14 ноября 2014 года г.Атырау
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области в составе председательствующей судьи Даулетовой Г.Б., запасного судьи Ташимова Ж.Х., при секретарях судебных заседаний Спановой А., Жакашовой А., Умирзаковой Г., Толстовой М., Сисеновой С., с участием государственных обвинителей — помощника прокурора прокуратуры Атырауской области Бурабаевой Т. и прокурора Управления Каражанова А., адвокатов Вранчева И.О.,Орынбековой А.С.,Слинченко Ю.М., Куспан А., Мукатанова Т.Б., Жумахановой Г.С., Имангалиева Е.Т., Мусиной Г., Тулегенова М., Джубанышевой Т.Т., Жолболова Н.,Туленбаева М.,Маханбет М., Аввакумова А., Аянова Т.О., Айтмамбетова Б.,Ельчубаевой А.,Куспановой Б.,Айтеновой Р.К.,Сисинбаева Т.М.,Куспан А.,Рушанова Ж.,Нуралиевой А., Нуралиева С., Мохначевой Т.,Жаманова К., Акмурзиной Г., защитников подсудимых Утесбаева Е.,Керимовой У.,Гиниятовой А., Шеккалиевой А., Арыкбаевой М.,Алимова А., Кийко Л., Алшеновой Г.,Джантемировой К.,Кузема О., Кузема А., Кузема Ю., Корицкой О., Яровенко Ю., Кузема Л., Куралбаевой Р., Турланбековой А., Турланбекова Р., Куралбаева Н., Куралбаева А., подсудимых Джантемирова Б.Е.,Даукенова Б.А., Керимова А.А.,Абдирова А.А., Алшенова Р.К., Алимова К.Т., Есетова А.Е., Куралбаева У.Д., Джиенбаева Т.Г., Кенжебекова Н.М., Джайсанова Б.Д., Дурманова Э.С., Азбергеновой Г.Б., Бейсебековой А.П., Батырбаевой А.К., Сисеновой К.К., Амирова И., Кадырова К.А., Шарыпкиной Т.Н., Курмантаева А.Е., Куземы А.В.,Корицкого А.А., потерпевших Мурунова Б., Паритова А., Алиева Ю., представителя потерпевшего Шалаханова А., представителей потерпевшего Наурзалиева А., Кабдешова Е., Койшибаева М., Сакесовой Ж., Ергалиева Б., Кенжалиева К., Умбеталиева Ж., Кубаш А., переводчика Жумагазиевой С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
1) Джантемирова Бауржана Ересовича, 18 октября 1951 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области, Каратюбинского района, поселка Каратюбе, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, дети совершеннолетние, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал начальником ГУ « Управление Финансов Атырауской области» , проживает по адресу: г.Атырау, ул.Калимова, дом 61 «в», своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 12 сентября 2012 года, с 26 марта 2014 года под домашним арестом, преданного суду и поддержанного гособвинением по ст.ст. 235 части 3, 307 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан / далее УК РК/,
2) Даукенова Болата Асыловича, 22 августа 1966 года рождения, уроженец Атырауской области, Индерского района, поселка Индер, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 2-х несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал первым заместителем акима Атырауской области, проживает по адресу: г.Атырау, ул. Сатпаева, дом 35, кв.1, своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находился под стражей с 12 сентября 2012 года по 21 декабря 2012 года, находится под домашним арестом с 21 декабря 2012 года, преданного суду и поддержанного гособвинением по ст.ст. 235-1 ч. 4, 307 ч. 4, 176 ч.4 п. «а,б» УК РК,
3) Керимова Аскара Абаевича, 22 апреля 1980 года рождения, уроженец Кызылординской области, Казалинского района, города Казалинск, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат,имеет на воспитании 3 несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал руководителем аппарата акима Атырауской области, проживает по адресу: г.Атырау, ул.Каленова, дом 23, своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 24 сентября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 307 ч. 4 УК РК,
4) Абдирова Аскара Амангалиевича, 27 апреля 1972 года рождения, уроженец города Атырау, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 2 несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал заместителем акима Атырауской области, проживает по адресу: г.Атырау, мкр.Каспий, дом 35,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под домашним арестом с 01 февраля 2013 года, преданного суду и поддержанного гособвинением по ст.ст. 235 ч. 3, 307 ч. 4 УК РК,
5) Алшенова Рахметоллы Кожиковича, 08 апреля 1968 года рождения, уроженец Атырауской области, Кызылкогинского района, станции Сагыз,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 3-х несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал директором ТОО «БатысТранспорт Сим», проживает по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, дом 35, кв.18,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 02 февраля 2013 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч.3, 177 ч.3 п. «а,б», 28 ч.5, 307 ч. 4 УК РК,
