Вина подсудимых Ахметова С.Н., Рахимжанова Г.Т., Айтжанова Д.Н., Матаева Г.М., Кисыкова Е.Н. по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО «Топарские теплицы», а также вина Ахметова С.Н. по факту незаконного участие в предпринимательской деятельности подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, допрошенный представитель потерпевшего Бишенов Б.К. управляющий директор АО «Казагрофинанс» показал, что часть выделенных денежных средств, а в последствие перечисленных на расчетные счета компании RufepaTecnoagroS.L., которая предназначалась в качестве оплаты по договору закупа тепличного комплекса, были обналичены через лжепредприятия. Компания RufepaTecnoagroS.L. 05.03.2015 года направила письмо в адрес АО «КАФ» с просьбой произвести оплату оставшейся суммы по договору о закупках в размере 374 000 евро. Копия вышеуказанного письма вручила ему Пиралиева К.Г., поскольку он являлся представителем АО «КАФ». Между тем, в ходе встречи Пиралиева К.Г. пояснила, что компанией RufepaTecnoagroS.L. выполнены все условия договора и просила выполнить условия по заключенному договору, при этом Бишенов Б.К. разъяснил ей, что в случае несогласия, действия Общества могут быть обжалованы представителями компании RufepaTecnoagroS.L. в судебном порядке. Кроме этого, Бишенов Б.К. уточнил, что причиной способствовавшей приобретению обществом оборудования в испанской компании RufepaTecnoagroS.L. по стоимости указанной в договоре, явилось предоставление коммерческого предложения от имени компании RufepaTecnoagroS.L. Пиралиевой К.Г., где последняя вступая во взаимоотношения с работниками АО «КАФ» представлялась как директор по продажам этой компании по странам Центральной Азии. Также Пиралиева К.Г. представляла работникам структурных подразделений АО «КАФ» доверенность на ее имя, которая предоставила стоимость оборудования указанную в коммерческом предложении. По этой причине каких-либо сомнений у сотрудников структурных подразделений АО «КАФ», рассматривавших комплектацию и стоимость оборудования, а также участвовавших в согласовании условий заключения договора по стоимости поставляемого оборудования вопросов не возникло и представленное предложение не подвергалось сомнениям. Тем не менее, отделом технологического анализа проектов были сделаны свои замечания по стоимости и наличию в спецификации излишних перечней, не входивших в комплектование тепличного оборудования, которые обсуждались непосредственно с Пиралиевой К.Г. и исключались из перечня, с которыми она согласилась, и тогда стоимость оборудования была уменьшена с 15,2 млн.евро до 14,9 млн.евро. Все вопросы, касающиеся заключения контракта, спецификации по укомплектованию, стоимости согласовывались сотрудниками подразделений общества непосредственно с представителем Пиралиевой К.Г., а с генеральным директором поставщика Хосе Антонио Моралес никто из сотрудников структурных подразделений АО «КАФ» принимавших непосредственное участие при подготовке договора общества не встречался. Кроме того, Пиралиевой К.Г. сопровождался проект в АО «КазАгроФинанс». Кроме того, Пиралиева К.Г. являясь представителем компании RufepaTecnoagroS.L. подписывала акты приема-передачи со стороны компании, подписание которых предусмотрено было по договору о закупках тепличного комплекса. Исковые требования о взыскании с Ахметова С.Н., Матаева Г.М., Пиралиевой К.Г., Рахимжанова Г.Т., Айтжанова Д.Н., Кисыкова Е.Н. сотавляют 1 104 388 755,07 тенге, которых поддерживает и просит удовлетворить.

Допрошенный директор ТОО «Топарские теплицы» Забиров А.И. показал, что весной 2012 года Ахметов С.Н. в сопровождении Матаева Г.М. приехал с визитом в ТОО «Топарские теплицы» с целью проинспектировать состояние дел в своем «хозяйстве» в тепличном комплексе и заслушать отчет о состоянии текущих дел и перспективах развития теплиц. При осмотре тепличного комплекса Ахметову С.Н. были показаны все теплицы, где на тот период времени завершались работы по его модернизации. Позднее, Забиров А.И. внес предложение Ахметову С.Н. о строительстве нового тепличного комплекса на площади восьми гектаров, на что Ахметов С.Н. согласившись, дал ему поручение подготовить экономические расчеты по его строительству в рамках программы АО НУХ «КазАгро». Получив поручение, он связался с представителем испанской компании «Rufepa Tecnoagro S.L.» основным видом деятельности которой являлось продажа и поставка тепличных комплексов Пиралиевой К.Г. с которой познакомился в апреле 2012 года на аграрной выставке проходившей в г. Алматы. При знакомстве он попросил ее предоставить ориентировочное коммерческое предложение на тепличный комплекс площадью 8 га и указал необходимые характеристики комплекса. На его предложение Пиралиева К.Г. спустя пару дней отправила на электронную почту ориентировочное коммерческое предложение по тепличному комплексу цена которого составила 12 млн. евро, без учета стоимости строительно-монтажных работ. Для уточнения ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ Забиров А.И. созвонился с ранее знакомым ему руководителем тепличного комплекса, расположенного в г. Степногорск Грибалевым А.Н., в ходе которого последний пояснил, что стоимость строительно-монтажных работ в среднем составит около 35 евро на квадратный метр без учета стоимости строительства инженерных коммуникаций, бытовых, складских помещений и благоустройства. Посчитав стоимость строительно-монтажных работ тепличного комплекса с учетом затрат на строительство тепличного комплекса он высчитал ориентировочно стоимость СМР на сумму 2 800 000 евро и обсудил с Кисыковым Е.Н. который на тот момент работал в должности директора Аграрная Холдинговая компания «Топар». Последний пояснил ему, что для того, чтобы получить кредит в АО «КазАгроФинанс» необходимо софинансирование в размере 15 процентов от общей суммы проекта. Поскольку ориентировочная сумма проекта с учетом строительно-монтажных работ составила около 15 млн. евро, то необходимая сумма софинансирования составила 2 220 000 евро. На основании этого Забиров А.И. составил служебную записку для Ахметова С.Н., в которой указал, что ориентировочная стоимость проекта составляет 15 млн.евро и для того, чтобы кредитоваться в АО «КазАгроФинанс» необходимо предоставить от ТОО «Топарские теплицы» сумму софинансирования в размере 15% или 2 200 000 евро. Служебная записка была передана через Рахимжанова Г.Т. После этого, Рахимжанов Г.Т. пояснил, что дали распоряжение завысить стоимость тепличного оборудования на 3 млн. евро и выбрать поставщика для которого эти условия будут приемлемы. Спустя какое-то время после начала переговоров с Испанской компанией «Rufepa Tecnoagro S.L.» в ТОО «Топарские теплицы» приехали их представители генеральный директор Хосе Антонио Моралес, технический специалист и Пиралиева К.Г. с которыми он произвел осмотр площадки под строительство тепличного комплекса и им было озвучено условие поставленное Ахметовым С.Н. о завышении стоимости оборудования, подлежащих возврату в Казахстан в качестве «отката». При этом им было доведено, что только при таких условиях АО «КазАгроФинанс» будет выбрана в качестве поставщика компания «Rufepa Tecnoagro S.L». На выдвинутые «сверху» условия по заключению контракта генеральный директор испанской компании отреагировал негативно, после чего попросил время для принятия решения. В итоге они договорились о следующей встрече приблизительно через неделю. Спустя неделю представители испанской компании в прежнем составе приехали в офис Аграрной Холдинговой Компании «Топар» где состоялись очередные переговоры с участием Кисыкова Е.Н. В ходе беседы Хосе Антонио Моралес на поставленное перед ними условия согласился и поинтересовался «имеется ли на самом деле у ТОО «Топарские теплицы» покровитель?» который сможет оказать значительное содействие в получении такой суммы денег в кредитной организации, на что он ответил, что у них действительно есть такой высокопоставленный покровитель, занимающий очень высокий государственный пост. После его ответа Хосе Антонио Моралес сказал, что на территории Евросоюза его компания не сможет обналичить 3 млн. евро. Решение этого вопроса им было сразу переадресовано Кисыкову Е.Н. который сказал, что продумает схему возврата денежных средств и согласует через Рахимжанова Г.Т. с Ахметовым С.Н. В июне 2012 года Забиров А.И. подал заявку в АО «КазАгроФинанс» на получение кредита для приобретения тепличного комплекса на общую сумму 15 млн.евро в которую уже по указанию Ахметова С.Н. был включен «откат» в размере 3 млн. евро. После подачи заявки в АО «КазАгроФинанс», он поставил в известность Кисыкова Е.Н. который спустя несколько дней направил его по поручению Ахметова С.Н. на прием к председателю правления АО «КазАгроФинанс» Малелову Н. для того чтобы поставить его в известность о поступившей заявки ТОО «Топарские теплицы» и напомнить о поручении Ахметова С.Н. по оказанию содействия в положительном решении вопроса кредитования. После разговора с ним Малелов Н. вызвал ключевых работников АО «КазАгроФинанс» и в присутствии его дал им поручение активно содействовать ему как директору ТОО «Топарские теплицы» в получении кредита. Благодаря этому поданная заявка ТОО «Топарские теплицы» была одобрена кредитным комитетом и направлена в кредитный комитет АО НУХ «КазАгро» для дальнейшего рассмотрения. В августе 2012 года в ТОО «Топарские теплицы» по поручению Ахметова С.Н. приехал Матаев Г.М. вместе с Айтжановым Д.Н. которые заслушали его доклад по реализации проекта строительства нового тепличного комплекса. При встрече Матаев Г.М. сказал, что передал поручение Ахметова С.Н. продумать процедуру возврата «отката» со средств, перечисленных в компанию поставщика «Rufepa Tecnoagro S.L» на территорию Казахстана и сказал, что Ахметовым С.Н. дано указание Айтжанову Д.Н. координировать и продвигать процесс кредитования в АО «КазАгро». После визита Матаева Г.М. и Айтжанова Д.Н. он доложил о поручениях Ахметова С.Н. директору Аграрная Холдинговая компания «Топар» Кисыкову Е.Н. который приступил к исполнению поручения. Накануне рассмотрения заявки Забиров А.И. зашел на прием к председателю правления АО НУХ «КазАгро» Айтжанову Д.Н. и сказал, что заявка ТОО «Топарские теплицы» поступила в кредитный комитет, и напомнил о поручении Ахметова С.Н. посодействовать в беспрепятственном одобрении заявки кредитным комитетом АО НУХ «КазАгро», который подтвердил положительное решение вопроса. На первом заседание кредитного комитета АО НУХ «КазАгро» под председательством заместителя Айтжанова Д.Н., проект со стороны некоторых лиц подвергся жесткой критике, в связи с возможными рисками возврата кредитных средств и непонятностью софинансирования в сумме 700 млн.тенге которая подтверждалась только лишь письменным намерением ТОО «Флегонт». Выйдя с заседания кредитного комитета, он сразу же связался с Рахимжановым Г.Т. по телефону и доложил о том, что кредитный комитет заявку может не одобрить, на что тот попросил зайти к Айтжанову Д.Н. повторно через минут двадцать. На приеме у Айтжанова Д.Н. он рассказал ему о проблемах, возникших при рассмотрении вопроса кредитования ТОО «Топарские теплицы» на заседании кредитного комитета, на что Айтжанов Д.Н. пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Заседание кредитного комитета по рассмотрению заявки ТОО «Топарские теплицы» было продолжено во второй половине дня уже под председательством самого Айтжанова Д.Н. на котором заявка была одобрена. После одобрения заявки кредитным комитетом в ноябре 2012 года был подписан трехсторонний договор между АО «КазАгроФинанс», Испанской компанией «Rufepa Tecnoagro S.L» и ТОО «Топарские теплицы» на поставку тепличного комплекса на общую сумму около 15 млн. евро при фактической стоимости 12 млн.евро. В ноябре 2012 года он встретился с Рахимжановым Г.Т. в его кабинете когда он уже состоял в должности председателя правления АО «КазАгроФинанс» и который в ходе беседы сказал, что все деньги «отката» в сумме 3 млн.евро будут переданы Ахметову С.Н. Он попросил Рахимжанова Г.Т. согласовать с Ахметовым С.Н. вопрос по использованию части денег на строительство тепличного комплекса, которые необходимо было отразить в бухгалтерском учете в качестве 15% софинансирования, на что он пообещал решить этот вопрос. При следующей встрече Рахимжанов Г.Т. сказал, что Ахметов С.Н. крайне недоволен и заявил, что Топарским теплицам вечно не хватает денег и чтобы изыскивали средства на строительство из оборота компании, привлекали займы и потребовал всю сумму первых траншей передать ему. Первый платеж с АО «КазАгроФинанс» поставщику испанской компании был перечислен в декабре 2012 года, где 82,5 млн.тенге возвращено перечислением на счет одного лжепредприятия, с которого были сняты наличными и переданы Ахметову С.Н. Всеми этими вопросами занимался Кисыков Е.Н. который контактировал с лицами предоставлявшими услуги по «обналичиванию». Из следующих траншей поступивших с ЙRufepa Tecnoagro S.L» в период с февраля по март 2013 года Ахметову С.Н. были переданы 117,5 млн.тенге и общая сумма переданных денежных средств составила 200 млн.тенге. 54 млн.тенге были зачислены в ТОО «Топарские теплицы» для пополнения оборотного капитала. Безналичным путем по формальным основаниям за услуги аренды складских помещений с ТОО «Казинтерактив 21 век» в ТОО «Топарские теплицы» поступили 230 123 941 тенге, из них 224 млн.тенге были перечислены в ТОО «Ерсул и К» в счет оплаты за строительно-монтажные работы по тепличному комплексу. Оплата оставшейся суммы за строительно-монтажные работы перед ТОО «Ерсул и К» была произведена за счет заемных средств предоставленных АО «КазАгроФинанс» в сумме 313 млн.тенге. В итоге с испанской компании в виде «отката» поступило только 2 605 000 евро. Помимо этого, из поступивших с «Rufepa Tecnoagro S.L» в ТОО «Топарские теплицы» денежные средства в сумме 284 млн.тенге, из которых перечислением 230 млн.тенге и наличными 54 млн.тенге, им были переданы через Рахимжанова Г.Т. для Ахметова С.Н. еще 120 млн.тенге. Всего Ахметову С.Н. в качестве «отката» были переданы 1,6 млн.евро. В мае 2014 года Ахметов С.Н., будучи министром обороны РК приехал с визитом в ТОО «Топарские теплицы» для осмотра своего хозяйства, в том числе нового тепличного комплекса в сопровождении Матаева Г.М. занимавшего на тот момент должность руководителя аппарата Министра обороны РК. После осмотра территории тепличного комплекса Ахметов С.Н. при устной беседе с ним сказал, что «мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы жить» и спросил «когда будет возвращена оставшаяся сумма?». Он пообещал, что будет работать над возвратом полученных сумм. 3 ноября 2015 года он направил письма в ТОО «Лаборатория Оценки», адвокату Матвеенкову Г.С. о запрете тиражирования отчетности ТОО «Топарские теплицы» за 2013-2015 годы из-за недостоверности данных, использованных при ее выполнении. В середине мая 2014 года к нему позвонил директор ТОО «Аграрная холдинговая компании «Топар» Кисыков Е.Н. и сообщил, что в ближайшее время по поручению Ахметова С.Н. который на тот момент занимал должность первого Вице Премьера-министра РК с проверкой текущего состояния дел тепличного комплекса планируется визит Матаева Г.М. занимавшего в тот период должность заместителя начальника канцелярии Премьер-министра РК. Спустя неделю в ТОО «Топарские теплицы» состоялся визит Матаева Г.М. Вместе с ним приехала Нурекина Б.Б., где целью их визита было инспектирование общего состояния хода работ по модернизации тепличного хозяйства. Матаев Г.М. пояснил, что Нурекина Б.Б. является доверенным лицом Ахметова С.Н. по части бизнеса. После чего они осмотрели весь тепличный комплекс, ознакомились с графиком выполнения работ по модернизации теплицы, а после чего Матаев Г.М. дал ему распоряжение подготовить фотоотчет о состоянии проводимой модернизации тепличного комплекса для Ахметова С.Н. Через несколько дней распоряжение Матаева Г.М. было выполнено и переданы фотоотчеты через Кисыкова Е.Н. Со слов Кисыкова Е.Н. такие же фотоотчеты ему были предоставлены от ТОО «Караганда Балык», ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» которые на тот период находились в фазе строительства. В начале сентября 2012 года, ввиду перехода одного из учредителей ТОО «Топарские теплицы» на государственную службу Кисыков Е.Н. сообщил, что получено указание от Ахметова С.Н., передать долю участия Биялиева М.А. в ТОО «Топарские теплицы» Нурекиной Б.Б. Процессом оформления документов передачи доли участия Нурекиной Б.Б. занимался юрист ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар» Шкуратов С., от которого он узнал, что Нурекина Б.Б. также является участником ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» и ТОО «Караганда Балык» в качестве доверенного лица Ахметова С.Н. Поскольку Нурекина Б.Б. являлась формальным участником ТОО «Топарские теплицы» через нее в качестве учредителя не согласовывались вопросы, касающиеся кредитования, подбора подрядчиков для строительства теплицы, выбора поставщика оборудования тепличного комплекса, так как все эти вопросы согласовывались через Матаева Г.М. или Рахимжанова Г.Т. и с Ахметовым С.Н. непосредственно. Таким же формальным участником ТОО «Топарские теплицы» до Нурекиной Б.Б. являлся Биялиев М.А. от имени которого формально были оформлены бухгалтерские документы на получение финансовой помощи. На самом деле деньги в сумме 64 млн.тенге были им получены от Ахметова С.Н. через доверенное лицо, имени которого не знает. Осенью 2013 года через Рахимжанова Г.Т. он узнал, что от Ахметова С.Н. к нему поступило указание вывести Нурекину Б.Б. из состава участников ТОО «Топарские теплицы» чтобы скрыть аффилированность компаний ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» и ТОО «Караганда Балык» переоформив долю участия на лицо которое укажет Нурекина Б.Б. Позднее он узнал от юриста Шкуратова С., что доля участия Нурекиной Б.Б. будет переоформлена по договору дарения на ее знакомого Верховского О. Следующий визит Нурекиной Б.Б. в ТОО «Топарские теплицы» состоялся 30 августа 2014 года которая сообщила, что приехала по заданию Ахметова С.Н. с целью проверки общего состояния тепличного комплекса и что она торопится, так как ей необходимо проверить еще ТОО «Астра-Агро», а после обеда доложить Ахметову С.Н. в его личном доме расположенном в г. Караганде. После чего Ахметов С.Н. провел совещание в присутствии его, директора ТОО «Астра-Агро» Шимпф А.Я., Матаева Г.М. и Рахимжанова Г.Т. которая состоялась в доме Ахметова С.Н. В ходе беседы Ахметов С.Н. сказал, что Нурекина Б.Б. доложила ему о хорошем текущем состоянии тепличного комплекса и что он удовлетворен. В начале октября 2014 года, после того как органы уголовного преследования начали следственные действия в отношении ТОО «Племенное хозяйство «Топар», в частном доме в поселке Ижевское недалеко от Астаны состоялась встреча руководителей ТОО «Караганда Балык», ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», ТОО «Аграрнохолдинговая компания «Топар», ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и его в качестве директора ТОО «Топарские теплицы» с участием Рахимжанова Г.Т. и Нурекиной Б.Б. Главной целью встречи являлась разработка легенды о том, как и откуда, появились учредители компании, как, кто и через кого познакомился друг с другом и с учредителями, по какой причине передавались и переоформлялись доли участия в компаниях. Согласно этой придуманной легенде они должны были в органах следствия отражать в своих показаниях одинаковые факты. Также с Нурекиной Б.Б. он встречался лично в конце октября 2014 года в офисе ТОО «Эргономика» в г. Караганде, где были Нурекина Б.Б. и ее адвокат. При встрече еще раз обсудили легенду, которую разработали на предыдущей встрече. После беседы с ним Нурекина Б.Б. встречалась с директором ТОО «Агрохолдинговая компания «Топар» Вечкинзовой Е.А., однако о чем они разговаривали, не знает.

Допрошенная в суде свидетель Ахмалишева Г.Д. показала, что примерно в конце декабря 2011 года дальний родственник ее супруга Рахимжанов Г.Т. предложил ей учредительство в Товариществе с ограниченной ответственностью «Топарские теплицы». В это время они проживали в Северо-Казахстанской области в г. Петропавловске. Она согласилась, так как на тот момент ее супруг собирался трудоустраиваться в Карагандинскую область и соответственно собирались переезжать в этот регион. Таким образом, в конце декабря 2011 года по просьбе Рахимжанова Г.Т. она приобрела у Забирова А.И. 40,1% доли участия в ТОО «Топарские теплицы» путем дарения. Сделка была оформлена и заверена нотариально. В дальнейшем она приобрела у другого учредителя ТОО «Топарские теплицы» АО «НК «СПК «Сарыарка» 9,9 % доли участия и стала участником 50 % доли уставного капитала. 04.07.2012 года она передала на безвозмездной основе Нурекиной Б.Б. и Забирову А.И. по 5% доли уставного капитала ТОО «Топарские теплицы» каждому. 05.12.2013 года она передала безвозмездно С?дуа?ас А.Ж. оставшуюся 40 % доли уставного капитала ТОО «Топарские теплицы». Также 17.02.2012 года по просьбе Рахимжанова Г.Т. приобрела у Мухамеджановой С.Н. безвозмездно 40,1% доли уставного капитала ТОО «Племенное хозяйство Топар» и 05.12.2013 года передала безвозмездно Дустаевой М.Е. эту долю уставного капитала. При этом ни с Мухамеджановым С.Н. и Дустаевым М.Е. не была знакома и никогда не видела. За весь период участия в ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство «Топар» она была номинальным учредителем и фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных компаний не имела. Примерно в сентябре 2012 года она устроилась на должность заведующего склада молочного цеха ТОО «Племенное хозяйство «Топар» которое также располагалось на территории ТОО «Топарские теплицы». На момент приобретения доли участия ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство Топар» Рахимжанов Г.Т. сказал, что указанные компании принадлежат высокопоставленному чиновнику на уровне республики, однако кому именно не говорил. Затем в ходе работы ей стало известно, что фактическим владельцем ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство «Топар» является Ахметов С.Н. но его на территории ТОО не видела. Выход из участия в указанных компаниях инициировала сама, так как ухудшилось состояние здоровья ее супруга Ахмалишева К.Б. и они были вынуждены вернуться в город Петропавловск. Об этом она сказала Рахимжанову Г.Т. который обещал в ближайшее время решить этот вопрос. После ее обращения к нему им было дано указание о передаче доли участия в ТОО «Топарские Теплицы» С?дуа?ас А.Ж. и доли участия в ТОО «Племенное хозяйство «Топар» Дустаевой М.Е.

Допрошенная свидетель Рахимгалиева С.С. показала, что в период с января 2012 по июнь 2012 года работала в ТОО «Green Technology» в должности главного бухгалтера. Основным видом деятельности товарищества являлось строительство и запуск тепличного комплекса площадью 2,7 га в районе ТЭЦ-3 Майкудук Карагандинской области. После ее трудоустройства на должность директора был назначен Забиров А.И. ранее работавший менеджером или заместителем в этом товариществе. В феврале 2011 года начались посадочные работы в теплице на всех площадях, а уже в марте сбор урожая. В апреле 2011 года Забирова А.И. вызвали в Акимат Карагандинской области на презентацию тепличного комплекса в связи с ожиданием визита главы государства. Проведенная презентация Забировым А.И. была всеми одобрена, в том числе и Акимом Ахметовым С.Н. В мае 2011 года объявили, что визит Президента отменяется. В этот же период начались подготовительные работы к телемосту. В период подготовительных работ на тепличный комплекс часто приезжал Ахметов С.Н. в сопровождении должностных лиц Акимата Карагандинской области, АО НК СПК «Сарыарка» и других госорганов. В июне 2011 года она была уволена с ТОО «Green Technology» в связи со сменой учредителей. Забиров А.И. ранее работал на тепличном комплексе, принадлежащем Топарской АО «ГРЭС «Корпорация Казахмыс» и с его слов ей известно, что им составлялся бизнес-план по приобретению и эксплуатации трех теплиц в п. Топар, который он презентовал в АО НК СПК «Сарыарка». Когда его проект был одобрен, он пригласил ее на работу главным бухгалтером на тепличный комплекс п. Топар. Первоначально Забиров А.И. предлагал выкупить у АО «ГРЭС «Корпорация Казахмыс» три теплицы из всего комплекса состоявшего из 7 теплиц, коровников, телятников, кошар, тракторного цеха, автогаража, заправки, ремцеха, стадиона, административного здания, здания столовой, биолаборатории и теплоцеха. Однако после визита Ахметова С.Н. на тепличный комплекс п.Топар, было принято решение приобрести полностью весь тепличный комплекс. Примерно в начале сентября 2011 года было учреждено ТОО «Топарские теплицы», с участием Забирова А.И. 90% и АО НК СПК «Сарыарка» с долей участия 10% для эксплуатации тепличного комплекса. 20.10.2011 года тепличный комплекс был выкуплен ТОО «Топарские теплицы» у АО «ГРЭС «Корпорация Казахмыс» по остаточной стоимости 161 млн.тенге за счет кредита, полученного в АО «БТА Банк» под гарантию АО НК СПК «Сарыарка» и выставленных в залог денежных средств в сумме 200 млн.тенге. Директором ТОО «Топарские теплицы» был назначен Забиров А.И. и на этой должности он состоял до ее увольнения. Весь персонал тепличного комплекса был принят во вновь созданное товарищество, и никого не увольняли. После приобретения тепличного комплекса ТОО «Топарские теплицы» приступило к ремонтным работам по остеклению теплиц, замене поврежденных стекол, замазыванию щелей, менялись кое-где трубы и выполнялись другие работы, так как имущественный комплекс был старой постройки со времен союза и находился в запущенном, ветхом состоянии. Сроки эксплуатаций части зданий и сооружений тепличного комплекса превышали 28-30 лет, а часть более 40 лет. Закупались семена, удобрения, начались работы по внедрению капельного орошения, приобреталось соответствующее оборудование за счет средств предоставленных в качестве финансовой помощи АО НК СПК «Сарыарка» которые выделялись траншами в период с сентября 2011 года по октябрь 2011 года в сумме 128 млн.тенге. Целевое использование денежных средств, проверялось инспекцией финансового контроля по Карагандинской области, при этом грубых нарушений не выявили. В конце 2011 года изменился состав учредителей ТОО «Топарские теплицы», а АО НК СПК «Сарыарка» так же оставалось в составе учредителей, при этом Забиров А.И. передал 50% доли Биялиеву и 40% Ахмалишевой Г.Д. Указанных лиц из числа учредителей, кроме Забирова А.И. никогда не видела. Со слов Забирова А.И. знала, что Биялиев М.А. был доверенным лицом Ахметова С.Н. на тот период Акима Карагандинской области, а Ахмалишева Г.Д. доверенным лицом Рахимжанова Г.Т. на тот период председатель правления АО НК СПК «Сарыарка». Где-то в марте или апреле 2012 года для того, чтобы рассчитаться с АО НК СПК «Сарыарка» по предоставленной финансовой помощи были внесены наличные деньги в кассу и оформленные по распоряжению Забирова А.И. как внесение учредителей Биялиева М.А. и Ахмалишевой Г.Д. Им же были переданы в бухгалтерию документы по предоставлению временной финансовой помощи учредителей на возвратной основе. Из этих средств была погашена задолженность перед АО НК СПК «Сарыарка». Происхождение этих средств не знает, остальная сумма где-то около 12-14 млн.тенге была выплачена из средств ТОО «Топарские теплицы». После полного погашения был подписан акт сверки подтверждающий отсутствие задолженности. В конце апреля 2012 года АО НК СПК «Сарыарка» вышло из состава учредителей. В состав учредителей вошли Забиров А.И. с долей участия 5%, Биялиев М.А. и Ахмалишева Г.Д. с равными долями участий. Далее, Биялиев М.А. передал долю участия в ТОО «Топарские теплицы» доверенному лицу Ахметова С.Н. О том, что ТОО «Топарские теплицы» принадлежат Ахметову С.Н. и Рахимжанову Г.Т., было известно всем. ТОО «Топарские теплицы» фактически входило в Холдинговую компанию «Топар», а юридических документов по объединению товариществ не было. В Холдинговую компанию «Топар» входили ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство «Топар», Сервисно-заготовительный центр «Топар», ТОО «Карагандинский рыбопитомник», ТОО «Транспортно-логистическая компания» и торговые павильоны в г. Караганде ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг». Компании были объединены в один холдинг, так как владельцами являлись одни и те же лица Рахимжанов Г.Т. и Ахметов С.Н. На должности директора Холдинга «Топар» состоял Кисыков Е.Н. раннее занимавший должность начальника департамента активов АО НК СПК «Сарыарка». Со слов Забирова А.И. ей известно, что Кисыков Е.Н. является родственником Ахметова С.Н. и его доверенным лицом. Кисыков Е.Н. осуществлял контроль деятельности компаний, входивших в Холдинг. Финансовая часть проверялась бухгалтерами Холдинга, все четко контролировалось, вплоть до финансовой и налоговой отчетности. Тепличный комплекс был приобретен по остаточной стоимости за 161 млн.тенге, однако перед получением кредита в АО «БТА Банк», а позже в АО «Метрокомбанк» в сумме 385 млн.тенге для ремонта, пополнения оборотных средств и рефинансирования ссудной задолженности были произведены переоценки с завышением стоимости имущественного комплекса. Завышение стоимости производилось для того, чтобы подготовиться к получению кредита в АО «КазАгроФинанс». В период 2013 года при содействии Премьер-министра РК Ахметова С.Н. был решен вопрос по строительству новой теплотрассы и водопроводной сети. По решению местного либо областного исполнительного органа было принято решение по строительству теплотрассы в рамках программы ДКБ -2020 за счет средств государственного бюджета. Строительство теплотрассы и водопроводной сети было начато осенью 2013 года. В период ее работы в ТОО «Топарские теплицы» были неучтенные доходы. Ею был налажен бухгалтерский учет, оплата за весь товар производилась через кассу предприятия, оформлялись приходно-кассовые ордера, выбивался чек через контрольно-кассовый аппарат. Однако, некоторые покупатели не нуждались в оформлении данных документов, поэтому кассиры с ведома Забирова А.И. фиксировали приход в кассу только на бумаге без оформления прихода. Она требовала при выдаче денег из этой кассы писать расписки. По этим распискам деньги из второй кассы наличными получали Забиров А.И., Кисыков Е.Н. и передавались на хозяйственные нужды в ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и на другие цели. Из указанных денежных средств Забиров А.И. отправлял Рахимжанову Г.Т. возможно для дальнейшей передачи. Эти расписки, были переданы ею Забирову А.И. перед увольнением, причиной которой послужило несогласие вносить изменения в бухгалтерский учет.

Допрошенный свидетель Биялиев М.А., который являлся соучредителем ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство Топар» показал, что в 2009 году на свадебном мероприятии его знакомого и приятеля Ахметова Д.С. познакомился с Матаевым Г.М., который на тот момент работал с Ахметовым С.Н. В декабре 2011 года Матаев Г.М. попросил его выступить в качестве формального учредителя ТОО «Топарские теплицы». Спустя некоторое время через нотариуса на него было оформлено 50% доли уставного капитала ТОО и так как он был в качестве номинального учредителя, то естественно к финансово-хозяйственной деятельности предприятия никакого отношения не имел. Насколько ему известно директором ТОО «Топарские теплицы» был Забиров А. Владел ли он долей уставного капитала ему неизвестно. Основным видом деятельности предприятия являлось выращивание тепличных овощей. С остальными учредителями ТОО «Топарские теплицы» не знаком. Директор товарищества Забиров А.И. перед ним по деятельности компании и финансовом состоянии не отчитывался. Кто на самом деле являлся фактическим владельцем ТОО «Топарские теплицы» ему неизвестно. По обстоятельствам финансирования АО «КазАгроФинанс» приобретения тепличного дорогостоящего оборудования в лизинг для ТОО «Топарские теплицы» ему ничего неизвестно. К деятельности и принадлежности ТОО «Топарские теплицы» никакого отношения не имел. В 2012 году по договору дарения передал свои 50% долю участия в Топарских теплицах Нурекиной Б.Б. с которой знаком с 2006 года будучи директором ТОО «Жана Кала Курылыс» при строительстве бизнес-центра. В это время Нурекина Б.Б. работала главным бухгалтером. После его ухода с ТОО «Жана Кала Курылыс» Нурекина Б.Б. была принята на должность директора ТОО «Жана Кала». В связи с тем, что он устраивался на государственную службу, обратился к Матаеву Г.М., чтобы его исключили из состава учредителей ТОО «Топарские теплицы». Что касается вопроса по внесению от его имени 63 млн.тенге по договору временной финансовой помощи в ТОО «Топарские теплицы» уточнил, что наличные деньги в кассу ТОО «Топарские теплицы» не вносил и Забирову А.И. не передавал. По просьбе директора ТОО «Топарские теплицы» Забирова А.И. им были лишь подписаны подготовленные договор по оказанию временной финансовой помощи и приходный кассовый ордер. В феврале месяце 2012 года аналогично по просьбе Матаева Г.М. он также формально выступал в качестве номинального учредителя ТОО «Племенное хозяйство Топар» с 50% долей уставного капитала. Каким видом деятельности занималось данное хозяйство ему неизвестно, и с остальными учредителями не знаком, а кто являлся на тот момент директором данного товарищества, а также владельцем не знает. В мае 2012 года его также вуывели из состава учредителей ТОО «Племенное хозяйство Топар». Свою долю в уставном капитале передал Нурекиной Б.Б. По вопросу приобретения доли участия в ТОО «Астра-Агро» поясняет, что летом 2014 года Нурекина Б.Б. обратилась к нему с просьбой найти человека, на которого можно было бы номинально оформить долю уставного капитала, после чего он попросил своего друга Аяганова А. временно быть учредителем этого предприятия. Затем на его имя формально была оформлена доля участия ТОО «Астра-Агро», однако какой процент и какова сумма взноса ему неизвестно, поскольку при сделке не участвовал.

Допрошенная свидетель Мухамеджанова С.Н. показала, что в начале ноября 2011 года к ней обратился ее зять Кисыков Е.Н. с просьбой зарегистрировать на ее имя предприятие, при этом в подробности ее не посвящал. Через некоторое время она проехала с Кисыковым Е.Н. к нотариусу, где подписала учредительные и другие документы для регистрации фирмы в органах юстиции. Тогда и заметила, что создается ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и она является учредителем со 100% долей участия. Сама учредительные взносы не вносила, никаких денег при оформлении не платила. Все документы необходимые для регистрации товарищества Кисыков Е.Н. подготовил сам, она в этом участия не принимала и значилась лишь номинальным учредителем ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и к его деятельности никакого отношения не имела. В 2011 году Кисыков Е.Н. приносил ей домой документы на подпись в содержание которых, она не вникала. Позже у нотариуса подписала договор дарения, однако на кого было оформлено данное ТОО, она не знает. Ни с кем из учредителей и руководителей товарищества не знакома. Ей также неизвестны обстоятельства финансирования ТОО «Племенное хозяйство «Топар» из средств АО НК СПК «Сарыарка» и его участия в предприятии, в котором она являлась учредителем.

Допрошенный свидетель Ахмалишев К.Б. показал, что примерно с февраля 2012 года работал в должности заместителя директора по производству ТОО «Племенное хозяйство «Топар». Его сын Ахмалишев Е. в то время работал в г. Караганде, который подсказал, что в вышеуказанное хозяйство требуются сотрудники. В этой связи он прибыл в Карагандинскую область в пос.Топар, где обратился к директору ТОО Забирову А., который в свою очередь посоветовал обратиться к директору ТОО «Племенное хозяйство «Топар» Абдраимову С.Ф. Последний провел собеседование с ним и после принял решение о приеме его на работу на указанную должность. Как ему известно ТОО «Племенное хозяйство «Топар» арендовало земельный участок в ТОО «Топарские теплицы». В г. Караганду приехал вместе со своей супругой Ахмалишевой Г.Д. и сразу же приступил к работе в ТОО «Племенное хозяйство «Топар». В функциональные обязанности входило кормление животных, организация ремонта помещений и строительство молочного цеха. За время его работы в товариществе молочный цех был построен, и производил молочную продукцию. Спустя некоторое время его супруга устроилась на должность заведующим складом молочной продукции в ТОО «Племенное хозяйство «Топар». В этот же период, его дальний родственник со стороны отца Рахимжанов Г.Т. предложил его супруге стать учредителем ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и ТОО «Топарские теплицы». Однако он не вдавался в подробности, для чего это было нужно, так как был занят своей работой. За время работы, он узнал, что в действительности владельцем ТОО «Племенное хозяйство «Топар», а также «Топарские теплицы» является Ахметов С.Н., которого видел один раз на территории данных хозяйств. Об истинном владельце данных хозяйств знали все работники. На этой должности он проработал около полтора года, где по состоянию здоровья уволился по собственному желанию. После вместе со своей супругой вернулся обратно домой в г. Петропавловск. При этом, в виду вышеуказанных обстоятельств его супруга вышла из состава учредителей этих предприятий. По договору дарения доли уставного капитала от 05.12.2013 года пояснил, что в отсутствии супруги, на основании доверенности от ее имени по деятельности ТОО «Племенное хозяйство «Топар» он подписал договор на передачу 40,1% доли уставного капитала ТОО «Племенное хозяйство «Топар» безвозмездно Дустаевой М.Е.

Показания указанных лиц свидетельствуют о причастности подсудимого Ахметова С.Н. к ТОО «Топарские теплицы», где последний через своих доверенных лиц вел незаконную предпринимательскую деятельность, при этом используя свои служебные полномочия, завладел бюджетными денежными средствами.

Из оглашенных показаний свидетеля Абдраимова С.Ф. установлено, что с мая по декабрь 2011 года работал в ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Ботакара» заместителем директора, курировал вопросы технологического процесса, то есть производство выращивание картофеля. В декабре 2011 года директор Департамента АО НК СПК «Сарыарка» Кисыков Е.Н. предложил ему должность директора в ТОО «Племенное хозяйство «Топар». В связи с тем, что он окончил Алматинский ветеринарный институт и по профессии зооинженер, а также учитывая размер заработной платы директора товарищества, согласился на предложение Кисыкова Е.Н. В тот же месяц, он был назначен директором данного предприятия, где учредителями являлись Мухамеджанова С. с 90,1% долей и АО НК СПК «Сарыарка» с 9,9% долей участия в уставном капитале. Мухамеджанову С. никогда не видел, с ней не знаком. Председателем правления АО НК СПК «Сарыарка» являлся Рахимжанов Г.Т., с которым познакомился при назначении директором товарищества. В начале 2012 года товариществом приобретен племенной крупнорогатый скот из Республики Чехия. Он сам дважды выезжал в Чехию и выбирал скот. Денежные средства для этих целей были выделены АО НК СПК «Сарыарка» в сумме 260 млн. тенге. Племенной крупнорогатый скот был приобретен в количестве 298 голов симментальской породы. В приемке племенного скота участвовали инспектор областного племенного отдела территориального отдела МСХ РК, районная ветеринарная инспекция, ветеринарный отдел и представитель поставщика. Примерно в 2013 году доля участия Мухамеджановой С. была передана некой Нурекиной Б.Б., которую никогда не видел. ТОО «Племенное хозяйство «Топар» входит в группу агрохолдинговой компании «Топар», куда также входит ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Караганда Балык». Директором холдинга является Вечкинзова Е.А., которой все предоставляли отчеты по финансово-хозяйственной деятельности. Он лично неоднократно обращался к Вечкинзовой Е.А. о нехватке денег для приобретения корма для скота и их содержанию. В начале 2013 года Вечкинзова Е.А. сообщила ему, чтобы денежные средства на требуемые текущие расходы по содержанию скота получил у директора ТОО «Топарские теплицы» Забирова А.И., где действительно получил наличными около 90 млн. тенге. Сам никакой инициативы в вопросах выделения денежных средств АО НК СПК «Сарыарка» в сумме 260 млн.тенге не проявлял, а только подписал договор финансовой помощи. Посещая офисное здание АО НК СПК «Сарыарка», он заходил к Кисыкову Е.Н., от которого узнал о необходимости подписания договора. ТОО «Племенное хозяйство «Топар» Ахметов С.Н. посещал дважды. Первый его приезд состоялся в 2013 году, который приехал в составе делегации, где присутствовали должностные лица акимата Карагандинской области. Второй раз Ахметов С.Н. приезжал в апреле или мае 2014 года, однако его не видел.

Допрошенный свидетель Амантай А. показал, что по учредительным документам ТОО «Племенное хозяйство «Топар» создано единственным учредителем Мухамеджановой С.Н. в ноябре 2011 года. Затем, в связи с изменением состава учредителей, Биялиев М.А. получил 50% доли уставного капитала, Ахмалишева Г.Д. 40,1%, а АО НК СПК «Сарыарка» -9,9%. В дальнейшем состав учредителей неоднократно менялся, среди которых была Нурекина Б.Б. и Дустаева М.Е. Основным видом деятельности хозяйства является разведение племенного крупно-рогатого скота, а также реализация молочной продукции. По имеющимся бухгалтерским данным АО НК СПК «Сарыарка» выделяло временную финансовую помощь на сумму 260 млн.тенге, а впоследствии еще 40 млн.тенге, которые расходованы на нужды предприятия. В октябре 2014 года ТОО «Племенное хозяйство «Топар» полностью погасила задолженность перед АО НК СПК «Сарыарка». Погашение произведено за счет средств учредителя Нурекиной Б.Б., которая получила кредит в АО «Банк Астана Финанс». ТОО «Племенное хозяйство «Топар» входит в состав ТОО «Аграная холдинговая компания «Топар» директором которой была Вечкинзова Е.А. По финансово-хозяйственной деятельности все отчитывались перед ней, при этом фактическим владельцем ТОО является Ахметов С.Н.

Допрошенныйв свидетель ?білда Т.А. показал, что с июля 2012 года по 2 февраля 2015 года работал председателем правления АО «Национальная компания «СПК «Сарыарка». Основным видом деятельности которой является реализация инвестиционных проектов на территории Карагандинской области на основе государственно-частного партнерства. Из имеющихся документов в АО НК СПК «Сарыарка» ему стало известно о выделении финансовой помощи ТОО «Племенное хозяйство «Топар» в сумме 260 млн. тенге на приобретение племенного крупнорогатого скота симментальской породы из Республики Чехия в количестве 292 голов. Это решение было принято в декабре 2011 года под председательством его предшественника Рахимжанова Г.Т. Денежные средства, были выделены на один год. По истечении срока действия договора, ТОО «Племенное хозяйство Топар» не имело возможности погашения долга перед АО НК СПК «Сарыарка», мотивируя тяжелым материальным положением. Поэтому поводу, руководство ТОО «Племенное хозяйство Топар» письменно обратилось с просьбой рассмотреть возможность пролонгации срока возврата финансовой помощи до 01.12.2013 года. Затем, в начале 2013 года после предоставленных обоснований ТОО «Племенное хозяйство Топар» и положительных юридических заключений, Правлением АО НК СПК «Сарыарка» было принято решение о пролонгации временной финансовой помощи еще на один год. В тот же период Рахимжанов Г.Т. позвонил к нему и попросил рассмотреть возможность выделения в качестве временной финансовой помощи 40 млн.тенге ТОО «Племенное хозяйство Топар» для закупа кормов на содержание скота. Спустя некоторое время после этого разговора, при встрече с Матаевым Г.М., состоявшегося в помещении Канцелярии Премьер-министра РК, он уточнил у него просьбу Рахимжанова Г.Т. о выделении финансовой помощи. Матаев Г.М. в свою очередь сказал рассмотреть вопрос выделения средств в виде временной финансовой помощи только в том случае, если это не будет противоречить утвержденным положениям СПК и законодательству РК в целом. После прохождения процедуры согласования, в том числе получения положительных заключений Департаментов СПК, Правлением АО НК СПК «Сарыарка» было принято такое решение. В связи с тем, что ТОО «Племенное хозяйство Топар» вышло на просрочку, АО НК СПК «Сарыарка» неоднократно направлялись уведомления о необходимости погашения задолженности. Примерно в сентябре 2014 года АО НК СПК «Сарыарка» обратилось с исковым заявлением в суд с требованием погасить задолженность, где в октябре 2014 года ТОО «Племенное хозяйство Топар» полностью погасило задолженность.

Из оглашенных показаний свидетеля Жаниязова Б.Л. следует, что он являлся управляющим директором АО НК СПК «Сарыарка» с июня 2011 года. На должность управляющего директора его назначил Рахимжанов Г.Т., с которым он был знаком. В связи с изменением структуры компании осуществлял функции по организации и контролю за деятельностью активами, выступал по доверенности от имени АО НК СПК «Сарыарка» по вопросам изменений и дополнений в устав относительно участников АО НК СПК «Сарыарка» и увеличений доли уставного капитала. Что касается ТОО «Племенное хозяйство «Топар», то в марте 2012 года АО НК СПК «Сарыарка» при коллегиальном заседании правления было вынесено решение о внесении изменений в состав учредителей и перераспределение долей участников данного товарищества. На собрании он участвовал от имени АО НК СПК «Сарыарка» по доверенности. На тот период АО НК СПК «Сарыарка» владело 9,9% долей уставного капитала ТОО «Племенное хозяйство «Топар», основным видом деятельности которого являлось разведение племенного крупнорогатого скота. С остальными учредителями товарищества Ахмалишевой Г.Д., Биялиевым М.А., Нурекиной Б.Б. не знаком, но на общих собраниях предприятия, возможно встречался. С директором ТОО «Племенное хозяйство «Топар» Абдраимовым С. знаком, он обращался к нему по рабочим моментам компании. По предъявленному на обозрение договору купли-продажи доли уставного капитала от 24.04.2012 года пояснил, что по доверенности выданной АО НК СПК «Сарыарка» договор был подписан им. Согласно договора АО НК СПК «Сарыарка» продает долю участия 9,9% на сумму 10 633 000 тенге Ахмалишевой Г.Д., по доверенности от ее имени выступает Ахмалишев Е.К. Решение по продаже доли уставного капитала АО НК СПК «Сарыарка» принималось правлением общества или советом директоров. В начале марта 2012 года Рахимжанов Г.Т. будучи председателем правления АО НК СПК «Сарыарка» попросил его найти доверенных лиц, на имя которых можно было бы оформить долю уставного капитала в ТОО «Караганды балык». Рахимжанов Г.Т. сказал, что собственником данного товарищества является Ахметов С.Н. и просьбу надо исполнить, оформив 10% доли уставного капитала на имя его супруги Жаниязовой Ж.С. После чего, 13.03.2012 года учредитель ТОО «Караганда балык» Дюсенбаев А.А. передал ей путем дарения. После его увольнения с АО НК СПК «Сарыарка» в июне 2012 года по указанию Рахимжанова Г.Т. его супруга Жаниязова Ж.С. передала путем дарения 10% доли уставного капитала в ТОО «Караганды Балык» Нурекиной Б.Б., с которой он лично не знаком. В качестве учредителя его супруга не участвовала в деятельности товарищества, как учредитель не получала дивидендов и не принимала отчеты о финансовом состоянии предприятия у руководителей.

Из показаний указанных свидетелей также следует, что подсудимый Ахметов С.Н. через доверенных лиц Рахимжанова Г.Т. и Кисыкова Е.Н. создал ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, которые финансировались средствами АО НК СПК «Сарыарка»

Из оглашенных показаний свидетеля Дустаевой М.Е. установлено, что в конце 2013 года к ее матери Дустаевой А. обратился состоящий с нею в родственных отношениях Рахимжанов Г.Т., который попросил оформить на ее имя долю уставного капитала ТОО «Племенное хозяйство «Топар». Спустя некоторое время к ней от имени Рахимжанова Г.Т. позвонил юрист, который назначил встречу у нотариальной конторы, где Ахмалишев К.Б. подарил ей 40% доли уставного капитала ТОО «Племенное хозяйство «Топар». В качестве участника ТОО «Племенное хозяйство «Топар» подписывала различные документы, представленные ей юристом, с содержанием которых не знакомилась. В дальнейшем ее вывели из состава участников товарищества, где являлась формально. При первоначальном оформлении документов ей стало известно, что данное товарищество принадлежит Ахметову С.Н., который был Премьер-министром РК. К финансово-хозяйственной деятельности товарищества никакого отношения не имела, в деятельность не вмешивалась и финансовые отчеты у директоров не запрашивала.

Допрошенная свидетель Вечкинзова Е.А. показала, что с июня 2011 года по февраль 2012 года работала заместителем директора по привлечению инвестиций в ТОО «Индустриальный парк металлургии-металлообратка». ТОО «ИПММ» является дочерним предприятием АО «НК СПК «Сарыарка» и располагалось в одном здании. По данной работе ей приходилось участвовать на совещаниях АО «НК СПК «Сарыарка» и их дочерних предприятиях, на которых в конце 2011 года она познакомилась с председателем правления АО НК СПК «Сарыарка» Рахимжановым Г.Т. В феврале 2012 года Рахимжанов Г.Т. предложил ей должность заместителя председателя правления по вопросам вывода данного Акционерного общества на Казахстанскую фондовую биржу. В дальнейшем Рахимжанов Г.Т. предложил другую работу в должности заместителя директора по финансам в ТОО «Транспортно-логистический комплекс Караганды». Офис предприятия находился в здании бизнес-центра по пр-т Н.Абдирова 30 «б», где располагалась группа компаний которые негласно входили в Холдинг «Топар», а именно ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «СарыаркаАгроМаркетинг», ТОО «Карагандинский рыбопитомник», ТОО «Караганда-Балык». При этом со слов Рахимжанова Г.Т. ей стало известно, что фактическим собственником этих товариществ является Премьер-министр РК Ахметов С.Н., поэтому представительства были сконцентрированы в одном месте. Совещания по координации деятельности предприятий входящих в комплекс Холдинга проходили в этом здании. В апреле 2013 года, по совместительству с занимаемой должностью, Рахимжанов Г.Т. предложил ей на полставки должность директора в ТОО «Холдинговая Компания «Топар». Первоочередной функцией как директора Холдинга «Топар» являлась координация деятельности и финансовой информации по группе предприятий Холдинг «Топар». Основное финансирование для функционирования Холдинга поступало из ТОО «Топарские теплицы», так как оно было единственным рентабельным предприятием. По роду своей деятельности директора Холдинга, по совокупности полученных ею данных и бесед с руководителями предприятий входящих в него она уже окончательно убедилась, что фактическим владельцем ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «СарыаркаАгроМаркетинг», ТОО «Карагандинский рыбопитомник», ТОО «Караганда-Балык» является Ахметов С.Н. Кроме того, в период с апреля 2013 года по конец марта 2014 года она неоднократно приезжала в г.Астану в здание «Дома Правительства» где ее принимал Матаев Г.М., который работал в прямом подчинении Премьер-министра РК Ахметова С.Н. и передавала отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и движению денежных средств по каждому из четырех предприятий. Отчеты всегда готовились в трёх экземплярах, один оставляла у себя, два передавала Матаеву Г., из них один должен был идти напрямую Ахметову С.Н. В ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «Карагандинский рыбопитомник» Ахметов С.Н. осуществлял своё участие через учредителей Биялиева М.А., Нурекину Б.Б., однако так как согласно Налогового Кодекса РК, только одно предприятие из нескольких сельхозтоваропроизводителей может получить преференции по налогам в случае участия в нем одного и того же физического лица, по данной причине Нурекина Б.Б. была выведена из состава учредителей ТОО «Карагандинский рыбопитомник», где остался один Дюсенбаев А., находившийся в доверительных отношениях с Рахимжановым Г.Т. В мае 2013 года она узнала, что Ахметов С.Н., вместе с Матаевым Г. и другими сопровождающими его лицами посещал тепличный комплекс ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство «Топар», при этом Ахметову С.Н. как фактическому собственнику, директора указанных компаний Забиров А.И. и Абдраимов С. докладывали о финансово-хозяйственной деятельности. В мае 2014 года Ахметов С.Н. вновь посещал указанные предприятия. В апреле 2013 года ТОО «Племенное хозяйство «Топар» получило транш в виде финансовой помощи от АО «НК СПК «Сарыарка», часть денег в сумме около 10 млн.тенге Абдраимов С. привозил ей, чтобы она под расписку передала директору ТОО «Карагандинский рыбопитомник» Муштакову Д. для хозяйственной деятельности. В марте 2014 года по поручению Рахимжанова Г.Т. была в г.Астана, где получила в здании АО «КазАгроФинанс» от Кисыкова Е. денежные средства в сумме 5 млн.тенге. Ахметов С.Н. выделял свои личные деньги для финансовой поддержки ТОО «Племенное хозяйство «Топар». Указанные денежные средства передала под расписку директору племенного хозяйства Амантай А. В начале октября 2014 года она видела Нурекину Б.Б. в частном доме поселка Вишневка. На этой встрече присутствовали Рахимжанов Г.Т., Муштаков Д.Н., Шимпф А.Я., Амантай А., Забиров А.И. и другие руководители предприятий входивших в Холдинг «Топар». Совещание было проведено Рахимжановым Г.Т. с участием всех присутствующих лиц. Со слов Рахимжанова Г.Т. ей стало известно, что от Ахметова С.Н. поступило поручение всем обсудить вопросы начала создания предприятий Холдинга, откуда и как взялись учредители, кто кого и с кем познакомил, по какой причине переоформлялись доли участия для дачи показаний в ходе предварительного следствия. Нурекина Б.Б. присутствовала на этом совещании и принимала активное участие в обсуждении общей позиции показаний. В конце октября 2014 года к ней позвонил Нурмагамбетов С. и сказал, что с ней хотят встретиться в офисе ТОО «Эргономика», куда подъехали Забиров А.И., Нурекина Б.Б. и её адвокат. На этой встрече с Нурекиной Б.Б. более подробно обсудили свои показания для следствия и согласовали очередность знакомства, обстоятельства по смене учредителей, где она участвовала. Кроме этого, в ноябре 2014 года приезжала к Нурекиной Б.Б. в г. Астану в здание офиса ТОО «Жана-кала Курылыс», где предоставляла ей на подпись протокол собрания учредителей ТОО «Астра-Агро ЛТД».

Допрошенный свидетель С?дуа?ас А.Ж. показал, что в 2013 году к его супруге Дустаевой А.Е. обратился Рахимжанов Г. который приходится родственником со стороны супруги, с предложением временно стать 40%-ным участником ТОО «Топарские теплицы». Он без каких-либо сомнений согласился, так как был уверен в порядочности Рахимжанова Г.Т., который не должен был втягивать его в какие-то незаконные действия. Рахимжанова Г.Т. супруга по имени «Дина» является родной сестренкой его тещи. В одном из разговоров Рахимжанов Г.Т. рассказал ему о принадлежности компании ТОО «Топарские теплицы» Ахметову С.Н. Сам к данному ТОО никакого отношения не имеет и не знает о финансовой деятельности предприятия. Просто формально выступил в роли совладельца компании ТОО «Топарские теплицы», где в последующем нотариально переписал эту долю участия в ТОО на имя незнакомого человека.

Допрошенный свидетель Верховский О.Р. показал, что с Нурекиной Б.Б. работал вместе в ТОО «Торговый дом Баутас» 2011 году, которая в ноябре 2013 года обратилась к нему с предложением войти в состав учредителей ТОО «Топарские теплицы» на время и оформила дарственную через нотариуса 55% своей доли участия в уставном капитале. До настоящего времени является формальным учредителем. В качестве учредителя ТОО «Топарские теплицы» в деятельности предприятие не участвует.

Допрошенный свидетель Муштаков Д.Н. показал, что весной 2012 года знакомый Кисыков Е.Н. предложил работу по руководству ТОО «Караганды балык» основным видом деятельности которого являлось воспроизводство и реализация рыбной продукции. Кисыков Е.Н. на тот момент являлся директором ТОО «Аграрная холдинговая компании «Топар» в состав которого входили ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Караганды балык» и ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг». Через некоторое время решением единственного учредителя он был назначен на должность директора ТОО «Караганды балык». Учредителем ТОО «Караганды балык» на тот момент являлись либо Нурекина Б.Б., либо Дюсембаев А.А. Все вопросы по его назначению решались самим Кисыковым Е.Н. С того момента работает в ТОО «Караганды Балык», а в состав учредителей ТОО «Караганды Балык» и других компании Холдинга, как физическое лицо никогда не входил. ТОО «Караганды балык» является племенным хозяйством и имеет рыбоводный номер. За весь период его работы учредителями ТОО «Караганды балык» являлись Дюсембаев А.А. и Нурекина Б.Б. Он непосредственно подчинялся Кисыкову Е.Н., позже Ессе А.Э., а в дальнейшем Вечкинзовой Е.А. Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Караганды балык» им направлялись в ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар», а также рассматривались на собраниях под председательством директора Холдинга. Компании Холдинга связаны между собой учредителем Нурекиной Б.Б. На тот момент, кто являлся фактическим владельцем вышеуказанных предприятий его не интересовало. Осенью 2012 года директор ТОО «Аграрная Холдинговая компания «Топар» сообщил ему о проведении презентации восстановления и ремонта инкубационного цеха на территории ТОО «Топарские теплицы» в поселке Топар. Через несколько дней от Забирова А.И. ему стало известно, что на презентации будет присутствовать Ахметов С.Н., который приехал в сопровождении Матаева Г.М., Рахимжанова Г.Т. и Нурекина Б.Б. Затем Забиров А.И. представил его как директора ТОО «Караганды балык». В ходе презентации от присутствующих лиц, в том числе и от Ахметова С.Н. были заданы ему вопросы ознакомительного характера. Примерно в октябре 2014 года в поселке Аршалы (Вишневка) состоялась встреча директоров и учредителей компании, входивших в состав Холдинга, с целью ознакомить каждого директора и учредителя друг с другом.

Допрошенный свидетель Шимпф А.Я. показал, что в феврале 2014 года ТОО «Аграрная Холдинговая компания «Топар» окончательно выкупило 100% долю участия в ТОО «Астра-Агро». В состав ТОО «Аграрная холдинговая компания» входили ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «Топарские теплицы», ТОО «Караганды балык» и ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг». Директором ТОО «Агарная холдинговая компания «Топар» являлась Вечкинзова Е.А., где ею он был назначен директором ТОО «Астра-Агро». По истечению нескольких месяцев ТОО «Агарная Холдинговая компания «Топар» и ТОО «Астра-Агро» слились в одну компанию, которая была зарегистрирована в Департаменте юстиции Карагандинской области как ТОО «Астра-Агро LTD». После процедуры слияния в начальное время Вечкинзова Е.А. также оставалась учредителем ТОО «Астра-Агро LTD» со 100% долей участия, и параллельно являлась финансовым директором ТОО. Однако по истечению нескольких месяцев состав учредителей изменился. После Вечкинзовой Е.А. учредителем являлась Нурекина Б.Б., однако он не помнит точного периода нахождения ее в составе ТОО «Астра-Агро LTD». Кто являлся фактическим владельцем ТОО «Астра-Агро LTD» и других компании, входивших в состав Холдинга не знает. В начале 2014 года ТОО «Астра-Агро LTD» получил сельскохозяйственную технику в АО «КазАгроФинанс». В конце августа 2014 года ему позвонила Вечкинзова Е.А., которая попросила подъехать к гостинице «Космонавтов», где он встретился с Рахимжановым Г.Т., также присутствовал Забиров А.И. В ходе встречи Рахимжанов Г.Т. поинтересовался о деятельности ТОО «Астра-Агро LTD», в частности о подготовке к уборке урожая, о видах урожая и т.д. А Забирову А.И. были заданы вопросы, связанные со строительством новой теплицы. В конце разговора Рахимжанов Г.Т. сообщил им о том, что Ахметов С.Н. хочет с ними встретиться. Затем они проехали к дому Ахметова С.Н., где на приём заходили по очереди. В ходе беседы Ахметов С.Н. задавал вопросы по деятельности ТОО «Астра-Агро LTD», интересовался о развитии проекта реконструкции орошаемых земель, развитие первичного семеноводства и развитие животноводства. На улице возле дома Рахимжанов Г.Т. представил незнакомого мужчину Ессе А.Э. Примерно в октябре 2014 года в поселке Аршалы (Вишневка) состоялась встреча директоров и учредителей компании, входивших в состав Холдинга, с целью познакомить каждого директора и учредителя друг с другом.

Допрошенная свидетель Нурекина Б.Б. соучредитель ТОО «Племенное хозяйство «Топар», ТОО «СарыаркаАгроМаркетинг», ТОО «Караганда Балык» и ТОО «Топарские теплицы» показала, что знакома с Ахметовым С.Н. и его супругой Ахметовой Л.М. с 1980-х годов и дружила семьями. Их дети учились в одной школе и росли вместе. Позже поступили в один институт, вместе отмечали дни рождения детей, внуков, общих знакомых, всегда вместе отмечали семейные события. В 2006 году она решила переехать в Астану, где старалась найти работу. Позже обратилась к Ахметовой Л.М. с вопросом трудоустройства в г. Астане. Спустя определенное время в том же году к ней позвонил её сын Данияр и предложил работу бухгалтера в ТОО «Жана-Кала Курылыс». Во время работы в ТОО «Жана-Кала Курылыс» познакомилась с директором этого предприятия Биялиевым М., которы в 2011 году в связи с переходом на государственную службу переоформил на ее имя доли его участий в ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство «Топар» по договору дарения. Однако фактически к деятельности этих предприятий никакого отношения не имела. Какого-либо участия в кредитовании ТОО «Топарские теплицы» как учредитель не принимала. К оперативной деятельности группы компаний входивших в Холдинговую компанию «Топар» также никакого отношения не имела. Кем назначались руководители этих товариществ, не знает, так как они до переоформления на ее имя доли участия уже работали директорами.

Показания указанных лиц также свидетельствуют о принадлежности группы компаний входящих в ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар» подсудимому Ахметову С.Н., который продолжая использовать государственные программы развития малого и среднего бизнеса на основе государственно-частного партнерства для развития собственного бизнеса в Карагандинской области через своих доверенных лиц осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

Допрошенный свидетель Дюсенбаев Б.К. учредитель ТОО «СарыаркаАгроМаркетинг» показал, что в 2012 году обратился к своему дальнему родственнику Биялиеву М.А. о трудоустройстве, который посоветовал направить в АО «НК «СПК» «Сарыарка» свое резюме. После отправки резюме и прохождения собеседования, 17.10.2012 года устроился на работу в АО «НК «СПК «Сарыарка» на должность ведущего менеджера департамента активов. Однако 12.12.2012 года уволился по собственному желанию в связи с тем, что на тот момент председатель АО «НК «СПК «Сарыарка» Рахимжанов Г.Т. предложил ему зарегистрировать на свое имя ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», основным видом деятельности которого будет являться реализация продуктов ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенное хозяйство «Топар», при этом он будет номинальным директором. В далнейшем по указанию директора ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар» Кисыкова Е. он внёс в уставной капитал ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» денежную сумму 6 000 000 тенге, происхождение которых ему неизвестно. Затем Кисыков Е. от его имени подготовил письмо в АО НК СПК «СарыАрка» об открытии совместного предприятия. В результате АО НК СПК «Сарыарка» вошло в состав учредителей с долей уставного капитала 91,7%. После этого, на расчетный счет ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» поступили деньги в размере 66 000 000 тенге, предназначенные на строительство двух торговых павильонов в городе Караганде. После поступления денег он написал письмо в акимат города Караганды о выделении двух земельных участков для строительства павильонов для реализации продукции ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Племенного хозяйство Топар». Данное письмо было рассмотрено и в результате выделены участки на долгосрочную аренду, на которых он приступил к строительству магазинов. Далее, Кисыков Е. поручил выкупить долю уставного капитала АО НК СПК «Сарыарка» в ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» на сумму около 68 млн. тенге, оформив на свое имя. 01.06.2012 года в офисе ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар» от Кисыкова Е.Н. в присутствии директора ТОО «Топарские теплицы» Забирова А.И. он получил денежные средства в сумме 57 110 000 тенге и в тот же день внес на счет АО НК СПК «Сарыарка». Затем, по указанию Кисыкова Е.Н. в кассе ТОО «Топарские теплицы» дополнительно получал крупные суммы, которые также внес на счет АО НК СПК «Сарыарка» в АО «БТА Банк». После выкупа доли уставного капитала он приступил к строительству торговых павильонов. Строительством торговых павильонов занимался ТОО «Темир». Спустя некоторое время также по указанию Кисыкова Е. передал путем дарения свою долю уставного капитала ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» Нурекиной Б.Б. в размере 60% и Ахмалишевой Г.Д. в размере 40%.
Допрошенный свидетель Рахимжанов А.Т. директор ТОО «СарыаркаАгроМаркетинг» показал, что весной 2012 года устроился в ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар» на должность экономиста, где в марте 2013 года директор Холдинга Вечкинзова Е.А. предложила ему должность директора ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», входящую в группу компаний «Топар». В основном перед ним были поставлены задачи по составлению калькуляции себестоимости продуктов питания, реализуемых в магазинах ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», кадровые вопросы и руководство товариществом в целом. Основным видом деятельности товарищества являлось розничная торговля в своих двух магазинах расположенных в г. Караганде. Он имел право подписи в финансовых документах. Учредителями на период его работы в ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» являлись Нурекина Б.Б. и Ахмалишева Г.Д., однако с ними лично не знаком. По деятельности ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» отчитывался только перед Вечкинзовой Е.А., а в ноябре 2014 года уволился по собственному желанию в связи с переездом в г. Астана. Знает, что фактическим владельцем ТОО «Аграрная холдинговая компания «Топар», в том числе ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» является бывший Премьер-министр РК Ахметов С.Н. и что это его бизнес.

Допрошенная свидетель Абилова Л.К. показала, что с июля 2013 года работает в должности главного бухгалтера АО «НК «СПК «Сарыарка». Согласно бухгалтерских документов АО «НК «СПК «Сарыарка» 21.02.2012 платежным поручением перечислено 66 000 000 тенге в качестве взноса в Уставный капитал ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг», где таким образом АО «НК «СПК «Сарыарка» реализовала 91,7% доли участия в ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» по договору купли-продажи доли уставного капитала Дюсенбаеву Б.К. Последний перечислил всю сумму платежным поручением. Кроме того, 02.12.2011 года был заключен договор временной финансовой помощи на сумму 88 000 000 тенге между СПК и ТОО «Племенное хозяйство Топар», где данная сумма перчислина платежным поручением по договору временной финансовой помощи. 02.03.2012 года было заключено дополнительное соглашение и перечилено 172.081.567 тенге. Возврат временной финансовой помощи был осуществлен, 06.10.2014 года платежным поручением в сумме 260 081 567 тенге. Также 05.04.2013 года был заключен договор временной финансовой помощи на сумму 40 000 00 тенге между СПК и ТОО «Племенное хозяйство «Топар», которую перечислили двумя траншами. Возврат временной финансовой помощи по договору был осуществлен 06.10.2014 года, при этом оплачена пеня. Кроме того, 12.09.2011 года был заключен договор временной финансовой помощи на сумму 128 000 000 тенге между СПК и ТОО «Топарские теплицы», где данные денежные средства также перечислены в полном объёме. Возврат временной финансовой помощи был осуществлен своевременно и дебиторской задолженности не имеется.

Допрошенный свидетель Величко С.Н. показал, что с 1993 года работает в ТОО «Казахмыс Энерджи», где состоял на различных должностях. Когда работал мастером ремонтно-строительного цеха, его направляли для проведения ремонтных работ на тепличный комплекс расположенный в пос.Топар состоящий на балансе ТОО «Корпорация Казахмыс». Тепличный комплекс был построен в 1972 году, а года постройки зданий и сооружений до 2000 года. Здания и сооружения тепличного комплекса, исчерпали свои сроки эксплуатации и находились в ветхом состоянии. Всего на территории комплекса до реализации было расположено семь блоков теплиц разных площадей, но не менее одного гектара каждый. Не все теплицы в этих семи блоках были задействованы, из-за своей ветхости и угрозы обрушения. Поэтому до 2010 года в тепличных блоках проводились мелкие текущие работы по поддержанию работоспособности теплиц. Большая часть тепличных блоков из-за ветхости не функционировала. Состояние металлоконструкций теплиц блоков подверглась коррозии и поэтому подлежали к утилизации. Большинство зданий и сооружений тепличного комплекса находились в запущенном и аварийном состоянии, так как срок эксплуатации превышал 40 лет. Были здания превышающие срок эксплуатации 28 лет, которые также находились в неудовлетворительном состоянии. Теплопункты и внутренние теплосети, внутренние линии канализаций, как и линии электросетей находились в неудовлетворительном состоянии в связи с износом и истечением срока эксплуатации. В таком же состоянии находились внешние сети теплоснабжения и водоснабжения. Что касается наличия линии водоснабжения, то на тепличном комплексе была лишь линия технической воды.

Показания указанных лиц также свидетельстуют о незаконной предпринимательской деятельности со стороны подсудимого Ахметова С.Н. с использованием своего служебного положения при предоставлении ТОО «Топарские теплицы» заведомо необеспеченного займа из средств Национального фонда Республики Казахстан.

Допрошенный свидетель Сафонов Д.В. директор ТОО «КазИнтерАктив21 век» показал, что через Сосницкую В.В. познакомился с Кордович Г.А., которая предложила зарегистрировать на своё имя ТОО, где будет номинальным директором, при этом в его обязанности будут входить только снятие денег в банках, подписание финансовых и банковских документов. А фактической деятельностью будет заниматься она сама. Учитывая, что никакой ответственности он на себя не возлагает, и в его обязанности будут входить лишь снятие наличных денег в банке, что является незатруднительной работой, он согласился. После этого, Сафонов Д.В. неоднократно обналичивал денежные средства ТОО «КазИнтерАктив 21 век», которые отдавал Кордович Г.А., при этом лично не вникал ни в какие документы. С какими предприятиями заключались договора и кому выставлялись счета на оплату от имени ТОО «КазИнтерАктив 21 век» ему неизвестно. О ТОО «Топарские теплицы» ничего не знает и к этому предприятию отношения не имеет.

Допрошенная свидетель Тусупбекова О.Н. по взаиморасчетам ТОО «Renaissance» с испанской компанией Rufepa Тecnoagro S.L. показала, что в сентябре 2012 года к ней обратилась ее хорошая знакомая Сосницкая В.В., которая попросила обналичить денежные средства каких-то очень серьезных людей. Она не могла ей отказать, так как в период тяжелой болезни последняя очень помогла ей. Сосницкая В.В. знала, что она занимается законным бизнесом по сбору металла и соответственно у нее имеются «чистые» компании, которые никогда не участвовали в незаконных финансовых операциях. В связи с этим, Сосницкая В.В. заверила ее, что эти проводки денег по счетам ее компаний не станут в будущем предметом расследований со стороны правоохранительных органов и судебных разбирательств, поскольку за ними стоят большие чиновники на уровне первых лиц нашей области и даже Республики. Одновременно она попросила открыть расчетные счета в иностранной валюте, так как деньги должны поступить из Испании и реквизиты ТОО «Renaissance» и ТОО «Водоводстрой» с открытыми валютными счетами в Карагандинском филиале АО «Forte Bank». Примерно в ноябре месяце 2012 года к ней в офис приехала Сосницкая В., которая привезла с собой по два экземпляра договоров между ТОО «Renaissance», ТОО «Водоводстрой» с испанской компанией Rufepa Тecnoagro S.L. на аренду спецтехники. Из этих договоров следовало, что ее компании оказали транспортные услуги на общую сумму 1 118 015 евро. 12.12.2012 года от компании Rufepa Тecnoagro S.L. поступил первый платеж в размере 274 900 евро, которая была разделена на две части, и перечислила в ТОО «Renaissance». С последующими поступлениями были проведены аналогичные операции.

Допрошенная в суде свидетель Войнова Т.Р. показала, что в 2006 году знакомая Тусупбекова О.Н. предложила поработать в ТОО «Renaissance» и ТОО «Водоводстрой» кассиром-бухгалтером, где в её обязанности входило открытие расчетных счетов, снятие в банках наличных денег. Помимо этого, она в качестве второстепенного бухгалтера по просьбе главного бухгалтера Руденко О.Н. занималась составлением различных бухгалтерских документов, а также помогала обрабатывать налоговую отчетность. По взаиморасчетам ТОО «Водоводстрой», ТОО «Renaissance» с испанской компанией Rufepa Тecnoagro S.L. может пояснить, что в сентябре 2012 года к ней обратилась Сосницкая В.В., которая пояснила о своей договорённости с Тусупбековой О.Н. по предоставлению счетов ТОО «Renaissance» и ТОО «Водоводстрой» для зачисления валютной выручки с иностранной компании, с которых в последующем поступившие суммы должны будут обналичены. Для этого, Сосницкая В.В. принесла с собой два подготовленных договора с реквизитами испанской компании Rufepa Тecnoagro S.L., после чего по указанию Тусупбековой О.Н. она открыла в Карагандинском филиале АО «Forte Bank» валютный счет, куда позже неоднократно поступали крупные денежные средства в евро которые обналичивались в тенге и передавались Сосницкой В.В., при этом с представителями испанской компании Rufepa Тecnoagro S.L. она никогда не встречалась и взаимоотношений не имела.

Из оглашенных показаний свидетеля Кожемякиной Н.Л. следует, что в октябре 2013 года ее давний знакомый Измаилов З.А. предложил работу, которая заключалась в получении денег с расчетного счета в банках второго уровня по кассовому чеку, за что обещал выплачивать заработную плату 30 000 тенге в месяц. Одним из условий было свободное посещение, то есть Измаилов З.А. звонил в нужное время и предупреждал о поступлении денег на расчетный счет, которые она должна снять по доверенности от имени директора предприятия. Про ТОО «Р.Б.К.Трейдинг» узнала в первый раз, когда Измаилов З.А. дал ей чековую книжку ТОО с проставленным оттиском печати товарищества. С ноября месяца 2013 года по июнь 2014 года, она непосредственно вместе с Измаиловым З.А. ездила в АО «Банк Центр Кредит» и снимала деньги с расчетного счета. Обналиченные деньги каждый раз передавались Измаилову З.А., при этом последний никогда не говорил, откуда эти деньги поступают на расчетный счет и для какой цели.

Допрошенная свидетель Сендецкая Е.Г. показала, что ездила в филиалы АО «Forte Bank» и АО «Bank Kassa Nova», где открыты расчетные счета ТОО «ТоргПромСтрой». В банке снимала наличные деньги со счета ТОО «ТоргПромСтрой». После чего, приезжала в офис и отдавала деньги Кордович Г., которые поступали из ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Ренессанс». Первое снятие денежных средств, в филиале АО «Forte Bank» произвела 19.09.2013 года на сумму 3 475 000 тенге, которые отдала своему директору. Аналогично ею сняты наличными в кассе филиала АО «Forte Bank» по счету ТОО «ТоргПромСтрой».

Допрошенная свидетель Кордович Г.А. показала, что она вела бухгалтерию ТОО «КазИнтерАктив 21 век», ТОО «Gold company KZ» и ряда других предприятий. Примерно в декабре 2012 года в Карагандинском филиале АО «Форте Банк» познакомилась с Кисыковым К., который поинтересовался, как можно обналичить деньги. После этого она посоветовала ряд компаний, оказывающих услуги подобного характера. Затем, она познакомила Кисыкова К. с Сосницкой В.В., где 2013 году действительно были перечиления из испанской компании Rufepa Тecnoagro S.L. в иностранной в евро на счет ТОО «Топарские теплицы», через компанию ТОО «КазИнтерАктив 21 век», при этом часть денег обналичивалась. Договора от ТОО «ТоргПромСтрой», ТОО «КазИнтерАктив 21 век», ТОО «Водоводстрой» и ТОО «Renaissance» с компанией Rufepa Тecnoagro S.L. составлялись формально, при этом никто никаких услуг не предоставлял. Подсудимая Пиралиева К. представляла интересы компании Rufepa Тecnoagro S.L., которой направлялись на электронную почту все необходимые бухгалтерские отчеты по движению денежных средств.

Допрошенная свидетель Четрикова Л.И. показала, что в июне 2014 года к ней обратилась Пиралиева К. с предложением представлять интересы испанской компании RufepaTecnoagroS.L. на территории Республики Казахстан, где последняя работала директором по продажам. По вопросу поставки тепличного комплекса в ТОО «Топарские теплицы» по трехстороннему контракту с АО «КазАгроФинанс» переговоры с директором ТОО «Топарские теплицы» Забировым А.И. и представителями АО «КазАгроФинанс» вела Пиралиева К. и Хосе Антонио Моралес. Со слов последнего ей известно, что финальные переговоры по данному проекту состоялись в городе Караганде в конце августа 2012 года. Стоимость контракта была ориентировочно определена 12 миллионов Евро, но фактически она составила 12 404 780 евро, включая транспортные и иные затраты. Когда компанией была оглашена стоимость контракта, Кисыков Е.Н. сообщил, что контракт будет заключен только при условии, если компания RufepaTecnoagroS.L. согласиться включить в стоимость контракта дополнительно 3 млн. евро, которые компания должна будет вернуть им перечислением в Казахстан. Кисыков Е.Н. объяснил это тем, что для финансирования проекта строительства тепличного комплекса средствами АО «КазАгроФинанс» необходимо собственное участие ТОО «Топарские теплицы» в реализации проекта, которое не располагала такими средствами. В дальнейшем из денежных средств, перечисленных в адрес RufepaTecnoagroS.L. на счета Казахстанских компаний предоставленных Кисыковым Е. были перечислены деньги на счета ТОО «Renaissance», ТОО «Водоводстрой», ТОО «КазИнтерАктив 21 век», ТОО «ТоргПромСтрой».

Показания указанных свидетелей также свидетельствуют о завышении стоимости тепличного оборудования поставляемого компанией Rufera Tecnoagro S.L. по договору с АО «КазАгроФинанс» и произведенный возврат образованной разницы в виде «отката» на счета лжепредприятий для дальнейшего зачисления ТОО «Топарские теплицы» принадлежащее подсудимому Ахметову С.Н., который в свою очередь занимался незаконной предпринимательской деятельностью действуя через своих доверенных лиц.

Допрошенный свидетель Сарсекеев Б.К. показал, что в соответствии с регламентом кредитно-лизинговой деятельностью АО «КазАгроФинанс» в отдел из Департамента кредитования и лизинга поступила служебная записка и пакет документов для рассмотрения заявки ТОО «Топарские теплицы» на финансирование проекта по направлению «Создание сети тепличных хозяйств». В рамках пакета документов были представлены бизнес-план, коммерческое предложение на поставку тепличного оборудования на 8 га от компании Rufepa Tecnoagro S.L. на сумму 15 293 365 евро. В процессе анализа технической спецификации, им была дана рекомендация по исключению из коммерческого предложения суммы, предусмотренной на оборотные средства, а именно на минераловатные субстраты, т.к. они не являлись комплектующими теплицы. В связи с тем, что из спецификации закупаемого оборудования были исключены оборотные средства, не являющиеся комплектующими тепличного комплекса. В связи с чем, он сообщил в Департамент кредитования и лизинга, а также Пиралиевой К.Г., что из спецификации будут исключены некоторые позиции, что соответственно приведет к снижению стоимости закупаемого оборудования и составит 14 991 732 евро. Пиралиева К.Г. сразу согласилась с приведенными им обоснованиями, в том числе и с окончательной стоимостью оборудования, и впоследствии представила окончательное коммерческое предложение, на основании которого и был заключен договор закупа оборудования. В итоге, было выдано заключение о том, комплектация оборудования соответствует требованиям Регламента АО «КазАгроФинанс». После подготовки заключения по производственно-технологическим параметрам проекта, за его подписью посредством служебной записки было передано в Департамент кредитования и лизинга. Далее заявка была вынесена на рассмотрение Кредитного Комитета АО «КазАгроФинанс», на котором он не присутствовал. При рассмотрении заявки ТОО «Топарские теплицы» он с какими-либо представителями поставщика не контактировал. В процессе работы над проектом с генеральным директором компании Rufepa Tecnoagro S.L. Хосе Антонио Моралес и с иными представителями компании Rufepa Tecnoagro S.L. кроме Пиралиевой К.Г. не контактировал.

Из оглашенных показаний свидетеля Коккузовой А.С. следует, что она 3 февраля 2009 года приступила к работе в должности ведущего специалиста отдела логистики в АО «КазАгроФинанс». С 1 июля 2009 года работает главным менеджером отдела логистики департамента технического обеспечения. В ее обязанности входит обеспечение реализации заключенных договоров по поставке оборудования. Отдел логистики был уведомлен отделом закупа оборудования о заключении 12 ноября 2012 года договора о закупках тепличного комплекса между АО «КазАгроФинанс», Rufepa Tecnoagro S.L. и ТОО «Топарские теплицы». От компании Rufepa Tecnoagro S.L. представителем в Казахстане выступила Пиралиева К.Г., которая при знакомстве с ней предоставила свою визитку, в которой указано, что она является директором по продажам по странам Центральной Азии. Сомнений в том, что Пиралиева К.Г. является работником Rufepa Tecnoagro S.L. у нее не возникало, так как во взаимоотношениях с АО «КазАгроФинанс» Пиралиева К.Г. предоставляла доверенности на подписание отдельных документов, выданных на ее имя от первых руководителей компании Rufepa Tecnoagro S.L. Пиралиева К.Г. при обращении к ней, детально владела информацией, касающейся реализации условий договора. На момент начала отгрузки в середине февраля 2013 года она начала вести переписку по корпоративной электронной почте с Пиралиевой К.Г. касательно согласования отгрузочных документов. Также Пиралиева К.Г. в период с середины февраля по начало марта 2013 года направляла по электронной почте отгрузочные документы на первые пять партий. Впоследствии Пиралиева К.Г. предоставила ей контакты Isabelle Martos, в контактах электронной почты которой, указано что Isabelle Martos работает в экспортном департаменте компании Rufepa Tecnoagro S.L. Затем по вопросам отгрузки оборудования и предоставления отгрузочных документов она вела переписку напрямую с Isabelle Martos. Также с электронного адреса Пиралиевой К.Г. получала письма от компании Rufepa Tecnoagro S.L. по вопросам, касающимся поставки оборудования. Для подписания актов приема-передачи, подписание которых предусмотрено было по договору о закупках тепличного комплекса, Пиралиева К.Г. предоставила доверенность от компании Rufepa Tecnoagro S.L., где указано, что она выступает представителем от компании Rufepa Tecnoagro S.L. при подписании актов приема-передачи по этому договору. На основании данной доверенности Пиралиева К.Г. подписывала акты приема-передачи со стороны компании Rufepa Tecnoagro S.L. При реализации договоров, заключённых с компанией Rufepa Tecnoagro S.L. по проектам ТОО «Казагроном» и ТОО «ПТХ Монтаж», по вопросам поставки оборудования, подписания актов приема-передачи также контактировала с Пиралиевой К.Г.

Допрошенный свидетель Абенов Д.А. показал, что с 11 июля 2011 года работает в отделе логистики Департамента технического обеспечения АО «КазАгроФинанс». Отдел логистики был уведомлен отделом закупа оборудования о заключении 12 ноября 2012 года договора о закупках тепличного комплекса между АО «КазАгроФинанс», Rufepa Tecnoagro S.L. и ТОО «Топарские теплицы». По вышеуказанному договору вела работу от отдела логистики главный менеджер Коккузова А. От компании Rufepa Tecnoagro S.L. представителем в Казахстане выступила Пиралиева К.Г. Со стороны АО «КазАгроФинанс» главный менеджер отдела логистики Коккузова А.С. согласовывала отгрузочные документы с поставщиком в соответствии с условиями договора. Пункт поставки оборудования по условиям договора указан г.Караганда. От АО «КазАгроФинанс» принимал груз филиал АО «КазАгроФинанс» по Карагандинской области. Все поступающее оборудование по вышеуказанному договору поступало в г. Караганду. Акт приема-передачи подписывался директором филиала Коккузовым Маратом. Пиралиева К.Г. выступала представителем компании Rufepa Tecnoagro S.L. при подписании актов приема-передачи по договору. Из оглашенных показаний свидетеля Мухамедиева А.М. следует, что при рассмотрении заявки ТОО «Топарские теплицы» все документы были подписаны ею. С 14 апреля 2008 года является сотрудником АО «КазАгроФинанс», а с мая 2010 года работает начальником отдела корпоративного бизнеса №2 Департамента кредитования и лизинга. В июле 2012 года поступила заявка и пакет документов от директора ТОО «Топарские теплицы» Забирова А.И. на финансирование инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса площадью 8га. Согласно условиям АО «КАФ», а также Закону РК «О финансовом лизинге» потенциальный заемщик самостоятельно выбирает инвестиционный объект, в том числе поставщика оборудования и его стоимость. При подаче заявки пакет документов был представлен директором ТОО «Топарские теплицы» Забировым А.И., где в качестве поставщика оборудования указывалась испанская компания Rufepa Tecnoagro S.L. Интересы поставщика в АО «КАФ» представляла Пиралиева К.Г. Согласно первоначальному представленному Пиралиевой К.Г. коммерческому предложению стоимость оборудования тепличного комплекса на 8га составила 15 293 365 евро, стоимость которого была подтверждена Пиралиевой К.Г. и тем не менее указанное коммерческое предложение и техническая спецификация, была направлена в Управление технического обеспечения АО «КАФ» для анализа и отработки условий заключаемого договора закупа оборудования. В процессе отработки Управлением технического обеспечения условий договора закупа с директором по продажам Пиралиевой К.Г. согласовывались условия поставки, условия оплаты, сроки поставки и монтажа оборудования, после чего стоимость оборудования снизилась с до 14 991 732 евро, в связи с тем, что из спецификации были исключены оборотные средства, не являющиеся комплектующими тепличного комплекса. После предоставленных Управлением технического обеспечения обоснований Пиралиева К.Г. согласилась с окончательной стоимостью оборудования, где впоследствии представила окончательное коммерческое предложение. После Пиралиева К.Г. спросила, когда планируется заключение договора закупа, ею было разъяснено, что вопрос заключения договора закупа находится в компетенции Департамента технического обеспечения. Данное коммерческое предложение было направлено в отдел закупа оборудования для заключения договора закупа. Стоимость и комплектность оборудования тепличного комплекса была проанализирована отделом технологического анализа проектов. После принятия заявки она служба безопасности, отдел залогового обеспечения, юридический отдел, отдел технологического анализа проектов, отдел технического сопровождения проектов, отдел логистики, отдела закупа оборудования. После получения заключений от всех вышеотмеченных структурных подразделений ею составлено экспертное заключение с анализом инвестиционной привлекательности проекта, которое с полным пакетом документов было направлено в отдел кредитных рисков. Затем проект был рассмотрен и одобрен на заседании кредитного комитета АО «КАФ», на заседании правления АО «НУХ «КазАгро», на заседании Общественной комиссии. 12.11.2012 года был заключен договор закупа тепличного оборудования между АО «КАФ», испанской компанией Rufepa Tecnoagro S.L. и ТОО «Топарские теплицы», на сумму 14 991 732 евро.

Допрошенная свидетель Алмазова А.А. показала, что с 14 апреля 2011 года по 1 июня 2013 года работала ведущим специалистом отдела закупа управления технического обеспечения АО «КазАгроФинанс». В 2012 году к ним поступила служебная записка Департамента кредитования и лизинга, на рассмотрение поставщика оборудования испанской компании Rufepa Tecnoagro S.L., по проекту ТОО «Топарские теплицы» «Создание современного тепличного комплекса на 8 га». По данному проекту было дано положительное заключение службы безопасности, отдела технологического анализа. После чего, финансирование данного проекта одобрено кредитным комитетом АО «КАФ». После одобрения проекта, ею была проведена работа по согласованию условий договора, а именно порядка оплаты, сроков поставки, порядка поставки, условий агрономического сопровождения, условий шеф монтажа, пункта поставки, завода изготовителя, прогноза ожидаемого минимального урожая за первый год, документов прилагающихся к оборудованию. Данные вопросы неоднократно обсуждались в здание АО «КАФ» с представителем испанской компании Rufepa Tecnoagro S.L. Пиралиевой К.Г. Условия поставки тепличного оборудования на территорию РК и касающиеся этого вопроса детали она согласовывала только с Пиралиевой К.Г., которая полностью владела ситуацией по заключенному контракту и знала все подробности поставки. Подготовленный договор, согласованный со всеми структурными подразделениями АО «КАФ» ею был направлен в Испанию посредством почтовой отправки через канцелярию АО «КАФ».

Показания указанных лиц также свидетельствуют о незаконном кредитовании ТОО «Топарские теплицы» из средств заимствованных из Национального фонда РК на реализацию своего инвестиционного проекта.

Допрошенный свидетель Алиев Е.А. учредитель ТОО «Флегонт» показал, что в октябре 2012 году в г. Алматы учредил ТОО «Флегонт», которое создавал для занятия предпринимательской деятельностью. Намеревался участвовать в государственных закупках, заниматься строительством объектов, при этом сам работал в коллекторской компании ТОО «Бюро по работе с дебиторами». После создания товарищества в 2012 году его партнёр по бизнесу Мухтаров Б. перечислил более 700 млн. тенге на счет ТОО «Флегонт» для приобретения производственной базы, грузового автотранспорта, где он стал искать наиболее подходящие помещения. В это время к нему обратился кто-то из знакомых, который попросил заключить договор с неизвестной ему Карагандинской компанией о предоставлении финансовой помощи в размере 700 млн. тенге. После этого, от имени ТОО «Флегонт» формально подписал договора о предоставлении ТОО «Топарские теплицы» денежных средств в виде финансовой помощи, при этом на самом деле такой помощи не оказывал.

Из оглашенных показаний свидетеля Березняцкой А.А. установлено, что в июне 2012 года по объявлению устроилась в ТОО «Р.Б.К-Трейдинг» в качестве кассира, где в обязанности входило снятие денежных средств в банке, соответственно заполнение кассовых чеков, при этом трудовое соглашение с ней не заключалось. Обслуживались в АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Forte Bank», где постоянно обналичивала денежные средства, находящиеся на счете ТОО «Р.Б.К-Трейдинг». Обналичивала всегда в присутствии представителя фирмы Измаилова А., который сопровождал её на своей автомашине, после чего ему передавала снятые денежные средства. В этот переиод времени Березняцкая А.А. обналичивала денежные средства поступающие с ТОО «Транском», ТОО «КазПартнерСтрой», ТОО «АвтоСтройКом», ТОО «CF Consulting» и других фирм.

Допрошенный свидетель Саркисьян Э.В. показал, что в 2010 году создал ТОО «Gold Company KZ» и зарегистрировал на себя. В начале 2011 года познакомился с Кордович Г., которая предложила на его счет ТОО «Gold Company KZ» перечислять деньги по какому-нибудь договору, а ему необходимо будет их обналичивать и отдавать ей наличными. За эти услуги пообещала выплачивать проценты. После этого, он стал обналичивать денежные средства этой компании, которые обслуживались в Карагандинском филиале АО «Forte Bank». Также на его счет поступал денежные средства с ТОО «Топарские теплицы», которые аналогичным образом были обналичены.

Из оглашенных показаний свидетеля Омаровой З.Ж. установлено, что в 2011 или 2012 году через общих знакомых устроилась в ТОО «Научно-внедренческая компания «Транском», где директором был Измайлов З., которому требовался бухгалтер. По указанию последнего она неоднократно обналичивала денежные средства в филиале АО «Банк ВТБ» г. Караганды и передавала их директору.

Допрошенная свидетель Чебанюк Е.М. показала, что в начале мая 2010 года устроилась юристом на работу в юридическую компанию «Фортуна». После чего по указанию директора Сосницкой В.В. зарегистрировала на своё имя ТОО «АстамПлюс KZ», где в последующем неоднократно в банках АО «Forte Bank» и АО «Bank Kassa Nova» обналичивала денежные средства.

Допрошенный свидетель Урумбаев С.К. показал, что в апреле 2013 года между ТОО «Ерсул и К» и ТОО «Топарские теплицы» был заключен договор на строительство 8 гектарного тепличного комплекса. Перед заключением договора директор ТОО «Топарские теплицы» Забиров А.И. обратился к нему с коммерческим предложением провести строительно-монтажные работы по сборке тепличного комплекса. Со слов Забирова А.И. сумма строительства теплицы должна была составить 350 млн.тенге, из расчета 25 евро за кв.м. После заключения договора на строительство тепличного комплекса, он ознакомился со сметой предоставленной Забировым А.И. стоимость которой составляла 1,3 млрд. тенге. В смете были отражены затраты на строительство бойлерной и нового тепличного комплекса на 8 га на сумму 537 млн. тенге. Примерно в августе 2013 года по устной договоренности с Забировым А.И. ТОО «Ерсул и К» приступила к работам по ремонту зданий и сооружений. По расчетам, произведенным самим Забировым А.И. затраты на эти виды работ должны были составить 187 млн. тенге. Данные виды строительно-монтажных работ выполненные ТОО «Ерсул и К» в актах выполненных работ между ТОО «Топарские теплицы» и ТОО «Ерсул и К» не отражены. Часть работ выполненных дополнительно ТОО «Ерсул и К» директором ТОО «Топарские теплицы» Забировым А.И. были оформлены документально как выполненные ТОО «ТоргПромСтрой», об этом ему стало известно, во время подписания акта государственной приемки тепличного комплекса. В актах выполненных работ составленных между ТОО «Ерсул и К» и ТОО «Топарские теплицы», отражено лишь выполнение работ по строительству тепличного комплекса и здания бойлерной на сумму 537 млн. тенге. Примерно в июне 2013 года во время строительства тепличного комплекса Забиров А.И. попросил его остановить работу и вывести с объекта всех рабочих, в связи с тем, что на объект строительства приезжали учредители. После разговора Забиров А.И, объяснил, что данный тепличный комплекс является собственностью Ахметова С.Н., однако сам лично последнего на объекте никогда не видел.

Показания указанных лиц также свидетельствуют о незаконной деятельности подсудимого Ахметова С.Н., который злоупотребляя должностными полномочиями, руководил действиями других соучастников преступления, при этом использовал государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса в корыстных целях.

Кроме того, вина подсудимых Ахметова С.Н., Рахимжанова Г.Т., Айтжанова Д.Н., Матаева Г.М., Кисыкова Е.Н. подтверждается письменными доказательствами по делу.

— договором дарения от 28.12.2011 года, где Забиров А.И. передает безвозмездно Биялиеву М.А. 50% доли уставного капитала ТОО «Топарские теплицы».

— свидетельством о государственной регистрации юридического лица №28069-1901-ТОО от 31.07.07 года.

— договором купли-продажи от 12.05.08 года, внесенными изменениям в устав ТОО «СтальЦинк» согласно которых в состав учредителей вошли Биялиев М.А., Шарафеев Ж.М., Пшембаев Д.М., Рустемов Э.М. и Манько Т.П. с равными долями участия 20%.

— договором дарения доли уставного капитала от 13.09.10 года, согласно которого Биялиев М.А., Рустемов Э.М. передают безвозмездно принадлежащие им доли в ТОО «СтальЦинк» в размере 30% Нурекиной Г.

— протоколом внеочередного собрания участников ТОО «СтальЦинк» от 01.03.13 года, согласно которого принято решение о выводе из состава участников товарищества Сырым Д.С. и введение в состав участников Ахметова Д.С.

— приказом № 0477 от 06.03.13 года зарегистрированное в Департаменте юстиции г. Астаны о внесении изменений в составе участников ТОО «СтальЦинк», согласно которого в составе участников значатся Ахметов Д.С. с долей участия 30%, Ажмуратов Р.К. – 40%, Нурекина Г. — 30%.

— протоколом № 12/2011-31 заседания Кредитного комитета АО «Метрокомбанк» от 29.11.11 года, которым внесены дополнения в протокол Кредитного комитета ЦО №12/2011-11 от 08.12.11 года по проекту ТОО «Топарские теплицы» в части принятия в качестве обеспечения по обязательствам ТОО «Топарские теплицы» денежных средств, внесенные на депозит АО НК «СПК «Сарыарка» в АО «Метрокомбанк» в сумме 200 млн. тенге.

— заявлением от 21.12.11 года директора ТОО «Топарские теплицы» Забирова А.И. в ГУ «Управление предпринимательства и промышленности» о рассмотрении Регионального координационного совета по Карагандинской области возможности субсидирования вознаграждения по кредиту перед АО «Метрокомбанк» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

— письмом исх.№ 0605/306-7/5 от 21.12.11 года согласно которого уполномоченный орган АО «Метрокомбанк» по заявке на участие в программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в рамках первого направления на субсидирование уведомляет об одобрении финансирования ТОО «Топарские теплицы» в сумме 385 млн.тенге на приобретение оборудования, проведение строительно-монтажных работ по модернизации тепличного комплекса и рефинансирования ссудной задолженности перед АО «БТА Банк» по ставке вознаграждения 14% годовых.

— протоколом № 16 заседания координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию Карагандинской области от 22.12.11 года за подписью председателя совета Акима Карагандинской области Ахметова С.Н., согласно которого одобрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитной линии ТОО «Топарские теплицы» в АО «Метрокомбанк» в рамках первого направления программы «Поддержка новых бизнес — инициатив».

— договорами субсидирования № 1 от 01.02.12 года согласно которого АО ФРМП «Даму» субсидирует за счет республиканского бюджета часть процентной ставки вознаграждения ТОО «Топарские теплицы» в размере 7% по кредиту полученному в АО «Метрокомбанк» по акцессорному договору № 29/12 от 29.12.11 года в сумме 166 254 565 тенге и № 2 от 01.02.12 года согласно которого АО ФРМП «Даму» субсидирует за счет республиканского бюджета часть процентной ставки вознаграждения ТОО «Топарские теплицы» в размере 7% по кредиту, полученному в АО «Метрокомбанк» по акцессорному договору № 29/12-02 от 29.12.11 года в сумме 33 745 000 тенге, субсидирования № 3 от 07.02.12 года, согласно которого АО ФРМП «Даму» субсидирует за счет республиканского бюджета часть процентной ставки вознаграждения ТОО «Топарские теплицы» в размере 7% по кредиту, полученному в АО «Метрокомбанк» по акцессорному договору № 07/02 от 07.02.12 года в сумме 30 млн.тенге, общая сумма субсидированной АО «ФРМП «Даму» ставки вознаграждения по займу ТОО «Топарские теплицы» в АО «Forte Bank» которых составила 46 079 468,63 тенге.

— приказом №3-8/74-02 от 10.11.11 года, внесенный в государственный реестр юридических лиц за № 301-1930-02-ТОО по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, здание АБК, офис 205 и внесенными изменениям в устав ТОО «Племенное хозяйство «Топар» и зарегистрированное в Управление юстиции №301-1930-02-ТОО от 27.02.12 года которыми в состав учредителей вошли АО НК «СПК «Сарыарка» с долей участия 9,9%, Биялиев М.А. с долей участия 50 % и Ахмалишева Г.Д. с долей участия 40,1 %.

— договором финансовой помощи от 02.12.11 года, согласно которого АО НК «СПК «Сарыарка» предоставляет ТОО «Племенное хозяйство «Топар» временную финансовую помощь для закупа племенного крупнорогатого скота, кормовой базы, ремонтно-строительные работы в целях реализации мясо и молока высокого качестве на рынках г. Караганды и г. Астаны на срок до 01.12.12 года.

— дополнительным соглашением № 1 от 02.03.12 года к договору временной финансовой помощи от 02.12.11 года, согласно которого АО НК «СПК «Сарыарка» предоставляет ТОО «Племенное хозяйство «Топар» временную финансовую помощь в размере 260 081 567 тенге.

— выписками по счету ТОО «Племенное хозяйство «Топар» № KZ69470172203A182605 в АО «Forte Bank» согласно которой 05.12.11 года со счета АО НК «СПК «Сарыарка» зачислены по основаниям временная финансовая помощь по договору от 02.12.11 года денежные средства в сумме 88 млн. тенге, по счету ТОО «Племенное хозяйство «Топар» № KZ69470172203A182605 в АО «Forte Bank» согласно которой 05.12.11 года из поступивших денежных средств с АО НК «СПК «Сарыарка» 88 млн. тенге перечислены по основаниям временная финансовая помощь по договору № 1 от 02.12.11 года на счет ТОО «Топарские теплицы» 20 млн.тенге, по счету ТОО «Племенное хозяйство «Топар» № KZ69470172203A182605 в АО «Forte Bank», согласно которой 06.03.11 года со счета АО НК «СПК «Сарыарка» зачислены по основаниям временная финансовая помощь по дополнительному соглашению № 1 от 02.03.12 года денежные средства в сумме 172 081 567 тенге,

— контрактами №28/09/11 от 30.11.11 года и № 14/02/12 от 14.02.12 года согласно которых компания «Sineko International a.s.» обязуется поставить ТОО «Племенное хозяйство «Топар» племенных нетелей породы Simental «чешская краснопестрая» в количестве 99 голов на сумму 258 390 евро и 198 голов на сумму 538 560 евро, а также заявлениями на переводы в счет оплату компании «Sineko International a.s.» Чешская Республика указанных денежных сумм по условиям контракта.

— договором купли-продажи доли в уставном капитале от 01.03.13 года согласно которого Сырым Дат Сырым?лы продает 30% доли уставного капитала ТОО «СтальЦинк» за 45 000 тенге Ахметову Д.С., внесенными изменениями в устав ТОО «СтальЦинк» утвержденным 01.03.13 года согласно которых в составе учредителей значатся Ахметов Д.С. с долей участия 30% и протоколом общего собрания участников ТОО «СтальЦинк» от 20.02.12 года, согласно которого участниками принято решение освободить от занимаемой должности генерального директора Ажмуратова Р.К. и назначить Ахметова Б.Н.

— сведениями Управления юстиции Казыбекбийского района Карагандинской области согласно которых ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» зарегистрировано приказом № 3-8/2382-01 и внесено в государственный реестр юридических лиц за № 1615-1930-01-ТОО от 14.12.2011 года по адресу: Карагандинская область, район Казыбек би, проспект Строителей 4.

— утвержденным уставом товарищества, согласно которого единственным учредителем ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» со 100% долей участия выступил Дюсенбаев Б.К.,

протоколом общего собрания учредителей ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» от 06.02.12 года.

— приказом №3-7/561-01 от 16.02.12 года и внесенными изменениями в устав ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» зарегистрированным в Управление юстиции Казыбекбийского района приказом №3-7/561-01 от 16.02.12 года.

— постановлением Акима г. Караганды Абдишева Б. за № 04/73 от 01.02.13 года, согласно которого ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» предоставлено право временного долгосрочного землепользования на земельный участок площадью 0,0659 га в районе имени Казыбек би, микрорайон «Степной-3», договором об аренде земельного участка № 36990 от 06.02.12 года.

— договором об аренде земельного участка № 36988 от 06.02.12 года, согласно которого ГУ «Отдел земельных отношений г. Караганды» передает в аренду ТОО «Сарыарка Агро Маркетинг» земельный участок площадью 0,0540 га в районе имени Казыбек би, ул. Ермекова.

— отчетом специалиста Соковой И.Г. и заключением судебно-экономической экспертизы № 309/9.2 от 29.01.15 года.

— решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» № 24 от 09.10.12 года и индивидуального трудового договора № 68 от 11.10.12 года за подписью Айтжанова Д.Н. о назначении председателем правления АО «КазАгроФинанс» с протекции Премьер-министра РК Ахметова С.Н. Рахимжанова Г.Т.

— выписками по счетам № KZ04926020PN00474507 и KZ40926020PN01002800 Пиралиевой К.Г. в АО «Казкоммерцбанк» согласно которых на счета поступали различные денежные средства с компании «Rufepa Tecnoagro SL».

— протоколом № 92 от 28.10.13 года кредитного комитета АО «КазАгроФинанс» под председательством Рахимжанова Г.Т., где одобрено увеличение общей стоимости проекта ТОО «Топарские теплицы» до 5 037 578 960 тенге и соответственно общей суммы финансирования со стороны АО «КазАгроФинанс» до 4 274 488 088 тенге, с учетом увеличения стоимости строительно-монтажных работ.