г. показал, что к нему и Галымову Ш.М. 03.11.2010г. около 20-00 часов возле университета им. Ш. Уалиханова в г. Кокшетау подошел ранее незнакомый мужчина и представился сотрудником финансовой полиции Федотовым В.В., и предложил участвовать в качестве понятых при проведении сотрудниками финансовой полиции оперативных мероприятий, на что они согласились. На следующий день по приезду в Есильский район, в их присутствии сотрудники финансовой полиции произвели осмотр и химическую обработку денежных средств на общую сумму 240 000 тенге купюрами по 10 000 тенге. На каждой денежной купюре спецкрасителем была нанесена надпись «Взятка ДБЭКП 2010» и был нанесен люминесцентный порошок. После чего обработанные денежные средства в сумме 240 000 тенге были вручены гражданину по фамилии Татарчук С. Сотрудником финансовой полиции был составлен соответствующий протокол, где расписались он, другой понятой и Татарчук С. Далее последнему, а также 05 ноября и 06 ноября 2010 года было вручено, а в последствии и принято аудио-видео записывающее устройство «Фараон», с составлением сотрудником финансовой полиции соответствующих протоколов, в которых они расписывались.

06.11.2010г. в обеденное время они прошли к автомашине, которая была остановлена сотрудниками финансовой полиции. Из автомашины вышел мужчина, который представился Турсуновым К. Далее сотрудник финансовой полиции стал освещать с помощью ультрафиолетового света ладони Турсунова К., при свечениях на фаланге пальцев имелись свечения желто-зеленного света. Далее сотрудник финансовой полиции предварительно одевая на кисти рук одноразовые перчатки произвел смывы с обеих ладоней Турсунова К.А. с помощью тампона ваты, предварительно смоченного спиртом. Тампоны со смывами были упакованы в конверты, склеены и опечатаны печатью. На вопрос о денежных средствах Турсунов ответил, что в правом нагрудном кармане куртки у него имеются денежные средства в сумме 240 000 тенге. При их облучении ультрафиолетовым светом на каждой купюре имелись свечения желто-зеленного света и надпись фиолетовым светом «Взятка ДБЭКП 2010» на каждой купюре на общую сумму 240 000 тенге, которые были упакованы в конверт. Все процессуальные действия фиксировались на видеокамеру. После чего все присутствовавшие поехали в здание отдела финансовой полиции Есильского района для составления протокола осмотра места происшествия.

Аналогичные показания следуют и из оглашенных показаний свидетеля Галымова Ш.М. (том 2 л.д. 48-50).

Допрошенный свидетель Карымсаков Д.Ж. суду показал, что работает в ДБЭКП (финансовая полиция) по Акмолинской области. В октябре 2010г. был старшим оперативной группы. Специальные оперативные мероприятия проводились и до поступления заявления Татарчук С., на все эти мероприятия имелась санкция прокуратуры Акмолинской области.

Допрошенный свидетель Федотов В.А. полностью подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия и дал показания аналогичные показаниям Карымсакова Д.Ж.

Допрошенный в качестве свидетеля Габбасов Ж.М. показал, что является следователем ДБЭКП по Акмолинской области при проведении следственных действий ни на потерпевших, ни на свидетелей давления не оказывалось, свои показания давали добровольно, а имеющиеся накладки во времени допроса некоторых свидетелей может объяснить технической ошибкой, потому что во время допроса у него периодически происходил сбой компьютера.

Допрошенный свидетель Сыздыков Е.Е. суду показал, что работает в ДБЭКП (финансовая полиция) по Акмолинской области.

В ноябре 2010г. он в составе следственно-оперативной группы выехал в г. Есиль. 06.11.2010г. принимал участие в задержании Турсунова К. и Ерина С. и принимал участие при осмотре автомашины Ерина С.А. Все оперативные мероприятия проводились в соответствии с законом.

Допрошенный свидетель сотрудник ДБЭКП (финансовая полиция) по Акмолинской области Есенов Т.К. дал суду аналогичные показания.

Анализируя показания потерпевших, свидетелей суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях по следующим основаниям.

Так, по делу Искаков М.С., Абдуахитова К.Т. дали показания, где они подтвердили обстоятельства сбора денежных средств в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан», а именно, что на планерных совещаниях вопрос о сборе денежных средств непосредственно ставился Ериным С., который поручал Турсунову К. осуществлять контроль за ходом сбора средств, и предоставлять ему соответствующую информацию. Не сдавших средства Ерин С. поднимал с места и спрашивал когда будут сданы денежные средства, производить взносы на проведение мероприятий Ериным С. озвучивалось как в обязательном порядке.

Данные показания свидетелей подтвердивших указанный факт полностью согласуются между собой и показаниями потерпевших, которые стабильно и последовательно на протяжении всего предварительного и судебного следствия давали одинаковые показания.

Допрошенные в суде свидетели Байтемиров О.С., Косаманов Б.К., Ибраев К.Е., Искаков Т.К., Оналбеков К.Т., Милюк Н.К., Каракисекова А.С., Оспанов Б.К., Альжанов С.Д. показали, что денежные средства в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан» сдавали добровольно без какого либо давления и принуждения.

Однако в ходе предварительного следствия вышеуказанные свидетели дали иные показания об обстоятельствах дела, а именно пояснили, что указание о сборе денежных средств дал Ерин С., ответственным был назначен Турсунов К.. Изначально они не хотели, чтобы их коллективы собирали денежные средства на разные мероприятия, однако Ерин С. на каждом планерном совещании отчитывал руководителей, чьи отделы не сдали деньги по его указанию.

Данные в ходе предварительного следствия показания об вышеуказанных обстоятельствах достоверны и соответствуют исследованным в суде доказательствам. Изменение показаний суд связывает с желанием помочь подсудимым избежать ответственности. Данные свидетели, подписывая протокола своих показаний, знакомилась с содержанием текста их допроса, и подписали его. Поэтому с учётом всего изложенного суд берёт за основу показания данные ими в ходе предварительного следствия, как достоверные и согласующиеся с другими исследованными по делу доказательствами.

Также вина подсудимых подтверждается следующими материалами дела:
Том №1.
-заявлением потерпевшего Татарчук С.В., зарегистрированным в КУЗе за № 1237 (л.д. 3);
-протоколом вручения денежных купюр (л.д.6-7);
-протоколами вручения аудио-видео записывающего устройства, его приема (л.д.18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 50, 51);
-протокол вручения денежных купюр, обработанных специальным химическим порошком (л.д.26-27);
-протоколом осмотра места происшествия в ходе которого у Турсунова К. были изъяты денежные средства в сумме 240 000 тенге, обработанные специальным порошком, а на ладонях рук обнаружено постороннее свечение желто-зеленого цвета, (л.д. 40-44);
-протоколом обыска служебного кабинета Ерина С.А. в ходе которого были изъяты документы по переписке СУ ДВД Акмолинской области по уголовному делу в отношении Нургалиева С. и др. (л.д. 93);
-протоколом выемки в ходе которого в Есильском филиале НДП «Нур Отан» были изъяты папки: «Вторая касса расходы на 9 мая 2010г.», «Вторая касса Областная спартакиада 2009г.», «Вторая касса расходы на юбилей района 2010г.» и другие документы, (л.д. 111-113);
-заключением эксперта №1537 от 03.12.2010г., согласно которому наслоения на ватных тампонах со смывами с ладоней обеих рук Турсунова К., на денежных купюрах достоинством 10 000 тенге в количестве 24 штуки, на срезе кармана с куртки Турсунова К. идентичны с порошком-люминофором, представленным на исследование в качестве сравнительного образца (л.д. 185-191);
Том №2.
— протоколом очной ставки между Татарчук С.В. и Искаковым А.К. в ходе которого последний подтвердил, что Ерин С. в ходе разговора с Татарчук С. требовал оказание спонсорской помощи (л.д. 66-68);
— протоколом очной ставки между Бойко С.В. и Татарчук С.В. в ходе которого последний подтвердил ранее данные им показания (л.д. 119-120);
-заключением эксперта №1622 от 21.12.2010г., согласно которому на исследуемых фонограммах отсутствуют какие-либо признаки монтажа (л.д. 134-151);
-заключением эксперта №1638 от 21.12.2010г., согласно которому голос и речь лица, обозначенного в стенограммах как «Х1» с исследуемых фонограмм принадлежат Ерину С.А. (л.д. 159-165);
-заключением судебно-медицинской экспертизы №1839 от 07.12.2010г. согласно которой у Ерина С. обнаружен перелом 7 ребра справа по среднеключичной линии. Данное повреждение не является опасным для жизни, квалифицируется как причинившее средний вред здоровью. Указанное повреждение образовалось в результате действия (удар) твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной поверхностью в срок около 35-45 суток до исследования, то есть до его задержания сотрудниками финансовой полиции 06 ноября 2010г. (л.д. 187-190);
Согласно заключению отчета аудиторской проверки, проведенной ТОО «Учет и аудит-97» от 22 января 2011 года:
Есильским филиалом НДП «Нур Отан» в период с 01.01.2009г. по 30.10.2010г. произведен сбор денежных средств в сумме 18 933 999 тенге. На расчетный счет в банке 11 921 863 тенге, наличными деньгами 7 012 136 тенге из них оприходовано в основную кассу и отражено только 11,3 % в сумме 793 025 тенге, а основная часть наличных денег в сумме 6 219 111 тенге не была оприходована в кассу филиала, то есть велась вторая касса.

На проведение планируемых мероприятий в районном масштабе смета доходов и расходов не составлялась, следовательно, контроль над расходованием денежных средств не осуществлялся, отдельный учет по каждому проведенному мероприятию не велся. По данным первичных финансовых документов не использованы на проведение мероприятий, а использованы на другие нужды, поступившие в виде спонсорской помощи 4 023 558 тенге. Остаток неиспользованных денежных средств составил 42 798 тенге. (л.д. 199-229);

-заключением эксперта №1817 от 28.01.2011г., согласно которому голос и речь лица, обозначенного в стенограммах как «Х2» с исследуемых фонограмм принадлежат Турсунову К.А. (л.д. 233-240);

Том №3.
— согласно заключения эксперта №204 от 25.03.2011 года:
Общая сумма денежных средств, поступивших по безналичному расчету на счет Есильского филиала НДП «Нур Отан» за период 10.07.2009г. по 15.09.2010г. составила 11 369 043 тенге, а поступившая наличными в кассу за период с 01.06.2009г. по 06.08.2010г. составила 3 480 460 тенге. Общая сумма израсходованных денежных средств за период с 12.01.2009г. по 31.12.2010г. составила 15 731 455 тенге. (л.д. 18-72);

-заявлением потерпевшего Козак А.И., зарегистрированным в КУЗе за № 129 (л.д. 75);

-заявлением потерпевшего Нургалиева С.И., зарегистрированным в КУЗе за № 2 (л.д. 161);

Том №5.
— уставом ОО НДП «Нур Отан» и положением Есильского филиала НДП «Нур Отан» в нарушение которых подсудимые действовали (л.д. 14-42);

-и другими.

Защита подсудимого Ерина С.А. и он сам утверждают, что привлечение спонсорских средств осуществлялось исключительно на добровольной основе, использовалась только на социально-значимые мероприятия, а потерпевшие Нургалиев С., Козак А. и Татарчук С. самостоятельно обращались к нему с пожеланиями об оказании ими спонсорской помощи.

Однако данная позиция, которую выбрал для себя Ерин С., является не убедительной, и расцениваются судом как способ защиты по следующим основаниям.

Так показания потерпевших Нургалиева С., Козак А. и Татарчук С. в части основания оказания ими якобы добровольной спонсорской помощи, согласуются между собой, они стабильно и последовательно на протяжении всего предварительного и судебного следствия давали одинаковые показания, у указанных лиц нет оснований оговаривать подсудимых.

Согласно аудио и видео записям от 30.10.2010г. и 06.11.2010г. Ерин С.А. знал, что денежные средства, которые принес Татарчук С., от незаконной реализации металла, и отправил внести их в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан», а это в свою очередь свидетельствует о правдивости показаний Татарчук С., об обстоятельствах требования Ериным С. денежных средств.

Турсунов К. и Яковина И. в главном судебном разбирательстве показали, что они не знали о незаконности требований Ериным С. внесения денежных средств в кассу Есильского филиала НДП «Нур Отан», однако судом установлено, что они достоверно знали о происходящих действиях. Как видно из содержания аудио и видео записей в разговорах с Турсуновым К. Татарчук С. говорит, что Ерин С. «грузит» его на покупку музыкального центра стоимостью 550 000 тенге, за производство потерпевшим раскопок металла. На что Турсунов К. отвечает дословно «зря ты с этим связался». Яковина И. же с целью скрыть незаконность действий Ерина С., совместно с Турсуновым К. несмотря на запрет, вела «вторую кассу» в Есильском филиале НДП «Нур Отан», а именно приходовала спонсорскую помощь в наличной форме вне основной кассы, и данные суммы в своих квартальных отчётах в областной филиал о расходовании привлечённых денежных средств не показывала.

В результате незаконные действия подсудимых повлекли, существенное нарушение прав охраняемых законом интересов потерпевших, общества и государства.

Анализ показаний потерпевших, свидетелей, процессуальных документов, актов экспертиз, свидетельствует о полной очевидности данных преступлений.

Обсуждая юридическую квалификацию действий подсудимого Ерина С.А. органами обвинения по ст. 307 ч.3 УК РК находит доказанными и квалифицированными правильно как использование лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод для себя и организаций, повлекшее существование нарушение прав и законных интересов граждан и организаций.

Действия Турсунова К.А., Яковиной И.А. квалифицированы правильно по ст. 28 ч.5-307 ч.3 УК РК, как пособничество лицу, занимающему ответственную государственную должность, использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод для себя и организации, повлекшее существование нарушение прав и законных интересов гражданина.

Аргумент защиты о том, что в действиях Ерина С. отсутствует мотив извлечения выгод и преимуществ для себя не соответствует действительности, поскольку опровергаются дальнейшими его действиями, даче указания Турсунову К. произвести оплату задолженности в ресторане «Сафари» и кафе «Светлана».

Существенных нарушений норм УПК РК при производстве предварительного следствия не усматривается, вследствие чего ходатайства защиты о признании недопустимыми некоторых доказательств подлежат отклонению.

Определяя вид и назначая меру наказания, суд принимает во внимание, что подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности, их положительные характеристики по месту жительства.

В соответствии со ст.53 УК РК в качестве смягчающих вину обстоятельств суд признает: наличие двух несовершеннолетних детей у подсудимого Ерина С.А. и наличие малолетнего ребенка у подсудимой Яковиной И.А.

В соответствии со ст.54 УК РК отягчающим вину обстоятельством суд признает нарушение принятой Ериным С. присяги государственного служащего и особо активную его роль в совершении преступлений, в отношении Турсунова К., Яковиной И. суд отягчающим вину обстоятельства не находит.

Как обстоятельства, характеризующие характер и степень общественной опасности, суд учитывает социальную значимость охраняемого законом интересов государства и общества.

Совершенные подсудимыми преступления относятся к категории тяжких и коррупционных.

При назначении наказания суд руководствуется ст. 52 УК РК, а именно лицу, признанному виновным совершении преступления назначается справедливое наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Так, с учётом личности подсудимого Ерина С., с учётом смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, принимая тот факт, ранее он не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, мнения потерпевших, не возмещения ущерба, с учётом тяжести совершённого им преступления, степени его общественной опасности, считает необходимым назначить ему наказание только в условиях с изоляцией от общества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также, с учётом личности подсудимых Турсунова К.А., Яковиной И.А., принимая тот факт, ранее они не судимы, положительно характеризуются по месту жительства, Яковина И. имеет на иждивении малолетнего ребенка которого воспитывает одна, с учётом мнения потерпевших просивших суд не лишать их свободы, а также учитывая второстепенную роль в совершении преступлений, суд считает возможным назначить им наказание не связанное с лишением свободы.

Вопрос о вещественных доказательства подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 121 ч.3 УПК РК.

Процессуальные издержки решить в соответствии с подпункта 7) ст.175 и ст.176 УПК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 368-371, 374-375, 377-380, 383-384 УПК РК, суд —

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ерина Сергея Анатольевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307 ч.3 УК РК и назначить наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать организационно распорядительные должности сроком на три года в Исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с 08 августа 2011 года. Зачесть в срок отбытия наказания содержание под стражей с 06 ноября 2010 года по 08 августа 2011 года.
Меру пресечения осужденному Ерину С.А., «арест» оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Турсунова Кабдеш Абдешовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.5-307 ч.3 УК РК и назначить наказание – в виде штрафа в размере 2000 МРП в размере 3 024 000 (три миллиона двадцать четыре тысячи) тенге.

Признать Яковину Ирину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.5-307 ч.3 УК РК назначить наказание – в виде штрафа в размере заработной платы за восемь месяцев, что составляет 369 199 (триста шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) тенге.

Меру пресечения Турсунову К.А., Яковиной И.А. в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» до вступления приговора в законную силу оставить прежней.
Взыскать с осужденных Ерина С.А., Турсунова К.А., Яковиной И.А.. за производство экспертиз в долевом порядке по 47066 (сорок семь тысяч шестьдесят шесть) тенге с каждого в пользу государства.

В соответствии со ст.121 УПК РК вещественные доказательства: все видео кассеты и компакт диски, указанные в постановлении от 05 апреля 2011 года подлежат хранению вместе с материалами уголовного дела, 24 денежные купюры достоинством 10 000 тенге на общую сумму 240 000 тенге оставить по принадлежности в ДБЭКП по Акмолинской области; цифровой диктофон «SAMSUNG», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Есильского районного суда – по вступлению приговора в законную силу возвратить Татарчук С.В., образцы люминесцентного порошка, ватные тампоны, которыми производились смывы с поверхностей ладоней рук Турсунова К.А.; образец ватного тампона, срез кармана Турсунова К. — находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Есильского районного суда по вступлению приговора в законную силу уничтожить, книги, папки, бухгалтерские документы, указанные в постановлении от 05 апреля 2011 года хранящиеся в камере хранения ДБЭКП по Акмолинской области по вступлению приговора в законную силу подлежат возвращению по принадлежности.

Приговор может быть обжалован, опротестован в Акмолинский областной суд через Есильский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным находящимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Судья    Шакуанов Р.Б.