6) Алимова Курмангазы Турсынбековича, 10 января 1962 года рождения, уроженец Алматинской области, Кегенского района, поселок Алгабас,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, дети совершеннолетние, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал директором ТОО «Атырау Курман Курылыс», проживает по адресу: г.Атырау, ул.Момышулы, дом 25, кв.18,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 29 марта 2013 года, преданного суду и поддержанного гособвинением по ст. 176 ч.3 п. «б» УК РК,
7) Есетова Асхата Есетовича, 01 июля 1985 года рождения, уроженец Атырауской области, Макатского района, поселка Макат,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 2 несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал инженером ПТО ТОО «АтырауГрандСтрой», проживает по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, дом 49 «а», кв.72,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 22 октября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч.2, 28.ч5, 177 ч.3 п. «а,б», 325 ч. 1,2,3 УК РК,
8) Куралбаева Улана Дауталиевича, 18 марта 1961 года рождения, уроженец Алматинской области, Чилийского района, поселка Шиле, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 2 несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, временно не работает, проживает по адресу: г.Алматы, ул.Саладовникова, дом 21, кв.257,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 27 ноября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б» УК РК,
9) Джиенбаева Турланбека Гумаровича, 07 апреля 1966 года рождения, уроженец города Атырау, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 1 несовершеннолетнего ребенка, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал директором ДГП «Госэкспертиза», проживает по адресу: г.Атырау, мкр. Сарыарка, дом 40, кв.24,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 20 сентября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б»УК РК,
10) Кенжебекова Нурлана Медетовича, 05 июля 1958 года рождения, уроженец города Атырау, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, дети совершеннолетние, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал начальником ГУ «Управление строительства Атырауской области», проживает по адресу: г.Атырау, мкр. Каспий, дом 9,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находился под стражей с 08 ноября по 11 ноября 2012 года, находится под домашним арестом с 11 ноября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б», 307 ч.4 УК РК,
11) Джайсанова Бауыржана Дженисовича, 11 июня 1970 года рождения, уроженец города Атырау поселка Жумыскер,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 3-х несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал начальником ГУ «Управление Энергетики и ЖКХ Атырауской области», проживает по адресу: г.Атырау, пос.Рембаза, ул.Спутник, 4 «а»,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находился под стражей с 04 сентября 2012 года по 07 сентября 2012 года, находится под домашним арестом с 07 сентября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч.4 п. «а,б», 314 ч.2 УК РК,
12) Дурманова Эдуарда Сериковича, 29 августа 1979 года рождения, уроженец города Атырау, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 5 несовершеннолетних детей, по национальности русский, ранее не судим, до задержания работал директором ТОО «ЦентрСтрой ЛТД», проживает по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, дом 130 «а», кв.60,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 10 октября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 части 3, 176 ч. 4 п. «а,б»,192-1 УК РК,
13) Азбергеновой Гульмиры Бахытжановны, 25 ноября 1971 года рождения, уроженка города Актобе, гражданка Республики Казахстан, образование высшее, замужем, по национальности казашка, ранее не судима, до задержания работала главным бухгалтером ТОО «BNB Construction», ТОО «АктобеHouse Construction», проживает по адресу: г.Актобе, ул.Асау Барака, дом 91, является опекуном двоих детей, своевременно получившей копию обвинительного заключения, по данному делу находилась под стражей с 19 февраля 2013 года по 16 апреля 2014 года, с 16 апреля 2014 года под домашним арестом, преданной суду по ст.ст. 235 ч. 3, 28ч.5 , 176 ч. 3 п. «а,б»,192-1 УК РК,
14) Бейсебековой Айгуль Полатовны, 05 августа 1975 года рождения, уроженка города Алматы, гражданка Республики Казахстан, образование высшее, разведена, имеет на воспитании 4 несовершеннолетних детей, по национальности казашка, ранее не судима, до задержания работала директором ТОО «СнабОйлстрой, проживает по адресу: г.Атырау, мкр.Жеты Казына, дом 6, кв.18, своевременно получившей копию обвинительного заключения, по данному делу находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении с 10 октября 2012 года, преданной суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч.4 п. «а,б»,192-1, 325 ч.1,2,3 УК РК,
15) Батырбаевой Айнур Кадиргалиевны, 13 ноября 1978 года рождения, уроженка города Атырау, гражданка Республики Казахстан, образование высшее, разведена, имеет на воспитании 3-х несовершеннолетних детей, по национальности казашка, ранее не судима, до задержания работала заместителем директора по финансам ТОО «СнабОйлсрой», проживает по адресу: г.Атырау, пос.Жумыскер, ул.Сумбеталиева, дом 16,своевременно получившей копию обвинительного заключения, по данному делу находится под домашним арестом с 12 апреля 2013 года, преданной суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б», 218 УК РК,
16) Сисеновой Кенжегуль Каримовны, 04 марта 1977 года рождения, уроженка города Атырау, гражданка Республики Казахстан, образование высшее, не замужем, имеет на воспитании двоих несовершеннолетних детей, по национальности казашка, ранее не судима, до задержания работала главным бухгалтером ТОО «СнабОйлстрой», проживает по адресу: г.Атырау, Привокзальный, мкр. 5, дом 16, кв.12,своевременно получившей копию обвинительного заключения, по данному делу находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении с 12 апреля 2013 года, преданной суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б», 218 УК РК,
17) Амирова Ибрагима, 19 декабря 1948 года рождения, уроженец Атырауской области, Махамбетского района, село Махамбет,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании одного несовершеннолетнего ребенка, по национальности казах, ранее не судим, проживает по адресу: г.Атырау, ул.Шамина, дом 5, кв.8,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под домашним арестом с 11 апреля 2013 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 176 ч. 4 п. «а,б»,307 ч.4, 314 ч.2 УК РК,
18) Кадырова Кайргали Абдулхаировича, 11 апреля 1967 года рождения, уроженец города Атырау,гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании 2-х несовершеннолетних детей, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал директором ТОО «Азия Маркет С», проживает по адресу: г.Атырау, ул.Товарищеская, дом 4 «б»,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под домашним арестом с 12 апреля 2013 года, преданного суду по ст.ст.235 ч. 3, 192-1, 325 ч.1,2,3 УК РК,
19) Шарыпкиной Татьяны Николаевны, 17 декабря 1964 года рождения, уроженки Республики Украина, Днепропетровской области, города Днепродзержинска, гражданка Республики Казахстан, образование высшее, замужем, по национальности украинка, ранее не судима, до задержания работала директором ТОО «АНиТА Консалтинг», проживает по адресу: г.Актобе, мкр.11, дом 106, кв.132,своевременно получившей копию обвинительного заключения, по данному делу находилась под арестом с 27 сентября 2012 года по 21 декабря 2012 года, под домашним арестом с 21 декабря 2012 года по 24 января 2014 года, с 24 января 2014 года — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, преданной суду по статье 192-1 УК РК,
20) Курмантаева Азамата Елюбаевича, 07 октября 1983 года рождения, уроженец Российской Федерации, Оренбургской области,Беляевского района, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, разведен, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, по национальности казах, ранее не судим, до задержания работал ведущим инженером- технологом АО «Пассажирская Лизинговая Вагонная компания», проживает по адресу: г.Актобе, мкр. 12, дом 58, кв.52,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под домашним арестом с 20 сентября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 28 ч.5, 176 ч. 4 п. «а,б»,192-1 УК РК,
21) Куземы Александра Вячеславовича, 02 августа 1965 года рождения, уроженец города Актобе, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на воспитании одного несовершеннолетнего ребенка, по национальности русский, ранее не судим, до задержания работал директором ТОО «Аркаим — 2005», проживает по адресу: г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом 33, корпус 1, кв.39,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 19 сентября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 3, 28 ч.5, 176 ч. 4 п. «а,б»,192-1 УК РК,
22) Корицкого Александра Анатольевича, 15 июля 1980 года рождения, уроженец города Актобе, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, женат, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, по национальности украинец, ранее не судим, до задержания работал менеджером ТОО «ВиАрпродукт», проживает по адресу: г.Актобе, ул.Оспанова, дом 56, кв.91,своевременно получившего копию обвинительного заключения, по данному делу находится под стражей с 04 ноября 2012 года, преданного суду по ст.ст. 235 ч. 2, 176 ч. 4 п. «а,б»,192-1 УК РК,
установил:
Высокопоставленный чиновник, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлен розыск (далее высокопоставленный чиновник) в период с октября 2006 года по август 2012 года на территории города Атырау и Атырауской области создал и руководил преступным сообществом (преступной организации), состоящим из объединения представителей организованных преступных групп, которые совершили тяжкие и особо тяжких преступления при следующих обстоятельствах:
Высокопоставленный чиновник в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 октября 2006 года №190 был назначен на должность руководителя исполнительной власти Атырауской области. После назначения на должность он, злоупотребляя доверием Президента, Правительства и народа Республики Казахстан, решил использовать представленные ему Законом обширные, властные полномочия вопреки интересам государства и в целях безмерного личного обогащения, путем совершения на территории города Атырау и Атырауской области тяжких и особо тяжких коррупционных и иных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления, против собственности, а также в сфере экономической деятельности, путём незаконного отчуждения объектов коммунальной собственности, присвоения и растраты вверенных бюджетных денежных средств, выделенных на строительство социально-важных объектов, приобретения права на чужое имущество путем мошенничества, совершения противоправных сделок.
При этом, он понимал, что для успешной реализации своего преступного плана, ему необходимо привлечь к участию в преступной деятельности должностных лиц акимата Атырауской области и иных физических лиц, не связанных с ним служебными отношениями, которые бы по принципу круговой поруки чётко и неукоснительно исполняли отдаваемые им незаконные указания, участвовали в разработке планов и создании условий для совершения особо тяжких преступлений.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации), высокопоставленный чиновник, используя своё служебное положение и служебные полномочия, предусмотренные ст. 29 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», связанные с назначением на должности своих заместителей, руководителя аппарата акима области и руководителей исполнительных органов, финансируемых из государственного бюджета, в нарушение статьи 2 Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан от 3 мая 2005 года № 1567, осуществлял подбор и расстановку кадров руководимого им акимата лишь по принципу личной преданности, а также подбор иных лиц, не связанных с ним служебными отношениями.
Указанным способом высокопоставленный чиновник, в различные периоды занимаемой им должности, создал преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из организованных групп: группа по приватизации объектов коммунальной собственности; группа по проведению государственных закупов; группа по обналичиванию денежных средств в целях хищения, к участию в которых привлёк директора (в последующем начальника) Государственного учреждения (далее – ГУ) «Департамент(в последующем Управление) энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области» Салимбаева Е.К., заместителя директора (начальника) ГУ «Департамент(в последующем Управление) государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области»(далее – Д(У)ГАСК) Джиенбаева Т.Г., которые осознавая преступный характер деятельности сообщества, используя своё служебное положение, дали согласие на свое участие в нём.
В дальнейшем высокопоставленный чиновник, с использованием служебного положения, продолжал укреплять преступное сообщество (преступную организацию), осуществлял руководство, выразившееся в принятии решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности участников преступного сообщества, а также в принятии решений по подготовке и совершению конкретных преступлений, распределением ролей между участниками сообщества по исполнению конкретных преступных действий.
Желая добиться слаженности, четкости и эффективности действий, направленных на совершение спланированных им преступлений, и обеспечения в этих целях сплочённости участников сообщества, высокопоставленный чиновник распределил его на несколько организованных преступных групп, дальнейшую организацию и координацию преступных действий которых возложил на своего заместителя Даукенова Б.А., также на своего брата, зятя и жителя города Актобе, т.е. установленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлен розыск (далее – руководители организованной группы, объявленные в розыск).
Возглавляемые руководителями организованной группы, объявленные в розыск, взаимно дополняющие друг друга организованные преступные группы, входящие в преступное сообщество (преступную организацию) руководимое высокопоставленным чиновником, преследовали единую преступную цель, направленную на извлечение материальной выгоды в результате хищения вверенных последнему бюджетных денежных средств при строительстве социально-важных объектов на территории города Атырау и Атырауской области, таких как газификация, электрификация, водоснабжение, строительство жилых домов, мостовых переходов, канализационно-очистных сооружений и других социальных объектов.
Кроме этого, высокопоставленный чиновник по принципу родственных и дружеских отношений в период 2007 года привлёк к участию в организованных группах в составе преступного сообщества(преступной организации) еще двух своих зятьев, установленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлен розыск(далее – участники организованной группы, объявленные в розыск), а также знакомого предпринимателя, установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлен розыск(далее – участник организованной группы, объявленный в розыск), которые осознавая преступный характер деятельности сообщества, дали согласие на свое участие в нём.
После чего, вовлеченные в организованные группы в составе преступного сообщества(преступной организации) руководители и участники организованной группы, объявленные в розыск, выполняя указание высокопоставленного чиновника о дальнейшем формирования преступного сообщества(преступной организации) и вовлечения в него иных лиц, проводили подбор и привлекли к участию в организованных группах Корицкого А.А., Бейсебекову А.П., Батырбаеву А.К., Сисенову К.К., четырех установленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлен розыск, которые осознавая преступный характер деятельности сообщества, преследуя единую цель в незаконном материальном обогащении, дали согласие на свое участие в них.
Для слаженности и четкости действий, направленных на совершение вышеуказанных преступлений, высокопоставленный чиновник распределил между участниками преступного сообщества (преступной организации) обязанности, с учетом занимаемых ими должностей в сфере государственной службы, социального положения и личных морально-деловых качеств.
При этом, не все участники организованного преступного организации знали друг друга лично, но действовали на основе взаимной осведомленности о деятельности другого соучастника и их действия всегда были направлены на достижение единого результата, выражающегося в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, вверенных высокопоставленному чиновнику.
Так, два руководителя организованной группы, объявленные в розыск согласно их преступным ролям привлекали подконтрольные преступному сообществу(преступной организации) предприятия к разработке проектно-сметной документации(далее – ПСД) с заведомо завышенной стоимостью строительства различных социально-важных объектов на территории г.Атырау и Атырауской области путем использования при осмечивании проектов прайс-листов с завышенными ценами на материалы и строительные работы, в дальнейшем определяли подконтрольные подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ, через которые похищались вверенные высокопоставленному чиновнику бюджетные денежные средства в особо крупном размере.
Также, высокопоставленный чиновник и участники преступной организации, движимые корыстной целью скорейшего незаконного материального обогащения, в отсутствие разработанных и утвержденных уполномоченным органом ПСД, проводили открытые конкурсы по государственным закупкам работ по строительству социальных объектов, на которых председатели конкурсной комиссии директор ДГАСК Атырауской области Куралбаев У.Д. и его заместитель Джиенбаев Т.Г., несмотря на имеющиеся нарушения правил процедуры проведения государственных закупок, на фоне искусственно созданной конкурентной среды признавали победителями конкурсов государственных закупок юридические лица, подконтрольные преступному сообществу (преступной организации).
Впоследствии, заказчики – государственные учреждения акимата Атырауской области, в лице Кенжебекова Н.К., Джайсанова Б.Д., Амирова И., на основании итогов незаконно проведенных государственных закупок с победителями конкурсов заключали договора на выполнение строительно-монтажных работ социальных объектов на заведомо завышенные суммы, в отсутствие утвержденных в законном порядке ПСД.
К тому же, высокопоставленный чиновник и другие вовлеченные в его преступное сообщество (преступной организации) должностные лица акимата Атырауской области, осознавая, что в отсутствие утвержденных ПСД на строительство социальных объектов не допускается реализация проектов, в целях придания внешне законной формы своим действиям, направляли ПСД для проведения государственной экспертизы в РГП «Госэкспертиза». При этом, в целях расширения сферы влияния преступного сообщества (преступной организации) и облегчения хищения вверенных денежных средств, высокопоставленный чиновник предусмотрительно способствовал назначению на должность заместителя генерального директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаева У.Д., который выдавал положительные заключения по ПСД с заведомо завышенной стоимостью.
В дальнейшем, на банковские счета подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) подрядных организаций ТОО «АТГ Курылыс», ТОО «АтырауГрандСтрой», ТОО «СнабОйлСтрой», ТОО «АлтынТубек», ТОО «ЦентрСтройЛТД», ТОО «Аркаим 2005», ТОО «Азия Маркет-С» других предприятий, перечислялись бюджетные денежные средства на выполнение строительно-монтажных работ, часть из которых в дальнейшем обналичивались и похищались путем заключения мнимых договоров субподряда и поставки с подставными юридическими лицами, а также этим договорам придавалось видимость заключения добросовестных сделок путем составления бухгалтерских документов.
С целью обналичивания похищаемых денежных средств высокопоставленный чиновник дал указание двум руководителям, объявленным в розыск, создать ряд подставных предприятий.
Примерно в конце 2008 года вышеуказанные лица, выполняя отведенную им преступную роль, с целью достижения единого преступного результата в виде похищения государственных бюджетных средств в особо крупном размере, приступили к созданию в составе организованного сообщества (преступной организации), возглавляемого высокопоставленным чиновником, организованной группы, специализирующейся на оформлении подставных юридических лиц и обналичивании денежных средств.
Руководитель организованной группы, объявленный в розыск, заведомо зная, что для вывода и обналичивания похищаемых бюджетных средств необходимо создание многоступенчатой завуалированной схемы хищения денег, подыскивал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные предприятия, а также профессиональных бухгалтеров для ведения контроля и учета незаконных финансовых операций.
С этой целью, руководители, объявленные в розыск, вовлекли в деятельность созданной ими организованной группы Корицкого А.А. и других лиц, которые осознавая противоправный характер данной деятельности, дали свое согласие на участие в ней. Кроме того, указанные лица использовали Дурманова Э.С., Кузема А.В. и Курмантаева А.Е., которые не были осведомлены о наличии организованной группы, в качестве пособников при обналичивании денежных средств с целью хищения.
Вышеуказанные руководители организованной группы, осуществляя руководство созданной ими организованной группой, действуя по указанию высокопоставленного чиновника, движимые общим корыстным мотивом, разработали план преступных действий ее участников, между которыми распределили преступные роли и обязанности.
Так, Корицкому А.А. была отведена роль по приисканию совместно с руководителем, объявленный в розыск подставных лиц, на чьи имена регистрировались предприятия, организация действий по их оформлению в органах юстиции, статистики, налоговых и иных органах, в том числе открытие банковских счетов, предоставление им для подписания бухгалтерских документов, сопровождение этих лиц в банках при обналичивании денежных средств, обеспечение доставки денежных средств к участнику организованной группы, объявленный в розыск, являющемуся ответственным за их аккумулирование, хранение и учет, а также другие действия, связанные с противоправной деятельностью указанных фирм.
Руководитель организованной группы, объявленный в розыск, достоверно зная о том, что Шарыпкина Т.Н. обладает познаниями и опытом работы в сфере бухгалтерского учета, возложил на нее роль по составлению бухгалтерских документов по противоправным сделкам, совершаемым от имени оформленных на подставных лиц предприятий, ведению их бухгалтерского учета и сдачи налоговой отчетности, перечисление денежных средств через их счета посредством мобильного интернет-банкинга, а также по контролю за работой других бухгалтеров Лалиашвили С.И., Милокумова В.В., Калмыкова А.И. и других. Составленные бухгалтерские документы передавались Корицкому А.А. для предоставления их на подпись подставным лицам, на имя которых оформлены предприятия.
Вместе с этим, руководители организованной группы, объявленные в розыск, для участия в качестве субподрядчиков предприятий, работающих непосредственно с государственным заказом, решили использовать ТОО «СтройКонтрактГрупп» в лице директора Курмантаева А.Е. и ТОО «Алтын Саты» в лице директора Колесниковой Е.А. При этом, последняя не была посвящена в их преступный план, поскольку руководитель организованной группы, объявленный в розыск, использовал возглавляемое ею товарищество в преступных целях, убедив ее в том, что заключает якобы законные сделки.
Далее, руководитель организованной группы, объявленный в розыск и Корицкий А.А., действуя с единым умыслом, в целях использования в совершении сделок, преследующих противоправные цели, принялись к приисканию лиц, которые согласятся на регистрацию на их имя предприятий.
Так, в период в 2009-2012 годы они, действуя в тесной взаимосвязи с руководителем, объявленным в розыск и другими исполнителями, будучи осведомленными о действиях других членов преступного сообщества (преступной организации), возглавляемой высокопоставленным чиновником, использовали в своей преступной деятельности ряд малоимущих лиц, на которых были оформлены предприятия.
При этом, руководители организованной группы, объявленные в розыск, действуя совместно с активным ее участником Корицким А.А., и другими лицами, используя постоянство форм и методов преступной деятельности, подыскивали лиц, не имеющих постоянного или достаточного заработка и испытывающих материальные затруднения. После чего, не раскрывая свои истинные преступные намерения, предлагали таким лицам зарегистрировать или перерегистрировать на их имя предприятия, где они будут занимать должность директора, поясняя, что в действительности им не нужно будет заниматься руководством предприятия и предпринимательской деятельностью, а лишь подписывать представляемые им бухгалтерские документы, которые фактически являлись законными по форме, но фиктивными по целям и содержанию. Для материального стимулирования этих лиц к совершению предлагаемых им действий выплачивали им вознаграждение в виде заработной платы в размере от 50 000 до 150 000 тенге ежемесячно.
Подобным образом, руководители организованной группы, объявленные в розыск и Корицкий А.А., действуя в составе возглавляемого высокопоставленным чиновником преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировали и перерегистрировали с целью использования в своей преступной деятельности следующие предприятия на нижеследующих подставных лиц:
— 3 марта 2009 года на Милокумову В.В. перерегистрировано ТОО «?стеме»;
— 5 февраля 2009 года на Пилипенко А.А. перерегистрировано ТОО «Феррум-2005»;
— 7 декабря 2009 года на Кустанова Е.Б. зарегистрировано ТОО «Боспор и Ко», которое 13 апреля 2012 года перерегистрировано на имя Шипко С.А.;
— 9 декабря 2009 года на Гончарова В.А. зарегистрировано ТОО «Жайдарман Актобе»;
— 23 декабря 2009 года на Штаненко А.В. зарегистрировано ТОО «TІРЕ»;
— 6 апреля 2010 года на Жаназарова А.Ж. зарегистрировано ТОО «Атырау BuildConstructionCompany»;
— 5 ноября 2010 года на Кадирченова А.А. зарегистрировано ТОО «Строительно-Монтажные роботы — Комфорт»;
— 24 ноября 2010 года на Тлегенова А.Ж. зарегистрировано ТОО «Атырау Финиш Групп»;
— 6 февраля 2012 года из г. Актобе в г. Атырау перерегистрировано предприятие Старикова Ю.Н. ТОО «Амур+»;
— 10 февраля 2012 года на Ерманова Р.А. зарегистрировано ТОО «Строительная компания «АтырауСтройВек»;
— 21 февраля 2012 года на Ескуатова С.?. зарегистрировано ТОО «АтырауТрэйдПласт»;
— 21 февраля 2012 года на Калмыкову А.И. зарегистрировано ТОО «Ай Тас Ана»;
— 23 февраля 2012 года на Асхарова Н.К. зарегистрировано ТОО «СтройКомпани – Строительная компания».
В действительности, перечисленные лица не осуществляли руководство зарегистрированными на них юридическими лицами, а лишь подписывали бухгалтерские и иные документы, представляемые им.
Из указанных подставных лиц, использовали Пилипенко А.А., Кустанова Е.Б., Штаненко А.В., Жаназарова А.Ж., Кадирченова А.А., Ерманова Р.А. и Ескуатова С. для обналичивания похищенных бюджетных средств через счета оформленных на них подставных предприятий в банках второго уровня.
Наладив вышеуказанную преступную схему, руководитель организованной группы, объявленный в розыск, давал указание руководителям подконтрольных организаций, выступающих в качестве генеральных подрядчиков, заключать договора субподряда с подставными юридическими лицами ТОО «СтройКонтрактГрупп», ТОО «Алтын Саты» и перечислять им бюджетные денежные средства.
Придавая мнимую законность оформляемым противоправным сделкам, во избежание попадания в поле зрения фискальных и правоохранительных органов, руководитель организованной группы, объявленный в розыск, контролировал дальнейшее перечисление денежных средств от ТОО «СтройКонтрактГрупп», ТОО «Алтын Саты» через банковские счета 3 – 5 подставных фирм, до реального поставщика товаров, а также при проведении фиктивных работ – от ТОО «СтройКонтрактГрупп», ТОО «Алтын Саты» до подставной фирмы, где совершалось обналичивание средств, оставляя на счете каждой фирме, задействованной в указанной преступной схеме, часть перечисляемых средств до 1 % от общей суммы для уплаты налогов и выплаты вознаграждения их подставным директорам.
При этом, в качестве реального поставщика товаров, руководителем организованной группы, объявленным в розыск, было решено использовать ТОО «Ви Ар Продукт», где единственным учредителем являлся его брат Васильев В.Н.
В свою очередь, Шарыпкина Т.Н. вела бухгалтерский учет реального поставщика — ТОО «Ви Ар Продукт» и конечного поставщика — ТОО «СтройКонтрактГрупп», а также контролировала ведение бухгалтерского учета других предприятий, задействованных в указанной преступной схеме.
Наряду с изложенным, руководитель организованной группы, объявленный в розыск, осуществляя руководство подконтрольными организациями, путем заключения мнимых договоров подряда и поставки с подставными юридическими лицами, совершал обналичивание похищаемых бюджетных денежных средств.
В последующем обналиченные через созданные подставные предприятия похищаемые бюджетные денежные средства, аккумулировались у зятя высокопоставленного чиновника, т.е. участника организованной группы, объявленного в розыск, в офисе подконтрольного преступному сообществу ТОО «МК Бизнес» по адресу: город Атырау, Парк отдыха, 2, откуда происходило дальнейшее распределение денежных средств между участниками организованных групп, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации).