Приговор Военного суда Акмолинского гарнизона от 9 апреля 2012 года № 1-2/12

9 апреля 2012 года город Астана

Военный суд Акмолинского гарнизона в составе председательствующего судьи Иманбекова Б.А., при секретаре судебного заседания Касеновой А.Б., с участием начальника управления по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Главной военной прокуратуры Республики Казахстан майора юстиции Темирбекова Р.Т., военного прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания Главной военной прокуратуры Республики Казахстан майора юстиции Шандаулова Т.С., представителей потерпевшего капитана Болатжанова Б.Б. и капитана Кенесары М.Т., защитников-адвокатов Сарсембаевой Д.К., Кулубековой А.А., Туртбаева М.Н., Кусаиновой Л.Е., Алимбаевой К.Т., Царенко В.С., Байтемирова А.Б., Антоновой Т.А. и переводчика Даировой Т.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале военного суда Акмолинского гарнизона уголовное дело

по обвинению капитана
Ибраевой Лейлы Алтынбековны, родившейся 23 июля 1974 года в Алматинской области, проживающей в городе Астане улица Иманбаева дом № 8 квартира 188, старшего консультанта финансово-планового Управления Центрального аппарата Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, имеющей высшее образование, разведенной, казашки, гражданки Республики Казахстан, ранее не судимой, находящейся под арестом с 12 февраля 2011 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в», ч. 3 п. «б» и 314 ч. 2 УК Республики Казахстан, получившей копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданной суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в», ч. 3 п. «б» и 314 ч. 2 УК Республики Казахстан,

по обвинению
Султангазиной Гульмиры Мухаметрахимовны, родившейся 8 октября 1974 года в селе Ново-Покровка Жана-Семейского района Восточно-Казахстанской области, проживающей в городе Астане улица Кенесары дом № 51 квартира 58, индивидуального предпринимателя, имеющей высшее образование, разведенной, казашки, гражданки Республики Казахстан, ранее не судимой, находящейся под арестом с 14 февраля 2011 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, получившей копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданной суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан,

по обвинению
Кушкумбаева Сагата Есенжоловича, родившегося 2 декабря 1971 года в городе Омск Российской Федерации, проживающего в городе Астане улица Кенесары дом № 51 квартира 58, директора ТОО «SAGA.KZ», имеющего высшее образование, холостого, казаха, гражданина Республики Казахстан, ранее не судимого, находящегося под арестом с 18 февраля 2011 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, получившего копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданного суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан,

по обвинению
Нургожаевой Куралай Нуровны, родившейся 31 августа 1986 года в городе Экибастуз Павлодарской области, проживающей в городе Астане улица Карталинская дом № 18/1 квартира 14, бухгалтера финансово-планового Управления Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, имеющей высшее образование, незамужней, казашки, гражданки Республики Казахстан, ранее не судимой, находящейся под арестом с 23 февраля 2011 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, получившей копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданной суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан,

по обвинению
Кузнецова Андрея Михайловича, родившегося 23 февраля 1969 года в поселке Чернышевский Мирнинского района Республики Саха Российской Федерации, проживающего в городе Астане микрорайон Чубары улица Светлая дом № 9 квартира 1, директора ТОО «Север строй комплект», имеющего высшее образование, холостого, русского, гражданина Республики Казахстан, ранее не судимого, находящегося под арестом с 9 марта 2011 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, получившего копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданного суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан,

по обвинению
Сарсенбаева Руслана Болатовича, родившегося 13 мая 1979 года в селе Тохтарулы Жетыгаринского района Костанайской области, проживающего в городе Костанай улица Садовая дом № 27 квартира 18, неработающего, имеющего высшее образование, холостого, казаха, гражданина Республики Казахстан, ранее не судимого, находившегося под арестом с 16 по 18 марта 2011 года, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, получившего копию обвинительного заключения 7 октября 2011 года, преданного суду по ст. ст. 176 ч. 2 п. «а,в» и ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан,

У С Т А Н О В И Л:

Приказом Директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан № 464 от 14 ноября 2008 года подсудимая Ибраева Л.А. была назначена на должность старшего консультанта финансово-планового Управления Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее ПС КНБ РК).

Ибраева Л.А., являясь должностным и материально-ответственным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, и согласно Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», Закона Республики Казахстан «О воинской обязанности и воинской службе», общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, должностной инструкцией обязана была организовывать работу и осуществлять контроль по финансовому обеспечению ПС КНБ РК за участками: по учету и отчетности, по учету движения активов по кассе и кассовым операциям, организовывать работу и осуществлять контроль по разработке и составлению бюджетных заявок ПС КНБ РК, обеспечивать организацию документооборота и бухгалтерского учета движения денежных средств, материальных ценностей, подписывать финансовые и бухгалтерские документы, бухгалтерскую отчетность по исполнению плана финансирования ПС КНБ РК, а также банковские поручения на оплату материальных ценностей и услуг, чеки на получение наличных денег, приходно-расходные кассовые документы, не разглашать сведения, составляющие служебную тайну учреждения, в соответствии с Положением о ПС КНБ РК и Закона Республики Казахстан «О государственных секретах», не принимать к исполнению распоряжения, не соответствующие надлежащему порядку исполнения служебных обязанностей, и нести полную индивидуальную материальную ответственность за сохранность вверенных ей материальных ценностей и денег.

Однако, Ибраева Л.А., осознавая общественную опасность своих незаконных действий, являясь должностным и материально-ответственным лицом, наделенным в период с 28 июля 2008 года по 15 февраля 2011 года правом второй подписи на платежных и финансовых документах, пользуясь бесконтрольностью руководства ПС КНБ РК и используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, выполняя государственные функции, вносила заведомо ложные сведения в официальные документы, с целью хищения и извлечения материальной выгоды для себя и других, группой лиц по предварительному сговору с Султангазиной Г.М., Кушкумбаевым С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М., Сарсенбаевым Р.Б. и совместно с другими лицами, в крупном размере совершила в период с 2009 года по 2010 год хищение вверенного чужого имущества и служебный подлог на общую сумму 1 389 279 753 тенге при следующих обстоятельствах.

Ибраева Л.А., имея доступ к бюджетным денежным средствам ПС КНБ РК, с целью хищения вверенного ей чужого имущества в крупном размере, вступила в предварительный преступный сговор с Султангазиной Г.М., Кушкумбаевым С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и Сарсенбаевым Р.Б. и с другими лицами.
Так, 21 июля и 17 августа 2009 года Ибраева Л.А., с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, расположенном в ПС КНБ РК, по адресу: город Астана улица Бейбітшілік 51А, составила и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-1021 на сумму 15 892 564 тенге и № 4100069/09-1173 на сумму 25 892 564 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем подписала их у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М. с указанием получателя платежа — Султангазиной Г.М. (Толеубаевой Г.М.), не состоявшей в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

22 июля и 18 августа 2009 года данные платежные документы Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на личный счет Султангазиной Г.М. (Толеубаевой Г.М.) за № 2204191KZ4184905KZ005174441, открытый в АО «Нурбанк» города Астаны.

23 июля и 20 августа 2009 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на личный расчетный счет Султангазиной Г.М. (Толеубаевой Г.М.), которые 24, 27 июля, 14, 20, 21 августа и 1 сентября 2009 года она обналичила в АО «Нурбанк», расположенном в городе Астане.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 41 785 128 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. (Толеубаевой Г.М.) и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

18 августа 2009 года Ибраева Л.А., с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с бухгалтером финансово-планового Управления ПС КНБ РК Нургожаевой К.Н. и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/09-1224 на сумму 14 060 969 тенге, заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем подписала его у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М. с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Север Строй комплект», директором которого являлся Кузнецов А.М., предоставленных последним и другими лицами, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

18 августа 2009 года данный платежный документ Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Север Строй комплект» № KZ 358560000000513269, открытый в АО «Банк ЦентрКредит» города Астаны.

19 августа 2009 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ТОО «Север Строй комплект», которые 20 августа 2009 года Кузнецов А.М. обналичил на основании денежного чека.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 14 060 969 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

7 и 22 сентября 2009 года, 25 марта, 23 апреля, 24 мая, 2 и 5 августа, 12, 23 ноября и 8 декабря 2010 года Ибраева Л.А., с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-357 на сумму 25 492 564 тенге, № 4100069/09-1431 на сумму 17 562 341 тенге, № 4100069/10-245 на сумму 6 785 500 тенге, № 4100069/10-357 на сумму 18 265 930 тенге, № 4100069/10-515 на сумму 28 625 932 тенге, № 4100069/10-927 на сумму 41 000 000 тенге, № 4100069/10-1047 на сумму 156 435 600 тенге, № 4100069/10-1689 на сумму 64 253 800 тенге, № 4100069/10-1815 на сумму 65 820 000 тенге и № 4100069/10-1967 на сумму 65 000 000 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем подписала их у имеющих право первой подписи — заместителей Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М., Айтмагамбетова Н.А., начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И. с указанием получателя платежа ИП «Султангазина Г.М.», не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

8 и 24 сентября 2009 года, 26 марта, 27 апреля, 24 мая, 3 и 5 августа, 12 и 24 ноября, 8 декабря 2010 года данные платежные документы Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» № 2204191KZ8384905KZ 005331310, открытый в АО «Нурбанк» города Астаны.

9 и 25 сентября 2009 года, 29 марта, 27 апреля, 25 мая, 5 августа, 15 и 25 ноября, 10 декабря 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.», которые в период с 9 сентября 2009 года по 13 декабря 2010 года Султангазина Г.М. обналичила на основании денежных чеков и произведенных перечислений на расчетные счета ТОО «VOEX COMMERCE» № KZ7294804KZT22030505, ТОО «VOEX CUPRUMS» № KZ9594804KZT22030479, открытые в Карагандинском филиале АО «Евразийский банк» и ТОО «SAGA.KZ» № KZ37319Y01000 3119045, открытый в АО «БТА Банк» города Астаны, директорами и учредителями которых являлись соответственно Жаров С.Т. и Кушкумбаев С.Е.

В свою очередь Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. денежные средства, поступившие на счет ТОО «SAGA.KZ» от ИП «Султангазина Г.М.», обналичили на основании денежных чеков и произведенного перечисления на расчетный счет ТОО «Велес-Нео» № KZ27319Y010000434556, открытый в АО «БТА банк» города Астаны, директором которого являлась Крикунова О.П., а также произвели оплату за покупку авто и сельхозтехники, соответственно в ТОО «Вираж» и ТОО «Белавто».

Впоследствии похищенные денежные средства в сумме 489 241 667 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество, в том числе из указанных денежных средств ими произведена оплата за покупку у ИП «Жук Г.А.» кафе «Домовая кухня», расположенного по адресу: город Астана улица Гете дом № 12 квартира 1.

16 сентября и 15 октября 2009 года Ибраева Л.А., с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-1395 на сумму 22 147 543 тенге и № 4100069/09-1568 на сумму 26 550 000 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала у имеющего право второй подписи — начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И., а затем подписала их у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Достар-2007», директором которого являлась Гопко Т.А., предоставленных через Перетятько Г.В., Кузнецова А.М. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

16 сентября и 19 октября 2009 года данные платежные документы Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Достар-2007» № KZ1585600000 00516248, открытый в АО «Банк ЦентрКредит» города Астаны.

17 сентября и 20 октября 2009 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на расчетный счет ТОО «Достар-2007», которые 17 и 18 сентября, 20 и 21 октября 2009 года Гопко Т.А. обналичила на основании денежных чеков и передала Перетятько Г.В., а последняя Кузнецову А.М.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 48 697 543 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

Далее, в сентябре 2009 года Ибраева Л.А. по предварительному сговору с Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., с целью хищения вверенного чужого имущества, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, организовала участие ИП «Султангазина Г.М.» в проводимом ПС КНБ РК конкурсе по государственным закупкам предметов питания, по ценовому предложению.

До объявления государственных закупок Ибраева Л.А., используя служебное положение, получила от старшего консультанта продовольственно-фуражного отдела по линии продовольственного обеспечения 2 управления главного управления тыла ПС КНБ РК Садуова М.Е. перечень закупаемых товаров с указанием наименований, объемов, базисы поставки товаров и выделенная сумма для их приобретения.

Получив от Садуова М.Е. документы по перечню закупаемых товаров с указанием наименований, объемов, базисов поставки товаров и выделенных сумм для их приобретения, Ибраева Л.А. передала их руководителю ИП «Султангазина Г.М.» Султангазиной Г.М. для подготовки документов к предстоящему участию в тендере по закупке продуктов питания для нужд ПС КНБ РК.

После объявления конкурса ИП «Султангазина Г.М.» официально получил конкурсную документацию в ПС КНБ РК.

29 сентября 2009 года Султангазина Г.М. внесла сумму гарантийного взноса в размере 821 183 тенге, для их перечисления на счет временного размещения средств ПС КНБ РК.

По результатам конкурса ИП «Султангазина Г.М.» признан победителем по лоту № 53 – «Поставка сухого корма для служебных собак» и 22 октября 2009 года между ПС КНБ РК и ИП «Султангазина Г.М.» заключен договор № 367 на сумму 1 200 000 тенге.

2 ноября 2009 года ИП «Султангазина Г.М.» выполнил условия договора и поставил корм для собак на сумму 1 200 000 тенге.

Ибраева Л.А., при проведении взаиморасчетов с ИП «Султангазина Г.М.», с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/09-1851 заведомо ложные сведения, вместо положенных по договору № 367 — 1 200 000 тенге, указала — 12 000 000 тенге, который подписала у имеющего право второй подписи — начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И., а затем подписала его у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М. с указанием получателя платежа ИП «Султангазина Г.М.». В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

18 ноября 2009 года данный платежный документ Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» № 2204191КZ8384905 KZ 005331310, открытый в АО «Нурбанк» города Астаны.

19 ноября 2009 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.», которые 20 ноября 2009 года Султангазина Г.М. обналичила на основании денежного чека.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 10 800 000 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

15 октября, 5, 12 и 25 ноября, 11 декабря 2009 года, 18 февраля, 24 мая, 4 июня и 2 августа 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-1571 на сумму 21 816 220 тенге, № 4100069/09-1773 на сумму 23 856 942 тенге, № 4100069/09-1774 на сумму 17 125 000 тенге, № 4100069/09-1927 на сумму 26 523 900 тенге, № 4100069/09-2134 на сумму 25 133 698 тенге, № 4100069/10-131 на сумму 11 526 875 тенге, № 4100069/10-517 на сумму 25 740 000 тенге, № 4100069/10-617 на сумму 25 740 000 тенге и № 4100069/10-1001 на сумму 34 312 020 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем их подписала у имеющих право первой подписи — заместителей Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М., Сорокина В.В., Айтмагамбетова Н.А., Абылканова А.А. и Мажитова М.А., а также у имеющего право второй подписи — начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Винтаж Строй», директором которого являлся Безлуцкий С.С., предоставленных через Перетятько Г.В., Кузнецова А.М. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

20 октября, 5, 12, 25 ноября и 14 декабря 2009 года, 18 февраля, 24 мая, 4 июня и 3 августа 2010 года, данные платежные документы Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Винтаж Строй» № KZ959261501147855000, открытый в АО «Казкоммерцбанк» города Астаны.

21 октября, 6, 12 и 26 ноября, 20 декабря 2009 года, 19 февраля, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на расчетный счет ТОО «Винтаж Строй», которые в период с 22 октября 2009 года по 18 августа 2010 года Безлуцкий С.С. обналичил на основании денежных чеков и передал Перетятько Г.В., а последняя Кузнецову А.М.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 211 774 655 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

15 октября, 5 и 16 ноября 2009 года, 18 февраля, 24 мая, 4 июня и 2 августа 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-1570 на сумму 25 894 536 тенге, № 4100069/09-1772 на сумму 25 894 536 тенге, № 4100069/09-1845 на сумму 25 894 536 тенге, № 4100069/10-130 на сумму 8 975 600 тенге, № 4100069/10-518 на сумму 19 526 300 тенге, № 4100069/10-616 на сумму 25 300 500 тенге и № 4100069/10-1003 на сумму 39 342 561 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем их подписала у имеющих право первой подписи — заместителей Директора ПС КНБ РК Сорокина В.В., Айтмагамбетова Н.А., Абылканова А.А. и Жетписбаева Ж.М., а также у имеющего право второй подписи — начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И. с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «СГС-Курылыс», директором которого являлся Каржаубаев Т.И., предоставленных через Перетятько Г.В., Кузнецова А.М. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

20 октября, 5 и 16 ноября 2009 года, 18 февраля, 24 мая, 4 июня и 3 августа 2010 года данные платежные документы Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «СГС-Курылыс» № 2203171KZ4584905 KZ 005251678, открытый в АО «Нурбанк» города Астаны.

21 октября, 6 и 17 ноября 2009 года, 19 февраля, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на расчетный счет ТОО «СГС-Курылыс», которые в период с 21 ноября 2009 года по 5 августа 2010 года Каржаубаев Т.И. обналичил на основании денежных чеков и передал Перетятько Г.В., а последняя Кузнецову А.М.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 170 828 569 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

19 октября, 5, 17 и 23 ноября 2009 года, 18 февраля 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-1536 на сумму 23 923 110 тенге, № 4100069/09-1775 на сумму 23 923 110 тенге, № 4100069/09-1848 на сумму 25 845 000 тенге, № 4100069/09-1915 на сумму 18 900 179 тенге и № 4100069/10-132 на сумму 8 300 250 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем их подписала у имеющих право первой подписи – заместителей Директора ПС КНБ РК Сорокина В.В. и Жетписбаева Ж.М., а также у имеющего право второй подписи начальника финансово-планового Управления Исмагулова А.И., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «S-Хазар», директором которого являлся Мусалимов Ж.К., предоставленных через Перетятько Г.В. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

20 октября, 5, 18, 24 ноября 2009 года и 18 февраля 2010 года данные платежные документы Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «S-Хазар» № KZ 468560000000470197, открытый в АО «Банк Центр Кредит» города Астаны.

21 октября, 6, 19 и 25 ноября 2009 года и 19 февраля 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на расчетный счет ТОО «S-Хазар», которые в период с 22 октября 2009 года и 25 февраля 2010 года Гопко Т.А., действующая по доверенности Мусалимова Ж.К., и последний обналичили на основании денежных чеков и произведенных перечислений на расчетные счета ТОО «Винтаж Строй» и ТОО «СГС-Курылыс».

В свою очередь Безлуцкий С.С. и Каржаубаев Т.И., денежные средства поступившие на счета ТОО «Винтаж Строй» и ТОО «СГС-Курылыс» от ТОО «S-Хазар», обналичили на основании денежных чеков и их передали Перетятько Г.В., а последняя Кузнецову А.М.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 100 891 649 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами,

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

11 декабря 2009 года, 24 мая, 4 июня, 2 августа 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/09-2139 на сумму 25 976 341 тенге, № 4100069/10-519 на сумму 25 976 341 тенге, № 4100069/10-618 на сумму 28 356 000 тенге и № 4100069/10-1002 на сумму 31 231 222 тенге, заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем их подписала у имеющих право первой подписи – заместителей Директора ПС КНБ РК Жетписбаева Ж.М., Айтмагамбетова Н.А. и Абылканова А.А., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Билдинг-Консалт», директором которого являлся Осинский Д.Ф., предоставленных через Перетятько Г.В. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

14 декабря 2009 года, 24 мая, 4 июня и 3 августа 2010 года данные платежные документы Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Билдинг-Консалт» № KZ568560000004090348, открытый в АО «Банк Центр Кредит» города Астаны.

20 декабря 2009 года, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах поступили на расчетный счет ТОО «Билдинг-Консалт», которые Осинский Д.Ф. в период с 21 декабря 2009 года по 10 августа 2010 года обналичил на основании денежных чеков и передал Перетятько Г.В., а последняя Кузнецову А.М.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 111 539 904 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М. и другими лицами.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

25 марта, 19 и 23 апреля 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила и внесла в официальные документы: счета к оплате № 4100069/10-227 на сумму 4 285 600 тенге, № 4100069/10-270 на сумму 4 850 652 тенге и № 4100069/10-359 на сумму 4 850 652 тенге заведомо ложные сведения, которые подписала сама, а затем подписала их у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Айтмагамбетова Н.А. с указанием получателя платежа – Султангазиной Г.М., не состоявшей в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты, выплата единовременной компенсации».

30 марта, 20 и 27 апреля 2010 года данные платежные документы Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на личный счет Султангазиной Г.М. — № 4401 2800 0446 1146, открытый в АО «Нурбанк» города Астаны.

30 марта, 21 и 27 апреля 2010 года денежные средства, указанные в платежных документах, поступили на личный счет Султангазиной Г.М., которые в период с 31 марта по 12 мая 2010 года она обналичила в банкоматах АО «Нурбанк», расположенных в городах Астане и Семей, а также произвела безналичный расчет за приобретенные товары.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 13 986 904 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, в том числе ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

23 апреля 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/10-360 на сумму 4 752 365 тенге заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем подписала его у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Айтмагамбетова Н.А. с указанием получателя платежа – Кушкумбаева С.Е., не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты, выплата единовременной компенсации».

27 апреля 2010 года данный платежный документ Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на личный счет Кушкумбаева С.Е. — № 4401 2800 0288 6211, открытый в АО «Нурбанк».

27 апреля 2010 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на личный счет Кушкумбаева С.Е., которые 3 июня и 21 июля 2010 года он обналичил в банкоматах АО «Нурбанк», расположенных в городе Астане.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 4 752 365 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

23 апреля 2010 года Ибраева Л.А., с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/10-358 на сумму 17 600 000 тенге, заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем подписала его у имеющего право первой подписи — заместителя Директора ПС КНБ РК Айтмагамбетова Н.А. с указанием получателя платежа ТОО «SAGA.KZ», не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

27 апреля 2010 года данный платежный документ Ибраева Л.А. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «SAGA.KZ» № KZ37319Y010003119045, открытый в АО «БТА Банк» города Астаны.

28 апреля 2010 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ТОО «SAGA.KZ», которые в тот же день Кушкумбаев С.Е. обналичил произведенным перечислением на расчетный счет ТОО «Индра-Астана» № KZ85914398416ВС07254 KZT, директором которого является гражданин Российской Федерации Килеев И.А.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 17 600 000 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., которыми они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

2 августа 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/10-1000 на сумму 32 121 100 тенге, заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем его подписала у имеющего право первой подписи – заместителя Директора ПС КНБ РК Абылканова А.А., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Дельта Класс KST», директором которого являлся Бондаренко А.А., предоставленных через Умарова А.А., Сарсенбаева Р.Б. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

3 августа 2010 года данный платежный документ Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Дельта Класс KST» № KZ0394807KZТ 22030327, открытый в АО «Евразийский банк» города Костанай.

6 августа 2010 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ТОО «Дельта Класс KST», которые Бондаренко А.А. 10, 11 и 12 августа 2010 года обналичил на основании денежных чеков и произведенного перечисления на расчетный счет ТОО «NERI CLASS» № KZ3094807KZT22030326, открытый в АО «Евразийский банк» города Костанай, и передал Умарову А.А., а последний Сарсенбаеву Р.Б.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 32 121 100 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Сарсенбаевым Р.Б. и другими лицами.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

12 ноября 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н. и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/10-1692 на сумму 56 963 500 тенге, заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем его подписала у имеющего право первой подписи – заместителя Директора ПС КНБ РК Абылканова А.А., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «Фирма Эрмит», директором которого являлась Левиц О.А. и финансовым работником Чечулина О.А., предоставленных через Утеуова Б.К., Буглова И.Н., Гречишникову А.П., Сарсенбаева Р.Б. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

12 ноября 2010 года данный платежный документ Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «Фирма Эрмит» № KZ1294807KZТ22030456, открытый в АО «Евразийский банк» города Костанай.

17 ноября 2010 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ТОО «Фирма Эрмит», которые Чечулина О.А. 18 и 19 ноября 2010 года обналичила на основании денежных чеков и передала Буглову И.Н., который в свою очередь их передал Утеуову Б.К., а последний Сарсенбаеву Р.Б.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 56 963 500 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Сарсенбаевым Р.Б. и другими лицами.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

12 ноября 2010 года Ибраева Л.А. с целью хищения денежных средств ПС КНБ РК, используя свое служебное положение, а также имея право второй подписи, без каких-либо законных оснований, находясь у себя в служебном кабинете, составила вместе с Нургожаевой К.Н и внесла в официальный документ: счет к оплате № 4100069/10-1690 на сумму 64 235 800 тенге, заведомо ложные сведения, который подписала сама, а затем его подписала у имеющего право первой подписи – заместителя Директора ПС КНБ РК Абылканова А.А., с указанием расчетного счета и банка получателя платежа ТОО «FOR LINE», директором которого являлся Бурхацкий Ю.В., предоставленных через Утеуова Б.К., Буглова И.Н., Гречишникову А.П., Сарсенбаева Р.Б. и другие лица, не состоявшего в каких-либо договорных взаимоотношениях с ПС КНБ РК. В графе «назначение платежа» указала заведомо ложные сведения — «особые затраты».

12 ноября 2010 года данный платежный документ Нургожаева К.Н. предоставила в Департамент казначейства города Астаны для производства оплаты на расчетный счет ТОО «FOR LINE» № KZ55722S000000527017, открытый в АО «Kaspi Bank» города Костанай.

15 ноября 2010 года денежные средства, указанные в платежном документе, поступили на расчетный счет ТОО «FOR LINE», которые Бурхацкий Ю.В. 17 ноября 2010 года обналичил на основании денежного чека и передал Буглову И.Н., который в свою очередь их передал Утеуову Б.К., а последний Сарсенбаеву Р.Б.

Впоследствии, похищенные денежные средства в сумме 64 235 800 тенге были распределены между Ибраевой Л.А., Нургожаевой К.Н., Сарсенбаевым Р.Б. и другими лицами.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а также ими приобретено движимое и недвижимое имущество.

Тем самым, Ибраева Л.А., по предварительному сговору с Султангазиной Г.М., Кушкумбаевым С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецовым А.М., Сарсенбаевым Р.Б. и совместно с другими лицами, через расчетные счета Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е., а также коммерческих предприятий: ИП «Султангазина Г.М.», ТОО «SAGA.KZ», ТОО «Север Строй комплект», ТОО «Достар-2007», ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС Курылыс», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «S-Хазар», ТОО «Дельта Класс KST», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» в период с 2009 года по 2010 год обналичили и похитили 1 389 279 753 тенге, в результате преступных действий указанных лиц, государству, в лице ПС КНБ РК, причинен ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Ибраева Л.А. вину свою признала и показала, что приказом Директора ПС КНБ РК от 14 ноября 2008 года она была назначена на должность старшего консультанта финансово-планового Управления ПС КНБ РК и имела право второй подписи в счетах к оплате, а также право второй подписи имел начальник финансово-планового Управления ПС КНБ РК полковник Исмагулов А.И., а все заместители Директора ПС КНБ РК имели право первой подписи. В ее функциональные обязанности входит контроль и исполнение бюджетных денежных средств, работа с инициаторами государственных закупок, то есть перечисление бюджетных денег. Исмагулов А.И. и все заместители Директора ПС КНБ РК ей доверяли и после её подписи подписывали счета к оплате без проверки. Осенью 2008 года она познакомилась с Кушкумбаевым С.Е. и решила ему помочь трудоустроиться в ПС КНБ РК в качестве летчика, но он по состоянию здоровья не прошел медицинскую комиссию. У Кушкумбаева С.Е. было тяжелое материальное положение, и она ему сняла квартиру в Астане за свой счет.

Примерно через пару недель Кушкумбаев С.Е. познакомил её со своей родственницей Султангазиной Г.М. В 2009 году она, Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. встретились в съемной квартире жилищного комплекса «Дуэт», расположенного на пересечении улиц Кенесары-Габдуллина города Астаны, где Кушкумбаев С.Е. предложил ей организовать какой-либо тендер, чтобы он и Султангазина Г.М. могли заработать деньги. В дальнейшем Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. зарегистрировали ИП «Султангазина Г.М.».

В последующем она через управление государственных закупок, точнее у начальника продовольственной службы Садуова М., узнала о предстоящих в ближайшее время тендерах. После этого она постепенно собирала копии конкурсных документов и передавала Султангазиной Г.М. вместе со списком товаров, по которому будет проведен конкурс, тем самым была заинтересована в выигрыше, так как она должна была иметь от тендера свою долю. В подготовке документов также участвовали Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М., которые получали и приносили необходимые документы, а в ПС КНБ РК все вопросы она решала сама. ИП «Султангазина Г.М.» принял участие в тендере и по ее просьбе выиграл лот по поставке сухих кормов для служебных собак на пограничных заставах Восточного региона с базисом поставки в войсковую часть 2544, дислоцированную в поселке Жангиз тобе.

По итогам конкурса, 22 октября 2009 года между ПС КНБ РК и ИП «Султангазина Г.М.» был заключен договор № 367 на поставку сухого корма, на сумму 1 200 000 тенге. В последующем данный договор, распределение денежных средств, счет фактура, акт о приемки товаров из управления государственных закупок поступили к ней, на основании которых она перечислила на счет ИП «Султангазина Г.М.» 12 000 000 тенге, вместо 1 200 000 тенге, то есть сама добавила 10 800 000 тенге. Кроме того, она путем обмана руководства ежемесячно перечисляла денежные средства на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» в крупном размере, начиная с 3 000 000 тенге до 156 000 000 тенге, а Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. обналичивали данные денежные средства и втроем распределяли между собой. В общей сложности ею на счет ИП «Султангазина Г.М.» было перечислено свыше 500 000 000 тенге. Деньги она перечисляла практически ежемесячно, иногда через 2 месяца, суммы были разные — иногда 5 000 000 тенге, иногда 20 000 000 тенге.

Во всех счетах к оплате вторую подпись ставила сама, а кто ставил первую, не помнит, возможно, первые подписи в этих счетах оплаты ставили заместители Директора ПС КНБ РК полковники Айтмагамбетов Н.А. или Абылканов А.А. В последующем она, через Департамент казначейства по городу Астана, перечисляла денежные средства на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.», в свою очередь казначейство перечисляло их через АО «Нурбанк» на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.».

Перечисленные денежные средства обналичивались Султангазиной Г.М., далее денежные средства ею, Кушкумбаевым С.Е. и Султангазиной Г.М. тратились на личные нужды. Основная часть денежных средств была потрачена на покупки автомашин «Лексус», «Мерседес», «Порше Кайен», «Эскалейд», «Тойота Превия», «БМВ Х-5», «Газель», «Газ-53», трактор «Беларусь», автомашину-манипулятор, «Нива» и прицеп к ней, 2 квадроцикла, а также недвижимое имущество в городе Астане: по улице Отырар дом № 4/2 квартира 35; по улице Кенесары дом № 65 квартира 285; по улице Кенесары дом № 51 квартира 58; по улице Иманова дом № 10/1 квартира 30«А». Кроме этого были приобретены две двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры в ЖК «Жар-Жар», дом в поселке Косщи, недостроенный коттедж в поселке Косщи и скотный двор площадью 1 га в поселке Косщи.

Все вышеуказанное движимое и недвижимое имущество было приобретено Кушкумбаевым С.Е. из средств перечисленных ею на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.». Кроме того, из этих денег она погасила в Евразийском банке и Альянс банке свои кредиты на общую сумму 1 500 000 тенге. Все счета к оплате печатались в 2-х экземплярах, первые экземпляры кассир по реестру относил в казначейство, а вторые она уничтожала, путем сожжения, чтобы не оставались следы перечисления ею денежных средств. Обнаруженные, в ходе осмотра ее служебного кабинета, счета к оплате № 4100069/10-927 от 2 августа 2010 года о перечислении денежных средств ИП «Султангазина Г.М.» в сумме 41 000 000 тенге; № 4100069/10-1047 от 5 августа 2010 года о перечислении денежных средств ИП «Султангазина Г.М.» в сумме 156 435 600 тенге; № 4100069/10-1689 от 12 ноября 2010 года о перечислении денежных средств ИП «Султангазина Г.М.» в сумме 64 253 800 тенге; № 4100069/10-1815 от 23 ноября 2010 года о перечислении денежных средств ИП «Султангазина Г.М.» в сумме 65 820 000 тенге она не уничтожила, так как хотела их показать Султангазиной Г.М. для того, чтобы доказать ей, что она перечислила на ее счет данные денежные средства. Указанные в счетах к оплате суммы это только часть денег, которые она перечислила на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.».

Кроме того, денежные средства по счету к оплате № 277 перечислены на банковскую карточку Султангазиной Г.М.; денежные средства по счету к оплате № 270 перечислены на банковскую карточку Кушкумбаева С.Е.; на часть денежных средств, перечисленных по счету к оплате № 515, приобретены машины; денежные средства в сумме 17 600 000 тенге перечислены ТОО «SAGA.KZ», из которых 5 000 000 тенге потрачены на поездку в город Урумчи, приобретение там мебели и посуды для кафе; 50 000 000 тенге были отправлены через «АТФ-Банк» города Урумчи Кушкумбаеву С.Е., когда он там находился на лечении. Счета к оплате на ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ», текущие счета Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е. в АО «Нурбанк» готовила она сама.

В общем на ИП «Султангазина Г.М.» было сформулировано и отправлено через Департамент казначейства по городу Астана девять счетов к оплате: №№ 357, 1431, 245, 515, 927, 1047, 1689, 1815, 1967.

На счет ТОО «SAGA.KZ» было перечислено 17 600 000 тенге, номер счета к оплате не помнит. Суммы в счетах к оплате были сформулированы по приобретению квартир, машин и земельных участков, в том числе на 18 265 930 тенге по счету к оплате № 357 приобретено кафе в районе вокзала; на 28 625 932 тенге по счету к оплате № 515 земельные участки в поселке Косщи и автомашина; на 41 000 000 тенге по счету к оплате № 927 – квартира в жилищном комплексе «Абай»; на 17 600 000 тенге по счету к оплате на ТОО «SAGA.KZ» квартира в жилищном комплексе «Наурыз»; на что были израсходованы Кушкумбаевым С.Е. и Султангазиной Г.М. денежные средства, отправленные на их текущие счета, не знает. На что были израсходованные остальные деньги, а также денежные средства по счетам к оплате №№ 1689, 1815 и 1968, ей не известно.

Нургожаева К.Н. работает в ПС КНБ РК вместе с ней на должности бухгалтера финансово-планового Управления Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, за счет должности консультанта.

По поводу незаконных перечислений ПС КНБ РК денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций ТОО «СГС Курылыс», ТОО «S-Хазар», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Винтаж-Строй», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» пояснила, что в период с 2009 года по 2010 год указанные фирмы в проведении конкурсов на участие в тендерах, по выполнению нужд для ПС КНБ РК каких-либо работ и услуг, участия не принимали. Между ними и ПС КНБ РК какие-либо договора, соглашения и контракты на выполнение каких-либо работ и услуг не заключались. Перечисление ПС КНБ РК бюджетных средств на расчетные счета ТОО «СГС Курылыс», ТОО «S-Хазар», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Винтаж-Строй», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» с 2009 года по 2010 год производились необоснованно, без подтверждения каких-либо оправдательных документов.

В период с 2009 года по 2010 год счета к оплате коммерческим организациям ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС-Курылыс», ТОО «S-Хазар», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» составлялись Нургожаевой К.Н. Часть указанных счетов к оплате подписывалась ею, как лицом, обладающим правом второй подписи в 2009 и 2010 годах, так и начальником финансово-планового Управления ПС КНБ РК полковником Исмагуловым А.И., обладающим правом второй подписи в 2009 году. Кроме того, данные счета к оплате после подписания ею, либо Исмагуловым А.И., Нургожаевой К.Н. готовились для подписания их у руководства ПС КНБ РК. За данные её незаконные действия, выраженные в подписании в 2009 и 2010 годах счетов к оплате по необоснованному перечислению денежных средств коммерческим предприятиям ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС-Курылыс», ТОО «S-Хазар», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE», Нургожаева К.Н. давала ей часть денежных средств. В частности, в октябре 2009 года она от Нургожаевой К.Н., за перечисление ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС-Курылыс» и ТОО «S-Хазар» денежных средств на общую сумму 71 633 866 тенге получила 20 000 000 тенге, то есть около 25 % от общей суммы перечисленных денег.

В декабре 2009 года она от Нургожаевой К.Н. за перечисление ТОО «Билдинг Консалт» денежных средств в сумме 25 976 341 тенге получила 20 000 000 тенге, то есть 80 %, так как в этом же месяце было перечисление на счет ТОО «Винтаж Строй» денежных средств в сумме 25 133 698 тенге, и от указанной суммы она от Нургожаевой К.Н. ничего не получила.

В мае 2010 года она от Нургожаевой К.Н. за перечисление ТОО «СГС-Курылыс» денежных средств в сумме 19 526 300 тенге получила около 15 000 000 тенге, то есть 80%, так как, в этом же месяце было перечисление на счета ТОО «Винтаж Строй» и ТОО «Билдинг Консалт» денежных средств на общую сумму 51 716 341 тенге, и от указанной суммы она от Нургожаевой К.Н. ничего не получила. В августе 2010 года она от Нургожаевой К.Н. за перечисление ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС-Курылыс» и ТОО «Билдинг Консалт» денежных средств на общую сумму 104 885 803 тенге получила 20 000 000 тенге, то есть около 25 % от общей суммы перечисленных денег. В ноябре или декабре 2010 года она от Нургожаевой К.Н. за перечисление ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» денежных средств на общую сумму свыше 125 000 000 тенге какие-либо денежные средства не получала.

За период с октября 2009 года по август 2010 года за её незаконные действия, выраженные в подписании счетов к оплате по необоснованному перечислению денежных средств коммерческим предприятиям, ею было получено от Нургожаевой К.Н. 75 000 000 тенге.

Указанными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, а именно около 70 000 000 тенге она передала Кушкумбаеву С.Е. для его личных целей, остальная сумма около 5 000 000 тенге ею также была потрачена на расходы семьи Кушкумбаева С.Е. и Султангазиной Г.М., в том числе ею было передано отцу Султангазиной Г.М. для погашения кредита около 2 500 000 тенге.

С октября 2009 года по декабрь 2010 года по не законным счетам к оплате Нургожаева К.Н. получила свыше 300 000 000 тенге, как она распорядилась указанными деньгами ей не известно. Вместе с тем, у Нургожаевой К.Н. есть знакомый – Кусаинов, который помогал Нургожаевой К.Н. при получении ею денежных средств за незаконные перечисления коммерческим предприятиям, так как какую-то часть полученных денег от Нургожаевой К.Н. она получала от Кусаинова. Кроме того, в июне-августе 2009 года она перечисляла, по незаконно составленным и подписанным ею счетам к оплате, на текущий счет Султангазиной Г.М. бюджетные средства в сумме свыше 41 000 000 тенге. Указанными денежными средствами она не владела и ими не распоряжалась, ими завладели Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М., которые распорядились по своему усмотрению, как именно они ими распорядились ей не известно.

Также, она из похищенных денежных средств занимала в долг Утеулиной М., Абишевой Л., Смагулову Н., Жакину А., Аманбаевой Е., Ербаевой А., Керимбаевой Г. и осенью 2010 года она заняла в долг родному брату Султангазиной Г.М. — Султангазину М. 3 000 000 тенге, для погашения его кредита. Из данных денег 800 000 тенге она дала непосредственно Султангазиной Г.М. и 2 200 000 тенге она дала его родителям. Деньги она передала их отцу в квартире Султангазиной Г.М. в ЖК «Сезам» по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58. Кем подделывались подписи Айтмагамбетова Н.А. в счетах к оплате ей не известно.

В 2010 году она подделывала подписи Абылканова А.А. путем подражания в следующих счетах к оплате № 1047 от 5 августа 2010 года, № 1689 от 12 ноября 2010 года, № 1815 от 23 ноября 2010 года и № 1967 от 9 декабря 2010 года, то есть она подделывала подписи Абылканова А.А. в счетах к оплате по проведению платежей на ИП «Султангазина Г.М.». На других счетах к оплате она подписи Абылканова А.А. и Айтмагамбетова Н.А. не подделывала.

Перед перечислением бюджетных средств на ИП «Султангазина Г.М. » и ТОО «SAGA.KZ», счета к оплате в 2-х экземплярах направлялись в Департамент казначейства по городу Астана. После того, как казначейство проставляло во вторых экземплярах штампы казначейства с указанием даты проведения документа, Нургожаева К.Н. привозила вторые экземпляры счетов к оплате в ПС КНБ РК. Ею данные по указанным фиктивным счетам проводились по программе 1С бухгалтерия, а вторые экземпляры счетов к оплате уничтожались. Что касается того, уничтожались ли другие фиктивные счета к оплате на перечисление денег в другие коммерческие организации, она не знает, так как они собирались Нургожаевой К.Н.

При подписании фиктивных счетов к оплате у Исмагулова А.И. и заместителей Директора ПС КНБ РК она никакие документы, подтверждающие необходимость проведения платежа, не предоставляла, в виду того, что они отсутствовали, то есть фиктивные счета к оплате к указанным должностным лицам она заносила вместе с законными счетами к оплате. И никто из вышеуказанных должностных лиц ПС КНБ РК, при подписании как фиктивных, так и законных счетов к оплате никогда не требовал документы, подтверждающие правомерность платежа. Они лишь спрашивали у нее, за что производится оплата, а она им в общих чертах поясняла, по каким направлениям производится оплата бюджетных средств. Конкретизацию никто из них не расспрашивал.

По ИП «Султангазина Г.М.» она в 1С бухгалтерию проставляла фиктивные номера договоров, а точнее в самой программе в компьютере она копировала предыдущие легальные данные и вставляла в нужные ей фирмы. После копирования ею менялись лишь наименование поставщика, банковские данные, сумма и программа, специфика, а номера договоров и дата оставались прежними. Соответственно, указанные договора в 1С бухгалтерии касательно ИП «Султангазина Г.М.» и возможно ТОО «SAGA.KZ» в действительности не существовали. Введение фиктивных номеров в 1С бухгалтерию других фирм, а именно ТОО «Винтаж строй», ТОО «СГС Курылыс», ТОО «S-Хазар», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Дельта Класс», ТОО «Фирма Эрмит», ТОО «FOR LINE», ТОО «Север Строй комплект», ТОО «Достар 2007» проводились Нургожаевой К.Н. по той же схеме, которой пользовалась она сама.

Вместе с тем, в 2010 году в одном из разговоров, Султангазина Г.М. ей сказала, что деньги, которые она перечисляет на ИП «Султангазина Г.М.», Султангазина Г.М. обналичивает через какую-то коммерческую организацию в городе Караганде, а также через коммерческую организацию в Российской Федерации с помощью своего бухгалтера по имени «Багдат». Она попыталась у нее уточнить, что за фирмы, через которые она обналичивает бюджетные средства и по какой схеме. Султангазина Г.М. ей ничего не пояснила, но сказала, что это фирма принадлежит родственнику ее бухгалтера «Багдат» и что она уверена в данной фирме. Самого бухгалтера «Багдат» она не знает, и никогда не видела. Сколько было траншев и какова общая сумма обналиченных денег через Карагандинскую фирму, ей не известно, так как Султангазина Г.М. ей об этом ничего не говорила.

Какая сумма обналиченных бюджетных средств, через ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ», не была Султангазиной Г.М. возвращена она назвать не может, но деньги по последним платежам на ИП «Султангазина Г.М.» она от нее не получала, но постоянно расспрашивала у Султангазиной Г.М., на что последняя обещала их вернуть в ближайшие дни, ссылаясь на то, что в банках отсутствуют денежные средства в связи с проведением «Саммита ОБСЕ», подготовкой и проведением «Азиады».

До 10 февраля 2011 года Султангазина Г.М. ей деньги не вернула. Счета к оплате № 1047 от 5 августа 2010 года на 156 435 600 тенге, № 1815 от 23 ноября 2010 года на 65 820 000 тенге, № 1689 от 12 ноября 2010 года на сумму 64 253 800 тенге, № 1967 от 8 декабря 2010 года на сумму 65 000 000 тенге, по которым она от Султангазиной Г.М. не получила денежные средства, находились на хранении у неё в служебном кабинете, для предъявления ей в качестве доказательств.

Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. приобрели для нее право долевого участия на квартиру в ЖК «Жар-Жар» на 13 этаже. Она лишь присутствовала при выборе квартиры, где также присутствовали Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. Договор долевого участия был заключен Кушкумбаевым С.Е. с компанией застройщика. За квартиру рассчитывался Кушкумбаев С.Е. Кроме того, в ЖК «Жар-Жар» было приобретено право долевого участия на квартиры на 3 и 4 этажах. Данные квартиры предназначались брату Кушкумбаева С.Е. и его родителям. Кем заключались договора на указанные квартиры, она не знает. Деньги для приобретения права долевого участия на вышеуказанные три квартиры давала она, так как у Кушкумбаева С.Е. личных денег не было. Квартира № 45 по улице Отырар дом № 4/2 города Астаны была приобретена для Кушкумбаева С.Е., а точнее она для этого перечислила в августе 2010 года на счет ИП «Султангазина Г.М.» 41 000 000 тенге, на которые Кушкумбаев С.Е. приобрел указанную квартиру. На кого она была зарегистрирована, она не знает. Земельный участок в поселке Косщи приобретался Кушкумбаевым С.Е. для него самого. Для этого она на счет ИП «Султангазина Г.М.» перечислила около 18 000 000 тенге бюджетных средств ПС КНБ РК. Земельный участок в поселке Косщи, для шиномонтажного цеха, также приобретался Кушкумбаевым С.Е. для него самого.

Деньги она давала Кушкумбаеву С.Е. всегда безвозвратно, в крупных размерах от 10 до 30 000 000 тенге. Кушкумбаев С.Е. ей никогда деньги не возвращал, так как разговора о займе никогда не было. Вместе с этим, она показала, что Кушкумбаев С.Е. для хозяйственных нужд приобрел трактор, автомашину ГАЗ (ассенизатор) и манипулятор. Но кем, у кого и за какую сумму были приобретены трактор и данные автомашины, ей не известно. Кушкумбаев С.Е. для нее приобрел автомашину «Порш Кайен», которую он оформил на ТОО «SAGA.KZ». Ею Кушкумбаеву С.Е. и Султангазиной Г.М., а также коммерческим организациям — ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ» в период с 2009 года по 2010 год были необоснованно перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму более 500 000 000 тенге.

Обналичив вышеуказанные денежные средства она, Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. ими завладели и распорядились по своему усмотрению, в том числе ими приобретено различное движимое и недвижимое имущество.

Вместе с тем, она с Нургожаевой К.Н., в целях извлечения выгоды для себя, без каких-либо договорных отношений и законных оснований, у себя в служебном кабинете, составляла и вносила в официальные платежные документы — счета к оплате, заведомо ложные сведения, на основании которых ТОО «Север Строй Комплект», «Достар-2007», «Винтаж Строй», «СГС Курылыс», «Билдинг Консалт», «S-Хазар», «Дельта Класс KST», «Фирма Эрмит» и «FOR LINE» в период с 2009 года по 2010 год необоснованно перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму более 811 000 000 тенге.

Обналичив данную сумму денежных средств она, Нургожаева К.Н. и другие лица, причастные к обналичиванию денежных средств, ими завладели и распорядились по своему усмотрению.

Показания Ибраевой Л.А., данные в части займа похищенных денежных средств, подтверждаются записями в ежедневнике последней. А также показаниями свидетелей Утеулиной М.Б., Абишевой Л.С., Смагулова Н.Ж., Жакина А.Д., Аманбаевой Е.К., Ербаевой А.К., Керимбаевой Г.С., и их добровольной выдачей денежных средств на общую сумму 1 603 000 тенге, в счет погашения долга перед Ибраевой Л.А.

В судебном заседании подсудимая Султангазина Г.М. вину свою не признала и показала, что в мае 2008 года она познакомилась с Кушкумбаевым С.Е. и стала поддерживать дружеские отношения.

Примерно в апреле 2009 года Кушкумбаев С.Е. познакомил её с Ибраевой Л.А. В дальнейшем Ибраева Л.А. сняла квартиру Кушкумбаеву С.Е. В тот период времени Ибраева Л.А. знала, что она ушла от мужа и предложила ей переехать жить в квартиру, которую Ибраева Л.А. снимала Кушкумбаеву С.Е. Ибраева Л.А. закупала и приносила им продукты питания, часто приходила и оставалась ночевать вместе с Кушкумбаевым С.Е. В данной квартире она прожила примерно до 30 апреля 2009 года, а затем Ибраева Л.А. сняла двухкомнатную квартиру по адресу: город Астана улица Кенесары дом 51, где она жила вместе со своими детьми и Кушкумбаевым С.Е. до 31 июля 2009 года.

В тот период Ибраева Л.А. практически переселилась в эту снимаемую квартиру и жила вместе с Кушкумбаевым С.Е., а также Ибраева Л.А. пыталась устроить Кушкумбаева С.Е. на работу летчиком в ПС КНБ РК. Ибраева Л.А. говорила, что если Кушкумбаев С.Е. устроится в ПС КНБ РК летчиком, они поженятся, но их заработной платы на жизнь будет мало, поэтому необходимо зарегистрировать ИП или ТОО и участвовать в проводимых ПС КНБ РК тендерах.

Примерно в июле 2009 года, она, Кушкумбаев С.Е. и Ибраева Л.А. решили, что на её имя будет открыто ИП, что Ибраева Л.А. будет обеспечивать со своей стороны прохождение на проводимых ПС КНБ РК тендерах, а доход от этих тендеров Ибраева Л.А. будет делить сама. Кушкумбаев С.Е. на тот момент должен был устроиться на работу в ПС КНБ РК, и поэтому на него нельзя было открывать «ИП».

Далее в августе 2009 года в городе Астане она открыла на свое имя ИП «Султангазина Г.М.», с видом деятельности оказание услуг населению и участие в тендерах, и счет в АО «Нурбанк». После того, как она открыла ИП «Султангазина Г.М.», все копии документов она передала Ибраевой Л.А. После чего, в сентябре 2009 года Ибраева Л.А. попросила её подписать заявку на участие в тендере, проводимом ПС КНБ РК, и ряд других документов, а затем в октябре 2009 года Ибраева Л.А. сказала, что они выиграли тендер на поставку кормов для собак на сумму 1 200 000 тенге. После того, как на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» поступила предоплата по выигранному тендеру, она поехала в город Усть-Каменогорск и у производителя «Собачкина радость» закупила партию корма. Деньги на проезд и закуп товара ей дала Ибраева Л.А., насколько она помнит 750 000 тенге.

Затем она в городе Усть-Каменогорске договорилась с водителями, которые должны были доставить эти корма в воинскую часть в Жангиз тобе. После доставки данных кормов в воинскую часть, она сдала их на склад, и в накладных расписались заведующий складом и командир части. Сам процесс передачи товара Ибраева Л.А. контролировала по телефону, когда она с ней созванивалась.

Поступившую сумму по первому тендеру она сняла со счета и передала Ибраевой Л.А. После этого, Ибраева Л.А. несколько раз приносила ей перечень товаров, на которые ПС КНБ РК объявила тендер, но дальше этого дело не заходило. Насколько она помнит, после вышеуказанного первого случая ни один тендер они не выигрывали.

После этого, с августа 2009 года по ноябрь 2010 года Ибраева Л.А. ей говорила, что на её счет поступает определенная сумма денег, а через 2-3 дня она ходила в банк и снимала деньги со счета, которые она передавала Ибраевой Л.А., в свою очередь последняя сама распределяла эти деньги, то есть какую-то сумму из поступивших денег она передавала ей, Кушкумбаеву С.Е. и оставляла себе. В конце 2009 года на её счет несколькими траншами поступило около 40 000 000 тенге, даты остальных поступлений денег не помнит. В банк за деньгами она ездила первое время с Кушкумбаевым С.Е., один или два раза вместе с ней за деньгами ездил отец Кушкумбаева С.Е. Полученные деньги они привозили в её квартиру. Деньги пересчитывали вместе с Ибраевой Л.А. и Кушкумбаевым С.Е.

После 31 декабря 2009 года Кушкумбаев С.Е. не присутствовал при пересчете денег полученных ею из банка, так как ему было некогда, и в некоторых случаях Ибраева Л.А. просила её об этом не говорить Кушкумбаеву С.Е. При снятии денег в банк она заходила одна. Были случаи, когда за деньгами она ездила сама и сама же их привозила домой. В какие дни это было, и какие суммы денег она снимала со счета, не помнит. В последний раз она снимала деньги в конце ноября 2010 года. За период с 2009 года по 2010 год на ее счет было перечислено примерно около 400 000 000 тенге. На её счет поступали деньги только от ПС КНБ РК. Кроме того, со счета ИП «Султангазина Г.М.» летом 2010 года она переводила деньги в ТОО «SAGA.KZ», а затем с ТОО «SAGA.KZ» она их перевела в ТОО «БелАвто» за оплату покупаемого Кушкумбаевым С.Е. трактора. Идея об открытии ТОО «SAGA.KZ» была Ибраевой Л.А., так как она после сдачи балансового отчета по своему месту работы в ПС КНБ РК, сказала, что необходимо увеличить объемы работы и что нужно открыть какое-либо ТОО.

К тому времени у Ибраевой Л.А. не получилось устроить Кушкумбаева С.Е. на работу в ПС КНБ РК, после чего они решили, что учредителем ТОО «SAGA.KZ» будет Кушкумбаев С.Е. При этом Ибраева Л.А. говорила, что данное ТОО будет их семейным бизнесом, то есть Кушкумбаева С.Е. и Ибраевой Л.А., а ее оформили как заместителя директора данного ТОО. Это было сделано для того, что бы она имело право первой подписи, так как сам Кушкумбаев С.Е. по своему состоянию здоровья не мог ходить и оформлять документы. Насколько она помнит, ТОО «SAGA.KZ» было учреждено 27 января 2010 года, на которое хотели открыть СТО, магазин и кафе.

На полученные со счета ИП «Султангазина Г.М.» деньги, ею, Кушкумбаевым С.Е. и Ибраевой Л.А. были приобретены: трактор; ассенизаторская автомашина; автомашина «Порш-Кайен»; десять земельных участков; кафе по улице Гете; квартиры, которые были приобретены Ибраевой Л.А., но оформлены на Кушкумбаева С.Е.; дом в поселке Косщи; участок № 3 в поселке Косщи, где строится дом; трехкомнатную квартиру в жилищном комплексе «Наурыз» по улице Иманова дом № 10/1 квартира 30«а»; трехкомнатную квартиру в ЖК «Абай» по улице Отырар дом № 4/1 квартира 35; две двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры в ЖК «Жар-Жар» по улице Иманова.

Вместе с этим, Кушкумбаев С.Е. покупал недвижимость на деньги, не имеющие отношения к Ибраевой Л.А. и ИП «Султангазина Г.М.», а именно офисное помещение в жилищном комплексе «Медео»; две однокомнатные квартиры в ЖК «Территория комфорта»; земельный участок в поселке Косщи, находящийся через забор от его дома с условным номером 507; трехкомнатную квартиру в ЖК «Эдем Палас» по улице Кенесары дом № 65 квартира 285; четырехкомнатную квартиру в ЖК «Сезам» по улице Кенесары дом № 51 квартира 58 и автомобиль «Мерседес». После каждого перечисления денег на ее ИП «Султангазина Г.М.» Ибраева Л.А. выделяла ей деньги, каждый раз разную сумму. За все время она от Ибраевой Л.А. получила около 3 000 000 тенге. Кроме того, на выделенные Ибраевой Л.А. деньги она съездила в Эмираты, Турцию и их потратила на различные нужды. ИП «Султангазина Г.М.» открывалось не для обналичивания денег, а только для участия в тендерах и ведения законной деятельности. На счет её ИП от ПС КНБ РК поступило около 400 000 000 тенге, все деньги она не обналичивала, в основном большую часть денег она перегнала на счета других фирм.

Летом 2010 года Кушкумбаев С.Е. и Ибраева Л.А. совместно решили купить помещение под кафе. Примерно через несколько дней от Кушкумбаева С.Е. или Ибраевой Л.А. она узнала, что они нашли готовое и выставленное на продажу кафе. По просьбе Кушкумбаева С.Е. она встретилась с продавцом в кафе, которое расположено по адресу: город Астана улица Гете дом № 12 квартира 1. В качестве продавца на встречу пришли двое парней примерно около 40 лет, один по национальности русский, второй кореец. При встрече с указанными лицами у них состоялся разговор в отношении оплаты и через какой банк ей будет удобно перечислить деньги. Зная о сумме оплаты за кафе в размере около 14 000 000 тенге, она им ответила, что ей без разницы через какой банк произвести оплату. Затем они сообщили, что позже при следующей встрече они ей сообщат номер счета и реквизиты банка, куда необходимо перечислить денежные средства. На тот период у неё, Ибраевой Л.А. и Кушкумбаева С.Е. не было такой суммы денег, но при этом, как ей известно, Кушкумбаев С.Е. и Ибраева Л.А. оставили продавцу залог в размере около 1 000 долларов США. Через две недели на счет ИП «Султангазина Г.М.» Ибраева Л.А. перечислила из ПС КНБ РК денежные средства в размере около 14 000 000 тенге для покупки указанного кафе.

Летом, того же года она вновь встретилась с данными продавцами, но уже у нотариуса и с ними была девушка русской национальности по фамилии Жук. При этом, перед тем как идти к нотариусу, она перечислила со счета ИП «Султангазина Г.М.» на счет продавца 14 000 000 тенге. У нотариуса она предоставила продавцу платежное поручение о том, что деньги перечислены на их счет в «Банк Туран Алем». После чего между ними был подписан договор купли-продажи, данный договор от имени ТОО «SAGA.KZ» подписала она или Кушкумбаев С.Е. В последующем Ибраева Л.А. заявила, что теперь данное кафе её и она сама будет заниматься делами кафе.

Ибраева Л.А. сама на свои деньги начала оплачивать услуги дизайнера и сама наняла бригаду строителей, которым сама производила оплату, а она по просьбе Ибраевой Л.А. занималась оформлением документов в государственных инстанциях по данному кафе.

Ей также известно по документам, что на ТОО «SAGA.KZ» приобретено офисное помещение в жилищном комплексе «Медео», сама она в данном офисе никогда не была и не знает, где оно находится.

Какое-либо хищение бюджетных денежных средств ПС КНБ РК в размере 578 166 064 тенге в течение 2009-2010 годов по предварительному сговору с Ибраевой Л.А. и Кушкумбаевым С.Е. с использованием расчетных счетов, открытых на ее имя и имя Кушкумбаева С.Е., а также ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ» она не совершала. Указанные денежные средства она лишь обналичивала по просьбе Ибраевой Л.А. в АО «Нурбанк» на основании выписанных ею денежных чеков и произведенных перечислений на счета коммерческих организаций. После обналичивания все денежные средства она передавала Ибраевой Л.А., которая ими в последующем распоряжалась по своему усмотрению. Данными деньгами она не распоряжалась. По поводу поступления указанных денежных средств, она всегда интересовалась у Ибраевой Л.А., что за деньги, на что последняя говорила, что перечисленные денежные средства поступают за счет оказанного Ибраевой Л.А. содействия.

Вместе с тем, из указанных денежных средств на расчетный счет её ИП одним траншем поступили деньги в сумме более 156 000 000 тенге, после чего она у Ибраевой Л.А. спросила, что за вознаграждение в таком размере, на что она ей ответила, что это особые затраты ПС КНБ РК и это не её дело. В чем конкретно и кому Ибраева Л.А. оказывала содействие, и за что именно последняя получала вознаграждение, ей не известно. О том, что вышеуказанные денежные средства были похищены у ПС КНБ РК, она не знала.

Директор ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» Жаров С.Т. ей не знаком, а данные фирмы ей знакомы. Примерно летом 2010 года, по просьбе Ибраевой Л.А. необходимо было обналичить деньги, перечисленные последней на расчетный счет её ИП «Султангазина Г.М.». Со счета своего ИП она не могла снять всю сумму денег.

В этой связи она обратилась к своему бухгалтеру Курбаналиевой Б.М. с просьбой оказать содействие в обналичивании крупной суммы денег и при этом она сказала, если есть такая возможность, то сколько будут стоить данные услуги. Через некоторое время Курбаналиева Б.М. сказала ей, что есть надежные люди, могущие обналичить деньги, и это будет стоить около 5,5% от общей суммы перечисленных денег. Выслушав условия Курбаналиевой Б.М., она согласовала данный вопрос с Ибраевой Л.А. и после этого с ними согласилась. После того, как Ибраева Л.А. перечисляла деньги на счет ИП «Султангазина Г.М.», она об этом ей сообщала и говорила сумму перечисления.

После поступления денег на расчетный счет её ИП она об этом сообщала Курбаналиевой Б.М., в свою очередь последняя готовила платежное поручение от имени ИП «Султангазина Г.М.», которое по электронной почте направляла на её электронную почту. Когда она распечатывала направленные Курбаналиевой Б.М. платежные поручения, то там уже были указаны все реквизиты, а именно наименование отправителя денег, то есть ИП «Султангазина Г.М.», наименование получателя, которыми были фирмы ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ», их расчетные счета, сумма перечисляемых денег, назначение платежа. Ознакомившись с платежным поручением, она ставила на них свою подпись и печать ИП «Султангазина Г.М.». Затем данный документ сама относила в филиал АО «Нурбанк» по городу Астана. О том, что она отправила деньги через банк на счета ТОО «VOEX CUPRUMS» или ТОО «VOEX CОММЕRСЕ», она сообщала Курбаналиевой Б.М. и через определенное время она уточняла у Курбаналиевой Б.М., поступили ли деньги на счета этих фирм. После чего, примерно через 4-7 дней Курбаналиева Б.М. привозила к ней домой обналиченные деньги за минусом своих процентов. После этого, она все деньги передавала Ибраевой Л.А., но предварительно об этом сообщала Ибраевой Л.А. Обналиченные деньги Ибраева Л.А. забирала у неё из дому. На счета ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» она произвела перечисление денежные средства около четырех раз. Какова была сумма каждого транша, она не помнит, но сумма одного из траншей составляла около 90 000 000 тенге. Из всех перечисленных денег, Курбаналиева Б.М. вернула ей не все деньги. Сумма невозвращенных ею денег составляет примерно 130 000 000 тенге.

В долг 227 700 000 тенге она никому не занимала, в том числе директору ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» Жарову С.Т. В ТОО «SAGA.KZ» она состояла с момента его открытия и по настоящее время, в должности заместителя директора, с правом первой подписи, согласно доверенности директора Кушкумбаева С.Е. Двухкомнатную квартиру в жилищном комплексе «Жар-Жар» по улице Иманова города Астаны, со слов Ибраевой Л.А., Ибраева Л.А. приобрела для неё.

В данной квартире она не проживала, так как к тому времени жилищный комплекс не был еще достроен и не введен в эксплуатацию. За какую сумму Ибраева Л.А. приобрела данную квартиру, она не знает. Никакие документы, договора на данную квартиру она не подписывала. Также, 28 апреля 2010 года она с расчетного счета ТОО «SAGA.KZ» перечислила на счет ТОО «Индра-Астана» 17 600 000 тенге, для чего производился данный перевод, она не помнит. При этом, ТОО «SAGA.KZ» в каких-либо договорных отношениях с ТОО «Индра-Астана» не состояло и какие-либо работы и услуги данному товариществу не выполняло и не оказывало.

Ибраева Л.А. деньги, ни ей, ни её родителям не занимала. Действительно, у ее брата Султангазина М. имелся кредит в «Народном банке», который он погасил за счет средств, которые зарабатывал на стройке дома для Ибраевой Л.А. в поселке Косщи, а также выполнял и другие ее поручения.

В судебном заседании подсудимый Кушкумбаев С.Е. вину свою не признал и показал, что с Ибраевой Л.А. и Султангазиной Г.М. он познакомился примерно летом 2008 года и с того времени он был на полном обеспечении Ибраевой Л.А., в частности она оплачивала аренду жилья, покупала ему продукты питания, одежду и выделяла деньги на ремонт машины. В дальнейшем он узнал, что у Ибраевой Л.А. есть возможность допуска к участию тендерам. Через некоторое время Ибраева Л.А. предложила открыть фирму в виде «ИП» на имя Султангазиной Г.М. и начинать самим зарабатывать на жизнь, на него не оформили фирму, так как Ибраева Л.А. надеялась его трудоустроить в ПС КНБ РК. После этого Ибраева Л.А. начала активно заниматься вопросом проведения тендера, с работы приносила списки товаров, по которым планировалось проведение тендера, а также копии документов, скорее всего это была конкурсная документация по тендеру. Процессом участия в тендере занимались Султангазина Г.М. с Ибраевой Л.А., то есть они смотрели сайты в Интернете, искали фирмы, где можно приобрести товары, и в итоге решили участвовать в тендере по закупке собачьего корма. Условием тендера было приобретение товаров только у отечественного производителя, в связи с чем, Султангазина Г.М. и Ибраева Л.А. нашли фирму в городе Усть-Каменогорске.

Закупом и доставкой товаров занималась Султангазина Г.М., которая согласовывала свои действия с Ибраевой Л.А.

Выиграв свой первый тендер на поставку собачьего корма, он думал, что они начинают заниматься большим бизнесом.

На второй конкурс по продуктам питания он ходил в ПС КНБ РК сам по доверенности от Султангазиной Г.М. Весной 2010 года Ибраева Л.А. предложила ему открыть ТОО и сделать его единственным учредителем – для участия в тендерах серьезного масштаба, на что он согласился, и на его имя было зарегистрировано ТОО «SAGA.KZ».

Офис ТОО «SAGA.KZ» был зарегистрирован по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58, куда он и Ибраева Л.А. поселили Султангазину Г.М. с её детьми. Туда же часто приезжала Ибраева Л.А. и они решали финансовые вопросы по деятельности ТОО и ИП. В последующем Ибраева Л.А. на счет ИП «Султангазина Г.М.» со счета ПС КНБ РК начала перечислять денежные средства в крупном размере, сколько раз и в каких суммах ему не известно, всеми финансовыми вопросами занимались Султангазина Г.М. и Ибраева Л.А.

Таким образом, у них появились квартиры, спецтехника, автомобили, которые Ибраева Л.А. просила оформлять только на ТОО и на его имя. Купив участки в поселке Косщи, он время проводил там, строя дом для Ибраевой Л.А. и конюшню. Вместе с этим он написал доверенность на Султангазину Г.М. быть его представителем везде с правом первой подписи и отдал ей печать ТОО «SAGA.KZ», при этом он был уверен, что Ибраева Л.А. занимается тендерами и госзакупками на законных основаниях.

Летом 2010 года его мучили невыносимые боли в спине, и Ибраева Л.А. сказала, что надо ему лечиться и отправила его в Китай на лечение, оплатив дорогу и лечение около 20 000 долларов США. Так он два раза ездил туда. На третий раз 10 октября 2010 года в городе Урумчи его прооперировали. При каждой поездке в Китай деньги ему давала Ибраева Л.А. Там же в Китае они закупали мебель, оборудование.

В начале марта 2011 года он должен был ехать в Китай на очередную операцию. Деньги на операцию ему выделила Ибраева Л.А. более 25 000 долларов США, около 135 000 евро и около 19 000 000 тенге. Кроме того, деньги на приобретение транспорта, недвижимости ему выделяла Ибраева Л.А. Пару раз Султангазина Г.М. попросила его свозить её в АО «Нурбанк» для получения наличных денег, которые она в последующем передавала Ибраевой Л.А. У Султангазиной никогда не было на руках своих денег.

Все операции по обналичиванию денег проводились без его участия. Наличные деньги, которые он получал от Ибраевой Л.А., хранились у него в сумке. Будучи уверенным в том, что ТОО «SAGA.KZ» процветает и они занимаются большим бизнесом, он все свое основное время проводил в поселке Косщи в доме Ибраевой Л.А. и занимался строительством дома. За время деятельности ТОО «SAGA.KZ» Ибраева Л.А. ему выделяла деньги, на которые им были приобретены различные автомашины; трактор; ассенизатор; два квадроцикла; манипулятор (кран); различные стройматериалы; квартиры — в ЖК «Сезам», ЖК «Наурыз», ЖК «Жар-Жар», «Эдем Палас», один гектар земли в поселке Косшы, 10 соток земли для строительства коттеджа для Ибраевой Л.А., кафе напротив автовокзала, офисное помещение для салона красоты в ЖК «Медео», которое готовилось как подарок для Ибраевой Л.А. от него и Султангазиной Г.М.

Кроме того, в октябре 2010 года он находился на лечении в больнице города Урумчи, и Ибраева Л.А. перечислила ему деньги в сумме около 300 000 долларов США, и эти деньги он положил в Китайский Агропромышленный банк, так как Ибраева Л.А. планировала купить там недвижимость. Для каких целей деньги перечислялись Ибраевой Л.А. в ТОО «SAGA.KZ» ему неизвестно, так как он только значился его директором. Все операции по движению денег и деятельности ТОО «SAGA.KZ» осуществляла Султангазина Г.М. по указанию Ибраевой Л.А.

В судебном заседании подсудимая Нургожаева К.Н. вину свою признала полностью и показала, что с 2007 года по март 2011 года она занимала должность бухгалтера финансово-планового Управления ПС КНБ РК. Её непосредственным начальником были капитан Ибраева Л.А. и полковник Исмагулов А.И.

Примерно летом 2009 года, во время работы с программой «1С бухгалтерия», она увидела, что ПС КНБ РК на ИП «Султангазина Г.М.» перечислялась крупная сумма денег, но никаких оправдательных документов, согласно программе, не было. В программе указано, что исполнителем платежного поручения на ИП «Султангазина Г.М.» являлся её непосредственный начальник – Ибраева Л.А., но об этом она у Ибраевой Л.А. ничего не спрашивала.

Примерно в июле 2009 года Ибраева Л.А. обратилась к ней с просьбой найти фирму для перечисления бюджетных средств. К тому времени она уже догадывалась, что Ибраева Л.А. занимается незаконным перечислением бюджетных средств, и поэтому предложение Ибраевой Л.А. ей стало понятным. У нее самой такой фирмы не было, и поэтому она обратилась к своему другу Кусаинову М., которого знала и Ибраева Л.А.

Согласившись найти обнальную фирму, Кусаинов М. за свои услуги в качестве вознаграждения просил по 1 000 000 тенге за каждый транш и дополнительно примерно около 20 % от общей суммы перечисленных денег, из которых он говорил, что будет оплачивать услуги обнальщиков и их посредников. Остальные оставшиеся деньги она с Ибраевой Л.А. договорилась делить поровну. Дату, время и обстоятельства указанного договора она не помнит, но все разговоры по обналичиванию бюджетных средств она с Ибраевой Л.А. вела на рабочем месте.

Примерно через неделю Кусаинов М. нашел одну фирму, через которую можно было обналичить бюджетные средства ПС КНБ РК. Наименование фирмы она не помнит, но на данную фирму ПС КНБ РК было перечислено более 10 000 000 тенге. Счет к оплате по данному перечислению и по остальным готовила Ибраева Л.А., и в этом она ей помогала, то есть предоставляла все реквизиты фирмы и платежные документы отвозила в Департамент казначейства по городу Астана.

После того, как деньги были перечислены и обналичены, Кусаинов М. их передал им, где именно ответить затрудняется, но в основном он деньги развозил ей и Ибраевой Л.А. по домам.

Таким образом, в течение 2009-2010 года на счета фирм, предоставленных Кусаиновым М., перечислялись бюджетные средства ПС КНБ РК, которые были обналичены и предоставлены Кусаиновым М. ей и Ибраевой Л.А. при вышеуказанных обстоятельствах. Каким образом Кусаинов М. распределял свою долю вознаграждения между фирмами обнальщиков и посредниками, ей не известно, но Кусаинов М. за свои услуги получал от 1 000 000 тенге до 1 500 000 тенге.

При перечислении фирмам обнальщиков бюджетных средств, ПС КНБ РК с ними в каких-либо договорных обязательствах не состояло, но после направления платежных документов в Департамент казначейства по городу Астана, Кусаинов М. приносил фиктивные документы, подтверждающие якобы наличие договорных отношений между ПС КНБ РК и вышеуказанными фирмами, а именно договора, счета-фактуры, накладные, акты приемки, доверенности, на которых иногда она, а в ее отсутствие Ибраева Л.А. проставляли гербовые печати финансового управления, и отдавали их обратно Кусаинову М.

В договорах, актах приемки, доверенностях подписи должностных лиц ПС КНБ РК уже были проставлены, а сами должностные лица, указанные в этих документах были вымышленными. Она знала, что Ибраева Л.А., параллельно вышеуказанных незаконных перечислений, перечисляла таким же образом бюджетные средства ПС КНБ РК на ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО ТОО «SAGA.KZ», но при этом ни она, ни Кусаинов М. от этого ничего не получали. Сколько конкретно в течение 2009-2010 года она и Ибраева Л.А. незаконным путем получили от Кусаинова М. бюджетных денег ПС КНБ РК, не помнит. На полученные незаконным путем денежные средства при вышеописанных обстоятельствах она приобрела движимое и недвижимое имущество, но оформляла на знакомых и родственников.

Летом 2009 года Кусаинов М. познакомил ее с Тюлеевым А. В ходе беседы Тюлеев А. уточнял у неё подробности по перечислению бюджетных средств, а именно его интересовало, как деньги будут проходить через казначейство, так как туда необходимо приобщать оригиналы договоров, которые ими регистрируются. В свою очередь она ему объяснила, что при перечислении бюджетных средств органами КНБ РК, регистрация договоров в Департаменте казначейства не требуется.

Товарищества с ограниченной ответственностью «Север строй Комплект», «Достар 2007», «Винтаж строй», «СГС Курылыс», «S-Хазар», «Билдинг Консалт», «Дельта Класс KST», «Фирма Эрмит» и «FOR LINE» ей знакомы, так как на их счета ею и Ибраевой Л.А. перечислялись при вышеуказанных обстоятельствах бюджетные средства ПС КНБ РК, которые в последующем ими были присвоены и потрачены по своему усмотрению. Учредительные документы указанных фирм им предоставлял Кусаинов М. На похищенные бюджетные средств ПС КНБ РК, Кусаинов М. приобрел две двухкомнатные квартиры в городе Астане и автомашины.

В судебном заседании подсудимый Кузнецов А.М вину свою признал и показал, что летом 2007 года он открыл ТОО «Север Строй комплект» и данное ТОО занимается строительством, ремонтом фасадов, объектов недвижимости. В 2008 году он познакомился с Перетятько Г.В., которая реализовывала строительные материалы. Он стал с ней периодически поддерживать отношения. В ходе общения с ней, ему стало известно, что Перетятько Г.В. занимается обналичиванием денежных средств и для этого у нее имеется не одна фирма.

Примерно в начале августа 2009 года Тюлеев А., зная, что у него имеется ТОО «Север Строй комплект» сказал ему, что для него необходим расчетный счет его фирмы для перечисления бюджетных денег ПС КНБ РК. Тюлеев А. это объяснил тем, что он и Кусаинов М. собираются поставить в ПС КНБ РК какой-то товар или же выполнить какие-то строительные работы и услуги. Он дал ему номер расчетного счета своей фирмы, и через некоторое время в августе 2009 года, Тюлеев А. сказал, что на счет его товарищества ПС КНБ РК направлены деньги. Со слов Тюлеева А. следовало, что договорные обязательства перед ПС КНБ РК он выполнит сам без его участия. От него лишь требовалось подписание договоров, счет фактур, а также снятие денег с расчетного счета его фирмы и передачи их Тюлееву А. и Кусаинову М. При этом процент вознаграждения оставался 4%.

Действительно на расчетный счет его фирмы поступило более 14 000 000 тенге, но он сказал Тюлееву А., что их отдаст, когда он представит ему оправдательные документы, подтверждающие выполнение им обязательств перед ПС КНБ РК. Такие документы Тюлеев А. ему представил, а именно договор с ПС КНБ РК от его имени, счет фактуру, накладную или акт выполненных работ, доверенность и другие документы, подтверждающие выполнение договорных обязательств. После чего, он снял указанную сумму денег в «Банк ЦентрКредит» и в тот же день отдал их Тюлееву А. и Кусаинову М. В сентябре 2009 года к нему обратился Тюлеев А. с просьбой оказать содействие в обналичивании денег. Также Тюлеев А. ему сказал, что у Кусаинова М. в бухгалтерии КНБ работает родственница или подруга. Имени данного работника бухгалтерии ему не говорили, а пояснили, что им необходим определенный канал, где можно обналичивать деньги по факту их поступления. При этом, Тюлеев А. сказал, что за данные услуги он может выдавать не более 4 % от общей суммы обналичивания. На это он сказал Тюлееву А. и Кусаинову М., что у него на примете есть такой человек, который может заняться обналичиванием денег, при этом он имел в виду Перетятько Г.В. Он сказал им, что переговорит с ним, и результаты разговора им сообщит.

После чего, когда именно не помнит, он с выяснением данного вопроса поехал в офис к Перетятько Г.В. Там он Перетятько Г.В. объяснил, что необходим устойчивый канал для неоднократного обналичивания денег, и попросил ее оказать в этом содействие, так как она занимается обналичиванием. Она ему сказала, что от этого она должна иметь от 3 до 3,5 % от общей суммы. При данном разговоре в офисе у Перетятько Г.В. никого не было, кроме них двоих. Условия Перетятько Г.В. он довел Тюлееву А. и Кусаинову М., и сказал им, что за свои услуги он должен получать от 0,5 до 1 % от общей суммы денег, подлежащих обналичиванию. На что Тюлеев А. и Кусаинов М. согласились. При этом, для обналичивания денежных средств у Перетятько Г.В. имелось около четырех фирм — ТОО «Винтаж Строй», ТОО «S-Хазар», ТОО «СГС Курылыс» и ТОО «Билдинг Консалт».

Перед первым траншем, Тюлеев А. и Кусаинов М. запросили банковские реквизиты фирм, которые будут обналичивать денежные средства, для регистрации их в казначействе. Эти требования он довел до Перетятько Г.В., и она ему дала банковские справки счетов ТОО «Винтаж Строй», ТОО «S-Хазар», ТОО «СГС Курылыс» и ТОО «Билдинг Консалт», которые он передал Тюлееву А. В период с октября 2009 года до конца 2010 года было несколько траншей через указанные фирмы. Какова общая сумма обналиченных денег он не помнит, но суммы были очень большие.

После того, как деньги перечислились на фирмы, Тюлеев А. звонил ему и говорил, на какие фирмы и какая сумма была перечислена, которую необходимо было снять. Он в свою очередь это доводил до Перетятько Г.В. Деньги со счетов фирм снимались примерно от недели до 1 месяца. После того, как деньги находились у Перетятько Г.В., она сообщала ему о наличии у неё денег. Он в свою очередь об этом сообщал Тюлееву А. и Кусаинову М., при этом он им напоминал, что для получения денег необходимы подписанные счета фактуры, акты выполненных работ либо накладные, и доверенности от КНБ на получение товаров.

Получив указанные документы, он относил их в офис к Перетятько Г.В., а Тюлеев А. и Кусаинов М. ждали его на улице в автомашине, принадлежащей Тюлееву А., а иногда в другой машине, принадлежащей Кусаинову М. Он заходил к Перетятько Г.В., отдавал ей все документы по перечисленным бюджетным денежным средствам, а она ему отдавала обналиченные деньги. При этом, причитающуюся ей сумму в размере 3-3,5 % она уже оставляла себе.

Получив от нее деньги, он выходил на улицу, где его в машине ожидали Тюлеев А. и Кусаинов М. В машине он передавал их деньги, после чего, они там же ему давали его причитающиеся 0,5-1 %. После чего они разъезжались. Каким образом Тюлеев А. и Кусаинов М. в дальнейшем распоряжались деньгами, он не знает.
В судебном заседании подсудимый Сарсенбаев Р.Б. вину свою признал частично и показал, что в апреле 2009 года он познакомился с Тюлеевым А. и после этого они встретились летом 2010 года. В ходе встречи Тюлеев А. попросил его узнать о предприятиях, которые занимаются обналичиванием денег. Через некоторое время, когда он уже находился в городе Костанай, к нему позвонил Тюлеев А. и попросил реквизиты юридического лица, на счет которого будет поступление денежных средств. По телефону они сразу обговорили его процент вознаграждения, который составил 4 %, из которых он на свое усмотрение должен был оплатить услуги фирмы-обнальщика.

С этой целью он обратился к знакомому предпринимателю Умарову А., на что последний согласился выполнить его просьбу. Далее он с Умаровым А. обговорил процент вознаграждения для него, который составил 1,5% от общей суммы обналиченых денег. Примерно через пару дней после разговора с ним, Умаров А. привез ему документы ТОО «Дельта Класс KST», на счет которого предусматривалось перечисление денежных средств.

Получив документы фирмы, он перенаправил их Тюлееву А. в город Астану, а именно данный конверт он для отправки передал своему двоюродному брату Ташеву Е., с его слов указанные документы он отправил Тюлееву А. через проводников поезда.

Получив указанные документы, Тюлеев А. сообщил ему об их получении и через некоторое время, примерно в начале августа 2010 года, Тюлеев А. позвонил ему на сотовый телефон, где в ходе разговора он ему сказал, что денежные средства в размере около 32 000 000 тенге направлены, на расчетный счет ТОО «Дельта Класс KST», о чем в свою очередь он сообщил Умарову А., и сказал известить его по их поступлению на расчетный счет ТОО «Дельта Класс».

Спустя несколько дней, Умаров А. сообщил ему, что на счет указанного товарищества поступили деньги, а через пару дней он сообщил ему, что поступившие деньги уже сняты со счета ТОО «Дельта Класс KST», и находятся у него. Он и Умаров А. определили место встречи, и поздно вечером Умаров А. передал ему деньги и акт приемки.

При этом, Умаров А. сказал, что свое вознаграждение, в размере 1,5% от общей суммы, что составило примерно 480 000 тенге, он уже забрал. Он же в свою очередь забрал свою часть причитающейся ему суммы, в размере 2,5% от общей суммы обналиченных денег, что составило около 800 000 тенге.

После поступления денег на счет указанного товарищества, Тюлеев А. в начале августа 2010 года отправил ему через проводников конверт с документами, предназначенный для ТОО «Дельта Класс KST». Данный конверт с документами по его просьбе получал от проводников Ташев Е. Получив конверт с документами, он их передал Умарову А., для того, чтобы он в свою очередь их предал директору ТОО «Дельта Класс KST».

Учитывая, что снятые со счета ТОО «Дельта Класс KST» денежные средства необходимо было передать Тюлееву А., он в ближайшие выходные дни отвез деньги, в размере около 30 800 000 тенге в город Астану. Деньги передал в городе Астане Тюлееву А.

Спустя 2 месяца Тюлеев А. позвонил ему и сказал, что нужны еще реквизиты фирм для обналичивания денег, на что он сказал, что подумает над его вопросом. По этому вопросу он обратился к своему родственнику по линии матери – Утеуову Б. и пояснил, что для ребят нужны фирмы, через которые возможно обналичить деньги. На что Утеуов Б. ему сказал, что на счет этого разузнает и об этом ему сообщит. Через несколько дней, Утеуов Б. ему сообщил, что у него имеется приятель Буглов И.Н., у которого имеются такие фирмы. На что Утеуову Б. он пояснил, что ему нужны реквизиты фирм, на счета которых будут перечисляться деньги.

Спустя некоторое время Утеуов Б. привез ему реквизиты ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE». Получив от Утеуова Б. реквизиты указанных фирм, он попросил Ташева Е. передать их Тюлееву А. в город Астану. Через продолжительное время, примерно в конце ноября 2010 года, к нему позвонил Тюлеев А. и сказал, что на расчетные счета ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» перечислены деньги, соответственно около 57 000 000 тенге и около 64 500 000 тенге. Он об этом сообщил Утеуову Б., который ответил, что по мере их поступления он ему сообщит.

Спустя несколько дней, Утеуов Б. позвонил ему и сказал, что перечисленные деньги со счетов фирм обналичены и находятся у него. Затем он поехал к Утеуову Б. домой, где забрал у него деньги в сумме около 121 000 000 тенге, при этом эта сумма была без 1,5% от общей суммы перечисленных денег, со слов Утеуова Б. данный процент ушел Буглову И. Далее он и Утеуов Б. взяли себе по 1,25 % от общей суммы. Данные деньги он до 16 декабря 2010 года, через Ташева Е., передал Тюлееву А.

Вина подсудимых Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаева С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецова А.М. и Сарсенбаева Р.Б. доказывается показаниями представителей потерпевших и свидетелей.

Представитель потерпевшего – ПС КНБ РК Болатжанов Б.Б. суду показал, что подсудимые в период с 2009 года по 2010 год обналичили и похитили 1 389 279 753 тенге, в результате преступных действий подсудимых, государству, в лице ПС КНБ РК, причинен ущерб в крупном размере. Просит передать недвижимое и движимое имущество, на которые наложены аресты, в ПС КНБ РК в счет возмещение ущерба, а оставшуюся сумму ущерба взыскать с виновных лиц.

Представитель потерпевшего – ПС КНБ РК Кенесары М.Т. суду показал аналогичные показания.

Свидетель Исмагулов А.И. суду показал, что счета к оплате по ТОО «Винтаж-строй», ТОО «СГС-курылыс», ТОО «Хазар», ТОО «Билдинг — Консалт» должны были готовиться согласно функциональных обязанностей казначеем управления.

В тот период времени, то есть в 2009 году, указанную должность занимала служащая Нургожаева К.Н. По счетам к оплате № 4100069/09-1571 от 15 октября 2009 года, № 4100069/09-1570 от 15 октября 2009 года, 4100069/09-1536 от 19 октября 2009 года, 4100069/09-2139 от 11 декабря 2009 года он может пояснить, что документы ему на подпись заносили Нургожаева К.Н. либо Ибраева Л.А. Указанные в счетах названия фирм ему были неизвестны.

При подписании счетов к оплате он всегда требовал утвержденного распределения денежных средств. В отношении счетов к оплате ТОО «Билдинг-Консалт» поясняет, что данные счета подписаны Ибраевой Л.А., хотя в данное время он находился на работе.

Вышеуказанные счета к оплате Ибраева Л.А. заносила обманным путем, возможно, представив фиктивные документы. На сегодняшний день в программе «1-С бухгалтерия», где ведется учет и отчетность, информация об оплате указанным фирмам стерта Ибраевой Л.А., так как учет и отчетность находились в ее ведении. На сегодняшний день многие счета к оплате указанным фирмам в номенклатурных делах отсутствуют, но следует отметить, что номенклатура дела, где хранятся все счета к оплате, также находилась в ведении Ибраевой Л.А., которая возможно их сама и уничтожила.

В течение 2009-2010 года в ПС КНБ РК по финансово-хозяйственной деятельности постоянно проводились проверки Инспекцией КНБ Республики Казахстан, Генеральной Прокуратурой Республики Казахстан, Главной военной прокуратурой Республики Казахстан, Военной полицией КНБ Республики Казахстан и Государственным финансовым контролем, по результатам которых какие-либо нарушения по изложенным фактам выявлены не были. Все счета к оплате, согласно которому из ПС КНБ РК на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» перечислены деньги, Ибраева Л.А. обманным путем подписала у него, а он соответственно подписывал их у Жетписбаева Ж.М. При каких обстоятельствах Ибраева Л.А. заносила документы на подпись, не помнит.

Когда Ибраева Л.А. заносила вышеуказанные счета к оплате, к ним были приложены распределение денежных средств, но из каких структурных подразделений он не помнит. Контроль за этим был возложен на неё. Впоследствии, 10-11 февраля 2011 года в ходе проверок оказалось, что счета к оплате в программе бухгалтерии «1С», в которую имеет право входить Ибраева Л.А., стерты по ИП «Султангазина Г.М.», а так же по ТОО «Винтаж-строй», ТОО «СГС-курылыс», ТОО «Хазар», ТОО «Билдинг — Консалт». Вторые экземпляры счетов к оплате по указанным юридическим лицам с номенклатурного дела, которое хранится у Ибраевой Л.А., так же уничтожены. Кроме того, счета к оплате по ТОО «Винтаж-строй», ТОО «СГС-курылыс», ТОО «Хазар», ТОО «Билдинг — Консалт» Ибраева Л.А. на подпись ему заносила вместе с распределением денежных средств.

Указанные фирмы ему неизвестны. Время от времени он проверял на соответствие распределение денежных средств с представляемыми ему на подписание счетами к оплате у казначеев Нургожаевой К.Н. и Сулейменова А., а Ибраева Л.А. ежеквартально представляла отчет, который всегда принимался без замечаний и в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности никаких нарушений не выявлялось. Поэтому он верил Ибраевой Л.А.

Свидетель Жетписбаев Ж.М. суду показал, что с января 2009 года на основании приказа Директора ПС КНБ РК генерал-майора Киргизбаева Б.И. ему было делегировано право первой подписи на платежных финансовых документах.

По поводу подписания фиктивных платежных документов поясняет, что обычно на подпись счета к оплате на перечисление бюджетных денег на счета фирм заносил начальник финансово-планового Управления ПС КНБ РК полковник Исмагулов А.И. Иногда заносила Нургожаева К.Н., а Ибраева Л.А. на подпись к нему счета к оплате не заносила. Подписывая счета к оплате, он не проверял документы, подтверждающие необходимость проведения платежа, ввиду того, что доверял должностным лицам финансово-планового Управления. Он спрашивал у Исмагулова А.И. или же у должностного лица, который приносил документы на подпись, за что оплачиваются бюджетные средства той или иной фирме. Компании ТОО «Винтаж Строй», «СГС Курылыс», «С-Хазар», «Билдинг Консалт», «Достар-2007», «САГА», «Дельта Класс», «Фор Лайн», «Фирма Эрмит», с которыми ПС КНБ РК могла заключать договора, ему не знакомы. За исключением ИП «Султангазина», но какие с ним были договорные отношения, не помнит.

Свидетель Сорокин В.В. суду показал, что с 3 февраля 2010 года на основании приказа Директора ПС КНБ РК генерал-майора Киргизбаева Б.И. ему было делегировано право первой подписи на платежных документах. В счетах к оплате № 4100069/10-131 от 18 февраля 2010 года, согласно которого ПС КНБ РК через Департамент казначейства города Астаны перечислила на счет ТОО «Винтаж Строй» 11 526 875 тенге; № 4100069/10-130 от 18 февраля 2010 года, согласно которого ПС КНБ РК через Департамент казначейства города Астаны перечислила на счет ТОО «СГС-Курылыс» 8 975 600 тенге; № 4100069/10-132 от 18 февраля 2010 года, согласно которого ПС КНБ РК через Департамент казначейства города Астаны перечислила на счет ТОО «S-Хазар» 8 300 250 тенге подписи принадлежат ему. Обстоятельств подписания данных документов, какие документы прилагались к счетам и того, кто заносил их на подпись, не помнит. Обычно подобные документы на подпись заносил начальник финансово-планового Управления Исмагулов А.И. и, возможно, работник этого же управления Ибраева Л.А., но обычно при подписании подобных документов он требовал наличие договоров, акты выполненных работ, накладные, распределение денежных средств, подтверждающие взаимообязательства между ПС КНБ РК и какой-либо фирмой.

Свидетель Мажитов М.А. суду показал, что на основании приказа Директора ПС КНБ РК генерал-майора Киргизбаева Б.И., ему было делегировано право первой подписи на платежных поручениях. Случаев того, что к нему на подпись счета к оплате заносили работники финансово-планового Управления капитан Ибраева Л.А. или Нургожаева К.Н не помнит. ТОО «Винтаж строй», «СГС Курылыс», «С-Хазар», «Билдинг Консалт», «Север Строй Комплект», «Достар 2007», «Дельта Класс», «Фор Лайн», «Фирма Эрмит», ИП «Султангазина», а также лица Кусаинов М., Тюлеев А., Кузнецов А., Перетятько Г., Кушкумбаев С. не знакомы и к указанным ТОО и лицам никакого отношения имеет. О том, что счет к оплате № 4100069/09-1927 от 25 ноября 2009 года, согласно которого ПС КНБ РК оплачивает ТОО «Винтаж строй» бюджетные средства, в размере 25 523 000 тенге подписан им, ответить утвердительно не может, так как данная подпись похожа на его собственную.

Свидетель Айтмагамбетов Н.А. суду показал, что с февраля 2010 года на основании приказа Директора ПС КНБ РК генерал-майора Киргизбаева Б.И., ему было делегировано право первой подписи на платежных поручениях. По поводу подписания платежных документов на перечисление бюджетных средств на счета ИП «Султангазина» и других фирм, показал, что ему заносили все документы, подтверждающие необходимость проведения платежей. Обычно на подпись счетов к оплате заносил Исмагулов А.И., а иногда Ибраева Л.А. Он проверял сумму, назначение платежа, все документы, после чего подписывал счета к оплате. Обычно в счетах к оплате, которые подписывались им, за основание указывались договора, заключенные с той или иной фирмой. При подписании данных счетов к оплате, он в обязательном порядке проверял сам договор, акты выполненных работ. Только потом уже подписывал платежный документ.

Свидетель Абылканов А.А. суду показал, что в июне 2010 года приказом директора ПС КНБ РК генерал-майора Киргизбаева Б.И. ему делегировано право первой подписи на выполненные работы и перечисление денежных средств. С 20 по 25 августа 2010 года Ибраева Л.А. заносила на подпись платежные поручения и он, прежде чем их подписать, вызывал к себе начальника инженерного управления полковника Таналинова К.А. и начальника авиационного управления полковника Рахимжанова Ф. и требовал, чтобы они представляли все договора и соответствующие документы, которые требуются для проверки счетов к оплате и только после этого их подписывал. 25 августа 2010 года Исмагулов А.И. вышел из отпуска и сам лично стал подписывать поручения на оплату. С 20 по 25 августа 2010 года он подписал 3 или 4 счета к оплате представленные Ибраевой Л.А., и несколько счетов к оплате по заработной плате, других счетов, представленных Ибраевой Л.А., он не подписывал. Он не подписывал счет к оплате № 4100069/10-1000 от 2 августа 2010 года. Счет к оплате на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.» за № 4100069/10-1047 от 5 августа 2010 года о переводе 156 435 600 тенге; счет к оплате № 4100069/10-927 от 2 августа 2010 года о переводе 41 000 000 тенге; счет к оплате № 4100069/10-1815 от 23 ноября 2010 года о переводе 65 820 000 тенге и счет к оплате № 4100069/10-1689 от 12 ноября 2010 года о переводе 64 253 800 тенге он не подписывал. Ему никогда не приносили счета к оплате по ИП «Султангазина Г.М.».

Свидетель Садуов М.Е. суду показал, что в период с июня 2006 по октябрь 2009 года он работал старшим консультантом продовольственно-фуражного отдела ГУТ ПС КНБ РК. Примерно в августе 2009 года к нему в кабинет зашла Ибраева Л.А. и стала интересоваться, по поводу государственных закупок по линии продовольствия и о том, что именно ПС КНБ РК будет приобретать, и попросила дать ей список закупаемых товаров. Учитывая дружеские отношения, он дал ей список закупаемых товаров, среди которых был предусмотрен закуп сухого корма для собак. В перечне были указаны наименование, объемы, базисы поставок товаров и выделенная сумма для их приобретения. В середине августа 2009 года ПС КНБ РК объявлено о проведении конкурса по государственным закупкам продуктов питания и других товаров. В этот же период Ибраева Л.А. пригласила его к себе в кабинет, где сидела Султангазина Г.М. Ибраева Л.А. представила ее как знакомую и сказала, что Султангазина Г.М. желает принять участие в предстоящем конкурсе по закупу продуктов питания и попросила его провести Султангазину Г.М. в управление для регистрации и получения конкурсной документации. Он повел ее в управление, где она зарегистрировалась как потенциальный поставщик и получила конкурсную документацию. Через некоторое время Ибраева Л.А. подошла к нему и объяснила, что ее знакомая будет участвовать в конкурсе как ИП «Султангазина Г.М.» и просила оказать содействие в признании ее победителем в предстоящем конкурсе по продуктам питания, так как в конкурсе он был определен членом конкурсной комиссии. Он ответил, что от него многое не зависит, на это имеется целая конкурсная комиссия, на которую он повлиять не может. Но он не хотел ей отказывать, и предложил оказать помощь в виде проверки полноценности собранных документов, необходимых для предоставления на конкурс. Перед тем, как сдавать документы на конкурс, Ибраева Л.А. приносила ему пакет документов ИП «Султангазина Г.М.» для участия в конкурсе, чтобы он проверил их на полноценность и комплектность. Из документов было видно, что ИП «Султангазина Г.М.» хочет участвовать по многим лотам. В ходе проверки он указал на ряд моментов, которые необходимо было доделать. Исправив все недостатки ИП «Султангазина Г.М.» представил к указанному сроку свою конкурсную заявку на участие в конкурсе в управление. По итогам первого этапа конкурса по государственным закупкам, в числе других поставщиков, ИП «Султангазина Г.М.» допущен ко второму этапу конкурса, ввиду соответствия его всем квалификационным требованиям, предъявляемым к поставщикам, согласно законодательства о государственных закупках и требованиям конкурсной документации. Данное решение было принято коллегиально составом конкурсной комиссии. После чего, поставщикам, прошедшим ко второму этапу конкурса, было направлено уведомление о предоставлении к определенному сроку пакета с ценовыми предложениями. ИП «Султангазина Г.М.» предоставил ценовые предложения на несколько лотов, в том числе на поставку сухого собачьего корма. По итогам ценовых предложений, ИП «Султангазина Г.М.» был признан победителем на поставку собачьего корма, на сумму 1 200 000 тенге, так как его цена по сравнению с другими пятью участниками была самой низкой. От имени ИП «Султангазина Г.М.» участвовал Кушкумбаев С.Е., которого он в одно время видел с Ибраевой Л.А., и она его представила ему как своего друга. Его лоббирование интересов ИП «Султангазина Г.М.» было в том, что до объявления конкурса он представлял Ибраевой Л.А. перечень закупаемых товаров, а также проверял комплектность и полноценность документов, необходимых для предоставления в управление. По результатам конкурса, с ИП «Султангазина Г.М.» заключен договор на поставку сухого собачьего корма, на общую сумму 1 200 000 тенге.

Свидетель Курбаналиева Б.М. суду показала, что она работает бухгалтером ТОО «Торговый дом Белорусский трактор» и помимо этого, вела бухгалтерский учет и формировала отчетность ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ». В конце лета 2010 года Султангазина Г.М. спросила у нее можно ли приобрести экскаватор погрузчик «Елазовец» ЭП-2626Е, на базе трактора Беларусь. Она ей сказала, что такая техника есть и если она будет брать, то она посодействует в приобретении его со скидкой. ТОО «Торговый дом Белорусский Трактор» реализацией техникой не занимается, этим на основании договорных отношений занимается ТОО «Белавто». Так, с её помощью Султангазина Г.М. приобрела экскаватор погрузчик со скидкой за 5 500 000 тенге, данная сделка была оформлена на ТОО «SAGA.KZ». Помимо данного экскаватора, со слов Султангазиной Г.М. она якобы приобрела автомашину ГАЗ в ТОО «Вираж». Вместе с этим, Курбаналиева Б.М. показала, что ее знакомый директор ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» Жаров С. в июле 2010 года обратился к ней с просьбой, поспрашивать у знакомых предпринимателей, не могут ли они оказать ему финансовую помощь в сумме свыше 10 000 000 тенге. Поэтому в один из приходов к ней Султангазиной Г.М. в июле 2010 года она объяснила, что у неё есть знакомый Жаров С. из города Караганды, который нуждается в финансовой помощи, и спросила, не может ли она оказать данную помощь. Султангазина Г.М. сказала, что она подумает. После этого разговора, Султангазина Г.М. примерно через 10 дней согласилась дать деньги взаймы, пояснив, что, сколько сможет, столько и направит перечислением. При этом, Султангазина Г.М. для оказания беспроцентной финансовой помощи составления какого-либо договора не требовала. После этого, она спросила у неё на какой счет, куда и кому перечислить деньги. Она созвонилась с Жаровым С. и сказала ему об этом. Последний дал ей реквизиты ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» с номером счета в Карагандинском филиале АО «Евразийский банк». Данные реквизиты и номера счетов указанных ТОО она передала Султангазиной Г.М. Первое перечисление на расчетный счет ТОО «VOEX CОММЕRСЕ» Султангазина Г.М. произвела 31 августа 2010 года на сумму 45 000 000 тенге. Второе перечисление на счет ТОО «VOEX CUPRUMS» Султангазина Г.М. осуществила 18 ноября 2010 года на сумму 25 000 000 тенге. Третье перечисление на счет ТОО «VOEX CUPRUMS» Султангазина Г.М. перечислила 26 ноября 2010 года на сумму 92 000 000 тенге. В конце ноября — начале декабря 2010 года Султангазина Г.М. обратилась к ней с тем, что ей срочно нужны деньги. Через 2-3 дня Жаров С. приехал и передал ей 136 000 000 тенге, попросив передать их Султангазиной Г.М. В свою очередь, она эти деньги отвезла Султангазиной Г.М. на квартиру по адресу: город Астана улица Кенесары дом 51 квартира 58.

После этого 13 декабря 2010 года Султангазина Г.М., согласно устной договоренности, перечислила Жарову С. четвертое перечисление на счет ТОО «VOEX CUPRUMS» на сумму 65 700 000 тенге.

Итого Султангазина Г.М. перечислила на счета фирмы Жарова С. в качестве долга 227 700 000 тенге. Указанные деньги ни она, ни Жаров С. не обналичивали. В конце декабря 2010 года оставшийся долг в сумме 91 700 000 тенге Жаров С. должен был вернуть Султангазиной Г.М., но, по причине отсутствия у него денег, оставшийся указанный долг не вернул.

Свидетель Жаров С.Т. в суде полностью подтвердил показания Курбаналиевой Б.М., в части получения им через последнюю материальной помощи от ИП «Султангазина Г.М.», а также дополнил,что не знал о том, что деньги, полученные им от ИП «Султангазина Г.М.», были похищенными. В период предварительного следствия вернул оставшиеся деньги в сумме 91 700 000 тенге, в счет погашения ущерба государству.

Свидетель Джаламбетова А.А. суду показала, что со слов Ибраевой Л.А. ей было известно, что для нее Кушкумбаев С.Е. в поселке Косщи строит дом. Ибраева Л.А., Султангазина Г.М. и Кушкумбаев С.Е. совместно приобрели кафе, расположенное напротив железнодорожного вокзала города Астаны. Помимо этого, что Кушкумбаев С.Е. для себя и Ибраевой Л.А. покупал земельные участки в поселке Косщи, автомашины.

Свидетель Алиакпаров Б.Р. суду показал, что он продал земельный участок площадью 1 га в поселке Косщи Кушкумбаеву С.Е. и Султангазиной Г.М.

Свидетель Омельницкий О.Л. суду показал, что он 7 июня 2010 года в городе Караганде продал Кушкумбаеву С.Е. прицеп.

Свидетель Омарбеков Д.Г. суду показал, что он в начале 2011 года совершил обмен своей автомашины «Субару-Оутбек» на автомашину Кушкумбаева С.Е.

Свидетель Абдикеев Б. суду показал, что он продал земельный участок площадью 0,1 га в поселке Косщи Кушкумбаеву С.Е.

Свидетель Зевриев Т.Э. суду показал, что он продал земельный участок площадью 0,1 га в поселке Косщи Кушкумбаеву С.Е.

Свидетели Жук Г.А., Жук А.Н. и Тян И.Б. суду показали, что они продали кафе «Домовая кухня» Кушкумбаеву С.Е. и Султангазиной Г.М. Оплата за данное кафе была произведена путем перечисления денежных средств со счета ИП «Султангазина Г.М.» на счет ИП «Жук Г.А.».

Нотариус Айкешева А.М. подтвердила факт совершения между Кушкумбаевым С.Е. и Жук Г.А. сделки по купле-продаже кафе «Домовая кухня».

Свидетель Давлетов Б.Е. суду показал, что он продал помещение № 5, расположенное в ЖК «Медео», по адресу: город Астана улица Омарова дом 10 Кушкумбаеву С.Е. и Султангазиной Г.М.

Свидетель Кабышев Ж.К. суду показал, что он продал квартиру по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58 Кушкумбаеву С.Е. и Султангазиной Г.М.

Свидетель Кабиев Э.Р. суду показал, что он и его родственница Каримтаева Т.К. продали квартиру по адресу: город Астана улица Отырар дом № 4/2, квартира 35 Кушкумбаеву С.Е.

Свидетель Биридзе Ж.Г. суду показал, что между АО «TAMIZ INVESN GROUP», в его лице и директором ТОО «SAGA.KZ» Кушкумбаевым С.Е. заключены два договора о долевом участии в строительстве ЖК «Территория комфорта», с правом на две однокомнатные квартиры на 10 и 11 этажах. Кушкумбаев С.Е. по указанным договорам сразу оплатил за каждую квартиру по 3 315 173 тенге, в общем 6 630 346 тенге.

Директор ТОО «Азбука Жилья Новостройки» Омаров М.А. суду показал, что Кушкумбаев С.Е. приобрел у прежних владельцев право требования квартир № 24 Д за 7 182 000 тенге, № 44 за 5 550 000 тенге, и № 411 за 9 450 000 тенге, расположенных в жилищном комплексе «Жар-Жар».

Свидетели Алимжанов С.Ж. и Аубакиров М.Х. показали, что они продали Кушкумбаеву С.Е. земельные участки № № 1, 2, 3, 4 и 5 в садоводческом товариществе «Вишневый сад».

Допрошенные свидетели Безлуцкий С.С., Осинский Д.Ф., Каржаубаев Т.И., Мусалимов Ж.К. и Гопко Т.А. суду показали, что все поступившие бюджетные средства ПС КНБ РК на расчетные счета их фирм они обналичили на основании денежных чеков. Кроме того, бюджетные средства Мусалимов Ж.К. и Гопко Т.А. обналичивали их путем перечисления на расчетные счета фирм Безлуцкого С.С. и Каржаубаева Т.И. Все обналиченные денежные средства они передавали Перетятько Г.В.

Вместе с тем, Осинский Д.Ф. суду показал, что обналиченные денежные средства, помимо Перетятько Г.В., он передавал Кузнецову А.М.

Свидетель Перетятько Г.В. полностью подтвердила показания Безлуцкого С.С., Осинского Д.Ф., Каржаубаева Т.И., Мусалимова Ж.К. и Гопко Т.А., данные ими в части передачи ей обналиченных денежных средств ПС КНБ РК.

Вместе с этим, Перетятько Г.В. суду показала, что полученные денежные средства она передавала Кузнецову А.М.

Свидетели Бондаренко А.А. и Щеников А.В. суду показали, что все поступившие бюджетные средства ПС КНБ РК на расчетный счет ТОО «Дельта Класс KST» они обналичили на основании денежных чеков, кроме того, данные бюджетные средства Бондаренко А.А. обналичил путем их перечисления на расчетный счет ТОО «NERI CLASS». Все обналиченные денежные средства они передали Умарову А.А.

Свидетель Умаров А.А. полностью подтвердил показания Бондаренко А.А., данные им в части передачи ему обналиченных денежных средств ПС КНБ РК. Вместе с этим, Умаров А.А. показал, что полученные денежные средства ПС КНБ РК он передал Сарсенбаеву Р.К.

Свидетели Бурхацкий Ю.В. и Чечулина О.А. показали, что все поступившие бюджетные средства ПС КНБ РК соответственно на расчетные счета ТОО «FOR LINE» и ТОО «Фирма Эрмит» они обналичили на основании денежных чеков и передали Буглову И.Н.

Свидетель Гречишникова А.П. суду показала, что в 2010 году она и её сожитель Буглов И.Н. создали и зарегистрировали в органах юстиции на имя Бурхацкого Ю.В. и Левиц, соответственно, товарищества с ограниченной ответственностью — «FOR LINE» и «Фирма Эрмит». Директорами данных товариществ были назначены Бурхацкий Ю.В. и Левиц. Кроме того, в ТОО «Фирма Эрмит» была назначена финансовым работником Чечулина О.А. Фактическое руководство и деятельность данных фирм осуществляли она и Буглов И.Н. Товарищества «FOR LINE» и «Фирма Эрмит» осуществляли и осуществляют свою коммерческую деятельность в соответствии с уставами и налоговым законодательством Республики Казахстан.

Касательно двух фиктивных сделок, связанных с перечислением бюджетных средств ПС КНБ РК, поясняет, что в середине октября 2010 года к ней позвонил их с Бугловым И.Н. знакомый Кубеков Т., который сказал, чтобы она нашла Буглова И.Н. и передала ему, чтобы он срочно позвонил их общему знакомому Утеуову Б. Она просьбу Кубекова Т. передала Буглову И.Н. по телефону. Вечером этого же дня, она спросила у Буглова И.Н., для чего его искал Утеуов Б., на что Буглов И.Н. ей ответил, что он хочет обналичить бюджетные средства, в размере около 100 000 000 тенге.

После этого, в ноябре 2010 года Буглов И.Н., по просьбе Утеуова Б., обналичил посредством расчетных счетов фирм — «FOR LINE» и «Фирма Эрмит», бюджетные денежные средства, которые за минусом причитающего процента денежного вознаграждения передал Утеуову Б. Подобные сделки данные фирмы, за исключением указанных случаев, ранее не совершали и не совершают.

Свидетель Буглов И.Н. полностью подтвердил показания Гречишниковой А.П., а также показания Бурхацкого Ю.В. и Чечулиной О.А., данные ими в части передачи ему обналиченных денежных средств ПС КНБ РК. Вместе с этим, он показал, что полученные денежные средства ПС КНБ РК он передал Утеуову Б.К.
Свидетель Утеуов Б.К. полностью подтвердил показания Буглова И.Н., данные им в части передачи ему обналиченных денежных средств ПС КНБ РК. Вместе с этим, он показал, что полученные денежные средства ПС КНБ РК он передал Сарсенбаеву Р.Б.

Свидетель Ташев Е.К. суду показал, что Сарсенбаев Р.Б. его родственник, который примерно в июле 2010 года попросил его отправить документы в город Астану через проводников поезда, дав ему запакованный конверт горчичного цвета с документами. На конверте была надпись «Для Тюлеева Адила» и был указан номер его мобильного телефона. На железнодорожном вокзале города Костанай он через проводников поезда сообщением «Костанай-Алматы», отправил этот конверт с документами в город Астану. После отправки документов, он об этом по телефону сообщил Сарсенбаеву Р.Б., указав номер поезда, вагон и время прибытия в город Астану.

Через некоторое время Сарсенбаев Р.Б. вновь попросил его съездить на железнодорожный вокзал города Костанай и встретить из города Астаны конверт с документами. После чего он на вокзале от проводника поезда получил конверт с документами, который в тот же день передал Сарсенбаеву Р.Б.

Далее ориентировочно в августе 2010 года Сарсенбаев Р.Б. попросил его съездить с ним в город Астану, отвезти какие-то деньги, но какие конкретно он не сказал, об этом он сам у него не расспрашивал. Учитывая родственные отношения, он Сарсенбаеву Р.Б. не отказал. После чего, он вместе с Сарсенбаевым Р.Б. на автомашине марки ВАЗ 2110, государственный номер P187CL поехал в город Астану. При этом у Сарсенбаева Р.Б. с собой была спортивная сумка.

Приехав в город Астану, они с Сарсенбаевым Р.Б. подъехали к магазину «Рамстор», где Сарсенбаев Р.Б. встретился с Тюлеевым А. Сарсенбаев Р.Б., поговорив с Тюлеевым А. на улице, сел в машину и сказал ехать за автомашиной Тюлеева А. Проследовав за его автомашиной, они приехали, как он понял, в офис Тюлеева А. Туда поднялись Сарсенбаев Р.Б., он и Тюлеев А. В офисе Сарсенбаев Р.Б. из своей спортивной сумки достал черный пакет с деньгами и передал его Тюлееву А. Получив от Сарсенбаева Р.Б. деньги, Тюлеев А. стал их пересчитывать на маленькой счетной машинке. Какая была сумма денег, он не знает, но денег было много. Пересчитав деньги, Тюлеев А. деньги оставил у себя, а они уехали в город Костанай.

Затем в октябре-ноябре 2010 года Сарсенбаев Р.Б. вновь попросил его отправить конверт с документами в город Астану для Тюлеева А. Получив от Сарсенбаева Р.Б. конверт, он отправил его через проводников поезда, вышеуказанного сообщения, в город Астану. О том, что он отправил конверт, он сообщил Сарсенбаеву Р.Б., а также номер поезда, вагона и время прибытия в город Астану.

Примерно в декабре 2010 года Сарсенбаев Р.Б. попросил его съездить на автомашине Сарсенбаева Р.Б. марки «Мерседес», государственный номер Р 010 VRM в город Астану, и отдать ценный груз. Для кого именно он не говорил, а лишь сказал, что попозже скинет ему на сотовый телефон сообщением номер телефона, кому нужно будет передать ценный груз. При этом Сарсенбаев Р.Б. сказал ему, что в багажнике его автомашины имеется спортивная сумка, в которой находится ценный груз. После этого он один выехал из города Костанай на автомашине Сарсенбаева Р.Б. в Астану. В тот момент, когда он подъезжал к городу Астане, ему на телефон пришло сообщение от Сарсенбаева Р.Б. — он прислал ему номер телефона Тюлеева А., после этого он понял, что под ценным грузом понимались деньги и их нужно было передать Тюлееву А.

Подъезжая к городу Астане, он позвонил Тюлееву А., и они встретились с Тюлеевым А., не доезжая поста ГАИ города Астаны, где свернули на проселочную дорогу влево. При встрече он открыл багажник автомашины, где находились две сумки, в одной из которых были деньги. Данную сумку с деньгами он передал Тюлееву А. После этого, Тюлеев А. сказал, что указанные деньги необходимо пересчитать, сев в машину, сказал ехать за ним. Затем он последовал за Тюлеевым А., и они заехали в город Астану. В городе Астане они остановились где-то на Астраханской трассе возле «Кега центра», где он оставил автомашину Сарсенбаева Р.Б., а сам пересел в машину Тюлеева А. и они поехали дальше. Они приехали в одну из гостиниц города Астаны, где Тюлеев А. заранее зарезервировал для него номер. Он и Тюлеев А. поднялись в номер гостиницы вместе с сумкой с деньгами. В гостинице Тюлеев А. стал пересчитывать деньги, которые были разными купюрами. Деньги Тюлеев А. считал примерно около 1 часа. Сколько было денег, не знает, но их было больше, чем в первый раз. Посчитав деньги, Тюлеев А. сказал, что все нормально, и положил деньги обратно в сумку. Затем Тюлеев А. созвонился с кем-то и сам вынес сумку с деньгами, кому он ее вынес — не знает. О том, что он передал деньги, он сообщил Сарсенбаеву Р.Б. Через некоторое время Тюлеев А. поднялся в номер и сказал, что если он устал, то может остаться в гостинице, так как номер он снял на сутки. Это все происходило в послеобеденное время. На предложение Тюлеева А. он не отказал и попросил его, что бы он его довез до машины Сарсенбаева Р.Б., что он и сделал. Там они с Тюлеевым А. распрощались и он уехал, при этом сказал, что позже завезет пустую сумку из под денег. Он сел в автомашину Сарсенбаева Р.Б. и поехал отдыхать в гостиницу.

Допрошенный свидетель Кусаинов А.Б. показал, что обвиняемый Кусаинов М.Т. его родственник по линии отца.

Кусаинов М.Т. регистрировал на его имя различные автомашины, а именно – примерно в 2008 году Кусаинов М.Т. для себя приобрел автомашину марки «Lexus GS-300» черного цвета в городе Алматы. При покупке он находился вместе с ним. Затем Кусаинов М.Т. указанную автомашину оформил на его имя, и он получил на неё государственный номер Z 070 OSM. Фактически данная автомашина ему не принадлежала. Примерно через год Кусаинов М.Т. данную автомашину продал своему компаньону и товарищу Тюлееву А. Учитывая, что «Lexus GS-300» был зарегистрирован на его имя, он и Кусаинов М.Т. её переоформили на Тюлеева А.

Примерно в начале 2009 года Кусаинов М.Т. приобрел в автосалоне «Евролюкс» города Астаны автомашину марки «Сузуки Гранд Витара», черного цвета, 2008 года выпуска. Данную автомашину Кусаинов М.Т. также оформил на его имя, и на неё был установлен прежний государственный номер Z 070 OSM. Ориентировочно в 2009 году Кусаинов М.Т. продал автомашину «Сузуки Гранд Витара» Тюлееву А. Учитывая, что она зарегистрирована на его имя, он и Кусаинов М.Т. ее переоформили.

После этого, в середине 2009 года Кусаинов М.Т. в городе Астане приобрел автомашину марки «Lexus RX-350» 2007 года выпуска, черного цвета, которая таким же образом была оформлена на его имя, но фактически принадлежала Кусаинову М.Т. В начале 2011 года данная автомашина была продана по объявлению за 28 000 долларов США. Кому конкретно она была продана, он не помнит.

В течение 2009-2010 года Кусаинов М.Т. неоднократно приобретал автомашины марки «Лексус» различных моделей, которые оформлял на него, Пенягина К. и других лиц, которых он не знает. Одину из машин марки «Lexus GS-350», белого цвета Кусаинов М.Т. оформлял на Пинягина К.

В течение указанного периода с 2009 года у Кусаинова М.Т. стало появляться много денег, на которые Кусаинов М.Т. приобрел в городе Астане две двухкомнатные квартиры № 57 и № 140 по улице Мустафина дом 21, но данные квартиры он зарегистрировал на своего друга Пенягина К., а также у него на руках постоянно имелись крупные суммы денег. Когда он стал расспрашивать у Кусаинова М.Т., откуда у него так резко стали водиться деньги, на это он ответил, что эти деньги он зарабатывает в результате участия в конкурсах по государственным закупкам.

Примерно в октябре 2010 года в городе Щучинск Кусаинов М.Т. приобрел автомашину марки «Шевролет Тахоя», черного цвета, 2007 года выпуска. Во время приобретения данной автомашины он находился вместе с ним. За какую сумму Кусаинов М.Т. ее приобрел, он не знает. Но данная автомашина также была оформлена на его имя, и примерно в течение одной недели Кусаинов М.Т. её переоформил на ТОО «Казтемир», директором которого является приятель Кусаинова М.Т. по имени «Муратбек», у которого они постоянно переоформляли купленные Кусаиновым М.Т. автомашины.

С Нургожаевой К.Н. он знаком примерно с 2002 года. Она была девушкой Кусаинова М.Т. и работала в ПС КНБ РК по улице Желтоксан города Астаны. Об этом он знал, так как неоднократно с Кусаиновым М.Т. приезжал к ней на работу. Нургожаева К.Н. ездила на автомашине «Lexus RX-350», которую ей дал Кусаинов М.Т.

Свидетель Мурашко М.А. дал показания аналогичные показаниям Кусаинова А.Б., при этом уточнил, что обвиняемый Кусаинов М.Т. нигде не работал, однако у него имелись деньги, на которые он очень часто приобретал различное имущество — дорогостоящие вышеуказанные автомашины и квартиры.

Свидетель Бабанаев Н.Т. суду показал, что 25 ноября 2009 года он продал обвиняемому Кусаинову М.Т. квартиру № 140 по улице Мустафина 21 города Астаны за 70 000 долларов США.

При продаже, вышеуказанную квартиру приезжал смотреть Кусаинов М.Т. вместе со своей невестой, азиатской национальности, светлой, в возрасте 23-25 лет, и Пинягиным К.Н.

Сделку купли-продажи квартиры они заверяли в нотариальной конторе, находящейся возле ЦОНа по улице Абылай хана, куда Кусаинов М.Т. приехал с Пинягиным К.Н. на автомашине марки «Сузуки Гранд Витара» черного цвета. При заверке сделки Кусаинов М.Т. сказал, что квартиру он приобретает для себя, но оформлять ее будет на своего друга Пинягина К.Н. Оплату за квартиру производил Кусаинов М.Т. После оплаты он и Пинягин К.Н расписались в договоре купли-продажи, а нотариус заверила их сделку.

Свидетель Темиров М.К. суду показал, что он является директором и единственным учредителем ТОО «КАZ ТEMIR». Его фирма занимается комиссионной торговлей автомобилей и агрегатов, путем выписывания счетов-справок, а также страхованием автомобилей.

С обвиняемым Кусаиновым М.Т. он познакомился ориентировочно в 2008 году по роду своей деятельности, который неоднократно выписывал у него счета-справки, то есть упрощенная форма купли-продажи автомашин, и страховые полюса. С момента знакомства с Кусаиновым М.Т., он приобретал для себя много автомашин, которые на себя не оформлял.

Примерно в 2008 году Кусаинов М.Т. приобрел себе автомашину «Субару Легаси», 1997 года выпуска и на нее выписал генеральную доверенность на своего приятеля Пенягина К.Н. После чего он купил у Кусаинова М.Т. данную автомашину за 7 300 долларов США и оформил ее на свое имя.

Через некоторое время, примерно в конце 2008 года Кусаинов М.Т. приобрел автомашину марки «Lexus GS-300» черного цвета, ориентировочно 2000 года выпуска, которую Кусаинов М.Т. у него оформил на своего родственника — Кусаинова А. Позже указанную автомашину Кусаинов М.Т. продал.

Далее примерно в начале 2009 года Кусаинов М.Т. приобрел автомашину марки «Сузуки Гранд Витара», черного цвета, 2008 года выпуска, государственный номер Z 070, дальнейшую серию не помнит. С его слов он ее приобрел в автосалоне «Евромоторс» города Астаны. Данную автомашину Кусаинов М.Т. оформил у него на Кусаинова А. В последующем Кусаинов М.Т. автомашину «Сузуки Гранд Витара» продал своему компаньону Тюлееву А., который в свою очередь ее оформил на своего отца.

После этого, в течение 2009-2010 года Кусаинов М.Т. неоднократно приобретал автомашины марки «Лексус» различных моделей, которые через его компанию оформлял на Пенягина К.Н. и Кусаинова А.

Кроме того, Тюлеев А. покупал у Кусаинова М.Т. автомашину марки «Lexus GS-300», которую он оформил на свою родственницу.

Примерно в октябре 2010 года Кусаинов М.Т. приобрел автомашину марки «Шевролет Тахоя», черного цвета, 2007 года выпуска и оформил на Кусаинова А. После приобретения, данную автомашину Кусаинов М.Т. оставил ему в качестве залога. Для этого они данную автомашину переоформили на его компанию ТОО «КАZ ТEMIR», путем составления счета-справки. Фактически он у Кусаинова М.Т. и Кусаинова А. её не покупал. При этом, Кусаинов М.Т. сказал, что в течение 10-12 дней он отдаст ему долг и заберет данную автомашину. Через некоторое время Кусаинов М.Т. забрал у него автомашину «Шевролет Тахоя» и снова пообещал ему вернуть долг.

Ориентировочно в конце февраля 2011 года к нему позвонил Кусаинов М.Т. и сказал, что у него проблемы и автомашину «Шевролет Тахоя» он оставил на стоянке в паркинге по улице Иманбаева, угол улицы Валиханова, попросил, чтобы он отогнал автомашину «Шевролет Тахоя» к себе и временно держал ее у себя, при этом Кусаинов М.Т. сказал, чтобы ключи от данной машины он взял у охранника. Автомашину «Шевролет Тахоя» забрал его друг Бексултан Ж. и перегнал на стоянку в районе Промзоны на базе ТОО «Агромост», после чего с указанной стоянки он забрал данную автомашину.

Свидетель Аманбаев Т.С. суду показал, что автомашину марки «Lexus ЕS-350» бордового цвета, 2007 года выпуска он 9 февраля 2011 года продал Нургожаевой К.Н. и Кусаинову М.Т. за 31 000 долларов США. В технической части автомашину осматривал и расспрашивал при нее Кусаинов М.Т., на счет цены автомашины с ним разговаривала Нургожаева К.Н., вместе с этим с ним за автомашину рассчитывался Кусаинов М.Т.

Допрошенная свидетель Дюсекина А.М. показала, что обвиняемый Тюлеев А. — ее родственник по линии матери, с которым она работает в его фирме — ТОО «Компания Тандау».

Примерно в июне 2010 года их компания якобы приобрела автомашину марки «Lexus GS-300», темно-серого цвета, государственный номер Z 617 SАM у Пенягина К.Н. Но никакого договора купли-продажи не было и она его не видела. Она, как бухгалтер, никакие деньги Пенягину К.Н. не перечисляла и не давала. Со слов Тюлеева А., деньги Пенягину он дал из кассы, а ей сказал, чтобы она поставила данную автомашину на баланс фирмы, что она и сделала.

Ориентировочно в июле 2010 года Тюлеев А. данную автомашину «Lexus GS-300» переоформил на её имя. Данная автомашина документально принадлежит ей, а фактически принадлежит Тюлееву А.

Свидетель Сергазиева Э.А. суду дала показания аналогичные показаниям обвиняемой Нургожаевой К.Н. и полностью их подтвердила, в том числе в части регистрации недвижимого имущества, добытого Нургожаевой К.Н. преступным путем, на ее имя.

Кроме того, она пояснила, что выписала от своего имени доверенность на Какенову К.Т. о действии от ее имени и в ее интересах по распоряжению недвижимого имущества, зарегистрированного Нургожаевой К.Н. на ее имя.

В феврале 2011 года Какенова К.Т., на основании формального договора, приобрела у нее, за условную сумму 7 300 000 тенге, павильон «Олжа» по адресу: город Астана микрорайон Юго-Восток квартал № 21 район дома № 1. В тот же день она, по указанию Какеновой К.Т., на основании формального договора, продала Рсаеву Т.Б. за условную сумму в размере 14 600 000 тенге дом № 61 с земельным участком, по адресу: город Астана улица Карталинская.

Свидетель Макаров С.Ф. суду показал, что квартиру по адресу: город Астана улица Ш.Кудайбердыулы дом № 17/5 квартира 15 он 20 января 2011 года продал Сергазиевой Э.А. за 43 000 долларов США.

Свидетели Мейрбаева З.О. и Абдрахманов Т.К. суду показали, что павильон «Олжа» они 5 декабря 2009 года продали Сергазиевой Э.А. и Нургожаевой К.Н.

Допрошенный нотариус Жарылгапова А. подтвердила факты купли Сергазиевой Э.А. и продажи Мейрбаевой З.О. павильона «Олжа» за 7 152 000 тенге. Показаниями нотариуса Жарылгаповой А. также подтверждаются факты совершения между Сергазиевой Э.А. и Какеновой К.Т. сделки по купле-продаже павильона «Олжа», а также сделки между Сергазиевой Э.А. и Рсаевым Т.Б. по купле-продаже дома № 61 по улице Карталинская города Астаны.

Свидетель Дремель В.И. суду показал, что дом по адресу: город Астана улица Карталинская дом 61 он 9 ноября 2009 года поменял на квартиру Нургожаевой К.Н. по адресу: город Астана улица Сейфуллина дом № 17 квартира 66, с произведенной последней доплатой в размере 90 000 долларов США.

Свидетели Билалова А.М. и Тусупжанов М.К. суду показали, что они, согласно договору от 18 января 2011 года, приобрели у Сергазиевой Э.А. за 7 527 600 тенге квартиру по адресу: город Астана 1 микрорайон дом № 16 квартира 24.

Допрошенный свидетель Рсаев Т.Б. суду показал, что примерно 26 или 27 февраля 2011 года в первой половине дня он посетил магазин «Олжа», чтобы встретиться со знакомой Какеновой Г. Когда он пришел в магазин, в нем находилась Какенова Г. и ее сестра Какенова К. В ходе разговора Какенова К. обратилась к нему с просьбой переоформить на его имя дом по улице Карталинская, при этом Какенова К. сообщила ему, что у ее дочери Нургожаевой К.Н. большие проблемы и что, возможно, у них могут отобрать указанный дом. На просьбу Какеновой К. он согласился. После этого, он и Какенова К. на такси поехали в нотариальную контору, где встретились с Сергазиевой Э.А. В данной нотариальной конторе в присутствии него, Какеновой К. и Сергазиевой Э.А. нотариус подготовила и распечатала договор купли-продажи недвижимого имущества по адресу: город Астана улица Карталинская дом 61, а именно то, что Сергазиева Э.А. продала ему данный дом. На самом деле, он у нее данный дом не покупал, это был фиктивный договор. Ему Какенова К. устно сказала, что он якобы покупает у Сергазиевой Э.А. данный дом и что ему надо только поставить в договоре свою подпись, что он и сделал.

Свидетель Уаисова А.С. суду показала, что 23 февраля 2011 года она, на основании договора, приобрела у Какеновой за 12 450 000 тенге квартиру 32 по адресу: город Астана улица Ташенова дом № 17/1.

Кроме показаний представителей потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаева С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецова А.М. и Сарсенбаева Р.Б. в содеянном полностью доказывается и подтверждается материалами дела, которые были оглашены в судебном заседании и исследованы судом.

Из заключения эксперта № 1232 от 13 апреля 2011 года следует, что подписи от имени Ибраевой Л.А., в заявке № 7798 и счетах к оплате №№ 4100069/10-1047 от 05.08.2010 года; 4100069/10-1815 от 23.11.2010 года; 4100069/09-1173 от 17.08.2009 года; 4100069/10-927 от 02.08.2010 года; 4100069/10-245 от 25.03.2010 года; 4100069/10-515 от 24.05.2010 года; 4100069/10-1689 от 12.11.2010 года; 4100069/10-358 от 23.04.2010 года; 4100069/10-131 от 18.02.2010 года; 4100069/10-617 от 04.06.2010 года; 4100069/10-518 от 24.05.2010 года; 4100069/10-1003 от 02.08.2010 года; 4100069/09-1021 от 21.07.2009 года; 4100069/10-357 от 23.04.2010 года; 4100069/10-1967 от 08.12.2010 года; 4100069/09-2134 от 11.12.2009 года; 4100069/10-517 от 24.05.2010 года; 4100069/10-1001 от 02.08.2010 года; 4100069/10-130 от 18.02.2010 года; 4100069/10-616 от 04.06.2010 года; 4100069/10-1692 от 12.11.2010 года; 4100069/10-1690 от 12.11.2010 года; 4100069/10-519 от 24.05.2010 года; 4100069/10-1002 от 02.08.2010 года; 4100069/10-1000 от 02.08.2010 года; 4100069/09-2139 от 11.12.2009 года; 4100069/10-618 от 04.06.2010 года и 4100069/10-132 от 18.02.2010 года, выполнены Ибраевой Л.А.

Из заключения эксперта № 2253 от 1 июня 2011 года следует, что подписи от имени Ибраевой Л.А., в счетах к оплате №№ 4100069/10-270 от 19.04.2010 года; 4100069/10-227 от 25.03.2010 года; 4100069/10-359 от 23.04.2010 года и 4100069/10-360 от 23.04.2010 года, выполнены Ибраевой Л.А.

Из заключения эксперта № 1842 от 20 мая 2011 года следует, что подписи от имени Ибраевой Л.А., в заявке № 4255 от 16.09.2009 года, выполнены Ибраевой Л.А.

Из заключения эксперта № 2116 от 31 мая 2011 года следует, что подписи от имени Ибраевой Л.А., в счетах к оплате №№ 4100069/09-1173 от 17.08.2009 года; 4100069/10-245 от 25.03.2010 года; 4100069/09-1021 от 21.07.2009 года; 4100069/09-2134 от 11.12.2009 года; 4100069/09-2139 от 11.12.2009 года и реестре о предоставлении счетов к оплате от 30.03.2010 года, выполнены Ибраевой Л.А.
Из заключения эксперта № 1764 от 20 мая 2011 года следует, что подписи от имени Ибраевой Л.А., в счете к оплате № 4100069/09-1224 от 18.08.2009 года, выполнены Ибраевой Л.А.

Из заключения эксперта № 6139 от 15 июня 2011 года следует, что в период с января 2009 года по декабрь 2010 года ПС КНБ РК перечисления денежных средств на расчетные счета физических лиц Султангазиной Г.М. и Кушкумбаеву С.Е. и коммерческих предприятий ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ» производились необоснованно. Общая сумма денежных средств, необоснованно перечисленных на счета указанных физических лиц и коммерческих предприятий, составляет 578 166 064 тенге.

Из заключения эксперта № 6128 от 15 июня 2011 года следует, что в период с января 2009 года по декабрь 2010 года ПС КНБ РК перечисления денежных средств на расчетные счета товариществ с ограниченной ответственностью «Север Строй Комплект», «Достар-2007», «S-Хазар», «СГС Курылыс», «Винтаж Строй», «Билдинг Консалт», «Дельта Класс KST», «FOR LINE» и «Фирма Эрмит» производились необоснованно. Общая сумма денежных средств, необоснованно перечисленных на счета указанных товариществ, составила 811 113 689 тенге.

Из акта промежуточного контроля от 10, 12, 17 и 25 февраля и 14 марта 2011 года следует, что ПС КНБ РК бюджетные средства на расчетные счета физических и юридических лиц, не состоявших в каких-либо договорных отношениях с ПС КНБ РК в период с 2009 по 2010 годы, а именно: Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е., ИП «Султангазина Г.М.», ТОО «SAGA.KZ», ТОО «Север Строй Комплект», ТОО «Достар-2007», ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС Курылыс», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «S-Хазар», ТОО «Дельта Класс KST», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE» были перечислены необоснованно.

Из писем ПС КНБ РК за № 15/4-1-3304 от 30.05.2011 года и № 15/4-1-3542 от 06.06.2011 года следует, что ПС КНБ РК не состояла в договорных отношениях с физическими лицами Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е.

Из писем ПС КНБ РК за № 15/4-1-3300 от 30.05.2011 года и № 15/4-1-3362 от 31.05.2011 года следует, что ПС КНБ РК не состояла в договорных отношениях с коммерческими предприятиями: ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ», за исключением единого договора № 367 от 22.10.2009 года, заключенного между ПС КНБ РК и ИП «Султангазина Г.М.» на поставку собачьего корма.

Из писем ПС КНБ РК за № 15/4-1-1336 от 02.03.2011 года, № 15/4-1-3302 и № 15/4-1-3303 от 30.05.2011 года и 15/4-1-3211 от 25.05.2011 года следует, что ПС КНБ РК не состояла в договорных отношениях с коммерческими предприятиями: ТОО «Север Строй Комплект», ТОО «Достар-2007», ТОО «Винтаж Строй», ТОО «СГС Курылыс», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «S-Хазар», ТОО «Дельта Класс KST», ТОО «Фирма Эрмит» и ТОО «FOR LINE».

Согласно договору № 367 о государственных закупках, заключенному 22.10.2009 года между ПС КНБ РК и ИП «Султангазина Г.М.», цена сухого корма для собак отечественного производства составляет 1 200 000 тенге.

Из счет-фактуры № 000000002 и акта приемки от 02.11.2009 года следует, что ИП «Султангазина Г.М.» поставил в ПС КНБ РК сухой корм для собак на сумму 1 200 000 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/09-1851 от 17.11.2009 года следует, что ПС КНБ РК перечислено ИП «Султангазина Г.М.» 12 000 000 тенге, вместо положенной суммы в размере 1 200 000 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-1021 и № 4100069/09-1173 следует, что ПС КНБ РК перечислено Султангазиной Г.М. 21.07.2009 года 15 892 564 тенге и 17.08.2009 года 25 892 564 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/10-227, № 4100069/10-270 и № 4100069/10-359 следует, что ПС КНБ РК перечислено Султангазиной Г.М. 25.03.2010 года 4 285 600 тенге; 19.04.2010 года 4 850 652 тенге и 23.04.2010 года 4 850 652 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/10-360 следует, что ПС КНБ РК перечислено 23.04.2010 года Кушкумбаеву С.Е. 4 752 365 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-357, № 4100069/09-1431, № 4100069/10-245, № 4100069/10-357, № 4100069/10-515, № 4100069/10-927, № 4100069/10-1047, № 4100069/10-1689, № 4100069/10-1815 и № 4100069/10-1967 следует, что ПС КНБ РК перечислено ИП «Султангазина Г.М.» 07.09.2009 года 25 492 564 тенге; 22.09.2009 года 17 562 341 тенге; 25.03.2010 года 6 785 500 тенге; 23.04.2010 года 18 265 930 тенге; 24.05.2010 года 28 625 932 тенге; 02.08.2010 года 41 000 000 тенге; 05.08.2010 года 156 435 600 тенге; 12.11.2010 года 64 253 800 тенге; 23.11.2010 года 65 820 000 тенге и 08.12.2010 года 65 000 000 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/10-358 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «SAGA.KZ» 23.04.2010 года 17 600 000 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/09-1224 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Север Строй Комплект» 18.08.2009 года 14 060 969 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-1395 и № 4100069/09-1568 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Достар-2007» 16.09.2009 года 22 147 543 тенге и 15.10.2009 года 26 550 000 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-1571, № 4100069/09-1773, № 4100069/09-1774, № 4100069/09-1927, № 4100069/09-2134, № 4100069/10-131, № 4100069/10-517, № 4100069/10-617 и № 4100069/10-1001 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Винтаж Строй» 15.10.2009 года 21 816 220 тенге; 05.11.2009 года 23 856 942 тенге; 12.11.2009 года 17 125 000 тенге; 25.11.2009 года 26 523 900 тенге; 11.12.2009 года 25 133 698 тенге; 18.02.2010 года 11 526 875 тенге; 24.05.2010 года 25 740 000 тенге; 04.06.2010 года 25 740 000 тенге и 02.08.2010 года 34 312 020 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-1570, № 4100069/09-1772, № 4100069/09-1845, № 4100069/10-130, № 4100069/10-518, № 4100069/10-616 и № 4100069/10-1003 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «СГС-Курылыс» 15.10.2009 года 25 894 536 тенге; 05.11.2009 года 25 894 536 тенге; 16.11.2009 года 25 894 536 тенге; 18.02.2010 года 8 975 600 тенге; 24.05.2010 года 19 526 300 тенге; 04.06.2010 года 25 300 500 тенге и 02.08.2010 года 39 342 561 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-1536, № 4100069/09-1775, № 4100069/09-1848, № 4100069/09-1915 и № 4100069/10-132 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «S-Хазар» 19.10.2009 года 23 923 110 тенге; 05.11.2009 года 23 923 110 тенге; 17.11.2009 года 25 845 000 тенге, 23.11.2009 года 18 900 179 тенге и 18.02.2010 года 8 300 250 тенге.

Из счетов к оплате № 4100069/09-2139, № 4100069/10-519, № 4100069/10-618 и № 4100069/10-1002 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Билдинг-Консалт» 11.12.2009 года 25 976 341 тенге; 24.05.2010 года 25 976 341 тенге; 04.06.2010 года 28 356 000 тенге и 02.08.2010 года 31 231 222 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/10-1000 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Дельта Класс KST» 02.08.2010 года 32 121 100 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/10-1692 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «Фирма Эрмит» 12.11.2010 года 56 963 500 тенге.

Из счета к оплате № 4100069/10-1690 следует, что ПС КНБ РК перечислено ТОО «FOR LINE» 12.11.2010 года 64 235 800 тенге.

Заключением специалиста Комитета финансового контроля от 25 апреля 2011 года, согласно которому нарушений законодательства о государственных закупках при проверке конкурса по закупкам у ИП «Султангазина Г.М.» продуктов питания, технологического и холодного оборудования для ПС КНБ РК по лоту № 53, проведенного 2 октября 2009 года, не установлено.

Заключением специалиста Комитета финансового контроля от 31 мая 2011 года установлено, что ПС КНБ РК необоснованно и незаконно с 2009 по 2010 годы перечислены государственные бюджетные средства коммерческим организациям — ИП «Султангазина Г.М.», ТОО «SAGA.KZ», ТОО «S-Хазар», ТОО «СГС Курылыс», ТОО «Винтаж Строй», ТОО «Билдинг Консалт», ТОО «Дельта Класс KST», ТОО «Фирма Эрмит», ТОО «FOR LINE», ТОО «Достар-2007», ТОО «Север Строй Комплект» и физическим лицам Султангазиной Г.М. и КушкумбаевуС.Е. в сумме 1 389 279 753 тенге.

Из сведений о движении денежных средств следует, что 9 и 25 сентября 2009 года, 29 марта, 27 апреля, 25 мая, 5 августа, 15 и 25 ноября, 10 декабря 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК поступили на расчетный счет ИП «Султангазина Г.М.», которые в период с 9 сентября 2009 года по 13 декабря 2010 года Султангазина Г.М. и Кушкумбаев С.Е. обналичили на основании денежных чеков и произведенных перечислений на расчетные счета ТОО «VOEX COMMERCE», ТОО «VOEX CUPRUMS» и ТОО «SAGA.KZ».

Согласно платежному поручению № 20 от 9 августа 2010 года, ИП «Султангазина Г.М.» перечислил ТОО «SAGA.KZ» 110 000 000 тенге за поставку товара.

Согласно платежному поручению № 26 от 31 августа 2010 года, ИП «Султангазина Г.М.» перечислил ТОО «VOEX COMMERCE» 45 000 000 тенге за услуги по тройственному соглашению.

Согласно платежному поручению № 34 от 18 ноября 2010 года, ИП «Султангазина Г.М.» перечислил ТОО «VOEX CUPRUMS» 25 000 000 тенге за услуги по холодильному оборудованию.

Согласно платежному поручению № 00037 от 26 ноября 2010 года, ИП «Султангазина Г.М.» перечислил ТОО «VOEX CUPRUMS» 92 000 000 тенге за услуги по тройственному соглашению.

Согласно платежному поручению № 00045 от 13 декабря 2010 года, ИП «Султангазина Г.М.» перечислил ТОО «VOEX CUPRUMS» 65 700 000 тенге за услуги по тройственному соглашению.

Из денежных чеков следует, что ИП «Султангазина Г.М.» в период с 10 сентября 2009 года по 22 ноября 2010 года обналичивал бюджетные средства ПС КНБ РК.

Из заключения эксперта № 1361 от 15 апреля 2011 года следует, что подписи в денежных чеках и платежных поручениях ИП «Султангазина Г.М.» выполнены Султангазиной Г.М.

Из сведений о движении денежных средств следует, что 30 марта, 21 и 27 апреля 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК поступили на личный счет Султангазиной Г.М., которые она в период с 31 марта по 12 мая 2010 года обналичила в банкоматах АО «Нурбанк», расположенных в городах Астане и Семей, а также произвела безналичный расчет за приобретенные товары.

Из сведений о движении денежных средств следует, что 23 июля и 20 августа 2009 года бюджетные средства ПС КНБ РК поступили на личный счет Султангазиной Г.М. (Толеубаевой), которые она 24, 27 июля, 14, 20, 21 августа и 1 сентября 2009 года обналичила в АО «Нурбанк», расположенном в городе Астане.

Из приказа № 2 от 25 марта 2010 года следует, что директор ТОО «SAGA.KZ» Кушкумбаев С.Е. назначил Султангазину Г.М. на должность заместителя директора данного товарищества с предоставлением ей права первой подписи во всех финансовых документах и права распоряжения всеми денежными средствами на текущих счетах в банках.

Согласно сведениям о движении денежных средств видно, что 28 апреля и 10 августа 2010 года бюджетные средства поступили от ПС КНБ РК на расчетный счет ТОО «SAGA.KZ», которые в период с 29 апреля по 14 октября 2010 года Кушкумбаев С.Е. и Султангазина Г.М. обналичили на основании денежных чеков и произведенных перечислений на расчетные счета ТОО «Велес-Нео», а также произвели оплату за покупку авто и сельхозтехники, в ТОО «Вираж» и ТОО «Белавто» соответственно.

Из платежного поручения № 1 от 28 апреля 2010 года следует, что ТОО «SAGA.KZ» перечислило ТОО «Индра-Астана» 17 600 000 тенге за поставку товара.

Из платежного поручения № 8 от 6 августа 2010 года следует, что ТОО «SAGA.KZ» перечислило ТОО «Белавто» 5 500 000 тенге за поставку трактора.

Из платежного поручения № 9 от 9 августа 2010 года следует, что ТОО «SAGA.KZ» перечислило ТОО «Велес-Нео» 90 000 000 тенге за поставку товара.

Из заключения эксперта № 1360 от 13 апреля 2011 года следует, что подписи от имени Султангазиной Г.М. в денежных чеках и платежных поручениях ТОО «SAGA.KZ» выполнены Султангазиной Г.М.

Из сведений Управления дорожной полиции ДВД по городу Астана следует, что на Кушкумбаева С.Е. зарегистрированы автомашины «Газ-330202-14» г.н. Z 432 RАN, «BMW X5» г.н. Z 401 RAN, «Lexus Sc» г.н. Z 647 HXM, «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM, «Сadillak Escalade» г.н. Z 641 OSM и «Toyota Previa» г.н. Z 876 ОРМ.

Из сведений АО «АТФ Банк» следует, что 8 октября 2010 года ТОО «Лидер Строй-АВ» перечислило в «Agricultural bank of China» 315 000 долларов США на имя Кушкумбаева С.Е. в город Урумчи КНР.

Из изъятого в Департаменте юстиции договора купли-продажи следует, что Кушкумбаев С.Е. 24 ноября 2009 года за 18 000 000 тенге приобрел квартиру № 58 по адресу: город Астана улица Кенесары 51 и по данному адресу зарегистрирована и расположена фирма Кушкумбаева С.Е. — ТОО «SAGA.KZ».

Из изъятых в ходе выемки документов следует, что ТОО «SAGA.KZ» приобрело за 1 200 000 тенге автомашину «Mersedes Bens» 1991 года выпуска; 10 земельных участков в поселке Косщи; автомашину «ГАЗ-330202-14» за 2 188 000 тенге; кафе «Домовая кухня» с земельным участком по адресу: город Астана улица Гете, 12 за 14 700 000 тенге.

В ходе обыска по месту жительства Ибраевой Л.А., были изъяты свидетельство о регистрации на ТОО «SAGA.KZ» транспортного средства – «Porche Cayenne» г.н. Z 174 RN, свидетельство о регистрации на Кушкумбаева С.Е. транспортного средства – «Lexus Sc» г.н. Z 647 HXM.

В ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е., были изъяты счет-фактура, согласно которому Кушкумбаев С.Е. приобрел у ИП «Демушкан В.А.» квадроцикл «Outlender 650 max» за 2 223 000 тенге, свидетельство о регистрации на Кушкумбаева С.Е. транспортного средства – «Газ330202-14» г.н. Z 432 RАN, талон о прохождении техосмотра автомашины «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM.

В ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е., были изъяты автомашины — «BMW X5» г.н. Z 401 RAN, «Mersedes Bens» г.н. Z 662 SZM, «ГАЗ-53» г.н. НО 165А 52 RUS, «Газель» г.н. Z 432 RАN, «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM с прицепом г.н. 9223 ZВ, «Toyota Previa» г.н. Z 876 ОРМ; трактор «Беларусь»; квадроциклы — «Outlender 650 max» и «KEE WAN».

В ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е., были изъяты договор об аренде Ибраевой Л.А. квартиры № 90 по адресу: город Астана улица Кенесары дом 51; банковская карточка «Agricultural bank of China» № 6228480890527826311; договор об аренде автомашины «Porche Cayenne»; денежные средства в сумме 100 000 тенге, 19 175 000 тенге, 25 900 долларов США, 135 000 евро, 5 800 юаней и 5 долларов США.

Из заключения эксперта № 1884 от 26 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость земельных участков, общей площадью 1 га, составляет 10 590 000 тенге и строений на нем – 21 468 304 тенге.

Из заключения эксперта № 1939 от 6 июня 2011 года и от 1 июля 2011 года следует что, рыночная стоимость имущества находящегося в постройках на земельных участках, общей площадью 1 га, составляет 415 000 тенге, строительных материалов – 1 045 350 тенге.

Из заключений эксперта № 1386 от 13 мая 2011 года и № 2864 от 25 июля 2011 года следует что, рыночная стоимость автомашин «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM — 987 629 тенге; прицеп г.н. 9223 ZВ – 212 374 тенге; «ГАЗ 330202-14» г.н. Z 432 RАN – 1 519 430 тенге; «BMW X5» г.н. Z 401 RAN – 4 351 025 тенге; «Toyota Previa» г.н. Z 876 ОРМ – 1 243 170 тенге; трактор «Беларусь» — 5 510 000 тенге; «Lexus Sc» г.н. Z 647 HXM – 4 005 770 тенге; «Mersedes Bens 1317» г.н. Z 579 ВН – 3 315 120 тенге; «Porche Cayenne» г.н.Z 174 RN — 9 807 230 тенге; «Сadillak Escalade» г.н. Z 641 OSM – 6 837 435 тенге; «Субару-Оутбек» г.н. Z 653 SZM – 3 591 380 тенге; квадроцикл «Outlender 650 max» — 221 008 тенге; квадроцикл «KEE WAN» — 221 008 тенге; «Mersedes Bens» г.н. Z 662 SZM – 1 525 700 тенге, в общем составляет 43 348 279 тенге.

Из заключения эксперта № 1883 от 25 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость земельных участков, общей площадью 2 га, по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы дом с условным номером 507 составляет 5 476 000 тенге и строений на них – 23 067 620 тенге.

Из заключения эксперта № 1938 от 6 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость имущества, находящегося по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы дом с условным номером 507, составляет — 3 038 750 тенге и строительных материалов — 4 504 836 тенге.

Из заключения эксперта № 1885 от 30 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость земельного участка Ибраевой Л.А., по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы составляет 2 185 500 тенге и строений на нем – 9 798 269 тенге. Стоимость земельного участка Султангазиной Г.М., по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы составляет 2 185 500 тенге и строений на нем – 4 683 319 тенге.

Из заключения эксперта № 1665 от 14 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость кафе «Домовая кухня» с земельным участком по адресу: город Астана улица Гете дом № 12 квартира 1 составляет 19 208 606 тенге.

Из заключения эксперта № 1882 от 10 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость имущества, находящегося в кафе «Домовая кухня» составляет 3 972 800 тенге.

Из заключения эксперта № 1664 от 14 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость помещения № 5, расположенного в ЖК «Медео», по адресу: город Астана улица Омарова дом № 10 составляет 23 346 726 тенге.

Из заключения эксперта № 1882 от 10 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость имущества, находящегося в салоне красоты, по адресу: город Астана улица Омарова дом № 10 составляет 1 678 400 тенге.

Из заключения эксперта № 1512 от 6 июня 2011 года следует, что рыночная стоимость квартир, по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58 – составляет 27 328 814 тенге; город Астана улица Отырар дом № 4/2 квартира 35 – составляет 28 071 660 тенге; город Астана улица Кенесары дом № 65 квартира 285 – составляет 24 606 035 тенге; город Астана улица Иманова дом № 10/1 квартира 30А – составляет 23 893 721 тенге и парковочного места № 3 по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 — составляет 1 017 893 тенге, в общем составляет 104 918 123 тенге.

Из заключения эксперта № 1513 от 16 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость имущества в квартирах, по адресу: город Астана, улица Кенесары, дом № 51, квартира 58 – составляет 1 305 550 тенге; город Астана, улица Отырар, дом № 4/2, квартира 35 – составляет 1 559 000 тенге; город Астана, улица Кенесары, дом № 65, квартира 285 – составляет 2 901 000 тенге; город Астана, улица Иманова, дом № 10/1, квартира 30А – 1 307 500 тенге, в общем составляет 7 073 050 тенге.

Из заключения эксперта № 1477 от 13 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость земельных участков №№ 1, 2, 3, 4 и 5, по адресу: город Астана, садоводческое товарищество «Вишневый сад», улица Цветочная за каждый 502 803 тенге, в общем составляет 2 514 015 тенге.

Из сведений АО «БТА-Банк» следует, что на счету Кушкумбаева С.Е. имеются денежные средства в сумме 848 591,1 тенге и 893,21 долларов США.

Из сведений АО «Нурбанк» следует, что на счету Кушкумбаева С.Е. имеются денежные средства в сумме 44 978, 44 тенге.

Из сведений АО «Банк Центр Кредит» следует, что 19 августа 2009 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 14 060 969 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Север Строй Комплект», которые 20 августа 2009 года директор данного ТОО Кузнецов А.М. обналичил на основании денежного чека.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Банк Центркредит», следует, что 17 сентября и 20 октября 2009 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 48 697 543 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Достар-2007», которые 17 и 18 сентября, 20 и 21 октября 2009 года Гопко Т.А. обналичила на основании денежных чеков.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Казкоммерцбанк», следует, что 21 октября, 6, 12 и 26 ноября, 20 декабря 2009 года, 19 февраля, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 211 774 655 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Винтаж Строй», которые в период с 22 октября 2009 года по 18 августа 2010 года директор данного ТОО Безлуцкий С.С. обналичил на основании денежных чеков.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Банк Центркредит», следует, что 20 декабря 2009 года, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 111 539 904 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Билдинг-Консалт», которые в период с 21 декабря 2009 года по 10 августа 2010 года директор данного ТОО Осинский Д.Ф. обналичил на основании денежных чеков.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Нурбанк», следует, что 21 октября, 6 и 17 ноября 2009 года, 19 февраля, 25 мая, 4 июня и 5 августа 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 170 828 569 тенге поступили на расчетный счет ТОО «СГС-Курылыс», которые директор данного ТОО Каржаубаев Т.И. в период с 21 ноября 2009 года по 5 августа 2010 года обналичил на основании денежных чеков.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Банк Центркредит», следует, что 21 октября, 6, 19 и 25 ноября 2009 года и 19 февраля 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 100 891 649 тенге поступили на расчетный счет ТОО «S-Хазар», которые в период с 22 октября 2009 года и 25 февраля 2010 года Гопко Т.А., действующая по доверенности от имени Мусалимова Ж.К., и последний обналичили на основании денежных чеков и произведенных перечислений на расчетные счета ТОО «Винтаж Строй» и ТОО «СГС-Курылыс».

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Евразийский банк», следует, что 6 августа 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 32 121 100 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Дельта Класс KST», которые директор данного ТОО Бондаренко А.А. 10, 11 и 12 августа 2010 года обналичил на основании денежных чеков и произведенного перечисления на расчетный счет ТОО «NERI CLASS».

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Kaspi Bank», следует, что 15 ноября 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 64 235 800 тенге поступили на расчетный счет ТОО «FOR LINE», которые Бурхацкий Е.В. 17 ноября 2010 года обналичил на основании денежного чека.

Из сведений о движении денежных средств, изъятых в АО «Евразийский банк», следует, что 17 ноября 2010 года бюджетные средства ПС КНБ РК в сумме 56 963 500 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Фирма Эрмит», которые финансовый работник данного ТОО Чечулина О.А. 18 и 19 ноября 2010 года обналичила на основании денежных чеков.

Из заключения эксперта № 1902 от 18 мая 2011 года следует, что рыночная стоимость автомобиля «Chevrolet Tahoe», г.н. Z 285 CY составляет 7 251 825 тенге.

Согласно заключению эксперта № 2516 от 19 июля 2011 года, рыночная стоимость автомобилей «Lexus ЕS-350», г.н. Z 802 WAМ – 5 062 550 тенге и «Lexus GS-350» без номера – 6 588 250 тенге, в общей сумме составляет 11 650 800 тенге.

Согласно заключению эксперта № 2517 от 19 июля 2011 года, рыночная стоимость автомобиля «Suzuki Grand Vitara», г.н. Z 306 РSМ составляет 3 883 600 тенге.

Согласно заключению эксперта № 1387 от 5 мая 2011 года, рыночная стоимость автомобиля «Lexus GS-300» г.н. Z 617 SАM составляет 4 143 900 тенге.

Согласно заключению эксперта № 1384 от 5 мая 2011 года, рыночная стоимость автомобиля «Toyota Avensis», г.н. Z 955 SHM составляет 2 141 015 тенге.

Согласно заключению эксперта № 1666 от 26 мая 2011 года, рыночная стоимость автомобиля «Wolkswagen golf», г.н. Z 987 HWM составляет 1 795 690 тенге.

Согласно заключению эксперта № 1911 от 20 июня 2011 года, стоимость дома по адресу город Астана, улица Карталинская, дом № 61 с земельным участком и строениями составляет 18 090 400 тенге.

Таким образом, проанализировав исследованные в главном судебном разбирательстве доказательства с точки зрения относимости и допустимости, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что виновность подсудимых Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаева С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецова А.М. и Сарсенбаева Р.Б., в совершении вмененных органами уголовного преследования деяний, полностью находит подтверждения.

Однако, их действия излишне квалифицированы по ст. 176 ч. 2 п. «а,в» УК Республики Казахстан.

Согласно п. 17 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 1999 года № 1 «О соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания», при совершении одного преступления с квалифицирующими признаками, указанными в различных частях одной и той же статьи УК, деяние следует квалифицировать по одной части статьи, предусматривающей за совершение данного преступления более строгое наказание, с указанием всех квалифицирующих признаков. В таком же порядке по одной части статьи Особенной части Уголовного кодекса должны квалифицироваться действия лица при неоднократности преступлений, предусмотренной частью 5 статьи 11 УК Республики Казахстан.

Деяния, предусмотренные ст. 176 ч. 2 п. «а,в» УК Республики Казахстан, совершенные подсудимыми Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаева С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецова А.М. и Сарсенбаева Р.Б., охватываются ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан, поэтому из предъявленных обвинений необходимо исключить ст. 176 ч. 2 п. «а,в» УК Республики Казахстан.

При таких обстоятельствах, вина подсудимой Ибраевой Л.А. доказана полностью и ее действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» и 314 ч. 2 УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку она совершила присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере и служебный подлог, совершенный должностным лицом.

Вина подсудимой Султангазиной Г.М. доказана полностью и ее действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку она совершила присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Вина подсудимого Кушкумбаева С.Е. доказана полностью и его действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку он совершил присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Вина подсудимой Нургожаевой К.Н. доказана полностью и ее действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку она совершила присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в крупном размере.

Вина подсудимого Кузнецова А.М. доказана полностью и его действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку он совершил присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Вина подсудимого Сарсенбаева Р.Б. доказана полностью и его действия по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан квалифицированы правильно, поскольку он совершил присвоение и растрату вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в крупном размере.

Доводы подсудимых Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е. о том, что они не знали, что Ибраева Л.А. совершала хищение, суд считает несостоятельными.

Судом бесспорно установлено, что Султангазина Г.М. и Кушкумбаев С.Е. не состояли никаких договорных отношениях с ПС КНБ РК, поэтому денежные средства перечислялись незаконно, об этом подсудимым было заведомо известно, тем не менее они использовали чужое имущество в своих личных целях.

Более того, показания подсудимой Ибраевой Л.А. о совершении хищения государственных денежных средств по сговору с Султангазиной Г.М. и Кушкумбаевым С.Е., бесспорно подтверждаются финансовыми документами, исследованными в суде.

На основании вышеизложенного показания подсудимых Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е., данные в период предварительного следствия и в суде, суд оценивает критически и считает, что отрицание вины связано с их целью избежать уголовной ответственности.

Кроме того, подсудимая Ибраева Л.А. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании дала стабильные показания о том, что Султангазина Г.М. и Кушкумбаев С.Е. достоверно знали о совершаемом хищении бюджетных средств.

Так, из материалов уголовного дела видно, что в ходе очных ставок между Ибраевой Л.А. и Султангазиной Г.М., между Ибраевой Л.А. и Кушкумбаевым С.Е., Ибраева Л.А. подробно изложила незаконные действия с ее стороны и со стороны Султангазиной Г.М. и Кушкумбаева С.Е.

При таких обстоятельствах у суда нет оснований подвергать сомнению показания Ибраевой Л.А.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимой Ибраевой Л.А., семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику, способствование ею раскрытию преступления, и то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности и раскаивается в содеянном, суд учитывает как обстоятельства, смягчающие ее ответственность и наказание, а нарушение ею принятой присяги – обстоятельством, отягчающим ее ответственность.

Также, с учетом личности подсудимой Ибраевой Л.А. и учитывая общественную опасность ее действий для общества, тяжкий характер совершенного преступления, суд считает исправление подсудимой возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. ст. 176 ч. 3 п. «б» и 314 ч. 2 УК Республики Казахстан.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимой Султангазиной Г.М., семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, и то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, суд учитывает как обстоятельства, смягчающие ее ответственность и наказание.

Также, с учетом личности подсудимой Султангазиной Г.М. и учитывая общественную опасность ее действий для общества, тяжкий характер совершенного преступления, суд считает исправление подсудимой возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимого Кушкумбаева С.Е., что он впервые привлекается к уголовной ответственности, суд учитывает как обстоятельство, смягчающее его ответственность и наказание.

Также, с учетом личности подсудимого Кушкумбаева С.Е. и учитывая общественную опасность его действий для общества, суд считает исправление подсудимого возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимой Нургожаевой К.Н., положительную характеристику, способствование ею раскрытию преступления, и то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности и раскаивается в содеянном, суд учитывает как обстоятельства, смягчающие ее ответственность и наказание.

Также, с учетом личности подсудимой Нургожаевой К.Н. и учитывая общественную опасность ее действий для общества, тяжкий характер совершенного преступления, суд считает исправление подсудимой возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимого Кузнецова А.М., что он впервые привлекается к уголовной ответственности, суд учитывает как обстоятельство, смягчающее его ответственность и наказание.

Также, с учетом личности подсудимого Кузнецова А.М. и учитывая общественную опасность его действий для общества, суд считает исправление подсудимого возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан.

При назначении вида и размера наказания в отношении подсудимого Сарсенбаева Р.Б., что он впервые привлекается к уголовной ответственности, суд учитывает как обстоятельство, смягчающее его ответственность и наказание, а нарушение им принятой присяги – обстоятельством, отягчающим его ответственность.

Также, с учетом личности подсудимого Сарсенбаева Р.Б. и учитывая общественную опасность его действий для общества, суд считает исправление подсудимого возможным только в условиях изоляции от общества, и назначить наказание в пределах санкции ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства было установлено, что похищенные денежные средства ПС КНБ РК подсудимыми были израсходованы на приобретение движимого и недвижимого имущества, поэтому суд считает данные движимые и недвижимые имущества, а также наличные деньги, которые были изъяты в период предварительного следствия, необходимым конфисковать в доход государства и передать ПС КНБ РК в счет возмещения ущерба.

Наряду с этим, в период предварительного следствия, представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о взыскании имущественного вреда.

В соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 20 июня 2005 года № 1 «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе», гражданские иски могут быть предъявлены путем составления искового заявления, в котором должны быть отражены обстоятельства, указанные в статье 150 ГПК Республики Казахстан и части второй статьи 163 УПК Республики Казахстан.

Однако, представителем потерпевшего при предъявлении гражданского иска не были соблюдены требования ст. 150 ГПК Республики Казахстан и ч. 2 ст. 163 УПК Республики Казахстан.

Также, в период предварительного следствия в отношении других лиц уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В соответствии со ст. 932 ГК Республики Казахстан, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

При таких обстоятельствах суд, учитывая движимые и недвижимые имущества, а также наличные деньги, которые передаются ПС КНБ РК в счет возмещения ущерба, считает необходимым признать за ПС КНБ РК право на удовлетворение иска, а гражданский иск представителя потерпевшего оставить без рассмотрения и разъяснить, что ПС КНБ РК вправе предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Судом обсуждена судьба вещественных доказательств, имуществ и денежных средств, на которые наложены аресты.

Поскольку по уголовному делу экспертизы проводились в связи с необходимостью выявления наличия вины, суд считает, что процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимых в равных долях.
В соответствии со ст. 50 ч. 1 УК Республики Казахстан суд считает необходимым лишить Ибраеву Л.А. воинского звания «капитан».

Руководствуясь ст. ст. 368-371, 374-375, 377-380, 383-384 УПК Республики Казахстан, военный суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ибраеву Лейлу Алтынбековну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 3 п. «б» и 314 ч. 2 УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ей наказание:
-по ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ей имущества с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;
-по ст. 314 ч. 2 УК Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 (два) года.
На основании ч. 3 ст. 58 УК Республики Казахстан путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию определить 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Ибраевой Л.А. исчислять с 9 апреля 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Ибраевой Л.А. под стражей в период с 12 февраля 2011 года по 9 апреля 2012 года.
Меру пресечения Ибраевой Л.А. в виде ареста оставить без изменения.
На основании ч. 1 ст. 50 УК Республики Казахстан лишить Ибраеву Л.А. воинского звания «капитан».

Султангазину Гульмиру Мухаметрахимовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ей имущества с лишением права заниматься управленческими функциями в коммерческих и иных организациях сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Султангазиной Г.М. исчислять с 9 апреля 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Султангазиной Г.М. под стражей в период с 14 февраля 2011 года по 9 апреля 2012 года.
Меру пресечения Султангазиной Г.М. в виде ареста оставить без изменения.

Кушкумбаева Сагата Есенжоловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с лишением права заниматься управленческими функциями в коммерческих и иных организациях сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Кушкумбаеву С.Е. исчислять с 9 апреля 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Кушкумбаева С.Е. под стражей в период с 18 февраля 2011 года по 9 апреля 2012 года.
Меру пресечения Кушкумбаева С.Е. в виде ареста оставить без изменения.

Нургожаеву Куралай Нуровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ей имущества с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Нургожаевой К.Н. исчислять с 9 апреля 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Нургожаевой К.Н. под стражей в период с 23 февраля 2011 года по 9 апреля 2012 года.
Меру пресечения Нургожаевой К.Н. в виде ареста оставить без изменения.

Кузнецова Андрея Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с лишением права заниматься управленческими функциями в коммерческих и иных организациях сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Кузнецову А.М.исчислять с 9 апреля 2012 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Кузнецова А.М. под стражей в период с 9 марта 2011 года по 9 апреля 2012 года.
Меру пресечения Кузнецова А.М. в виде ареста оставить без изменения.

Сарсенбаева Руслана Болатовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «б» УК Республики Казахстан (в старой редакции), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Сарсенбаева Р.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Сарсенбаева Р.Б. под стражей в период с 16 по 18 марта 2011 года.

Денежные средства и имущества:
— Ибраевой Л.А. – в сумме 1 603 000 тенге;
— Султангазиной Г.М. – в сумме 91 700 000 тенге;
— Кушкумбаева С.Е. – в сумме 47 168 029,36 тенге; 100 000 тенге; 19 175 000 тенге; 25 900 долларов США; 135 000 евро; 5 800 юаней; 1 000 евро; 5 долларов США; 848 591,1 тенге; 893,21 долларов США; 44 978,44 тенге; автомашина «Porche Cayenne» г.н. Z 174 RN;
автомашина «Lexus Sc» г.н. Z 647 HXM;
автомашина «BMW X5» г.н. Z 401 RAN;
автомашина «Mersedes Bens» г.н. Z 662 SZM;
автомашина «ГАЗ-53» г.н. НО 165А 52 RUS;
автомашина «Газель» г.н. Z 432 RАN;
автомашина «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM с прицепом г.н. 9223 ZВ;
автомашина «Toyota Previa» г.н. Z 876 ОРМ;
трактор «Беларусь»;
два квадроцикла — «Outlender 650 max» и «KEE WAN»;
автомашина «Сadillak Escalade» г.н. Z 641 OSM;
автомашина «Субару-Оутбек» г.н. Z 653 SZM;
автомашина «Mersedes Bens 1317» г.н. Z 579 ВН;
квартира, расположенная в ЖК «Сезам» по адресу: города Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58 с имеющимся имуществом;
парковочное место № 3, по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51;
квартира, расположенная в ЖК «Абай» по адресу: город Астана улица Отырар дом № 4/2 квартира 35 с имеющимся имуществом;
квартира, расположенная в ЖК «Эдем-Палас» по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 65 квартира 285 с имеющимся имуществом;
квартира, расположенная в ЖК «Наурыз» по адресу: город Астана улица Иманова дом № 10/1 квартира 30А с имеющимся имуществом;
квартира № 46 (бывшая № 44), расположенная в недостроенном ЖК «Жар-Жар» по адресу: город Астана на пересечении улиц Иманова-Жубанова-Брусиловского;
квартира № 574 (бывшая № 24д), расположенная в недостроенном ЖК «Жар-Жар» по адресу: город Астана на пересечении улиц Иманова-Жубанова-Брусиловского;
квартира № 491 (бывшая № 411), расположенная в недостроенном ЖК «Жар-Жар» по адресу: город Астана на пересечении улиц Иманова-Жубанова-Брусиловского;
долевое участие в недостроенном ЖК «Территория комфорта» по адресу: город Астана улица 34 с правом на две однокомнатные квартиры;
кафе «Домовая кухня» по адресу: город Астана улица Гете дом № 12 квартира 1 с имеющимся имуществом;
салон красоты в ЖК «Медео» по адресу: город Астана улица Омарова дом № 10 помещение 5 с имеющимся имуществом;
земельный участок, площадью 1 га с постройками на нем и имуществом, расположенный по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы;
земельные участки, общей площадью 0,2 га и постройками на нем и имуществом, по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы дом с условным номером 507;
земельный участок, площадью 0,1 га и постройками на нем, расположенный по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы;
земельный участок, площадью 0,1 га и постройками на нем, по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы;
земельные участки № № 1, 2, 3, 4 и 5, по адресу: город Астана садоводческое товарищество «Вишневый сад» улица Цветочная;
— Нургожаевой К.Н. – в сумме 24 230 тенге и 71 946,37 тенге;
квартира по адресу: город Астана улица Ш.Кудайбердыулы дом № 17/5 квартира 15;
павильон «Олжа» по адресу: город Астана микрорайон Юго-Восток;
дом по адресу: город Астана улица Карталинская дом № 61;
парковочное место № 8 по адресу: город Астана улица Ташенова дом № 17/1;
квартира № 303 и парковочное место 101 в строящемся ЖК ТОО «High Vill Kazakhstan» по адресу: город Астана правый берег реки Ишим район Президентского парка;
квартира по адресу: город Астана улица Б.Момышулы дом № 18/1 квартира 24;
квартира № 140 по улице Мустафина дом № 21 города Астаны;
квартира № 57 по улице Мустафина дом № 21 города Астаны;
автомашина «Chevrolet Tahoe» г.н. Z 285 CY;
автомашина «Lexus ЕS-350» г.н. Z 802 WAМ;
автомашина «Lexus GS-350» без номера;
автомашина «Toyota Avensis» г.н. Z 955 SHM;
автомашина «Wolkswagen golf» г.н. Z 987 HWM;
автомашина «Suzuki Grand Vitara» г.н. Z 306 РSМ;
автомашина «Lexus GS-300» г.н. Z 617 SАM;
земельный участок № 11 по адресу: Акмолинская область Целиноградский район село Акмол 3 микрорайон;
— Кузнецова А.М. – в сумме 3 401 долларов США и 6 000 тенге;
дом и земельный участок по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы район VIP городка № 334;
земельный участок № 77 в садоводческом товариществе «Майский»;

— Сарсенбаева Р.Б. – в сумме 300 долларов США;
автомашина марки «Daimler Chrysler (d) 210 E 200» г.н. Р 593 XCM;
квартира по адресу: город Костанай улица Садовая дом № 27 квартира 18;
добровольно выданные деньги:
— Перетятько Г.В. и Кузнецова А.М. соответственно — 2 720 000 и 3 140 000 тенге;
— добровольно выданные Умаровым деньги в сумме 480 000 тенге;
— добровольно выданные Бугловым деньги в сумме 2 320 000 тенге;
— добровольно выданные Утеуовым деньги в сумме 1 620 000 тенге;
— добровольно выданные Сарсенбаевым Р.Б. деньги в сумме 2 312 000 тенге – конфисковать в доход государства, и после вступления приговора в законную силу вместе с правоустанавливающими документами на движимые и недвижимые имущества передать в ПС КНБ РК в счет возмещения ущерба.
Карточный счет в АО «Казкоммерцбанк на имя Ибраевой Л.А. передать в органы, уполномоченные на исполнение приговора, для конфискации имеющихся на них денежных средств, в доход государства.
Гражданский иск – Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о взыскании имущественного вреда оставить без рассмотрения.
Признать за Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан право на удовлетворение гражданского иска и гражданский иск передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства: – договор № 367 о поставке сухого корма для собак на общую сумму 1 200 000 тенге от 22.10.2009 года; счет-фактура № 000000002 и акт приемки от 02.11.2009 года; счет к оплате № 4100069/09-1851 от 17.11.2009 года; счета к оплате № 4100069/09-1021 от 21.07.2009 года и № 4100069/09-1173 от 17.08.2009 года; счета к оплате № 4100069/10-227 от 25.03.2010 года и № 4100069/10-270 от 19.04.2010 года; № 4100069/10-359 от 23.04.2010 года; реестр от 30.03. 2010 года; счет к оплате № 4100069/10-360 от 23.04.2010 года; счета к оплате: № 4100069/09-357 от 07.09.2009 года; № 4100069/09-1431 от 22.09.2009 года; № 4100069/10-245 от 25.03.2010 года; № 4100069/10-357 от 23.04.2010 года; № 4100069/10-515 от 24.05.2010 года; № 4100069/10-927 от 02.08.2010 года; № 4100069/10-1047 от 05.08.2010 года; № 4100069/10-1689 от 12.11.2010 года; № 4100069/10-1815 от 23.11.2010 года; № 4100069/10-1967 от 08.12.2010 года, заявка № 7798, счет к оплате № 4100069/10-358 от 23.04.2010 года; счет к оплате № 4100069/09-1224 от 18.08. 2009 года; счета к оплате № 4100069/09-1395 от 16.09.2009 года; № 4100069/09-1568 от 15.10.2009 года; счета к оплате № 4100069/09-1571 от 15.10.2009 года; № 4100069/09-1773 от 05.11.2009 года; № 4100069/09-1774 от 12.11.2009 года; № 4100069/09-1927 от 25.11.2009 года; № 4100069/09-2134; № 4100069/10-131 от 18.02.2010 года; № 4100069/10-517 от 24.05.2010 года; № 4100069/10-617 от 04.06.2010 года; № 4100069/10-1001 от 02.08.2010 года; счета к оплате № 4100069/09-1570 от 15.10.2009 года; № 4100069/09-1772 от 05.11.2009 года; № 4100069/09-1845 от 16.11.2009 года; № 4100069/10-130 от 18.02.2010 года; № 4100069/10-518 от 24.05.2010 года; № 4100069/10-616 от 04.06.2010 года; № 4100069/10-1003 от 02.08.2010 года; счета к оплате № 4100069/09-1536 от 19.10.2009 года; № 4100069/09-1775 от 05.11.2009 года; № 4100069/09-1848 от 17.11.2009 года; № 4100069/09-1915 от 23.11.2009 года; № 4100069/10-132 от 18.02.2010 года; счета к оплате № 4100069/09-2139 от 11.12. 2009 года; № 4100069/10-519 от 24.05.2010 года; № 4100069/10-618 от 04.06. 2010 года; № 4100069/10-1002 от 02.08.2010 года; заявки № 4255 на ввод получателя денег — ТОО «Билдинг-Консалт»; счета к оплате № 4100069/10-1000 от 02.08.2010 года; № 4100069/10-1692 от 12.11.2010 года; № 4100069/10-1690 от 12.11.2010 года;
— сведения о движении денежных средств ИП «Султангазина Г.М.»; платежное поручение № 20 от 09.08.2010 года; платежное поручение № 26 от 31.08.2010 года; платежное поручение № 34 от 18.11.2010 года; платежное поручение № 00037 от 26.11.2010 года; платежное поручение № 00045 от 13.12.2010 года; денежные чеки ИП «Султангазина Г.М.»; сведения о движении денежных средств по личным счетам Султангазиной Г.М.;
— решение ТОО «SAGA.KZ»; приказ № 1 от 25.03.2010 года ТОО «SAGA.KZ»; приказ № 2 от 25.03. 2010 года ТОО «SAGA.KZ»; доверенность от 29.03.2010 года ТОО «SAGA.KZ»; сведения о движении денежных средств ТОО «SAGA.KZ»; платежное поручение № 1 от 28.04.2010 года; платежное поручение № 8 от 06.08.2010 года; платежное поручение № 9 от 09.08.2010 года; денежные чеки ТОО «SAGA.KZ»; сведения о движении денежных средств по личному счету Кушкумбаева С.Е.;
— бухгалтерская и налоговая документации ИП «Султангазина Г.М.» и ТОО «SAGA.KZ»;
— сведения о движении денежных средств ТОО «VOEX CОММЕRСЕ»; ТОО «VOEX CUPRUMS»; ТОО «Индра-Астана» и ТОО «Велес-Нео»;
— изъятый в Департаменте юстиции договор о приобретении квартиры 58, по адресу: город Астана, улица Кенесары дом № 51;
— изъятые в ходе обыска по месту жительства Ибраевой Л.А. документы: свидетельство о регистрации «Porche Cayenne» г.н. Z 174 RN, талон о прохождении техосмотра, путевой лист № 03 от 28.09.2010 года, страховой полис № 459063, талон о прохождении техосмотра, страховой полис № 431496, копии доверенности Кушкумбаева С.Е. на управление Ибраевой Л.А. автомашины «Lexus Sc» г.н. Z 647 HXM;
— изъятый в ходе обыска по месту жительства родственников Ибраевой Л.А. договор банковского займа № 15554644-1417-ЭК/2007 от 16.08.2007 года;
— изъятые, в ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е. документы: счет-фактура на приобретение квадроцикла «Outlender 650 max», свидетельство о регистрации «Газ 330202-14» г.н. Z 432 RАN, талон о прохождении техосмотра автомашины «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM, доверенность Кушкумбаева С.Е. на управления Кушкумбаевым Е.К. автомашины «ВАЗ 21214» г.н. Z 236 OVM и страховой полис № 489099 на данную автомашину, доверенность Кушкумбаева С.Е. на управления Кушкумбаевым Е.К. автомашины «BMW X5» г.н. Z 401 RAN, талон о прохождении техосмотра и страховой полис № 0411В207990Т на данную автомашину;
— изъятые из сейфа в ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е. предметы и документы: страховой полис № 430696, техническая документация на трактор Экскаватор, счет-справка о приобретении авто «Porche Cayenne», акт о передаче ТОО «SAGA.KZ» авто «Porche Cayenne», приказ № 6, решение и расходно-кассовый ордер № 7 от 26.08.2010 года, платежное поручение № 11 от 25.08.2010 года, страховой полис № 1019772220, путевые листы №№ 0001, 0002, 0003 и 0004;
— изъятые, в ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е: предметы и документы: страховой полис № 143389, сертификат на авто «BMW X5», договор аренды квартиры № 30а, по адресу: город Астана, улица Иманова, дом № 10/1;
— изъятые, в ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е. предметы и документы: договор об аренде квартиры № 90 по адресу: город Астана, улица Кенесары, дом № 51, договор о приобретении десяти земельных участков в поселке Косщи, документы по исполнению договора № 367 о поставке собачьего корма для ПС КНБ;
— договор № 554/Т от 15.07.2011 года долевого участия в строительстве ЖК «Территория комфорта» с правом Кушкумбаева С.Е. на однокомнатную квартиру на 10 этаже в блоке 4, акт взаиморасчета Кушкумбаева С.Е. на сумму 3 315 173 тенге, договор № 555/Т от 15.07.2011 года долевого участия в строительстве ЖК «Территория комфорта» с правом Кушкумбаева С.Е. на однокомнатную квартиру на 11 этаже в блоке 4 и акт взаиморасчета Кушкумбаева С.Е. на сумму 3 315 173 тенге;
— договор уступки права требования долевого участия в строительстве ЖК «Жар-Жар» от 10.09.2009 года, договор уступки права требования долевого участия в строительстве ЖК «Жар-Жар» от 24.08.2009 года, договор уступки права требования долевого участия строительстве ЖК «Жар-Жар» от 24.08. 2009 года;
— сведения о движении денежных средств и денежные чеки ТОО «Север Строй Комплект»;
— договор о закупках № 239 от 15.08.2009 года, платежное поручение № 9683397 от 19.08.2009 года, счет фактура № 00000000045 от 18.08.2009 года, накладная № 00000000045 от 18.08.2009 года, доверенность № 000233 от 18.08.2009 года, акт приема-передачи, счет фактура № 514 от 18.08.2009 года, накладная № 514 от 18.08.2009 года, квитанции № 411 от 13.08.2009 года, № 417 от 14.08.2009 года, № 423 от 17.08.2009 года, № 428 от 18.08.2009 года с фискальными чеками ТОО «Достар-2007»;
— сведения о движении денежных средств и денежные чеки ТОО «Достар-2007», ТОО «Винтаж Строй», ТОО «Билдинг-Консалт», ТОО «СГС-Курылыс», ТОО «S-Хазар» и платежные поручения ТОО «S-Хазар»;

— сведения о движении денежных средств и денежные чеки ТОО «Дельта Класс KST»;
— счет-фактура № 70 от 09.08.2010 года, накладная № 70 от 09.08.2010 года, доверенность № 2899 от 09.08.2010 года, договор № ЦА ПС КНБ-417 от 29.07.2010 года и акт приема-передачи;
— сведения о движении денежных средств и денежные чеки ТОО «FOR LINE» и ТОО «Фирма Эрмит»;
— копии страниц журнала регистрации гостей ГК «Ноэль»;
— квитанции об оплате услуг за стоянку «Lexus GS-350» и таблицы въезда на паркинг;
— минивидеокассету – хранить при деле.
Ежедневник и процессор, изъятые в ходе осмотра кабинета Ибраевой Л.А., гербовую печать ПС КНБ, свидетельство на автомашину «Lexus Sc» государственный номер Z 647 HXM, свидетельство о регистрации прицепа государственный номер 9223 ZВ, свидетельство о регистрации автомашины «Mersedes Bens 1317» государственный номер Z 579 ВН и государственный номер Z 433 AED — после вступления приговора в законную силу передать ПС КНБ.
Автомашину «ВАЗ 21703» государственный номер Р 187 CL – оставить по принадлежности.
Системный блок и сиди-диск с имеющейся электронной информацией; сотовые телефоны с имеющейся информацией о сообщениях и контактах; банковская карточка «Agricultural bank of China» № 6228480890527826311; системный блок и сиди-диск с имеющейся электронной информацией, изъятые в ходе обыска по месту жительства Кушкумбаева С.Е. по адресу: город Астана улица Кенесары дом № 51 квартира 58; документы и предметы – кассовый аппарат «Меркурий-0943»; ноутбук «Самсунг» и сиди-диск с имеющейся электронной информацией — после вступления приговора в законную силу передать родственникам Кушкумбаева С.Е.
Сведения о произведенных телефонных переговорах Ибраевой Л.А., Кушкумбаева С.Е., Султангазиной Г.М., детализацию телефонных переговоров Сарсенбаева Р.Б. – после вступления приговора в законную силу уничтожить.
Взыскать с Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаева С.Е., Нургожаевой К.Н., Кузнецова А.М. и Сарсенбаева Р.Б. процессуальные издержки в размере 497 410, 68 (четыреста девяносто семь тысяч четыреста десять) тенге в доход бюджета в равных долях.
Освободить от ареста и возвратить Какеновой К.Т. денежные средства в сумме 800 долларов США; 184 741 тенге; 1 058,48 долларов США и квартиру по адресу: город Экибастуз улица Торайгырова дом № 24 квартира 45.
Освободить от ареста и возвратить Гречишниковой А.П. денежные средства в сумме 2 969 долларов США; 12 000 российских рублей; 72 500 тенге; 5 юаней; 12 000 тенге; 16 000 евро; 1 000 тенге; 4 030 российских рублей; 4 270 долларов США; 1 390 евро; автомашину марки «BMW 650 I»; автомашину «Opel Astra» государственный номер P 833 WKM и «Opel Vectra» государственный номер P 189 MUM; земельный участок № 6 по адресу: город Костанай д.к. Элеваторщик улица 11; гараж и земельный участок 712-2 по адресу: город Костанай г.к. ОО ВКСЧА «Строитель»; квартира № 8, по адресу: город Костанай улица Рабочая дом № 174А квартира 54 по адресу: город Астана, улица Ш.Калдаякова, дом № 11.
Освободить от ареста и возвратить Пазылбековой Ф.А. — квартиру 66 по адресу: город Астана улица Сейфуллина дом № 17.
Освободить от ареста и возвратить Уаисовой А.С. — квартиру 32 по адресу: город Астана улица Ташенова дом № 17/1.
Освободить от ареста и возвратить Билаловой А.М. — квартиру 24 по адресу: город Астана 1 микрорайон дом № 16.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционную судебную коллегию Военного суда Республики Казахстан через военный суд Акмолинского гарнизона в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным Ибраевой Л.А., Султангазиной Г.М., Кушкумбаеву С.Е., Нургожаевой К.Н. и Кузнецову А.М., в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий по делу судья: Иманбеков Б.А.

Запись опубликована в рубрике Коррупция, Судебные акты с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *