Приговор в отношении Ермегияева Талгата Амангельдиевича, Адамбаева Аяна Хасеновича, Баркинхоева Суламбека Джабраиловича, Давлетбаевой Мадины Асанбековны, Ибадильдиной Урал Шариповны, Матайбекова Шохана Умурзаковича, Медеуова Куаныша Уразбековича, Омарова Мурата Ескельдиновича, Пирметова Алишера Хабибуллаевича, Син Валерия Секкиевича, Туматаева Азамата Самудиновича

09 июня 2016 года                                                             город Астана

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе: Председательствующего — судьи Шайхисламова ?.Ш., при секретаре судебного заседания Касымовой З.Е., судебных приставах Таджибаеве Б., Алданбекове М.Г., с участием государственных обвинителей – прокуроров управления Генеральной прокуратуры РК Жусупова М., Шалатайулы Е., прокуроров управления прокуратуры города Астаны Айтжанова А.Ж., Ашимова Д.К.., представителей потерпевших Егимбаевой М.Е., ??лахмет ?.С., подсудимых Ермегияева Т.А., Адамбаева А.Х., Баркинхоева С.Д., Давлетбаевой М.А., Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У., Медеуова К.У., Омарова М.Е., Пирметова А.Х., Син В.С., Туматаева А.С., их защитников — Баркинхоева С.Д., Син И.В., Адамбаевой Т., Медеуовой Л., Туматаевой Э., адвокатов – Алимгожиной Г.Б., Котловой А.В., Канафина Д.К., Шомпиева Э.Е., Панченко А.А., Есенгуловой Г.А., Виневцевой С.В., Рахманова С.С., Акылбекова А.А., Сабириной А.Ж., Бейсембаевой Б.Б., Акпаровой Р.Ж., Дюсенова А.Ж., Маханова Ш.С., Абинова Н.Т., Шайхина М., рассмотрев в открытом судебном заседании в главном судебном разбирательстве уголовное дело в отношении

Ермегияева Талгата Амангельдиевича, 07 мая 1969 года рождения, уроженца город Алматы, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, проживающего по адресу: город Астана улица Бокейхана дом 10 квартира 31, не судимого, содержащегося под домашним арестом с 12 июня 2015 года, преданного суду по ст.ст. 311 ч.5, 176 ч.4 п. «б» УК РК (в редакции от 16.07.97 года), 189 ч.4 п.2, 189 ч.4 п.2, 189 ч.4 п.2 УК РК,

Адамбаева Аяна Хасеновича, 30 апреля 1982 года рождения, уроженца города Алматы, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работающего директором ТОО «IBS Grand», проживавшего по адресу: город Алматы улица Аль-Фараби дом 21 квартира 665, не судимого, содержащегося под стражей 23 июня 2015 года, преданного суду по ст.ст.28 ч.5 – 312 ч.5 УК РК (в редакции от 16.07.97 года), Баркинхоева Суламбека Джабраиловича, 15 июля 1965 года рождения, уроженца города Астаны, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, проживаюшего по адресу: город Астана проспект Туран дом 37 блок «Б» квартира 11, не судимого, содержащегося под стражей с 17 июня 2015 года, преданного суду по ст.176 ч.4 п. «б» УК РК (в редакции от 16.07.97 года), Давлетбаевой Мадины Асанбековны, 10 июля 1979 года рождения, уроженки Жамбылской области, гражданки Республики Казахстан, имеющей высшее образование, состоящейв браке, являющейся индивидуальным предпринимателем, проживающей по адресу: город Астана микрорайон Юго-Востокулица Есіл дом 33, не судимой, находящейся под мерой пресечения «залог», преданной суду по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, Ибадильдиной Урал Шариповны, 21 марта 1947 года рождения, уроженки Костанайской области, гражданки Республики Казахстан, имеющей высшее образование, состоящей в браке, не работающей, проживающей по адресу: город Алматы проспект Раимбека дом 136 квартира 20, ранее судимой приговором районного суда № 2 Есильского района города Астаны от 22.09.2015 года по ст. 367 ч. УК РК к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 63 УК РК, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, преданной суду по ст.ст.312 ч.5, 28 ч.5 – 176 ч.4 п.«б» УК РК (в редакции от 16.07.97 года), Матайбекова Шохана Умурзаковича, 3 мая 1960 года рождения, уроженца Алматинской области, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, проживающего по адресу: город Алматы общество «Садовод» улица Виноградная дом 208, не судимого, содержащегося под домашним арестом с 10 сентября 2015 года, преданного суду по ст.ст.28 ч.5 – 312 ч.5 УК РК (в редакции от 16.07.97 года), Медеуова Куаныша Уразбековича, 20 марта 1975 года рождения, уроженца Атырауской области, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работавшего директором ТОО «RIC LTD», проживаюшего по адресу: город Астана улица Сейфуллина дом 23 квартира 10, не судимого, содержащегося под стражей с 4 августа 2015 года, преданного суду по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, Омарова Мурата Ескельдиновича, 25 апреля 1969 года рождения, уроженца Алматинской области, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, проживаюшего по адресу: город Астана улица Сыганак дом 21/1 квартира 130, не судимого, содержащегося под стражей с 30 июня 2015 года, преданного суду по ст.ст.189 ч.4 п.2, 28 ч.5 – 189 ч.4 п.2 УК РК, Пирметова Алишера Хабибуллаевича, 6 июня 1972 года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работающего заместителем председателя правления АО Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017», проживающего по адресу: город Астана улица Кунаева дом 12/1 квартира 205, не судимого, мера пресечения залог, преданного суду по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, Син Валерия Секкиевича, 19 сентября 1971 года рождения, уроженца города Талдыкорган, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работавщего генеральным директором ТОО «RIC LTD», проживавшего по адресу: город Астана проспект Республики дом 30/2 квартира 13, не судимого, содержащегося под стражей с 28 августа 2015 года, преданного суду по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, Туматаева Азамата Самудиновича, 1 мая 1969 года рождения, уроженца Алматинской области, гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, проживаюшего по адресу: город Астана улица Обаган дом 32/1 квартира 2, не судимого, содержащегося под стражей с 03 июня 2015 года, преданного суду по ст.ст.28 ч.5 – 311 ч.5, 28 ч.5 – 176 ч.4 п.«б» УК РК (в редакции от 16.07.97 года), УСТАНОВИЛ:

Распоряжением Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 153 Ермегияев Т.А. был назначен на должность Председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (далее – Общество), с единственным акционером – государством, со 100%-й долей участия. Являясь лицом, исполняющим управленческие функции в Национальной компании, с установленными для него Уставом Общества исключительными полномочиями: осуществлять общее руководство Обществом; без доверенности действовать от имени Общества в его отношениях с третьими лицами; осуществлять руководство по разработке и реализации Стратегии развития Общества и Плана развития (бюджета) на соответствующий период; осуществлять управление человеческими ресурсами Общества в части приема на работу, перевода и перемещения, расторжения трудовых договоров, применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий работникам Общества, а также предоставления отпусков и командирования работников Общества; руководить и контролировать работу своих заместителей, Управляющих директоров Общества, советников и секретаря Правления, а также лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, Ермегияев Т.А. задался преступным умыслом на использование предоставленных ему полномочий вопреки интересам Общества и государства, в целях личного обогащения, то есть на совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений и преступлений против собственности, в виде взяточничества, хищения вверенных бюджетных денежных средств, выделенных Обществу для подготовки к проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане при следующих обстоятельствах:

Так Ермегияев Т.А., зная, что для успешного проведения Выставки, в соответствии с Национальным планом организации и проведения Выставки на 2013 — 2018 годы, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15.01.2013 года № 10, будут выделены крупные суммы бюджетных денежных средств, решил организовать разработку технико-экономического обоснования (далее ТЭО) строительства Выставки с завышенной стоимостью проекта, что позволило бы впоследующем на его основании разработать проектно-сметную документацию (далее ПСД) объектов Выставки также с завышенной стоимостью их строительства, для чего планировалось привлечь подконтрольные ему подрядные организации. Впоследующем часть бюджетных денежных средств, перечисленных Обществом подрядным организациям для строительства объектов Выставки, по его умыслу, подлежала хищению путем перечисления подставным юридическим лицам, обладающим признаками лжепредприятий, на основании заключенных с ними фиктивных договоров субподряда с последующим обналичиванием и их присвоением. Для реализации преступного умысла, Ермегияев Т.А. решил привлечь проектную организацию, которая бы находилась под его контролем и разработала ТЭО строительства Выставки с необходимой ему завышенной стоимостью проекта. Одновременно у Ермегияева Т.А. возник преступный умысел на получение лично и через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере от представителя проектной организации за положительное решение вопроса о заключении договора в пользу этой компании, что входило в его служебные полномочия, из средств, которые будут перечислены Обществом за разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) Выставки.

В сентябре 2013 года Ермегияев Т.А., с целью реализации своих преступных намерений, в городе Астане вступил в предварительный преступный сговор со своим доверенным лицом – директором ТОО «Дирекция строящихся объектов спорта» Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Туматаевым А.С., где последнему отводилась роль пособника в совершении преступлений. Ермегияев Т.А. поручил Туматаеву А.С. привлечь для разработки ТЭО строительства Выставки с завышенной проектной стоимостью ранее знакомую и состоящую с последним в доверительных отношениях Ибадильдину У.Ш., которая в период 2012-2013 годы выполняла строительно-монтажные работы на объектах Азиады в городе Алматы и Центра Олимпийской подготовки в городе Астане, где одним из первых руководителей стороны заказчика являлся Ермегияев Т.А.

В сентябре 2013 года Туматаев А.С., действуя в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., предложил Ибадильдиной У.Ш. принять участие в разработке ТЭО строительства объектов Выставки, передав ей в качестве обязательных условий незаконные требования Ермегияева Т.А. о завышении расчетной стоимости строительства Выставки и дачи последнему взятки за заключение договоров с подконтрольным ей предприятием. Ибадильдина У.Ш., являясь фактическим собственником проектной организации ТОО «RONA LTD», где директором значился ее сын Ибадильдин Н.А., достоверно зная, что Обществом на разработку ТЭО предусмотрены затраты в размере около 2 000 000 000 тенге, понимая, ввиду предшествующего сотрудничества с Ермегияевым Т.А., зная его стиль работы, что законным путём заключение договора с ТОО «RONA LTD» невозможно, осознавая, что своими действиями содействует совершению задуманных Ермегияевым Т.А. и Туматаевым А.С. преступлений, согласилась на обозначенные ей Туматаевым А.С. незаконные требования Ермегияева Т.А., в том числе и о даче взятки последнему, в виде назвнаной суммы денег.

При этом Ермегияев Т.А., действуя по заранее разработанному преступному плану, создавая условия для последующего хищения вверенных денежных средств Общества путем присвоения при производстве строительно-монтажных работ (далее СМР), осуществление которых планировалось в 2014-2017 годах, дал указание Ибадильдиной У.Ш. максимально завысить расчетную стоимость строительства в ТЭО различными способами, в том числе путем применения повышающих коэффициентов. В сентябре 2013 года Ермегияев Т.А., действуя в преступном сговоре с Туматаевым А.С. и Ибадильдиной У.Ш., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: город Астана улица Кунаева дом 8, в присутствии последней, лоббируя интересы ТОО «RONA LTD» в своих личных корыстных целях, дал незаконное указание директору Департамента строительства Общества Усенову К.К. организовать заключение договора на оказание услуг по разработке ТЭО с ТОО «RONA LTD» способом из одного источника, на которое Обществом предусмотрено 1 984 747 000 тенге, в том числе в 2013 году — 300 000 000 тенге.

Усенов К.К., находясь в непосредственном подчинении Ермегияева Т.А., желая сохранить свое служебное положение, согласился исполнить его незаконное указание и принял на себя обязательства по организации заключения договора с ТОО «RONA LTD», для чего 24.10.2013 года, для создания мнимой конкурентной среды и обоснования выбора разработчика ТЭО, позвонил Ибадильдиной У.Ш. на мобильный телефон и дал последней незаконное указание о направлении в Общество документов трёх предприятий, в том числе ТОО «RONA LTD», с коммерческими предложениями на оказание услуг по разработке ТЭО, где коммерческое предложение ТОО «RONA LTD» должно быть наименьшим, что позволит заключить с ним договор на разработку ТЭО. Ибадильдина У.Ш., будучи заинтересованной в заключении договора с ТОО «RONA LTD», осознавая незаконность требований Усенова К.К., действующего по указанию Ермегияева Т.А., не посвящая директора ТОО «RONA LTD» Ибадильдина Н.А. в преступный план Ермегияева Т.А., организовала составление последним коммерческого предложения указанного товарищества, в котором стоимость услуг по разработке ТЭО была отражена в сумме 299 120 000 тенге.

Далее, Ибадильдина У.Ш., для создания мнимой конкурентной среды при определении поставщика, облегчая должностным лицам Общества, принятие решения в пользу ТОО «RONA LTD», обратилась к директору ТОО «ShM+architects» Матайбекову Ш.У. с предложением предоставить коммерческое предложение указанного товарищества на услуги по разработке ТЭО, указав предлагаемую стоимость данных услуг заведомо выше коммерческого предложения ТОО «RONA LTD», то есть не способную конкурировать, пообещав за это Матайбекову Ш.У. привлечь ТОО «ShM+architects» в качестве субподрядчика к разработке ТЭО.

Матайбеков Ш.У., действуя из корыстной заинтересованности получения материальной выгоды, согласился на предложение Ибадильдиной У.Ш. и предоставил последней коммерческое предложение ТОО «ShM+architects» на оказание услуг по разработке ТЭО на сумму 299 740 000 тенге, которые Ибадильдиной У.Ш. 28 и 29 октября 2013 года по незаконному указанию Усенова К.К. были направлены в Общество вместе с коммерческими предложениями ТОО «RONA LTD».

Усенов К.К., узнав от Ибадильдиной У.Ш. о подготовке ею коммерческих предложений только от двух предприятий, выполняя незаконные указания Ермегияева Т.А. о заключении договора с предприятием Ибадильдиной У.Ш., создавая благоприятные условия для этого, обратился к директору Департамента архитектуры и дизайна Общества Мукашеву К.Х., не посвящая последнего в преступный план Ермегияева Т.А., попросил подыскать предприятие, которое могло бы предоставить формальное коммерческое предложение на услуги по разработке ТЭО, с ценой заведомо выше, чем предложение ТОО «RONA LTD». Мукашев К.Х., находясь в неведении преступного плана Ермегияева Т.А., не имея корыстной заинтересованности, попросил своего знакомого — директора ТОО «АстанаГорПроект» Кенжетаева А.А. предоставить коммерческое предложение на услуги по разработке ТЭО с ценой выше, чем предложеная стоимость ТОО «RONA LTD».

Кенжетаев А.А., не зная о преступных планах должностных лиц Общества, по просьбе Мукашева К.Х. составил формальное коммерческое предложение от ТОО «АстанаГорПроект», указав предлагаемую стоимость услуг по разработке ТЭО в размере 299 560 000 тенге, что заведомо выше предложения ТОО «RONA LTD» и предоставил его в канцелярию Общества 30.10.2013 года.

В ноябре 2013 года, Усенов К.К. дал незаконное указание главному менеджеру Департамента строительства Молдажановой К.С. составить пояснительную записку с обоснованием выбора ТОО «RONA LTD» в качестве наиболее подходящего поставщика услуг по разработке ТЭО, предоставив ей заранее приготовленные коммерческие предложения ТОО «RONA LTD», ТОО «ShM+architects» и ТОО «АстанаГорПроект», дав незаконное указание отразить в пояснительной записке о якобы проведенном анализе опыта разработки ТЭО, ПСД и перечня разработанных проектов указанных предприятий, не посвящая в преступные планы последнюю.

Молдажанова К.С., находясь в прямом подчинении Усенова К.К., составила пояснительную записку, в которой отразила озвученные Усеновым К.К. обоснования выбора ТОО «RONA LTD» в качестве наиболее подходящего поставщика услуг по разработке ТЭО, в части анализа коммерческих предложений и документов, подтверждающих опыт разработки ТЭО, который фактически ею не проводился, а также заявку на закуп услуг у ТОО «RONA LTD» на разработку ТЭО способом из одного источника на сумму 299 120 000 тенге.

Усенов К.К., достоверно зная, что указанные документы являются основанием для заключения договора с ТОО «RONA LTD», интересы которого лоббирует Ермегияев Т.А., подписал пояснительную записку и заявку, тем самым создав все условия для заключения договора с ТОО «RONA LTD». Далее, выполняя незаконное указание Ермегияева Т.А., согласовал заявку с главным менеджером Административного департамента Общества Полатбековым Б. и директором Департамента экономики и бюджетного планирования Общества Жолдиной А., что в результате повлекло существенное нарушение законных интересов Общества и охраняемых законом интересов государства.

После чего, Ермегияев Т.А., реализуя свой преступный план в части привлечения к разработке ТЭО подконтрольной проектной организации, лоббируя интересы ТОО «RONA LTD», утвердил заявку на закуп у последнего услуг по разработке ТЭО на сумму 299 120 000 тенге, на основании которой 22.11.2013 года Административным Департаментом составлен приказ № 44-3 о закупках услуг по разработке технико-экономического обоснования на строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астане у ТОО «RONA LTD» на сумму 299 120 000 тенге, который подписан Ермегияевым Т.А. 22.11.2013 года Ермегияев Т.А., получив формальное одобрение Правления Общества, преследуя цель незаконного материального обогащения, заключил от имени Общества с ТОО «RONA LTD» в лице директора Ибадильдина Н.А. договор № 66 на сумму 299 120 000 тенге на разработку ТЭО, в форме выполнения государственного заказа, согласно которому ТОО до 25.12.2013 года должно было представить раздел «Исходные данные» ТЭО и отчет о проделанной работе. В соответствии с п.2.3 ч.2 данного договора, Обществом в течение 10-ти рабочих дней с момента вступления в силу договора производится предоплата в размере 30% от суммы договора, последующие суммы оплачиваются после предоставления ТОО «RONA LTD» промежуточных актов и окончательного акта выполненных услуг, которые должны быть представлены не позднее 25.12.2013 года.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, Обществом 4.12.2013 года в качестве предоплаты в размере 30% от суммы договора перечислено на расчетный счет ТОО «RONA LTD» в АО «БанкЦентрКредит» 89 736 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., следуя разработанному Ермегияевым Т.А. преступному плану, действуя по незаконному указанию последнего, являясь пособником совершения преступления, приступила к организации разработки ТЭО с завышенной проектной стоимостью, для чего, не раскрывая истинных преступных намерений, дала указание главному инженеру проекта ТОО «RONA LTD» Шинкаренко Н.Т. и начальнику сметного отдела ТОО «RONA LTD» Роговой Т.А. рассчитать в ТЭО максимально возможную проектную стоимость строительства, в том числе путём применения повышающих коэффициентов, дорогостоящих работ и оборудования.

Продолжая свои преступные действия, Ермегияев Т.А., с целью незаконного обогащения, действуя вопреки интересам Общества, желая получить часть взятки от Ибадильдиной У.Ш., дал незаконное указание Туматаеву А.С. сообщить Ибадильдиной У.Ш. его требования о необходимости передачи ему части взятки в виде денег в сумме 40 000 000 тенге за положительное решение по вопросу заключения договора с ТОО «RONA LTD», то есть за действия в пользу Ибадильдиной У.Ш., которые входили в его служебные полномочия. В начале декабре 2013 года Туматаев А.С., действуя по незаконному указанию Ермегияева Т.А., исполняя роль пособника в получении последним взятки, встретился с Ибадильдиной У.Ш. в городе Алматы, где потребовал передачи части взятки в сумме 40 000 000 тенге для Ермегияева Т.А. за вышеуказанные действия последнего. Понимая, что взятка будет передаваться Ермегияеву Т.А. частями, в зависимости от осуществления Обществом оплаты в ТОО «RONA LTD» за разработку ТЭО, Ибадильдина У.Ш., нуждаясь в четко налаженном механизме обналичивания части денежных средств, поступающих от Общества, для передачи их в качестве взятки Ермегияеву Т.А., обратилась к директору ТОО «ShM+architects» Матайбекову Ш.У., чье предприятие она к тому времени привлекла в качестве субподрядной организации по разработке ТЭО, посвятив его в преступный план по передаче взяток Ермегияеву Т., с просьбой организовать обналичивание части денежных средств, поступающих от Общества в ТОО «RONA LTD» в качестве оплаты за разработку ТЭО.

Матайбеков Ш.У., осознавая противоправность предложения Ибадильдиной У.Ш., понимая, что своими действиями способствует ей в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие на пособничество в даче взятки Ермегияеву Т.А., вступив в предварительный преступный сговор в группе лиц с Ибадильдиной У.Ш. Исполняя отведенную ему роль, Матайбеков Ш.У., не имея собственной возможности обналичивать денежные средства, обратился в городе Алматы к знакомому Адамбаеву А.Х., ранее предлагавшему ему свои услуги в решении данного вопроса, имевшего связи с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств на территории города Алматы. Последний, осознавая противоправность предложения Матайбекова Ш.У., понимая, что своими действиями способствует Ибадильдиной У.Ш. в совершении особо тяжкого коррупционного преступления путём устранения препятствия, движимый корыстными мотивами получения за свои услуги незаконного вознаграждения в размере 10% от обналиченной суммы, дал согласие на пособничество в даче взятки Ермегияеву Т.А., тем самым вступил в предварительный преступный сговор с Ибадильдиной У.Ш. и Матайбековым Ш.У., приняв на себя роль пособника.

06.12.2013 года в городе Алматы Адамбаев А.Х., действуя с прямым умыслом по предварительному преступному сговору, способствуя совершению Ибадильдиной У.Ш. преступления, путем устранения препятствия и предоставления средств его совершения, передал Матайбекову Ш.У. банковские реквизиты ТОО «Компания «БЕСТ-проект», расчетный счет которого находился в филиале АО «БанкЦентрКредит» города Алматы, для перечисления денежных средств, предназначенных для обналичивания и передачи в качестве взятки Ермегияеву Т.А. В тот же день Ибадильдина У.Ш., действуя согласованно с другими соучастниками преступления, дала указание своему сыну — директору ТОО «RONA LTD» Ибадильдину Н.А. перечислить из средств, поступивших от Общества в качестве предоплаты за разработку ТЭО, на расчетный счет ТОО «ShM+architects» в филиал АО «Казкоммерцбанк» города Алматы по ранее заключенному договору № 7/2013 на выполнение услуг по разработке ТЭО на строительство Выставочного комплекса ЭКСПО-2017 (далее Договор), денежные средства в размере 40 000 000 тенге.

06.12.2014 года Матайбеков Ш.У., действуя по предварительному преступному сговору с Ибадильдиной У.Ш. и Адамбаевым А.Х., выполняя роль пособника, незаконно перечислил с расчетного счета ТОО «ShM+architects» на расчетный счет ТОО «Компания «БЕСТ-проект» в филиале АО «БанкЦентрКредит» города Алматы денежные средства в размере 40 000 000 тенге, с целью придания указанной банковской операции легитимного характера, осознавая противоправность совершенной им сделки, подписал предоставленные Адамбаевым А.Х. фиктивные договор № 2 от 06.12.2013 года, счет-фактуру и акт выполненных работ № 39301200 от 30.12.2013 года, согласно которых ТОО «Компания «БЕСТ-проект» якобы оказало услуги по разработке ТЭО. Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, Адамбаев А.Х. организовал перевод денежных средств со счета ТОО «Компания «БЕСТ-проект» на расчетный счет ТОО «Фрилансер» в филиале АО «БанкЦентрКредит», откуда они 18.12.2013 года были обналичены и переданы Адамбаеву А.Х.. Последний, достоверно зная, что данные средства предназначены в качестве взятки для Ермегияева Т.А., действуя единым преступным умыслом с Матайбековым Ш.У. и Ибадильдиной У.Ш., способствуя этому, в декабре 2014 года передал Матайбекову Ш.У. в офисе по адресу: город Алматы микрорайон Алмагуль дом 4 «б» денежные средства в размере 36 000 000 тенге, удержав 4 000 000 тенге в свою пользу. Матайбеков Ш.У., осознавая, что способствует Ибадильдиной У.Ш. в даче взятки Ермегияеву Т.А., передал ей в своем офисе по вышеуказанному адресу денежные средства в размере 36 000 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., дополнительно добавив 4 000 000 тенге из личных средств до требуемой Туматаевым А.С. денежной суммы, передала на улице Достык в городе Алматы Ермегияеву Т.А. часть взятки в размере 40 000 000 тенге через доверенное лицо последнего, за положительное решение вопроса о заключении договора на разработку ТЭО с ТОО «RONA LTD».

В 20-х числах декабря 2013 года Ермегияев Т.А., с целью получения от Ибадильдиной У.Ш. взятки в особо крупном размере, дал Туматаеву А.С. указание сообщить Ибадильдиной У.Ш. свое требование о передаче очередной части взятки. Туматаев А.С., выполняя отведенную ему роль пособника, потребовал в городе Алматы от Ибадильдиной У.Ш. очередную часть взятки для Ермегияева Т.А. в сумме 100 000 000 тенге, за перечисление денежных средств по Договору. Ибадильдина У.Ш., выполняя условия предварительной договоренности с Туматаевым А.С. и Ермегияевым Т.А. о даче взятки последнему, опасаясь, что в случае невыполнения требования Ермегияева Т.А. дальнейшее финансирование по договору будет прекращено, подтвердила готовность его исполнить. После чего, 26.12.2013 года Обществом на основании акта оказанных услуг от 25.11.2013 года, подписанного Ермегияевым Т.А., на счет ТОО «RONA LTD» перечислено 134 604 000 тенге. 27.12.2013 года АО на основании акта оказанных услуг от 13.12.2013 года, подписанного Ермегияевым Т.А. на счет ТОО «RONA LTD» перечислено еще 74 780 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., удостоверившись в поступлении на счет ТОО «RONA LTD» указанных сумм денежных средств, в целях их обналичивания для передачи очередной части взятки Ермегияеву Т.А., действуя по прежней схеме, обратилась к Матайбекову Ш.У., который, в свою очередь — к Адамбаеву А.Х., перечислив 28.12.2013 года с расчетного счета ТОО «RONA LTD» на расчетный счет ТОО «ShM+architects» в АО «Казкоммерцбанк» 120 000 000 тенге за якобы проведенные работы по разработке ТЭО по договору № № 7/2013 от 05.12.2013 года. По предварительной преступной договоренности Матайбекова Ш.У. с Адамбаевым А.Х., указанная сумма была перечислена на расчетный счет ТОО «ПромСтройКонсалтинг», реквизиты которого, в целях пособничества, путем предоставления средств совершения преступления, были заранее умышленно предоставлены Адамбаевым А.Х. Матайбеков Ш.У., осознавая противоправность совершенной им сделки, способствуя Ибадильдиной У.Ш. в достижении преступной цели, путем предоставления средств совершения преступления, действуя с прямым умыслом, подписал предоставленные Адамбаевым А.Х., осознававшим преступный характер своих действий, фиктивные договор № 5 от 06.12.2013 года, счет-фактуру и акт выполненных работ № 39301200 от 30.12.2013 года, согласно которых ТОО «ПромСтройКонсалтинг» якобы оказало услуги по разработке ТЭО на сумму 130 000 000 тенге. Продолжая устранять препятствия к совершению Ибадильдиной У.Ш. преступления, Адамбаев А.Х. организовал перевод денежных средств со счета ТОО «ПромСтройКонсалтинг» на расчетный счет ТОО «Бас Quriosity» в филиале АО «БанкЦентрКредит», где они 28.12.2013 года обналичены и переданы Адамбаеву А.Х., последним — Матайбекову Ш.У. в сумме 117 000 000 тенге, в соответствии с их совместным преступным умыслом о создании условий для передачи и передачи Ермегияеву Т.А. запрошенной им суммы взятки. Последний, способствуя Ибадильдиной У.Ш. в даче взятки Ермегияеву Т.А., передал ей в своем офисе по адресу: город Алматы микрорайон Алмагуль дом 4 «б» денежные средства в размере 117 000 000 тенге. 31.12.2013 года Ибадильдина У.Ш., осознавая незаконность своих действий, встретилась по предварительной договоренности с Туматаевым А.С. в районе проспекта Абылай хана города Алматы и передала ему как пособнику очередную часть взятки для Ермегияева Т.А. в сумме 100 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора на разработку ТЭО с ТОО «RONA LTD», который, в свою очередь, передал их Ермегияеву Т.А.

Одновременно Ермегияев Т.А., следуя разработанному преступному плану хищения вверенных бюджетных денежных средств Общества путем присвоения, в начале января 2014 года пригласил в свой кабинет Ибадильдину У.Ш., где повторил свои незаконные требования о завышении проектной стоимости ТЭО, а Ибадильдина У.Ш., в свою очередь, удостоверилась в получении Ермегияевым Т.А. ранее переданных ею через Туматаева А.С. и доверенное лицо Ермегияева Т.А. части взятки. Продолжая использовать Туматаева А.С. в качестве пособника своих преступных действий, Ермегияев Т.А., в целях усиления контроля над деятельностью Ибадильдиной У.Ш. и ее проектной организации ТОО «RONA LTD», используя свои служебные полномочия, оказывая общее покровительство, дал незаконное указание Туматаеву А.С. проконтролировать исполнение Ибадильдиной У.Ш. его требований в части завышения проектной стоимости ТЭО. Последний 08.01.2014 года, действуя в соответствии с незаконным указанием Ермегияева Т.А., позвонил Ибадильдиной У.Ш. и повторил ей первоначальные требования Ермегияева Т.А. о завышении проектной стоимости ТЭО.

В феврале 2014 года Ермегияев Т.А., убедившись, что его незаконные требования беспрекословно исполняются Ибадильдиной У.Ш., лоббируя интересы ТОО «RONA LTD», с целью получения взятки, утвердил заявку на закуп услуг по разработке ТЭО у ТОО «RONA LTD» на сумму 1 685 627 000 тенге. 17.02.2014 года на основании утвержденной Административным Департаментом заявки, Ермегияевым Т.А. подписан приказ № 44-3 о закупке услуги по разработке ТЭО у ТОО «RONA LTD» на сумму 1 685 627 000 тенге. В тот же день на основании вышеуказанных документов и формального решения Правления Общества, Ермегияевым Т.А. от лица Общества заключен договор №3-14 с ТОО «RONA LTD» в лице директора Ибадильдина Н.А. на сумму 1 685 627 000 тенге на разработку ТЭО, согласно которому ТОО в срок до 31.03.2014 года должно представить ТЭО с положительным заключением экспертизы. Уже 20.02.2014 года, в соответствии п.2.3 данного договора, Общество в качестве предоплаты в размере 26% от суммы договора перечислило на расчетный счет ТОО «RONA LTD» в АО «БанкЦентрКредит» 438 263 020 тенге.

После чего, в начале марта 2014 года Ермегияев Т.А., действуя, при пособничестве Туматаева А.С., с умыслом на получение от Ибадильдиной У.Ш. взятки в особо крупном размере за действия, входящие в его должностные полномочия, выразившиеся в заключении двух вышеуказанных договоров на разработку ТЭО с ТОО «RONA LTD», дал указание Туматаеву А.С. сообщить Ибадильдиной У.Ш. свое требование о передаче очередной части взятки в сумме 200 000 000 тенге из средств перечисленных Обществом в ТОО «RONA LTD». Туматаев А.С., осознавая незаконность своих действий, выполняя отведенную ему Ермегияевым Т.А. роль, встретился в городе Алматы с Ибадильдиной У.Ш., где сообщил последней незаконное требование Ермегияева Т.А. о передаче очередной части взятки в виде денег в сумме 200 000 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., продолжая выполнять условия Ермегияева Т.А. по даче ему части взятки в сумме 200 000 000 тенге, действуя в группе лиц с Туматаевым А.С. и Матайбековым Ш.У., дала указание о перечислении со счета ТОО «RONA LTD» на счет ТОО «ShM+architects» 290 000 000 тенге, якобы за проведенные работы по разработке ТЭО по договору № 7/2013 от 05.12.2013 года, из которых 220 000 000 тенге предназначались для обналичивания через Адамбаева А.Х.

Для осуществления преступного плана, в начале марта 2014 года Адамбаев А.Х. встретился с неустановленным лицом, который являлся доверенным лицом Ильина С.Ю. – организатора сети юридических лиц, обладающих признаками лжепредприятий, зарегистрированных в городе Алматы, с целью обналичивания денежных средств с их расчетных счетов, открытых в АО «RBKBank», достиг с ним договоренности, в соответствии с которой неустановленное лицо должно было организовать обналичивание денежных средств Общества через сеть лжепредприятий Ильина С.Ю., с последующей передачей Адамбаеву А.Х., который, в свою очередь, привлек водителя аффилированного ему ТОО «Береке КАБ» Косолапова С.П., которого, не посвящая в преступные намерения, обязал забирать обналиченные денежные средства из сейфовых ячеек в АО «RBKBank».

05.03.2014 года Ермегияев Т.А., действуя по предварительному сговору с Туматаевым А.С., имея умысел на получение взятки в виде денежных средств в особо крупном размере, в ходе телефонного разговора дал незаконное указание последнему связаться с Ибадильдиной У.Ш. и сообщить ей требование о передаче для него очередной суммы взятки, что было исполнено последним в тот же день. Ибадильдина У.Ш., действуя по ранее разработанной преступной схеме, обратилась к пособнику Матайбекову Ш.У. с просьбой скорейшего обналичивания денежных средств для передачи их в качестве взятки Ермегияеву Т.А., на что последний сообщил о возникших трудностях в обналичивании и затягивании срока, что привело к повторному требованию 07 марта 2014 года Ермегияевым Т.А. через Туматаева А.С. у Ибадильдиной У.Ш. необходимости передачи очередной суммы взятки. В тот же день Ибадильдина У.Ш., выполняя требования Ермегияева Т.А., собрав совместно с Матайбековым Ш.У. из собственных средств 40 000 000 тенге, передала их на территории Евразийского технологического университета по адресу: город Алматы улица Толе би, 109 Ермегияеву Т.А. через доверенное лицо последнего за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD». Продолжая исполнять незаконные требования Ермегияева Т.А., Матайбеков Ш.У., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ибадильдиной У.Ш., Адамбаевым А.Х., перечислил денежные средства в размере 220 000 000 тенге со счета ТОО «ShM+architects» на счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «ConstructiveSolutions», реквизиты которого ему заранее предоставил Адамбаев А.Х. С целью придания указанной банковской операции легитимного характера, Матайбеков Ш.У., являясь пособником совершения преступления, осознавая противоправность совершенной им сделки, подписал предоставленные Адамбаевым А.Х. фиктивные договор № 8 от 09.12.2013 года, счет-фактуру и акт выполненных работ № 270301 от 27.03.2014 года, согласно которых ТОО «ConstructiveSolutions» якобы оказало услуги по разработке ТЭО на сумму 220 000 000 тенге.

Своими действиями Матайбеков Ш.У. и Адамбаев А.Х. способствовали Ибадильдиной У.Ш. в достижении преступной цели.

Далее неустановленное лицо,следуя разработанной Ильиным С.Ю. схеме обналичивания денежных средств, организовало последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «ConstructiveSolutions» на расчетный счет ТОО «Сианон», а затем на расчетный ТОО «Аскона групп» в филиале АО «RBKBank». 14.03.2014 года указанные денежные средства по указанию Ильина С.Ю. и неустановленного лица были обналичены их доверенным лицом Шаманаевым Е. по чеку № 0069216 и помещены в ячейку № 78, находящуюся в этом же филиале. В этот же день неустановленным лицом указанные средства были переложены в ячейку № 38, предварительно арендованную Косолаповым С.П. по указанию Адамбаева А.Х. Косолапов С.П., Последний, действуя по указанию Адамбаева А.Х., находясь в неведении относительно его преступных действий, извлёк из вышеуказанной сейфовой ячейки обналиченные денежные средства и передал их лично Адамбаеву А.Х. в его квартире по адресу: город Алматы улица Гагарина дом 286 квартира 39. В середине марта 2014 года Адамбаев А.Х., не останавливаясь на достигнутом, действуя единым умыслом с Матайбековым Ш.У. и Ибадильдиной У.Ш., направленным на оказание посредничества последней в даче взятки Ермегияеву Т.А., передал в офисе ТОО «ShM+architects» Матайбекову Ш.У. денежные средства в размере 198 000 000 тенге, который в свою очередь передал Ибадильдиной У.Ш. 178 000 000 тенге. В конце марта 2014 года Ибадильдина У.Ш., осознавая незаконность своих действий, находясь на территории Евразийского технологического университета по адресу: город Алматы улица Толе би, 109, передала Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо очередную сумму взятки в размере 160 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD».

Одновременно Ермегияев Т.А., реализуя разработанный им преступный план, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств Общества в особо крупном размере, выделенных для подготовки к проведению Выставки, незаконно требовал от Усенова К.К. контролировать разработку ТЭО с завышенной проектной стоимостью строительства. Усенов К.К., реализуя преступные намерения Ермегияева Т.А., дал поручение Молдажановой К.С. контролировать включение в расчетную стоимость строительства в ТЭО повышающих коэффициентов, дорогостоящих работ и материалов, в том числе не имеющих необходимого законного обоснования, при этом параллельно сам, контролируя разработку ТЭО путем проведения совещаний, на которых давал различные незаконные указания Ибадильдиной У.Ш., направленные на максимальное завышение расчетной стоимости строительства.

Молдажанова К.С., будучи подчиненной Усенова К.К. и выполняя его указание, требовала от главного инженера проекта ТОО «RONA LTD» Шинкаренко Н.Т. и начальника сметного отдела ТОО «RONA LTD» Роговой Т.А. включения в стоимость ТЭО повышающих коэффициентов, дорогостоящих работ и материалов, в том числе не имеющих необходимого законного обоснования. Не посвященная в преступные планы Ермегияева Т.А. Рогова Т.А., выполняя указания Ибадильдиной У.Ш. и должностных лиц Общества — заказчика, дала указание находящимся в ее подчинении инженерам-сметчикам Касимовой Р.В., Новопашенной Е.Б., Гончаровой Л.Н. рассчитать стоимость строительства в ТЭО по максимально возможным расценкам с применением повышающих коэффициентов. В частности, о применении повышающего коэффициента, равного 1,2, к строительно-монтажным работам, который не предусмотрен строительными нормами, в результате применения которого стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 57 749 350 791 тенге. Стоимость строительства ряда объектов Выставки, таких как складские помещения, паркинги рассчитана Роговой Т.А. как стоимость административного здания, согласно СН РК 8.02-01-2002, что привело к незаконному удорожанию строительства этих объектов. В ТЭО также дополнительно включены дорогостоящие работы (водопонижение) и материалы, необходимость в которых отсутствовала. Помимо этого, на основании писем Общества, инициируемых Ермегияевым Т.А., Роговой Т.А. в ТЭО включены завышенные расходы на управление проектом, авторский и технический надзоры, которые не предусмотрены казахстанскими строительными нормами, что также повлекло за собой увеличение стоимости строительства. В результате применения Роговой Т.А. и ее подчиненными повышающих коэффициентов и других компонентов, влекущих необоснованное увеличение расходов в ТЭО, расчетная стоимость строительства бюджетных объектов Выставки в ТЭО оказалась завышена и составила 869 161 900 000. Согласно заключению РГП «Госэкспертиза» № 01-004/15 от 30.07.2015 года, сумма необоснованно включенных затрат на строительство бюджетных объектов Выставки составила 447 194 009 086 тенге.

После составления технико-экономического обоснования, Ибадильдина У.Ш., действуя в интересах и по поручению заказчика в лице Ермегияева Т.А., достоверно зная, что стоимость строительства, разработанного ТОО «RONA LTD», является завышенной, воспользовавшись нормой Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», позволяющей проведение экспертизы предпроектной и проектной документации по объектам Выставки, субъектами рынка экспертных работ, обратилась к заместителю директора ТОО «Компания «Независимая экспертиза» Смагулову Д.Н. с предложением провести экспертизу технико-экономического обоснования. Смагулов Д.Н., не зная о преступных намерениях Ермегияева Т.А., дал свое согласие на проведение экспертизы, в результате чего 14.02.2014 года между ТОО «RONA LTD» и ТОО «Компания «Независимая экспертиза» заключен договор № 2014/1 на сумму 11 212 173 тенге, оплата по которому 28.02.2014 года было полностью произведена. После чего Смагуловым Д.Н. дано поручение о проверке обоснованности расчетной стоимости строительства эксперту по сметам Анфилоговой В.Д. Последняя, при производстве экспертизы стоимости строительства в ТЭО, узнав от Роговой Т.А. о предварительном согласовании результатов ТЭО с должностными лицами Общества, что подтвердил ей Смагулов Д.Н., не зная о преступных намерениях Ермегияева Т.А., формально провела проверку стоимостных показателей и согласовала расчетную стоимость строительства бюджетных объектов в ТЭО в размере 869 161 900 000 тенге. Смагулов Д.Н., зная, что оплата за экспертизу ТОО «RONA LTD» уже произведена и ТЭО согласовано с заказчиком, формально составил заключение о соответствии ТЭО требованиям государственных нормативов и рекомендовал к утверждению общую расчетную стоимость строительства в размере 1 233 251 470 000 тенге, из которых 869 161 900 000 тенге предусмотрено на строительство за счет бюджетных средств.

14.04.2014 года для успешной реализации преступных планов, направленных на хищение денежных средств Общества, Ибадильдина У.Ш. предоставила ТЭО заказчику. Ввиду возникшей необходимости включения в состав ТЭО дополнительного объекта «Центр исследования энергии», 10.07.2014 года между Обществом и ТОО «RONA LTD» заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому ТОО «RONA LTD» обязалось провести работы по корректировке ТЭО в рамках договорной цены, предусмотренной договором № 3-14 от 17.02.2014 года.

При этом Ермегияев Т.А., имея умысел на хищение вверенных денежных средств Общества в особо крупном размере путем присвоения, осознавая, что стоимость строительства в технико-экономическом обосновании завышена, и достаточна для реализации его преступного плана, дал Усенову К.К. незаконное указание о внесении корректировки таким образом, чтобы расчетная стоимость строительства бюджетных объектов в размере 869 161 900 000 тенге в ТЭО осталась без изменений. Усенов К.К., исполняя отведенную ему роль, действуя по незаконному указанию Ермегияева Т.А., передал требование последнего Ибадильдиной У.Ш. В июле 2014 года в городе Алматы доверенное лицо Ермегияева Т.А., действуя по указанию последнего, довело до сведения Ибадильдиной У.Ш. о том, что до конца года Обществом будет перечислена оставшаяся сумма по договору № 3-14 от 17.02.2014 года, из которой ей необходимо будет передать в качестве взятки Ермегияеву Т.А. за беспрепятственное подписание актов выполненных работ денежные средства, размеры которых ей сообщат позже.

После чего, Ермегияев Т.А., следуя своему разработанному преступному плану, контролируя оплату ТОО «RONA LTD» за выполненные услуги по разработке ТЭО, с целью дальнейшего требования взятки от Ибадильдиной У.Ш., дал указание Усенову К.К. об организации подписания должностными лицами Общества акта выполненных работ № 1 от 16.07.2014 года, составленного ТОО «RONA LTD», на сумму 300 000 000 тенге и перечисления указанной суммы на счет данного предприятия. Усенов К.К., на тот период освобожденный от должности директора департамента строительства, но наделенный необходимыми полномочиями, выполняя указание Ермегияева Т.А., дал поручение главному менеджеру Департамента строительства Молдажановой К.С. и директору Департамента строительства Муканову О.С. организовать подписание указанного акта и перечислить на расчетный счет ТОО «RONA LTD» 300 000 000 тенге. Не посвященные в преступные планы Ермегияева Т.А., Молдажанова К.С. и Муканов О.С. исполняя его указание, организовали подписание акта выполненных работ и перечисление 18.07.2014 года указанной суммы на расчетный счет ТОО «RONA LTD». В тоже время доверенное лицо Ермегияева Т.А. сообщило Ибадильдиной У.Ш. требование последнего о передаче взятки в размере 150 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату. Для реализации преступных намерений, Ибадильдина У.Ш., получив от Матайбекова Ш.У. прямые контакты Адамбаева А.Х., не посвящая в преступные планы своего сына Ибадильдина Н.А., дала ему указание о встрече с Адамбаевым А.Х. и получении от него банковских реквизитов ТОО «BestHouseAsia», подконтрольного последнему, на расчетный счет которого 04.08.2014 года по указанию Ибадильдиной У.Ш. перечислил 161 000 000 тенге. При этом, будучи не осведомленным относительно преступных планов Ибадильдиной У.Ш., ее сын Ибадильдин А.Н. подписал фиктивный договор № 13 с ТОО «BestHouseAsia» на выполнение проектных работ по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы», которые фактически ранее уже были выполнены работниками ТОО «RONA LTD», а также подписал счет-фактуру и акт выполненных работ № 18 от 19.08.2014 года на сумму 161 000 000 тенге о якобы проведенных ТОО «BestHouseAsia» работах. После чего Адамбаев А.Х., по предварительной договоренности с неустановленным лицом, организовал перечисление денежных средств на расчетный счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «ConstructiveSolutions». Неустановленное лицо, следуя разработанной Ильиным С.Ю. схеме обналичивания, организовало последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «ConstructiveSolutions» на расчетный счет ТОО «КазЭкспо-Астана», а затем на расчетный счет ТОО «SilkWayCompany» в филиале АО «RBKBank». 07.08.2014 года указанные денежные средства были обналичены неустановленным лицом — доверенным лицом Ильина С.Ю. по чеку № 0074762 и помещены в ячейку №116, находящуюся в этом же филиале. В этот же день другим неустановленным лицом обналиченные денежные средства переложены в ячейку №38, из которой Косолапов С.П. по указанию Адамбаева А.Х. извлек их и передал последнему в его квартире по адресу: город Алматы улица Гагарина, 286 квартира 39. Адамбаев А.Х., действуя единым умыслом с Матайбековым Ш.У. и Ибадильдиной У.Ш., в тот же период передал Ибадильдиной У.Ш. на пересечении улиц Жарокова и Шевченко в городе Алматы денежные средства в размере 144 000 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., добавив из личных средств недостающую сумму в размере 6 000 000 тенге, передала Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо в районе пересечения улиц Маркова и Тимирязева г.Алматы очередную часть взятки в размере 150 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату.

В сентябре 2014 года Ермегияев Т.А., продолжая свои преступные действия, выполняя условия преступной договоренности с Ибадильдиной У.Ш., дал указание Усенову К.К. об организации подписания должностными лицами Общества акта выполненных работ № 2 от 04.09.2014 года, составленного ТОО «RONA LTD», на сумму 400 000 000 тенге и перечисления указанной суммы на счет данного предприятия, в рамках ранее заключенного договора. По указанию Усенова К.К. главный менеджер Департамента строительства Молдажанова К.С. и директор Департамента строительства Муканов О.С. организовали подписание указанного акта и перечисление 15.09.2014 года на расчетный счет ТОО «RONA LTD» 400 000 000 тенге. В тоже время доверенное лицо Ермегияева Т.А. сообщило Ибадильдиной У.Ш. требование последнего о передаче очередной части взятки в размере 100 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату. 22.09.2014 года по ранее отработанной схеме по указанию Ибадильдиной У.Ш. с расчетного счета ТОО «RONA LTD» перечислены на расчетный счет подконтрольного Адамбаеву А.Х. ТОО «BestHouseAsia» денежные средства в размере 110 000 000 тенге по фиктивному договору № 13 за выполнение якобы проектных работ по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы», которые фактически уже были выполнены работниками ТОО «RONA LTD». Будучи неосведомленным относительно преступных планов Ибадильдиной У.Ш., ее сын Ибадильдин А.Н. подписал представленные Адамбаевым А.Х. счет-фактуру и акт выполненных работ № 20 от 30.09.2014 года на сумму 110 000 000 тенге о якобы проведенных работах ТОО «BestHouseAsia». Адамбаев А.Х. по предварительной договоренности с неустановленным лицом организовал незаконное перечисление указанных денежных средств со счета ТОО «BestHouseAsia» на расчетный счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «EmpireConstruction». В свою очередь неустановленное лицо организовало дальнейшее последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «EmpireConstruction» на расчетный счет ТОО «Компания «Мега групп», а затем на расчетный ТОО «Компания «Дельта Сервис» в филиале АО «RBKBank». 24.09.2014 года указанные денежные средства обналичены неустановленным лицом — доверенным лицом Ильина С.Ю. по чеку № 0073971 и помещены в ячейку № 128, находящуюся в этом же филиале. В этот же день неустановленным лицом обналиченные денежные средства переложены в ячейку № 38, из которой были извлечены Косолаповым С.П. по указанию Адамбаева А.Х. и переданы последнему в его квартире по адресу: город Алматы улица Гагарина, 286 квартира 39. Адамбаев А.Х., действуя единым умыслом с Матайбековым Ш.У. и Ибадильдиной У.Ш., направленным на дачу взятки Ермегияеву Т.А., способствуя этому, в тот же период передал Ибадильдиной У.Ш. на пересечении улиц Жарокова и Шевченко город Алматы денежные средства в размере 99 000 000 тенге. Ибадильдина У.Ш., добавив из личных средств недостающую сумму в размере 1 000 000 тенге, передала Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо на пересечении улиц Маркова и Тимирязева в городе Алматы очередную часть взятки в размере 100 000 000 тенге, за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату.

В начале октября 2014 года доверенное лицо Ермегияева Т.А., вновь сообщило Ибадильдиной У.Ш. требование последнего о передаче очередной части взятки в размере 40 000 000 тенге. 07.10.2014 года по ранее отработанной схеме по указанию Ибадильдиной У.Ш. с расчетного счета ТОО «RONA LTD» перечислены на расчетный счет подконтрольного Адамбаеву А.Х. ТОО «BestHouseAsia» денежные средства в размере 44 00 000 тенге по фиктивному договору № 13 за выполнение якобы проектных работ по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы», которые фактически уже были выполнены работниками ТОО «RONA LTD». При этом, будучи не осведомленным относительно преступных планов Ибадильдиной У.Ш., ее сын Ибадильдин А.Н. подписал представленные Адамбаевым А.Х. счет-фактуру и акт выполненных работ № 21 от 09.10.2014 года на сумму 44 000 000 тенге о якобы проведенных работах ТОО «BestHouseAsia». Адамбаев А.Х. по предварительной договоренности с неустановленным лицом, организовал незаконное перечисление денежных средств со счета ТОО «BestHouseAsia» на расчетный счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «EmpireConstruction». Далее неустановленное лицо, следуя разработанной схеме обналичивания, организовал последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «EmpireConstruction» на расчетный счет ТОО «Компания «Мега групп», а затем на расчетный счет ТОО «AksConstruction» в филиале АО «RBKBank». 09.10.2014 года указанные денежные средства обналичены неустановленным лицом — доверенным лицом Ильина С.Ю. по чеку № 0072182 и помещены в ячейку № 128, находящуюся в этом же филиале банка. В тот же день неустановленным лицом обналиченные денежные средства переложены в ячейку №38, из которой извлечены Косолаповым С.П. по указанию Адамбаева А.Х. и переданы последнему в его квартире по адресу: город Алматы улица Гагарина, 286 квартира 39. Адамбаев А.Х., действуя единым умыслом с Матайбековым Ш.У. и Ибадильдиной У.Ш., в тот же период передал Ибадильдиной У.Ш. возле жилого комплекса «AFDPlaza» по улице Аль-Фараби города Алматы денежные средства в размере 40 000 000 тенге, которая, в свою очередь передала данную сумму Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо на пересечении улиц Маркова и Тимирязева в городе Алматы в качестве очередной части взятки за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату.

В ноябре 2014 года специалистами ТОО «RONA LTD» под контролем Усенова К.К. и работников Общества были закончены работы по корректировке ТЭО. Не посвященные в преступные планы Ермегияева Т.А. Рогова Т.А. и подчиненные ей сметчики составили корректировку ТЭО таким образом, что завышенная стоимость строительства бюджетных объектов в ТЭО осталась на прежнем уровне. При этом Ибадильдина У.Ш., продолжая реализовывать преступный план Ермегияева Т.А., осознавая преступный характер своих действий, организовала проведение экспертизы корректировки ТЭО в ТОО «Компания «Независимая экспертиза», эксперты которого ограничились формальной проверкой и выдали положительное заключение № 10 от 12.11.2014 года.

В декабре 2014 года Ермегияев Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, продолжая свои преступные действия, выполняя условия предварительной договоренности с Ибадильдиной У.Ш., дал указание Усенову К.К. об организации подписания должностными лицами Общества акта выполненных работ № 3 от 09.12.2014 года, составленного ТОО «RONA LTD», на сумму 200 000 000 тенге и перечисления указанной суммы на счет данного предприятия. По указанию Усенова К.К. главный менеджер Департамента строительства Молдажанова К.С. и директор Департамента строительства Муканов О.С. организовали подписание указанного акта и перечисление 10.12.2014 года на расчетный счет ТОО «RONA LTD» 200 000 000 тенге. В тот же время доверенное лицо Ермегияева Т.А. сообщило Ибадильдиной У.Ш. требование последнего о передаче части взятки в размере 120 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату. 15.12.2014 года по ранее отработанной схеме по указанию Ибадильдиной У.Ш. с расчетного счета ТОО «RONA LTD» перечислено на расчетный счет подконтрольного Адамбаеву А.Х. ТОО «BestHouseAsia», денежные средства в размере 137 000 000 тенге по фиктивному договору № 13 за выполнение якобы проектных работ по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы», которые фактически уже были выполнены работниками ТОО «RONA LTD». Н осведомленный относительно преступных планов Ибадильдиной У.Ш. ее сын Ибадильдин А.Н. подписал представленные Адамбаевым А.Х. счет-фактуру и акт выполненных работ № 31 от 31.12.3014 года на сумму 137 000 000 тенге о якобы проведенных работах ТОО «BestHouseAsia». Адамбаев А.Х., действуя по договоренности с неустановленным лицом, организовал перечисление денежных средств со счета ТОО «BestHouseAsia» на расчетный счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «EmpireConstruction». Далее неустановленное лицо организовало последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «EmpireConstruction» на расчетный счет ТОО «GlobalProject», а затем на расчетный счет ТОО «АкмолаСтройСервис» в филиале АО «RBKBank». 18.12.2014 года указанные денежные средства обналичены другим неустановленным лицом — доверенным лицом Ильина С.Ю. по чеку № АА0256613 и помещены в ячейку №78, находящуюся в этом же филиале, в тот же день неустановленным лицом обналиченные денежные средства переложены в ячейку № 38, из которой также извлечены Косолапову С.П. и переданы Адамбаеву А.Х. по адресу: город Алматы улица Гагарина, 286 квартира 39, который, в свою очередь, передал в тот же день Ибадильдиной У.Ш. возле жилого комплекса «AFDPlaza» по улице Аль-Фараби города Алматы, денежные средства в размере 124 000 000 тенге. Ибадильдина У.Ш. передала Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо на пересечении улиц Маркова и Тимирязева города Алматы очередную часть взятки в размере 120 000 000 тенге за положительное решение вопроса о заключении договора с ТОО «RONA LTD» и его оплату.

Продолжая свои преступные действия в интересах Ибадильдиной У.Ш., Ермегияев Т.А. дал указание Усенову К.К. об организации подписания должностными лицами Общества акта выполненных работ № 4 от 15.12.2014 года, составленного ТОО «RONA LTD», на сумму 197 363 980 тенге и перечисления указанной суммы на счет данного предприятия. По указанию Усенова К.К. Молдажанова К.С. и Муканов О.С. организовали подписание указанного акта и перечисление 27.12.2014 года на расчетный счет ТОО «RONA LTD» указанной суммы 197 363 980 тенге. Во исполнение требования Ермегияева Т.А. о передаче очередной части взятки в размере 30 000 000 тенге, 29.12.2014 года по ранее отработанной схеме по указанию Ибадильдиной У.Ш. с расчетного счета ТОО «RonaLTDперечислены на расчетный счет подконтрольного Адамбаеву А.Х. ТОО «BestHouseAsia» денежные средства в размере 41 100 000 тенге по фиктивному договору № 13 за выполнение якобы проектных работ по объекту «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы», которые фактически уже были выполнены работниками ТОО «RONA LTD». Аналогично Ибадильдиным А.Н. представленные Адамбаевым А.Х. счет-фактура и акт выполненных работ № 32 от 31.12.3014 года на сумму 41 100 000 тенге о якобы проведенных работах ТОО «BestHouseAsia» были подписаны. Далее Адамбаевым А.Х. по предварительной договоренности с неустановленным лицом и другими лицами, организовал незаконное перечисление денежных средств со счета ТОО «BestHouseAsia» на расчетный счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «EmpireConstruction». Не установленное лицо, следуя разработанной Ильиным С.Ю. схеме обналичивания, организовал последовательное перечисление денежных средств Общества со счета ТОО «EmpireConstruction» на расчетный счет ТОО «GlobalProject», а затем на расчетный ТОО «АкмолаСтройСервис» в филиале АО «RBKBank». 30.12.2014 года указанные денежные средства обналичены неустановленным лицом по чеку № АА0256613, помещены в ячейку № 78 того же филиала банка, откуда в тот же день неустановленным лицом извлечены и переданы Адамбаеву А.Х., который, в свою очередь, передал Ибадильдиной У.Ш. возле жилого комплекса «AFDPlaza» по улице Аль-Фараби города Алматы денежные средства в размере 37 000 000 тенге. В тот же период Ибадильдина У.Ш. передала Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо на пересечении улиц Маркова и Тимирязева города Алматы очередную часть взятки в размере 30 000 000 тенге.

В итоге за заключение АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» договора с ТОО «RONA LTD» на разработку ТЭО, его дальнейшую оплату и общее покровительство, Ермегияев Т.А. получил от Ибадильдиной У.Ш. через посредников взятку в виде денежных средств, в особо крупном размере, в сумме 780 000 000 тенге, за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия.

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств Общества в особо крупном размере, Ермегияев Т.А. вновь использовал для этих целей ранее разработанное технико-экономическое обоснование с завышенной проектной стоимостью строительства объектов Выставки. Достоверно зная, что согласно «Порядка определения сметной стоимости строительства в РК», затраты на строительство временного ограждения строительной площадки финансируются за счет основного объекта по статье «Временные здания и сооружения», игнорируя требования данного нормативного акта, последний решил незаконно вынести работы по устройству временного ограждения строительного участка Выставки отдельной статьей расходов Общества и привлечь для осуществления строительно-монтажных работ подконтрольное ему предприятие.

Для этого в феврале 2014 года Ермегияев Т.А. поручил неустановленному доверенному лицу подыскать подконтрольную строительную организацию для выполнения работ по устройству временного ограждения строительного участка Выставки. При этом, руководство компании должно было вступить с ними в пихреступный сговор, направленный на хищение вверенных Ермегияеву Т.А, денежных средств Общества, перечисленных под видом оплаты за выполненные работы по завышенной проектно-сметной документации. Выполняя вышеуказанное поручение, неустановленное доверенное лицо Ермегияева Т.А. в феврале 2014 года встретилось в кафе «Coffeeroom», расположенном по адресу: город Алматы улица Фурманова дом 220, с ранее знакомым исполнительным директором ТОО «SOUTHFORK ltd.» Сеитовым С.Б., который занимался строительной деятельностью. В ходе состоявшейся встречи Сеитову С.Б. было передано предложение Ермегияева Т.А. о привлечении ТОО «SOUTHFORK ltd.» к выполнению работ по устройству временного ограждения строительного участка Выставки, при условии присвоения Ермегияевым Т.А. части перечисленных Обществом бюджетных денежных средств за строительство указанного объекта. В случае согласия Сеитова С.Б. на условия Ермегияева Т.А., ТОО «SOUTHFORK ltd.» будут представлены дополнительные объемы работ по строительству объектов Выставки. Сеитов С.Б., действуя из корыстной заинтересованности, осознавая незаконность предложения Ермегияева Т.А., согласился выполнить работы по устройству временного ограждения строительного участка Выставки на условиях Ермегияева Т.А., тем самым вступил с последним в предварительный преступный сговор. Через несколько дней по поручению Ермегияева Т.А. Сеитову С.Б. сообщили о том, что на выполнение работ по устройству временного ограждения Выставки в бюджете Общества предусмотрено 850 000 000 тенге, из которых 350 000 000 тенге следует отдать Ермегияеву Т.А. После чего, Ермегияев Т.А., незаконно организовал подготовку приказа №31-з от 5.03.2014 года, которым внёс изменения в План закупок Общества, добавив работы по разработке проектно-сметной документации на устройство временного ограждения строительного участка Выставки на сумму 10 626 320 тенге. Одновременно Ермегияев Т.А., вступив в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Общества с Туматаевым А.С., дал указание последнему организовать разработку проектно-сметную документацию (ПСД) на устройство временного ограждения с завышенной стоимостью, для чего привлечь Ибадильдину У.Ш. и подконтрольное ей ТОО «RONA LTD». Туматаев А.С., выполняя указания Ермегияева Т.А., являясь пособником совершения хищения, в марте 2014 года передал его незаконные требования Ибадильдиной У.Ш., которая согласилась выполнить указание Ермегияева Т.А., тем самым вступила в предварительный сговор с последним, приняв на себя роль пособника в совершении хищения бюджетных средств. Для достижения преступных целей Емергияева Т.А., Туматаев А.С. пообещал Ибадильдиной У.Ш. создать условия для заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения территории Выставки с ее предприятием. Ермегияев Т.А., достоверно зная, что согласно подпункта 31 пункта 113 «Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Обществом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участников)которые прямо или косвенно принадлежат Обществу», утвержденных решением Совета директоров Общества на основании протокола № 3 от 27.05.2013 года, с дополнениями, внесенными протоколом № 8 от 11.12.2013 года, приобретение работ по проектированию объектов Выставки может осуществляться способом из одного источника, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, используя свое служебное положение и, лоббируя интересы ТОО «RONA LTD», принял решение заключить договор с указанным ТОО способом из одного источника, о чем Туматаев А.С. сообщил Ибадильдиной У.Ш. Выполняя роль пособника хищения, Ибадильдина У.Ш., зная процедуру осуществления закупа работ способом из одного источника, для придания законности и обоснованности выбора поставщика работ, составила коммерческое предложение ТОО «RONA LTD», в котором предложила стоимость работ по составлению ПСД на устройство временного ограждения на сумму 10 500 800 тенге, подписанное директором ТОО Ибадильдиным Н.А. Одновременно Ибадильдина У.Ш., для создания мнимой конкурентной среды при определении поставщика, составила от АО «ДАН-Строй», где является заместителем генерального директора по строительству, коммерческое предложение, в котором предложила стоимость работ по составлению ПСД на устройство временного ограждения на сумму 10 550 600 тенге, превышающую предложенную ТОО «RONA LTD», тем самым облегчая должностным лицам Общества принятие незаконного решения в пользу ТОО «RONA LTD». Для сокрытия аффилиированности АО «ДАН-Строй» и ТОО «RONA LTD», указанное коммерческое предложение подписал генеральный директор АО Тишковец С.С. Действуя по ранее использованной схеме Ибадильдина У.Ш., не раскрывая своих преступных намерений, обратилась к директору ТОО «ShM+Architects» Матайбекову Ш.У. с просьбой предоставить коммерческое предложение на выполнение услуг по разработке ПСД устройства временного ограждения Выставки на сумму 10 626 320 тенге, превышающую предложенную ТОО «RONA LTD», которое Матайбеков Ш.У. предоставил. После чего Ибадильдина У.Ш., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Туматаевым А.С., предоставила указанные коммерческие предложения в канцелярию Общества. 19.03.2014 года способом из одного источника Обществом заключен договор № 36-14 с ТОО «RONA LTD» на разработку ПСД на устройство временного ограждения территории участка Выставки на сумму 10 500 800 тенге. 14.04.2014 года Ибадильдина У.Ш. передала в Общество разработанное ПСД по устройству временного ограждения на сумму 848 480 000 тенге с завышенной стоимостью строительно-монтажных работ. Продолжая свои преступные действия, Ермегияев Т.А. подписал Приказ Общества «О внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг на 2014 год» № 55-з от 04.04.2014 года, которым внес ранее не предусмотренные расходы в размере 850 000 000 тенге на выполнение работ по устройству временного ограждения Выставки. После чего Ермегияев Т.А., в целях реализации преступного плана в части привлечения ТОО «SOUTHFORK ltd.» в качестве подрядчика к выполнению работ по устройству временного ограждения Выставки, вступил в предварительный преступный сговор с Управляющим директором Общества Баркинхоевым С.Д., поручив последнему проведение тендерной процедуры, по результатам которой ТОО «SOUTHFORKltd.» должно быть признано победителем с заключением соответствующего договора, на что последний согласился. Для придания видимости законности действий Баркинхоева С.Д. и облегчения принятия решения в пользу ТОО «SOUTHFORK ltd.», Ермегияев Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, используя свое служебное положение, организовал подписание заместителем Председателя Правления Общества Суворовым А.С. приказа от 11.04.2014 года № 60-з «О проведении закупок, создании тендерной комиссии и утверждении тендерной документации», которым Баркинхоев С.Д. был назначен Председателем тендерной комиссии. Баркинхоев С.Д., реализуя преступные намерения Ермегияева Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, используя свое служебное положение, действуя по указанию последнего, зная, что главный менеджер Административного департамента Общества Полатбеков Б.А. обладает знаниями и опытом проведения закупок в Обществе, дал незаконное поручение последнему организовать тендерную процедуру, по результатам которой ТОО «SOUTHFORK ltd.» должно быть признано победителем. Полатбеков Б.А., зная, что Баркинхоев С.Д. является доверенным лицом Ермегияева Т.А., находясь в зависимом положении от указанных лиц, вынужденно согласился на незаконные требования, разъяснил Сеитову С.Б. порядок проведения тендерных процедур в Обществе и условия, которые могут способствовать признанию победителем ТОО «SOUTHFORK ltd.». Сеитов С.Б., с целью создания мнимой конкурентной среды, привлек к участию в тендерной процедуре ТОО «GMTEngineering», которое, согласно предварительной договоренности с директором указанного ТОО — гражданином Турции Мустафа Айдоганом, должно было создать условия для признания ТОО «SOUTHFORK ltd.» победителем тендера, путем предоставления тендерной заявки с заведомо завышенным ценовым предложением. Однако 27.04.2014 года в ходе проведения тендера по определению подрядчика на выполнение работ по устройству временного ограждения Выставки, которое проходило в офисе Общества по адресу: город Астана улица Кунаева, 8, Айдоган М. нарушил указанную договоренность с Сеитовым С.Б. и без ведома последнего предоставил ценовое предложение ТОО «GMT Engineering» на сумму 666 546 910 тенге(без учета НДС). При таких обстоятельствах, более высокое ценовое предложение ТОО «SOUTHFORK ltd.» в размере 724 989 973 тенге (без учета НДС) явилось основанием для безусловного признания ТОО «GMT Engineering» победителем тендера. Однако Баркинхоев С.Д. и Сеитов С.Б., преследуя цель реализации преступного плана Ермегияева Т.А., достигнув договоренности с Айдоган М. и получив его согласие, в нарушение тендерных процедур Общества, незаконно заменили ценовое предложение в тендерной заявке ТОО «GMT Engineering», увеличив заявленную цену до 731 610 000 тенге, тем самым придали видимость законности признания ТОО «SOUTHFORK ltd.» победителем тендера. Далее Баркинхоев С.Д., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., заключил от имени Общества договор № 70-14 от 30.04.2014 года на выполнение работ по устройству временного ограждения на сумму 811 988 771 тенге (724 989 973 тенге, без учета НДС) с ТОО «SOUTHFORK ltd.». С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных денежных средств Общества в особо крупном размере путем присвоения, Ермегияев Т.А., контролируя разработанную им поэтапную преступную схему, включавшую беспрепятственное подписание актов выполненных работ с завышенными объемами, вступил в предварительный сговор с Усеновым К.К., который на тот момент работал консультантом Председателя Правления Общества, дал последнему незаконное указание осуществлять покровительство ТОО «SOUTHFORK ltd.» при выполнении работ по устройству временного ограждения. Усенов К.К., понимая, что для успешной реализации преступного плана Ермегияева Т. в последующем возникнет необходимость в принятии работ с завышенным объемами и подписании актов выполненных работ как от ТОО «SOUTHFORK ltd.», так и от других подрядчиков, что входит в полномочия филиала «Дирекции по строительству АО НК «Астана ЭКСПО-2017», по согласованию с Ермегияевым Т.А., вступил в предварительный сговор с директором указанного филиала Пягай В.К., где последний, являясь пособником хищения, согласно договоренности с Усеновым К.К., согласился принимать работы с завышенными объемами и подписывать акты выполненных работ ТОО «SOUTHFORK ltd.». Далее Баркинхоев С.Д., действуя единым умыслом и от имени Ермегияева Т.А., с целью сокрытия фактических объемов работ, производимых ТОО «SOUTHFORKltd.» по устройству временного ограждения Выставки, а впоследующем и других подрядчиков, дал незаконное указание Пягай В.К. использовать при принятии работ форму 2Б, без указания конкретных видов работ, подлежащих оплате, что являлось нарушением требований СНиП РК. В период с мая по сентябрь 2014 года Сеитов С.Б., выполняя отведенную ему роль, произвел строительно-монтажные работы по устройству временного ограждения. В этот же период он составлял акты выполненных работ, в которые незаконно включал строительно-монтажные работы, которые ТОО «SOUTHFORK ltd.» фактически не выполняло. Усенов К.К. и Пягай В.К., достоверно зная, что представленные Сеитовым С.Б. акты выполненных работ не соответствуют фактически выполненным работам, осознавая наступление общественно-опасных последствий и желая этого, действуя согласно преступного умысла Ермегияева Т.А., организовывали беспрепятственное подписание актов выполненных работ ТОО «SOUTHFORK ltd.». Таким образом, под контролем Усенова К.К. и при активном участии Баркинхоева С.Д. и Пягай В.К. были незаконно подписаны следующие акты: акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за май 2014 года на сумму 164 942 790 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за июнь 2014 года на сумму 140 649 379 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за июнь 2014 года на сумму 65 030 489 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за июль 2014 года на сумму 132 616 903,41 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за июль 2014 года на сумму 227 550 332 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за июль 2014 года на сумму 28 596 664 тенге; акт выполненных работ формы № 2Б и справка о стоимости формы №3 за октябрь 2014 года на сумму 21 567 407,59 тенге, на общую сумму 780 953 965 тенге. На основании вышеуказанных актов выполненных работ формы № 2Б и справок о стоимости формы №3 Обществом перечислено ТОО «SOUTHFORK ltd.» 743 610 768,17 тенге, в том числе: 16.05.2014 года согласно счета на оплату № 58 от 14.05.2014 года – 243 596 631,30 тенге; 30.05.2014 года согласно счет-фактуре № 10506 от 27.05.2014 года – 107 212 813,50 тенге; 11.06.2014 года согласно счет-фактуре № 10602 от 05.06.2014 года – 91 422 096,35 тенге; 20.06.2014 года согласно счет-фактуре № 10608 от 18.06.2014 года – 42 269 817,85 тенге; 08.07.2014 года согласно актов выполненных работ № 161 от 03.07.2014 года и № 162 от 03.07.2014 года – 234 108 703,02 тенге; 01.08.2014 года согласно счет-фактуре № 10705 от 28.07.2014 года – 2 807 135,52 тенге; 31.12.2014 года согласно счет-фактуре № 11008 от 30.10.2014 года – 20 489 069,21 тенге; 02.02.2015 года согласно счета на оплату № 177 от 30.12.2014 года – 39 047 698,25 тенге. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы № 2120 от 21.08.2014 года, стоимость невыполненных ТОО «SOUTHFORKLtd.» работ по устройству временного ограждения Выставки, но оплаченных Обществом, составляет 342 448 273 тенге. В тот же период по поручению Ермегияева Т.А. для организации присвоения им денежных средств Общества, перечисляемых ТОО «SOUTHFORKltd.», был привлечен Акылбаев Р.С., в обязанности которого входило получение денежных средств от подрядчиков и их дальнейшая передача Ермегияеву Т.А. Акылбаев Р.С., осознавая незаконность своих действий, согласился принять на себя роль пособника в хищении денежных средств Общества путем присвоения в особо крупном размере, и вступил в предварительный преступный сговор в группе лиц с Ермегияевым Т.А. и другими лицами. Действуя по поручению Ермегияева Т.А., Акылбаев Р.С. познакомился с Сеитовым С.Б., последние договорились о механизме передачи Сеитовым С.Б. похищенных и обналиченных денежных средств Общества Акылбаеву Р.С., для последующего их присвоения Ермегияевым Т.А. Далее Сеитов С.Б., действуя по предварительному сговору в группе лиц с Ермегияевым Т.А., Усеновым К.К., Баркинхоевым С.Д., Акылбаевым Р.С. и другими лицами, с целью организации обналичивания денежных средств, поступивших от Общества, вовлек в преступную схему хищения Генерального директора ТОО «SOUTHFORK ltd.» Акпамбетова Н.М. Последний, вступив в предварительный преступный сговор с Сеитовым С.Б. и другими соучастниками, устраняя препятствие к совершению Ермегияевым Т.А. хищения, от имени ТОО «SOUTHFORKltd.» заключил фиктивный договор № 01-01-14 от 04.01.2014 года с ТОО «KazynaCapitalGroup» якобы на выполнение работ по реконструкции офисного здания по адресу: город Алматы Турксибский район улица Енисейская, 26 «Б» в гостиницу на 50 номеров экономкласса с пунктом питания, на основании которого 19.05.2014 года перечислил на расчетный счет ТОО «KazynaCapitalGroup» в АО «Банк ЦентрКредит» 45 000 000 тенге. В тоже время указанная сумма была снята наличными со счета ТОО «KazynaCapitalGroup» и передана Акпамбетову Н.М., который в свою очередь передал их Сеитову С.Б. В этот же день Сеитов С.Б. передал Акылбаеву Р.С. возле автосалона «BlueStarofKazakhstan», расположенного по адресу: город Алматы улица Стасова дом 102, денежные средства в сумме 45 000 000 тенге, которые последний, согласно предварительной преступной договоренности с Ермегияевым Т.А., внёс в кассу ТОО «BlueStarofKazakhstan» в качестве оплаты за автомашину марки «MERSEDES-BENZS500». В последующем указанная автомашина была зарегистрирована на доверенное лицо Ермегияева Т.А. – Тулегенова Ж.Ш., но фактически принадлежала Ермегияеву Т.А. Сеитов С.Б. по мере перечисления денежных средств от Общества в ТОО «SOUTHFORKltd.» сообщал Акпамбетову Н.М. о необходимости снятия наличными очередных сумм денежных средств. В свою очередь Акпамбетов Н.М., являясь пособником совершения хищения, выполняя отведенную ему роль, поступающие от Общества в ТОО «SOUTHFORKltd.» за выполнение работ по устройству временного ограждения денежные средства перечислял на расчетный счет ТОО «KazynaCapitalGroup» в АО «Банк ЦентрКредит», откуда они последовательно перечислялись на банковские счета юридических лиц (ТОО «УлыАй Астана», ТОО «Премиум ЭКСПО», ТОО «Табыс ЖК», ТОО «Вершина Плюс»). Поступившие денежные средства Общества были обналичены частями и переданы Акпамбетову Н.М. 27.05.2014 года Акпамбетов Н.М., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Сеитовым С.Б. и другими соучастниками хищения, перечислил по фиктивному договору № 01-01-14 от 04.01.2014 года на расчетный счет ТОО «KazynaCapitalGroup» в АО «Банк ЦентрКредит» денежные средства в сумме 25 883 559 тенге, которые далее были перечислены на расчетные счета ТОО «УлыАй Астана» и ТОО «Премиум ЭКСПО», обналичены и переданы Акпамбетову Н.М. 31.05.2014 года Сеитов С.Б., не посвящая в свои преступные планы, попросил своего брата Акпамбетова Р.А. передать Акылбаеву Р.С. перечисленные из Общества и обналиченные денежные средства в сумме 21 000 000 тенге. В этот же день Акпамбетов Р.А. по просьбе Сеитова С.Б. забрал в офисе ТОО «SOUTHFORK ltd.» обналиченные денежные средства в сумме 21 000 000 тенге и возле дома № 188 по улице Мирас город Алматы передал их Акылбаеву Р.С.. С целью увеличения сумм обналичиваемых денежных средств, поступающих в ТОО «SOUTHFORK ltd.» из Общества, действуя единым умыслом с Ермегияевым Т.А. и другими лицами, Сеитов С.Б., являясь пособником совершения преступления, решил привлечь Ильина С.Ю., который на протяжении длительного времени занимался предоставлением услуг обналичивания денежных средств через сеть созданных им лжепредприятий. Сеитов С.Б., действуя в группе лиц с Ермегияевым Т.А. и другими лицами, в начале 2014 года назначил встречу Ильину С.Ю. в баре отеля «Интерконтиненталь», расположенном по адресу: город Алматы улица Желтоксан, 181, в ходе которой Сеитов С.Б. предложил Ильину С.Ю. обналичить через подконтрольные последнему лжепредприятия денежные средства, поступающие в ТОО «SOUTHFORK ltd.» из АО НК «Астана ЭКСПО-2017». Ильин С.Ю., имея налаженный механизм обналичивания денежных средств через сеть созданных им на территории города Алматы лжепредприятий, осознавая противоправность предложения Сеитова С.Б., понимая, что своими действиями будет способствовать Ермегияеву Т.А. в совершении тяжкого преступления путём устранения препятствия, движимый корыстными мотивами получения за свои услуги незаконного вознаграждения в размере 6% от обналиченной суммы, дал согласие на пособничество Ермегияеву Т.А. в хищении вверенных ему денежных средств Общества, тем самым вступил в предварительный преступный сговор, приняв на себя роль пособника. Выполняя отведенную ему роль, Ильин С.Ю. определил непосредственным исполнителем неустановленное лицо, которое будет осуществлять непосредственный контроль за обналичиванием и передачей денежных средств, контактные данные которого передал Сеитову С.Б. 10.07.2014 года Сеитов С.Б. незаконно перечислил со счета ТОО «SOUTHFORK ltd.» на счет в АО «Казкоммерцбанк» подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «ConstructiveSolution» денежные средства в сумме 107 000 000 тенге, с целью последующего их обналичивания. Ильин С.Ю., действуя согласно разработанному преступному плану, обеспечил поэтапное перечисление 107 000 000 тенге со счета ТОО «ConstructiveSolution» в АО «Казкоммерцбанк» на счета подконтрольных ему лжепредприятий ТОО «КазЭКСПО Астана» и ТОО «SilkWayCompany». Впоследствии указанные денежные средства были обналичены со счета ТОО «SilkWayCompany» в Алматинском филиале АО «RBKBank» неустановленным лицом Ильина С.Ю., привлеченным в деятельность лжепредприятий в качестве кассира. Обналиченные денежные средства в сумме 107 000 000 тенге были помещены неустановленным лицом в сейфовую ячейку № 80 в Алматинском филиале АО «RBKBank». Далее другое неустановленное лицо, действуя по указанию Ильина С.Ю., имея доверенность на доступ к сейфовой ячейке №135 в Алматинском филиале АО «RBKBank», арендованной Акылбаевым Р.С., переложил туда обналиченные денежные средства в сумме 100 580 000 тенге. После чего Акылбаев Р.С., находясь в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., Сеитовым С.Б. и другими участниками преступного сговора, извлек из вышеуказанной сейфовой ячейки № 135 денежные средства в сумме 100 580 000 тенге и передал их Ермегияеву Т.А. через доверенное лицо последнего. Помимо наличного получения части похищаемых денежных средств Общества, Ермегияев Т.А. давал указание Сеитову С.Б. использовать другую их часть на приобретение для Ермегияева Т.А. тех или иных товаров, работ и услуг. Так, в период с июня по август 2014 года, следуя незаконному указанию Ермегияева Т.А., Сеитов С.Б. за счет денежных средств, поступающих от Общества, оплатил 84 110 000 тенге за строительство двух коттеджей в жилом массиве «Северная окраина» поселка Тельмана города Астаны, фактически принадлежащих Ермегияеву Т.А., а также 15 970 000 тенге за аренду коттеджа в микрорайоне Караоткель города Астаны, для личного использования Ермегияевым Т.А. и доверенным ему лицом. В результате преступных действий Ермегияева Т.А., Баркинхоева С.Д., Ибадильдиной У.Ш., Туматаева А.С., Усенова К.К., Сеитова С.Б., Акылбаева Р.С., Ильина С.Ю., Пягай В.К., Акпамбетова Н.М. и других лиц АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 342 448 273 тенге.

Ермегияев Т.А., достоверно зная, что в июне 2014 года в ходе строительства объектов Выставки возникла необходимость в выполнении работ по выносу сетей водопровода и канализации с ее территории в городе Астане на земельном участке, расположенном в квадрате улиц: проспекта Кабанбай батыра, улиц Т.Рыскулова, Орынбор, Хусейн Бен Талал (далее -работы по выносу сетей) из-под строительной площадки выставочного павильона «Мега-Плаза», генеральным подрядчиком которого является АО «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайн ве Тиджарет Аноним Ширкети» (далее- АО «Сембол»), действуя неоднократно, используя ранее разработанное технико-экономическое обоснование с заведомо завышенной проектной стоимостью строительства объектов Выставки, задался преступным умыслом на хищение вверенных денежных средств Общества в особо крупном размере путем присвоения в ходе выполнения вышеуказанных работ. В связи с тем, что Планом закупок Общества на 2014 год не были предусмотрены расходы на выполнение работ по выносу сетей, Ермегияев Т.А., преследуя цель незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, решил привлечь средства АО «Сембол» в сумме 950 000 000 тенге на условиях временной финансовой помощи. Согласно разработанному преступному плану Ермегияева Т.А., заемные средства, полученные от АО «Сембол», подлежали возврату из средств Общества после внесения изменений в План закупок Общества с включением дополнительных расходов на вынос сетей и проведения оплаты подрядчику, выполнившему указанные работы. При этом путем использования заемных средств, которые будут возвращены из средств Общества, Ермегияев Т.А., из личной корыстной заинтересованности, действуя неоднократно, намеревался впоследующем совершить хищение денежных средств Общества в особо крупном размере путем их присвоения. В июле 2014 года Ермегияев Т.А., достоверно зная об участии ТОО «SOUTHFORK ltd.» и директора данного товарищества Сеитова С.Б. в преступных схемах по хищению денежных средств, выделенных на работы по устройству временного ограждения территории Выставки, поручил своему доверенному лицу привлечь ТОО «SOUTHFORK ltd.» для осуществления работ по выносу сетей, на условиях пособничества Сеитовым С.Б. в присвоении Ермегияевым Т.А. части вверенных ему денежных средств Общества, предназначенных для оплаты данных работ. После чего в июле 2014 года доверенное лицо Ермегияева Т.А., по указанию последнего, встретилось с Сеитовым С.Б. в кафе «MarroneRosso», расположенном в торговом центре «Керуен» по улице Кунаева города Астаны, где сообщило предложение о выполнении работ по выносу сетей на таких же как и ранее условиях. Сеитов С.Б., осознавая незаконность и противоправность данного предложения, действуя из личной корыстной заинтересованности, согласился с предложением, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с Ермегияевым Т.А. Осуществляя задуманное, Ермегияев Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, вступил в преступный сговор со своим консультантом Усеновым К.К. и определил ему роль пособника совершения преступления. Усенов К.К. ранее вовлеченный в преступные схемы, выступая в роли пособника, должен был осуществлять контроль за ходом выполнения работ по выносу сетей, обеспечивать беспрепятственное оформление актов выполненных работ с завышенными объемами работ и перечисления на их основании денежных средств Общества в ТОО «SOUTHFORK ltd.». Реализуя преступные намерения, Сеитов С.Б., имея умысел на неоднократное хищение денежных средств Общества в особо крупном размере, с целью расчета предполагаемых затрат при выполнении работ по выносу сетей, обратился к своему знакомому директору ТОО «Бей Дар К», предложив последнему привлечь указанное ТОО в качестве субподрядчика. Далее неустановленное лицо, заинтересованный предложением Сеитова С.Б., будучи не посвященным в преступные планы Ермегияева Т.А., составил сметный расчет, согласно которого стоимость выполнения работ по выносу сетей составила всего 351 000 000 тенге. В июле 2014 года Сеитову С.Б. сообщили предварительную сметную стоимость работ и о финансировании за счет заемных средств АО «Сембол». Заемные средства подлежали перечислению на счет ТОО «SOUTHFORK ltd.» в качестве временной финансовой помощи, а их возврат будет обеспечен за счет средств Общества, которые впоследующем будут перечислены в ТОО «SOUTHFORK ltd.». Далее по поручению Ермегияева Т.А. Сеитову С.Б. сообщили о необходимости совершения хищения денежных средств с последующей передачей Ермегияеву Т.А. 350 000 000 тенге, из средств временной финансовой помощи. Похищенные денежные средства необходимо будет обналичить и передать через уже знакомого ему Акылбаева Р.С., которому также было предложено принять участие в совершаемом преступлении. Акылбаев Р.С., в свою очередь, осознавая незаконность своих действий, продолжил выполнение роли пособника в неоднократном хищении денежных средств Общества путем присвоения в особо крупном размере, находясь в предварительном преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., Сеитовым С.Б. и другими сообщниками хищения. При этом роль Акылбаева Р.С. заключалась в извлечении из банковских ячеек обналиченных денежных средств и их дальнейшая передача Ермегияеву Т.А. В июле 2014 года Баркинхоев С.Д., действуя по указанию Ермегияева Т.А., организовал встречу с руководством АО «Сембол», в ходе которой Усеновым К.К. достигнута договоренность о выделении финансовой помощи ТОО «SOUTHFORK Ltd.» в сумме 950 000 000 тенге, большей чем требовалось на выполнение работ, на условиях возврата в ноябре 2014 года. В связи с чем, 25.07.2014 года между АО «Сембол» и ТОО «SOUTHFORK ltd.» заключен договор о временной финансовой помощи, на основании которого 29.07.2014 года АО «Сембол» перечислило в ТОО «SOUTHFORK ltd.» денежные средства в сумме 950 000 000 тенге. После поступления вышеуказанных денежных средств на счет ТОО «SOUTHFORK ltd.», Сеитов С.Б., выполняя отведенную ему роль в хищении 350 000 000 тенге, обратился к Ильину С.Ю., через лжепредприятия которого уже обналичивал в июле 2014 года денежные средства, выделенные на работы по устройству временного ограждения. Ильин С.Ю., осознавая противоправность предложения Сеитова С.Б., что своими действиями способствует Ермегияеву Т.А. в совершении тяжкого преступления путём устранения препятствия, движимый корыстными мотивами получения за свои услуги незаконного вознаграждения в размере 6% от обналиченной суммы, дал свое согласие на пособничество Ермегияеву Т.А. в неоднократном хищении вверенных ему денежных средств Общества, тем самым вступив в предварительный преступный сговор в группе лиц с ним, а также с Сеитовым С.Б. и другими участниками совершаемого хищения, приняв на себя роль пособника. Ильин С.Ю. поручил осущесвлять контроль тому же неустановленному лицу, с которым Сеитов С.Б. ранее был знаком. 01.08.2014 года Сеитов С.Б., действуя в группе лиц с Ермегияевым Т.А., Усеновым К.К., Ильиным С.Ю. и другими соучастникам преступления, перечислил со счета ТОО «SOUTHFORKLtd.» на счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «ConstructiveSolution» в АО «Казкоммерцбанк» денежные средства в размере 106 900 000 тенге. Согласно разработанному преступному плану, Ильин С.Ю., являясь пособником в совершении преступления, действуя в группе лиц с Ермегияевым Т.А., Усеновым К.К., Сеитовым С.Б. и другими соучастниками, организовал поэтапное перечисление 106 900 000 тенге со счета ТОО «ConstructiveSolution» в АО «Казкоммерцбанк» на счета подконтрольных ему лжепредприятий ТОО «КазЭКСПО Астана» и ТОО «SilkWayCompany». 05.08.2014 года полученные денежные средства обналичены ранее привлеченным для этого неустановленным лицомсо счета ТОО «SilkWayCompany» в Алматинском филиале АО «RBKBank», который в тот же день поместил обналиченные 106 900 000 тенге в сейфовую ячейку № 80 в Алматинском филиале АО «RBKBank». Далее неустановленое лицо, действуя по указанию Ильина С.Ю., имея доверенность на доступ к сейфовой ячейке № 135 в Алматинском филиале АО «RBKBank», арендованной Акылбаевым Р.С., переместил туда обналиченные денежные средства в сумме 106 900 000 тенге. После чего, Акылбаев Р.С., находясь в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., Сеитовым С.Б. и другими участниками преступного сговора, извлек из вышеуказанной сейфовой ячейки указанную сумму и передал ее Ермегияеву Т.А. через его доверенное лицо. 08.08.2014 года, продолжая свои преступные действия, Сеитов С.Б. перечислил со счета ТОО «SOUTHFORKLtd.» на счет подконтрольного Ильину С.Ю. ТОО «ConstructiveSolution» в АО «Казкоммерцбанк» 100 900 000 тенге, с целью последующего их обналичивания. Ильин С.Ю., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Усеновым К.К., Сеитовым С.Б. и другими лицами, организовал поэтапное перечисление 100 900 000 тенге со счета ТОО «ConstructiveSolution» в АО «Казкоммерцбанк» на счета подконтрольных ему лжепредприятий ТОО «КазЭКСПО Астана» и ТОО «SilkWayCompany». 12.08.2014 года перечисленные денежные средства вновь обналичены со счета ТОО «SilkWayCompany» в Алматинском филиале АО «RBKBank» ранее привлеченным для этого неустановленным лицом, которое в тот же день поместило обналиченные 100 900 000 тенге в сейфовую ячейку №80 в Алматинском филиале АО «RBKBank». Далее неустановленное лицо, действуя по указанию Ильина С.Ю., по имеющейся доверенности переместил в сейфовую ячейку № 139 указанного выше банка, арендованную Акылбаевым Р.С., обналиченные денежные средства в сумме 94 940 000 тенге. Акылбаев Р.С., находясь в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., Сеитовым С.Б. и другими участниками преступного сговора, извлек из вышеуказанной сейфовой ячейки указанные денежные средства и передал их Ермегияеву Т.А. через доверенное лицо последнего. Далее Сеитов С.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения, с целью организации обналичивания денежных средств, поступивших от АО «Сембол», вновь вовлек в преступную схему хищения генерального директора ТОО «SOUTHFORK ltd.» Акпамбетова Н.М. Последний, вступив в предварительный преступный сговор с Сеитовым С.Б., устраняя препятствие к совершению Ермегияевым Т.А. хищения, неоднократно, на основании ранее заключенного между ТОО «SOUTHFORKltd.» и ТОО «KazynaCapitalGroup» фиктивного договора № 01-01-14 от 04.01.2014 года якобы на выполнение работ по реконструкции офисного здания по адресу: город Алматы Турксибский район улица Енисейская, 26 «Б» в гостиницу на 50 номеров экономкласса с пунктом питания, перечислил на расчетный счет ТОО «KazynaCapitalGroup» в АО «Банк ЦентрКредит» 60 778 000 тенге, в том числе: 7 августа 2014 года – 13 900 000 тенге; 13 августа 2014 года — 21 000 000 тенге; 18 августа 2014 года – 25 878 000 тенге, откуда путем последовательного перечисления на банковские счета юридических лиц, имеющих признаки лжепредприятий (ТОО «УлыАй Астана», ТОО «Премиум ЭКСПО», ТОО «Табыс ЖК» и ТОО «Вершина Плюс»), поступившие денежные средства АО «Сембол» были сняты наличными со счетов указанных предприятий и переданы Акпамбетову Н.М. 24.08.2014 года Сеитов С.Б., согласно предварительной преступной договоренности с Акылбаевым Р.С., передал последнему похищенные денежные средства в размере 60 000 000 тенге, которые тот передал Ермегияеву Т.А. Впоследующем Сеитов С.Б. сообщал Акпамбетову Н.М. о необходимости снятия наличными денежных средств, поступивших от АО «Сембол». 25.08.2014 года Акпамбетов Н.М. перечислил по фиктивному договору № 01-01-14 от 04.01.2014 года на расчетный счет ТОО «KazynaCapitalGroup» в АО «Банк ЦентрКредит» 28 975 000 тенге, которые были сняты наличными со счетов ТОО «Вершина Плюс» и ТОО «Премиум ЭКСПО» и переданы Акпамбетову Н.М. 1.09.2014 года, согласно предварительной договоренности с Акылбаевым Р.С., Сеитов С.Б. попросил своего брата Тлеуова Е.Е. передать Акылбаеву Р.С. перечисленные из Общества и обналиченные денежные средства в сумме 27 000 000 тенге. В этот же день Тлеуов Е.Е. по просьбе Сеитова С.Б. забрал в офисе ТОО «SOUTHFORK ltd.» обналиченные денежные средства в сумме 27 000 000 тенге и возле дома № 188 по улице Мирас города Алматы передал их Акылбаеву Р.С. В общей сложности, Сеитов С.Б. передал Ермегияеву Т.А. через Акылбаева Р.С. похищенные денежные средства в сумме 87 000 000 тенге. Помимо наличного получения части похищаемых денежных средств Общества, Ермегияев Т.А. давал указание Сеитову С.Б. использовать другую их часть на приобретение для Ермегияева Т.А. тех или иных товаров, работ и услуг. Так, в период с июня 2014 года по май 2015 года, следуя незаконному указанию Ермегияева Т.А., Сеитов С.Б. за счет денежных средств поступающих от АО «Сембол», оплатил 132 890 000 тенге на строительство двух коттеджей в жилом массиве «Северная окраина» поселка Тельмана города Астаны, 145 300 000 тенге — за строительство дома в охотничьем хозяйстве ТОО «Рахат-Тур» в Илийском районе Алматинской области, 21 400 000 тенге — за ремонт квартиры по адресу: город Астана улица Абая дом 43 квартира 11, фактически принадлежащих Ермегияеву Т.А., а также 15 970 000 тенге — за аренду коттеджа в микрорайоне Караоткель города Астаны, для личного использования Ермегияевым Т.А. и доверенным ему лицом. Одновременно Сеитовым С.Б. в период с августа по октябрь 2014 года за счет оставшихся средств, полученных в качестве временной финансовой помощи от АО «Сембол», организованы работы по выносу сетей, которые фактически выполнены ТОО «SOUTHFORK ltd.», на сумму 365 246 143 тенге. Для возврата АО «Сембол» денежных средств, ранее заимствованных для ТОО «SOUTHFORK ltd.», частью которых Ермегияев Т.А. незаконно завладел и использовал в своих нуждах, последний приступил к непосредственному хищению вверенных ему денежных средств Общества, за счет которых он планировал обеспечить возврат временной финансовой помощи. С этой целью в феврале 2015 года Ермегияев Т.А. организовал заключение договора между Обществом и ТОО «SOUTHFORK ltd.» на выполнение работ по выносу сетей на сумму 918 496 330 тенге, которые к тому времени уже были фактически выполнены за 365 246 143 тенге. При этом Ермегияев Т.А. для осуществления преступных намерений, вступив в предварительный преступный сговор со своим заместителем Омаровым М.Е., уполномочил последнего на заключение подобного рода договоров. Кроме того Ермегияев Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, используя свое служебное положение, дал указание Омарову М.Е. создать условия для незаконного закупа Обществом работ по выносу сетей у ТОО «SOUTHFORK ltd.» способом из одного источника. Сеитов С.Б., выполняя роль соучастника хищения, действуя по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., достоверно зная о фактически понесенных затратах по выполнению работ по выносу сетей, составил сметный расчет стоимости работ, в который внес заведомо завышенные объемы. С целью реализации преступного плана, Сеитов С.Б., действуя по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и Омаровым М.Е., обратился к исполняющему обязанности директора АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» Найзабекову С.М. для составления проектно-сметной документации по выносу сетей с завышенными объемами работ. В этой связи Сеитов С.Б. вступил в предварительный преступный сговор с Найзабековым С.М., который взял на себя обязательства по составлению проектно-сметной документации на вынос сетей с завышенным сметным расчетом, который ему представит Сеитов С.Б. Продолжая свои преступные действия, Сеитов С.Б., зная процедуру осуществления закупа Обществом работ способом из одного источника, для придания законности и обоснованности выбора поставщика работ по разработке ПСД, собрал копии регистрационных и разрешительных документов ТОО «Азия-Юником», в котором он является директором, а также ТОО «Марк-телеком» и АО «НЦ «Курылысконсалтинг», которые направил главному менеджеру Департамента строительства Общества Муханову М.Б. Омаров М.Е., действуя согласно преступному плану Ермегияева Т.А., достоверно зная, что согласно подпункту 31 пункта 113 «Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Обществом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участников), которые прямо или косвенно принадлежат Обществу» (далее – Правила), утвержденным решением Совета директоров Общества протоколом № 3 от 27.05.2013 года, с дополнениями, внесенными Протоколом № 8 от 11.12.2013 года, приобретение работ по проектированию объектов Выставки может осуществляться способом из одного источника, лоббируя интересы АО «НЦ «Курылысконсалтинг», принял решение заключить договор с указанным АО способом из одного источника. 22.12.2014 года способом из одного источника Обществом в лице Омарова М.Е. заключен договор №194-14 с АО «НЦ «Курылысконсалтинг» на разработку проектно-сметной документации по выносу сетей водопровода и канализации с территории участка Выставки на сумму 7 994 784 тенге. После чего Найзабеков С.М., выступая пособником совершения преступления, осознавая, что своими действиями устраняет препятствие к его совершению, действуя в группе лиц с Ермегияевым Т.А., Сеитовым С.Б. и Омаровым М.Е., не осуществляя фактическую разработку проектно-сметной документации, оформил её на основании заведомо завышенных расчетов, предоставленных Сеитовым С.Б. 31.12.2014 года Найзабеков С.М. передал в Общество формально составленную указанным способом проектно-сметную документацию по выносу сетей с завышенным объемом строительно-монтажных работ на сумму 918 496 330 тенге. Далее Омаров М.Е. при проведении процедуры определения поставщика, действуя по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., достоверно зная, что работы по выносу сетей уже выполнены в 2014 году, используя своё служебное положение, дал незаконное указание подчиненным ему сотрудникам Общества составить протокол рабочей комиссии от 26.11.2015 года № 57, согласно которому ТОО «SOUTHFORK ltd.» определено как подрядчик по выполнению указанных работ. На основании составленного протокола рабочей комиссии № 57, в нарушение установленной Правилами процедуры, Омаров М.Е., реализуя преступный план Ермегияева Т.А., незаконно утвердил заявку и подписал приказ от 30.01.2015 года № 12-з на закуп у ТОО «SOUTHFORK ltd.» работ по выносу сетей способом из одного источника на сумму 918 496 330 тенге. Кроме того, Омаров М.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и Усеновым К.К., незаконно, в нарушение Правил, без наличия оформленного решения Правления Общества о заключении договора на выполнение работ по выносу сетей, заключил между Обществом и ТОО «SOUTHFORK ltd.» в лице Сеитова С.Б. договор № 5-15 от 06.02.2015 года на выполнение работ по выносу сетей на сумму 918 496 330 тенге, которая являлась заведомо завышенной. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение вверенных денежных средств Общества в особо крупном размере путем присвоения, Ермегияев Т.А., контролируя разработанную им поэтапную преступную схему, включающую беспрепятственное подписание актов выполненных работ с завышенными объемами, вступил в предварительный сговор с Усеновым К.К., который на тот момент работал консультантом Председателя Правления Общества, дав последнему незаконное указание осуществлять покровительство ТОО «SOUTHFORK ltd.» при выполнении работ по выносу сетей. Продолжая свои преступные действия, Сеитов С.Б., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е. и Усеновым К.К., с целью неоднократного хищения денежных средств Общества в особо крупном размере, осознавая противоправность своих действий, составил акты выполненных работ формы №2В: № 1 за апрель 2015 года «вынос временного напорного канализационного коллектора в две нитки диаметром 400 мм» на сумму 451 439 347 тенге; № 2 за апрель 2015 года «временный водопровод диаметром 400 мм» на сумму 261 462 890 тенге; № 3 за апрель 2015 года «электроснабжение насосной станции» на сумму 18 956 080 тенге, справку о стоимости формы № 3 на сумму 731 858 317 тенге, в которые внес заведомо завышенные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости. Выполняя отведенную роль пособника преступления, Омаров М.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Усеновым К.К., другими лицами, по заранее разработанному Ермегияевым Т.А. преступному плану, незаконно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что работы по выносу сетей выполнены в 2014 году, зная, что объемы и стоимость работ, указанные в данных актах заведомо завышены, обеспечивал их беспрепятственное подписание ответственными лицами Общества и представителями технического надзора в лице ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта». В апреле 2015 года на основании актов выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения, Ермегияев Т.А., Омаров М.Е. и Усенов К.К., действуя согласно предварительному преступному сговору с Сеитовым С.Б. и другими лицами, организовали перечисление на расчетный счет ТОО «SOUTHFORK Ltd.» денежных средств Общества в сумме 695 265 401 тенге, которые были перечислены в АО «Сембол» в качестве возврата части временной финансовой помощи. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы № 2120 от 21.08.2015 года, стоимость фактически невыполненных работ, но отраженных в актах выполненных работ и оплаченных Обществом, составила 366 612 174 тенге. Таким образом, преступными действиями Ермегияева Т.А., Омарова М.Е., Усенова К.К., Найзабекова С.М., Сеитова С.Б., Акылбаева Р.С., Ильина С.Ю., Акпамбетова Н.М. Обществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 366 612 174 тенге.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на личное обогащение, Ермегияев Т.А., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, вступив в предварительный преступный сговор в группе лиц с заместителем Председателя Правления Общества Омаровым М.Е., используя ранее разработанное ТЭО с заведомо завышенной проектной стоимостью строительства объектов Выставки, действуя неоднократно, задался целью на совершение хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств Общества в особо крупном размере, предусмотренных на строительство объектов Выставки, через подконтрольное ему предприятие. Для реализации своих преступных намерений, Ермегияев Т.А. в мае 2014 года пригласил в свой кабинет учредителя ТОО «Компания «АДС» Тилекметова А., которого знал по совместной работе в дирекции строительства АО «Национальная Компания «?аза?стан Темір Жолы», а также его структурных подразделениях, где ТОО «Компания АДС» выполняло строительно-ремонтные работы и с которым у него сложились доверительные отношения. В ходе беседы Ермегияев Т.А. предложил Тилекметову А. осуществить строительство объектов Выставки, а именно офис организатора, здание РОВД и складские помещения. При этом, Ермегияев Т.А., действуя из личной корыстной заинтересованности, посвятил Тилекметова А. в свои преступные планы, целью которых являлось хищение денежных средств при заключении и исполнении договоров подряда при строительстве Выставки. Тилекметов А., осознавая незаконность своих действий, с целью незаконного материального обогащения, согласился с предложением Ермегияева Т.А., вступив с ним в предварительный преступный сговор. Для достижения преступного результата, вовлек в механизм хищения денежных средств Президента ТОО «Компания АДС» Шорманова М.К., имеющего связи с лицами, оказывающими услуги по обналичиванию денежных средств. Используя свои служебные полномочия, являясь Председателем Правления Общества, Ермегияев Т.А., достоверно зная, что подчиненные ему сотрудники не будут препятствовать его решениям, дал заведомо незаконное указание без проведения процедур закупа определить ТОО «Компания АДС» в качестве генерального подрядчика по строительству офиса организатора, здания РОВД и складских помещений. Со своей стороны ТОО «Компания АДС» в лице учредителя Тилекметова А. и президента Шорманова М.К., действуя в предварительном сговоре с Ермегияевым Т.А., заранее зная объемы предстоящих работ своими силами и средствами, незаконно, без проведения процедур государственных закупок приступили к выполнению начальных земляных работ. Ермегияев Т.А. дал незаконное указание работникам Общества о формальном составлении протокола заседания комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объектов Выставки, которому присвоен регистрационный номер № 01-14 от 23.05.2014 года. По результатам формального заседания принято решение о рекомендации Правлению Общества рассмотреть предварительные объемы работ и расчетные стоимости строительства объектов Выставки. 16.06.2014 года Ермегияевым Т.А. дано указание о составлении протокола заседания комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке ПСД и строительству объектов Выставки с присвоением номера № 05-14. По результатам формального заседания принято решение о рекомендации Правлению Общества рассмотреть в качестве генерального подрядчика ТОО «Компания АДС» по строительству объектов: офис организатора, здание для подготовки спектаклей, общие складские помещения. Далее Ермегияев Т.А. дал указание своему заместителю Балабатырову Н.А. составить и подписать приказ о проведении закупа и подписании договора подряда. Со своей стороны, Балабатыров Н.А., будучи непосвященным в преступные намерения Ермегияева Т.А., составил и подписал Приказ №134-з от 27.06.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника» о заключении договора с ТОО «Компания АДС» на сумму 4 000 000 000тенге. При этом указанная сумма договора определена самим Ермегияевым Т.А. Вышеуказанным приказом Департаменту строительства и технического надзора Общества предусмотрено обеспечить заключение долгосрочного договора о закупке работ по строительству объектов Астана ЭКСПО-2017: офис организатора (обслуживание здания, полицейский участок, пожарная служба), здания для подготовки спектаклей и парадов, складские помещения, подземный паркинг, инфраструктура (сети и сооружения, благоустройство и озеленение). 30.06.2014 года Ермегияев Т.А., Омаров М.Е., Тилекметов А. и Шорманов М.К, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях хищения вверенных Ермегияеву Т.А. денежных средств Общества путем присвоения, определив таким образом завышенные объемы и стоимости работ для ТОО «Компания АДС», умышленно организовали заключение между Обществом в лице Балабатырова Н.А. и ТОО «Компания АДС» в лице Шорманова М.К. договора № 124-14 на выполнение работ по строительству объектов Выставки (начало работ) на заведомо завышенную сумму 4 000 000 000тенге, закупки которых были осуществлены способом из одного источника. Реализуя свой преступный умысел, Ермегияевым Т.А. и его сообщниками определен порядок оплаты по Договору № 124-14 согласно приложению 3 в следующем порядке: заказчик осуществляет оплату основного авансового платежа в размере 2 900 000 000тенге в течение 10 рабочих дней со дня даты получения от Подрядчика счета на оплату. Заказчик вправе по письменному запросу Подрядчика осуществить дополнительный авансовый платеж в размере 50% от стоимости импортируемых материалов и оборудования, срок изготовления и поставки которых составляет более 6 месяцев. Суммы последующих платежей подрядчику подлежат оплате заказчиком ежемесячно в течение 15 рабочих дней с даты предоставления счета на оплату, счета-фактуры, подписанных сторонами акта приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ за отчетный месяц. При этом Ермегияеву Т.А. было известно о вышеуказанных пунктах договора при строительстве объектов Выставки, а также праве заказчика по письменному запросу подрядчика осуществить дополнительный авансовый платеж в размере 50% от стоимости импортируемых материалов и оборудования. Ход и результаты строительства Ермегияев Т.А. контролировал лично, для чего регулярно проводил совещания с участием заказчика и подрядчика ТОО «Компания АДС», а также выезжал на строительный участок. 04.07.2014 года, для реализации и достижения задуманных целей, Ермегияевым Т.А. было организовано проведение первого платежа на сумму 2 900 000 000 тенге, который перечислен на основании платежного поручения № 362 согласно счета на оплату №1 от 02.07.2014 года, подписанного руководителем Балабатыровым Н.А. и главным бухгалтером Туртуловой Л.Ж. В этот же день указанные денежные средства поступили на расчетный счет ТОО «Компания АДС» в АО «Банк Центр Кредит» в городе Алматы ИИК KZ768560000000519515. Ермегияев Т.А. предупредил Тилекметова А. об обращении к последнему его доверенных лиц, через которых будет осуществляться передача похищенных обналиченных денежных средств, ранее перечисленных на счет ТОО «Компания АДС». Обладая информацией о схеме обналичивания денежных средств, перечисленных Обществом на счет ТОО «Компания АДС», заведомо зная, что получить напрямую обналиченные денежные средства с целью их дальнейшего присвоения небезопасно, Ермегияев Т.А. вовлек в схему совершения преступления неустановленное доверенное лицо, осуществлявшего его личную охрану, которому отвел роль пособника. По замыслу Ермегияева Т.А., в обязанности указанного лица входило получение от Шорманова М.К. обналиченных денежных средств, похищенных при исполнении договоров подряда, осуществление безопасной инкассации и дальнейшей передачи средств лично Ермегияеву Т.А. В последующем Ермегияев Т.А. обратился к Тилекметову А. через свое доверенное лицо, сообщив о вовлечении в преступный сговор с другим неустановленым лицом – доверенным Ермегияева Т.А., который будет получать для него похищенные обналиченные денежные средства. В свою очередь Тилекметов А., следуя полученным от Ермегияева Т.А. инструкциям, передал его доверенному лицу номер телефона Шорманова М.К., посвященного в преступный план, с которым нужно будет связаться для получения обналиченных бюджетных средств. В июле 2014 года Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и Тилекметовым А., согласовал с последним порядок обналичивания и передачи похищаемых денежных средств. В июле 2014 года Шорманов М.К., осознавая противоправность своих действий, для достижения общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Общества путем присвоения, находясь в городе Алматы, вступил в преступный сговор с ранее знакомым Сардарбековым С.К., обладающим необходимыми связями среди лиц, занимающихся обналичиванием и имеющим ряд подконтрольных предприятий для обналичивания денежных средств, с целью оказания им пособничества путем предоставления средств совершения преступления, Шорманов М.К., посвятив Сардарбекова С.К. в их преступный план по хищению денежных средств Общества, выделенных на подготовку к проведению Выставки, согласовал с последним условия обналичивания денежных средств Общества, поступивших в качестве предоплаты на расчетный счет ТОО «Компания АДС» в Алматинском филиале АО «Банк ЦентрКредит». В свою очередь Сардарбеков С.К. привлёк своих доверенных лиц Исатаеву Ш., Досымову Г., Досымову Г. для непосредственного обналичивания денежных средств в банках второго уровня в городе Алматы, не посвящая их в преступный план хищения денежных средств Общества. Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Тилекметовым А. и Сардарбековым С.К., подготовилряд фиктивных договоров на поставку товара и оказание услугТОО «Компания АДС» с ТОО «NSVТрассервис», ТОО «АзияЭлитКарс», ТОО «RISINGSUNAGRIVENTURES», а также с аффиллиированным с ним ТОО «Алматы Строй Систем», которые должны были служить формальным основанием для перечисления денежных средств. Перечисленные на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, обладающих признаками лжепредприятий, денежные средства планировалось обналичить и похититьЕрмегияевым Т.А., Тилекметовым А. и другими соучастниками хищения. 08.07.2014 года, после заключения фиктивных договоров, Шорманов М.К., во исполнение разработанного плана хищения денежных средств Общества, организовал перечисление со счета ТОО «Компания АДС» на расчетный счет ТОО «АзияЭлитКарс» в АО «БанкЦентрКредит» в городе Алматы денежных средств в сумме 97 758 836 тенге, которые сразу же были обналичены Исатаевой Ш. — доверенным лицом Сардарбекова С.К. в следующем порядке: 08.07.2014 года по чеку АА 6393919 в сумме 72 710 000 тенге, 09.07.2014 года по чеку АА 6393920 в сумме 31 630 000 тенге, 09.07.2014 года по чеку АА 6393921 в сумме 8 471 000 тенге. В это же время, то есть в период с 9 по 15.07.2014 года, Шорманов М.К. организовал перечисление из ТОО «Компания АДС» на счет ТОО «RISINGSUNAGRIVENTURES» денежных средств в сумме 550 509 231 тенге. После чего Досымова Г.Н. и Сардарбеков С.К. обналичили со счета ТОО «RISINGSUNAGRIVENTURES» в АО «БанкЦентрКредит» в городе Алматы поступившие денежные средства в следующем порядке: 09.07.2014 года по чеку АА 6928518 в сумме 8 964 000 тенге, 10.07.2014 года по чеку АА 6928519 в сумме 91 830 000 тенге, 11.07.2014 года по чеку АА 6928522 в сумме 72 623 000 тенге, 14.07.2014 года по чеку АА 6928524 в сумме 99 600 000 тенге, 15.07.2014 года по чеку АА 7200876 в сумме 99 600 000 тенге, 16.07.2014 года по чеку АА 7200877 в сумме 99 600 000 тенге, 17.07.2014 года по чеку АА 7200878 в сумме 100 100 000 тенге. Кроме того, в июле и августе 2014 года Шорманов М.К., действуя единым умыслом с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Тилекметовым А., Сардарбековым С.К., другим неустановленным лицом, направленным на хищение денежных средств Общества, организовал поэтапное перечисление денежных средств на расчетный счет аффилированного с ТОО «Компания АДС» предприятия — ТОО «Алматы Строй Систем» на сумму 32 270 000 тенге. Поступившие на расчетный счет ТОО «Алматы Строй Систем» в АО «БанкЦентрКредит» в городе Алматы денежные средства по указанию Шорманова М.К. были обналичены бухгалтером данного ТОО Байрамовой А.С. по следующим банковским чекам: АА 5196486 от 16.07.2014 года в сумме 6 000 000 тенге, АА 5196487 от 17.07.2014 года в сумме 6 000 000 тенге, АА 5196489 от 08.08.2014 года в сумме 7 000 000 тенге, АА 5196490 от 18.08.2014 года в сумме 10 000 000 тенге. Байрамова А.С., находясь в подчинении Шорманова М.К., не имея преступного умысла на хищение денежных средств Общества, в городе Алматы передала последнему обналиченные денежные средства в полном объеме. В июле 2014 года, продолжая свои преступные действия, Тилекметов А., понимая, что из общего потока похищаемых под руководством Ермегияева Т.А. денежных средств Общества в особо крупном размере, выделенных на подготовку к проведению Выставки, хищение более мелких сумм может остаться незамеченным, задался преступной целью использовать данные обстоятельства в свою пользу. Осуществляя задуманное, 22.07.2014 года Тилекметов А., из личной корыстной заинтересованности, с целью материального обогащения, произвел перечисление денежных средств на погашение кредита своей супруги — Тилекметовой Д.О. в АО «Банк Центр Кредит» города Алматы в сумме 88 565 977 тенге, тем самым присвоив денежные средства Общества, предназначенные на строительство объектов Выставки. В августе 2014 года Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Тилекметовым А., Сардарбековым С.К., другим лицом, заключил от ТОО «Компания АДС» фиктивный договор с ТОО «NSVТрассервис» в лице Исатаевой Ш. на поставку товарно-материальных ценностей, на основании которого перечислено 120 814 970 тенге, предназначенных на строительство объектов Выставки. После поступления на счет ТОО «NSVТрассервис» денежных средств, Исатаева Ш. обналичила их в АО «Банк Центр Кредит» города Алматы по следующим банковским чекам: АА 7255730 от 18.08.2014 года в сумме 24 900 000 тенге, АА 7255733 от 26.08.2014 года в сумме 69 884 000 тенге, АА 7255735 от 29.08.2014 года в сумме 31 673 000 тенге, АА 7255737 от 29.08.2014 года в сумме 40 189 000 тенге, АА 7255738 от 29.08.2014 года в сумме 54 382 000 тенге. Похищенные и обналиченные с расчетных счетов предприятий ТОО «АзияЭлитКарс», ТОО «RISINGSUNAGRIVENTURES», ТОО «NSVТрассервис» денежные средства, переданы Исатаевой Ш. и Досымовой Г.Н. Сардарбекову С.К., который, в свою очередь, передал их Шорманову М.К. 20.08.2014 года Ермегияев Т.А., продолжая свои преступные действия, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Омаровым М.Е., Тилекметовым А., Сардарбековым С.К., другим неустановленным лицом, организовал незаконное перечисление денежных средств Общества в сумме 1 100 000 000тенге на тот же расчетный счет ТОО «Компания АДС» в качестве предоплаты за строительство объектов Выставки по договору №124-14 от 30.06.2014 года. Всего в рамках вышеуказанного договора Обществом перечислено на расчетный счет ТОО «Компания АДС» денежных средств в размере 4 000 000 000 тенге. Не останавливаясь на достигнутом, в начале сентября 2014 года Тилекметов А., действуя согласно преступному плану Ермегияева Т.А., привлек директора ТОО «ИРБИС ТРАНС ЛТД» Сагындыкова Т.Ж. в качестве пособника в хищении денежных средств Общества, поступающих в ТОО «Компания АДС» в качестве оплаты на строительство офиса организатора, здания РОВД и складских помещений. Сагындыков Т.Ж., осознавая противоправность предложения Тилекметова А., понимая, что своими незаконными действиями способствует совершению тяжкого преступления, движимый корыстными мотивами получения прибыли, дал согласие на пособничество в хищении бюджетных средств, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Тилекметовым А., Шормановым М.К., другим лицом. Согласно преступному сговору, Сагындыков Т.Ж. отвечал за обналичивание похищенных денежных средств Общества через его предприятия и другие компании с признаками лжепредприятий. Для осуществления непосредственного обналичивания в банках второго уровня города Алматы, Сагындыков Т.Ж. привлёк своих доверенных лиц Байзакова Р., Марыш С., Шургина А. и других, не посвящая их в свои преступные планы. Во исполнение преступных целей Ермегияева Т.А., Омарова М.Е., Тилекметова А., Шорманова М.К., неустановленного лица, а также Сагындыкова Т.Ж., между ТОО «Компания АДС» и ТОО «КAps» (с признаками лжепредприятия), подконтрольному последнему, заключен фиктивный договор на выполнение подрядных работ для хищения денежных средств Общества. Впоследующем 04.09.2014 года на основании фиктивного договора Шорманов М.К. организовал перечисление из ТОО «Компания АДС» на счет ТОО «KAps» денежных средств в размере 99 088 000 тенге. Похищенные денежные средства Общества, после поступления на расчетный счет ТОО «KAps» обналичивались в АО «Нурбанк» города Алматы доверенным лицом Сагындыкова Т.Ж. – Байзаковым Р.Е. по следующим банковским чекам: 04.09.2014 года в сумме 1 990 000 тенге, 05.09.2014 года в сумме 6 960 000 тенге, 05.09. 2014 года в сумме 110 110 000 тенге. Сардарбеков С.К., Сагындыков Т.Ж., выполняя роль пособников в хищении денежных средств Общества, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Тилекметовым А., Шормановым М.К., другим лицом, передавали Шорманову М.К. в городе Алматы похищенные и обналиченные денежные средства Общества, предназначенные для подготовки к проведению Выставки. В сентябре 2014 года Тилекметов А., имея возможность в полном объеме распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету ТОО «Компания АДС», выделенными на подготовку к проведению Выставки, задавшись преступной целью незаконного личного обогащения, изготовил фиктивный договор № АДС/12/12 якобы об оказании им в 2012 году финансовой помощи ТОО «Компания АДС». На основании указанного договора Тилекметов А. получил в городе Алматы из кассы предприятия денежные средства в следующем порядке: по расчетному кассовому ордеру (далее – РКО) № 00000000325 от 05.09.2014 года в сумме 35 070 376 тенге, по РКО № 00000000327 от 08.09.2014 года в сумме 30 000 000 тенге, по РКО № 00000000329 от 09.09.2014 года в сумме 51 902 711 тенге, по РКО № 00000000333 от 16.09.2014 года в сумме 8 570 000 тенге, по РКО № 00000000338 от 24.09.2014 года в сумме 3 749 148 тенге, всего на общую сумму 129 292 235тенге, которой распорядился по своему усмотрению. Кроме того, 31.12.2014 года Тилекметов А., зная о наличии на счету ТОО «Компания АДС» достаточной суммы денег, из корыстных побуждений, распорядился о незаконной выдаче своей супруге Тилекметовой Д.О. денежных средств в сумме 5 460 023 тенге на основании РКО № 00000000430 за якобы имеющуюся перед ней задолженность. За указанный период Тилекметов А. присвоил из общей суммы похищаемых под руководством Ермегияева Т.А. денежных средств Общества 223 318 235тенге. Ермегияев Т.А., будучи осведомленным о проведенных Шормановым М.К. операциях по обналичиванию похищенных денежных средств Общества, дал незаконное указание своему заместителю Балабатырову Н.А. подписать приказ № 156-з от 28.07.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника» о заключении договора с ТОО «Компания АДС» на сумму 24 150 403 200тенге. На основании вынесенного приказа, Департаменту строительства и технического надзора Общества было поручено обеспечить заключение долгосрочного договора о закупке работ по строительству объектов Выставки: Офис организатора (обслуживание здания, полицейский участок, пожарная служба), здание для подготовки спектаклей и парадов, складские помещения, подземный паркинг, инфраструктура (сети и сооружения, благоустройство и озеленение). В последующем Ермегияев Т.А., используя свое служебное положение для реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Общества, организовал заключение между ТОО «Компания АДС» в лице Шорманова М.К. и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в лице Омарова М.Е. договора № 166-14 от 11.09.2014 года на выполнение работ по строительству объектов Выставки (основной договор) (далее – договор № 166-14). Общая сумма договора № 166-14 составила 24 150 403 200тенге, в том числе по годам: 2014 год – 9 734 848 740 тенге; 2015 год – 10 507 780 000 тенге; 2016 год – 3 907 774 460 тенге, явилась явно завышенной и не соответствующей фактическим объемам работ по строительству объектов Выставки. В соответствии с условиями договора № 166-14, предусмотрен следующий порядок оплаты: 1. с учетом выплаты части авансового платежа в рамках оплаты по договору на начало работ за 2014 год, заказчик осуществляет оплату основного авансового платежа в размере 80% от суммы средств, выделенных заказчику на 2014 год, в течение 10 рабочих дней с даты получения от подрядчика гарантии возврата авансового платежа и счета на оплату. 2. Заказчик осуществляет оплату основного авансового платежа в размере 30% от суммы средств, выделенных на 2015 год, с учетом удержания остатка основного авансового платежа на 2014 год, в случае невыполнения подрядчиком соответствующего объема работ за 2014 год. Основной авансовый платеж за 2015 год оплачивается заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения от подрядчика гарантии возврата авансового платежа и счета на оплату. В рамках указанного договора Обществом на расчетный счет ТОО «Компания АДС» перечислены следующие суммы денежных средств в качестве предоплаты: 24.10.2014 года — 1 100 000 000 тенге; 29.10.2014 года — 1 000 000 000 тенге; 21.11.2014 года — 1 300 000 000 тенге, всего на общую сумму 3 400 000 000 тенге. Указанные денежные средства получены в рамках основного аванса за 2014 год. Продолжая преступные действия, в сентябре 2014 года Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Тилекметовым А., другим лицом, Сардарбековым С.К., Сагындыковым Т.Ж., по заранее отработанной схеме, организовал перечисление денежных средств частями на расчетный счет ТОО «Алматы Строй Систем». Поступившие на расчетный счет указанного ТОО в АО «БанкЦентрКредит» города Алматы денежные средства по указанию Шорманова М.К. были обналичены бухгалтером данного ТОО Байрамовой А.С. по следующим банковским чекам: АА 5196492 от 16.09.2014 года в сумме 7 000 000 тенге; АА 5196496 от 26.09.2014 года в сумме 10 000 000 тенге; АА 7608582 от 20.10.2014 года в сумме 3 000 000 тенге; АА 7608584 от 15.12.2014 года в сумме 4 000 000 тенге. В этот же период бухгалтер ТОО «Алматы Строй Систем» Нусипкожаева Г.К., будучи не посвященной в преступные планы Шорманова М.К., также производила снятие части денежных средств с расчетного счета по следующим банковским чекам: АА 5196491 от 9.09.2014 года в сумме 8 000 000 тенге; АА 5196493 от 22.09.2014 года в сумме 10 000 000 тенге; АА 5196494 от 23.09.2014 года в сумме 15 000 000 тенге; АА 5196495 от 25.09.2014 года в сумме 10 000 000 тенге; АА 7608585 от 18.12.2014 года в сумме 3 000 000 тенге. После чего, Байрамова А.С. и Нусипкожаева Г.К., находясь в подчинении Шорманова М.К., не имея преступного умысла на хищение денежных средств Общества, в городе Алматы передали последнему обналиченные денежные средства в размере 70 000 000 тенге. В период с 04.07.2014 год по 23.09.2014 год Шорманов М.К., действуя единым преступным умыслом с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками преступления, передал частями похищенные и обналиченные через ТОО «NSV Трассервис», ТОО «Азия Элит Карс», ТОО «RisingSunAgriVentures», ТОО «KAps», ТОО «Алматы Строй Систем» денежные средства на общую сумму 937 171 037 тенге пособнику хищения – неустановленному лицу, доверенному Ермегияева Т.А., для последующей передачи последнему. В тот же период времени данное неустановленное доверенное лицо, являясь пособником в хищении денежных средств Общества, передал их Ермегияеву Т.А., в том числе и в доме его родителей, расположенном в районе «Горный Гигант» города Алматы улица Ахмедъярова дом 56. В сентябре 2014 года Ермегияев Т.А. вовлек в схему совершения преступления своего знакомого Акылбаева Р.С., предложив ему роль пособника. Акылбаев Р.С., действуя из корыстных побуждений, выразил готовность в дальнейшем заниматься преступными действиями, направленными на совершение хищения денежных средств Общества. В его обязанности входило устранение препятствий при получении от Шорманова М.К. похищенных и обналиченных денежных средств Общества, их дальнейшая передача Ермегияеву Т.А. Далее Шорманов М.К. и Тилекметов А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Акылбаевым Р.С. и другими соучастниками преступления, осознавая, что постоянные перечисления денежных средств в крупных суммах через одни и те же предприятия могут привлечь внимание со стороны контролирующих органов, достигли преступной договоренности с Сардарбековым С.К., Сагындыковым Т.Ж. о привлечении еще ряда предприятий: ТОО «DosGroup», ТОО «Петроспек», ТОО «ЭлектроСервисГрупп.kz» для обналичивания похищенных денежных средств Общества. В период с 16.10.2014 года по 25.11.2014 года Шорманов М.К., реализуя свои преступные намерения, с целью дальнейшего обналичивания, перечислил со счета ТОО «Алматы Строй Систем» денежные средства в сумме 157 400 000 тенге, поступившие от Общества по объектам Выставки, на расчетный счет ТОО «ЭлектроСервисГрупп.kz». Впоследующем указанная сумма денег обналичена в АО «Сбербанк» города Алматы доверенным лицом Сардарбекова С.К. — Досымовой Г. по следующим банковским чекам: А1 № 1314351 от 16.10.2014 года в сумме 26 865 000 тенге; А1 № 1314352 от 21.10.2014 года в сумме 9 920 000 тенге; А1 № 1314353 от 28.10.2014 года в сумме 9 980 000 тенге; А1 № 1314354 от 30.10.2014 года в сумме 14 925 000 тенге; А1 № 1314355 от 04.11.2014 года в сумме 9 951 000 тенге; А1 № 1314357 от 04.11.2014 года в сумме 14 925 000 тенге; А1 № 1314359 от 07.11.2014 года в сумме 4 975 995 тенге; А1 № 1314360 от 13.11.2014 года в сумме 9 950 000 тенге; А1 № 1314361 от 18.11.2014 года в сумме 20 298 000 тенге; А1 № 1314363 от 19.11.2014 года в сумме 14 925 000 тенге; А1 № 1314364 от 25.11.2014 года в сумме 19 900 000 тенге. Обналиченные денежные средства Досымова Г.Н. передала в городе Алматы Сардарбекову С.К., который, в свою очередь, передал их Шорманову М.К. Последний, продолжая преступные действия, а также Тилекметов А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е., Акылбаевым Р.С., Сардарбековым С.К., Сагындыковым Т.Ж., занялись приисканием новых способов получения дополнительного финансирования ТОО «Компания АДС», так как часть полученных денежных средства Общества уже была похищена. Так, в ходе совещания с Омаровым М.Е., исполнявшим ключевую роль в организации выделения денежных средств из бюджета Общества, Тилекметов А. и Шорманов М.К. уведомили его об отсутствии необходимых денежных средств на счету компании. Действуя по указанию и в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., Омаров М.Е., используя предусмотренную ими в договоре № 166-14 от 11.09.2014 года возможность предоставления дополнительных авансов, и, будучи достоверно осведомленным о том, что ТОО «Компания АДС» в полном объеме получило денежные средства, выделенные в 2014 году на строительство объектов и часть из которых похищены, не оформив надлежащим образом отчет об их целевом использовании, дал заведомо незаконное указание Тилекметову А. и Шорманову М.К. подготовить письма на выделение дополнительных авансов. Реализуя преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Общества, Омаров М.Е., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, дал незаконное указание главному менеджеру Департамента строительства Общества Молдажановой К.С. о подготовке в срочном порядке документов для перечисления денежных средств в качестве дополнительного аванса. Тилекметов А., Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е. и другими соучастниками хищения, достоверно зная, что, согласно п.2.4 Приложения № 3 основного договора заказчик вправе по письменному запросу подрядчика осуществить дополнительный авансовый платеж в размере 50% от стоимости импортируемых материалов и оборудования, срок изготовления и поставки которых составляет более шести месяцев, из личной корыстной заинтересованности, решили получить денежные средства Общества, с целью дальнейшего их хищения. Для создания видимости выполнения работ и сокрытия ранее совершенного преступления, часть из денег планировалось потратить на производственные нужды. 10.12.2014 года Тилекметов А. и Шорманов М.К., достоверно зная, что основная часть металлоконструкций в рамках заключенного договора № Э03/07/2014 года от 03.07.2014 года с ТОО «CIS-Gate» уже поставлена, имея умысел на хищение денежных средств Общества в особо крупном размере, организовали формальное заключение дополнительного договора с ТОО «CIS-Gate» в лице генерального директора Азизи М. на изготовление и поставку металлоконструкций на общую сумму 3 964 856 992тенге для объекта «Служебный офис организатора». 15.12.2014 года, создав условия для получения дополнительного аванса, ТОО «Компания АДС» направило письмо № С-91 на имя Омарова М.Е. о дополнительном авансировании в соответствии с п. 2.4 приложения № 3 к договору № 166-14 в размере 50% от стоимости договора, то есть на сумму 3 964 856 992тенге. Впоследующем на основании выставленных ТОО «Компания АДС» счетов на оплату № 7 от 12.12.2014 года на сумму 634 848 740 тенге и № 8 от 18.12.2014 года на сумму 1 200 000 000 тенге, Ермегияевым Т.А. и Омаровым М.Е. было организовано перечисление на счет ТОО «Компания АДС» дополнительного авансового платежа на выполнение работ по строительству объектов Выставки на общую сумму 1 834 848 740тенге. После получения первого авансового платежа в размере 634 848 740тенге, в этот же день, то есть 15.12.2014 года Шорманов М.К. расторг договор № Э03/07/2014-2 от 10.12.2014 года на поставку металлоконструкций. Действуя по ранее разработанному Ермегияевым Т.А. плану, Шорманов М.К. и Тилекметов А., получив на расчетный счет ТОО «Компания АДС» денежные средства Общества, возобновили их перечисление на счета юридических лиц с признаками лжепредприятий для их обналичивания и дальнейшей передачи Ермегияеву Т.А. Для реализации задуманного, в декабре 2014 года Тилекметов А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками преступления, после поступления первого дополнительного аванса, организовал хищение денежных средств Общества путем завышения фактической стоимости субподрядных работ по вентиляции и кондиционированию, выполняемых ТОО «Петроспек». Так, Тилекметов А., будучи знакомым с директором ТОО «Петроспек» Тлеуовым Е.Е., привлек вышеуказанное предприятие для выполнения субподрядных работ по проектированию, поставке оборудования по вентиляции и кондиционированию офиса организатора Выставки. В декабре 2014 года Тилекметов А., достоверно зная о том, что проектно-сметная документация по строительству объектов Выставки отсутствует и на законодательном уровне позволяется параллельное ведение строительно-монтажных работ и работ по проектированию, используя данные обстоятельства в свою пользу, предложил Тлеуову Е.Е. составить проект и поставить оборудование системы кондиционирования и вентиляции для офиса организатора выставки, а также выполнить ряд монтажных работ. На что Тлеуов Е.Е. предоставил коммерческое предложение на сумму 265 741 899 тенге. После чего Тилекметов А., продолжая реализовывать преступный план, направленный на хищение денежных средств Общества в особо крупном размере, передал Тлеуову Е.Е. требования Ермегияева Т.А. о необходимости завышении стоимости субподрядных работ на 25%, то есть на 66 435 474тенге без изменения наименований и количества оборудования, с целью их хищения и последующей передачи Ермегияеву Т.А. В свою очередь Тлеуов Е.Е., согласившись на незаконные условия и требования Ермегияева Т.А., действуя с прямым умыслом, осознавая противоправность предложения, понимая, что своими действиями способствует последнему в совершении преступления, путём оказания содействия в совершении хищения денежных средств Общества в особо крупном размере, вступил в предварительный преступный сговор с указанными лицами, приняв на себя роль пособника, предоставил коммерческое предложение с завышенной стоимостью, с увеличением объемов на 25% в сумме 332 177 373тенге. 12.12.2014 года между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компания АДС» заключен договор № Э12/12/2014 на сумму 332 177 373 тенге (фактическая стоимость 265 741 898тенге) на покупку оборудования для системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и тепло-холодоснабжения. 23.12.2014 года, согласно разработанного преступного плана, ТОО «Компания АДС» перечислило предоплату на счет ТОО «Петроспек» в размере 265 741 897 тенге (80% от суммы договора), тем самым создав предпосылки для беспрепятственного хищения денежных средств Общества, выделенных на строительство объектов Выставки. В феврале 2015 года Тилекметов А. и Тлеуов Е.Е., продолжая преступную деятельность, находясь в офисе ТОО «Компания АДС» заключили еще несколько договоров на выполнение строительно-монтажных работ, с завышением объемов на 25% от фактической стоимости. При этом разницу денежных средств между завышенной и фактической стоимостью Тилекметов А., согласно общей преступной договорённости, намеревался похитить для Ермегияева Т.А. В результате 02.03.2015 года между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компанией АДС» заключен договор № Э/66 на монтаж и пуско-наладку оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и тепло-холодоснабжения на сумму 246 042 500 тенге с учетом завышения на 25% — 48 375 000тенге. После чего указанная сумма была перечислена на счет ТОО «Петроспек». Аналогичным способом 27.04.2015 года между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Петроспек» заключен договор № Э/82 на сумму 39 952 680 тенге на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы на объекте «Офис организатора» на территории Выставки, на основании которого в этот же день ТОО «Компания АДС» перечислило на счет ТОО «Петроспек» 50% предоплату в размере 19 376 340тенге, с учетом завышения на 25% — 4 844 085тенге. Остальные денежные средства планировалось перечислить по мере закрытия актов выполненных работ. Выполняя роль пособника в совершении хищения, Тлеуов Е.Е., с целью обналичивания денежных средств и последующей их передачи Ермегияеву Т.А. через Тилекметова А., попросил своего родственника — директора ТОО «SOUTHFORK ltd.» Акпамбетова Н.М. обналичить через его предприятие часть денег, поступивших от ТОО «Компания АДС», по объектам строительства Выставки. 24.12.2014 года Тлеуов Е.Е. по надуманным основаниям перечислил со счета ТОО «Петроспек» на расчетный счет ТОО «SOUTHFORKltd.» денежные средства в сумме 53 000 000 тенге, которые были перечислены на счета юридических лиц, обладающих признаками лжепредприятия: ТОО «Kazyna Capital Group», ТОО «ПРЕМИУМ ЭКСПО» и ТОО «VERSHIN-PLUS», где были обналичены 24 и 25 декабря 2014 года. После чего Тлеуов Е.Е., являясь пособником совершения хищения, для достижения общей преступной цели, передал обналиченные деньги в сумме 53 000 000 тенге вместе с личными деньгами в сумме 13 287 095 тенге и 4 844 085 тенге, Тилекметову А. и Шорманову М.К. В период с декабря 2014 года по май 2015 года оставшаяся часть денежных средств в сумме 48 375 000тенге по незаконному указанию Тлеуова Е.Е. была снята бухгалтером ТОО «Петроспек» Гнедовой Ю.В. в Алматинском филиале АО «БанкЦентрКредит» по следующим банковским чекам: АА 7608587 от 13.01.2015 года в сумме 10 000 000 тенге, АА 7608588 от 14.01.2015 года в сумме 14 000 000 тенге, АА 7427528 от 23.12.2014 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427529 от 30.12.2014 года в сумме 3 000 000 тенге, АА 7427530 от 08. 01.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427531 от 30.01.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427532 от 03.02.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427533 от 05.02.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427534 от 16.02.2015 года в сумме 1 480 000 тенге, АА 7427535 от 19.02.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427536 от 02.03.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427537 от 05.03.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427538 от 06.03.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427539 от 26.03.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427540 от 06.04.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427541 от 10.04.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427542 от 14.04.2015 года в сумме 3 000 000 тенге, АА 7427543 от 17.04.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427544 от 21.04.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427545 от 27.04.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427546 от 29.04.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427547 от 30.04.2015 года в сумме 2 000 000 тенге, АА 7427548 от 05.05.2015 года в сумме 5 000 000 тенге, АА 7427549 от 12.05.2015 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7427550 от 18.05.2015 года в сумме 3 000 000 тенге, АА 7928151 от 18.05.2015 года в сумме 2 890 000 тенге и переданы Тлеуову Е., который в свою очередь передал их Тилекметову А. и Шорманову М.К. для дальнейшей передачи Ермегияеву Т.А. В результате в период с декабря 2014 года по май 2015 года Тилекметов А. и Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения, обналичили через ТОО «Петроспек» денежные средства в общей сумме 119 506 180 тенге. 26.12.2014 года и 30.12.2014 года, продолжая преступные действия, Шорманов М.К. перечислил на счет ТОО «ЭлектроСервисГрупп.kz» денежные средства в сумме 200 000 000 тенге и 70 000 000 тенге соответственно, которые были обналичены Досымовой Г.Н. в АО «Сбербанк» города Алматы по банковским чекам: А1 № 1314369 от 26.12.2014 года в сумме 10 436 000 тенге, А1 № 1314370 от 29.12.2014 года в сумме 232 649 000 тенге, А1 № 1314371 от 30.12.2014 года в сумме 5 723 000 тенге; А1 № 1314373 от 30.12.2014 года в сумме 72 815 000 тенге и переданы в сумме 270 000 000 тенге Сардарбекову С.К., который, в свою очередь, передал их Шорманову М.К. для дальнейшей передачи Ермегияеву Т.А. Кроме того, 26.12.2014 года, согласно преступному сговору и заранее имевшейся договоренности между Тилекметовым А., Шормановым М.К. и Сагындыковым Т.Ж., на счет ТОО «ИРБИС ТРАНС ЛТД» со счета ТОО «Компания АДС» перечислены денежные средства в сумме 107 000 000тенге. Впоследующем денежные средства для усложнения выявления противоправных действий были перечислены на счет юридического лица с признаками лжепредприятия — ТОО «КазПрогресс РА», где обналичены по банковскому чеку АА 0257131 от 30.12.2014 года в сумме 106 720 000тенге и переданы Сагындыкову Т.Ж. Последний, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Шормановым М.К., Тилекметовым А. и другими соучастниками, по указанию последнего, в городе Алматы передал обналиченные деньги Шорманову М.К. В период с 25.12.2014 года по 30.01.2015 года Шорманов М.К. по аналогичной схеме перечислял денежные средства на расчетный счет ТОО «Алматы Строй Систем», которые по его незаконному указанию были сняты бухгалтером Байрамовой А.С. по следующим банковским чекам: АА 7608587 от 13.01.2015года в сумме 10 000 000 тенге, АА 7608588 от 14.01.2015 года в сумме 14 000 000 тенге. В этот же период, бухгалтер Нусипкожаева Г.К. также производила снятие части денежных средств с расчетного счета ТОО «Алматы Строй Систем» по следующим банковским чекам: АА 7608586 от 25.12.2014 года в сумме 1 000 000 тенге, АА 7608589 от 19.01.2015 года в сумме 5 000 000 тенге, АА 7608591 от 30.01.2015 года в сумме 2 000 000 тенге. Байрамова А.С. и Нусипкожаева Г.К., находясь в подчинении Шорманова М.К., передали последнему обналиченные денежные средства в общей сумме 32 000 000 тенге. 26.12.2014 года Шорманов М.К. перечислил на счет ТОО «DOSGroup»денежные средства в сумме 150 000 000 тенге, которые в тот же день были обналичены пособником хищения Сардарбековым С.К. по банковскому чеку АА 7817577 в сумме 152 537 000 тенге и переданы в сумме 150 000 000 тенге Шорманову М.К., для дальнейшей передачи Ермегияеву Т.А. Кроме того, в январе 2015 года Усенов К.К., действуя неоднократно, являясь советником Председателя Правления Общества и продолжая действовать в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А., дал поручению Тилекметову А. о перечислении на счет ТОО «Севстальконструкция» 120 000 000 тенге из средств, ранее полученных от Общества, с указанием в качестве основания платежа предоплату за проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций по объекту «Строительство центра олимпийской подготовки», не имеющего какого-либо отношения к строительству объектов Выставки. Тилекметов А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и Усеновым К.К., сообщил заместителю директора ТОО «Севстальконструкция» Беккужинову А.И. о намерении перечислить в адрес ТОО «Севстальконструкция» 120 000 000 тенге. 19.01.2015 года Тилекметов А. заключил с ТОО «Севстальконструкция». фиктивный договор от имени аффилированного с ТОО «Компания АДС» — ТОО «Алматы Строй Систем». В результате преступных действий Ермегияева Т.А., Усенова К.К., Тилекметова А., Шорманова М.К., на основании данного договора на счет ТОО «Севстальконструкция» незаконно перечислено 120 000 000 тенге. Далее в феврале 2015 года Омаров М.Е., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, действуя согласно разработанного Ермегияевым Т.А. преступного плана, направленного на хищение денежных средств Общества, поручил Тилекметову А. заключить ТОО «Компания АДС» договора субподряда с ТОО «Акжол Империал» и ТОО «PetrolineBAU» на поставку медиафасада и на проектирование, изготовление геотермального оборудования для офиса организатора Выставки, не предусмотренных условиями основного договора и проекта. С этой целью Омаров М.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Шормановым М.К. и Теликметовым А., достиг преступной договоренности с последним о предоставлении дополнительного незаконного авансирования за счет средств Общества в соответствии с п.2.4 приложения № 3 к Договору. 11.02.2015 года Шорманов М.К. заключил договор с ТОО «PetrolineBAU» на проектирование и на выполнение строительно-монтажных работ по геотермальному отоплению с поставкой оборудования на объект «Служебный офис организатора Астана ЭКСПО-2017» на сумму 1,2 миллиарда тенге. После заключения указанного договора Омаров М.Е. дал незаконное указание вице-президенту ТОО «Компания АДС» Кулмахамбетову Т.С. подготовить письмо на дополнительное авансирование, указав при этом сумму 3,9 миллиарда тенге, хотя договоров на указанную сумму не было. Получив указания Омарова М.Е., как представителя заказчика, Кулмахамбетов Т.С., не подозревая о преступных намерениях, согласовал указанные действия с Шормановым М.К., который, в свою очередь, находясь в преступном сговоре с Омаровым М.Е., дал ему аналогичное указание о подготовке и сдаче в Общество письма о запросе дополнительного аванса. Во исполнение указаний Омарова М.Е. и Шорманова М.К., Кулмахамбетов Т.С. подготовил и за подписью Шорманова М.К. направил в Общество на имя Омарова М.Е. письмо за исходящим № С-148 от 25.02.2015 года о выделении денежных средств в сумме 3 969 749 867 тенге в качестве дополнительного аванса по договору № 166-14 от 11.09.2014 года, заключенному между Обществом и ТОО «Компания АДС» для приобретения материалов и оборудования из-за рубежа со сроком поставки свыше 6-ти месяцев. При этом Омаров М.Е., Шорманов М.К. при истребовании дополнительного аванса достоверно знали, что у ТОО «Компания АДС» отсутствовали основания на его получение ввиду непредставления ими договора на поставку оборудования и материалов из-за рубежа. Омаров М.Е. дал незаконное указание подчиненным сотрудникам Общества подготовить документы, необходимые для перечисления дополнительного аванса в адрес ТОО «Компания АДС». В результате преступных действий Ермегияева Т.А., Омарова М.Е. и других лиц, Обществом составлен лист согласования счета (платежа) и платежным поручением № 139 от 27.02.2015 года на расчетный счет ТОО «Компания АДС» перечислен заведомо незаконный дополнительный аванс в сумме 3 969 749 867 тенге. Продолжая преступные действия, Омаров М.Е., достоверно зная о перечисленных на расчетный счет ТОО «Компания АДС» денежных средствах, дал незаконное указание Шорманову М.К. заключить договор с ТОО «Акжол Империал» на сумму 2,6 миллиардов тенге на поставку медиафасадов. Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Тилекметовым А., Омаровым М.Е. и другими соучастниками хищения, заключил договор с ТОО «Акжол Империал» на проектирование и строительно-монтажные работы по созданию архитектурно-художественной подсветки и системы медиафасадов здания на объекте «Служебный офис организатора Астана ЭКСПО-2017» с пуско-наладкой на сумму 2,6 миллиардов тенге. В начале марта 2015 года Шорманов М.К., продолжая преступную деятельность, после заключения вышеуказанных договоров по незаконному указанию Омарова М.Е., организовал беспрепятственное перечисление денежных средств на счета ТОО «Акжол Империал» и ТОО «PetrolineBAU» в виде 70% аванса в сумме 1 834 000 000тенге и 853 017 067 тенге соответственно. 26.02.2015 года Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения, выполняя преступную роль по организации обналичивания денежных средств Общества, поступивших в виде дополнительного аванса денежных средств, перечислил со счета ТОО «Компания АДС» на счет ТОО «DOSGroup» денежные средства в сумме 49 158 000 тенге, которые в тот же день были обналичены пособником хищения Сардарбековым С.К. согласно банковского чека АА 8016276 на сумму 48 960 000тенге и переданы Шорманову М.К. для Ермегияева Т.А. Продолжая преступную деятельность, 5.03.2015 года Шорманов М.К., с целью передачи похищенных денежных средств Общества Ермегияеву Т.А., организовал через Сагындыкова Т.Ж., вовлеченного в преступную схему хищения денежных средств в качестве пособника, перечисление денежных средств в сумме 180 000 000 тенге на счет ТОО «ИРБИС ТРАНС ЛТД». После поступления данных денежных средств, Сагындыков Т.Ж., в целях сокрытия их обналичивания, по формальным основаниям перечислил 180 106 000 тенге на счет ТОО «КазПрогресс РА». 11.03.2015 года указанные деньги были обналичены по банковскому чеку АА 0257150 на сумму 179 380 000тенге. Сагындыков Т.Ж., получив обналиченные денежные средства в сумме 179 380 000 тенге, передал их Шорманову М.К. Таким образом Шорманов М.К., реализуя разработанный преступный план, похищенные и обналиченные в период с 23.09.2014 года по 30.05.2015 года денежные средства через ТОО «Алматы Строй Систем», ТОО «КазПрогрессРА», ТОО «DosGroup», ТОО «Петроспек» и ТОО «ЭлектроСервисГрупп.kz» в сумме 1 095 064 180 тенге, по согласованию с Тилекметовым А. передал частями пособнику в совершении хищения Акылбаеву Р.С. для последующей передачи Ермегияеву Т.А. Акылбаев Р.С., получив похищенные и обналиченные денежные средства в общей сумме 1 095 064 180 тенге от Шорманова М.К., являясь пособником хищения, в городе Алматы передал их Ермегияеву Т.А. через доверенных лиц последнего. Кроме того, в период с июля 2014 года по май 2015 года Шорманов М.К., получил в подотчет из кассы ТОО «Компания АДС» денежные средства в сумме 1 230 053 802 тенге, поступившие от Общества для строительства объектов Выставки, из которых часть в сумме 839 117 671 тенге вместе с ранее обналиченными денежными средствами в городе Алматы передал Ермегияеву Т.А. через пособников хищения Акылбаева Р.С. и другое лицо. В апреле 2015 года Ермегияев Т.А., не останавливаясь на достигнутом, неоднократно, находясь на строительной площадке территории Выставки в городе Астане, лоббируя интересы ТОО «Компания АДС», достоверно зная, что им совместно с Омаровым М.Е., Усеновым К.К., Тилекметовым А., Шормановым М.К., другим лицом, Акылбаевым Р.С., Сагындыковым Т.Ж., Сардарбековым С.К. и Тлеуовым Е.Е. похищены вверенные денежные средства Общества в особо крупном размере, а строительно-монтажные работы по строительству «Офиса организатора», «Здание РОВД» и «Складские помещения» практически приостановились, дал незаконное указание Омарову М.Е. приискать способы финансирования ТОО «Компания АДС», перечислив денежные средства. Омаров М.Е. и Тилекметов А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения, с целью создания видимости выполнения строительно-монтажных работ на объекте Выставки, достигнув преступного соглашения о получении третьего дополнительного аванса, далинезаконное указание Кулмахамбетову Т.С. о подготовке документов на получение денежных средств. Последний, будучи не посвященным в преступный план вышеуказанных лиц, подготовил и направил в Общество на имя Омарова М.Е. письмо № С-192 от 21.04.2015 года о выделении дополнительного авансирования в соответствии с п.2.4 приложения № 3 к основному договору, указав при этом, что дополнительное авансирование необходимо по фиктивному договору № 02/15 от 15.04.2015 года, заключенному с ТОО «MagicEnergy» на общую сумму 4 100 250 080 тенге. Вместе с тем, согласно п.4.2 договора № 02/15 от 15.04.2015 года, ТОО «MagicEnergy» обязалось поставить оборудование в течение 60 календарных дней с момента подписания договора, что противоречит требованиям п.2.4 приложения №3 к договору №166-14. Несмотря на это, Тилекметов А. и Шорманов М. организовали выставление ТОО «Компания АДС» к Обществу счета на оплату № 3 от 29.04.2015 года на дополнительный авансовый платеж на поставку материалов и оборудования в сумме 2 050 125 040 тенге. На основании согласованных действий, достигнутых между Ермегияевым Т.А., Омаровым М.Е. и Тилекметовым А., генеральным директором Филиала «Дирекция строительства» Общества Алибаевым Т.М., не посвященным в преступные планы указанных лиц, была подписана заявка на финансирование № 9 от 28.04.2015 года, а также лист согласования счета (платежа). После чего платежным поручением № 85 от 30.04.2015 года на счет ТОО «Компания АДС» Обществом незаконно перечислен дополнительный авансовый платеж за поставку материалов и оборудования на сумму 2 050 125 040 тенге. Реализуя разработанный Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения преступный план, после проведения согласованных противоправных действий, договор № 02/15 от 15.04.2015 года между ТОО «Компания АДС» и ТОО «MagicEnergy» был расторгнут на основании соглашения о расторжении от 04.05.2015 года. Кроме того Тилекметов А. и Шорманов М.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавая, что находятся под покровительством Ермегияева Т.А. и Омарова М.Е., задались преступным умыслом на совершение хищения денежных средств Общества посредством их использования на другие цели, не связанные со строительством объекта Выставки. Так, Тилекметов А. и Шорманов М.К. в период с 02.07.2014 года по 30.05.2015 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А. и другими соучастниками хищения, растратили денежные средства Общества на приобретение материалов и строительство таких объектов, как: «Строительство Драматического театра в городе Усть-Каменогорск» на сумму 1 117 118 276тенге; «Строительство офиса для ТОО «Компания АДС» на сумму 158 252 482тенге; «Строительство КЛ-110 КВ ПС Ерменсай ПС КазГУ» на сумму 505 169 709 тенге; «Строительство КЛ-110 КВ ПС Мамыр ПС Таугуль» на сумму 43 939 667тенге; «Кеген» на сумму 6 847 881тенге; «Каскелен» на сумму 9 217 336тенге; «Каскелен-2» на сумму 3 544 542тенге; «Промбаза» на сумму 15 859 692тенге; «Чапай» на сумму 28 030 299тенге, не имеющими отношения к объектам строительства выставки, тем самым похитили вверенные денежные средства Общества на общую сумму 1 887 979 884 тенге. В результате преступных действий Ермегияева Т.А., Омарова М.Е., Усенова К.К., Тилекметова А., Шорманова М.К., Акылбаева Р.С., Сардарбекова С., Сагындыкова Т., Тлеуова Е.Е. и других, Обществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 789 668 074 тенге.

Далее, в январе 2013 года Ермегияев Т.А. познакомился с доверенным лицом Испанской компании «J&GConsultoriadeFeriasS.L.»(далее — Испанская компания) Син В.С. Являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, достоверно зная, что Обществом предусмотрены крупные суммы денежных средств для продолжения работы, проводимой Испанской компанией в рамках продвижения Выставки, действуя неоднократно, задавшись преступным умыслом, направленным на хищение путем присвоения вверенных денежных средств Общества в особо крупном размере, Ермегияев Т.А. вступил в предварительный преступный сговор с Син В.С.. Последний, выполняя отведенную ему роль, обратился к неустановленным руководителям Испанской компании с предложением о хищении денежных средств Общества, поступающих по заключенным с последним договорам о предоставлении услуг по продвижению Выставки. При этом неустановленные руководители Испанской компании предоставили Син В.С. право управления счетом принадлежащей им Испанской компании в банке Evangelische Kreditgenossenschaft в Германии (далее-Банк), тем самым став пособниками предстоящего хищения. С целью сокрытия совершаемого хищения денежных средств Общества, несмотря на то, что Испанская компания имела расчетные счета в АО «БТА Банк» и в АО «Банк Центр Кредит» в Казахстане, Ермегияев Т.А., Син В.С. и неустановленные руководители Испанской компании решили использовать именно вышеуказанный счет в банке «Evangelische Kreditgenossenschaft» в Германии. Также для сокрытия своих незаконных действий неустановленные руководители согласовали указание в качестве оснований перечисления денежных средств Общества в финансовых и банковских документах Испанской компании приобретение товаров и услуг, связанных с сопровождением Выставки. Для достижения преступных целей, Син В.С., являясь Генеральным директором Товариществ с ограниченной ответственностью (далее-ТОО) «RIVC LTD», «J&G CONSULTORIA DE FERIAS S.L. Kazakhstan», «Designkoncept Jordan Kazakhstan», привлек директора указанных ТОО Медеуова К.У., а также свою родственницу Давлетбаеву М.А., возложив на нее обязанности по управлению счетом Испанской компании в Германии, определив, что финансовые и иные документы от лица руководителя Испанской компании будет подписывать Медеуов К.У., путем подделки и подражания его подписи. Для дальнейшей реализации своего преступного плана, Ермегияев Т.А. привлек своего заместителя Пирметова А.Х., также являющегося лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, отвечавшего за выделение денежных средств на строительство и продвижение Выставки. В дальнейшем Ермегияев Т.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Пирметовым А.Х. и Син В.С., организовал необоснованное выделение дополнительных бюджетных средств на затраты, связанные с деятельностью Испанской компании. 15.01.2013 года постановлением Правительства РК № 10 был утвержден «Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 года», согласно которого мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок и разработке регистрационного досье включали в себя обеспечение подготовки и участие казахстанской делегации на исполкоме Международного Бюро Выставок и 153-154 Генеральных ассамблеях Международного Бюро Выставок, разработку и утверждение проекта регистрационного досье. Конечным сроком исполнения указанных мероприятий утвержден октябрь 2013 года, а финансирование должно было быть по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020». Однако Ермегияев Т.А., Пирметов А.Х. и Син В.С., с целью хищения бюджетных денежных средств, необоснованно завысили суммы финансирования на мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок и разработке регистрационного досье, путем выделения незаконных дополнительных 1 527 588 000 тенге. При этом затраты Общества, заложенные в бюджет на 2013 год в размере 620 776 400 тенге, определили как сумму договора по оказанию услуг Испанской компанией по формированию и реализации первого этапа Регистрационного досье. Далее Син В.С. дал указание Медеуову К.У. подготовить от имени Испанской компании письмо с предложением рассмотреть незаконное изыскание дополнительных денежных средств. Медеуов К.У. составил письмо, в которой подделал подпись неустановленного руководителя Испанской компании, затем направил в Общество за № 41 от 18.03.2013 года. 25.04.2013 года Ермегияев Т.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Син В.С., Пирметовым А.Х., Медеуовым К.У., Давлетбаевой М.А. и другими лицами, дал письменное незаконное указание директору Департамента экономики и бюджетного планирования Общества Жолдиной А.Т. и ее заместителю Анаеву Б.О. поддержать указанное предложение с необоснованными расчётами по увеличению бюджета Общества. Жолдина А.Т. и Анаев Б.О., согласно указанию Ермегияева Т.А., без проверки расчетов и мониторинга цен, указанных в расчетах, включили необоснованные расчеты на сумму 1 527 588 000 тенге в бюджетную заявку Общества на 2013 год по уточнению Республиканского бюджета, которая была направлена в Министерство экономики и бюджетного планирования РК Пирметовым А.Х. Тем самым Пирметов А.Х., не проверив обоснованность выделяемых бюджетных средств, умышленно создал все условия для последующего хищения вверенных денежных средств Общества. 11.06.2013 года Ермегияев Т.А. подписал от лица Общества договор № 18 на оказание услуг по формированию и реализации первого этапа Регистрационного досье с Испанской компанией, где подпись неустановленного руководителя Испанской компании подделана Медеуовым К.У.29.08.2013 года Ермегияев Т.А. аналогично заключил договор № 47 между Обществом и Испанской компанией на оказание услуг по формированию и реализации второго этапа Регистрационного досье на сумму 1 307 588 000 тенге. 12.11.2013 года теми же лицами, аналогичным способом заключено дополнительное соглашение № 1 на увеличение суммы вышеуказанного договора на 220 000 000 тенге, то есть до 1 527 588 000 тенге. 27.12.2013 года Син В.С., Медеуов К.У. и Давлетбаева М.А., зная, что все мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок и разработке регистрационного досье оказаны по заведомо завышенной стоимости на сумму 1 527 588 000 тенге, составили фиктивные окончательные акты оказанных услуг, где Медеуов К.У. подделал подпись неустановленного руководителя Испанской компании. Ермегияев Т.А., достоверно об этом зная, подписал данный акт. 22.05.2013 года Ермегияевым Т.А., Пирметовым А.Х., Син В.С., Медеуовым К.У., Давлетбаевой М.А. и другими лицами, в группе лиц по предварительному сговору была подготовлена бюджетная заявка Общества на 2014-2016 года, пояснительная записку и расчеты к ней, куда были включены дублирующие в договорах № 18 от 11.06.2013 года и № 47 от 29.08.2013 года услуги по обеспечению сопровождения регистрационного досье с выделением дополнительной суммы в размере 475 355 000 тенге. Данная заявка была подписана и направлена в Комитет торговли Пирметовым А.Х. 10.04.2014 года Ермегияевым Т.А., Пирметовым А.Х., Син В.С., Медеуовым К.У., Давлетбаевой М.А. и другими лицами организовано заключение договора № 46-14 на оказание услуг по взаимодействию с Международным бюро выставки и сопровождению Выставки на сумму 1 923 728 571 тенге, куда были включены дублирующие услуги по обеспечению сопровождения регистрационного досье до полного признания Выставки. На основании указанного договора, подписанного Пирметовым А.Х. и Медеуовым К.У., с подделкой подписи неустановленного руководителя Испанской компании, на расчетный счёт Испанской компании в банке «Evangelische Kreditgenossenschaft» Германиинеобоснованно перечислено 475 355 000 тенге.

В период времени с 01.06.2013 года по 03.06.2015 года Ермегияев Т.А. в группе лиц по предварительному сговору с Син В.С., Давлетбаевой М.А. и другими, получая сведения о движении денежных средств на счетах Испанской компании, организовали направление Давлетбаевой М.А. заявок на их перечисление, с расчетного счета Испанской компании в Германии на расчетный счет в Республике Казахстан под видом оказания услуг по сопровождению Выставки. В указанный период неустановленные лица по представленным заявкам со счета Испанской компании в банке «Evangelische Kreditgenossenschaft» Германии перечислили на счета Испанской компании в АО «Банк Центр Кредит» и АО «БТА Банк» в Казахстане денежные средства в сумме 8 240 000 евро, что эквивалентно 1 810 965 800 тенге. Продолжая преступную деятельность, Син В.С., Медеуов К.У. и Давлетбаева М.А., находясь в преступном сговоре с Ермегияевым Т.А. и Пирметовым А.Х., из вышеуказанной суммы (1 810 965 800 тенге) похитили денежные средства Общества, организовав их перечисление на основании договоров об оказании услуг по сопровождению Выставки, со счетов Испанской компании в АО «Банк Центр Кредит» и АО «БТА Банк» в Казахстане на счета подконтрольных Син В.С. юридических лиц в сумме 375 207 015 тенге, в том числе: ТОО «RIVC LTD» — 56 928 400 тенге; ТОО «J&G CONSULTORIA DEFERIAS S.L. Kazakhstan» — 17 611 000 тенге; ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» — 61 900 000 тенге; ТОО Охранное агентство «Егерская служба» — 238 767 615 тенге. Кроме того, в указанный период неустановленные лица, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Син В.С. и другими лицами, по представленным счетам на оплату, со счета Испанской компании в банке «Evangelische Kreditgenossenschaft» Германии, похитили денежные средства Общества, организовав их перечисление на счета подконтрольных Син В.С. юридических лиц в общей сумме 5 919 888 евро, что эквивалентно 1 228 670 958 тенге, в том числе: ТОО «RIVCLTD» — 100 000 евро, что эквивалентно 24 981 000 тенге; ТОО «J&G CONSULTORIA DE FERIAS S.L. Kazakhstan» — 400 000 евро, что эквивалентно 95 094 000 тенге; ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» — 5 419 888 евро, что эквивалентно 1 108 595 958 тенге. При этом правом распоряжения денежными средствами, поступающими на казахстанские счета Испанской компании и счета перечисленных юридических лиц, обладал Медеуов К.У., которым также были подделаны подписи от имени неустановленного руководителя Испанской компании в договорах между последней и ТОО «RIVC LTD», ТОО «J&GCONSULTORIA DEFERIAS S.L. Kazakhstan», ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» и ТОО Охранное агентство «Егерская служба». Фактически указанные товарищества каких-либо услуг по сопровождению Выставки не оказывали. После поступления денежных средств на счета в Республике Казахстан, Ермегияев Т.А. и Син В.С. использовали похищенные денежные средства Общества следующим образом: часть похищенных денежных средств Общества планировалось присвоить и использовать под видом инвестиций на строительство гостиничного комплекса на территории Выставки. 06.10.2014 года, действуя согласно разработанному Ермегияевым Т.А. и Син В.С. преступному плану, Медеуов К.У. от имени ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan» заблаговременно заключил договор Генерального подряда № 06/10ТМ с ТОО «Тамаш Ж.А.» на осуществление строительства указанного гостиничного комплекса. При этом договор № 192-14 об инвестиционной деятельности между Обществом и ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan», согласно которому последнее обязалось за собственные средства построить гостиничный комплекс на территории Выставки на сумму 3 700 000 000 тенге, был заключен лишь 12.12.2014 года. Вместе с тем ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan» не имело своих собственных средств на выделение инвестиций. Для завершения своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств Общества, Ермегияевым Т.А. и другими лицами в условиях вышеуказанного договора предусмотрен пункт о том, что объекты, возведенные за счет инвестора и введенные в рамках реализации инвестиционного проекта, являются собственностью инвестора. В то же время с расчетного счета Испанской компании в АО «Банк ЦентрКредит» на расчетный счет ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan», открытый 30.10.2014 года, в АО «Банк ЦентрКредит», под видом предоплаты за оказание услуг по сопровождению Выставки, перечислены денежные средства, ранее запрошенные по заявкам Давлетбаевой М.А., в общей сумме 35 443 000 тенге: 03.12.2014 года – 6 843 000 тенге; 23.12.2014 года – 18 600 000 тенге; 20.01.2015 года – 10 000 000 тенге. Также с расчетного счета Испанской компании в Германии на расчетный счет ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan» аналогично перечислены денежные средства в общей сумме 5 019 888 евро: 20.01.2015 года – 500 000 евро, что эквивалентно 105 850 000 тенге; 19.02.2015 года — 499 888 евро, что эквивалентно 105 076 457 тенге; 12.03.2015 года — 000 000 евро, что эквивалентно 195 600 000 тенге; 19.03.2015 года — 400 000 евро, что эквивалентно 78 624 000 тенге; 17.04.2015 года — 875 000 евро, что эквивалентно 172 830 000 тенге; 27.04.2015 года — 395 000 евро, что эквивалентно 79 197 500 тенге; 12.05.2015 года — 240 000 евро, что эквивалентно 49 608 000 тенге; 03.06.2015 года — 1 110 000 евро, что эквивалентно 226 773 000 тенге, которые в дальнейшем были конвертированы в 1 013 658 957 тенге. После чего, 2 марта 2015 года Медеуов К.У., действуя в группе лиц с Син В.С. и Ермегияевым Т.А., приобрел от имени ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan» у Общества земельный участок, расположенный на территории Выставки по адресу: город Астана улица Кабанбай батыра дом 62 Г (кадастровый номер 21:320:135:1891) за 137 370 818 тенге. При этом оплаченные денежные средства являлись похищенными из средств Общества, перечисленных 12.03.2015 года на оплату услуг Испанской компании. Ермегияев Т.А. и Син В.С. поручили Медеуову К.У. перечислить похищенные денежные средства, аккумулируемые на счетах ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan», в ТОО «Тамаш Ж.А.». Медеуов К.У., достоверно зная о целевом назначении денежных средств, выделенных на оказание услуг по сопровождению Выставки, после поступления денежных средств от Испанской компании на счет ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan», в те же дни и в эквивалентных суммах перечислял их в ТОО «Тамаш Ж.А.» следующим образом: 03.12.2014 года – 6 843 000 тенге; 23.12.2014 года – 18 575 352 тенге; 20.01.2015 года – 115 700 000 тенге; 19.02.2015 года – 64 000 000 тенге; 17.03.2015 года – 50 000 000 тенге; 19.03.2015 года – 46 000 000 тенге; 17.04.2015 года – 174 238 340 тенге; 27.04.2015 года – 75 000 000 тенге; 12.05.2015 года – 46 000 000 тенге; 27.05.2015 года – 1 000 000 тенге; 03.06.2015 года – 200 000 000 тенге, всего на общую сумму 797 356 692 тенге, распорядившись похищенными денежными средствами Общества, согласно разработанному преступному плану Ермегияева Т.А. Другую часть похищенных денежных средств Общества в сумме 669 150 463 тенге, поступивших со счета Испанской компании на счета ТОО «RIVC LTD», ТОО «J&G CONSULTORIA DE FERIAS S.L. Kazakhstan», ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan», ТОО Охранное агентство «Егерская служба» для организации сопровождения Выставки, Медеуов К.У., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Син В.С. и другими участниками преступления, в период с июня 2013 года по май 2015 года использовали для личных нужд и нужд аффилиированных с ними юридических лиц. 15 сентября 2014 года Медеуов К.У., действуя по указанию Син В.С. и Ермегияева Т.А., незаконно перечислил по фиктивному договору о совместной деятельности № 16 от 12.09.2014 года с расчетного счета ТОО «RIVC LTD» АО «БТАБанк» на расчетный счет подконтрольного Ермегияеву Т.А. ТОО «Рахат-Тур», открытого в АО «Народный Банк Казахстана», денежные средства в сумме 25 000 000 тенге. Далее Медеуов К.У. по указанию Син В.С. перечислил по договору на ведение охотничьего хозяйства № 6 от 05.02.2014 года денежные средства в сумме 36 200 000 тенге, предназначенные на оказание услуг по сопровождению Выставки с расчетного счета ТОО «RIVC LTD» на расчетный счет подконтрольному Син В.С. ТОО «RIVS Ltd — Abai». Аналогичным образом Медеуов К.У., в группе по предварительному сговору с Ермегияевым Т.А., Син В.С. и другими участниками преступления, в период с июня 2013 года по май 2015 года использовали похищенные денежные средства Общества, поступившие со счета Испанской компании для организации сопровождения Выставки, для личных нужд и нужд аффилиированных с ними юридических лиц путем перечисления: на совместную деятельность по ведению охотничьего хозяйства с расчетного счета ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» на расчетный счет ТОО «RIVS Ltd – Abai» денежные средства в сумме 44 000 000 тенге; на совместную деятельность по ведению охотничьего хозяйства с расчетного счета ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» на расчетный счет ТОО «RIVS Ltd – Sandyktau» денежные средства в сумме 63 000 000 тенге; на совместную деятельность по ведению охотничьего хозяйства с расчетного счета ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L Kazakhstan» на расчетный счет ТОО «RIVS Ltd – Abai» денежные средства в сумме 10 300 000 тенге; на совместную деятельность по ведению охотничьего хозяйства с расчетного счета ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L Kazakhstan» на расчетный счет ТОО «RIVS Ltd – Sandyktau» денежные средства в сумме 52 700 000 тенге; за костюмы для охоты с расчетного счета ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L Kazakhstan» на расчетный счет ИП Умирова С.А. денежные средства в сумме 1 500 000 тенге; на строительно-монтажные работы спорткомплекса в городе Астане с расчетного счета ТОО «Охранное агентство «Егерская служба» (заказчик) на расчетный счет ТОО «ASK Invest group» (подрядчик) денежные средства в сумме 39 900 000 тенге; на строительно-монтажные работы спорткомплекса в городе Астана с расчетного счета ТОО «Охранное агентство «Егерская служба» (заказчик) на расчетный счет ТОО «ЭМОС НТ» (подрядчик) денежные средства в сумме 10 400 000 тенге; на строительно-монтажные работы спорткомплекса в городе Астана с расчетного счета ТОО «Охранное агентство «Егерская служба» (заказчик) на расчетный счет ИП «Инкаров К.М.» (подрядчик) денежные средства в сумме 9 200 000 тенге; за спортивный инвентарь с расчетного счета ТОО «Охранное агентство «Егерская служба» на расчетный счет ТОО «SportTau» денежные средства в сумме 11 200 000 тенге; на иные расходы, не связанные с оказанием услуг по продвижению Выставки (приобретение снегоходов, приобретение и аренда автомобилей, аренда квартир Син В.С. и другое) — 339 550 463 тенге. Ермегияев Т.А., продолжая незаконно распоряжаться вверенными ему денежными средствами Общества, находящимися на счету Испанской компании для оказания услуг по сопровождению Выставки, при пособничестве неустановленных сотрудников Испанской компании, неоднократно, действуя в преступном сговоре с Пирметовым А.Х., Син В.С. и другими лицами, без официального трудоустройства привлек для работы в Обществе Маликову А.М., дав при этом незаконное указание Син В.С. организовать оплату труда Маликовой А.М. путём заключения Испанской компанией фиктивного договора якобы на оказание услуг по сопровождению Выставки, которых последняя фактически не выполняла. На основании указанного фиктивного договора те же лица организовали перечисление денежных средств Общества, находящихся на казахстанском счете Испанской компании, на общую сумму 3 281 818 тенге на счет ИП Маликовой А.М. Кроме того, 12 сентября 2013 года Пирметов А.Х., действуя в группе лиц с Ермегияевым Т.А., дал незаконное указание Син В.С. осуществить для него покупку дорогостоящих настольных принадлежностей на сумму 202 000 тенге, оплату которых Син В.С., Медеуов К.У. и Давлетбаева М.А., действуя по предварительному сговору, организовали за счет денежных средств, выделенных Обществом для сопровождения Выставки. Оплата Обществом денежных средств по вышеперечисленным договорам с Испанской компанией осуществлялась на основании актов оказанных услуг, в которых Медеуов К.У., с целью придания им легитимности, подделал подписи от имени неустановленного руководителя Испанской компании. В свою очередь беспрепятственное подписание подделанных Медеуовым К.У. актов оказанных услуг со стороны Общества было организовано Ермегияевым Т.А. и Пирметовым А.Х. Аналогичным образом Медеуов К.У., путем подделки подписи неустановленного руководителя Испанской компании, составлял акты оказанных услуг между последней и подконтрольными Син В.С. ТОО «RIVC LTD», ТОО «J&G CONSULTORIA DEFERIAS S.L. Kazakhstan», ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan», ТОО Охранное агентство «Егерская служба», а также ИП Маликовой А.М. При этом акты оказанных услуг между Испанской компанией и ТОО «RIVC LTD», ТОО «J&G CONSULTORIA DE FERIAS S.L. Kazakhstan», ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan» Медеуов К.У. одновременно подписывал как от имени неустановленного руководителя Испанской компании, так и от своего имени, как директор указанных ТОО. Таким образом,Ермегияев Т.А., Пирметов А.Х., Син В.С., Медеуов К.У., Давлетбаева М.А. и неустановленные руководители Испанской компании,действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, совершили хищение вверенных Ермегияеву Т.А. денежных средств Общества в особо крупном размере путем присвоения и растраты, причинив Обществу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 581 161 791 тенге.

По первому эпизоду обвинения, связанному с получением Ермегияевым взятки за заключение договора с ТОО «RONA LTD», несмотря на отрицание вины Ермегияевым Т.А., Адамбаевым А.Х. и Туматаевым А.С., их вина, а также вина Ибадильдиной У.Ш. и Матайбекова Ш.У., полностью признавших свою виновность по предъявленному обвинению, бесспорно, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном разбирательстве доказательств.

Подсудимая Ибадильдина У.Ш. по данному обвинению вину свою признала в полном объеме, в том числе, все обстоятельства дачи взятки Ермегияеву Т.А., переданные по его требованию. При этом показала, что в период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года она передала Ермегияеву Т.А. через его доверенных лиц денежные средства в размере 780 000 000 тенге за заключение договора и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. При этом, в период с декабря 2013 года по март 2014 года свои требования Ермегияев Т.А. передавал через Туматаева А.С., которому она 29 декабря 2013 года передала 100 000 000 тенге. Кроме того, по указанию Ермегияева Т.А. была завышена расчетная стоимость ТЭО. Ибадильдина У.Ш. неоднократно встречалась с Ермегияевым Т.А. в служебном кабинете последнего, а также в отеле «Риксос», где обговаривались вопросы заключения договора и другое. Примерно в сентябре 2013 года Туматаев А.С. предложил ей разработать технико-экономическое обоснование строительства выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017», при этом пояснял, что в случае согласия на участие в разработке технико-экономического обоснования, она должна будет выполнять требования Ермегияева Т.А., давать «откаты» за заключение договора на разработку, а помимо этого рассчитать максимально стоимость строительства. Кроме того, Туматаев А.С. пообещал, что в будущем ей передадут хороший объем работ по разработке проектно-сметной документации. Она согласилась на его предложения, так как хотела получить прибыль и обеспечить работой свое предприятие ТОО «RONA LTD». Потом Туматаев А.С. организовал ей встречу с Ермегияевым Т.А., где последний говорил ей, что ТОО «RONA LTD» должна разработать технико-экономическое обоснование в короткие сроки и по максимальным расценкам. В ноябре 2013 года между ТОО «RONA LTD» и АО был заключен договор, она привлекла несколько субподрядных организаций для проектных работ, в том числе ТОО «ShM+architects» в лице директора Матайбекова Ш.У. В начале декабря 2013 года, когда на счет ТОО «RONA LTD» из АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» поступила предоплата, то Туматаев А.С. сообщил, что необходимо из перечисленной суммы передать для Ермегияеву Т.А. часть денег в виде «отката». С помощью Матайбекова Ш.У она обналичила деньги, которые затем были переданы для Ермегияева через Туматаева. При этом она лично удостоверилась, спросив у Ермегияева, получал ли он переданную через Туматаева и других взятку, что он подтвердил. Позже, когда стали поступать на их счет деньги от Общества, то Туматаев часто звонил к ней и напоминал о деньгах, которые предназначались в виде отката для Ермегияева. Она вынуждена была вновь обращаться к Матайбекову, который оказывал ей помощь в обналичивании через Адамбаева, а также давал свои деньги для передачи Ермегияеву, когда не было возможности обналичить перечисления. Кроме того, деньги передавались через Айдоса и через других доверенных лиц Ермегияева.

Подсудимый Матайбеков Ш.У. вину по обвинению в пособничестве в даче взятки Ибадильдиной У. Ермегияеву Т.А. признал в полном объеме, в том числе, обстоятельства и суммы подготавливаемой для передачи Ибадильдиной У. взятки Ермегияеву Т. за участие в проектах «ЭКСПО-2017», и показал, что Ибадильдина У.Ш., предложила ему выполнение субподрядных работ по разработке технико-экономического обоснования его предприятием ТОО «ShM+architecs». Она пояснила, что АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» собирается заключить с ее предприятием договор и попросила его предоставить коммерческое предложение на разработку ТЭО. После заключения договора между ТОО «RONALTD» и ТОО «ShM+architecs» он выполнил все условия. Потом Ибадильдина У.Ш. просила его оказать содействие в обналичивание денег и поясняла, что денежные средства, которые поступят на счет его фирмы, нужно вернуть обратно, так как они предназначались для Ермегияева. После чего, он обратился к Адамбаеву А.Х., который ранее предлагал ему свои услуги по обналичиванию денег, договорившись с ним и обговорив проценты за обналичивание, последний должен был обналичить деньги. При этом он предупредил Адамбаева А.Х., что данные денежные средства -это деньги ЭКСПО и необходимы для дачи отката Ермегияеву Т.А.. В начале марта 2014 года он также обращался к Адамбаеву А.Х., который сказал, что сможет обналичить деньги только после праздника 8 марта, о чем он сообщил Ибадильдиной У.Ш. Однако, она поясняла, что Ермегияев Т.А. требует от нее хотя бы часть взятки и попросила у него денег. После чего, он передал ей двадцать миллионов тенге из собственных средств. В июле 2014 года он по просьбе Ибадильдиной У. познакомил ее с Адамбаевым А.Х., так как ей нужно было еще обналичить денежные средства. Работы, которые указаны в договорах, счетах – фактурах и актах выполненных работ между ТОО «ShM+architecs» и ТОО «Компания БЕСТ-проект», ТОО «ПромСтройКонсалтинг», ТОО «ConstruktiveSolution», не выполнялись, и заключены были только с целью обналичивания денежных средств. Подписание необходимого для перечисления денег пакета документов: то есть договоров, счетов фактур и актов приемки выполненных работ со стороны указанных лжепоставщиков, а также проставление их печатей занимался Адамбаев А.. Из общей суммы 390 миллионов тенге Адамбаевым А. было обналичено и передано ему 351 миллионов тенге, за минусом 10-ти % от перечисленной суммы. Всю сумму он соответственно передал Ибадильдиной У., которая в свою очередь передала их в качестве «отката» Ермегияеву Т.А.

Подсудимый Ермегияев Т.А. вину категорически отрицал, показав, что работая на должности председателя правления АО НК «ЭКСПО-2017», он прилагал все силы, чтобы Международная Выставка в Казахстане прошла на высоком уровне. Отбор подрядных организаций проводился в полном соответствии с законом и результатами проведенных конкурсов специальными конкурсными комиссиями. Никаких «откатов» от руководителей подрядных организацией он не получал. В личные контакты либо через посредников с их руководителями не вступал. Никого не уполномачивал посредничать в этом. Доводы Ибадильдиной У., что она передавала ему через Туматаева, а также других лиц взятку в виде денег, не соответствуют действительности. Считает все ее показания надуманными, и данными с единственной целью, смягчить свое наказание в обмен на его оговор. Обращает внимание, что в суде подсудимый Туматаев данный факт опроверг. Следствием не установлено, через каких лиц он получал деньги от Ибадильдиной. Им не давались незаконные распоряжения своим сотрудникам, никогда не требовал от подчиненных противоправных действий, передачи денежных средств, не причастен к обналичиванию, не требовал составления и подписания незаконных документов, умысла на получение взятки у него не было, в сговор ни с кем не вступал. Подсудимые, которые давали в суде против него показания по взятке, хотят просто сами избежать сурового наказания.

Подсудимый Туматаев А.С. вину также не признал полностью и показал, что с Ибадильдиной У. он был знаком по работе. Ибадильдина действительно к нему обращалась с просьбой, чтобы он переговорил с Ермегияевым Т., с которым он был в приятельских отношениях, по вопросу ее участия в строительстве объектов Выставки. Он решил переговорить с Ермегияевым Т., однако ей ничего конкретного не обещал. Он действительно неоднократно разговаривал по телефону с Ибадильдиной У., при этом никаких денег от нее он не требовал для Ермегияева Т., и, тем более, не получал. Денег он у Ибадильдиной У.Ш. не брал и не передавал Ермегияеву Т. Почему Ибадильдина дает такие показания в отношении него, он не может пояснить. Он не предлагал Ибадильдиной У.Ш. разработать технико-экономическое обоснование строительства выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017». Ермегияев Т.А. ему никаких незаконных указаний не давал и он не контролировал исполнение Ибадильдиной У.Ш. его требований в части завышения проектной стоимости технико-экономического обоснования. Интересы ТОО «RONA LTD» он не лобировал и денег в виде отката для Ермегияева от Ибадильдиной не требовал.

Подсудимый Адамбаев А.Х. вину не признал и показал, что Матайбекова Ш.У. знает как директора ТОО «ShM+arhitects» с 2012 года, встречался с ним по работе, когда работал в ТОО «Береке КАБ» бухгалтером. С Ибадильдиной У.Ш. не знаком и по ее просьбе денег не обналичивал, правда, по работе знал ее сына Ибадильдина Н.А.. Он обналичиванием денежных средств никогда не занимался и к нему Матайбеков не подходил с такими вопросами, и он ему не оказывал содействие в обналичивании. В части показаний свидетеля Косолапова С.П. он показал, что последний не мог приезжать к нему на квартиру по улице Гагарина, так как на тот период она была продана и там он не проживал. Косолапову поручения по получению или передаче денег никогда не давал. Считает, что указанные лица оговаривают его и просит суд вынести в отношении его вынести оправдательный приговор.

По мнению суда, несмотря на избранные подсудимыми Ермегияевым Т.У., Туматаевым А.С. и Адамбаевым А.Х. позиции по предъявленному обвинению, их виновность подтверждена всей собранной по делу и исследованной судом совокупностью достоверных, допустимых и достаточных для разрешения дела доказательств, к которым суд относит признательные и изобличающие указанных подсудимых показания Ибадильдиной У. и Матайбекова Ш.У. Оснований не доверять показаниям Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У. у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны и полностью согласуются с другими доказательствами.

Суд также основывает свой вывод о виновности подсудимых Ермегияева Т.У., Туматаева А.С. и Адамбаева А.Х. на показаниях Усенова К.К., допрошенного по данному делу в качестве подсудимого. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство в виду заключения процессуального соглашения в связи с признанием вины. В правдивости его показаний суд также не сомневается, так как его показания подтверждаются остальными доказательствами по делу, и причин для дачи им ложных показаний против указанных подсудимых судом не установлено.

Так, Усенов К.К. вину по инкриминируемым ему в вину уголовным правонарушениям, а он был обвинен по ст.307 ч.1, 28 ч.5, 176 ч.4 п «б» УК РК ( в редакции от 16.07.1997 года), 28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК РК, признал в полном объеме и показал, что действительно по указанию руководства в лице Ермегияева Т.А. оказывал содействие ТОО «RONA LTD» в подготовке документов на закуп из одного источника услуг по разработке технико-экономического обоснования. Выполняя указание Ермегияева Т.А., создал благоприятные условия для заключения договора именно с ТОО «RonaLTD». После чего, был подготовлен приказ о закупе из одного источника работ по разработке технико-экономического обоснования у ТОО «RonaLTD», который был подписан Ермегияевым Т.А. На основании приказа в ноябре 2013 года с ТОО «RonaLTD» был заключен договор. В ходе разработки технико-экономического обоснования, Ермегияев Т.А. неоднократно давал ему указание, чтобы Ибадильдина У.Ш. при расчете стоимости строительства заложила максимальные цены на все виды работ, оборудование и строительных материалов. Оплата за разработку ТЭО производилась по указанию Ермегияева Т.А., который вызывал его и давал указание о необходимости подписания актов и перечисления денежных средств в ТОО «RonaLTD». При этом, Ермегияев Т.А. лично указывал на какую сумму необходимо составить акт выполненных работ и соответственно оплатить ТОО «RonaLTD» ее работу. После чего, он передавал указания ЕрмегияеваТ.А. сотрудникам ЭКСПО Муканову О.С. и Молдажановой К.С., чтобы они подписали акты выполненных работ.

Указанными показаниями подтвержден факт организации Ермегияевым Т.А. победы товарищества Ибадильдиной в конкурсе и создания ей условий для закупа услуг ее компании по разработке технико-экономического обоснования проекта, перечисления денежных средств в ее компанию, то есть, совершения действий, входящих в его служебные полномочия в пользу Ибадильдиной У.

Кроме того, виновность подсудимых подтверждена показаниями свидетелей: Полатбекова Б., показавшего, что в октябре 2013 года его вызвал к себе в служебный кабинет директор Департамента строительства АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Усенов К.К. и сказал, что Ермегияев Т.В. дал указание, чтобы Усенов К.К. подготовил документы для заключения договора из одного источника на разработку технико-экономического обоснования с ТОО «RONA LTD». В 2014 году Обществом с ТОО «Rona LTD» заключен договор на разработку проектно-сметной документации по установлению ограждения территории ЭКСПО-2017. Процедуры закупа проводились способом из одного источника.

Малаяна С.А., показавшего, что с 1 августа 2013 года работает в ТОО «BestHouseAsia» главным инженером проекта. ТОО «BestHouseAsia» рабочую документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземным паркингом в городе Алматы» по договору № 13 от 17.01.2014 года не разрабатывало. О ТОО «RONA LTD» слышит впервые. Если бы разрабатывали указанную рабочую документацию, то он бы об этом знал, так как все проекты согласовывает он. Субподрядные работы ТОО «BestHouseAsia» для предприятия ТОО «Empire Construction» не оказывало.

Молдажанова К.С., показавшего, что в ноябре 2013 года директор Департамента строительства Усенов К.К. дал поручение, чтобы составила служебную записку с обоснованиями, где отразила ценовое предложение ТОО «RONA LTD наименьшим, при этом пояснил, что АО НК «Астана ЭКСПО-2017» будет заключать договор с ТОО «RONA LTD» на разработку технико-экономического обоснования. Указание Усенова К.К. она исполнила, после чего последний подписал служебную записку. На момент составления записки знала, что ТОО «RONA LTD» будет разрабатывать ТЭО, так как это не скрывалось и неоднократно говорилось Усеновым К.К. Затем был заключен договор № 66, который был подписан Ермегияевым Т.А. Всего стоимость работ по разработке технико-экономического обоснования составляла 1,9 миллиардов тенге, данную сумму разделили на два этапа: первый – 300 миллионов тенге, второй — 1,6 миллиардов тенге. Второй договор между АО и ТОО «RONA LTD» был заключен 17 февраля 2014 года на сумму 1,6 млрд. тенге. В ходе разработки технико-экономического обоснования Усенов К.К., с целью контроля за сметной стоимостью строительства, давал указание Ибадильдиной У.Ш., чтобы она предоставляла сметные расчеты. Усенову К.К. согласовывал расчеты с руководством АО, после чего говорил ей и Ибадильдиной У.Ш. о необходимости увеличения стоимости строительства ЭКСПО-2017. В ходе разработки технико-экономического обоснования, Шинкаренко Н.Т. и Рогова Т.А. говорили, что хотят применить повышающий коэффициент, который применяется к уникальным объектам. Усенов К.К. дал ей указание составить письмо за подписью генерального директора филиала АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Еспаева А.М. на имя директора ТОО «RONA LTD» Ибадильдина Н.А. с просьбой включить в сметную стоимость в графу «прочие расходы заказчика» затраты на управление проектом в размере 4% от стоимости строительства объектов ЭКСПО-2017, на технический надзор в размере 3 % и авторский размер 1,5 %. В ходе корректировки технико-экономического обоснования, связанной с включением Центра исследования энергии, в октябре 2014 года Усенов К.К. дал ей указание просмотреть расходы на командировки специалистов на сумму 9,2 миллиардов тенге, которые предоставила проектировочная компания «IT Engeneering» для включения их в стоимость.Указанные расчеты в конце октября 2014 года за подписью управляющего директора АО Баркинхоева С.Д. были направлены в ТОО «RONA LTD», для включения в стоимость строительства ЭКСПО-2017 в технико-экономическое обоснование, что и было сделано. Включение таких расходов в технико-экономическое обоснование, по ее мнению, было связано с заинтересованностью Усенова К.К. в намеренном увеличении стоимости строительства ЭКСПО-2017. Оплату за разработку технико-экономического обоснования АО перечисляло частями, на основании промежуточных актов выполненных работ, которые составляло ТОО «RONA LTD». Указанные акты ей приносила Ибадильдина У.Ш. После получения от Ибадильдиной У.Ш. актов выполненных работ по разработке технико-экономического обоснования, она визировала их и заносила к директору Департамента Муканову О.С., затем их визировал управляющий директор Баркинхоев С.Д., после чего оставляла их в приемной Омарова М.Е., который их подписывал. Затем подписанные акты относила в бухгалтерию для оплаты.

Кенжетаева А.А., показавшего, что в октябре 2013 года Мукашев К. попросил его составить ценовое предложение от ТОО «Астанагорпроект» на разработку технико-экономического обоснования выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017», мотивируя свою просьбу тем, что АО будет проводить внутренний конкурс на разработку технико-экономического обоснования выставочного комплекса ЭКСПО-2017, и им нужно несколько предложений от разных проектных компаний, для определения победителя по ценовым предложениям. Мукашев К. попросил указать в ценовом предложении предлагаемую ТОО «Астанагорпроект» стоимость работ в размере 299 560 000 тенге. Почему именно такую сумму необходимо указать, не спрашивал, согласился выполнить просьбу Мукашева К., так как тот являлся давним знакомым. В ноябре 2014 года Мукашев К. сказал ему, что договор на разработку технико-экономического обоснования заключен с другим товариществом.

Мукашева К.Х., показавшего в суде, что осенью 2013 года к нему обратился Усенов К.К. с просьбой найти какую-нибудь проектную компанию в городе Астане, которая могла бы предоставить коммерческое предложение на разработку технико-экономического обоснования по строительству ЭКСПО-2017. В тот момент уже знал, что разработкой технико-экономического обоснования будет заниматься ТОО «RONA LTD». Понял, что коммерческое предложение нужно для соблюдения процедур, хотя договор будет заключен с ТОО «RONA LTD». Согласился выполнить просьбу Усенова К.К., обратился к директору ТОО «Астанагорпроект» Кенжетаеву А.А. с просьбой предоставить коммерческое предложение от ТОО «Астанагопроект» на разработку технико-экономического обоснования, при этом цена не должна была быть выше цены, предложенной ТОО «RONA LTD». Кенжетаев А.А. согласился и предоставил коммерческое предложение на сумму 299 560 000 тенге.

Косолапова С.П., показавшего, что с начала марта 2014 года работал у Адамбаева А. водителем, по поручению последнего оформил на свое имя банковскую ячейку в АО «РБК Банк» № 38. Адамбаев А. пояснил, что в последующем ему надо будет забирать из этой банковской ячейки деньги и передавать ему. По просьбе Адамбаева А. он выдал нотариально оформленную доверенность Сулейманову Р., для доступа к банковской ячейке, который должен был оставлять денежные средства, а он впоследствии их забирать и отдавать Адамбаеву А. Потом Сулейманов Р., звонил и сообщал, что деньги находятся в ячейке. Об этом он говорил Адамбаеву А. и по указанию последнего ездил в филиал АО «РБК Банк», из ячейки № 38 забирал деньги. Отвозил деньги он Адамбаеву А. домой, где он проживал. В последующем он много раз ездил в филиал АО «Банк RBK Bank», расположенный в городе Алматы по улице Шарипова, забирал денежные средства с ячейки, а потом отвозил домой к Адамбаеву А.Х., где в прихожей его квартиры отдавал ему лично в руки. Сколько денежных средств было, не знает, не пересчитывал. Сулейманов Р. и Адамбаев А. сами всегда сообщали ему по телефону о том, что можно забрать деньги с ячейки. Деньги из ячейки практически всегда забирал в тот же день, когда ему об этом сообщали.

Рогоза А.О., показавшего, что работал водителем в ТОО «RONA LTD» и возил директора ТОО Ибадильдина Н.А. В конце июля 2014 года отвозил Ибадильдина Н. к центральному входу санатория «Алатау», где последний встречался с Адамбаевым Аяном. О чем говорили, он не слышал, но таких встреч было около шести в различных районах города Алматы. Несколько раз 2014 года он возил Ибадильдина Н.А. вместе с его матерью Ибадильдиной У.Ш. на встречу с Адамбаевым А., где они встречались с последним. Обычно после встреч с Адамбаевым А. сначала завозил домой Ибадильдину У.Ш., а потом ее сына. Несколько раз по указанию Ибадильдина Нурхата он открывал багажник, из которого Ибадильдина У.Ш. забирала пакет, содержимого которого не знает.

Шинкаренко Н.Т., показавшей, что работает в ТОО «RONA LTD», являлась главным инженером проекта по разработке технико-экономического обоснования ЭКСПО-2017, в ходе которого Усеновым К.К. и Молдажановой К.С. неоднократно давались указания о применении повышающих коэффициентов при расчете стоимости строительства, максимальных цен на работы и товары, более дорогих аналогов. Они постоянно говорили и указывали в своих письмах об уникальности объектов Выставки ЭКСПО-2017, что это — мегапроект. Усенов К.К. и Молдажанова К.С. должны были предоставить список объектов, которые являлись уникальными, с повышенной стоимостью отделочных работ и так далее. Они говорили, что согласно РДС РК 8.02-03-2002, можно применить повышающий коэффициент 1,2, который увеличивает стоимость работ на 20 % и учитывает все дополнительные затраты. Данный коэффициент, согласно указанных строительных норм, применяется только к проектным работам, а к строительно-монтажным работам не применяется. Усенов К.К. и Молдажанова К.С. говорили, чтобы они применяли данный коэффициент и к строительно-монтажным работам, так как они инициировали внесение изменений в законодательство. Она и сметчики ТОО посчитали, что возможно применить данный коэффициент и к строительно-монтажным работам, так как полагали, что при строительстве возможно будут дополнительные затраты, но не могли найти другого повышающего коэффициента. При этом рассчитывали, что далее Общество узаконит применение данного коэффициента к строительно-монтажным работам. В связи с чем при расчете стоимости строительства применили повышающий коэффициент 1,2 к двадцати двум объектам из тридцати семи, расположенных на генплане. При разработке технико-экономического обоснования к объектам «Офис организатора», «Обслуживающее здание», «Жилой комплекс с торговым центром», «Жилые дома» применена более высокая категория сложности при определении стоимости проектно-изыскательских работ, так как со стороны должностных лиц Общества было указание о применении более высоких коэффициентов, которые могли повысить стоимость работ. Усенов К.К. часто приходил к ним в офис ТОО «RONA LTD», контролировал ход разработки технико-экономического обоснования, при этом его больше интересовала сметная стоимость. В самом начале разработки технико-экономического обоснования получили технический отчет ТОО «КарагандаГИИЗиК», проводившего изыскательские работы на территории Выставки площадью 173 гектара. Согласно отчета, необходимо было выполнить работы по водопонижению там, где уровень фундамента и сетей будет находиться ниже, имеют минусовые отметки, то есть находятся ниже нулевой отметки. Согласно изысканий, грунтовые воды обнаружены на глубине от 3 до 4,2 метров, в зависимости от местонахождения скважин. В весенний период подъем уровня грунтовых вод рекомендован на 1 метр выше приведенного на время проведения изысканий. Поэтому в техническом отчете рекомендовано, что при наличии подвальной части зданий ниже прогнозируемого уровня грунтовых вод провести водопонижение, а также мероприятия, исключающие подтопление грунтовыми водами подземной части при эксплуатации. Для включения в технико-экономическое обоснование работ по водопонижению, им необходимо было знать наличие подвальной части зданий ниже грунтовых вод. На начало проектирования таких объектов не знали, так как не было проектных решений, поэтому на всякий случай рассчитали стоимость работ по водопонижению, хотя не знали, на какие объекты они нужны. Стоимость работ по водопонижению на площадь 173 гектара составила 22 миллиарда тенге. На момент окончания технико-экономического обоснования, Усенов К.К. сказал, чтобы они разбили указанную общую стоимость пропорционально по объектам строительства Выставки и включили ее в стоимость этих объектов. В связи с чем, по указанию Усенова К.К. разделили 22 миллиарда тенге на все объекты, включая сети. В феврале 2014 года Ибадильдина У.Ш. договорилась со Смагуловым Д.Н., который работал в ТОО «Компания «Независимая экспертиза», о том, что данная компания проведет экспертизу технико-экономического обоснования. При производстве экспертизы несколько раз вносили корректировку в технико-экономическое обоснование, устраняли замечания, которые имелись у экспертов. Говорили Смагулову Д.Н., что все расчеты и чертежи согласованы с Обществом, так как необходимо было заключение экспертизы до 31 марта 2014 года.

Роговой Т.А., показавшей, что работает в ТОО «RONA LTD». В период с ноября 2013 года по апрель 2014 года Ибадильдина У.Ш. говорила ей, что заказчик требует увеличить окончательную стоимость строительства Выставки, которая будет указана в технико-экономическом обосновании. Ибадильдина У.Ш. говорила, что необходимо, не нарушая строительные нормы, применять коэффициенты, увеличивающие стоимость строительства. Представителями заказчика являлись Усенов К.К. и Молдажанова К.С., поэтому все их требования они при разработке ТЭО не могли не исполнять. Больше общалась с Молдажановой К.С., от нее получала указания об увеличении стоимости строительства технико-экономического обоснования путем применения повышающих коэффициентов, максимальных расценок. Они объясняли свои требования тем, что ЭКСПО-2017 — уникальный объект, необходимо так рассчитать стоимость, чтобы проектно-сметная документация не превышала технико-экономического обоснования. Из Общества направлялись официальные письма в адрес ТОО «RONA LTD» о включении затрат на управление проектом, технический и авторский надзор, командировочные расходы, о включении системы «Город будущего», «Центр исследования энергии», то есть согласованные и утвержденные заказчиком, которые они включали. Кроме того, Ибадильдина У.Ш. говорила, что необходимо это все включать в технико-экономическое обоснование и выполнять требования заказчика об увеличении его стоимости. Экспертизу технико-экономического обоснования проводила ТОО «Компания «Независимая экспертиза». Непосредственно контактировала с экспертом по сметам Анфилоговой В.Д. В ходе проверки сметной документации Анфилогова В.Д. высказывала различного рода замечания относительно расчетов, которые она исправляла. Анфилогова В.Д. указывала ей на исключение повышающего коэффициента уникальности, затраты на управление проектом, на что она сказала, что эти расходы включены по указанию заказчика, и Общество узаконит данные расходы. Касательно расчета паркинга, выставочной платформы, гостиницы, складских помещений, Анфилогова Д.В. также указывала ей о применении аналогов, но она говорила, что аналогов найти не смогли, и данные расчеты согласованы с заказчиком, Анфилогова Д.В. оставила данные расчеты в технико-экономическом обосновании. При корректировке со стороны Общества были направлены в адрес ТОО письма о включении в стоимость строительства командировочных расходов иностранных проектировщиков. На что они потребовали от Общества расчеты этой компании. После чего к ним поступили расчеты компании «IT Engeneering» на сумму 9,2 миллиарда тенге. Стоимость строительства, указанная в технико-экономическом обосновании, могла бы быть меньше, если бы рассчитали стоимость ряда объектов по аналогам, не применяя повышающие коэффициенты, и у них было больше времени для дополнительной проверки сметных расчетов.

Кроме того, вина Ермегияева Т.А. подтверждается показаниями свидетеля Балабатырова Н.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в июле 2014 года он подписал акт выполненных работ по разработке ТЭО на сумму 300 миллионов тенге по указанию Ермегияева Т.А., который сам контролировал оплату.

Установлено, что суммы, включенные в акты выполненных работ на разработку ТЭО в период с июля по декабрь 2014 года, определял Ермегияев Т.А. и передавал их через Усенова К.К., хотя на тот момент работы по разработке ТЭО уже были выполнены, и задолженность составляла более 1,2 миллиардов тенге. Помимо признательных показаний Усенова К.К., данные обстоятельства подтверждаются показаниями Муканова О.С. о том, что по поручению Усенова К.К., контролировавшего по указанию Ермегияева Т.А. ТЭО, он визировал акты выполненных работ.

Кроме того, вина Ермегияева Т.А. подтверждается показаниями свидетелей Сейсембекова А.Р. и Суворова А.Б., данными в досудебном расследовании и оглашенными в судебном заседании.

В частности, свидетель Сейсембеков А.Р. показал, что 24 сентября 2013 года по указанию Ермегияева Т.А. по телефону вызвал Ибадильдину У.Ш. в отель «Риксос» на встречу с Ермегияевым Т.А.

Из оглашенных показаний свидетеля Суворова А.Б. установлено, что в конце марта или начале апреля 2014 года Ермегияев Т.А. в своем кабинете познакомил его с Ибадильдиной У.Ш.

Кроме того, подсудимый Пирметов А.Х. показал, что 14 ноября 2013 года, еще до заключения договора с ТОО «RONA LTD», по указанию Ермегияева Т.А. звонил Ибадильдиной У.Ш. для составления письма в Комитет торговли.

Совокупность показаний Ибадильдиной У.Ш., Усенова К.К., Сейсембекова А.Р., Пирметова А.Х., Суворова А.Б. доказывает, что Ермегияев Т.А. неоднократно встречался с Ибадильдиной У.Ш., несмотря на отрицание данного факта, в том числе в своем служебном кабинете, и до заключения договора на разработку ТЭО.

Показания данных многочисленных свидетелей, а также документы дела подтверждают достоверность признательных показаний Ибадильдиной У. и Матайбекова Ш. и изобличают других подсудимых. К ним относятся результаты оперативно-розыскных мероприятий по делу.

Так, содержание телефонных разговоров между Ермегияевым Т.А. и Туматаевым А.С., между Туматаевым А.С. и Ибадильдиной У.Ш. доказывают наличие прямого умысла у Ермегияева Т.А. направленного на получение взятки от Ибадильдиной У.Ш., как и у Туматаева А.С., выполнявшего роль пособника.

Видеозаписью от 8 апреля 2014 года зафиксировано, как Туматаев А.С. в присутствии Ибадильдиной У.Ш. разговаривал с Ермегияевым Т.А. и сообщил ему, что последняя находится рядом и будет у него через 20 минут. После разговора Туматаев А.С. жестами сообщил, что позже ей сообщит о размере взятки.

Установлено, что на тот момент разработка ТЭО была уже завершена.

Кроме того, анализ телефонных разговоров свидетельствует, что Туматаев А.С. передавал Ибадильдиной У.Ш. требования Ермегияева Т.А.

В связи с этим, суд полагает, что разговор Ибадильдиной У.Ш. и Туматаева А.С. от 28 декабря 2014 года касательно денежных средств также инициирован по указанию Ермегияева Т.А., о чем и показала Ибадильдина У.Ш.

Доводы подсудимого Ермегияева Т.А., приведенные в свою защиту, о том, что в ходе телефонного разговора 5 марта 2014 года с Туматаевым А.С., просил последнего, чтобы Ибадильдина У.Ш. приготовила сметные расчеты по ТЭО, которые ему необходимо было показать в Правительстве, и именно для этого «Айдос был наготове», не состоятельны, поскольку в указанном телефонном разговоре Ермегияев Т.А. не говорит, что ему нужны сметные расчеты по ТЭО, а заявляет, что не смотрел «эти расчеты», не уточняя, какие именно.

Туматаев А.С., исполняя указание Ермегияева Т.А., звонил Ибадильдиной У.Ш., и ни о каких расчетах, а тем более сметных расчетов по ТЭО, не говорил, а сообщает, что ей нужно связаться в течение одного-двух дней с Айдосом по вопросу, о котором она знает. Ибадильдина У.Ш. показала, что еще в конце февраля 2014 года Туматаев А.С. озвучил ей требование Ермегияева Т.А. передать последнему 200 миллионов тенге.

Ибадильдина У.Ш. после разговора с Туматаевым А.С. звонила Матайбекову Ш.У. и договаривалась об обналичивании денежных средств, при этом ни о каких сметных расчетах разговор также не велся.

Показания Ибадильдиной У.Ш. полностью согласуются с содержанием указанных телефонных разговоров, в связи с чем суд признает их достоверными.

Таким образом, довод Ермегияева Т.А. о том, что он говорил Туматаеву А.С. о необходимости передачи Ибадильдиной У.Ш. сметных расчетов по ТЭО, а не денежных средств, полностью опровергнут.

Судом установлено, что 7 марта 2014 года Ермегияев Т.А. получил от Ибадильдиной У.Ш. через доверенное лицо часть взятки в размере 40 миллионов тенге, находясь при этом в городе Алматы, что подтверждается ответом АО «ЭйрАстана» от 09.07.2015 года за исх. 4605/19-15, согласно которого Ермегияев Т.А. 05.03.2014 года вылетел рейсом КС-854 из Астаны в Алматы, а 10.03.2014 года вернулся рейсом КС-953 из Алматы в Астану. Указанное подтверждается сведениями о базовых станциях, согласно которых Ермегияев Т.А. в период с 05.03.2014 года по 10.03.2014 года находился в городе Алматы.

Таким образом, суд считает несостоятельным довод стороны защиты об отсутствии Ермегияева Т.А. 7 марта 2014 года на территории города Алматы.

Судом также достоверно установлен факт получения Туматаевым А.С. денежных средств в размере 100 миллионов тенге 29 декабря 2013 года от Ибадильдиной У.Ш., что подтверждается аудиозаписью телефонного разговора от 28 декабря 2013 года, выводами аудита и судебно-экономической экспертизой, показаниями Ибадильдиной У.Ш. и Матайбекова Ш.У., детализацией звонков и сведениями о базовых станциях.

Так, подсудимая Ибадильдина У.Ш. показала, что 28 декабря 2013 года получила от Матайбекова Ш.У. обналиченные денежные средства в размере 117 миллионов тенге, из которых 100 миллионов тенге 29 декабря 2013 года передала Туматаеву А.С.. А подсудимый Матайбеков Ш.У. подтвердил, что передал Ибадильдиной У.Ш. 117 миллионов тенге, обналиченные через Адамбаева А.Х.

Вина Адамбаева А.Х., не признавшего свою виновность, по мнению суда, полностью подтверждена приведенными выше показаниями подсудимых Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У., свидетелей Ибадильдина Н.А., Касымжановой К.С., Косолапова С.П., Рогоза О.А., из которых установлено, что Адамбаев А.Х. непосредственно занимался обналичиванием денежных средств, впоследствии переданных Ермегияеву Т.А.

Свидетель Ибадильдин Н.А., также изобличая Адамбаева А., показал суду, что по указанию своей матери Ибадильдиной У.Ш. в период с июля по декабрь 2014 года помогал ей обналичивать денежные средства через Адамбаева А.Х. При передаче денежных средств всегда присутствовала Ибадильдина У.Ш. Кроме того, на встречи он приезжал с водителем Рогоза О.А. Ибадильдина У.Ш. и Рогоза О.А. подтвердили данные обстоятельства. А из показаний свидетеля Касымжановой К.С. — бухгалтера ТОО «ShM+Architects», данных в досудебном расследовании и оглашенных в судебном заседании, следует, что при составлении квартального отчета по НДС по указанию Матайбекова Ш. связалась с Адамбаевым А.Х. для получения счет-фактур и актов выполненных работ ТОО «ConstructiveSolution». После чего, Адамбаев А.Х. принес ей бухгалтерские документы ТОО «ConstructiveSolutions».

Показания свидетеля Косолапова С.П. о том, что по указанию Адамбаева А.Х., у которого он работал водителем, открыл в АО «RBKBank» банковскую ячейку, после чего в период с марта по декабрь 2014 года, забирал денежные средства с ячейки и привозил их Адамбаеву А.Х. в квартиру по адресу: город Алматы улица Гагарина дом 269 квартира 39, несмотря утверждение Адамбаева о том, что на тот момент он в указанной квартире не проживал, подтверждаются тем, что в период с марта по декабрь 2014 года, когда Косолапов С.П. забирал денежные средства из банковской ячейки и передавал их Адамбаеву А.Х. на квартире последнего, тот проживал по вышеуказанному адресу, поскольку в вечернее, ночное и утреннее время телефон Адамбаева А.Х. с номером 8 777 269 88 88 находился в районе базовых станций микрорайона Алмагуль 28 а и Розыбакиева 263 города Алматы. Дом, расположенный по адресу улица Гагарина, 269, находится между двумя этими станциями. Более того, сам подсудимый Адамбаев в ходе досудебного расследования при допросе в качестве подозреваемого показал, что проживал по указанному адресу до декабря 2014 года (т. 485 л.д.88-90).

Доказательствами виновности подсудимых также являются: — аудиозапись телефонного разговора от 24.09.2013 года между Ибадильдиной У.Ш. и Сейсенбековым А.Р., в ходе которого последний назначил ей в тот же день встречу с Ермегияевым Т.А. в отеле «Риксос» города Астаны (т. 40 л.д. 89); — аудиозапись телефонного разговора от 14.11.2013 года между Ибадильдиной У.Ш. и Пирметовым А.Х., в ходе которого последний сообщил, что звонит по поручению Ермегияева Т.А. для привлечения ее к составлению письма по ТЭО. При этом Пирметов А.Х. в разговоре напоминает ей, что они познакомились в кабинете у Ермегияева Т.А. Данный разговор подтверждает, что Ибадильдина У.Ш. еще до заключения договора встречалась с Ермегияевым Т.А. в его служебном кабинете (т. 40 л.д. 85); — аудиозапись телефонного разговора от 04.12.2013 года между Ибадильдиной У.Ш. и Туматаевым А.С., в ходе которого последний сообщает, что Ермегияев Т.А. согласен отдать ей работы по адаптации ПСД. (т. 40 л.д. 75); — аудиозапись телефонного разговора от 24.01.2014 года между Ибадильдиной У. и Туматаевым А., в ходе которого последний сообщает, что Ермегияев Т.А. согласен отдать ей работы по устройству временного ограждения территории Выставки. (т. 40 л.д. 98-99).

Содержание указанных телефонных разговоров подтверждает показания Ибадильдиной У.Ш. о передаче ею денежных средств в указанных ею размерах в связи с тем, что Ермегияев Т.А. обещал ей другие виды работ по ЭКСПО; — аудиозапись телефонного разговора от 28.12.2013 года между Туматаевым А.С. и Ибадильдиной У.Ш., в ходе которого последняя сообщает, что денежные средства для передачи ему готовы. Но Туматаев А.С. сообщает, что в этот день не сможет заехать и заберет денежные средства попозже. Данный разговор согласуется с заключением судебно-экономической экспертизы № 2621 от 02.09.2015 года, согласно которому установлено, что 28 декабря 2013 года со счета ТОО «Бас Quriosity» обналичены денежные средства в размере 117 миллионов тенге, которые в тот же день Матайбековым Ш.У. переданы Ибадильдиной У.Ш. (т. 39 л.д. 87-88); -аудиозаписями телефонных разговоров от 08.01.2014 года, 13.01.2014 года, 14.01.2014 года между Ибадильдиной У.Ш. и Туматаевым А.С., в ходе которых последний, действуя по поручению Ермегияева Т.А., дает указание Ибадильдиной У.Ш. о завышении расчетной стоимости строительства объектов Выставки, сначала до 300 миллиардов тенге, затем до 400 миллиардов тенге (т. 39 л.д. 89-91).

Кроме того, разговор от 14 января 2014 года подтверждает встречу Ибадильдиной У.Ш. с Ермегияевым Т.А. в служебном кабинете последнего, в ходе которой он подтвердил ей лично получение части взятки, переданной в декабре 2013 года через его доверенных лиц. Указанные обстоятельства подтверждаются сведениями по базовым станциям с мобильных телефонов Ибадильдиной У.Ш. и Ермегияева Т.А., согласно которых 14 января 2014 года Ибадильдина У.Ш. и Ермегияев Т.А. находились в одно время в районе одной базовой станции (город Астана улица Кунаева 8 блок б), то есть в офисе Общества; — аудиозапись телефонного разговора от 05.03.2014г. между Туматаевым А.С. и Ермегияевым Т.А., в ходе которого последний поручил Туматаеву А.С. созвониться с Ибадильдиной У.Ш. и ускорить ее, так как Айдос ждет наготове (т. 39 л.д. 100); — аудиозапись телефонного разговора от 05.03.2014 года (время 19:23) между Ибадильдиной У.Ш. и Туматаевым А.С., в ходе которого последний передал требование Ермегияева Т.А. в течении 1-2 дней связаться ей с Айдосом (т. 39 л.д. 100-101); -аудиозапись телефонного разговора от 05.03.2014 года между Ибадильдиной У.Ш. и Матайбековым Ш., в ходе которого она сообщила, что ее торопят и ей необходимы денежные средства сегодня-завтра, хотя бы частично. При этом, Матайбеков Ш.У. подтверждает, что должен передать ей 180 миллионов тенге. Но в связи с тем, что обналичивание денежных средств займет несколько дней, они решают сложиться по 20 миллионов тенге и передать Ермегияеву Т.А. (т. 40 л.д. 75-76); — аудиозапись телефонного разговора от 05.03.2014 года между Туматаевым А.С. и доверенным лицом по имени «Айдос», в ходе которого последний сообщает, что передал Ибадильдиной У.Ш. требования Ермегияева Т.А. «Айдос» говорит, что находится вместе с Ермегияевым Т.А. Согласно сведений о базовых станциях, Ермегияев Т.А. и «Айдос» находятся в одно и тоже время вместе в районе улицы Панфилова, 92 города Алматы. — аудиозапись телефонного разговора от 06.03.2014 года между Туматаевым А.С. и «Айдосом», в ходе которого последний сообщает, что находится вместе с Ермегияевым Т.А., который интересуется, звонила Ибадильдина У.Ш. или нет. После чего Туматаев А.С. сообщает, что свяжется еще раз (т. 39 л.д. 100). Согласно сведений о базовых станциях, Ермегияев Т.А. и «Айдос» находятся в это время вместе в районе улицы Азербаева угол улицы Жамакаева города Алматы; — аудиозапись телефонного разговора от 06.03.2014 года между Туматаевым А.С. и Ибадильдиной У.Ш., в ходе которого последняя сообщает, что завтра свяжется с Айдосом (т. 39 л.д. 96); — аудиозапись телефонного разговора от 06.03.2014 года между «Айдосом» и Туматаевым А.С., в ходе которого последний передал слова Ибадильдиной У.Ш. (т. 39 л.д.101). Согласно сведений о базовых станциях, Ермегияев Т.А. и «Айдос» находятся в это время также вместе в районе улицы Азербаева угол улицы Жамакаева города Алматы; — аудиозапись телефонного разговора от 07.03.2014 года между Туматаевым А.С. и Ермегияевым Т.А.., в ходе которого последний спрашивает, «говорил ли он Ибадильдиной У.Ш.» Туматаев А.С. отвечает, что она свяжется с Айдосом после обеда; -аудиозапись телефонного разговора от 07.03.2014 года между «Айдосом» и Ибадильдиной У.Ш., в ходе которого последняя предлагает встретиться после обеда на старом месте. «Айдос» говорит, что встреча будет в районе улиц Толе би и Космонавтов.

Данный разговор подтверждает, что в декабре 2013 года Ибадильдина У.Ш. передала Ермегияеву Т.А. через неустановленное лицо по имени«Айдос» 40 миллионов тенге, о чем ранее она сообщила в своих показаниях (т. 40 л.д. 95); — аудиозапись телефонных разговоров от 07.03.2014 года между Ибадильдиной У.Ш. и Айдосом, в ходе которых последний объясняет место встречи и как туда проехать (т. 40 л.д. 95-97); — аудиозапись телефонного разговора от 07.03.2014 года (время 17:15) между Ибадильдиной У.Ш. и «Айдосом», в ходе которой последний говорит, что видит ее машину, чтобы она заезжала в открытые ворота (т. 40 л.д. 97). Согласно сведений о базовых станциях, Ибадильдина У.Ш. и «Айдос» находятся в это время также вместе в районе улицы Ади Шарипова, 62 города Алматы; -аудиозапись телефонного разговора от 07.03.2014 года между Туматаевым А.С. и «Айдосом», в ходе которого последний подтвердил, что передача денежных средств от Ибадильдиной У.Ш. состоялась, и он находится вместе с Ермегияевым Т.А. Согласно сведений о базовых станциях, Ермегияев Т.А. и «Айдос» в период времени с 17:51 до 19:56 находятся вместе в районе улицы Азербаева угол улицы Жамакаева города Алматы (т. 39 л.д. 102); -аудиозапись телефонных разговоров от 12.03.2014 года между Ибадильдиной У.Ш. и Матайбековым Ш.У., в ходе которых они обсуждают, в какой валюте лучше получить обналиченные денежные средства; -аудиозапись телефонного разговора от 14.03.2014 года между Ибадильдиной У.Ш. и Матайбековым Ш.У., в ходе которого последний сообщает, чтобы она приехала через час, так как денежные средства будут готовы (т. 40 л.д. 97).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующим: -заключением судебно-фонографической экспертизы № 2183 от 31.07.2015 года, согласно которого в вышеуказанных разговорах признаков монтажа не обнаружено; приведено дословное содержание разговоров Туматаева А.С. с Ибадильдиной У.Ш., Ермегияевым Т.А., а также установлена принадлежность голоса и речи Туматаеву А.С., ИбадильдинойУ.Ш., Ермегияеву Т.А. (т. 39 л.д. 57-115); -заключением судебно-фонографической экспертизы № 2184 от 31.07.2015 года, согласно которого в вышеуказанных разговорах признаков монтажа не обнаружено; приведено дословное содержание разговоров Ибадильдиной У.Ш. с Туматаевым А.С., Усеновым К.К., Матайбековым Ш.У., Пирметовым А.Х., Сейсенбековым А.Р., а также установлена принадлежность голоса и речи Ибадильдиной У.Ш., Туматаеву А.С., Усенову К.К., Матайбекову Ш.У. (т. 40 л.д. 43-118); -детализацией входящих и исходящих вызовов с номеров Ермегияева Т.А., Туматаева А.С., Ибадильдиной У.Ш., Усенова К.К., Матайбекова Ш.У., Адамбаева А.Х., Ибадильдина Н.А. (т. 476 л.д. 47-168, т. 477 л.д. 1-174, т. 478 л.д. 1-153); — видеозаписью от 8 апреля 2014 года, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в служебном кабинете Туматаева А.С., на которой засвидетельствовано, как последний, находясь в своем рабочем кабинете, в 11 час. 29 минут со своего служебного телефона № 74-90-15 позвонил Ермегияеву Т.А. на служебный телефон № 99-99-20 и в присутствии Ибадильдиной У.Ш., сообщил, что она находится рядом и будет в офисе Общества через 20 минут. После телефонного разговора Туматаев А.С., получив от Ермегияева Т.А. соответствующие указания, жестами объяснил Ибадильдиной У.Ш., чтобы по телефону она лишнего не говорила. При этом он сообщил, что после обеда при встрече с Ибадильдиной У.Ш. он озвучит ей размер взятки, который необходимо будет ей предоставить, так как на тот момент Общество должно было произвести оплату за разработку ТЭО. — детализацией входящих и исходящих вызовов с номера телефона из приемной Ермегияева Т.А. (99-99-20), которая подтверждает разговор между последним и Туматаевым А.С. от 8 апреля 2014 года. (т. 479 л.д. 99-102); — в результате проведения негласных следственных действий, 28.05.2015 года в служебном кабинете Усенова К.К. зафиксирован разговор между последним и Молдажановой К.С., в ходе которого он подтвердил факт умышленного завышения расчетной стоимости строительства в ТЭО; — заключением судебной видео-фонографической экспертизы № 2699 от 04.09.2015 года установлено, что в вышеуказанном разговоре признаков монтажа не обнаружено. Приведено дословное содержание разговора между Усеновым К.К. и Молдажановой К.С., а также установлена принадлежность голоса и речи обоим (т. 482 л.д. 1-56); — заключением РГП «Госэкспертиза» № 001-004/15 ДСП от 30.07.2015 года, согласно которого технико-экономическое обоснование «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана», разработанное ТОО «Rona LTD», не соответствует требованиям государственных нормативов, действующих на территории РК. При этом установлено, что завышена расчетная стоимость строительства бюджетных объектов Выставки на 447 194 009 086 тенге, из общей расчетной стоимости бюджетных объектов в размере 869 161 900 000 тенге, указанной в ТЭО (т. 36 л.д. 1-65); — заключением специалистов Комитета финансового контроля Министерства финансов РК от 21 августа 2015 года, согласно которого АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» закупки услуг по разработке технико-экономического обоснования «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана» у ТОО «Rona LTD» проведены с нарушениями требований Процедур закупок и иных документов Общества (Положение о Правлении, Положении о Комиссии).

АО «Национальная компания Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «Rona LTD» бюджетные средства в общей сумме 1 984 747,0 тысяч тенге, выделенные на разработку ТЭО, использованы неэффективно, что является нарушением принципа эффективности, предусмотренного пунктом 12 статьи 4 Бюджетного кодекса РК, то есть разработка и исполнение бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата с использованием меньшего объема бюджетных средств (т. 36 л.д. 125-134).

Согласно заключения специалиста ТОО «Фирма «Аудитсервис» от 13 августа 2015 года установлены обстоятельства расходования бюджетных денежных средств, поступивших из АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» на счет ТОО «Rona LTD» в период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года по заключенным договорам и актам выполненных работ к ним по разработке ТЭО, в том числе и обналичивания указанных денежных средств через многоступенчатую систему, используя счета ряда предприятий, обладающих признаками лжепредприятий (т. 37 л.д. 31-131).

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 2621 от 02.09.2015 года, также установлены идентичные обстоятельства расходования бюджетных денежных средств, поступивших из АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» на счет ТОО «RONALTD» в период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года по заключенным договорам и актам выполненных работ к ним по разработке ТЭО, в том числе и обналичивания указанных денежных средств через многоступенчатую систему, используя счета ряда предприятий, обладающих признаками лжепредприятий. (т. 38 л.д. 5-95).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 2661 от 03.09.2015 года, приказ № 44-З от 22.11.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника», заявка на проведение закупок способом из одного источника услуг по разработке ТЭО, договор № 66 от 22.11.2014 года на оказание услуг по разработке ТЭО на «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана», приказ № 4-З от 10.02.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника», заявка на проведение закупок способом из одного источника услуг по разработке ТЭО, договор № 3-14 от 17.02.2014 года на оказание услуг по разработке ТЭО на «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана» (завершение), промежуточный акт оказанных услуг от 13.12.2013 года, окончательный акт оказанных услуг от 13.12.2013 года подписаны Ермегияевым Т.А.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими вещественными доказательствами, а именно: — приказами № 44-З от 22.11.2013 года и № 4-З от 10.02.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника», на основании которых Общество произвело услуги по разработке ТЭО у ТОО «RONA LTD» на сумму 1 984 747 000 тенге (т. 16 л.д. 22, 108), подписанные Ермегияевым Т.А.; — служебной запиской за подписью директора строительства Усенова К., которая явилась основанием для закупа услуг по разработке ТЭО из одного источника, именно у ТОО «RONA LTD»(т. 16 л.д. 26); — заявкой на проведение закупок способом из одного источника на оказание услуг по разработке ТЭО «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 на сумму 299 120 000 тенге и на сумму 1 685 627 000 тенге (т. 16 л.д. 23, 109); — договором № 66 от 22.11.2013 года на оказание услуг по разработке ТЭО «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана (т. 16 л.д. 81-99) и договором № 3-14 от 17.02.2014 года на оказание услуг по разработке ТЭО «Строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астана (завершение)», подписанными лично Ермегияевым Т.А., что подтверждает выводы обвинения о получения Ермегияевым Т.А. взятки за действия, которые входили в его должностные полномочия (т. 16 л.д. 113-120); — коммерческим предложением ТОО «RONA LTD» за исходящим № 257-и от 28.10.2013 года (т. 16 л.д. 27), коммерческим предложением ТОО «ShM+architects» за исходящим № 212 от 28.10.2013 года (т. 16 л.д. 52), коммерческим предложением ТОО «АстанаГорПроект» за исходящим № 07-2-1008 от 30.10.2013 года (т. 16 л.д. 80); — копией журнала входящей корреспонденции АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», согласно которого указанные коммерческие предложения получил Усенов К.К. (т. 42 л.д. 9-11); — платежным поручением № KS00051/13-293 от 04.12.2013 года, промежуточным актом оказанных услуг от 25.11.2013 года, счетом-фактурой № 17 от 18.12.2013 года, актом выполненных работ (оказанных услуг) № 19 от 18.12.2013 года, платежным поручением № KS00051/13-298 от 26.12.2013 года, окончательным актом оказанных услуг от 13.12.2013 года, счетом-фактурой № 18 от 23.12.2013 года, актом выполненных работ (оказанных услуг) № 20 от 23.12.2013 года, платежным поручением № KS00051/13-330 от 27.12.2013 года (т. 16 л.д. 99-107); — платежными поручениями №KS00051/14-53 от 20.02.2014 года, №KS00051/14-57 от 04.03.2014 года, №KS00051/14-432 от 18.07.2014 года, № 609 от 15.09.2014 года, № KS00051/14-983 от 10.12.2014 года, № KS00051/14-1022 от 27.12.2014 года, счетами-фактурами № 9 от 16.07.2014 года, № 11 от 04.09.2014года, № 50 от 08.12.2014 года, № 55 от 15.12.2014 года, актами выполненных работ (оказанных услуг) № 10 от 16.07.2014 года, № 13 от 04.09.2014 года, № 53 от 08.12.2014 года, №58 от 15.12.2014 года, актами №№ 1,2,3,4 сдачи-приемки выполненных работ по договору №3-14 от 17.02.2014 года, справками о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года, за 09 декабря 2014 года, от 16.07.2014 года, за 15 декабря 2014 года (т. 16 л.д. 134-156); — Письмом AdrianSmith + GordonGill от 22.08.2013 года, анализом бюджета строительных работ и оплаты услуг Астана «ЭКСПО-2017», составленным компанией AdrianSmith + GordonGillArchitecture LLP от 13.09.2013 года, анализами оплаты услуг и прогнозирование людских ресурсов Астана «ЭКСПО-2017», составленным AdrianSmith + GordonGillArchitecture LLP от 12.09.2013 года, от 21.09.2013 года. Согласно предварительному расчету компании AdrianSmith + GordonGill, предварительная стоимость строительства составит 4,5 миллиардов долларов США. А по ТЭО данная сумма составила 6,6 миллиардов тенге (т. 17 л.д. 97-122); — Материалами ТЭО: книгой №1 «Общая пояснительная записка», книгой №2 «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду», книгой №2.2 «Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленных насаждений на территории строительства», книгой №2.3 «Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на территории строительства (топографические материалы)», книгой №3 «Автоматическое пожаротушение. Автоматическая пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре», книгой № 4 «Создание интегрированной системы контроля, учета и обеспечения безопасности доступа посетителей, персонала и транспортных средств на объекты «ЭКСПО-2017», книгой №5 «Проект организации строительства для объекта «Строительство ВК ЭКСПО-2017», книгой № 6 «Системы управления городом будущего, информационные технологии и системы обеспечения комплексной безопасности на объекты «Астана ЭКСПО-2017», книгой № 6-1 «Исходные данные. Заключения экспертизы», книгой № 7-1 «Сметная документация. Сводный сметный расчет стоимости строительства», книгой № 7-2 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-3 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-4 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-5 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-6 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-7 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-8 «Сметная документация. Локальные сметы», книгой № 7-9 «Сметная документация. Локальные сметы», альбомом №1.1 «Генеральный план», книгой № 3 «Водопровод поливочный», книгой № 4 «Водные сооружения», альбомом №1.3 «Генеральный план», альбом № 2.1.1. «Павильон Казахстана – Астана, Художественный центр», альбомом № 2.1.2. «Энерджи Холл», альбомом № 2.1.3. «Экспо-Плаза», альбом № 2.1.4. «Торговая зона», альбомом № 2.1.5. «Здание международных и тематических павильонов – 1, здание международных и тематических павильонов – 2, здание международных, тематических и корпоративных павильонов», альбомом № 2.1.6. «Здание корпоративных павильонов – 1, здание корпоративных павильонов – 2, концертный зал», альбомом № 2.1.7. «Восточный вход для посетителей, южный вход для посетителей, VIP вход, служебный вход», альбомом № 2.1.8. «Западный вход для посетителей», альбомом № 2.1.9. «Северный вход для посетителей», альбомом № 2.1.10. «Конференц-центр, Пресс – центр и ЭКСПО офис», альбомом № 2.1.11. «Гостиница на 300 мест», альбомом № 2.1.12. «Офис организатора, обслуживающее здание»; альбомом № 2.1.13. «Здание для подготовки спектаклей, общие складские помещения», альбомом № 2.1.14. «Жилой комплекс с торговым центром», альбомом № 2.1.15. «Жилой дом тип 3», альбомом № 2.1.16. «Жилой дом тип 1», альбомом № 2.1.17. «Жилой дом тип 2», альбомом № 2.1.18. «Платформа 1 жилого комплекса тип 3», альбомом № 2.1.19. «Платформа 2 жилого комплекса тип 3», альбомом № 2.1.20. «Платформа 3 жилого комплекса тип 3», альбомом № 2.1.21. «Общеобразовательная школа на 1200 учащихся», альбомом № 2.1.22. «Детский сад на 320 мест», альбомом № 2.1.23. «Большой фонтан», альбомом № 2.1.24. «Выставочная платформа», альбомом № 2.2.1. «Павильон Казахстана — Астана», альбомом № 2.2.2. «Энерджи Холл», альбомом 2.2.3. «Торговая зона», альбомом 2.2.4. «Здание международных и тематических павильонов – 1, здание международных и тематических павильонов – 2, здание международных, тематических и корпоративных павильонов – 1», альбомом № 2.2.5. «Здание корпоративных павильонов – 1, здание корпоративных павильонов – 2», альбомом № 2.2.6. «Концертный зал», альбомом № 2.2.7. «Жилой дом тип 3», альбомом № 2.2.8. «Жилой дом тип 1», альбомом № 2.2.9. «Выстовочная платформа»; альбомом № 2.2.10. «Гостиница на 300 мест», альбомом № 2.2.11. «Офис организатора, обслуживающее здание», альбомом № 3.1. «Электроснабжение», альбомом № 3.2. «Наружные сети водопровода и канализации», альбомом № 3.3. «Тепловые сети», альбомом № 3.4. «Слаботочные системы». (т. 18 л.д. 1-21) -пояснительной запиской к расчетам в рамках организации и проведения МСВ «ЭКСПО-2017», в которой указано, что предварительная расчетная стоимость строительства объектов выставочного комплекса Выставки по предварительным расчетам в стадии ТЭО составляет 870 418,0 миллионов тенге (т. 8 л.д. 24). Также доказательством обналичивания денежных средств являются соответствующие документы, а именно: — договор № 2 от 06.12.2013 года на выполнение услуг по разработке ТЭО на строительство (Раздел «Альтернативные источники Энергии») между ТОО «ShM+architects» и ТОО «Компания Бест проект», счет-фактура №39301200 от 30.12.2013 года на сумму 40 млн. тенге, договор №5 от 06.12.2013 года на выполнение услуг по разработке ТЭО строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астане, раздел «техническая часть», счет-фактурой №00000123047 от30.12.2013 года на сумму 130 млн. тенге между ТОО «ShM+architects» и ТОО «ПромСтройКонсалтинг», акт выполненных работ (оказанных услуг) за №00000123047 от 30.12.2013 года на сумму 130 млн. тенге, счет фактура №270301 от 27.03.2014 года на сумму 220 млн. тенге, акт выполненных работ (оказанных услуг) за №270301 от 27.03.2014 года на сумму 220 млн. тенге, договор №7/2013 от 05.12.2013года на выполнение услуг по разработке ТЭО строительство выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в городе Астане, приложение №1 (протокол согласования договорной цены к договору №7/2013 от 05.12.2013 года), дополнительное соглашение №1 от 25.02.2014 года к договору №7/2013 от 05.12.2013 года на сумму 620 млн. тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) за №23 от 31.12.2013 года на сумму 210 млн. тенге, счет-фактура №23 от 31.12.2013 года на сумму 210 млн. тенге, счет- фактура №4 от 28.02.2014 года на сумму 290 млн. тенге, акт выполненных работ (оказанных услуг) за №39301200, (т. 23 л.д. 30-126) — договор №13 на выполнение проектных работ от 17.01.2014 года, заданием на проектирование комплекса: «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в г. Алматы» (приложение №1 к договору №13 от 17.01.2014 года), календарным графиком выполнения проектных работ по объекту: «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в г. Алматы» (приложение №2 к договору №13 от 17.01.2014 года), протоколом соглашения о договорной цене на выполнение работ по объекту: «Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания и подземными паркингами в г. Алматы» (приложение №3 к договору №13 от 17.01.2014 года), счет-фактурой №18 от 29.08.2014 года на сумму 143 750 000 тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) №18 от 29.08.2014 года, справкой №1 о стоимости выполненных работ и затрат за 28.08.2014 года, актом №1 сдачи-приемки научно-технической продукции по договору №13 от17.01.2014 года, счет-фактурой №20 от 30.09.2014 года на сумму 110 млн. тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) №20 от 30.09.2014 года, справкой №2 о стоимости выполненных работ и затрат за 30.09.2014 года, актом №2 сдачи-приемки научно-технической продукции по договору №13 от 17.01.2014 года, счет-фактурой №21 от 09.10.2014 года на сумму 44 млн. тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) №21 от09.10.2014 года, справкой №3 о стоимости выполненных работ и затрат за 09.10.2014 года, актом №3 сдачи-приемки научно-технической продукции по договору №13 от 17.01.2014 года, счет-фактурой №31 от 31.12.2014 года на сумму 137 млн. тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) №31 от 31.12.2014 года, счет-фактурой №32 от 31.12.2014 года на сумму 41 155 060 тенге, актом выполненных работ (оказанных услуг) №32 от 31.12.2014 года.(т. 23 л.д. 128-164), — Чек № АА 6783664 от 18.12.2013г. на сумму 162 699 000 тенге. Снято со счета ТОО «Фрилансер».(т. 33 л.д. 130), — Чек № АА 6879536 от 28.12.2013г. на сумму 389 180 000 тенге. Снято со счета ТОО «Бас Quriosity»(т. 34 л.д. 45), — Чек № АА 0069216 от 13.03.2014г. на сумму 130 290 000 тенге и № АА 0069218 от 14.03.2014г. на сумму 167 740 000 тенге. Снято со счета ТОО «Сианон».(т. 29л.д. 98-99), — Чек № АА0074762 от 07.08.2014г. на сумму 169 420 000 тенге. Снято со счета ТОО «SilkWayCompany».(т. 28 л.д. 47), — Чек № АА0073971 от 24.09.2014г. на сумму 136 914 000. Снято о счета ТОО «Компания «Дельта Сервис».(т. 30 л.д. 29), — Чек № АА0072182 от 09.10.2014г. на сумму 42 393 000 тенге. Снято со счета ТОО «AksConstruction»(т. 28 л.д. 27), — Чек №АА 0256613 от 18.12.2014г. на сумму 167 190 000 тенге и № АА0256614 от 19.12.2014г. на сумму 69 120 000 тенге. Снято со счета ТОО «АкмолаСтройСервис».(т. 30 л.д. 165-166), — Чек № АА0256623 от 31.12.2014г. на сумму 1 099 000 000 тенге. Снято со счета ТОО «АкмолаСтройСервис».(т. 30 л.д. 178), — Карточка учета посещения банковской ячейки Косолаповым С.П. (т. 27 л.д. 152-153), — Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «BestHouseAsia» (KZ039261802164169000) за период с 01.01.2013г. по 23.06.2015г., находящаяся на CD-R диске (т. 310 л.д. 132-137), — Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «Бас Quriosity» (KZ478560000006224704), за период с 20.11.2013г. по 10.07.2015г. (т. 33 л.д. 1-51), — Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «Фрилансер» (KZ958560000006173691), за период с 23.10.2013г. 25.06.2015г., по находящаяся на СD-R диске.(т. 34 л.д. 102-130), — Выписки движения денежных средств по расчетным счетам ТОО «SilkWayCompany» (KZ808210339812133632), за период с 27.07.2014г. по 05.03.2015г. и ТОО «КазЭкспо-Астана» (KZ518210339812130274), за период с 24.04.2014г. по 16.03.2015г., находящиеся на CD-R диске.(т. 311 л.д. 9-11), — Выписки движения денежных средств по расчетному счету ТОО «ПромСтройКонсалтинг» (KZ38826A1KZTD2019857) за период с 01.01.2013г. по 17.02.20145г., находящаяся на CD-R диске.(т. 27 л.д. 120-127), — Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «ShM+architects» (KZ959261802140698000) за период с 01.01.2013г. по 04.06.2015г., Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «Компания «БЕСТ-ПРОЕКТ» (KZ769261802169790000) за период с 19.09.2013г. по 04.06.2015г., Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «ConstructiveSolutions» (KZ489261802171320000) за период с 20.01.2014г. по 05.01.2015г. находящиеся на CD-Rдиске:(т. 27 л.д. 130-137), — Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «Компания «Мега Групп» (KZ428210339812136353), за период с 06.08.2011 года по 23.06.2015 года, Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «Аскона групп» (KZ088210339812125519), за период с 21.01.2014 года по 22.06.2015 года, Выписка движения денежных средств по расчетному счету ТОО «GlobalProjectGroup» (KZ908210339812144704), за период с 02.12.2014 года по 19.06.2015 года.(т. 27 л.д. 6-55), -Выписка по расчетному счету ТОО «Сианон» (KZ358210339812125518), за период с 01.03.2014 года по 03.07.2015 года, Выписка по расчетному счету ТОО «Компания «Дельта Сервис» (KZ158210339812136354), за период с 01.01.2014 года по 03.07.2015 года, Выписка по расчетному счету ТОО «АкмолаСтройСервис» (KZ048210339812144700), за период с 01.01.2014 года по 03.07.2015 года, Выписка по расчетному счету ТОО «ASK Construction» (KZ808210339812138482), за период с 01.01.2014 года по 03.07.2015 года.(т. 27 л.д. 68-118).

Несмотря на отрицание вины Ермегияевым Т.А., Адамбаевым А.Х. и Туматаевым А.С., их вина по предъявленному обвинению полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных в судебном разбирательстве приведенных выше доказательств, ввиду чего суд признает доводы защиты о недоказанности виновности и необходимости оправдания подсудимых Ермегияева, Туматаева и Адамабаева не состоятельными.

Оценивая квалификацию действий подсудимых, суд руководствовался положениями Нормативного Постановления Верховного Суда РК № 8 от 27.11.2015 года « О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений».

Согласно п. 7 указанного постановления, получение лицом от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, денежных средств или иных ценностей за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе возможных в будущем, должно расцениваться как получение взятки.

Установлено, что подсудимый Ермегияев Т.А. через своих доверенных лиц, в частности Туматаева А.С., получил поэтапно денежные средства в размере 780 000 000 тенге от руководителя ТОО «RONA LTD» Ибадильдиной У.Ш. за заключение с ее компанией договора на разработку ТЭО строительства Выставки, беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору, предоставление впоследующем дополнительных объемов работ и общее покровительство.

В соответствии с п. 16 указанного Нормативного Постановления, получение взятки считается оконченным с момента принятия предмета взятки, независимо от того, выполнило или нет лицо действия (бездействие), во исполнение которых давалась взятка, и независимо от того, что органам уголовного преследования было известно о готовящемся преступлении.

В судебном следствии установлено, что получение взятки было поэтапным, денежные суммы передавались после подписания договора с ТОО «RONA LTD», однако в силу вышеизложенного положения закона последовательность действий для квалификации уголовного правонарушения как взятка значения не имеет.

Согласно п. 18 постановления, действия лица, выполнявшего поручение взяткодателя и действовавшего в его интересах, за исключением посредника, подлежат квалификации по части пятой статьи 28 и соответствующей части статьи 367 УК.

Установлено, что подсудимый Туматаев А.С. являлся доверенным лицом Ермегияева Т.А., действовал по его поручению и организовывал передачу последнему денежных сумм, в связи с чем, он обоснованно признан пособником в получении взятки Ермегияевым Т.А.

Подсудимая Ибадильдина У.Ш., являясь лицом, заинтересованным в заключении с ее фирмой договора, передавала Ермегияеву Т.А. обналиченные денежные суммы, а также свои личные средства, в связи с чем, ее действия верно квалифицированы как дача взятки.

Действия Матайбекова Ш.У. и Адамбаева А.Х., помогавших Ибадильдиной У.Ш. обналичивать деньги для последующей передачи их Ермегияеву Т.А., учитывая, что они, в первую очередь действовали в интересах Ибадильдиной У.Ш., правильно квалифицированы как пособничество в даче взятки.

Однако, суд пришел к выводу, действия Ермегияева Т.А. следует переквалифицировать со ст. 311 ч.5 УК РК от 16.07.1997 года, предусматривавшей ответственность за получение лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично и через посредника взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а равно за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере, на ст. 366 ч.4 УК РК от 3 июля 2014 года, предусматривающую ответственность за аналогичные действия.

Данная переквалификация обусловлена тем, что санкция ст. 366 ч.4 УК РК предусматривает, наряду с лишением свободы в тех же пределах, что и ч.5 ст. 311 УК РК от 16.07.1997 года, еще и альтернативное, более мягкое наказание — штраф. В силу ст. 6 УК РК, руководствуясь положением об обратной силе закона, к подсудимому Ермегияеву Т.А. подлежит применению закон, смягчающий ответственность и наказание, либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего уголовное правонарушение.

По тем же основаниям действия Туматаева А.С. следует переквалифицировать с ч.5 ст. 28 – ч. 5 ст. 311 УК РК от 16.07.1997 года, то есть пособничество в получении лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично и через посредника взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия данного лица, совершенное в особо крупном размере, на ч.5 ст. 28 — ч.4 ст. 366 ныне действующего УК РК, предусматривающую ответственность за такие же действия.

По аналогичным основаниям действия Ибадильдиной У.Ш. следует переквалифицировать со ст. 312 ч.5 УК РК (в редакции УК РК от 16.07.1997 года), предусматривавшей ответственность за дачу взятки лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично и через посредника, совершенное в особо крупном размере, на ч. 4 ст. 367 ныне действующего УК РК, предусматривающую уголовную ответственность за те же действия.

Действия Адамбаева А.Х.,Матайбекова Ш.У. по таким же основаниям следует переквалифицировать с ч.5 ст. 28 — ч. 5 ст. 312 УК РК (в редакции УК РК от 16.07.1997 года), предусматривающей ответственность за пособничество в даче взятки лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично и через посредника, совершенное в особо крупном размере, на ч. 5 ст. 28 — ч. 4 ст. 367 УК РК от 03.07.2014 года, предусматривающей ответственность за аналогичные действия. Необоснованными признает доводы защиты подсудимого Адамбаева А.Х. о несогласии с квалификацией его действий по данному эпизоду обвинения как пособничество в даче взятки, так как описанные стороной обвинения действия идентичны действиям, изложенным в других эпизодах обвинения, однако квалифицированы как присвоение и растрата вверенного чужого имущества, поскольку установлено, что по этому эпизоду обвинения подсудимым Ермегияевым Т.А. через своих доверенных лиц незаконно получены денежные средства от Ибадильдиной У.Ш. за заключение с ее компанией ТОО ««RONA LTD» договора на разработку ТЭО строительства выставки, то есть за совершение в пользу Ибадильдиной действий, входящих в его полномочия. Таким образом, полученные Ермегияевым Т.А. денежные средства, часть из которых относятся к личным средствам подсудимой Ибадильдиной У.Ш., являются взяткой, и все действия, направленные на получение этих денег, не могут квалифицироваться как хищение денежных средств путем присвоения. О предназначении этих денежных сумм Адамбаеву А.Х. было известно от Матайбекова Ш.У., как следует из показаний последнего. В связи с чем, суд считает, что действия Адамбаева А.Х. правильно квалифицированы как пособничество Ибадильдиной У.Ш. в даче взятки.

По эпизоду обвинения, связанному с хищением денежных средств при строительстве ограждения Выставки, вина Ермегияева Т.А., Баркинхоева С.Д. и Туматаева А.С. нашла свое полное подтверждение в главном судебном разбирательстве, несмотря на отрицание вины подсудимыми.

Подсудимый Ермегияев Т.А. по данному обвинению вину не признал, утверждая, что никаких денежных средств Общества он не присваивал, а тем более не похищал. Сеитова не знал до досудебного расследования, соответственно никаких отношений с ним по поводу какого-то строительства или ремонта на этих объектах не имел. Им не давались незаконные распоряжения своим сотрудникам, никогда не требовал от подчиненных противоправных действий, передачи денежных средств, не причастен к обналичиванию, не требовал составления и подписания незаконных документов, умысла на хищения у него не было, в сговоре ни с кем не вступал и ущерб обществу не причинял. Все работы по строительству Выставки и ее ограждения были произведены и оплачены в соответствии с фактическими расходами.

Подсудимый Баркинхоев С.Д. вину не признал, суду показал, что председательствовал на конкурсе по заявке ТОО «SOUTHFORK ltd» по выполнению работ по устройству временного ограждения Выставки. Никому, в том числе Полатбекову Б., никаких поручений не давал. Ермегияев Т.А. ему приказов, указаний в части данного конкурса не давал. При вскрытии конвертов он не присутствовал. Когда ему принесли конкурсную документацию, там уже находились ценовые предложения двух участников, заявка ТОО «SOUTHFORK ltd» была ниже, поэтому оно было признано победителем. О том, что ценовые заявки были заменены, он не знал. В сговор ни с кем не вступал. Заключил договор с ТОО «SOUTHFORK ltd» на выполнение работ по устройству временного ограждения, имея на это законное право. Считает указанный договор законным, поскольку он заключен на основании законного тендера. Не вступал в сговор ни с Усеновым К.К. ни с другими лицами, не давал указаний Пягаю В.К. Подписанные им акты выполненных работ за май и июнь 2014 года считает законными и соответствующими выполненным работам. Просит в отношении его вынести оправдательный приговор.

Подсудимый Туматаев А.С. вину по предъявленному обвинению не признал, показав, что в группе лиц с Ермегияевым и другими лицами хищения денежных средств из АО «Астана ЭКСПО 2017» не совершал. Никаких предложений Ибадильдиной не делал. Просит суд вынести в отношении его оправдательный приговор.

По мнению суда, несмотря на отрицание вины, подсудимыми Ермегияевым Т.А., Баркинхоевым С.Д., и Туматаевым А.С. виновность первых двух в хищении денежных средств Общества в сумме 342 448 273 тенге и виновность Туматаева А.С. и Ибадильдиной У. в пособничестве им в хищении в особо крупном размере, нашла свое полное подтверждение совокупностью всех исследованных доказательств по делу, признанными судом достоверными, допустимыми и в совокупности достаточными.

Как доказательство вины всех подсудимых суд расценивает признательные показания Ибадильдиной У., которым суд доверяет, поскольку данные показания согласуются со всеми другими доказательствами по делу, также свои выводы о виновности подсудимых суд основывает на показаниях Акпамбетова Н.М., Акылбаева Р.С., Ильина С.Ю., Сеитова С.Б., Усенова К.К., Пягай В.К., допрошенных в данном судебном заседании в качестве подсудимых, но в связи с заключением процессуального соглашения о признании вины в отношении них материалы выделены в отдельное производство и рассмотрены в согласительном производстве. При этом, признавая свою вину, указанные лица изобличили в содеянном подсудимых Ермегияева Т.А., Баркинхоева С.Д. и Туматаева А.С.

Кроме того, Сеитов С.Б. показал, что в конце января 2014 года Есполов А. предложил ему разработать проект по установке временного ограждения строительной площадки Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в г. Астане. Со слов Есполова А. он понял, что у последнего имеется возможность решить данный вопрос с Председателем Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т.А., так как он знал, что Есполов А. был его близким другом. В связи с чем, он согласился составить данный проект и подготовил его, исходя из технических описаний, озвученных Есполовым А.. Он передал подготовленный проект и сообщил предварительный расчет стоимости работ, которая составила 480 миллионов тенге. В марте 2014 года, Есполов А. сообщил, что Ермегияев Т.А. одобрил проект, определив основные условие для участия ТОО «SOUTHFORK ltd», исполнительным директором которого являлся Сеитов С.Б., в строительстве объектов «ЭКСПО-2017», которыми являлись передача «отката» при получении денег за выполненную работу; строительство объектов качественно и в срок. При этом, со слов Есполова А.,Ермегияев Т.А. обещал предоставить ТОО «SOUTHFORK ltd» другие виды работ на сумму свыше 100 миллионов долларов США, при условии качественного исполнения работ по временному ограждению и исполнения его требований по откату. Он согласился на выдвинутые требования. В середине апреля 2014 года директор департамента Полатбеков Б. сказал ему, что необходимо составить два пакета тендерных заявок. Затем данный вопрос он обсудил с Есполовым А., который согласовал с Баркинхоевым С.Д. и сообщил ему, что необходимо сделать два варианта тендерной заявки со скидками 2% и 10%. В ходе подготовки тендерной заявки, ему предложили найти второго участника конкурса, который предоставит документы с завышенным ценовым предложением. Полатбеков Б. заверил, что в ходе тендера решит вопрос о том, что тендерная комиссия отклонит заявки всех участников кроме заявки ТОО «SOUTHFORK ltd». Потом он договорился с директором ТОО «GMT Engineering» Мустафа Айдоган, который согласился участвовать в тендере. 24 апреля 2014 года состоялся тендер, где Баркинхоев С.Д., являлся председателем тендерной комиссии и по результатам тендера у ТОО «GMT Engineering» оказалось ниже ценовое предложение , чем ТОО «SOUTHFORK ltd. По завершению заседания тендерной комиссии, он с Полатбековым Б. в коридоре встретили Баркинхоева С.Д., которому сообщили об этом. Тогда Баркинхоев С.Д. сказал, что у него есть ровно час для решения данного вопроса, в противном случае он отменит тендер. Затем он поехал к директору ТОО «GMT Engineering» Айдоган М. и, переговорив с ним, после чего последний дал указание своим сотрудникам, чтобы они заменили ценовое предложение. Когда ценовое предложение ТОО «GMT Engineering» было изменено, он с данными документами поехал обратно в АО НК «Астана ЭКСПО-2017». Согласно протокола заседания тендерной комиссии, ТОО «SOUTHFORK ltd» было признано победителем в тендере и с ними был заключен договор на установку временного ограждения объекта «ЭКСПО-2017». После того, как из АО НК «Астана ЭКСПО-2017» стали поступать деньгина на счет ТОО «SOUTHFORK ltd», то встал вопрос передачи «отката» Затем он объяснил Акпамбетову Н.М., что необходимо обналичивать деньги для передачи руководству ЭКСПО. От Акпамбетова Н. он получал наличность, при этом, каким образом последний обналичивал, денежные средства он не знал. В одной из встреч Есполов А. пригласил Акылбаева Р., обозначил его как курьера, который будет забирать денежные средства по «откатам». Кроме того, он обращался к Ильину С. и просил его оказать содействие в обналичивание денежных средств, при этом он объяснил последнему, что подписал контракт с АО НК «Астана ЭКСПО-2017» и ему нужны наличные деньги, которые поступают от Общества. Ильин С.Ю. дал номер телефона Сулейманова Р.Р., который потом стал обналичивать деньги. Эти деньги передавались Акылбаеву Р., а тот в свою очередь отдавал их Есполову А. Кроме того, Есполов А.Т. передал ему, что необходимо построить два коттеджа в г.Астана в районе поселка Тельман для Ермегияева Т.А. Он вынужден был согласиться на его требование и его фирмой проводились строительные работы по данным объектам, которые были приостановлены в мае 2015 года. За время проведения работ, Ермегияев Т.А. посещал строительную площадку два раза. По требованию Ермегияева Т.А. в рамках исполнения обязанностей по возврату «отката» за работы на объектах «ЭКСПО», ТОО «SOUTHFORK ltd» были перечислены денежные средства в качестве оплаты на аренду с апреля 2014 года по март 2015 года коттеджа на 2 квартиры в г.Астане в общей сумме 11 340 000 тенге. Кроме наличных денежных средств, в качестве «отката» ТОО «SOUTHFORK ltd» осуществило строительство объектов . В середине июля 2014 года Есполов А. сообщил, что из средств подлежащих возврату в виде «отката» за вынос сетей, необходимо построить дом «под ключ» в охотничьем хозяйстве, расположенном на территории Алматинской области, в районе пос.Кеген. Есполов преподнес это предложение как возможность показать себя, расположить к дальнейшему сотрудничеству, то есть это было одним из условий дальнейшей работы ТОО «SOUTHFORK ltd» на объектах «ЭКСПО», на что он был вынужден согласиться. В последствии все операции связанные с передачей обналиченных денег в виде отката исполнялись через Акылбаева Р.С.. То есть, Сеитов подтвердил, что часть денежных средств, полученных от Общества на счет ТОО «SOUTHFORK ltd.»были обналичены и передавались для Ермегияева, а также были использованы для имущественных нужд последнего, в подробностях сообщив о механизме хищения.

Ильин С.Ю., признавший свою вину и заключивший процессуальное соглашение о признании вины, показал, что он знаком с Сеитовым С. на протяжении многих лет. В начале июля 2014 года он встречался с Сеитовым С.Б., который сообщил ему, что подписал контракт с АО НК «Астана ЭКСПО-2017» на строительство. При этом пояснил, что ему необходимо обналичить деньги в крупной сумме и попросил его помочь в этом. После чего он сказал, что надо обратиться к его знакомому Сулейманову Р.Р., который занимался вопросами обналичивания денежных средств. От данной сделки он получил прибыль в размере шести процентов. Причинение имущественного вреда АО «НК «Астана ЭКСПО-2017 признает в полном объеме, в связи, с чем им полностью погашен имущественный вред в размере 18 миллионов тенге перед потерпевшей стороной.

Акылбаев Р.С. признавший свою вину и заключивший процессуальное соглашение о признании вины показал, чтос 2003 года он знаком с Есполовым Айдосом, у которого являлся доверенным лицом. Он выполнял все поручения Есполова, занимался административно-хозяйственной деятельностью. По указанию Есполова он в мае 2014 года встречался в автосалоне Мерседес-центр «БлюСтар» г. Алматы с Сеитовым и получил от последнего более 41 миллиона тенге, на которые была приобретена автомашина марки «Мерседес» по договору. Кроме того, он получал от брата Сеитова С. по имени Рустем крупную сумму денег, которые потом были переданы Есполову А. В июле 2014 года по просьбе Сеитова С. он встречался с Сулеймановым Р., согласно договоренности в банке АО «RBK Bank» от открывал однодневную сейфовую ячейку, откуда забирал деньги. Все полученные деньги он передавал Есполову А.. То есть, Акылбаев Р. потвердил, что получал от Сеитова С. денежные средства, в том числе через банковскую ячейку в АО «RBK Bank», которые передавал неустановленному лицу.

Пягай В.К. при допросе в суде обвинение признал в полном объеме и показал, что он работал в АО НК Астана ЭКСПО-2017. По факту заключения договора между АО НК «Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «SOUTHFORK ltd» пояснил, что действительно был заключен договор по устройству временного ограждения на земельном участке на сумму 811 988 771 тенге. Выполненные работы по устройству временного ограждения принимались по актам выполненных работ форма 2 Б. Когда он приступил к своей деятельности, акты выполненных работ уже подписывались по данной форме, за май 2014 года на сумму 164 942 790 тенге и за июнь 2014 года на сумму 140 649 379 тенге были подписаны Баркинхоевым. Согласно указанных актов, работы были выполнены ТОО «SOUTHFORK ltd» на 39,7%. В середине июня 2014 года по указанинию Баркинхоева С.Д. и Усенова К.К. им были подписаны акты выполненных работ за июнь 2014 года на сумму 65 030 489 тенге, при этом поясняли, что работы ТОО «SOUTHFORK ltd» выполнены в полном объеме. Позже он подписал акты выполненных работ: за июнь – июль, октябрь 2014 года. В ходе выполнения работы ТОО «SOUTHFORK ltd» допускались отклонения от проектной документации, что он подтверждает.

Акпамбетов Н.М., признав по данному обвинению свою вину в полной мере, показал, что в начале 2014 года Сеитов С.Б. сообщил ему, что имеется возможность выиграть тендер на производство строительных работ по устройству ограждения территории выставки «ЭКСПО-2017», для чего необходимо сделать эскиз ограждения, рассчитать стоимость работ и предоставить свое ценовое предложение. Согласно доверенности выписанной им, Сеитов представлял интересы ТОО «SOUTHFORK ltd». В конце апреля 2014 года Сеитов С.Б. сообщил, что их товарищество было признано победителем по устройству временного ограждения. Всеми организационными вопросами, связанными с устройством временного ограждения занимался Сеитов С.Б., который предоставлял счета к оплате, а также сведения, по которым формировались акты выполненных работ и справки о стоимости и передавались обратно. В середине мая 2014 года Сеитов С.Б. при встрече пояснил, что необходимо наличными денежные средства в сумме 45 миллионов тенге для организации работ по временному ограждению территории ЭКСПО-2017. После чего, он путем перечисления денежных средств на счет ТОО «Kazyna Capital Group», заключил формальный договор, обналичил вышеуказанную сумму. В последующем он по просьбе Сеитова С.Б. готовил наличные денежные средства из поступивших с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» денежных средств. Кроме того из личных средств он передал Сеитову С.Б. деньги. Позже он узнал от Сеитова С.Б., что ТОО «SOUTHFORK ltd» будет заниматься еще и работами по выносу сетей водопровода и канализации за территорию ЭКСПО.

Подсудимый Усенов К.К. подтвердил, что по поручению Ермегияева Т.А. контролировал работу ТОО «Southfork LTD» по устройству временного ограждения по завышенной ПСД с внесением в акты фактически невыполненных работ, что исполнительный директор ТОО «Southfork LTD» Сеитов жаловался, что отдает деньги в виде «откатов» Ермегияеву Т.А., пояснив, что Ермегияев покровительствует его фирме.

Показаниями указанных лиц полностью подтвержден как механизм хищения денежных средств Общества в результате завышения стоимости работ в проектно-сметной документации и объемов, отраженных в актах выполненных работ Ермегияевым Т.А. и вовлеченными в указанный процесс виновными лицами, на основании предварительной договоренности о роли каждого в указанном механизме хищения и степени их участия, так и размер похищенных денежных средств.

Кроме того, виновность подсудимых следует и из показаний свидетелей: Джубандыкова Д.Б., показавшего, что, согласно приказа заместителя Председателя Правления Суворова А.Б., он был включен в состав тендерной комиссии, председателем которой являлся управляющий директор АО Баркинхоев С.Д. В конкурсе участвовали два поставщика — ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering». В ходе конкурса секретарь комиссии Садыкова Э.А. ошибочно назвала ценовое предложение одного из участников тендера, а именно ТОО «GMT Engineering», у которых ценовое предложение были ниже, чем у ТОО «SOUTHFORK ltd». Присутствующий представитель данного участника заявила, о том, что ценовое предложение озвучено ошибочно. После чего Садыкова Э.А. извинилась и исправила свою ошибку. Через несколько дней Садыкова Э.А. занесла ему протокол вскрытия конверта по этому конкурсу, который он подписал, где победителем признано ТОО «SOUTHFORK ltd».

Шахмановой А.М. , показавшей суду, что в апреле 2014 года генеральный директор ТОО «GMT Engineering» Айдоган М. сказал ей посмотреть на сайте объявление о проведении тендера по закупке работ по устройству временного ограждения строительного участка Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017. Затем руководитель сметно-договорного отдела Умербаева Ж. передала ей ценовое предложение их товарищества. После чего, собрав необходимую тендерную документацию, сдала ее в АО НК «Астана ЭКСПО-2017». 24 апреля 2014 года она присутствовала при вскрытии конвертов от ТОО «GMT Engineering» и ТОО «SOUTHFORK ltd». Секретарь комисси Садыкова Э.А. вскрыла конверт ТОО «GMT Engineering» и озвучила сумму ценового предложения. При оглашении суммы ценового предложения ТОО «GMT Engineering» была озвучена неправильная сумма, в связи с чем она возмутилась и попросила озвучить их настоящую сумму ценового предложения. Затем Садыкова Э.А. извинилась и озвучила действительную сумму, указанную в ценовом предложении ТОО «GMT Engineering», которая была меньше суммы ценового предложения ТОО «SOUTHFORK ltd». После чего заседание по вскрытию конвертов закончилось, она уехала в свой офис. Приехав в офис, рассказала об инциденте, случившимся при вскрытии конвертов Мустафе Айдоган. В этот же день ее вызвал Мустафа Айдоган и дал поручение переделать документы, как скажет Сеитов С. После чего, Умербаева Ж. исправила сумму ценового предложения, которая была уже выше, чем у ТОО «SOUTHFORK ltd». В тот же день она вместе с Сеитовым поехала в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и передала Садыковой Э.А. документы.

Умербаевой Ж.Б., показавшей суду, что в апреле 2014 года Айдоган М. предоставил эскизный проект ограждения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», дал ей указание посчитать по нему объемы и виды работ, так как ТОО «GMT Engineering» собиралось участвовать в тендере, проводимом АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Сообщила об итоговой сумме Айдоган М., передала документы Шахмановой А. Последняя передала их в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» необходимую документацию для участия в тендере по закупке работ по устройству временного ограждения. Через некоторое время Айдоган М. сказал ей изменить ценовое предложение в сторону увеличения по данному тендеру, поручение руководителя исполнила и передала документы Шахмановой А.

Муканова О.С., показавшего суду, что по поручению руководства в апреле 2014 года подал заявку на проведение открытого тендера по закупке работ по устройству временного ограждения строительного участка «ЭКСПО-2017», утвержденную управляющим директором Баркинхоевым С.Д. Заявку на участие в тендере подали: ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering». 24 апреля 2014 года в 16.00 часов в конференц-зале БЦ «Изумрудный квартал» состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. Представителем ТОО «SOUTHFORK ltd» был Сеитов С. На заседании тендерной комиссии присутствовали: Баркинхоев С.Д., Джубандыков Д., Абдрахманов И., Касымов У., Садыкова Э.. После завершения процедуры вскрытия конвертов, через несколько дней, Садыковой Э. был составлен соответствующий протокол, который он подписал. 30 апреля 2014 года Садыковой Э. был составлен протокол итогов проведения открытого тендера, где победителем признано ТОО «SOUTHFORK ltd». В период с мая по июнь 2014 года ТОО «Стройпрокат» осуществляло технический надзор за ходом строительства временного ограждения. Инженеры ТОО «Стройпрокат» требовали у работников ТОО «SOUTHFORK ltd» предоставить расшифровку выполненных работ для определения выполненных работ по форме 2В, однако ТОО «SOUTHFORK ltd» отказывалось их предоставлять. После чего Баркинхоев С.Д. сказал ему подготовить проект договора на расторжение с ТОО «Стройпрокат» без взаимных претензий, в связи с тем, что из-за разногласий между ТОО «Стройпрокат» и ТОО «SOUTHFORK ltd» строительно-монтажные работы были на грани остановки, заказчик никак не мог отрегулировать данный вопрос. После чего договор на осуществление технического надзора за строительством временного ограждения с ТОО «Стройпрокат» был расторгнут. 26.06.2014 года Балабатыровым Н.А. проведено заседание по выбору организаций по оказанию услуг технического надзора за подготовительными и строительно-монтажными работами объектов ЭКСПО. Балабатыровым Н. было сказано, что поставщиком по техническому надзору необходимо выбрать ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта», после чего члены комиссии поставили подписи в протоколе заседания комиссии.

Садыковой Э.А., показавшей суду, что 24 апреля 2014 года помогала Касымову У. в проведении тендерных процедур по устройству временного ограждения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане, а именно в проведении процедур вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Согласно протоколу все члены комиссии присутствовали на тендере. Тендер проводился в конференц-зале БЦ «Изумрудный». В тендере приняли участие ТОО «GMT Engineering» и ТОО «SOUTHFORK ltd». На тендерных процедурах присутствовали представители данных компаний. Перед началом вскрытия конвертов Полатбеков Б. предупредил ее, что на тендере по устройству временного ограждения выступает ТОО «SOUTHFORK ltd», которое принадлежит Председателю Правления АО Ермегияеву Т.А., и нужно сделать так, чтобы ТОО «SOUTHFORK ltd» было признано победителем по тендеру. Также Полатбеков Б. добавил, что второе предприятие, которое участвует с ТОО «SOUTHFORK ltd», является его альтернативой, умышлено выступило на тендер как проигравший участник. В ходе тендера первым была вскрыта тендерная заявка ТОО «SOUTHFORK ltd». После вскрытия ценового предложения ТОО «GMT Engineering» увидела, что цена, предложенная ТОО «GMT Engineering», ниже цены, предложенной ТОО «SOUTHFORK ltd», и фактически ТОО «GMT Engineering» должно быть признано победителем. После того, как полностью зачитала тендерную заявку, представитель ТОО «GMT Engineering» Шахманова А.М. стала возмущаться, что она неправильно озвучила ценовое предложение ТОО «GMT Engineering». В связи с чем она извинилась и зачитала реальное ценовое предложение, внесенное ТОО «GMT Engineering», которое было ниже ценового предложения ТОО «SOUTHFORK ltd». После чего тендер был завершен до составления протокола вскрытия и рассмотрения тендерных заявок. Позже Полатбеков Б. сказал, что к ней подъедут представители ТОО «GMT Engineering» и заменят ценовое предложение с суммой выше, чем у ТОО «SOUTHFORK ltd». В этот же день к ней пришла представитель ТОО «GMT Engineering», принесла измененное ценовое предложение. По исправленной тендерной заявке ТОО «GMT Engineering» был составлен протокол и принято решение о признании победителем ТОО «SOUTHFORK ltd».

Туребаева К.К., показавшего суду, что в августе 2014 года, точную дату не помнит, его вызвал генеральный директор филиала Пягай В.К., сказал, что ему необходимо подписать акты выполненных работ по объекту «Устройство временного ограждения территории ЭКСПО-2017» за июнь 2014 года на сумму 370 622 658 тенге, за июль 2014 года на сумму 598 12 990 тенге с невыполненными объемами работ, что всю ответственность берет на себя, также добавил, что с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» поступило указание подписать акты выполненных работ для перечисления денежных средств подрядчику. Долгое время отказывался подписывать акты выполненных работ, однако Пягай В.К. вынудил его их подписать, на момент подписания актов выполненных работ за июнь-июль 2014 года работы были выполнены не в полном объеме. В октябре 2014 года им был подписан акт приемки выполненных работ по устройству временного ограждения. Так как уже не контролировал работы по устройству временного ограждения, не знал, были ли выполнены работы, после предоставления исполнительной документацией менеджером Ким В.С., подписал данный акт.

Свинтицкой И.И., показавшей, что в период с мая по июнь 2014 года акты выполненных работ по устройству временного ограждения территории Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» подписывались в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» без представителей Филиала. Дальнейшие акты подписывались представителями филиала. Подписанные акты за июль 2014 года передавались подрядчиком – ТОО «SOUTHFORK ltd» непосредственно в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Для контроля за ведением работ филиалом был сделан запрос в ТОО «SOUTHFORK ltd» по предоставлению расшифровок к данным актам по Ф-2В, но им их не представили. Затем директором филиала Пягай В.К. было дано указание, чтобы расшифровки к актам выполненных работ больше не запрашивали. Изначально ТОО «SOUTHFORK ltd» в актах выполненных работ указывались наименования и виды работ по конструктивам, согласно ведомости договорной цены. Однако по откорректированной смете первоначально принятые акты выполненных работ по форме 2В не стали соответствовать фактически выполненным работам и ведомости договорной цены. Об этом неоднократно говорила Пягай В.К. После чего Пягай В.К. сказал ей, что ТОО «SOUTHFORK ltd» приведет в соответствии акты, то есть переоформит акты выполненных работ и переподпишет в новой редакции, в которой уже будет указан только процент и сумма выполненных работ без расшифровки. Пягай В.К. давал ей указание заменить акты. ТОО «SOUTHFORK ltd» подготовил акты выполненных работ уже по новой форме, без расшифровки, переслал их в филиал для переподписания. Также АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» также были переподписаны акты выполненных работ.

Гершкул С.Ю., покавшего, что работает инженером технического надзора ТОО «Стройпрокат». Согласно приказа директора ТОО «Стройпрокат» Атымтаева Д., он и инженер Кадырбаев И.С. были назначены ответственными за объектом «Устройство временного ограждения территории ЭКСПО-2017». Первоначальные расшифрованные акты выполненных работ за май и июнь 2014 года, в которых была разбивка по конструктивам, согласно которой можно было сравнивать расход денежных средств и видеть, какие именно работы выполнены, были подписаны Кадырбаевым И.С. Однако позже кто-то из представителей ТОО «SOUTHFORK ltd» предоставил другие акты выполненных работ за май и июнь 2014 года на ту же сумму, что и предыдущие, но в измененных актах уже не было расшифровки, разбивки по конструктивам. Представитель подрядчика пояснил, что укрупненная форма актов выполненных работ согласована с заказчиком, и их необходимо подписать. Сверив, что сумма выполнения работ в укрупненных актах выполненных работ соответствует сумме выполнения работ в актах с расшифровкой перечня работ, предоставленной представителем ТОО «SOUTHFORK ltd», подписал данные акты. Копии прежних актов с расшифровкой работ имеются в ТОО «Стройпрокат». В процессе технадзора за устройством временного ограждения им были обнаружены замечания, которые отражались в актах-предписаниях и журнале технического надзора. Копии данных предписаний были представлены заказчику и подрядчику для ознакомления и принятия мер по их устранению. Кроме того в адрес заказчика и подрядчика неоднократно направлялись письма с выявленными замечаниями.

Еркебуланова С.Б., показавшего, что в середине августа 2014 года итальянский архитектор Пьерандреа Абеллоне попросил его найти субподрядную компанию, которая выполнит работу по ремонту квартиры. Предложил привлечь компанию ТОО «WT», на что Пьерандреа согласился. Узнал от Пьерандреа, что последний был автором проекта квартиры по адресу: город Астана улица Абая дом 43 квартира 11. Вместе с Пьерандреа и заместителем директора ТОО «WT» по имени Богдан приехали на вышеуказанную квартиру. Всю организацию работы вел Пьерандреа. Его задачей было познакомить Пьерандреа с представителями ТОО «WT», которые будут выполнять работу. В ходе беседы узнал, что работы будут выполняться за счет средств ТОО «SOUTHFORK ltd». Договор на выполнение ремонтных работ был заключен между заказчиком – ТОО «SOUTHFORK ltd» в лице Сеитова С.Б. и подрядчиком – ТОО «WT» в лице Тереховой М. В ходе ремонтных работ Пьерандреа по телефону согласовывал качество строительных материалов и мебели с человеком по имени Айдос. После согласования с Айдосом он с Пьерандреа приобретали строительные материалы и мебель. Все расчеты за приобретенные товары производились ТОО «SOUTHFORK ltd» безналичным расчетом. После завершения ремонтных работ и установки приобретенной мебели и бытовой техники, к нему позвонил Айдос Есболов и осмотрел квартиру.

Мустафаевой С.Ж., показавшей, что формы актов выполненных работ за май, июнь, июль, октябрь 2014 года по объекту «устройство временного ограждения строительного участка Выставки», упрощенные акты, представленные к оплате в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», не соответствуют формам актов выполненных работ, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 170 от 02.05.2012 года. Кроме того, в договоре на выполнение указанных работ отсутствует ссылка на приказ №170 от 02.05.2012 года, которым установлена форма акта выполненных работ. Также не приведена в приложении к договору форма актов выполненных работ. По формам актов выполненных работ выполненных работ за май, июнь, июль, октябрь 2014 года по объекту «устройство временного ограждения строительного участка Выставки» перепроверить фактически выполненный объем работ невозможно, так как отсутствует разбивка по видам работ, указанным в графике производства работ к договору приложение № 2, а также объем выполненных работ в единицах измерения.

Алибаевой А.Х., показавшей, что согласно СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» п.4.7.8, временные здания и сооружения включаются в главу «8» сметного расчета стоимости строительства. Затраты на временные здания и сооружения определяются в соответствии со сметной нормой, установленной в СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений». К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно- монтажных работ и обслуживания работников строительства, а именно: временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, ввод инженерных сетей, электростанции, трансформаторные подстанции, водопроводные, канализационные здания (сооружения) временного пользования, устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом и тому подобное, проходящих по стройплощадке, и другие. При осуществлении строительства несколькими генеральными подрядчиками, средства на временные здания и сооружения предусматриваются в главе 8 сметного расчета в составе проектно-сметной документации строящихся объектов (сооружений). В связи с чем, проектно-сметная документация отдельно на временные здания и сооружения не составляется, при этом затраты принимаются по установленной норме СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений», соответственно, нет необходимости в получении заключения экспертизы.

Полатбекова Б., показавшего, что до подачи объявления о проведении тендера по закупу работ по устройству ограждения территории выставки «ЭКСПО-2017», примерно в начале апреля 2014 года его к себе в служебный кабинет в бизнесс-центре «Изумрудный квартал» пригласил управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Баркинхоев С.Д., где уже находился незнакомый молодой человек, которого Баркинхоев С.Д. представил Сеитовым С.Б. — представителем компании ТОО «SOUTHFORK ltd». Баркинхоев С.Д. сказал, что ТОО «SOUTHFORK ltd» будет принимать участие в указанном тендере, в присутствии Сеитова С. дал ему указание, что ТОО «SOUTHFORK ltd» должно выиграть этот тендер, чтобы он оказал в этом всяческое содействие. Был вынужден выполнить указание Баркинхоева С.Д., так как последний являлся его руководителем, а также председателем тендерной комиссии, понимал, что в случае неисполнения указания может быть уволен. Также понимал, что все в АО «Экспо» согласовано с руководством, в том числе и этот тендер. Выйдя из кабинета Баркинхоева С.Д., познакомил Сеитова С.Б. с Садыковой Э., передав ей указание Баркинхоева С.Д. о необходимости победы ТОО «SOUTHFORK ltd» в тендере. Выполняя указание Баркинхоева С.Д., обсуждал с Сеитовым С.Б., как сделать компанию последнего победителем. Сеитов С.Б. сказал, что у него есть вторая компания – потенциальный поставщик, которая примет участие в тендере и заявит нужную цену, то есть более высокую. Он со своей стороны сказал Сеитову С.Б., чтобы тот подготовил два пакета тендерной документации, один — с ценовым предложением на 10% ниже объявленной закупочной цены, второй — с ценовым предложением на 2% ниже закупочной цены, если участвовать в конкурсе будут только ТОО «SOUTHFORK ltd» и вторая подготовленная Сеитовым С.Б. компания. Через несколько дней они объявили о проведении тендера. Документы поступили от ТОО «SOUTHFORK ltd» и от ТОО «GMT Engineering», то есть компании, которую приготовил Сеитов С.Б. В день вскрытия конвертов и проведения тендера присутствовали почти все члены комиссии, Баркинхоев С. председательствовал. Также присутствовали Сеитов С.Б. и представитель ТОО «GMT Engineering». Когда Садыкова Э.А. стала оглашать ценовые предложения, то она сначала неправильно огласила ценовое предложение ТОО «GMT Engineering», то есть она зачитала, что оно выше, чем предложение ТОО «SOUTHFORK ltd». Представитель ТОО «GMT Engineering» сразу же сделала замечание по этому поводу. После чего Садыкова Э.А. исправилась и озвучила правильное ценовое предложение – ниже, чем у ТОО «SOUTHFORK ltd». Согласно второму ценовому предложению, победителем должно было быть признано ТОО «GMT Engineering», а не ТОО «SOUTHFORK ltd». После проведения тендера все разошлись. Он в коридоре стоял с Садыковой Э.А., к ним подошел Баркинхоев С.Д., сказал, что вторая компания ТОО «GMT Engineering» сейчас привезёт другое ценовое предложение — выше, чем которое значилось на тендере, и чтобы Садыкова Э.А. заменила ценовое предложение, что позволит ТОО «SOUTHFORK ltd» стать победителем тендера. Дальше заменой ценового предложения ТОО «GMT Engineering» занималась уже Садыкова Э.А. Потом был составлен протокол вскрытия конвертов и протокол итогов тендера, где ТОО «SOUTHFORK ltd» уже являлось победителем.

Абдрахманова И.М., показавшего, что в апреле 2014 года состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере по закупкам работ по устройству временного ограждения территории «ЭКСПО-2017». В открытом тендере участвовали два потенциальных поставщика: ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering». В ходе вскрытия конвертов Садыковой Э.А. оглашался перечень документов, которые находились в конвертах, представленных потенциальными поставщиками. После того, как Садыкова Э.А. озвучила ценовое предложение ТОО «GMT Engineering», представитель фирмы Шахманова А.М. поправила Садыкову Э.А., попросила озвучить заново ценовое предложение в связи с неправильным оглашением. Садыкова Э.А. извинилась и зачитала уже верную сумму. Далее тендер был завершен до составления протокола вскрытия и рассмотрения тендерных заявок. Спустя несколько дней Садыкова Э.А. принесла протокол об итогах открытого тендера по закупкам работ по устройству временного ограждения, согласно которого ТОО «SOUTHFORK ltd» было определено победителем. Ознакомился с данным протоколом, поставил в нем свою подпись.

Кисабекова А.Г., показавшего, что 24 апреля 2014 года при вскрытии конвертов с заявками на участие в тендере по проведению закупок работ по устройству временного ограждения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» не присутствовал, однако подписал протокол, что происходило при вскрытии конвертов, ему неизвестно. 30 апреля 2014 года также при проведении и подведении итогов открытого тендера не участвовал, однако также подписал протокол. Впоследующем между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «SOUTHFORK ltd» заключен договор на выполнение работ по устройству временного ограждения строительного участка международной специализированной выставки. После чего ТОО «SOUTHFORK ltd» приступило к работе. В конце мая и июня 2014 года подрядчик предоставлял акты выполненных работ для приемки заказчиком. В офис АО «НК Астана ЭКСПО-2017» приезжали представителя ТОО «SOUTHFORK ltd» для их подписания, на которых уже имелась подпись технического надзора. Сверив суммы, указанные в актах выполненных работ, с суммами, указанными в ведомости договорной цены, являющейся приложением к договору, подписывал данные акты. В период с мая по июнь 2014 года технический надзор за работами по устройству временного ограждения осуществляло ТОО «Стройпрокат». Однако после того, как данная организация в ходе осуществления технического надзора выявила ряд нарушений технологии производства работ и отклонений от проекта и отказывалась подписывать акты выполненных работ в связи с не устранением подрядчиком замечаний, отраженных в предписаниях, руководство ТОО «SOUTHFORK ltd» пожаловалось руководству АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Впоследующем Муканов О.С. дал ему указание подготовить письмо о расторжении договора с ТОО «Стройпрокат», распоряжение он исполнил. Далее технический надзор за устройством временного ограждения осуществляло ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта». Акты выполненных работ за май-июнь 2014 года в декабре 2014 года были переподписаны.

Медеубекова Е.Б., показавшего, что на основании постановления следователя был привлечен в качестве специалиста для дачи заключения на соответствие закупаемых работ АО «НК Астана ЭКСПО-2017» по устройству временного ограждения строительного участка Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, проведенных способом открытого тендера и работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории ЭКСПО-2017, проведенных способом из одного источника согласно требованиям Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО, утверждённые решением Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», и Процедурам осуществления закупок в АО, утвержденным решением Правления Общества АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Изучением представленных материалов и документов по закупки работ по устройству временного ограждения строительного участка Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», проведенных 24 апреля 2014 года способом открытого тендера, установлено следующее: приказом Председателя Правления «О внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг на 2014 год АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» от 04.04.2014 года № 55-з в годовой План закупок ТРУ АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» были внесены изменения, в том числе дополнены пункты, одним из которых является «Работы по установке временного ограждения»; сумма, выделенная для закупок, составила 739 785 678,5 тенге (без учета НДС). В соответствии с требованиями пункта 4.3.1 процедур закупок, департаментом строительства (Инициирующее подразделение) подготовлена заявка на проведение открытого тендера по закупкам работ по установке ограждения (без даты), которая была согласована с Департаментом бюджетного планирования (ДБП) и административным Департаментом (департамент, отвечающий за закупки — ДЗМ). Далее, в соответствии с подпунктом 1) пункта 20 Правил закупок, Обществом в виде приказа № 60-з от 11.04.2014 года принято решение о проведении закупок. При этом согласно пункта 4.3.3 Процедур закупок, оригинал заявки представляется в ДЗМ на бумажном носителе и в электронной форме для регистрации в электронном журнале, который ведется ДЗМ по форме, согласно Приложению 4 к настоящей Процедуре, и подготовки необходимого пакета документов для организации и проведения закупок ТРУ. Пунктом 4.3.6 Процедур закупок предусмотрено, что зарегистрированная заявка является основанием для начала осуществления процедуры закупок ТРУ, процедуры закупок ТРУ должны осуществляться в сроки, определенные Планом закупок. Однако, согласно протокола дополнительного допроса свидетеля Садыковой Э.А. от 13.07.2015 года, электронный журнал в АО «НК Астана ЭКСПО-2017» не велся. Данный факт также подтверждается письмом АО «НК «Астана ЭКСПО – 2017» от 30.07.2015 года № 25-2383. Таким образом, решение о проведении закупок Обществом принято в нарушение пунктов 4.3.3 и 4.3.6 Процедур закупок. Приказом № 60-з от 11.04.2014 года также была создана тендерная комиссия и утверждена тендерная документация. Тендерная комиссия создана в следующем составе: Баркинхоев С.Д. — Управляющий директор, председатель тендерной комиссии; Муканов О.С. — директор Департамента строительства и технического надзора, заместитель председателя тендерной комиссии; Члены тендерной комиссии: Джубандыков Д.Б. — директор Административного департамента; Кисабеков А.Г. — главный менеджер Департамента строительства и технического надзора; Абдрахманов И.М. — менеджер Юридического департамента; секретарь тендерной комиссии Касымов У.Б. — менеджер Административного департамента. Объявление о проведении закупок способом открытого тендера опубликовано 14.04.2014 года в 12:48 часов на веб-портале www.goszakup.gov.kz, с датой начала приема заявок 14.04.2014 года в 13:00 часов, с датой окончания приема заявок 24.04.2014 года в 15:00 часов. Согласно утвержденной тендерной документации, сроком окончания приема тендерных заявок является 15:00 часов 24.04.2014 года. Согласно Журнала приема конвертов с заявками на участие в тендере, в нем зарегистрированы заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков: 1) ТОО «SOUTHFORK ltd» от 17.04.2014 года в 14:35 часов; 2) ТОО «GMT Engineering» от 24.04.2014 года в 11:05 часов. В соответствии с Протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупкам работ по устройству временного ограждения для нужд АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» от 24.04.2014 года (далее – Протокол вскрытия), тендерная комиссия в 16:00 часов провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, согласно которому тендерные заявки представлены ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering». Информация о содержании заявок, в том числе документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 31 Тендерной документации, ценовых предложениях и скидках, заявленных потенциальными поставщиками, составляющих тендерную заявку, оформлены приложением № 1 к Протоколу вскрытия. Так, согласно приложения № 1 к Протоколу вскрытия, потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1) ТОО «SOUTHFORK ltd» 724 989 973,75 тенге без учета НДС (с учетом ценовой скидки); 2) ТОО «GMT Engineering» 739 000 000,0 тенге без учета НДС (с учетом ценовой скидки). Согласно Протокола об итогах открытого тендера по закупкам работ по устройству временного ограждения для нужд АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» от 30.04.2014 года (далее – Протокол об итогах), в 10:00 часов тендерная комиссия провела заседание по подведению итогов открытого тендера по закупке работ по устройству временного ограждения, проведенного в 16:00 часов 24.04.2014 года.Согласно Протокола об итогах, тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок потенциальных поставщиков выявила замечание, не являющееся основанием для отклонения, а именно: в заявке на участие в тендере ТОО «GMT Engineering» неверно указано количество листов технической спецификации. При этом по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков тендерная комиссия путем открытого голосования приняла решение, что заявки ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering» соответствуют требованиям тендерной документации. Информация о результатах применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков, а также ценовые предложения с учетом условной скидки оформлены приложениями 1 и 2 к Протоколу об итогах. Согласно приложения 1 к Протоколу об итогах, к потенциальным поставщикам применены следующие условные скидки: 1) ТОО «SOUTHFORK ltd» — 0%; 2) ТОО «GMT Engineering Ltd» — 1% за наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов РК, соответствующей предмету проводимых закупок. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения и сопоставления тендерных заявок, путем открытого голосования решила признать выигравшей тендер тендерную заявку ТОО «SOUTHFORK ltd» с ценовым предложением 724 989 973,75 в тенге без учета НДС. Вместе с тем, к изучению представлен протокол допроса главного менеджера Департамента закупок и местного содержания Садыковой Э.А. от 16.06.2014 года, согласно которому, в связи с отсутствием у секретаря тендерной комиссии по данным закупкам Касымова У.Б. опыта работы, Садыкова Э.А. помогала в проведении тендерных процедур, а именно в проведении процедур вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Согласно указанного протокола допроса, 24.04.2014 года Садыкова Э.А. проводила процедуры вскрытия конвертов тендерных заявок ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «GMT Engineering Ltd», по итогам рассмотрения которого ценовое предложение ТОО «GMT Engineering Ltd» фактически было ниже ценового предложения ТОО «SOUTHFORK ltd». Следовательно, к признанию победителем тендера подлежала заявка ТОО «GMT Engineering Ltd» с наименьшим ценовым предложением. Однако, согласно показаниям Садыковой Э.А., через некоторое время ТОО «GMT Engineering Ltd» представлено другое ценовое предложение, измененное в сторону увеличения и превышающее ценовое предложение ТОО «SOUTHFORK ltd». Таким образом, фактически тендерная заявка была изменена путем замены первоначального ценового предложения ТОО «GMT Engineering Ltd» и представления другого ценового предложения (с изменением суммы в сторону увеличения) после проведения процедур вскрытия конвертов. Данный факт также подтверждается показаниями свидетелей – работников ТОО «GMT Engineering Ltd» Шахмановой А.М. и Умербаевой Ж.Б. В соответствии с подпунктом 11) пункта 44 Правил закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать ценовое предложение, соответствующее требованиям, указанным в настоящих Правилах. Также, согласно подпункта 6) пункта 5 Типовой формы тендерной документации Общества по закупке работ (приложение 7.1 к Процедурам закупок), заявка должна содержать ценовое предложение, подписанное потенциальным поставщиком форма и содержание которого должно соответствовать обязательным требованиям, указанным в пункте 8 настоящей тендерной документации (согласно приложения 6 к тендерной документации). Вместе с тем, подпунктом 1) пункта 10 Типовой формой тендерной документации Общества по закупке работ (приложение 7.1 к Процедурам закупок) и утвержденной тендерной документацией по вышеуказанным закупкам (приказ № 60-з от 11.04.2014 года) предусмотрено, что потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в виде банковской гарантии или ином виде, определенном заказчиком, в качестве гарантии того, что он не отзовет либо не изменит свою заявку после истечения окончательного срока представления заявок. То есть процедурой закупок предусмотрено ограничение в части изменения заявок, в том числе ценовых предложений, являющегося частью тендерной заявки, после истечения окончательного срока. Таким образом, закупки работ по устройству временного ограждения строительного участка Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» проведены с нарушениями требований Процедур закупок, повлиявших на итоги закупок.

Молдахметова Н., показавшего, что работает инженером технического надзора ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта». В августе 2014 года по требованию Пягай В.К. переподписал акты выполненных работ по форме 2В в упрощенном виде, то есть без указания количества и видов работ. До его выхода на работу аналогичные акты уже были подписаны. Лично подписал три акта выполненных работ, однако в связи с корректировками переподписывал акты за июнь, август и июль 2014 года, к моменту подписания актов имелись недоработки и отклонения, однако Суранчинов давал ему указание подписывать акты.

Кима В., показавшего, что с июля 2014 года осуществлял кураторство за генеральным подрядчиком ТОО «SOUTHFORK ltd» по объекту строительства «Устройство временного ограждения территории «Выставочного комплекса ЭКСПО-2017», по договору №70-14 от 30.04.2014 года на сумму 811 988 771 тенге. При этом работы по указанному объекту уже были выполнены на 60%, а именно: установлено ограждение, частично три автомобильные мойки и два контрольно-пропускных пункта. Фактически строительно-монтажные работы начались в сентябре, а закончилось в конце ноября 2014 года.

Кенженова Ж.Т., показавшего, что он осуществлял технадзор по договору по временному ограждению, где проверялось качество, объемы на соответствиепроектно-сметной документации. После чего подписывались формы, акты выполненных работ. Были неоднократые предписания, в котором отражались сделанные замечания, наименования объекта, расположение объекта, какие факты недостоверны, сроки устранения, дата, все это отражалось в предписания и направлялось на участок. Позже заключенный договор с ними был расторгнут по инициативе заказчика.

Вагапова Д.В., показавшего, что для определения затрат на разработку технико-экономического обоснования, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» предоставило в Комитет торговли соответствующий расчет. Стоимость работ по разработке технико-экономического обоснования составляла 1,96 миллиарда тенге. В 2013 года в бюджете были предусмотрены средства на начало разработки технико-экономического обоснования в размере 300 миллионов тенге. Финансирование оставшейся части перенесено на 2014 год. 18 ноября 2013 года Комитет торговли заключил договор с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на разработку технико-экономического обоснования на сумму 300 миллионов тенге. Далее 10 февраля 2014 года между Комитетом торговли и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» заключен договор на разработку технико-экономического обоснования «Строительство выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» в городе Астане» (завершение), которым было предусмотрено финансирование оставшейся части работ по разработке технико-экономического обоснования в размере 1 685 627 000 тенге. Часть денежных средств по договорам, согласно их условий, перечислена в АО в виде предоплаты. Оставшаяся часть перечислена согласно актов выполненных работ. На основании заключенных договоров, АО заключило договора с ТОО «RONA LTD» на разработку технико-экономического обоснования. В апреле 2014 года АО предоставило в Комитет торговли технико-экономическое обоснование, разработанное ТОО «RONA LTD» с положительным заключением экспертизы, выданной ТОО «Компания «Независимая экспертиза». Согласно технико-экономического обоснования, сумма, необходимая для строительства «Выставочного комплекса Астана ЭКСПО-2017», составила 1 триллион 233 миллиарда тенге. Наличие технико-экономического обоснования и ее положительной экспертизы дало им основание для подачи бюджетной заявки в Республиканскую бюджетную комиссию в апреле-мае 2014 года о выделении денежных средств на строительство Выставочного комплекса Астана «ЭКСПО-2017» в зависимости от возможности бюджета для финансирования строительства выставки «ЭКСПО-2017», но в пределах средств, указанных в технико-экономическом обосновании. В июне 2014 года в Министерство поступили письма из АО о необходимости разработки дополнительного технико-экономического обоснования для включения в него системы сбора и повторного использования воды и системы вакуумного сбора твердых бытовых отходов. В ответ на письма Министерством экономики и бюджетного планирования 01.07.2014 года в адрес АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» было направлено письмо о возможности корректировки технико-экономического обоснования с включением в его состав технологического узла без увеличения согласованной стоимости разработки технико-экономического обоснования в размере 1,9 миллиарда тенге. Кроме того, включение данной системы не должно было повлечь увеличение затрат на строительство «ЭКСПО», определенных технико-экономическим обоснованием в размере 1 триллион 233 миллиардов тенге. Для финансирования строительства «ЭКСПО-2017», в декабре 2013 года в Бюджетный кодекс РК внесены поправки, статья 39-1 была изложена в новой редакции, предусматривающей перечисление средств в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» посредством целевого вклада через соответствующую некоммерческую организацию (Корпоративный фонд «Астана ЭКСПО-2017»). Позже, в ноябре 2014 года в Бюджетный кодекс РК внесены изменения и предусмотрена отдельная статья 39-2 «Бюджетные программы, направленные на целевое перечисление». Целевое перечисление денежных средств осуществляется через соответствующих администраторов бюджетных программ, то есть через Комитет торговли, а после упразднения Комитета в августе 2014 года, через Министерство национальной экономики РК.В июле 2014 года АО предоставило в Комитет торговли бюджетную заявку, где запланированы расходы на 2015 год – 169 миллиардов тенге, на 2016 год – 196 миллиардов тенге, на 2017 – 97 миллиардов тенге. Данную заявку они направили в Департамент внутреннего администрирования для формирования сводной заявки от Министерства. При этом в заявке указывалось, что предварительная стоимость строительства объектов, финансируемых из бюджета, согласно технико-экономического обоснования, составляет 870 418, 0 миллионов тенге. Они проверили заявку на предмет соответствия указанных в ней расходов технико-экономическому обоснованию. Обоснованность расчетов и достоверность планируемых затрат АО не проверяли, потому что имелось заключение экспертизы по технико-экономическому обоснованию, где все расчеты, указанные в нем, были проверены и подтверждены. Республиканской бюджетной комиссией поддержана заявка АО на 164 миллиардов тенге, но из-за оптимизации бюджета произошло сокращение расходов на «ЭКСПО» на 10 миллиардов тенге. В итоге в 2015 году Министерством национальной экономики произведено перечисление средств в размере 154 миллиардов тенге в АО через Корпоративный фонд несколькими траншами.

Джумабекова Б.Н., показавшего, что работал главным менеджером Департамента строительства в акционерной компании. Он помнит, что подготовка ко дню закладкикапсулы началась еще за неделю, ответственным на тот момент был назначен Баркинхоев С.Д. По поручению руководства ему было поручено заниматься встречей вышестоящих лиц. В день закладки капсулы 24 апреля 2015 годана месте проведения церемонии Баркинхоева видел только в два часа дня, когда приехали после обеда. После окончания церемонии ближе к семи часам вечера он уехал. По приезду в офис он пил с Баркинхоевым С. чай.

Оглашенными показаниями заместителя председателя правления Балабатырова Н. установлено, что по указанию Ермегияева Т. Баркинхоев С. расторг договор с ТОО «Стройпрокат», оказывающим услуги технического надзора, которое не подписывало акты выполненных работ без проверки. Впоследующем технадзор был заменен на компанию Туматаева А. — ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта». Из показаний директора и инженеров ТОО «Стройпрокат» следует, что по инициативе АО «НК Астана ЭКСПО-2017» был расторгнут договор на оказание технадзора за работами по устройству временного ограждения территории «ЭКСПО-2017».

Заключение специалиста Комитета финансового контроля о незаконности тендерных процедур в связи с нарушениями установленной процедуры тендера по факту устройства временного ограждения Выставки также изобличает подсудимых в хищении денег Общества.

Доказательствами вины подсудимых по данному факту являются также: — аудиозаписи телефонных переговоров Ибадильдиной У.Ш. и Туматаева А.С. от 24.01.2014 года, 13.02.2014 года, 14.02.2014 года, от 18.02.2014 года, в ходе которых они обсуждали согласование с Ермегияевым Т.А. привлечение компаний Ибадильдиной У.Ш. для выполнения работ по устройству временного ограждения; — договор № 70-14 от 30.04.2014 года, заключенный между АО «НК Астана ЭКПО-2017» и ТОО «SOUTHFORK ltd.»,на выполнение работ по устройству временного ограждения строительного участка Международной специализированной выставки на территории РК; — изъятые в АО «Банк РБК» договоры на аренду банковских ячеек и журналов посещения Акылбаевым Р.С. хранилища банка; — изъятые в ТОО «Блю-Стар» и Управлении дорожной полиции документы на автомашину «Мерседес S-500», за которую в качестве оплаты внесены Акылбаевым Р.С. средства Общества, которые последнему передал Сеитов С.Б.; -заключение судебно-строительной экспертизы № 2121 от 21 августа 2015 года, согласно которой стоимость фактически невыполненных работ при устройстве ограждений составляет 342 448 273 тенге; -заключение специалистов-аудиторов от 28.08.2015 года, согласно которому ТОО «SOUTHFORK ltd» обналичено с договора № 70-14 от 30.04.2014 года по устройству временного ограждения 237 468 559 тенге через ТОО «Kazyna Capital Group» и 107 000 000 тенге через ТОО «Constructive solutions»; -заключение судебно-экономической экспертизы, согласно которой подтверждено обналичивание денежных средств на сумму 344 миллиона тенге через ТОО «Kazyna Capital Group» и ТОО «Constructive solutions»; -документы, изъятые в регистрационных органах по определению права собственности на земельные участки в миерорайоне Тельман, долей в подконтрольных юридических лицах, которые подтверждают принадлежность Ермегияеву Т.А. земельных участков охотничьего хозяйства ТОО «Рахат-Тур», в микрорайоне Тельмана города Астаны.

Вина Туматаева А.С. в пособничестве Ермегияеву Т.А. в совершении хищения денежных средств Общества заключается в том, что он организовал разработку проектно-сметной документации с завышенной стоимостью работ по устройству временного ограждения, что подтверждается показаниями подсудимой Ибадильдиной У.Ш., которая пояснила, что при разработке ПСД по устройству ограждения Туматаев А.С. предложил ей решить вопрос с Ермегияевым Т.А. по выполнению работы по устройству временного ограждения, в связи с чем она изменила проектные решения в ПСД с целью завышения стоимости работ. Кроме того, согласно аудиозаписей телефонных переговоров подсудимых Ибадильдиной У.Ш. и Туматаева А.С. от 24.01.2014 года, от 13.02.2014 года, от 14.02.2014 года, от 18.02.2014 года, они обсуждали согласование с Ермегияевым Т.А. привлечение компаний Ибадильдиной У.Ш. для выполнения работ по устройству временного ограждения.

Согласно заключений судебно-фоноскопической экспертизы № 2183 от 31 июля 2015 года, № 2184 от 31 июля 2015 года, голоса и речь принадлежат Ибадильдиной У.Ш. и Туматаеву А.С.

Показаниями Пягай В. подтверждается, что Туматаев А.С. присутствовал на совещаниях, проводимых по поводу выполнения ТОО «Southfork LTD» работ по устройству временного ограждения.

Вина Ибадильной, кроме ее признательных показаний, подверждается вышеуказанными аудиозаписями телефонных переговоров подсудимых Ибадильдиной У.Ш. и Туматаева А.С. от 24.01.2014 года, от 13.02.2014 года, от 14.02.2014 года, от 18.02.2014 года, заключениями судебно-фоноскопической экспертизы № 2183 от 31 июля 2015 года, № 2184 от 31 июля 2015 года, согласно которых голоса и речь принадлежат Ибадильдиной У.Ш. и Туматаеву А.С.

Кроме того, вина подсудимых по данному эпизоду подверждается заключением специалистов РГП «Госэкспертиза» № 01-006/15 от 30 июля 2015 года, согласно которого рабочий проект «Устройство временного ограждения по объекту: «Строительство выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» в городе Астане. Подготовительные работы (временные сети, ограждение, КПП, наружное освещение)» не соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан. При этом стоимость затрат, требующих обоснования, составляет 740 789 482 тенге.

Заключением судебно-строительной экспертизы № 2121 от 21 августа 2015 года установлено, что стоимость фактически невыполненных работ при устройстве ограждений составляет 342 448 273 тенге.

Установлено, что СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на временные здания и сооружения, куда входят временное ограждение, КПП, временные электрические и водопроводные сети, отдельное ПСД не составляется и финансируется за счет основного объекта строительства.

Указанная совокупность доказательств полностью доказывает виновность Ермегияева Т.А. и Баркинхоева С.Д. в хищении имущества Общества в особо крупном размере, соответствующем стоимости не выполненных работ по устройству временного ограждения Выставки, но оплаченных Обществом, а Ибадильдиной У. и Туматаева А. — в пособничестве им в этом.

Суд соглашается с квалификацией действий подсудимых, данной органами досудебного расследования. Действия подсудимых Ермегияева Т.А. и Баркинхоева С.Д. верно квалифицированы по ст.176 ч.4 п.«б» УК РК (в редакции УК РК от 16.07.1997 года) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженного с использованием им своего служебного положения, в особо крупном размере, а действия Туматаева А.С. и Ибадильдиной У.Ш. по ст.ст. 28 ч.5 – 176 ч.4 п.«б» УК РК (в редакции УК РК от 16.07.1997 года) как пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием им своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оценивая квалификацию действий подсудимых, суд руководствуется Нормативным Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года N 8 «О судебной практике по делам о хищениях», в соответствии с п. 18 которого субъектом хищения, совершенного путем использования служебного положения (статья 176 УК, а ныне — 189 УК), являются не только должностные, но и другие лица, занимающие соответствующую должность в организациях, предприятиях и учреждениях, независимо от формы их собственности и осуществляющие полномочия в отношении вверенного им имущества в связи с занимаемой должностью.

Ермегияев Т.А., занимая должность Председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «Астана Экспо», являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и Баркинхоев С.Д., занимая должность управляющего директора Общества, осуществляли полномочия по распоряжению в отношении вверенного им имущества, в связи с чем являются субъектами данного уголовного правонарушения. Размер похищенного в сумме 342 448 273 тенге соответствует особо крупному.

Туматаев А. и Ибадильдина У., не являвшиеся работниками Общества, создавали Ермегияеву Т. и Баркинхоеву С.Ж. условия для хищения денежных средств Общества, и тем самым осуществляли пособничество в хищении имущества Национальной компании.

По эпизоду обвинения, связанному с хищением денежных средств при выполнении работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории Выставки, вина Ермегияева Т.А. и Омарова М.Е. подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств несмотря на отрицание ими вины.

Допрошенный в суде по данному эпизоду обвинения Ермегияев Т.А. вину свою не признал, показав, что, работая на должности председателя правления АО НК «ЭКСПО-2017», он прилагал все силы, чтобы Международная Выставка в Казахстане прошла на высоком уровне. Никаких денежных средств Общества он не присваивал, а тем более не похищал. По факту выноса сетей показал, что в июле 2014 года, при забивке свай на территории ЭКСПО, сети водопровода и канализации начали давать трещины, и пошла течь. Вынести сети водопровода и канализации с территории ЭКСПО должны были структуры акимата г. Астаны. Об указанной проблеме он неоднократно докладывал на совещаниях в Правительстве РК. Во исполнение поручения Премьер-Министра РК он поручил Тлемисову проработать с акиматом вопрос о получении технических условий, а Бархинхоеву решить проблему финансирования работ. Позже Бархинхоев доложил, что вопрос решен, и вынос сетей будет осуществлен за счет заемных средств. В 2015 году АО получило из бюджета деньги, предназначенные для оплаты выноса сетей. Фактическая стоимость согласно ведомости договорной цены составила 731 858 317 тенге, что подтверждается техническим надзором и филиалом строительства выставки. На основании оформленных в полном соответствии с актами авторского и технического надзоров, необходимых согласований, а также положительного заключения экспертизы № 97 от 24.12.2014 года, проведенной ТОО «СБК-Стройсервис», было выплачено 695 миллионов тенге. Тот факт, что договора были оформлены лишь в 2015 году — позже, чем выполнены сами работы 2014 г., пояснил, что вопрос о выносе сетей нужно было решать в срочном порядке. На момент выполнения работ не было средств, потому не могли заключать договор о выполнении таких работ. Необходимую сумму заняли у АО «Сембол». Договора заключили тогда, когда получили финансирование. Эти действия были продиктованы обстановкой и не являлись преступными.Относительно земельных участков в пос. Тельман г. Астаны, охотничьего хозяйства в пос. Кегень Алматинской области и квартиры по ул. Абая в г. Астана пояснил, что эти объекты ему не принадлежат, соответственно по ним никаких поручений никому не давал. К аренде коттеджей в г. Астана никакого отношения не имел. Откатов не получал. Поручений по ним не давал. Сеитова не знал до досудебного расследования, соответственно никаких отношений с ним по поводу какого-то строительства или ремонта на этих объектах не имел.

Подсудимый Омаров М.Е. также вину не признал и показал, что пособничество в хищении денежных средств не совершал, в преступный сговор ни с кем не вступал. Вопрос о срочном выносе сетей водопровода и канализации с территории строительства Выставки, возник при проведении строительных работ на территории Выставки, ввиду возможного прорыва установленных сетей при забивке свай. В целях предотвращения чрезвычайных ситуации по затоплению территории Выставки и ее пределов. Первым заместителем Премьер-Министра 21 июня 2014 года было поручено до 18 августа 2014 года проработать вопрос разработки проекта выноса существующих сетей водопровода и канализации. Но поскольку планом закупок Общества на 2014 год не были предусмотрены расходы на такие работы, то руководством АО «НК «Астана Экспо 2017» было принято решение о привлечении средств АО «Сембол», заемные средства, полученные от этого АО подлежали возврату из средств Общества после внесения изменений в План закупок Общества с включением дополнительных расходов на вынос сетей и проведения оплаты подрядчику, выполнившему указанные работы. В июле 2014 года в период заключения договора о временной финансовой помощи между АО «Сембол» и ТОО «Southforkltd», на основании которого 29.07.2014 года АО «Сембол» перечислило в ТОО «Southforkltd» денежные средства в сумме 950 000 000 тенге, он занимал должность Управляющего директора, соответственно, не имел никакого отношения ни к формированию стоимости выполненных работ по выносу сетей, ни к сметному расчету, ни к договоренности с руководством АО «Сембол» о выделении заемных денежных средств, а также к определению подрядчика по выполнению работ по выносу сетей. После выполнения работ был составлен протокол №57 заседания комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок на работы по выносу сетей водопровода и канализации с территории застройки ЭКСПО-2017, услуг по техническому надзору и авторскому надзору с территории застройки в рамках подготовки Выставки «Астана Экспо-2017». Согласно протоколу комиссия рассмотрев представленный материал, обменявшись мнениями путем голосования и решила: рекомендовать на рассмотрение Правления АО «НК «Астана Экспо-2017», ТОО «Southforkltd» подрядчиком по строительству объекта, ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» услуги технического надзора по объекту, АО «НЦ Курылысконсалтинг» услуги авторского надзора по объекту. Он никого не заставлял подписывать протокол, согласно которому ТОО «Southforkltd» определено как подрядчик по выполнению указанных работ. 06.02.2015 года между Обществом и ТОО «Southforkltd» был заключен договор №5-15 на выполнение работ по выносу сетей на сумму 918 496 330 тенге о том, что эта сумма была завышенной, он узнал из материалов уголовного дела. Но до заключения договора он провел совещание с участием руководителей ТОО «Southforkltd» Сеитова С., исполнительного директора АО «Сембол» Левента Кутлу и его переводчика, Баркинхоев С.Д., куда без приглашения ворвался советник Председателя Правления АО «НК Астана-2017» Ермегияева Т.А. — Усенов К., узнав о том, что он планирует путем официальной передачи АО «Сембол» как генеральному подрядчику в рамках действующего договорана строительство передать выполнение работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории выставки в соответствии с ПСД, так как это не потребовало бы дополнительных затрат, и АО «Сембол» могло выполнить эти работы в рамках уже заключенного договора на подрядные работы, поскольку работы были уже выполнены ТОО «Southforkltd», АО «Сембол» мог заключить с данным ТОО договор субподряда, работы бы тогда принимала иностранная компания «Хилор –Интернейшинал». Таким образом, он хотел усилить контроль качества со стороны иностранной компании. О своем решении он доложил Председателю Правления АО «НК «Астана-ЭКСПО-2017» Ермегияеву Т.А., который согласился с ним. Усенов К. узнав об этом заявил, что «это уголовщина, этого нельзя делать». Если до этих фраз Усенова К. исполнительный директор АО «Сембол» не видел никаких препятствий для этого, то после заявления Усенова К. испугавшись, отказался от своего решения. После чего он подписал приказ, о закупе работ по выносу сетей методом из одного источника согласованы со всеми директорами Департаментов, и протокол рабочей комиссии №57. Затем департаментом строительства совместно с юридическим департаментом был подготовлен проект договора на разработку ПСД по выносу сетей водопровода и канализации, согласованный с Баркинхоевым С., Егимбаевой М., Абиш Н., Полатбековым Б., Туртуловой Л., Жолдиной А., Башаровой Г., Мукашевым К. и им. Между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и АО «НЦ Курылысконсалтинг» заключен договор на разработку ПСД по выносу сетей водопровода и канализации с территории ЭКСПО-2017, который он подписал в силу своих должностных обязанностей после выполнения ими работ.

Несмотря на полное отрицание подсудимыми вины по данному эпизоду, по мнению суда, их вина в хищении денежных средств Общества в сумме 366 612 174 тенге при обстоятельствах, установленных органом досудебного расследования, доказана в полном объеме.

Вина Ермегияева и Омарова в совершении хищения подтверждается показаниями других подсудимых по данному эпизоду, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство в связи с заключением процессуального соглашения о признании вины. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку их показания полностью согласуются с совокупностью других доказательств.

Так, Усенов К.К. показал по данному обвинению, что в июле 2014 года возник вопрос о переносе сетей водопровода и канализации с территории строительства «ЭКСПО». В ходе обсуждения данного вопроса с Ермегияевым Т.А., последний сказал, что данные работы будет выполнять ТОО «SouthforkLTD». При этом Ермегияев Т.А. пояснил, что ТОО «SouthforkLTD» понесло затраты и уточнил, что их деньги от них пошли на поездки на выставку «Милан ЭКСПО-2015», на встречи и проводы гостей и на все затраты связанные с этим. Затем при встрече с Сеитовым он сказал, чтобы Сеитов С.Б. увеличил расходы по договору на 50 миллионов тенге на затраты связанные с экспертизой. В связи с тем, что финансирование на данные работы в 2014 году в бюджете АО НК «Астана ЭКСПО-2017» не были заложены, необходимо было привлечь финансовую помощь. По этому вопросу его вызвал Ермегияев Т.А. и сообщил, что он договорился с руководством турецкой компании «Сембол», которая является подрядчиком по объектам «ЭКСПО-2017» о выделении временной финансовой помощи. Ермегияев Т.А. дал поручение Баркинхоеву С.Д. организовать встречу руководства компании «Сембол» с ТОО «SouthforkLTD» для заключения договора о временной финансовой помощи, на условиях возврата после выделения бюджетных средств и подписания актов выполненных работ. Баркенхоев С.Д. по поручению Ермегияева Т.А. организовал встречу с руководством АО «Сембол», в результате чего был подписан договор на 950 миллионов тенге. Через неделю АО «Сембол» перечислила в ТОО «SouthforkLTD» все денежные средства. Работы по выносу сетей были выполнены в ноябре 2014 года. Первоначальные акты выполненных работ были составлены на 913 миллионов тенге. После того, как финансирование было открыто и проведены формальные процедуры с ТОО «SouthforkLTD» был заключен договор в апреле 2015 года. Стоимость выполненных работ по выносу сетей составила 731 миллионов тенге, которые были подписаны и перечислены, за минусом 5% в ТОО «SouthforkLTD». Тем самым Усенов, подтвердил, что по поручению Ермегияева осуществлял контроль за деятельностью ТОО «SOUTHFORK ltd.», которое осуществляло работы по завышеной ПСД с внесением в акты фактически невыполненных работ. Ермегияев лично контролировал вопросы подписания этих актов и их оплаты.

Сеитов С.Б. подтвердил все обстоятельства совершенного преступления с его участием, в том числе и пособничество в хищении суммы 366 612 174 тенге при проведении работ по выносу сетей по завышенной стоимости, показав, что в середине июля 2014 года Есполов А. сообщил, что из средств подлежащих возврату в виде «отката» за вынос сетей, необходимо построить дом «под ключ» в охотничьем хозяйстве, расположенном на территории Алматинской области, в районе пос.Кеген. Есполов преподнес это предложение как возможность показать себя, расположить к дальнейшему сотрудничеству, то есть это было одним из условий дальнейшей работы ТОО «SOUTHFORK ltd» на объектах «ЭКСПО», на что он был вынужден согласиться. В последствии все операции связанные с передачей обналиченных денег в виде отката исполнялись через Акылбаева Р.С.. .Кроме того, Сеитов подтвердил завышение стоимости работ по выносу сетей и водопровода и привлечение в 2014 году денежных средств от ТОО «Сембол» в качестве финансовой помощи в сумме 950 миллионов тенге, раскрыл процедуру обналичивания денег и их передачи Акылбаеву, а также направления части на иные нужды Ермегияева. Показал, что с целью получения бюджетных средств, которыми планировалось покрыть похищенные деньги, проведение в 2015 году Омаровым и другими должностными лицами АО по указанию Ермегияева формального конкурса и заключение с ним договора, составление фиктивных актов выполненных работ и перечисление на их основе денежных средств. При этом Усенов К.К. оказывал ему содействие в заключении договора способом из одного источника с ТОО «SouthforkLTD» на проведение работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории Выставки.

Акпамбетов Н.М. показал суду, что он узнал от Сеитова С.Б., что ТОО «SOUTHFORK ltd» будет заниматься еще и работами по выносу сетей водопровода и канализации за территорию ЭКСПО. Данный договор с Обществом был заключен в ноябре месяца, при этом по требованию заказчика работы необходимо было начать, не дожидась заключения дговора. Сеитов С.Б. пояснил, что указанные работы будут производиться за счет финансовой помощи в размере 950 миллионов тенге от турецкой компанией АО «Сембол». Возврат указанной суммы необходимо будет произвести после того, как АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» заключит с ТОО «SOUTHFORK ltd» договор на вынос сетей и произведет оплату. Был заключен договор с АО «Сембол», на основании которого на счет их товарищества поступили 950 миллионов тенге. В период с 2014 года до начала 2015 года он периодически перечислял в ТОО «Kazyna Capital Group» денежные средства по договорам подряда, тем самым. потвердив факт обналичивания денежных средств, поступавших от АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

По факту обналичивания денежных средств Ильин С. дал аналогичные показания. Найзабеков С.М. по существу дела показал, что примерно в ноябре 2014 г. к нему позвонил Акпамбетов Д.. В ходе разговора Акпамбетов Д. пояснил, что ТОО «SOUTHFORK ltd» необходимы проектные услуги по работам по выносу сетей водопровода и канализации с территории «ЭКСПО-2017». После они договорились о встрече. Через несколько дней Акпамбетов Д. подъехал к нему в офис, который объяснил, что перечисленные из АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» денежные средства необходимо будет перечислить в ТОО «Астанатехстройэксперт», которые являлись фактическим разработчиком рабочего проекта. На данное предложение он согласился, так как АО «НЦ «Курылыс консалтинг» получило бы прибыль за оказанные услуги в размере 5 % от общей суммы договора. В последующем им был заключен договор субподряда с ТОО «Астанатехстройэксперт», являющийся разработчиком рабочего проекта. В декабре 2014 г., Акпамбетов Д. привез договор № 194-14 от 22.12.2014 г. на разработку ПСД на работы по выносу сетей водопровода и канализации с территории «ЭКСПО-2017», заключенный между «Астана ЭКСПО-2017» и АО «НЦ Курылыс консалтинг». К данному договору прилагалось техническое задание на разработку ПСД, технические условия от ГКП «Астана Су Арнасы» г. Астана и технические условия от АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания». Он подписал указанный договор. ПСД он не изготовлял. В декабре 2014 г. к нему в офис приехал Акпамбетов Д. с готовой проектно-сметной документацией, он в свою очередь подписал ПСД и поставил печать АО «НЦ «Курылысконсалтинг». Работы по разработке ПСД были сданы заказчику по акту выполненных работ от 31.12.2014 г., выставлена счет-фактура от 31.12.2014 г. на сумму 7 994 784 тенге с НДС. Денежные средства были переведены на расчетный счет АО «НЦ «Курылысконсалтинг» в феврале 2014 г. Согласно заключенного договора от 23.12.2014 г. между АО «НЦ «Курылысконсалтинг» и ТОО «Астанатехстройэксперт» на выполнение проектных и изыскательских работ денежные средства в размере 6 391 000 тенге были переведены на расчетный счет ТОО «Астанатехстройэксперт». Из оставшейся суммы в размере 1 600 000 тенге, 1 200 000 тенге были перечислены в ТОО «СБК-Стройсервис» за оказание экспертных услуг, а именно дачи заключения по рабочему проекту объекта «Вынос сетей водопровода и канализации с территории ЭКСПО-2017», остальные денежные средства оставлены на счету АО «НЦ Курылысконсалтинг». Прибыль АО «НЦ Курылысконсалтинг» составляла около 400 000 тенге. В феврале 2015 г. к нему снова обратился Акпамбетов Д. с просьбой о заключении договора на оказание авторского надзора за работами по выносу сетей водопровода и канализации, так как необходимо было подписать акт приемки выполненных работ по выносу сетей водопровода и канализации. Данный договор носил формальный характер, так как работы по выносу сетей водопровода и канализации были выполнены в сентябре 2014 г., когда ПСД еще не была разработана. Договор на оказание услуг по авторскому надзору на сумму около 700 000 тенге был подписан им и передан Акпамбетову Д.. Оплата за данную услугу АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в их адрес не производило, так как фактически авторский надзор не осуществлялся. Через некоторое время Акпамбетов Д. привез в офис акт приемки выполненных работ, в котором заместитель директора АО «НЦ Курылысконсалтинг» Ахметов Г.. Документально его компания осуществляла авторский надзор на объекте, в последующем подписал все представленные документы.

Тем самым, Найзабеков подтвердил показания подсудимого Сеитова по поводу обращения к нему по вопросу дачи лицензии и печати ТОО «Курылыс консалтинг» как предприятия по авторскому надзору для подписания необходимых документов и заверить завышенную ПСД.

Акылбаев Р. потвердил, что получал от Сеитова С. и его брата денежные средства, в том числе через банковскую ячейку в АО «RBKBank» денежные средства, которые передавал неустановленному лицу.

Из показаний допрошенных в качестве подсудимых Сеитова, Усенова, Акпамбетова следует, что хищение денежных средств Общества совершено путем заключения договоров с ТОО «SOUTHFORK» на сумму более 918 миллионов тенге (позже уменьшена на более 731 миллионов тенге) по выносу сетей с территории Выставки по завышенной стоимости и последующего обналичивания денег через лжепредприятия. При этом, учитывая отсутствие в Плане закупок на 2014 год указанных работ и их финансирование, работы ТОО «SOUTHFORK» выполнялись без заключения договора за счет средств, привлеченных должностными лицами Общества от турецкой компании «Сембол» в размере 950 миллионов тенге в качестве временной финансовой помощи ТОО «SOUTHFORK». Из 950 миллионов тенге Сеитовым 350 миллионов тенге направлены на выполнение указанных работ путем привлечения ТОО «БейДарК». Оставшиеся денежные средства посредством обнальных фирм, привлеченных Ильиным и Акпамбетовым, «обналичены», часть из которых переданы наличными через банковские ячейки Акылбаеву для Ермегияева, оставшаяся часть направлены на иные нужды последнего, а именно: на строительство охотничьего дома ТОО «Рахат-Тур» в поселке Кеген, на строительство 2-х вилл в поселке Тельмана города Астаны, оплату аренды коттеджа в микрорайоне Караоткель города Астаны, ремонт квартиры по адресу: город Астана проспект Абая, 43-11. Чтобы обеспечить возврат долга ТОО «SOUTHFORK ltd» перед ТОО «Сембол», в том числе обналиченные для Ермегияева средства и обращенные в его пользу, в 2015 году Обществом в лице Омарова формально проведен тендер по закупу вышеуказанных работ, уже выполненных ТОО «SOUTHFORK» в 2014 году, с признанием последнего победителем. После чего перечисленные от Общества денежные средства в размере 695 миллионов тенге ТОО «SOUTHFORK» направлены в ТОО «Сембол» в счет погашения задолженности.

Из показаний представителя потерпевшего Егимбаевой М.Е и ??лахмет ?.,следует, что между Обществом и ТОО «SOUTHFORK» был заключен Договор от 06.02.2015 года № 5-15 на выполнение работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории Международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан на общую сумму 918 496 330 тенге. Дополнительным соглашением № 1 от 30.04.2015 года к договору сумма договора уменьшена до 731 858 317 тенге. 95% от стоимости работ в сумме 695 265 401,55 тенге было оплачено Обществом 10.04.2015 года на основании акта приемки выполненных работ на сумму 731 858 317 тенге. 5% от стоимости работ в сумме 36 592 915,45 тенге будут оплачены Обществом после предоставления подписанного сторонами акта приемочной комиссии.

Доказательствами, изобличающими подсудимых в содеянном, являются показания свидетелей в суде: Бандурина С.А., о том, что в период с августа по сентябрь 2014 года приказом директора Суранчиева Е. был назначен техническим надзором на объекте «Вынос сетей водопровода и канализации с территории международной специализированной выставки ЭКСПО-2017», должен был осуществлять контроль качества и производства работ, сверять выполненные работы с проектно-сметной документацией, актами выполненных работ. Заказчиком указанных работ являлось АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Подрядчиком по данным работам являлось ТОО «SOUTHFORK ltd». Данное предприятие заключило договор субподряда с двумя организациями — ТОО «БейДар и К» и ТОО «Су Курылыс». 30.04.2015 года подписывал акт выполненных подготовительных работ по объекту «Вынос сетей водопровода и канализации из-под территории Выставочный комплекс ЭКСПО-2017», а также акты выполненных работ №1,2,3 за апрель 2015 года. Указанные акты подписывались в апреле 2015 года, однако фактически работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены в сентябре 2014 года. Проектно-сметная документация на работу по выносу сетей утверждена примерно в феврале 2015 года. Работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены не в полном объеме. Объем работ на выносе трубопровода и системы канализации, то есть количество водопонизительных скважин для предотвращения грунтовых вод в траншею, шпунтовых свай и инвентарных щитов стенок траншей был завышен.

Турабаева А.Г. о том, что его компания в феврале 2015 года заключила договор на выполнение работ по выносу сетей водопровода и канализации с ТОО «SOUTHFORK ltd». В марте 2015 года несколько раз Усенов К.К. вызывал его в свой кабинет, говорил о необходимости подписать акты выполненных работ, так как это указание «сверху», то есть руководства АО «НК Астана ЭКСПО-2017». В начале апреля 2015 года Акпамбетов Д. предоставил исполнительную документацию и акты выполненных работ на сумму 731 миллионов тенге, подписанную техническим надзором ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» Бандуриным С. Акты выполненных работ подписаны в апреле 2015 года, а работы фактически выполнены в сентябре 2014 года, договор на выполнение работ заключен в феврале 2015 года. Проектно-сметная документация на работу по выносу сетей разработана и утверждена была в январе 2015 года. Работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены не в полном объеме, не был установлен дизель-генератор и сопутствующие работы, не в полном объеме выполнены водопонизительные работы и шпунтовые сваи по укреплению траншей, об этом узнал уже после подписания актов выполненных работ. Акты выполненных работ им подписаны, так как на момент их подписания не знал об имевшихся недоработках.

Туребаева К.К. о том, что акты выполненных работ по объекту «Вынос сетей водопровода и канализации с территории международной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана» были подписаны им, так как по данному объекту имелась подпись технического надзора и ответственных лиц, и поэтому он поставил свою подпись. Акты выполненных работ были подписаны в апреле 2015 года, хотя работы фактически были выполнены в сентябре 2014 года, из-за отсуствия проектно-сметной документации и договора на осуществления указанных работ. Работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены были не в полном объеме: не был установлен дизель-генератор и сопутствующие работы, не в полном объеме выполнены водопонизительные работы и шпунтовые сваи по укреплению траншей. Об этом он узнал только после подписания актов выполненных работ.

Муканова О.С. о том, что Усенов К.К. поручил провести процедуру закупок работ по разработке проектно-сметной документации по выносу сетей водопровода и канализации у АО «НЦ Курылысконслатинг». Между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и АО «НЦ Курылыс консалтинг» заключен договор на разработку проектно-сметной документации по выносу сетей водопровода и канализации с территории ЭКСПО-2017 на сумму 7 994 784 тенге. В январе 2015 года его вызывал заместитель Правления Омаров М.Е. дал указание подготовить протокол заседания комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок на работы и определить ТОО «SOUTHFORK ltd» как подрядчика по строительству объекта «Вынос сетей водопровода и канализации с территории застройки выставки», так как они уже выполнили данные работы с 2014 года. В качестве организации, осуществляющей технический надзор, Омаров М.Е. сказал определить ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта», так как данное предприятие уже осуществляло технадзор за работами по выносу сетей и подписало все исполнительные документы. После чего, он вызвал Жусупову Ж.Ш., которая составила протокол заседания комиссии, в котором, в соответствии с указанием Омарова М.Е., в качестве рекомендуемого подрядчика было определено ТОО «SOUTHFORK ltd», а ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» как реорганизация для осуществления технического надзора. Фактически заседание комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок на работы не проводилось. По возвращении Жусупова Ж.Ш. принесла к нему в кабинет протокол заседания комиссии об определении поставщиков ТОО «SOUTHFORK ltd» как подрядчика, но он не хотел его подписывать. После чего зашел к Омарову М. и спросил по поводу подписания протокола, так как протокол был составлен в его отсутствие. На что Омаров М. сказал, что надо подписать протокол, что он и сделал. Впоследующем с ТОО «SOUTHFORK ltd» был заключен договор на сумму 918 496 330 тенге.

Камибаева О.К. о том, что в августе 2014 года было установлено, что существующие сети водопровода и канализации, проходящие по территории застраиваемых объектов, мешали производству работ по устройству котлована и забивке свай. В связи со сжатыми сроками, работы велись по предварительной проектной документации, а также без договора и без сметной документации. Подрядчиком являлось ТОО «SOUTHFORK ltd». Акты приемки выполненных работ подписаны в апреле 2015 года в форме 2В. Работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены не в полном объеме, не был установлен дизель-генератор с сопутствующими работами. Акты приемки выполненных работ подписаны им, так как объемы работ были подтверждены техническим надзором инженером а также со стороны руководство ТОО «SOUTHFORK ltd» были обещания выполнить все работы.

Свинтицкой И.И. о том, что ТОО «SOUTHFORK ltd» как подрядчик по строительству объекта «Вынос сетей водопровода и канализации с территории застройки выставки» выполнило работы в 2014 году, а договор заключен в январе 2015 года. Неоднократно докладывала Пягай о несоответствии выполненным работам представленных документов, однако Пягай говорил, что ТОО «SOUTHFORK ltd» предоставит акты.

Алибаева Т.М., показавшего, что Жусупова Ж.Ш. предъявила ему протокол заседания комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок на «Работы по выносу сетей водопровода и канализации с территории застройки ЭКСПО-2017», пояснила, что все члены комиссии уже подписали данный протокол. Согласно протокола, комиссия рекомендовала к заключению договора на выполнение указанных работ ТОО «SOUTHFORK ltd», а осуществление технического надзора за этими работами ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта. Он не присутствовал на данном заседании комиссии и поэтому не хотел подписывать документ. После чего пошел к Омарову М. по этому вопросу, тот ответил «вы обязаны подписать его, а если не хочешь подписывать, то пиши заявление и увольняйся, и передай своим в филиале, кто не хочет подписывать документацию и боится, то пусть лучше увольняются». Он ничего не ответил и вышел из кабинета. Затем позвонил Усенову К., который являлся прямым руководителем филиала, сообщил ему, что Омаров М. заставляет его подписывать протокол заседания комиссии по выбору подрядчиков по выносу сетей. Усенов К. спросил наименования подрядчиков, он назвал ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «Аскади». Услышав данные фирмы, Усенов К. сказал, что знает об этом, что все согласовано, чтобы он подписывал протокол. После чего вернулся в кабинет Жусуповой Ж. и подписал протокол. При этом осознавал, что данный протокол незаконен, так как никакого решения комиссия не принимала, заседания не было, было принято решение формально без обсуждения. Никаких документов-обоснований ему никто не предоставлял. Так как его работа являлась единственным источником заработка для семьи, он был вынужден подчиниться указанию Омарова М. и подписать данный протокол комиссии. Жаловаться на Омарова М.Е. Ермегияеву Т.А. было бесполезно, так как, насколько он знает, они в очень близких отношениях, Ермегияев Т.А. сам назначил Омарова М.Е. на данную должность, последний ранее работал с Ермегияевым Т.А. После телефонного разговора с Усеновым К., при встрече в офисе филиала, спросил у Усенова К.К., почему выбрали те компании, которые определили согласно протоколу заседания. Усенов К. сказал, что технадзор – ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» работало на объектах «Азиады» в городе Алматы, директор данного предприятия является другом Председателя Правления АО Ермегияева Т.А.. «Поэтому молча работай с ними, тебя это не должно касаться». А про ТОО «SOUTHFORK ltd» Усенов К. сказал, что эта фирма практически уже выполнила работы по выносу сетей, указанные в протоколе, еще в 2014 года.

Муханова М.Б., показавшего, что по поручению Усенова К. содействовал в составлении необходимых документов для проведения закупок работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории ЭКСПО-2017. Представителем ТОО «SOUTHFORK ltd» Акпамбетовым Д. на его электронный адрес были отправлены учредительные документы ТОО «Аскади» и ТОО «SOUTHFORK ltd». Ахметов Д. направил ему на электронный адрес окончательный проект протокола заседания комиссии по определению поставщика и предоставил бумажный вариант. После чего, ТОО «SOUTHFORK ltd» был определен как подрядчик по выполнению работ по выносу сетей водопровода и канализации, а ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» — как технический надзор, АО «НЦ Курылыс консалтинг» — как авторский надзор. Протокол комиссии № 57 от 26.01.2015 года составлен позже, так как Ахметов Д. предоставил готовый проект протокола в Департамент строительства после 28 января 2015 года. Все заявки на проведение закупок работ, услуг составляется на основании служебной записки либо протокола заседания комиссии. Служебные записки и заявки на проведение закупа всегда составлялись им по указанию Муканова О. В декабре 2014 года по указанию Муканова О. им была составлена заявка на проведение закупа работ на разработку проектно-сметной документации на вынос сетей водопровода и канализации. На момент составления заявки, протокола комиссии об определении АО «НЦ «Курылысконсалтинг» поставщиком на разработку ПСД по выносу сетей водопровода и канализации не имелось. Знал, что проектно-сметная документация по выносу сетей составлена АО «НЦ Курылысконсалтинг», что работы по выносу сетей водопровода и канализации выполнены ТОО «SOUTHFORK ltd» в 2014 году.

Ахметова Д.С., давшего суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Муханова М.Б.

Касенова А.С.,показавшего в суде, что Сеитов С., предложил выполнить проектирование двух домов в поселке Тельмана города Астаны. Впоследующем между ТОО «SOUTHFORK ltd» и ТОО «Астанатехстройэксперт» заключен договор на проектирование жилых домов на сумму 14 000 000 тенге. По договору был оплачен аванс в размере 7 000 000 тенге. Через некоторое время после заключения договора Сеитов С.Б. сказал, что не нужно разрабатывать указанный проект, так как он нашел других проектировщиков, в связи с чем, договор был расторгнут. Однако Сеитов С.Б. попросил его разработать графическую часть проекта «Вынос сетей водопровода и канализации на территории ЭКСПО», он согласился. В этой связи возврат денежных средств в сумме 7 000 000 тенге не осуществлял, так как указанные денежные средства предполагались для оплаты услуг по проектированию выноса сетей. ТОО «Астанатехстройэксперт» был разработан рабочий проект графической части. После чего договорились, что Сеитов С.Б. найдет проектировщика для участия в конкурсе, затраты ТОО «Астанатехстройэксперт» в сумме 6 391 000 тенге будут компенсированы, а он возвратит ранее перечисленные 7 000 000 тенге в ТОО «SOUTHFORK ltd». В декабре 2014 года Сеитов С.Б. сообщил, что нашел проектировщика – АО «НЦ «Курылысконсалтинг», который разработает остальные разделы проекта и сдаст на экспертизу. После чего графическая часть проекта в бумажном и электронном виде была передана представителю ТОО «SOUTHFORK ltd». Также был подписан договор с АО «НЦ «Курылысконсалтинг» на выполнение проектных и изыскательных работ от 23.12.2014 года на сумму 6 931 000 тенге. После чего в ТОО «SOUTHFORK ltd» был осуществлен возврат 7 000 000 тенге, а позже АО «НЦ «Курылысконсалтинг» осуществило перечисление 6 391 000 тенге за выполненные работы по проектированию графической части проекта по выносу сетей.

Акпамбетова Д.А., двоюродного брата Сеитова и представителя ТОО «Southfork» следует, что в конце декабря 2014 года директор ТОО «SOUTHFORK ltd» Сеитов С.Б. передал ему копии учредительных документов ТОО «Марк Телеком», ТОО «Азия Юником» и АО «НЦ Курылысконсалтинг» для последующей передачи менеджеру департамента строительства «АО НК Астана ЭКСПО-2017» Муханову М. Впоследующем указанные документы в бумажном и электронном варианте он передал Муханову М. Кроме этого отвозил акты выполненных работ по объекту «Работы по выносу сетей водопровода и канализации с территории застройки ЭКСПО-2017» Найзабекову и Ким. В ходе досудебного расследования Усенов через него передал Сеитову, чтобы Сеитов органам следствия о причастности Ермегияева к преступлениям ничего не говорил, а также угрожал расправой в случае, если последний что-либо скажет сотрудникам о причастности Ермегияева к тендерам.

Кима В., показавшего суду, что с июля 2014 года осуществлял кураторство за генеральным подрядчиком ТОО «SOUTHFORK ltd» по объекту строительства «Устройство временного ограждения территории «Выставочного комплекса ЭКСПО-2017», по договору №70-14 от 30.04.2014 года на сумму 811 988 771 тенге. При этом работы по указанному объекту уже были выполнены на 60%, а именно: установлено ограждение, частично три автомобильные мойки и два контрольно-пропускных пункта. Фактически строительно-монтажные работы начались в сентябре, а закончилось в конце ноября 2014 года. В августе 2014 года установлено, что существующие сети водопровода и канализации, проходящие по территории застраиваемых объектов, мешали производству работ по устройству котлована и забивке свай. В связи с чем встал вопрос выноса сетей с территории Выставки. В связи со сжатыми сроками, работы велись по предварительной проектной документации, а также без договора и без сметной документации. Подрядчиком являлось ТОО «SOUTHFORK ltd». Авторский надзор осуществляло АО «НЦ «Курылысконсалтинг», технический надзор — ТОО «Дирекция строительства объектов спорта». 06 февраля 2015 года был заключен договор между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «SOUTHFORK ltd» на сумму 918 496 330 тенге на выполнение выноса сетей водопровода и канализации. В последующем было заключено дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2015 года к договору на изменение договорной цены в сумме 731 858 317 тенге. Акт приемки выполненных подготовительных работ подписан 30 апреля 2015 года. Однако не все виды работ были выполнены, акты выполненных работ подписывал, так как все члены комиссии их подписывали. Неоднократно докладывал, что работы выполнены ТОО «SOUTHFORK ltd» не в полном объеме, однако Турабаев давал указание подписывать акты, в связи с поручением руководства.

Даниловой О.А., показавшей, что работает начальником ПТО ТОО «Бей Дар К». По просьбе Сеитова С.Б. изменила сметную часть проектно-сметной документации, по выносу сетей необоснованно добавив водопонизительные скважины и увеличив сметную стоимость работ с 350 миллионов тенге до 950 миллионов тенге.

Каратаева Б.Ш., показавшего, что работает директором ТОО «Бей Дар К». Его компания заключила договор с ТОО «SOUTHFORK ltd» на выполнение работ по выносу сетей. Все данные работы выполнены ТОО «Бей Дар К» и ТОО «СУ Курылыс КZ» за 351 миллионнов тенге в середине августа 2014 года. До настоящего времени у ТОО «SOUTHFORK ltd» имеется задолженность перед его компанией в размере 80 миллионов тенге.

Ахметова Г.С., показавшего суду, что работает заместителем директора АО НЦ «Курылысконсалтинг». В апреле 2014 года к нему приехал представитель ТОО «SouthforkLTD» Акпамбетов Д., попросил подписать акты выполненных работ, так как объект сдается в эксплуатацию, а АО НЦ «Курылысконсалтинг» являлось автором проекта. Подписал акты выполненных работ, по поводу выполнения авторского надзора пояснить ничего не может.

Кроме того, вина подсудимых Ермегияева и Омарова по данному эпизоду доказывается следующим: — заключением специалиста Комитета финансового контроля от 23 июля 2015 года по вопросу соблюдения требований Правил и Процедур закупок АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», согласно которого закупки работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 проведены с нарушениями требований процедур закупок и иных положений Общества (Положение о Правлении, Положение о Комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок по вопросам строительства объектов Выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017»); — заключением специалистов РГП «Госэкспертиза» № 01-005/15 от 30 июля 2015 года по рабочему проекту «Устройство временного ограждения по объекту: «Вынос сетей водопровода и канализации из-под территории «Выставочного комплекса ЭКСПО-2017» не соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих на территории Республики Казахстан; заключением судебно-строительной экспертизы № 2120 от 21 августа 2015 года, согласно которой стоимость фактически выполненных строительно-монтажных по «Выносу сетей водопровода и канализации из-под территории «Выставочного комплекса ЭКСПО-2017» составляет 365 246 143 тенге, а стоимость фактически невыполненных строительно-монтажных работ по данному объекту составляет 366 612 174 тенге; — договором №5-15 от 06.02.2015 года, заключенным между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «SOUTHFORK ltd» на выполнение работ по выносу сетей водопровода и канализации с территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана.

— Аудиозаписью разговора от 08.06.2015 года между Усеновым и Акпамбетовым Д., в ходе которого Усенов подтвердил свою причастность и причастность Ермегияева к совершению хищения средств Общества и факт лоббирования интересов «Соутфорк» в ходе выполнения работ по временному ограждению и выносу сетей. -заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 2630 от 26.08.2015 года, согласно которой голос и речь в фонограмме разговора от 08.06.2015 года принадлежат Усенову и Акпамбетову Д., признаков монтажа не обнаружено. -заключением судебно-строительной экспертизы №2120 от 21.08.2015 года, согласно которой стоимость фактически выполненных строительно-монтажных по «Вынос сетей ЭКСПО-2017» составляет 365 246 143 тенге, а стоимость фактически невыполненных работ — 366 612 174 тенге.

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2193 от 18.08.2015 года, согласно которой в акте выполненных работ №1 за апрель 2015 года на сумму 451 439 347 тенге, акте выполненных работ №№2, 3 за апрель 2015 года, в справке формы №3 о стоимости рукописные записи и подписи выполнены Алибаевым, Ким, Туребаевым, Камибаевым, Бандуриным, Свинтицкой, Турабаевым, Сеитовым и Баркинхоевым.

-заключением судебно-экономической экспертизы №2675 от 02.09.2015 года, которая подтвердила факт обналичивания денег ТОО «SOUTHFORK» через ТОО «KazynaCapitalGroup» — 405 251 000 тенге, «Constructivesolutions» — 207 800 000 тенге.

Все изложенные доказательства, проанализированные судом, полностью доказывают виновность подсудимого Ермегияева Т.А. в хищении чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием им своего служебного положения, в особо крупном размере в сумме 366 612 174 тенге, а подсудимого Омарова М.Е. — в пособничестве ему.

Суд соглашается с правовой квалификации действий Ермегияева Т.А. по ст.189 ч.4 п.2 УК РК как присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием им своего служебного положения, и действий Омарова М.Е. по ст. 28 ч.5 ст. 189 ч.4 п.2 УК РК – как пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием им своего служебного положения.

При определении квалификации действий подсудимых по данному эпизоду суд руководствуется Нормативным Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года N 8 «О судебной практике по делам о хищениях», его п. 18, в соответствии с которым, субъектом хищения, совершенного путем использования служебного положения (статья 176 УК, а ныне — 189 УК), являются не только должностные, но и другие лица, занимающие соответствующую должность в организациях, предприятиях и учреждениях, независимо от формы их собственности и осуществляющие полномочия в отношении вверенного им имущества в связи с занимаемой должностью.

Ермегияев, являясь Председателем Правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», и обладая полномочиями по распоряжению вверенным им имуществом, является субъектом хищения.

Размер похищенного в сумме 366 612 174 тенге соответствует особо крупному.

Оценивая квалификацию действий Омарова, суд исходит из обстоятельств дела, которыми установлено, что он создавал Ермегияеву Т. условия для хищения имущества Общества, пособничая тем самым в хищении имущества Общества.

По эпизоду обвинения, связанному с хищением денежных средств при строительстве ТОО «Компания АДС» объектов ЭКСПО, вина Ермегияева Т.А. и Омарова М.Е. бесспорно доказывается совокупностью собранных в ходе досудебного расследования и исследованных судом доказательств несмотря на отрицание ими вины.

Подсудимый Ермегияев Т.А. вину свою не признал и показал, что договор с ТОО «Компания АДС», как и с другими генеральными подрядчиками, был подписан Балабатыровым в рамках должностных полномочий на основании решения Правления. Балабатырова и Омарова к подписанию договоров он не принуждал. Заместителем Председателя Правления Балабатыровым был подписан договор № 124-14 от 30.06.14 г., а Омаров поставил подпись в основном договоре № 166-14 от 11.09.14 г. С руководителем ТОО «Компания АДС» Тилекметовым А. он познакомился в служебном кабинете по представлению Тлемисова, который пояснил, что Тилекметов является учредителем и руководителем указанного товарищества и имеет большой опыт в строительстве. В ходе беседы он пояснил Тилекметову, что компания должна начать строительные работы на ЭКСПО за счет собственных средств. Если единственный акционер в последующем утвердит ТОО «Компания АДС» в качестве генерального подрядчика, то с ними будет заключен договор. Комиссией были рекомендованы в качестве генеральных подрядчиков: ТОО «Компания АДС», АО «Сембол», АО «Мобитекс», ТОО «Би-Ай групп» и ТОО «Базис-А». Данное предложение вынесли на решение Совета Директоров, который затем обсуждался в Правительстве РК. Позже Правительством РК дано указание единственному акционеру подготовить приказ и заключить с вышеуказанными компаниями договора подряда. В договоре с ТОО «Компания АДС» установили специальный сжатый график, поскольку офис организатора должен быть сдан раньше, то есть 1 сентября 2015 года и поэтому в этом и была причина выплаты компании большого аванса. Хотя срок исполнения обязательств был установлен до 1 октября 2016 года. В настоящее время весь объем строительно-монтажных работ по офису организатора выполнен и АО НК «Астана ЭКСПО-2017» заселилось в данное помещение. К фактам обналичивания денежных средств ТОО «Компания АДС» он никакого отношения не имел, никаких денег от Шорманова через Акылбаева или Надирбаева, а также Есполова не получал. Подсудимый Тилекметов в суде давал лживые показания, о том, что он написал на бумаге про 18 процентов, котрый последний должен отдавать ему в виде отката. Указаний, ни Усенову, ни Тилекметову, а также другим лицам он не давал. В части трехстороннего договора заключенного между ТОО «ДАН строй», ТОО «Севстальконструкция» и ТОО «Алматыстройсистем» об оказании материальной помощи, пояснил, что ни АО, ни он лично никакого отношения не имел.Договора между ТОО «Компания АДС» и АО, были заключены на строительство на общую площадь офиса организатора 17 тыс. кв.м. Однако, на сегодняшний день по факту площадь офис организатора составляет 29 тыс. кв.м. Стоимость квадратного метра обошлась АО значительно ниже, чем предполагалось по договору изначально. В связи, с чем считает, что ущерб как таковой отсутствует по данному эпизоду.К строительству драматического театра в г. Усть-Каменогорске никакого отношения не имел, как и к погашению кредитов жены Тилекметова, которую никогда незнал. ТОО «Компания АДС» выполняла свою работу на тех же условиях, что и другие подрядчики. Оплата их работы производилась в установленном порядке.

Подсудимый Омаров М.Е. предъявленное обвинение не признал и показал, что хищение денежных средств не совершал, в преступный сговор ни с кем не вступал. Договор с ТОО «Компания АДС» на первоначальную сумму 4 000 000 000 тенге уже был заключен, и указанная компания приступила к строительству объектов Выставки. 28.07.2014 года между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «Компания АДС» был заключен договор на сумму 24 150 403 200 тенге. В последующем договор между Обществом и ТОО «Компания АДС» № 166-14 от 11.09.2014 года на выполнение работ по строительству объектов выставки был подписан им, так как он выполнял приказ единственного акционера Общества и руководства. О том, что суммы денежных средств перечисленных в качестве предоплаты будут обналичены и похищены Шормановым М. и Тилекметовым А. ему не было известно. Авансовый платеж был получен ТОО «Компания АДС» по договорам субподряда заключенного с ТОО «Акжол Империал» и ТОО «PetrolineBau» на поставку медиафасада и на проектирование, изготовление геотермального оборудования для офиса организатора Выставки на сумму заключенных договоров составила- 3 969 749 867 тенге. О том, что сумма договоров была меньше, он также узнал из материалов уголовного дела. Устройство геотермального отопления и медиафасада было предусмотрено ТЭО, Регистрационным досье, и технической спецификацией к Договору, после чего между ТОО «Компания АДС» и филиалом «ITengineeringS. A.» в г.Астана был заключен договор на выполнение проектных работ, по которому ТОО «Компания АДС» выступила проектировщиком на разработку рабочего проекта здания Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» на сумму 181 729 366 тенге, что предусматривало и установку интерактивных источников энергии. Вину не признает, просит суд в отношении его вынести оправдательный приговор.

Несмотря на отрицание подсудимыми вины по данному эпизоду, суд пришел к выводу о ее доказанности всей совокупностью доказательств, в том числе показаниями лиц, привлеченными к уголовной ответственности по данному факту, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство в связи с заключением процессуального соглашения.

Так, подсудимый Акылбаев Р.С. при допросе в суде показал, что с 2003 года он знаком с Есполовым Айдосом., у которого являлся доверенным лицом. Он выполнял все поручения Есполова, занимался административно-хозяйственной деятельностью. По указанию Есполова он в мае 2014 года встречался в автосалоне Мерседес-центр «БлюСтар» г. Алматы с Сеитовым и получил от последнего более 41 миллиона тенге, на которые была приобретена автомашина марки «Мерседес» по договору. Кроме того, он получал от брата Сеитова С. по имени Рустем крупную сумму денег, которые потом были переданы Есполову А. В июле 2014 года по просьбе Сеитова С. он встречался с Сулеймановым Р., согласно договоренности в банке АО «RBK Bank» он открывал однодневную сейфовую ячейку, откуда забирал деньги. Все полученные деньги он передавал Есполову А. Все показания, которые он давал в ходе досудебного расследования, полностью поддерживает и вину признает в полном объеме.

Подсудимый Тилекметов А. показал суду, что в мае 2013 году в связи с болезнью руководство ТОО «Компанией АДС» он передал Шорманову М. После знакомства с Тлемисовым К. они сдали документы ТОО «Компанией АДС» в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» для участия в конкурсе по строительству ЭКСПО. Затем Тлемисов К. представил его Ермегияеву Т.А. Ермегияев Т.А. сказал ему, что ТОО «Компания АДС» будет выбрана генеральным подрядчиком, но с определенными условиями. ТОО «Компания АДС» должна начать строительство без предварительного финансирования, без заключения договора, а также нужно оказать содействие «IT-Engineering» в проектировании офиса организатора выставки. Он дал согласие, в связи, с чем ТОО «Компания АДС» в конце мая 2014 г. приступила к строительству объекта ЭКСПО и между Обществом и ТОО «Компания АДС» был заключен договор на выполнение работ по строительству объектов офиса организатора, здания РОВД и складского помещения на сумму 4 000 000 000 тенге. В сентябре 2014 года был заключен второй договор на сумму 24 150 403 200 тенге. При этом выделенная по ранее заключенному договору сумма в 4 миллиарда тенге была учтена в основном договоре. В начале июня 2014 г. к нему от Ермегияева Т.А. пришел Есполов Айдос и указал ему на бумаге, что с связи заключением договора с ЭКСПО нужно передавать Ермегияеву Т.А. 18 % в виде отката. Это условие в дальнейшем при их встрече также подтвердил сам Ермегияев А.Т., который в кабинете на бумаге написал 18 %. Впоследствии он дал Айдосу номер телефона Шорманова М.К., чтобы связался с ним. Позже Шорманов М.К. рассказал ему, что к нему звонил мужчина и договорился о встрече. Потом Шорманов М.К. сказал, что Надирбаеву С. нужно передать денежные средства для Ермегияева Т.А. в виде отката в сумме 600 миллионов тенге. В последующем откаты Ермегияеву Т.А. передавали неоднократно. Шорманов М.К. через посредников Ермегияева Т.А. передал денежные средства в виде отката около 2,8 миллиарда тенге. Денежные средства они обналичивали через разных людей. Примерно в феврале 2015 года заместитель председателя правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Омаров М.Е. потребовал, чтобы ТОО «Компании АДС» заключила договор с ТОО «Petroline BAU» по геотермальной установке и с ТОО «Акжол Империал» по установке медиафасада, а также в срочном порядке провести оплату по указанным товариществам в качестве аванса в размере 70 %. Указание Омарова М.Е. было исполнено. Затем в адрес ТОО «Petroline BAU» по геотермальной установке ТОО «Компания АДС» перечислила 853 миллионов тенге в качестве аванса при общей стоимости договора 1.6 миллиард тенге. На счет ТОО «Акжол Империал» ТОО «Компания АДС» было перечислено в качестве аванса 1,83 миллиарда тенге при общей стоимости договора 2,6 миллиардов тенге.

Подсудимый Шорманов М.К. показал суду, что в конце июня 2014 года ТОО «Компания АДС» заключил предварительный договор с АО НК «Астана ЭКСПО-2017» на сумму 4 миллиарда тенге, а затем в сентябре 2014 года заключило основной договор на сумму 20 миллиарда тенге. По условиям представленного договора ТОО «Компания АДС» должны построить на территории ЭКСПО: офис организаторов ЭКСПО-2017 с подземным паркингом, здания РОВД с прилегающими помещениями для подготовки спектаклей, а также складские помещения. Закуп был осуществлен методом из одного источника. В начале июля 2014 года поступил первый аванс от ЭКСПО в сумме около 3 миллиардов тенге. Тилекметов А. сообщил ему, что с ним свяжется ранее не знакомый ему человек по имени Айдос, а также добавил, что Айдос является представителем руководства АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и руководству ЭКСПО необходимо передать в виде отката 18% от общей суммы договора, т.е. от 24 миллиардов тенге. В начале августа к нему позвонил человек по имени Саят, как стало ему известно позже это был Надирбаев С., который представился от Айдоса. При встрече он пояснил, что с поступивших денег от АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в виде отката надо передать ему около 670 миллионов тенге. Далее для обналичивания денежных средств он встретился с Сардарбековым С., последний согласился обналичить деньги. Всю сумму, которую он должен был передать Надирбаеву С., сразу обналичить было не возможно, поэтому обналичивались несколькими траншами. По договоренности с Сардарбековым С. он перечислил на счет одной лжепредприятий из ТОО «Компания АДС» денежные средства, в сумме около двухсот миллионов тенге. Через несколько дней, эти деньги были обналичены Сардарбековым С. и переданы ему, которые были переданы Надирбаеву С. По мере перечисления и обналичивания Сардарбековым этих сумм он созванивался с Надирбаевым С. и они договаривались о встрече, и он передавал ему деньги. Всего он передал Надирбаеву С. деньги в сумме более 600 миллионов тенге. После он передал Надирбаеву С. деньги, обналиченные через ТОО «NSV Транссервис», а также снятые с кассы ТОО «АлматыСтройСистем». В общей сложности в августе 2014 года было обналичено и передано Надирбаеву С. 130 814 970 тенге. Потом он передавал деньги Акылбаеву Р., который также представился от Айдоса. Он встречался несколько раз с Акылбаевым Р. и передавал обналиченные деньги в виде отката и общая сумма составила более 550 000 000 тенге. Указанные деньги были обналичены и переданы ему Сардарбековым С. и Сагындыковым Т.. Кроме того, он получал обналиченные деньги от Тлеуова Е. В период с июля 2014 года, им с ведома Тилекметова А. и с помощью Сардарбекова, Сагындыкова, Тлеуова после поступивших платежей от Общества, были обналичены и переданы через Надирбаева С. и Акылбаева Р. денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов тенге, а также с кассы ТОО «Компания АДС» сняты деньги в сумме свыше 800 миллионов тенге в виде отката должностным лицам АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», в лице Ермегияева Т.. Через Надирбаева и Акылбаева им передавались откаты руководству ЭКСПО несколькими траншами по мере поступления денег и по мере требования. Часть денежных средств, поступивших на строительство объектов Астана ЭКСПО-2017, ТОО «Компания АДС» были потрачены на другие объекты, не связанные со строительством объектов ЭКСПО-2017. По требованию бывшего заместителя Председателя Правления Общества Омарова М. было незаконно перечислено на счет ТОО «Акжол Империал» и 853 017 067 тенге на счет ТОО «PetrolineBAU» на приобретение медиафасада и геотермального оборудования. По требованию Ермегияева Т. и Усенова К. незаконно перечислены денежные средства на счет ТОО «Севстальконструкция» на приобретение металлоконструкции для объекта, не связанного с объектом Выставки. В содеянном раскаивается и ходатайствует перед судом о заключение с ним процессуального соглашения о признание вины.

Подсудимый Сардарбеков С.К. показал в суде, что по просьбе Шорманова М. он обналичивал денежные средства, поступающие из АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» для строительства объектов. Согласно договоренности он оставлял себе от общей суммы обналиченных денежных средств три процента. Чере ТОО «АзияЭлитКарс», ТОО «NSV Трассервис» ТОО «Dosgroup», ТОО «Rising Sun Agri Ventures» и ТОО «Электро Сервис групп KZ» обналичивались денежные средства поступавшие от ТОО «АДС». Впоследующем перечисленные денежные средства снимались в отделении АО «БанкЦентрКредит» и передавлись Шорманову М.. В содеянном раскаивается и ходатайствует перед судом о заключении процессуального соглашения с ним о признании вины.

Подсудимый Сагындыков Т.Ж. показал суду, что между ТОО «SS Electric Industry» и ТОО «Компания АДС» заключены два договора субподряда по строительству объектов АЖК. В ходе выполнения работ, Тилекметов А. сказал ему, что его предприятием заключен договор генерального подряда с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на строительство объектов ЭКСПО-2017 в г. Астана, и ему надо обналичить крупную сумму денег, предназначенную для «отката» должностным лицам. Он поинтересовался у него, сможет ли он обналичить деньги в крупных суммах. После чего, он предложил Тилекметову А. обналичить деньги через ТОО «Ирбис Транс ЛТД», где учредитель и директор являлся, предложив при этом сумму вознаграждения за обналичивание 7%. На данное предложение, Тилекметов А. дал свое согласие, после чего между ТОО «Компания АДС», в лице Шорманова М. и ТОО «Ирбис Транс ЛТД» в его лице был заключен фиктивный договор строительно-монтажных работ. Тилекметов А. пояснял, что денежные средства будут поступать несколькими траншами, которые он должен будет обналичить и передать некоему Эльмару, который насколько ему известно работает в ТОО «Компаний АДС». С целью сокрытия явного обналичивания денежных средств со счета ТОО «Ирбис Транс ЛТД», он обратился к знакомому Шургину А., который оказал содействие в обналичивании. Обналиченные деньги он передавал Шорманову М., оставляя себе проценты.

Подсудимый Тлеуов Е.Е. показал, что в 2012 г. менеджер ТОО «Петроспек» Турекулов С. познакомил его с Тилекметовым А.Т. который, в ходе беседы сообщил, что ТОО «Компания АДС» выиграло тендер по строительству офиса организатора, здания ОВД, складских помещений – объектов Астана ЭКСПО-2017. Так как у него не было проекта по их разделу, он попросил их сделать проект. Они с Турекуловым С. подготовили коммерческое предложение и после определенных переговоров ими был подписан договор на проектные работы по офису организатора выставки Астана ЭКСПО-2017 на сумму 9 000 000 тенге. Потом они подготовили коммерческое предложение по уже изготовленному проекту на поставку климатического оборудования. В декабре между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компания АДС» был подписан договор на поставку климатического оборудования на сумму 332 миллионов тенг. После получения предоплаты он обналичил деньги в сумме 53 000 000 тенге и передал Шорманову. Между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компания АДС» заключены договора на сумму около 600 000 000 тенге, из которых в качестве генподрядных он передал ТОО «Компания АДС» денежные средства в сумме 119 000 000 тенге.

Подсудимый Усенов К. показал, что ТОО «Компания АДС» привлечена в качестве генподрядчика Ермегияевым Т., несмотря на то, что он сообщал ему о том, что данная компания очень слабая, не соответствует квалификационным требованиям, нет опыта по строительству крупных объектов, необходимо отстранить ТОО «Компания АДС» от работ. Кроме того, Усенов К. подтвердил, что выделенная сумма в размере 24 миллиардов тенге необоснованно завышена, сумма данного объекта составляет около 14-15 миллиардов тенге, об этом он неоднократно говорил Ермегияеву Т. Также показал, что примерно осенью 2014 года к нему обратился Тилекметов А. и сказал, что Ермегияев Т.А. дал ему команду оплатить денежные средства за металлоконструкцию, необходимую для спортивного объекта, не имеющего отношения к объектам «ЭКСПО». После дачи Ермегиявым Т.А. указания о перечислении денежных средств, ТОО «Компания АДС» были перечислены денежные средства «ЭКСПО» за указанную металлоконструкцию в сумме 120 миллионов тенге.

Кроме приведенных показаний указанных выше лиц виновность подсудимых подтверждена и показаниями свидетелей: Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Балабатырова Н. следует, что 02.06.2014 года его приняли на работу на должность заместителя председателя правления, приступил к своим обязанностям. Выехал на объект для ознакомления с текущим положением дел. В ходе ознакомления ему стало известно, что на строительной площадке пять генеральных подрядчиков: ТОО «Компания АДС», ТОО «Сембол», ТОО «Мобитэкс», ТОО «Базис», ТОО «БиАйГрупп», которые осуществляли земельные работы. Также узнал, что по строящимся объектам нет проектно-сметной документации, утвержденного технико-экономического обоснования, строительство ведется «с листа». В начале июня 2014 года, после его назначения на должность заместителя председателя правления, запросил у Департамента строительства АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» документы по выбору генеральных подрядчиков на строительство объектов ЭКСПО-2017. В настоящий момент точно не помнит кто именно, возможно это был секретарь, ему принесли протокол комиссии от 19.06.2014 года по выбору генеральных подрядчиков под председательством заместителя председателя правления Суворова А. Согласно протокола, были выбраны основные генеральные подрядчики, перечисленные выше и обоснование выбора. В июне 2014 года Ермегияев Т.А. собрал первого заместителя председателя правления Пирметова А., советника председателя правления Тлемисова К., управляющего директора Баркинхоева С., начальника департамента строительства Муканова О. и его, поручил заключить договора с генеральными подрядчиками, в том числе с ТОО «Компания АДС». Так как находился в прямом подчинении у председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияева Т.А., был вынужден подписать договор с ТОО «Компания АДС» на строительство офиса организатора выставки, здания ОВД, складских помещений. О существовании ТОО «Компания АДС» до работы в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» не знал. 27.06.2014 года им, во исполнение указания Ермегияева Т. о заключении договора с ТОО «Компания АДС», подписан приказ № 134-з от 27.06.2014 года «О проведении закупок способом из одного источника». Данный приказ был подготовлен административным департаментом под руководством Полатбекова Б., отвечавшего за закупки. На основании данного приказа от 27.06.2014 года, решения правления от 27.06.2014 года и указания председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияева Т.А., заключен договор на выполнение работ (начало) по строительству объектов «Астана ЭКСПО-2017» с генеральным подрядчиком ТОО «Компания АДС» на сумму 4 миллиарда тенге, который подписан им. Также им подписана пояснительная записка «О заключении АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» договора на выполнение работ по строительству объектов Астана ЭКСПО-2017 с ТОО «Компания АДС», которую принес управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Баркинхоев С.Д. после того, как Ермегияев Т.А. поручил ему создать условия и подписать договор с ТОО «Компания АДС» на начало работ на вышеуказанную сумму. Баркинхоев С.Д. сказал, что подписание данной пояснительной записки необходимо для соблюдения законности процедуры закупок. Протокол очного заседания Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» № 28-14 от 27.06.2014 года под председательством Ермегияева Т.А., с участием Пирметова А.Х., Куатовой А.С., Тазабекова С.К., Омарова М.Е., является сфабрикованным документом, так как он никогда докладчиком на заседании правления по вопросу заключения договора с ТОО «Компания АДС» не выступал, управляющего директора Омарова М.Е. никогда не видел, в период его работы секретарем правления был Такенов А., а в данном протоколе секретарем указан Смагулов М., который в тот период возглавлял управление кадров и никакого отношения к секретарю правления не имел, его подпись в данном протоколе отсутствует. Протокол очного заседания Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» № 33-14 от 29.07.2014 года под председательством Ермегияева Т.А., с участием Пирметова А.Х., Куатовой А.С., Тазабекова С.К., Суворова А.Б., где он являлся докладчиком по заключению договора на выполнение работ по строительству объектов Астана ЭКСПО-2017 с ТОО «Компания АДС» на сумму 24 миллиарда тенге, также является сфабрикованным документом, так как фактического участия в данном заседании не принимал и не подписывал протокол. Относительно приказа № 156-з от 28.07.2014 года, согласного которого АО «НК Астана ЭКСПО-2017» необходимо заключить договор с ТОО «Компания АДС» на строительство объектов Астана ЭКСПО-2017 на сумму 24 миллиарда тенге, департаменту строительства и технического надзора обеспечить заключение договора в течение 20 календарных дней, пояснил, что данный приказ подписан им, подпись принадлежит ему. Приказ подписан до решения правления, совета директоров и единственного акционера о заключении договора с ТОО «Компания АДС» по поручению Ермегияева Т. Согласно данного приказа, Департамент строительства и технического надзора должен был обеспечить заключение долгосрочного договора с ТОО «Компания АДС» в течение 20 дней, пройдя всю процедуру. Считает, что ТОО «Компания АДС» не соответствует квалификационным требованиям подрядной организации по строительству объектов Астана ЭКСПО-2017, так как в городе Астане отсутствовала производственная база, не было квалифицированной рабочей силы, в том числе грамотных инженерно-технических работников, отсутствовал опыт строительства крупных жилых и промышленных объектов. Эта компания «не на слуху», о ее существовании до его прихода в ЭКСПО даже не знал. Изначально был против того, что ТОО «Компания АДС» будет осуществлять работы на территории Астаны по ЭКСПО-2017. Но, в связи с тем, что к его приходу ТОО «Компания АДС» уже работало на объекте до проведения процедур закупок и с получением прямого указания от председателя правления Ермегияева Т. о заключении договора с данной организацией, смирился с этим. Сам не догладывал Ермегияеву Т. потому, что выбор этого подрядчика уже был сделан заранее. Тем более имелось прямое указание Ермегияева Т. о заключении договора с ТОО «Компания АДС». Докладывать Ермегияеву Т. о несоответствии квалификационным требованиям ТОО «Компания АДС» не было смысла по вышеуказанным обстоятельствам. Учитывая, что все поручения касательно ТОО «Компания АДС» давал лично председатель правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияев Т.А., в том числе относительно подписания договора, понял, что ТОО «Компания АДС» пригласил для осуществления работ на объектах Астана ЭКСПО-2017 Ермегияев Т., а также Тлемисов К., который лоббировал интересы этой компании. Кроме того, на неоднократные приглашения руководители ТОО «Компания АДС» Шорманов М., Тилекметов А. игнорировали его, к нему не приходили. Усенов К. говорил, что ТОО «Компания АДС» является подконтрольной Ермегияеву Т. и Тлемисову К. фирмой, то есть последние оказывали покровительство её интересам. 28.08.2014 года уволился по собственному желанию из-за невозможности работать в нормальном русле. Доверенные лица ЕрмегияеваТ., такие как Тлемисов К., Баркинхоев С., не исполняли его прямых указаний, фактически игнорируя их. Знал, что дальнейшее пребывание в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» будет иметь для него в последующем плачевные последствия. К примеру, технико-экономическое обоснование до его увольнения так и не было рассмотрено, совет директоров даже в заочной форме собирался крайне редко, работы по строительству выполняли сомнительные предприятия, такие как ТОО «Компания АДС» и ТОО «SOUTHFORK ltd», которые не соответствовали квалификационным требованиям, руководители ТОО «Компания АДС», ТОО «SOUTHFORK ltd» на неоднократные его приглашения для обсуждения вопросов строительства не приходили, заходили по возникающим вопросам напрямую к Ермегияеву Т., то есть являлись подконтрольными ему предприятиями.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Такеновой Р.А. следует, что она являлась супругой Такенова Алмаса. 01.02.2015 года Такенов А. скончался в связи с сердечной недостаточностью. Знает, что Такенов А. работал в АО НК «КТЖ» помощником Ермегияева Т.А. Также ей известно, что Такенов А. работал секретарем Правления АО НК «ЭКСПО-2017». В АО его пригласил Председатель Правления Ермегияев Т.А., так как последний ему доверял как в служебных, так и внеслужебных отношениях. На праве собственности Такенова А. ничего не было зарегистрировано, все недвижимое имущество было за его матерью Такеновой Парилей. Как-то Такенов А. ей говорил, что в 2011 году по просьбе Ермегияева Т.А. зарегистрировал право собственности на два земельных участка, расположенных в поселке Тельмана города Астаны. Какова была общая площадь участков, ей неизвестно. Точно помнит, что Такенов А. говорил, что фактически земельные участки ему не принадлежат, и он их не приобретал. Все расходы по приобретению были за Ермегияевым Т.А., то есть фактически земельные участки принадлежали ему. Летом 2014 года Такенов А. ей говорил, что к нему на сотовый телефон позвонил Ермегияев Т.А., сказал, чтобы он выписал доверенность на какого-то мужчину на распоряжение земельными участками. После звонка Ермегияева Т. лично слышала, как к Такенову А. звонил мужчина по имени «Серик» и назначал встречу для оформления доверенности или договора купли-продажи, точно не знает. Также лично видела, как Такенов А. уезжал и выписывал доверенность на распоряжение указанными земельными участками. Каким образом распорядились участками, ей неизвестно, так как фактически они не принадлежали Такенову А., поэтому и он не интересовался ими. Сама на данных земельных участках не была, но со слов Такенова А. там разобрали заброшенные жилые дома. Такенов А. ей о предстоящем строительстве на данных земельных участках ничего не говорил, так как ему земельные участки не принадлежали. Со слов Такенова А., Ермегияев Т.А. ему доверял даже во внерабочих отношениях. Возможно поэтому земельные участки были оформлены на Такенова А.. Быть не может, что Такенов А. реализовал земельные участки в 2011 году, так как Такенов А. ей лично говорил, что земельные участки фактически принадлежали Ермегияеву Т.А.. Ей достоверно известно, что денег Такенов А. от реализации земельных участков не получал, а просто его попросил Ермегияев Т.А. их переоформить на другого человека, который также являлся его доверенным лицом. Земельные участки были оформлены на Такенова А. формально по просьбе Ермегияева Т.А., ему (Такенову) не принадлежали. Кроме указанных земельных участков не знает другого имущества, которое зарегистрированное за Такеновым А.

Свидетель Мукашев К.К. суду показал, что в июне 2014 года его и других сотрудников АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» пригласил Балабатыров Н.А.по выбору организаций по оказанию услуг технического надзора за подготовительными и строительно-монтажными работами объектов «ЭКСПО». Председатель комиссии Балабатыров Н.А. объявил, что необходимо выбрать исполнителя по оказанию услуг технического надзора за подготовительными работами – ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта», а также ТОО «Рикор» и ТОО «Инжиниринговая компания «КазГипроНефтеТранс» исполнителями технического надзора за строительством. По каким критериям был выбран поставщик по техническому надзору за подготовительными работами — ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта», ему неизвестно. Протокол комиссии подписал, в ходе совещания голосования не было, совещание проходило формально.

Свидетель Ергалиева А. суду показала, что оплата авансовых платежей в период с 2014 года по февраль 2015 года проводилась бухгалтерией АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Начиная с марта 2015 года, оплату денежных средств подрядным организациям осуществлял филиал «Дирекция строительства». В конце апреля 2015 года к ней позвонил главный менеджер Департамента строительства АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Молдажанова К., сказала срочно подготовить заявку на финансирование дополнительного аванса платежа в размере 2 миллиардов тенге на приобретение ТОО «Компания АДС» оборудования. Она Молдажановой К. пояснила, что выплаченный ТОО «Компания АДС» за 2014 год аванс еще не закрыт. Однако Молдажанова К. сказала, что необходимо подготовить. Для согласования дальнейших действий по оплате обратилась к директору филиала Алибаеву Т., доложила о поступившем телефонном звонке из Департамента строительства АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Алибаев Т. сказал, что ему необходимо будет согласовать данный вопрос с заместителем председателя Правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Омаровым М.. 28.04.2015 года Алибаев Т. вызвал ее к себе в кабинет, сказал, что Омаровым М. дано указание в обязательном порядке осуществить ТОО «Компания АДС» выплату дополнительного аванса в размере 2 050 125 040 тенге, не создавая никаких препятствий. Алибаев Т. поручил ей подготовить заявку на финансирование № 9 от 28.04.2015 года на сумму 2 050 125 040 тенге на имя заместителя председателя правления АО «НК Астана ЭКСПО-2015» Омарова М. для оплаты ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса. Когда денежные средства поступили на счет филиала, то Алибаев Т., потребовал срочно оплатить ТОО «Компания АДС» денежные средства в размере 2 миллиарда тенге. После чего она подготовила лист согласования, который подписали Туребаева К., Камибаева О. и Бисенова К. После подписания листа согласования ею было подготовлено платежное поручение, на основание которого было перчисление денег.

Свидетель Турабаев А.Г. суду показал, что 28 апреля 2015 года его вызвал в служебный кабинет Алибаев Т., сказал, что по указанию руководства АО НК «Астана ЭКСПО-2017» необходимо в срочном порядке перечислить ТОО «Компания АДС» дополнительный аванс в размере 2 миллиардов тенге, на основании формального письма ТОО «Компания АДС» о закупе оборудования и материалов для строительства офиса организатора выставки.Для выполнения указания руководства АО НК «Астана ЭКСПО-2017», Алибаев Т. поручил ему в обязательном порядке подписать лист согласования платежа о перечислении денежных средств. 30 апреля 2015 года Ергалиева A.M. принесла лист согласования счета для подписания, к листу согласования было приложено письмо ТОО «Компания АДС» на имя заместителя Председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО — 2017» Омарова М.Е. о выделении дополнительного аванса в размере 2 050 125 040 тенге и копия договора между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Magic Energy». Действуя по указанию Алибаева Т.М., подписал лист согласования. В дальнейшем ТОО «Компания АДС» перечислено 2 050 125 040 тенге в виде дополнительного аванса.

Свидетель Камибаев О.К. дал показаниям, аналогичные показаниям свидетеля Турабаева А.Г., дополнив, что в связи с указанием Омарова М.Е. и Алибаева Т.М., подписал лист согласования счета о перечислении ТОО «Компания АДС» денежных средств в размере 2 миллиардов тенге. До него лист согласования подписали сотрудники филиала «Дирекция строительства» Туребаев К.К., Турабаев А.Г., Бисенова К.Ж., Мирзаханова Л.С. и Ергалиева А.М. Несмотря на несоответствие требованиям условий договора № 166-14 от 30.09.2014 года, ТОО «Компания АДС» необоснованно произведена оплата денежных средств в размере 2 миллиардов тенге. ТОО «Magic Energy» работы по поставке оборудования по договору не осуществляло.

Свидетель Игбаев С.Б. показал в суде, что на основании приказа Председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияева Т.А. он был включен в комиссию по выбору поставщиков и заключению договоров на проектирование и строительно–монтажные работы объектов ЭКСПО-2017. Фактически комиссия по выбору поставщиков и заключению договоров на проектирование и строительно–монтажные работы не существовала. Комиссия существовала лишь на бумаге для соблюдения процедур закупа. Подрядчик ТОО «Компания АДС» был определен заранее. Секретарь комиссии Абижанова К. принесла ему составленный протокол, изучив который ему стало ясно, что ТОО «Компания АДС» выбрана руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в качестве генерального подрядчика на строительство ряда объектов «ЭКСПО-2017». При этом самого заседания комиссии, голосования и обсуждения потенциальных подрядчиков, изучения учредительных, разрешительных и иных документов, характеризующих самого потенциального подрядчика, его опыт работы в сфере строительства, членами комиссии не проводилось.

Свидетель Алибаев Т.М. суду показал, что в ходе проведения работ ТОО «Компания АДС», несмотря на неоднократные письменные и устные замечания представителей филиала «Дирекция строительства», при производстве строительно–монтажных работ на объекте допускались нарушения технологии и правил оформления исполнительной документации. ТОО «Компания АДС» получило в качестве авансов денежные средства в размере 15 миллиардов тенге для строительства объектов ЭКСПО-2017. Несмотря на неоднократные требования заказчика, подрядчик за весь период строительства представил только один обоснованный акт приемки выполненных работ. Остальные акты выполненных работ, представленные ТОО «Компания АДС», возвращались ввиду отсутствия исполнительной документации и утвержденной проектно–сметной документации. ТОО «Компания АДС» всячески игнорировала требования заказчика о предоставлении авансового отчета о расходовании полученных бюджетных средств. Поэтому случаю его вызвал Омаров М. и сказал, что необходимо в срочном порядке осуществить перечисление дополнительного аванса и потребовал, чтобы он подписал лист согласования. После чего, с целью обсуждения указания Омарова М., обратился к директору департамента строительства ЭКСПО-2017» Муканову О., который являлся куратором по строительству. В ходе беседы Муканов О. сказал, что по указанию Омарова М. необходимо осуществить перечисление денежных средств ТОО «Компания АДС» в виде дополнительного аванса в размере 1,8 миллиарда тенге. Молдажанова К., представила ему для подписания лист согласования о перечислении ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 600 миллионов тенге, который он подписал так как было указание Омарова М. Кроме того, по указанию Омарова К. он подписал листа согласования о перечислении остальной части дополнительного аванса ТОО «Компания АДС», при этом к листу согласования было приложено письмо ТОО «Компания АДС» о предоставлении дополнительного аванса для закупа металлоконструкций в размере 1,8 миллиарда тенге. В феврале 2015 года ТОО «Компания АДС» представило в Департамент строительства Филиала акт выполненных работ на сумму 5 миллиарда тенге для подписания. Изучив представленный ТОО «Компания АДС» акт выполненных работ они вернули с мотивировкой об отсутствии исполнительной документации.После чего, его вызвал Омаров М., и поинтересовался причинами не подписания актов. По непонятным ему причинам сумма выполненных работ по актам увеличилась с 5 миллиардов тенге до 7 миллиардов тенге. Он пояснил Омарову М., что не может подписать акты выполненных работ, так как ТОО «Компания АДС» не выполнила их. Однако Омаров М. потребовал, чтобы он в обязательном порядке принял работы на указанную сумму. Зная, что указания Омарова М. не обоснованы, он пошел к Ермегияеву Т. для доклада указанных обстоятельств и для согласования своих дальнейших действий. Однако Ермегияев Т. сказал, чтобы он не боялся и подписал акты, а также отметил, что все под контролем и необходимо принять работы у ТОО «Компания АДС» без проекта. При этом пояснил, что ТОО «Компания АДС» проекты предоставит позже в полном объеме и устранит все замечания по исполнительной документации. Потом он ответил, что проверит объемы выполненных работ и вышел из кабинета. Вызвал к себе в кабинет Камибаева О. и Туребаева К., которым сказал, что Ермегияев Т. дал указание принять работы у ТОО «Компания АДС». Несмотря на указания Омарова М. и Ермегияева Т., он дал указание своим сотрудникам, чтобы они проверили выполненные работы ТОО «Компания АДС»и подтверждения авторского надзора и только тогда по фактуподпишут акты. Потом вновь его вызвал Омаров М. и поинтересовалсяпринял ли он работы у ТОО «Компания АДС», на что он пояснил, что проводит обмеры выполненных работ. Тогда Омаров М. сказал, что необходимо подписать лист согласования о перечислении ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 3,9 миллиарда тенге на закупку оборудования. Он стал возмущаться, что ТОО «Компания АДС» необоснованно оплачиваются дополнительные авансы, однако Омаров М. просил подписать данный документ. Молдажанова К.С., просила подойти в офис АО НК «Астана ЭКСПО-2017» для подписания листа согласования о перечислении дополнительного аванса. К листу согласования платежа была приложена копия письма за подписью Шорманова М. о выделении дополнительного аванса в размере 3,9 миллиарда тенге. Потом он подписал лист согласования, так как была завершена проверка объемов выполненных работ, где установлено, что фактически объем выполненных работ ТОО «Компания АДС» на тот момент составило 2 миллиарда тенге. В последующем ТОО «Компания АДС» представило им акты приемки выполненных работ на сумму 2 083 914 000 тенге, которую они подтвердили и подписали. Потом главный бухгалтер филиала «Дирекция строительства» Ергалиева А. сообщила ему, что Молдажанова проситоплатить 2 миллиарда тенге ТОО «Компания АДС» в виде дополнительного аванса по указанию руководства АО и подготовить заявку на финансирование. После чего, он поитересовалсяу Омарова М., и почему именно филиал «Дирекция строительства» должен перечислять указанную сумму.На что Омаров М. сказал, чтобы он произвел перечисление денег в срочном порядке и добавил, чтобы он подошел к Пирметову А. и задал ему такой вопрос. Он вынужден был пойти к Пирметову А. для решения вопроса об оплате. Потом Пирметов А. в присуствии Молдажановой К. пояснил, что это указание Ермегияева Т. В связи с тем, что ТОО «Компания АДС» не закрыло акты выполненных работ на сумму 7,4 миллиарда тенге, он стал возражать против осуществлениядополнительной оплаты. Тогда Пирметов А. подтвердил, что это распоряжение Ермегияева Т., а затем поитересовался какой есть выход из создавшей ситуации. Тогда Молдажанова К.С. предложила оплатить в виде дополнительного аванса на приобретение оборудования. Согласившись с предложением Молдажановой К., Пирметов А. позвонил по телефону кому-то из руководства ТОО «Компания АДС» и сказал, чтобы срочно предоставили письмо в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» с приложением договоров на приобретение оборудования для осуществления оплаты в размере 2 миллиардов тенге. Получив указания от Омарова М. и Пирметова С., на следующий день он вызвал Ергалиеву А. и сообщил, что получил от руководства АО НК «Астана ЭКСПО-2017» указание о необходимости в обязательном порядке осуществить ТОО «Компания АДС» оплату дополнительного аванса в размере двух миллиардов тенге. Потом Ергалиева А. принесла ему на подпись заявку на финансирование на сумму 2 050 125 040 тенге на имя Омарова М. для оплаты ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса, которую он подписал. В последующем денежные средства были перечислены на счет ТОО «Компания АДС».

Свидетель Туребаев К.К. суду показал,что, согласно условиям договора № 166-14 от 11.09.2014 года, ТОО «Компания АДС» должно осуществить строительство здания офиса организатора выставки, здания ОВД и складских помещений.28 апреля 2015 года в служебном кабинете генерального директора филиала «Дирекция строительства» Алибаева Т.М. состоялся разговор, в ходе которого Алибаев Т. рассказал ему, что заместитель председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Омаров М.Н. требует срочно оплатить ТОО «Компания АДС» дополнительный аванс в размере 2 миллиарда тенге. Для исполнения указания Омарова М.Н., Алибаев Т.М. поручил ему подписать все соответствующие документы для последующей оплаты денежных средств. 30 апреля 2015 года к нему пришла Ергалиева А.М. и принесла лист согласования счета для подписания, где были приобщены копия письма ТОО «Компания АДС» на имя Омарова М.Н. о выделении дополнительного аванса в размере 2 050 125 040 тенге и копия договора между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Magic Energy» от 15.04.2015 года. Лист согласования по перечислению ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 2 050 125 040 тенге подписал после получения указания от Алибаева Т., которому в свою очередь дал указание об осуществлении оплаты в срочном порядке Омаров М. В марте 2015 года при осуществлении объезда Председателем Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т. строительной площадки, перед зданием офиса организатора выставки ТОО «Компания АДС» ему устно было доложено об имеющихся нарушениях и замечаниях со стороны ТОО «Компания АДС» при строительстве. На что Ермегияев Т. всем сообщил, чтобы ТОО «Компания АДС» не трогали и продолжали осуществлять дальнейшее строительство.

Свидетель Мукашев К.Х. суду показал, что примерно в начале мая 2014 года в АО «НК Астана ЭКСПО-2017» проведено совещание с участием председателя совета директоров общества, а также председателя правления Ермегияева Т., где последний сообщил, что генеральные подрядчики по строительству объектов «ЭКСПО-2017» определены. В середине июня 2014 года для соблюдения процедур закупа, создания видимости коллегиального принятия решения в выборе генеральных подрядчиков, в том числе с ТОО «Компания АДС», распределения объектов и последующего заключения договоров, в кабинете председателя комиссии Суворова А. проведено формальное заседание комиссии. Генеральные подрядчики и объемы работ по строительству объектов выставки Астана «ЭКСПО-2017» на момент заседания комиссии были определены руководством АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», и подрядчики уже осуществляли строительно-монтажные работы. Членами комиссии по результатам заседания принято формальное решение о рекомендации Правлению общества заключить договора с генеральными подрядчиками, в том числе с ТОО «Компания АДС» по строительству объектов выставки Астана ЭКСПО-2017. Правлением АО «НК Астана ЭКСПО-2017» принято решение о заключении договора с ТОО «Компания АДС» на сумму 4 миллиарда тенге. Лист согласования данного проекта решения подписал, так как данная организация была озвучена на совещании Председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т., как генеральный подрядчик, и на момент подписания данного решения ТОО «Компания АДС» уже осуществляло работы по строительству офиса организатора выставки. Им также подписан лист согласования проекта на выполнение работ по строительству объектов Астана «ЭКСПО-2017» на сумму 24 миллиарда тенге. Члены комиссии распределением объектов строительства выставки между генеральными подрядчиками не занимались, заседание проходило формально.

Свидетель Турекулов С.А. суду показал, что в июле 2014 года Тилекметов А. сообщил ему, что ТОО «Компания АДС» будет осуществлять работы по строительству офиса организатора выставки, здания ОВД, складских помещений международной выставки Астана «ЭКСПО-2017». В связи с чем Тилекметов А. предложил разработать проект по разделу «Отопление, вентиляции и кондиционирование» строительства офиса организатора выставки. 4 августа 2014 года между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компания АДС» заключен договор на сумму 9 250 000 тенге. 24 октября 2014 года между ТОО «Компанией АДС» и ТОО «Петроспек» заключен договор на сумму около 3 500 000 тенге на выполнение работ по разработке проектной документации по разделу «отопление, вентиляции и кондиционирование». 12 декабря 2014 года между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компания АДС» заключен договор на сумму 330 000 000 тенге по поставке оборудования и проведения пуско-наладочной работы в офисе организатора международной выставки Астана «ЭКСПО-2017». В марте 2015 года Тлеуов поручил ему отвезти денежные средства в размере 13 000 000 тенге в офис ТОО «Компания АДС», передать Шорманову М. В рабочем кабинете президента ТОО «Компания АДС» передал Шорманову М. данные денежные средства и уехал. 2 марта 2015 года между ТОО «Петроспек» и ТОО «Компанией АДС» заключен договор по монтажу и пуско-наладку оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и тепло-холодоснабжения на объекте строительство офиса организатора Астана «ЭКСПО-2017» на сумму около 250 миллионов тенге. 26 мая 2015 года в офисе ТОО «Петроспек» Тлеуов Е. передал ему денежные средства в размере около 50 миллионов тенге, сказал передать Тилекметову А. В тот же день поехал в офис ТОО «Компания АДС», где встретился с Шормановым М. и передал вышеуказанные денежные средства. 27 апреля 2015 года между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Петроспек» заключен договор на сумму примерно 40 миллионов тенге на проведение работ по системе водопровода и канализации на объекте строительства офиса организатора выставки. В этот же день Тлеуов Е. передал ему 4,8 миллионов тенге для последующей передачи в ТОО «Компания АДС». Указанную сумму передал Шорманову М.

Свидетель Калабаева А.С. суду показала, что в период с 1 июля 2014 года по 16 июня 2015 года президент ТОО «Компания АДС» Шорманов М. из кассы получил в подотчет 1 077 660 564 тенге. Указанную сумму Шорманов брал для приобретения строительных материалов и оплаты услуг поставщикам по объектам «ЭКСПО-2017» и «Строительство драматического театра в городе Усть-Каменогорск». Какие именно материалы приобретались, какие услуги оказывались, не знает. Однако документально представлялись как акты выполненных работ. После задержания, Шорманов позвонил и дал указание разделить все суммы, она попросила своих бухгалтеров остаться после работы и сделать это, на тот момент корректировать не могла так как бухгалтерию 1С забрали.

Свидетель Байрамова А.С. суду показала, что ТОО «Алматы Строй Систем» является аффилированным предприятием ТОО «Компания АДС». По поводу снятия наличных денежных средств со счета ТОО «Алмат Строй Систем» в филиале АО «Банк Центр Кредит» города Алматы пояснила, что чеки подписаны Суиндыковым Ж.Ш. По чекам она осуществляла снятие денежных средств по указанию Шорманова М.К. Снятые денежные средства передавала Шорманову М.К. лично, при этом в бухгалтерских документах указывалось о получении денежных средств Шормановым М.К. по расходно-кассовому ордеру.

Свидетель Нусипкожаева Г.К. дала суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Байрамовой А.С., дополнив, что директором ТОО «Алматы Строй Систем» Суиндыковым Ж.Ш. на ее имя выписана доверенность в АО «Банк Центр Кредит», предоставляющая право на снятие наличных денежных средств со счета ТОО «Алматы Строй Систем». Также президентом ТОО «Компания АДС» на ее имя выписана доверенность, предоставляющая право снятия наличных денежных средств со счета ТОО «Компания АДС». Осуществляла снятие денежных средств по указанию Шорманова М.К. Снятые денежные средства передавала Шорманову М.К. лично, при этом в бухгалтерских документах указывалось о получении денежных средств Шормановым М.К. по расходному-кассовому ордеру.

Свидетель Беккужинов А.И.суду показал, что в 2014 году между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Севстальконструкция» заключен договор на проектирование, изготовление и поставку металлоконструкций для склада временного хранения для «ЭКСПО-2017». Сумма договора составила 504 миллионов тенге. Согласно условиям договора, на счет ТОО «Севстальконструкция» сразу после заключения договора ТОО «Компания АДС» был перечислен аванс в размере 50% от стоимости договора. Обязательства по договору не исполнены, ТОО «Севстальконструкция» продолжает изготовление и поставку металлоконструкций по месту нахождения объектов «ЭКСПО-2017». Кроме того пояснил, что через некоторое время ТОО «Севстальконструкция» заключен договор с ТОО «Данстрой» на изготовление, поставку и монтаж металлоконструкций на объекте «Центр олимпийской подготовки в городе Астана». Сумма договора составила около 390 миллионов тенге. Из указанной суммы ТОО «Данстрой» перечислило 40 миллионов тенге. Через некоторое время после разговора с ТОО «Данстрой» разговаривал с Усеновым К., который сообщил, что деньги по данному объекту будут оплачены. Усенов К.К. не конкретизировал, от кого и когда поступят деньги. После разговора с Усеновым К. учредитель ТОО «Компания АДС» Тилекметов А. сообщил, что по просьбе Усенова К. перечислит 120 000 000 тенге от ТОО «Алматы Строй Систем» для изготовления металлоконструкций. Впоследующем на счет ТОО «Севстальконструкция» поступили денежные средства в сумме 120 000 000 тенге от ТОО «Алматы Строй Систем». Также Тилекметов А. попросил с его предприятием ТОО «АлматыСтройСистем» заключить фиктивный договор на изготовление и поставку металлоконструкций на вышеуказанную сумму для «подстраховки», при этом фактически в адрес ТОО «Алматы Строй Систем» они ничего поставлять не должны были, а изготовленные металлоконструкции предназначались для Центра олимпийской подготовки. В настоящее время ТОО «Севстальконструкция» на оплаченную сумму полностью изготовило металлоконструкции.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Досымовой Г. следует, что примерно в конце 2012 года она устроилась на работу в «RisingSunAgriVenturis» приходящим бухгалтером. В самом начале фактически данное предприятие по своему прямому назначению не функционировало, она, как бухгалтер, сдавала все формы налоговой отчетности по нулям. Учредитель фирмы «RisingSunAgriVenturis» Ажмад Зашан ею не пользовался и через некоторое время оставил эту фирму ей. В конце 2013 года Сардарбеков С. познакомил ее с президентом ТОО «Компания АДС» Шормановым М., сказав, что есть возможность обналичить деньги, получив при этом 3%, как вознаграждение от общей суммы обналичивания. С данным предложением согласилась. В ходе разговора Шорманов М. сказал, что ему необходимо обналичить денежные средства, поступающие на счета его предприятия ТОО «Компания АДС», пояснил, что они получат в качестве вознаграждения 3 % от общей суммы обналичивания. На данное предложение Шорманова М. согласилась, после чего он пояснил, что примерно весной 2014 года ожидается заключение договора подряда на строительство объектов международной выставки «ЭКСПО» в городе Астане на крупную сумму. В связи с тем, что договора у Шорманова М. с «ЭКСПО» еще не было, сказал, что пока необходимо заключить договор с его компанией на строительство казахского драматического театра в городе Усть-Каменогорск, добавил что необходимо заключить договор «задним» числом, то есть концом 2013 года, с целью указания переходящей задолженность с 2013 года на 2014 год ТОО «Компания АДС» перед ее предприятием, хотя договор фактически заключен в 2014 году. Шорманов С. сказал, что будет передавать готовые договора через Сардарбекова С., с которым был ранее знаком. Первый фиктивный договор поставки № 22 заключен 04.10.2013 года, где сама расписывалась и проставляла печать своего предприятия. Второй договор поставки № АДС14/02/14 заключен 14 февраля 2014 года, где расписалась вместо Айтжанова А., проставила печать своего предприятия ТОО «RisingSunAgriVenturis». После заключения данных фиктивных договоров, с января 2014 года на расчетный счет ТОО «RisingSunAgriVenturis» начали поэтапно поступать денежные средства с расчетного счета ТОО «Компания АДС», которые она начала обналичивать и передавать Шорманову М. через Сардарбекова М. Примерно в начале июля 2014 года Шарманов М. при очередной встречи сказал, что с июля или августа уже начнут поступать деньги, выделенные на строительство «ЭКСПО», необходимо их также обналичивать через предприятие. При этом, Шорманов М. указал, что отдельный договор по объектам «ЭКСПО» заключать не будут, а будут обналичивать по ранее заключенным договорам в рамках объекта «Строительство Драматического театра в городе Усть-Каменогорска», но это будут бюджетные денежные средства из АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Впоследствии на расчетный счет ТОО «RisingSunAgriVenturis» от ТОО «Компания АДС» всего поступило и обналичено около 897 000 000 тенге, из которых по объекту «ЭКСПО-2017» — более 550 000 000 тенге. По вопросу обналичивания денежных средств через ТОО «NSV Трассервис» пояснила, что примерно в августе 2013 года предложила Исатаевой Ш. стать учредителем и директором ТОО «NSV Трассервис», поскольку его директор Алимкулов Санжар хотел продать данную компанию. Сказала Исатаевой Ш., что будет получать зарплату директора в сумме 100 000 тенге до тех пор, пока не найдется покупатель на эту фирму. Исатаева Ш., не вдаваясь в подробности, согласилась временно переоформить данную фирму на свое имя и стать директором. В начале 2014 года, когда к ней подошел Сардарбеков С. и сказал что надо обналичить деньги ТОО «Компании АДС» за вознаграждение, отправила его к Исатаевой Ш., сказав, чтобы он переговорил с ней по этому вопросу. Насколько ей известно, Сардарбеков С. пошел к Исатаевой Ш. для переговоров. Но что было в дальнейшем, не знает, не интересовалась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Марат А.М. следует, чтов июне 2014 года его вызвал в рабочий кабинет директор департамента архитектуры Мукашев К.Х., который сказал, что он будет членом комиссии, должен будет просмотреть потенциальных генеральных подрядчиков и дать свои рекомендации. Заседания указанной комиссии не проводились, протокол ему на подпись принесла секретарь приемной комиссии Абижанова К.Т. Протокол им подписан по причине того, что генеральные подрядчики выставки были ранее определены руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в ходе проведения закрытых совещаний с участием Председателя Правления Ермегияева Т. Заседание комиссии по определению генеральных подрядчиков проходило формально и направлено было для соблюдения процедуры закупок и заключения договоров.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Айтаевой З.К. следует, что в середине июня 2014 года для соблюдения процедур закупа, создания видимости коллегиального принятия решения в выборе генеральных подрядчиков, в том числе с ТОО «Компания АДС», распределения объектов и последующей рекомендации Правлению общества заключения договоров, в кабинете председателя комиссии Суворова А.Б. проведено формальное заседание комиссии. Кто именно из членов комиссии присутствовал, не помнит. Генеральные подрядчики и объемы работ по строительству объектов выставки Астана «ЭКСПО-2017» до заседания комиссии определены руководством АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и подрядчики уже осуществляли подготовительные работы на участке строительства «ЭКСПО-2017». По результатам заседания комиссии принято формальное решение рекомендовать Правлению общества заключить договора с генеральными подрядчиками, в том числе с ТОО «Компания АДС» по строительству объектов выставки Астана «ЭКСПО-2017». Иного решения комиссия принять не могла, так как перечень строительных организаций, в том числе ТОО «Компания АДС», и объемы работ решены руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» заранее, комиссия лишь для соблюдения норм закупа, создания видимости коллегиальности выбора генеральных подрядчиков формально провела данное заседание. Без ведома бывшего Председателя Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» ТОО «Компания АДС» не осуществляло бы данные работы. Подписала протокол заседания комиссии, так как руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» генеральные подрядчики определены ранее, также подрядчиками на момент заседания комиссии осуществлялись подготовительные работы для строительства объектов «ЭКСПО-2017», в связи с чем на заседание комиссии не представлены альтернативные потенциальные генеральные подрядчики.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Абижановой К.Т. следует, что в период с 3 марта 2014 года по сентябрь 2014 года проработала в должности менеджера департамента архитектуры АО НК «Астана ЭКСПО-2017». Для проведения процедур закупок и заключения договоров с подрядными организациями, в том числе с ТОО «Компания АДС», директор Департамента архитектуры Мукашев К. поручил ей быть секретарем комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно–сметной документации и строительству объектов Выставочного комплекса «ЭКСПО-2017», несмотря на то, что данным вопросом должны заниматься сотрудники Департамента строительства, а не она, как архитектор. Потом узнала, что Председателем комиссии являлся Суворов А.Б., заместителем председателя комиссии — Баркинхоев С. Фактически заседание комиссии по выбору генеральных подрядчиков, в том числе ТОО «Компания АДС», не проводилось. Проводились только рабочие совещания под председательством Ермегияева Т., на которых обсуждалось более детальное разделение объектов между генеральными подрядчиками, а именно «Сембол», «Мабко», группа компаний «Базис», холдинг «Bi Group», ТОО «Компания АДС». Однако на данных совещаниях участия не принимала, слышала об этом от сотрудников АО НК «Астана ЭКСПО-2017». Вопрос о выборе генеральных подрядчиков не стоял, так как он уже был сделан ранее. Примерно в середине июня 2014 года подготовила протокол заседания комиссии по выбору генеральных подрядчиков. Генеральные подрядчики, в том числе ТОО «Компания АДС», со слов сотрудников Департамента строительства, с мая 2014 года начали проводить строительно–монтажные работы на объектах «ЭКСПО-2017». После чего составила проект протокола, согласно которого комиссия приняла решение о рекомендации правлению АО НК «Астана ЭКСПО-2017» следующих генеральных подрядчиков: «Сембол», Компания «Mabco construction s.a», группа компаний «Базис», холдинг «Bi Group», ТОО «Компания АДС», хотя такого решения комиссия не принимала. Распечатав данный проект протокола, представила его для согласования директору департамента строительства Муканову О., который, ознакомившись с ним, внес свои небольшие корректировки. Затем Муканов О. сообщил, что члены комиссии знают о данном протоколе и подпишут его без проблем. 16 июня 2014 года протокол заседания комиссии был подписан членами комиссии. При подписании протокола у членов комиссии никаких вопросов и замечаний не возникало.

Свидетель Молдажанова К.С. показала в суде,что в мае 2014 года директор департамента строительства АО Муканов О.С. сообщил ей, что на совещании с участием председателя правления АО Ермегияева Т. последним сказано, что генеральные подрядчики, в том числе ТОО «Компания АДС», определены и будут осуществлять работы на объектах международной выставки Астана ЭКСПО-2017.Для придания коллегиальности, законности решения о выборе Ермегияевым Т. генеральных подрядчиков, в том числе ТОО «Компания АДС», и соблюдения процедуры закупа, приказом председателя Правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т. от 22.05.2015 года создана комиссия, где она назначена ее членом. 16 июня 2014 года в кабинете заместителя Председателя Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Суворова А. проведено формальное заседание комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно — сметной документации и строительству объектов выставочного комплекса Астана ЭКСПО-2017. По итогам заседания комиссией было принято формальное решение о рекомендовании на рассмотрение правления «Сембол», «Mabco constructions s.a.», «Базис-А», «Bi-group», ТОО «Компания АДС» для осуществления работ по строительству объектов выставки Астана ЭКСПО-2017. Кроме того, на комиссии формально были определены объемы работ между генеральными подрядчиками, где ТОО «Компания АДС» осуществляет работы по строительству офиса организатора выставки, здания для подготовки спектаклей, общих складских помещений. При проведении данной комиссии проголосовала за ТОО «Компания АДС», так как данный вопрос был решен председателем Правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т. заранее, а комиссия лишь для соблюдения законности норм закупок провела данное заседание. Между ТОО «Компания АДС» и АО НК «Астана ЭКСПО-2017» был заключен договор на строительство офиса организатора выставки, здания ОВД, складских помещений на сумму 4 миллиарда тенге. Затем заключен договор (основной договор) на строительство офиса организатора выставки, здания ОВД, складских помещений на сумму 24 миллиарда тенге. Кроме того, ТОО «Компания АДС» по строительству объектов ЭКСПО-2017 оплачено 15,2 миллиардов тенге, из которых 7,4 миллиарда тенге — аванс, оплаченный согласно условий договоров, остальные 7,8 миллиардов тенге выплачены в виде дополнительного аванса на приобретение оборудования и материалов. АО НК «Астана ЭКСПО-2017» на имя заместителя председателя Правления Омарова М. поступило письмо Вице-Президента ТОО «Компания АДС» Кулмухамбетова Т. от 15 декабря 2014 года о выделении ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 1,8 миллиарда тенге на изготовление и поставку металлоконструкций по строительству офиса организатора выставки. Омаров М., отписал письмо для исполнения директору департамента строительства Муканову О., который сообщил ей, что, в связи с поступившим указанием Омарова М. о перечислении дополнительного аванса ТОО «Компания АДС» в срочном порядке, ей необходимо подготовить и подписать лист согласования платежа и необходимо исполнить в обязательном порядке. Потом вице-президента Кулмухамбетова Т. товарищества предоставил счет на оплату. При этом, счет на оплату подрядчиком предоставляется после одобрения АО НК «Астана ЭКСПО-2017» перечисления аванса. ТОО «Компания АДС», предварительно зная, что ему перечислят запрашиваемую сумму аванса, счет на оплату выписали 12 декабря 2014 года, а письмо о предоставлении аванса ТОО «Компания АДС» было направлено в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» 15 декабря 2014 года. Для исполнения указания Омарова М. о перечисления в срочном порядке дополнительного аванса, ею в этот же день был подготовлен лист согласования счета, который подписан в служебных кабинетах директором департамента строительства Мукановым О., директором и заместителем Департамента бюджетного планирования Жолдиной А. и Анаевым Б., управляющим директором Баркинхоевым С., заместителем председателя правления Омаровым М. и директор филиала «Дирекция строительства» Алибаевым Т.М.Указанные лица подписали лист согласования без каких либо проблем и вопросов, несмотря на отсутствие письма, являющегося формальным основанием для перечисления средств, по указанию руководства АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в лице Омарова М… В этот же день, собрав все необходимые подписи листа согласования платежа, отдала в бухгалтерию дляосуществления перечисления на счет ТОО «Компания АДС» Потом бухгалтерией АО НК «Астана ЭКСПО-2017» подготовлено платежное поручение, подписанное Баркинхоевым С. и Туртулуовой Л., после чего осуществлено перечисление указанной суммы ТОО «Компания АДС». С целью получения всей суммы дополнительного аванса в размере 1,9 миллиарда тенге, ТОО «Компания АДС» Кулмухамбстов Т.С. принес счет на оплату. После чего, Муканов О. сказал, что по данному счету на оплату необходимо подготовить лист согласования и подписать его, так как ранее Омаров М. распорядился в срочном порядке осуществить оплату ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 1,8 миллиардов тенге. Аналогичным образом по указанию Омарова М. ею подготовлен и подписан у сотрудников ЭКСПО лист согласования. В общей сложности, на основании письма ТОО «Компания АДС» исх.№С-91, в качестве дополнительного аванса для закупа металлоконструкций у ТОО «Gis gate» для строительства офиса организатора выставки перечислено около 1,8 миллиарда тенге. При этом договор ТОО «Gis gate» из ТОО «Компания АДС» не запрашивался и не проверялся на соответствие условиям договора № 166-14 от 11 сентября 2014 года, так как руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» в лице Омарова М. Муканову О. и другим заинтересованным лицам было дано указание в кратчайшие сроки произвести перечисление ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса. По указанию Омарова М. оплата ТОО «Компания АДС» вышеуказанных дополнительных авансовых платежей была осуществлена очень быстро. Кроме того, В феврале 2015 года в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» на имя Омарова М. поступило письмо ТОО «Компания АДС» за исх.№С-148 от 25 февраля 2015 года за подписью Президента Шорманова М. о выделении дополнительного аванса в размере 3,9 миллиардов тенге, которое было отписано Муканову О.. Потом Муканов О. стал возмущаться и сказал, что ему вновь дал указание Омаров М. о необходимости в срочном порядке подготовить лист согласования платежа на дополнительный аванс на указанную сумму. Муканов О. также говорил, что для чего ТОО «Компания АДС» такой большой аванс, Согласно письмаТОО «Компания АДС» просит выделить деньгиназакуп оборудования и материалов. Какое именно оборудование и материалы ТОО «Компания АДС» собиралось приобретать, в письме не указывалось. Потом она подготовила лист согласования и подписала его у вышеуказанных лиц, 27 февраля 2015 года по указанию Омарова М. ТОО «Компания АДС» было перечислено 3,9 миллиардов тенге в качестве дополнительного аванса. Примерно в 20-х числах апреля 2015 года к ней на служебный телефон позвонили из приемной Пирметова А. и просила зайти. Когда была в кабинете Пирметова А., то там же находились Алибаев Т., Туртулова Л., где Пирметов А. сказал, что по указанию Ермегияева Т. необходимо ТОО «Компания АДС» оплатить еще 2 миллиарда тенге, спросил, как это можно сделать. Он сообщил, что оплату будет осуществлять филиал «Дирекция строительства». На что Алибаев Т. ответил, что, в связи с тем, что ТОО «Компания АДС» получила и так большую сумму аванса и не закрыла акты выполненных работ на сумму 7,4 миллиарда тенге, то не может осуществить оплату. Тогда она предложила оплатить ТОО «Компания АДС» 2 миллиарда тенге на закуп оборудования и материалов ТОО «Компания АДС», так как ранее уже производились такого рода выплаты. После чего Пирметов А. позвонил, кому именно, не знает, сказал, чтобы ТОО «Компания АДС» представило письмо в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» для осуществления выплаты. 1 апреля 2015 года в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» на имя Омарова М. поступило письмо ТОО «Компания АДС» исх.№С-192 от 21 апреля 2015 года о выделении дополнительного аванса в размере 2 миллиардов тенге на закуп оборудования по договору с ТОО «Magic Energy». Согласно программы «Лотус», данное письмо Омаровым М. 21 апреля 2015 года отписано Алибаеву Т. и одновременно Мукашеву К для исполнения.Потом ею была подготовлена заявка в корпоративный фонд общества от имени Омарова М. на перечисление денежных средств на счет филиала. Согласованием листа и осуществлением оплаты занимались сотрудники филиала «Дирекция строительства». Договора, заключенные с ТОО «Gis gate» и ТОО «Magic Energy», явившиеся основанием для перечисления на счет ТОО «Компания АДС» денежных средств в размере 3,7 миллиардов тенге, впоследствии были расторгнуты и товар не поставлялся. В письме о перечислении ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса на сумму 3,9 миллиардов тенге вообще не было даже указано основание для его перечисления. Договор № ЭОЗ/07/2014-2 от 10.12.2014 года между ТОО «Компания АДС» и ТОО «Gis Gate» ТОО «Компания АДС» с ТОО «Gis Gate» на сумму 3,9 миллиардов тенге заключен исключительно с целью получения дополнительного аванса в размере 1,8 миллиардов тенге. После поступления формального письма ТОО «Компания АДС» в АО НК «Астана ЭКСПО-2017», данный договор сразу же был расторгнут.

Свидетель Нусипкожаева Г.К. суду показала, что табельщицей ТОО «Компания АДС» работает примерно с 2006 года. ТОО «Алматы Строй Систем» является аффилированным предприятием ТОО «Компания АДС». Номинальным директором ТОО «Алматы Строй Систем» является Суиндыков Ж.Ш., фактически же деятельностью данного предприятия управлял президент ТОО «Компания АДС» Шорманов М.К., то есть он давал указания, которые должны были исполнять как сам Суиндыков Ж.Ш., так и другие работники предприятия, это касалось расходования денежных средств, приобретения материалов, заключения договоров и так далее.По указанию Шорманова М.К. директором ТОО «Алматы Строй Систем» Суиндыковым Ж.Ш. на ее имя выписана доверенность в АО «Банк Центр Кредит», предоставляющая право на снятие наличных денежных средств со счета ТОО «Алматы Строй Систем», также президентом ТОО «Компания АДС» на ее имя выписана доверенность, предоставляющая право снятия наличных денежных средств со счета ТОО «Компания АДС». На постоянной основе денежные средства со счета ТОО «Компания АДС» или ТОО «Алматы Строй Систем» она не снимает, снятие ею производятся лишь в случае отсутствия бухгалтера, помощника бухгалтера по болезни или по другим причинам, по указанию руководства ТОО «Компания АДС» или ТОО «Алматы Строй Систем». Суммы, которые необходимо было снять, указывал сам Шорманов М.К. Снятые денежные средства, примерно более 60 миллионов тенге, передавала Шорманову М.К. лично в руки, при этом по бухгалтерским документам указывалось о получении денежных средств Шормановым М.К. по расходному-кассовому ордеру.

Свидетель Тилекметова Д.О. показала в суде,что работает с 2004 года управляющим делами по хозяйственной части ТОО «Компания АДС»,она со своим супругом находится в разводе. Примерно в 2014 году ТОО «Компания АДС» испытывала финансовые затруднения, денежных средств у предприятия не было, при этом необходимо было содержать штат сотрудников и рабочих. В связи с данными обстоятельствами, она приняла решение помочь ТОО «Компания АДС» путем внесения денежных средств в кассу предприятия. В связи с чем, в 2014 году она получила кредит в АО «БанкЦентрКредит» в сумме около 74 миллионов тенге, под залог недвижимого имущества. Кредит планировалось закрыть за счет денежных средств, полученных за строительство драмтеатра в городе Усть-Каменогорск, которым занималось ТОО «Компания АДС», и других объектов. Точную дату не помнит, примерно через год после получения кредита, полученный ею кредит был погашен в полном объеме за счет средств ТОО «Компания АДС» на общую сумму 88,5 миллионов тенге, с учетом процентов.

Свидетель Досымова Г. суду показала,что с сентября 2014 года по настоящее время работает в ТОО «Аспаз», поваром в столовой школы №139 города Алматы. 04 августа 2014 года открыла ТОО «DOSGROUP», с целью участия в тендере по обеспечению продуктов питания столовых среднеобразовательных школ, однако после открытия не участвовала по причине отсутствия стажа работы ее предприятия. В фирме с момента образования числились только она и Сардарбеков С., который работал менеджером по продажам. В связи с тем, что доход ТОО «DOSGROUP» был малозначительным, Сардарбеков С. она передала полное управление предприятием Сардарбекову С., до окончательного переоформления ТОО «DOSGROUP» на ее имя. Доверенность на полное руководство предприятием выдала Сардарбекову С. и издала приказ о назначении Сардабекова С. исполнительным директором ТОО «DOSGROUP». После передачи ТОО «DOSGROUP» в доверительное управление Сардарбекову С., никакого дохода от предприятия не имела. 26 декабря 2014 года к ней на работу приехал Сардарбеков С., сообщил, что на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в сумме 152 537 000 тенге, что ему надо проводить расчеты с поставщиками, но не мог снять деньги с расчетного счета банка, так как право подписи в банковских чеках фирмы было только у нее. Вместе с ним проехали в банк, расположенный на пересечении улиц Абая и улицы Гагарина города Алматы, где она заполнила чек и сняла наличными 152 537 000 тенге, которые передала Сардарбекову С. Как Сардарбеков С. потратил указанные денежные средства не знает, он ей об этом не говорил.

Свидетель Исатаева Ш. суду показала,что примерно в конце февраля 2012 года гражданин Республики Пакистан Шейх Аршед Джавед Хаджи Мухаммад Исмаил предложил ей открыть фирму на ее имя, объяснив это тем, что он не является гражданином Республики Казахстан и не может на свое имя открыть какую-либо фирму. Он объяснил, что основной деятельностью фирмы будет торговля подержанными автомашинами на территории Республики Казахстан, что она будет директором и учредителем будущего ТОО, а всей деятельностью будет заниматься он сам. Аршед пояснил, что в качестве директора она будет получать заработную плату, а в последующем зарплата будет повышаться в зависимости от торговли и полученного дохода. Согласилась с предложением, открыли ТОО «АзияЭлитКарс». Одним из бухгалтеров была ее сноха — Досымова Г., которая ранее работала бухгалтером ТОО «NSV Трассервис». Примерно в августе 2013 года к ней в офис пришла Досымова Г., сказала, что директор ТОО «NSV Трассервис» Алимкулов С. хочет продать фирму. Досымова Г. предложила ей временно стать учредителем и директором ТОО «NSV Трассервис», сказала, что она будет получать заработную плату директора в сумме 100 000 тенге, пока не найдётся покупатель ТОО. Так как нуждалась в деньгах, работа в качестве директора ТОО была ей знакома, согласилась временно переоформить ТОО на свое имя и стать директором. В то время ей стало известно, что основной деятельностью ТОО «NSV Трассервис» являлись грузовые перевозки автомобильным транспортом. Какие объемы работ товарищество выполняло, не знала. С учредителем и директором ТОО «Компания АДС» не знакома, никогда не встречалась. Чем занимается данная компания, ей также не известно. В период с апреля по июль 2014 года к ней в офис неоднократно приезжал Сардарбеков С., просил обналичить через ТОО «NSV Трассервис» денежные средства ТОО «Компания АДС». Однако на тот момент банковский счет ТОО был арестован налоговым органом, в связи с тем, что ТОО «NSV Трассервис» не находилось по месту регистрации. Сардарбеков попросил обналичить денежные средства через ТОО «АзияЭлитКарс», она согласилась. По той же схеме, между ТОО «АзияЭлитКарс» в лице ее и ТОО «Компания АДС» формально заключались договора, обязательства по которым не исполнялись, она, как директор ТОО «АзияЭлитКарс», никакие работы не выполняла, услуги не оказывала. В апреле 2014 года Сардарбеков С. сказал, что в период с апреля по июль 2014 года на расчетный счет ТОО «АзияЭлитКарс» будут поступать денежные средства от ТОО «Компания АДС», попросил снимать их с банковского счета. С апреля по июль 2014 года вместе с Сардарбековым С. неоднократно ездили в АО «БанкЦентрКредит», где с расчетного счета ТОО «АзияЭлитКарс» ею обналичены денежные средства на общую сумму 160 758 000 тенге, которые сразу же передавалась Сардарбекову С. В августе 2014 года после снятия с ареста банковского счета ТОО «NSV Трассервис», в период с 18 по 29 августа 2014 года, по просьбе Сардарбекова С., с расчетного счета ТОО «NSV Трассервис» в АО «БанкЦентрКредит» снимала наличными денежные средства, которые передавала Сардарбекову С. Со слов Сардарбекова С. знала, что деньги поступали в ТОО «Компания АДС» из АО НК «ЭКСПО-2017», их необходимо было обналичить и вернуть руководителям ТОО «Компания АДС».

Свидетель Амреев А.А. суду показал, что является единственным учредителем и директором ТОО «MagicEnergy». В июне 2015 года между ТОО «MagicEnergy» и ТОО «Компания АДС» заключен договор на монтаж и пусконаладочные работы гибридной энергосистемы на крыше офиса организатора Астана ЭКСПО-2017, на сумму 595 миллионов тенге. Примерно в июле 2015 года президент ТОО «Компания АДС» Шорманов М.К. сообщил, что денежных средств на данную энергосистему выделено не будет, в связи с чем расторгли договор. По заключенному между ТОО «MagicEnergy» и ТОО «Компания АДС» договору денежные средства не перечислялись.

Свидетель Шургин А.А. суду показал, что в сентябре 2014 года к нему обратился Сагындыков Т. с просьбой обналичить через предприятия денежные средства, около 100 миллионов тенге под 7%. В свою очередь обратился к Лян Г., тот предоставил реквизиты ТОО «KaPS», которые он передал Сагындыкову Т. В последующем денежные средства, приблизительно около 100 миллионов тенге, из ТОО «Компании АДС» поступили на расчетный счет ТОО «KaPS». Затем Лян Г. привез ему денежные средства за минусом 7%. В тот же день встретился с Сагындыковым Т. в офисе, расположенном в бизнесс-центре «Мамыр», передал деньги. Кроме его и Сагындыкова Т. при передаче денежных средств никого не было. За оказанную услугу Лян Г. оплатил ему приблизительно 500 000 тенге, от Сагындыкова Т. никаких денежных средств не получал. Через ТОО ««КазПрогресс РА» 30 декабря 2014 года получил в очередной раз обналиченные денежные средства в сумме 106 720 000 тенге, которые получил от Марыш С. 11.03.2015 года получил от Марыш С. еще 179 380 000 тенге, он в тот момент был с Хайбулаевым Р. Все полученные денежные средства передавал Сагындыкову Т., удерживая с них свои проценты, согласно договоренности с Сагындыковым Т. Сагындыкову Т.Ж. договор субподряда между ТОО «KaPS» и ТОО «Компания АДС» на сумму примерно 100 000 000 тенге и договор между ТОО «КазПрогресс РА» и ТОО «Ирбис Транс ЛТД» на сумму около 280 000 000 тенге передавал лично. Договора между ТОО «KaPS» и ТОО «Компания АДС» предоставил ему Лян Г., договор между ТОО «КазПрогресс РА» и ТОО «Ирбис Транс ЛТД» предоставил Марыш С. Сагындыков Т.Ж. со своего электронного адреса скидывал на его электронную почту вышеуказанные договора, которые он распечатывал на принтере. После их подписания директорами ТОО «КазПрогресс РА» и ТОО «Ирбис Транс ЛТД», обратно возвращали ему, он передал Сагындыкову Т.Ж. для подписания и возврата одного экземпляра. Вторые экземпляры возвращал Лян Г. и Марыш С. С директором и учредителем ТОО «Компания АДС» не знаком.

Свидетель Марыш С.Н. суду показал, что Максютов А.С. предупредил, что ему или Хайбуллаеву Р.Л.будут звонить от его имени парни Ержан и Еркебулан. В последующем данные парни иногда звонили ему или Хайбуллаеву Р.Л., просили узнать в банке, поступили ли на расчетный счет ТОО «Казпрогресс РА» денежные средства. По просьбе Ержана или Еркебулана денежные средства снимал Хайбуллаев Р.Л., иногда он заполнял чеки. Деньги у Хайбуллаева Р.Л. возле банка всегда забирали разные люди, предварительно по телефону описывали, как они выглядят и на какой автомашине подъедут. Чековая книжка ТОО «КазПрогрессРА» находилась в машине у Хайбуллаева Р.Л., печати товарищества у них не было, она была заранее проставлена в чековой книжке ТОО «Казпрогресс РА», кем, ему не известно. Аветисян А.А. является директором ТОО «Казпрогресс РА», кто и каким образом его назначил директором данного товарищества, не знает.В финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казпрогресс РА» участия не принимал. 30.12.2014 года вместе с Ахмадиевым А. в АО «Bank RBK» в городе Алматы сняли по чеку 106 720 000 тенге, которые передал Шургину А.А. Около 300 000 тенге передал Ахмадиеву А. за услугу по снятию денежных средств в банке. 01.03.2015 года вместе с Хайбуллаевым Р.Л. по чеку сняли сумму 179 380 000 тенге, часть из них — в размере 175 000 000 тенге передал Шургину А.А. прямо у входа в банк. Около 4 000 000 тенге передал двум мужчинам от Ержана. В общей сложности он получил в качестве вознаграждения за обналичивание сумму в размере 700 000 тенге.

Свидетель Хайбуллаев Р.Л. суду показал, что примерно в 2013 году Максютов А.С. пригласил его работать водителем. В начале 2014 года Максютов А.С. познакомил его с Ахмадиевым А., который являлся номинальным директором ТОО «Казпрогресс РА». В феврале 2015 года к нему позвонил Марыш С., сказал, что нужно приехать в АО «BANKRBK» на пересечении улиц Шагабудинова-Виноградова города Алматы. В банке заполнил чек и расписался в нем, после чего снял около 8 000 000 тенге, которые передал по выходу из банка Марыш С. В начале апреля 2015 года вместе с Марыш С. снял в банке 181 000 000 тенге. Дней через десять по указанию Марыш снял в банке около 12 000 000 тенге, которые отдал Марыш С. Примерно через неделю по указанию Марыш С. Снял в банке около 4 000 000 тенге. Всего с расчетного счета ТОО «Казпрогресс РА» в банке снимал деньги около 7-8 раз, разные суммы, точные даты снятия наличности не помнит. Все чеки на снятие наличных денег заполнял и расписывался в них. Снятые деньги всегда отдавал Марыш С. Вознаграждения за снятие деньге не получал, ему платили только заработную плату как водителю.

Свидетель Курмангалиев А.В. суду показал, что является учредителем и директором ТОО «Ак-жол Империал», официальным представителем компании «DAKTRONIKSInc». Примерно в середине 2014 года компания «DAKTRONIKSInc» начала переговоры с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» об установлении на территории ЭКСПО различных светодиодных решений. Как представитель «DAKTRONIKSInc», принимал участие непосредственно в разработке презентации, которую необходимо было представить руководству ЭКСПО в лице заместителя Председателя правления по строительству Омарова М., заместителя Председателя правления Касоцкого Т., советника по строительству Тлемисова К.Примерно в январе 2015 года, в ходе очередных встреч в служебном кабинете, в связи с тем, что их проект понравился одному из руководителей общества Омарову М., последний сказал, что они хотят с ними сотрудничать, необходимо вести дальнейшие переговоры с ТОО «Компания АДС», с целью заключения договора. После данного разговора начал вести переговоры с ТОО «Компания АДС». Изначально встречался с учредителем компании Телекметовым А., с заместителем генерального директора Кулмухамбетовым Т., с президентом предприятия Шормановым М. По итогам переговоров, 5 марта 2015 года между ТОО «Ак-жол Империал» и ТОО «Компания АДС» заключен договор №Э/71 на выполнение работ по проектированию и строительно-монтажным работам по созданию архитектурно-художественной подсветки и системы медиа фасадов здания для трансляции на объекте «Служебный офисорганизаторов ЭКСПО-2017» с пуско-наладкой, расположенного на территории заказчика, на общую сумму 2 620 000 000 тенге.6 марта 2015 года ТОО «Компания АДС» в качестве авансового платежа на расчётный счет ТОО «Ак-жол Империал» перечислила 70% от общей суммы договора, в сумме 1 834 000 000 тенге, с НДС. 11 марта 2015 года им заключен контракт на разработку, производство и поставку оборудования для монтажа с Компанией ОАЭ «KhalidAlHajGroup» на сумму 9 500 000 долларов США. На стадии согласования эскизного проекта с ТОО «Компания АДС» и Обществом, характеристики экрана были подняты на 15%, что привело к удорожанию проекта, в связи с чем, примерно 28 апреля 2015 года заключено дополнительное соглашение с ОАЭ на поставку большего количества оборудования на сумму 500 000 долларов США.Также им заключен контракт с Т-групп, на производство конструкции металлических креплений медиафасада и архитектурно-художественной подцветки к основному фасаду здания, а также на разработку проекта системы отображения видео-информации на сумму 500 000 долларов США. 1 июня 2015 года заключено дополнительное соглашение на изготовление металлических конструкций на внешний фасад всего офисного здания на сумму 160 000 долларов США.На основании поданных заявлений о переводе денежных средств, на расчетный счет Т-групп перечислено 510 000 долларов США. Из перечисленных его предприятию 1 834 000 000 тенге, в настоящее время на расчетном счету в остатке 350 000 000 тенге.С июня 2015 года работы по договору с ТОО «Компания АДС» приостановлены. Он является добросоестным исполнителем и его компания исполнила все обязательства перед ТОО «Компания АДС».

Свидетель Еспаев А.М. суду показал, что Ермегияв Т.А. определил пять компаний, в том числе ТОО «Компания АДС», которые будут проводить работы на объекте АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Работы на объекте АО «НК Астана ЭКСПО-2017» проводили с мая 2014 года. Заседание комиссии по выбору поставщиков не проводилось, протокол заседания комиссии являлся формальностью. Никакого принципа принятия решения комиссией большинством голосов не было, он, как и другие члены комиссии, просто подписал протокол заседания комиссии по подготовке исходных материалов, так как протокол являлся основанием для осуществления процедур закупок. Согласно протокола, поставщиком по оказанию услуг технического надзора по подготовительным работам было определено ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта», также были определены и другие поставщики услуг технического надзора по другим объектам.

Свидетель Ефимов А.М. суду показал, что в период с 2013 года по 6 июня 2015 года являлся директором и учредителем ТОО «Titel». За указанный период его предприятие никакой деятельности не осуществляло, договоров не заключало, поставок не производило ввиду отсутствия продаж и покупателей. С начала 2013 года налоговые декларации сдавались по нулям, в связи с отсутствием движения денежных средств. 12 июня 2015 года предприятие продано Ешмуратову А.А., 24 июня 2015 года ТОО «Titel» полностью перерегистрировано. Авансовые отчеты ТОО «Компания АДС» в лице Шорманова М. с суммой расхода от 12.06.2015 года на сумму 22 610 640 тенге, от 31.05.2015 года на сумму 23 086 765 тенге, от 30.04.2015 года на сумму 26 938 200 тенге с приложением счетов – фактур ТОО «Titel» ему не знакомы, подписи ему не принадлежат. С ТОО «Компания АДС» никаких договоров не заключал, услуг не предоставлял, строительных материалов не поставлял. На территории города Астаны работы никогда не осуществлял.

Свидетель Хотыбаев Э.С. суду показал, что работает в ТОО «Компания АДС». В начале марта 2015 года учредитель предприятия Тилекметов А. дал ему сотовый телефон ранее незнакомого Сагындыкова Талгат, сказал созвониться с ним, забрать у него сумку, содержимое не сказал. Созвонился, а затем встретился с Талгатом по адресу: город Алматы улица Димитрова дом 10, и подняться на 6 этаж. По приезду на указанный выше адрес, он поднялся на 6 этаж, где его встретил Сагындыков Т. и передал сумку черного цвета. После получения данной сумки, по поручению Тилекметова А. отвез сумку в офис Шорманова М., что находилось в сумке, ему не известно.

Свидетель Азизи Мохаммад Али суду показал, что в начале июня 2014 года ему позвонил незнакомый человек, представился руководителем ТОО «Компания АДС» Тилекметовым А., сказал, что его компания строит на объекте «ЭКСПО» три здания: офис организатора, РОВД, складские помещения, спросил, могут ли они изготовить каркас из металлоконструкции с болтовыми соединениями для здания офиса организатора в короткие сроки, примерно в течение шести месяцев. Заключили договор № Э03/07/2014 от 3.07.2014 года на изготовление, доставку и произведение монтажа металлоконструкции на объекте «Строительство офиса организатора ЭКСПО-2017» на сумму 1 264 856 992 тенге. После заключения договора 9.07.2014 года на счет ТОО «CIS-gate» поступило в качестве 20% аванса 252 971 398 тенге, 21.07.14 года – 379 457 098 тенге, 8.08.14 года – 3 948 446 тенге, 26.08.14 года – 217 776 667 тенге, 2.10.14 года – 186 666 667 тенге, 30.10.14 года – 72 000 000 тенге, 31.10.14 года – 4 700 000 тенге, 21.11.14 года – 100 000 000 тенге, 18.12.14 года – 20 000 000 тенге, 26.12.14 года – 60 000 000 тенге, на общую сумму 1 264 856 992 тенге. 8 августа 2014 года между ТОО «Компания АДС» в лице президента Шорманова М. и ТОО «CIS-gate» заключено дополнительное соглашение №001/14 к договору подряда № Э03/07/2014 от 3.07.14 года на поставку строительных материалов на сумму 3 948 445 тенге. 20 ноября 2014 года между ТОО «Компания АДС» в лице президента Шорманова М. и ТОО «CIS-gate» заключено дополнительное соглашение № 2 к договору подряда №Э03/07/2014 от 03.07.14 года на изготовление и монтаж металлоконструкции мансардного этажа на сумму 55 500 000 тенге. С учетом дополнительных работ, связанных с мансардным этажом здания офиса организатора ЭКСПО-2017, все работы были завершены в марте 2015 года. В ходе исполнения договорных обязательств по ранее заключенным договорам подряда, Тилекметов А. сказал, что с его предприятием будет заключен еще договор подряда на изготовление, доставку, произведение монтажа металлоконструкций и установку фасада на объект «Здание РОВД» и «Складские помещения». В начале декабря 2014 года позвонил Тилекметов А., сказал подготовить вышеуказанный договор и передать его Шорманову М. Подготовил договор подряда № Э03/07/2014-2 на изготовление, доставка, монтаж металлоконструкций и установку фасада здания на объект «Здание РОВД» и «Складские помещения», на общую сумму 3 964 856 992 тенге, с учетом НДС. 15 декабря 2014 года расторгли ранее заключенный договор №Э03/07/2014-2 от 10.12.2014 года по инициативе ТОО «Компания АДС».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Суворова А.Б. следует, что в части выбора генеральных подрядчиков строительства объектов Астана ЭКСПО-2017, подрядчики, в том числе ТОО «Компания АДС», определены ранее, до подписания протокола комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объектов Выставочного комплекса ЭКСПО-2017, что подтверждается тем, что, начиная с мая 2014 года, генеральные подрядчики на объекте ЭКСПО-2017 осуществляли строительно–монтажные работы. Кем именно выбраны генеральные подрядчики, в том числе ТОО «Компания АДС», ему не известно, но на совещаниях с участием Ермегияева Т. последним были оглашены генеральные подрядчики, которые осуществляли строительство объектов ЭКСПО-2017. Примерно в конце мая 2014 года узнал, что его назначили Председателем комиссии по выбору генеральных подрядчиков объектов строительства, хотя к вопросам строительства отношения не имеет. Примерно в июне 2014 года в его рабочем кабинете было проведено формальное совещание, где обсуждены только вопросы правильности, заполнения протокола заседания комиссии. Кто именно там присутствовал, не помнит. Вопросы по выбору генеральных подрядчиков по строительству объектов ЭКСПО-2017 не обсуждался, так как выбор был сделан ранее. Через неделю ему из приемной занесли проект протокола заседания комиссии по выбору генеральных подрядчиков, который им впоследствии был подписан. В выборе генеральных подрядчиков и определении объемов работ ни он, ни члены комиссии участия не принимали. Данная комиссия создана и проведена с целью формального соблюдения процедур закупа и последующего заключения договора с подрядчиками, в том числе с ТОО «Компания АДС», а также придания коллегиальности выбора генеральных подрядчиков. По итогам заседания комиссией, согласно протокола заседания, принято формальное решение о рекомендации на рассмотрение правления «Сембол», «Mabco constructions s.a.», «Базис-А», «Bi-group», ТОО «Компания АДС» для осуществления работ по строительству объектов выставки Астана ЭКСПО-2017, хотя по данному поводу заседание не проводилось. Решением совета директоров АО НК «Астана ЭКСПО-2017» был выбран членом правления. После чего, в конце июля 2015 года секретарь Правления Такенов А. принес ему для подписания протокол № 33-14 очного заседания Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» от 29.07.2014 года под председательством Ермегияева Т. по одобрению заключения основного договора с генеральным подрядчиками, в том числе с ТОО «Компания АДС», на сумму 24 миллиарда тенге и вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров. Данное заседание Правления фактически не проводилось. В связи с тем, что с ТОО «Компания АДС» уже был заключен договор на сумму 4 миллиарда тенге и работы указанной организацией на момент подписания протокола осуществлялись полным ходом, подписал данный протокол. Что входило в его функциональные обязанности в качестве председателя комиссии по выбору генеральных подрядчиков, не знает, так как положения о комиссии не было. Ранее до заседания комиссии, под председательством Ермегияева Т.А. с участием генеральных подрядчиков проводились совещания, на которых обсуждались вопросы по закрепленным за ними объектам строительства. Результаты данных обсуждений в дальнейшем отражены в протоколе заседания комиссии. Отказаться от подписания вышеуказанного протокола заседания комиссии, то есть высказаться против либо воздержаться, не могли, так как до заседания комиссии председателем правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияевым Т.А. были оглашены генеральные подрядчики, в том числе ТОО «Компания АДС», а заседание комиссии проведено формально, для соблюдения норм закупок и заключения договора.

Свидетель Муканов О.С. суду показал, что в начале мая 2014 года представил Тилекметова А. Тлемисову К. как учредителя ТОО «Компания АДС» и как руководителя организации, осуществляющей строительную деятельность. 10 мая 2014 года при проведении расширенного заседания с участием председателя правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияева Т. и других участников, ему стало известно, что ТОО «Компания АДС» будет осуществлять подрядныеработы на объектах международной выставки Астана «ЭКСПО-2017». 16 июня 2014 года для соблюдения процедуры закупок и заключения договоров с подрядными организациями, в том числе с ТОО «Компания АДС», проведено формальное заседание комиссии по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно – сметной документации и строительству объектов выставочного комплекса Астана «ЭКСПО-2017». По итогам заседания комиссией принято формальное решение о рекомендации правлению АО НК «Астана ЭКСПО-2017» заключить соответствующие договора с подрядными организациями. 16.06.2014 года между АО НК «Астана ЭКСПО-2017» и ТОО «Компания АДС» заключен договор на сумму 4 миллиарда тенге. Кроме того, в сентябре 2014 года между ТОО «Компания АДС» и АО НК «Астана ЭКСПО-2017» заключен договор на сумму 24 миллиарда тенге, из расчета за 1 м2в размере 3 тысяч долларов США. 15 декабря 2014 года его вызвал Омаров М.Е., сказал, что должно поступить письмо от ТОО «Компания АДС» на основании которого необходимо в срочном порядке подготовить и подписать соответствующие документы для осуществления перечисления ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 1,8 миллиардов тенге. Он в свою очередь вызвал Молдажанову К.С., которой сказал, что в связи с поступившим указанием заместителя Председателя Правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Омарова М.Е. необходимо подготовить и подписать лист согласования у соответствующих лиц, а также получить от подрядчика счета на оплату. Через несколько дней Молдажанова К.С. доложила, что получила от Вице-Президента ТОО «Компания АДС» Кулмухамбетова К.С. счет на оплату дополнительного аванса в размере 600 миллионов тенге. В этот же день к нему в кабинет для подписания листа согласования о перечислении дополнительного аванса пришла Молдажанова К.С., подписал лист согласования платежа. Впоследующем произведено перечисление части дополнительного аванса согласно письма в размере 600 миллионов тенге. На следующей день Омаров М.Е. посредством программы «Лотус» отписал ему письмо ТОО «Компания АДС» о выделении дополнительного аванса в размере 1,8 миллиардов тенге на изготовление металлоконструкций для строительства офиса организатора выставки. 19 декабря 2014 года Кулмухамбетов Т.С. принес Молдажановой К.С. счет на оплату дополнительного аванса в размере 1,2 миллиардов тенге, о чем она доложила ему.Сказал Молдажановой К.С. о необходимости подготовить лист согласования и собрать необходимые подписи. Указанная сумма была перечислена в ТОО «Компания АДС». Перечисление данного дополнительного аванса произведено вследствие договоренности между руководством АО НК «Астана ЭКСПО-2017» и руководством ТОО «Компания АДС». 26 февраля 2015 года его в очередной раз вызвал Омаров М.Е. и сообщил, что поступило письмо от ТОО «Компания АДС» на основании которого необходимо в срочном порядке подготовить документы и перечислить на счет данной организации 3,9 миллиарда тенге. Поинтересовался у Омарова М.Е., для чего именно предназначался данный аванс, на что Омаров М.Е. ответил, что аванс ТОО «Компания АДС» необходим для закупа и монтажа оборудования для геотермальных источников энергии и медиа-фасада. Получив указание от Омарова М.Е., вызвал Молдажанову К.С., сказал, что Омаров М.Е. вновь поручил подготовить документы для перечисления ТОО «Компания АДС» дополнительного аванса в размере 3,9 миллиарда тенге, сказал подготовить лист согласования, подписать его и передать в бухгалтерию АО НК «Астана ЭКСПО-2017» для перечисления. В последующем, также действуя по прямому указанию Омарова М.Е., подписал лист согласования. 27 февраля 2015 года дополнительный аванс перечислен. 21 апреля 2015 года в АО НК «Астана ЭКСПО-2017» от ТОО «Компания АДС» поступило письмо о предоставлении дополнительного аванса в размере 2 миллиарда тенге назакуп оборудования у ТОО «Magic Energy». Данное письмо Омаровым М.Е. для исполнения отписано в филиал «Дирекция строительства» для осуществления перечисления и в Департамент строительства для ведения учета лимита финансовых средств, а также контроля.

Он, в свою очередь, 24 апреля 2015 года отписал данное письмо для исполнения Молдажановой К.С. 29 апреля 2015 года, получив заявку на финансирование за подписью генерального директора филиала «Дирекция строительства» Алибаева Т.М., Молдажановой К.С. была подготовлена заявка за подписью Омарова М.Е. в корпоративный фонд АО НК «Астана ЭКСПО-2017» о перечислении на счет филиала «Дирекция строительства» денежных средств в размере 2 миллиардов тенге для последующего перечисления ТОО «Компания АДС». Подписанием листа согласования и осуществлением перечисления дополнительного аванса ТОО «Компания АДС» занимался филиал «Дирекция строительства» самостоятельно. Омаров М. сообщил, что металлоконструкция из Ирана, указанная в письме ТОО «Компания АДС», уже находится в Казахстане и полным ходом идет его монтаж в офисе организатора выставки, поэтому какой-либо необходимости в дополнительном финансировании ТОО «Компания АДС» на закуп металлоконструкций у ТОО «Gis gate» вообще не было.

Свидетель Кулмахамбет Т. суду показал, что работаетвице-президентом ТОО «Компания АДС». По указанию Омарова М. написал письмо в АО НК «Астана ЭКСПО-2017 с указанием суммы 3,9 миллиарда тенге, которую указал сам Омаров М. На основании указанного письма на счет ТОО «Компания АДС» поступили денежные средства в сумме 3,9 миллиарда тенге. Таким же образом получены дополнительные авансы в сумме 1,8 миллиардов тенге и 2 миллиарда тенге. Слышал, как Ермегияев Т.А. сказал Омарову М.Е. решить вопросы по финансированию ТОО «Компания АДС». В настоящее время ТОО «Компания АДС» практически завершила строительство и ремонт офиса «ЭКСПО», ввод в эксплуатацию здания планируется в 2016 году.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ешмуратова А.А. следует, чтос 24 июня 2015 года по настоящее время является директором и учредителем ТОО «Titel» и ТОО «AsauGrouр». ТОО «AsauGrouр» приобретено 14 мая 2015 года у Тугельбаева А.М., по причине отсутствия какого-либо движения, за 100 долларов США. Купив ТОО «AsauGrouр», сразу начал оформлять предприятие на свое имя. 21 июня 2015 года ТОО «AsauGrouр» уже полностью было переоформлено на него. Данное предприятие никаких работ и услуг до настоящего времени не оказывало, а также в государственных закупках не участвовало. ТОО «Titel» приобретено 9 июня 2015 года у Ефимова А.М. за 500 долларов США со стажем работы в нужной ему сфере более 5 лет. После приобретения ТОО «Titel» сразу начал оформлять все необходимые документы, 24 июня 2015 года полностью переоформил. Предприятие никаких работ и услуг до настоящего времени не оказывало, в государственных закупках не участвовало. ТОО «Компания АДС» не знает, с Шормановым М., Тилекметовым А. не знаком, никаких взаиморасчетов не имел. Представленный на обозрение авансовый отчет президента ТОО «Компания АДС» Шорманова М. с суммой расходов 78 407 336 тенге, с приложением счетов – фактур ТОО «AsauGrouр» ему не знаком, подпись напротив его фамилии ему не принадлежит, данные счета- фактуры не выписывал, видит их впервые. Авансовые отчеты президента ТОО «Компания АДС» Шорманова М. с суммой расхода от 12.06.2015 года на сумму 22 610 640 тенге, от 31.05.2015 года на сумму 23 086 765 тенге, от 30.04.2015 года на сумму 26 938 200 тенге с приложением счетов – фактур ТОО «Titel» также ему не знакомы, видит впервые, подписи в них ему не принадлежат. После приобретения вышеуказанных предприятий, примерно в начале июля 2015 года, в ходе поездки в город Кызылорду к родителям, утерял печати ТОО «Titel» и ТОО «AsauGrouр», которые постоянно находились в багажном отделении его автомашины марки «Ваз 21014» государственный номер 690 ZEA 11 регион. По данному поводу примерно 7 июля 2015 года им подано заявление в бюро находок Алматинской области, однако никакого ответа не поступало.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Штумпф А. следует, что с целью продвижения геотермальных технологий на территории Республики Казахстан, а также производства сервисного обслуживания на месте, в марте 2013 года им было открыто ТОО «PetrolineBAU» в городе Астане. В середине ноября 2013 года с ним связались представители АО «НК Астана ЭКСПО-2017», попросили его встретиться с их представителями для обсуждения вопроса об установки геотермального отопления на объектах Международной специализированной выставки Астана «ЭКСПО-2017», он согласился. В апреле 2014 года от АО поступило приглашение заказным письмом об участии в обсуждении установки геотермального отопления на территории «ЭКСПО» в Астане. Подготовив презентацию, с группой своих рабочих из Германии приехали в город Астану для презентации геотермального отопления, обоснования принципа работы и выстраивания договорных отношений. Примерно в ноябре 2014 года с ним связались представители Общества, пояснили, что закрепили его предприятие за генеральным подрядчиком ТОО «Компания АДС», с которыми необходимо обговаривать дальнейшую работу по установке геотермального отопления, а также условия заключенного договора. Со стороны заказчиков, то есть Общества и ТОО «Компания АДС» поступило обязательное условие, что он должен будет стать генеральным директором ТОО «PetrolineBAU». С целью исполнения данного условия, перешел на должность заместителя генерального директора компании «PetrolineGMBH», где генеральным директором стал Ув Макош, им получен вид на жительство на территории Республики Казахстан в городе Костанай. В январе 2015 года стал генеральным директором ТОО «PetrolineBAU». После решения всех возникших разногласий, 11 февраля 2015 года между ТОО «Компания АДС» и ТОО «PetrolineBAU» заключен договор №Э/59 на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по геотермальному отоплению с поставкой оборудования на объекте «Служебный офис организаторов Астана «ЭКСПО-2017» на сумму 1 218 595 810 тенге. Предоплата составила 853 017 067 тенге, включая НДС, которая была перечислена на расчетный счет предприятия спустя две недели после заключения контракта. С целью исполнения своих договорных обязательств, его предприятием были заключены договора субподряда с компанией «PetrolineGMBH», ТОО «CVL», а также иные договора на незначительные суммы для адаптации проекта и других работ по производству прилегающих к ним работ. С 28 июня 2015 года работы его предприятием полностью приостановлены в связи с распоряжением Общества, до полного выяснения обстоятельств и рентабельности геотермального оборудования на территории Республики Казахстан.

По мнению суда, совокупностью указанных доказательств полностью раскрыта схема хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Выставки – «Офис организатора», «Здания РОВД» и «Складские помещения», по которой прослеживается умышленный характер действий Ермегияева Т.А..и Омарова М.Е., фальсификация проектной документации, формальность заседаний тендерных комиссий завышенность расчетов с подрядчиками, их определение фактически решением руководства Обществом. Оснований для сомнения в достоверности приведенных показаний как привлеченных к ответственности лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, так и свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, не имеется, ввиду их последовательности и соответствия другим доказательствам.

Кроме того, вина подсудимых полностью также доказана собранными материалами дела: — Заключением специалиста КФК МФ РК от 9 сентября 2015 года, согласно которому выявлены нарушения Правил и Процедур закупок и Положение о Правлении Общества; а также необоснованное использование бюджетных средств в сумме 7,8 миллиардов тенге; использование бюджетных средств на объекты, не связанные с объектами «ЭКСПО» и другое.

— Заключением специалиста ИП «Калила» от 7 сентября 2015 года, согласно которого по результатам обмера и проверки трех объектов общая стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ составила 4 237 850 131 тенге. — Заключениями специалиста ТОО фирма «Аудитсервис» от 26 августа 2015 года и судебно-экономических экспертиз № 2081, № 2674 выявлены обналиченные бюджетные средства, установлены факты отсутствия оправдательных документов по расходованию полученных Шормановым М. в подотчет денежных средств на общую сумму 839 117 671, 59 тенге, а также необоснованное использование бюджетных средств, в том числе на объекты, не связанные с объектами «ЭКСПО». — банковскими чеками АО «Банк Цент Кредит».

Считая виновность подсудимых Ермегияева Т.А. и Омарова М.Е. в хищении денежных средств Общества на сумму 7 789 668 074 тенге доказанной при обстоятельствах, установленных в судебном заседании, суд соглашается с правовой квалификации их действий, данной органами досудебного расследования и государственным обвинением.

Действия Ермегияева Т.А. и Омарова М.Е. верно квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 УК РК как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества в особо-крупном размере, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженного с использованием им своего служебного положения. При этом суд отмечает, что одновременное вменение присвоения и растраты в данном случае обусловлено тем, что множественным действиям подсудимых по данному эпизоду дана единая квалификация, часть действий, направленных на обращение денежных средств в свою пользу, следует квалифицировать как присвоение, а действия, связанные с приобретением оборудования, не предусмотренного договором на строительство трех объектов ЭКСПО, — как растрата.

По эпизоду обвинения, связанному с хищением бюджетных средств через Испанскую компанию «J&G Consultoria de Ferias S.L», вина подсудимых Ермегияева Т.А., Пирметова А.Х., Син В.С., Давлетбаевой М.А. и Медеуова К.У. полностью подтверждена представленными стороной обвинения доказательствами несмотря на непризнание ими вины.

Подсудимый Ермегияев Т.А. допрошеный в суде вину в предъявленном обвинении по данному эпизоду не признал и показал, что работая на должности председателя правления АО НК «ЭКСПО-2017» он прилагал все силы, чтобы Международная Выставка в Казахстане прошла на высоком уровне. По эпизоду испанской компанией он показал, что «J&G Consultoria de Ferias S.L», начали сотрудничать до создания АО НК «Астана ЭКСПО 2017». Решение о работе именно с этой компанией было принято на правительственном уровне в 2012 году, до образования АО НК «Астана ЭКСПО 2017». С данной компанией было заключено одиннадцать договоров, на общую сумму 16 миллиардов тенге. Все договора заключены способом из одного источника. Генеральным консультантом Правительства РК являлось Компания «J&G Consultoria de Ferias S.L». Между Комитетом торговли Минэкономики РК и Обществом в виде государственного задания были заключены договора, в последующем между Обществом и испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» были заключен договор на выполнение государственного задания. В связи, с чем как считает,что договора, в том числе по подготовке регистрационного досье заключались с единственной профессиональной Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L», которую рекомендовало МБВ и Генеральный национальный консультант Хуан Карерас.По регистрационному досье согласно протокола совещания от 29 января 2013 года, перед МЭБП и АО была поставлена задача в установленном порядке проработать вопрос подписания договора на оказание услуг в рамках формирования и реализации первого этапа Регистрационного досье, в связи с чем в январе 2013 года работа над Регистрационным досье была разделена на этапы. Перед АО была поставлена задача проработать вопрос подписания этого договора с международной профессиональной компанией. Разделение работ по разработке Регистрационного досье указано в Национальном плане организации и проведения Выставки ЭКСПО-2017. 11 февраля 2013 года постановлением Правительства РК был утвержден Национальный План, которым были предусмотрены первый и второй этапы Регистрационного досье. В части оплаченных сумм за работу Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» пояснил, что за их обоснованностью следил Департамент международных отношений и куратор этого направления. Все эти расходы сначала проверяли сотрудники Общества, после этого направляли акты выполненных работ в Комитет Торговли, а затем Комитет проверял их обоснованность и подписывал акты выполненных работ между Комитетом и АО. Только после этого, Общество подписывало акты и производило оплату в Компанию «J&G Consultoria de Ferias S.L». В феврале 2016 года Общество произвело с Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» окончательный расчет по всем ранее заключенным договорам. Подписаны соответствующие акты выполненных работ и взаимных претензий Общество и Компания «J&G Consultoria de Ferias S.L» друг к другу не имеют. В связи, с чем считает, что Обществу ущерб от сотрудничества с Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» не причинен. В части наличия ущерба в размере более 10 миллиарда тенге пояснил, что официально утвержденная единственным акционером Общества финансовая отчетность о деятельности Общества, подготовленная в соответствии с Приказом Министра финансов РК № 422 от 20.08.2010 года за период с 30 января 2013 года по 31 декабря 2013 полностью подтверждает факт отсутствия ущерба. Аналогичный вывод следует из содержания Финансовой отчетности за 2014 год, утвержденной в соответствии с Приказом Министра финансов РК № 648 от 28.09.2015 год. Им не давались незаконные распоряжения своим сотрудникам, никогда не требовал от подчиненных противоправных действий, передачи денежных средств, не причастен к обналичиванию, не требовал составления и подписания незаконных документов, умысла на хищения у него не было, в сговоре ни с кем не вступал и ущерб обществу не причинял.Подсудимые, которые давали в суде против него такие показания хотят просто сами избежать сурового наказания. Просит суд в отношении его вынести справедливый приговор.

Подсудимый Пирметов А.Х. вину не признал и показал, что в преступный сговор ни с кем не вступал, ни какую преступную роль не исполнял, ни какого беспрепятственного подписания актов выполненных работ и соответствующее финансирование деятельности испанской компании с Ермегияевым не осуществлял. К товариществам с ограниченной ответственности ТОО «RIVCLtd», ТОО «DesignkonceptJordanKazakhstan» и ТОО «J&G Consultoria deFerias S.L. Kazakhstan» и «Егерская служба», ни какого отношения не имел. По поводу перечисления денежных средств от ЭКСПО в пользу Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.» ему нечего неизвестно, так как это не входило в его должностные обязанности. По сумме 70 миллионов 400 тысяч тенге, снятых со счета «J&G Consultoria de Ferias S.L.» Медеуовым о том, что они были направлены на цели, не связанные с проведением выставки, ему также неизвестно о снятии этих средств и на какие цели они были направлены. В части индивидуальных предпринимателей пояснил, что в компании была острейшая нехватка человеческих ресурсов. В этой связи в соответствии с условием договора с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.», который позволял принимать на эти работы, к ним на работу принимались люди, которые оформлялись как индивидуальные предприниматели, но вместе с тем они полноценно выполняли все задачи и обязанности, которые необходимые были для Общества. Он направлял в испанскую компанию только троих сотрудников для заключения договора. В части обвинения связанного с сувенирной продукцией на 202 тысячи тенге пояснил, что в сентябре 2013 г. между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.» был заключен договор № 18, который предусматривал поставку сувенирной и другой атрибутики для общества. В материалах дела имеется пометка, связанная с приобретением сувениров, подписанная Давлетбаевой, о том, что они приобретают из средств, предусмотренных в смете расходов ЭКСПО. Договор №48-14 от 10 апреля 2014г., заключенный между Обществом и Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.» на оказание услуг по ППРС подписал он на основании решения Правления, а также подтвердил подписание платежных поручении №11 от 11.04.2014г., №23 от 26.06.2014г. и №1 от 05.01.2014г. В приемке оказанных услуг он участие не принимал, в связи с чем, не мог знать, какие услуги были фактически оказаны по договору № 48-14. Просит суд в отношении его вынести справедливый приговор.

Подсудимый Син В.С. вину не признал в полном объеме и показал, что он не вступал в предварительный преступный сговор на совершение хищения ни с Ермегияевым Т.А., ни с Пирметовым А.Х. и ни с другими лицами. Он не обращался к руководителям Испанской компании с предложением о хищении денежных средств АО «НК Астана ЭКСПО-2017», никогда не имел права управления счетом Испанской компании в банке «EvangelischeKreditgenossenschaft» в Германии, не привлекал к преступной деятельности Медеуова К., Давлетбаеву М., не возлагал на Давлетбаеву М. обязанности по управлению счетом Испанской компании в Германии, не определял, что финансовые и иные документы от лица руководителей Испанской компании будет подписывать Медеуов К.У., не согласен с тем, что денежные средства на формирование и реализацию второго этапа регионального досье для Выставки были выделены необоснованно, и были похищены. Испанская компания«J&G Consultoria de Ferias S.L» провела огромную работу по признанию выставки, не менее объемная работа была проведена по участию Казахстана в ЭКСПО-2015 в Милане. Он не согласен с тем, что Испанская компания не оказывала услуг по Договору о формировании и реализации второго этапа регионального досье. Как он полагает, что если бы эти услуги, в действительности, не были бы оказаны, то не было бы и регистрационного досье, и не было бы ЭКСПО-2017. Одинадцать договоров, заключенных между АО «НК Астана ЭКСПО-2017» и Испанской Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L», заключены обоснованно и услуги по договорам оказаны в полном объеме. Акты выполненных услуг сторонами подписаны, а также подписаны акты между Комитетом торговли и Обществом. Расходы по исполнению договоров Испанская Компания «J&G Consultoria de Ferias S.L» несли с января 2013 года, до заключения договоров. АО «НК Астана ЭКСПО-2017» на счет Испанской компании перечислила первую сумму в размере 743310 евро, данная сумма была лишь частичной компенсацией уже понесенных расходов компании.Во исполнения договорных обязательств испанская компания заключала субподрядные договора с казахстанскими компаниями ТОО «RIVCLtd», ТОО «DesignkonceptJordanKazakhstan» и ТОО «J&GConsultoriadeFeriasS.L. Kazakhstan», а также с международными консультантами, индивидуальными предпринимателями и многими другими. В процессе оказания услуг заключалось очень много договоров: с гостиницами, с авиакомпаниями, с переводчиками, с транспортными компаниями, договора аренды помещений, договора с дизайнерами, оформителями и типографиями. Несли расходы по аренде и содержанию офисов, содержание автомашин, мебель, компьютерная техника, факсы и телефоны, канцелярские товары, услуги связи и курьерских служб, включая интернет и спутниковую связь, аренда склада, оплата труда ИП и водителей, визовая поддержка, почтовые расходы, налоги – все это оплачивалось казахстанскими компаниями. Отчеты по расходам с приложением первичных документов передавались в Испанскую компанию. Они с самого начала определились с Мартином и Урсулой о том, что казахстанские компании работают не с АО «НК Астана ЭКСПО-2017», а работают с Компанией «J&GConsultoriade Ferias S.L.» По представленным услугам согласно заключенным договорам, Комитет торговли, ни АО «НК Астана ЭКСПО-2017 никаких претензий не предъявляли Испанской компании ни в части объема оказанных услуг, ни по качеству этих услуг, ни по их стоимости. Он, а также Медеуов хищением денежных средств не занимались, в том, числе на сумму 70 400 000 тенге, которые были сняты Медеуовым К. наличными со спецсчета Испанской компании в Казахстане. По всем расходам, произведенным со спецсчета компании, составлялись отчеты, к которым прикладывались подтверждающие документы, и все это по акту приема-передачи направлялись Урсуле Йордан. Относительно индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договора, которые фактически работали в АО «НК Астана ЭКСПО-2017», а работа их оплачивалась по договорам с Испанской компанией пояснил, что по поручению руководства АО «НК Астана ЭКСПО-2017» они принимали сотрудников, которые работали в АО, в связи с тем что фактически не было штата у Общества. Региональное досье было разработано испанской компанией, сотрудники АО «НК Астана ЭКСПО-2017» в разработке не принимали. Денежные средства они перечисляли в ТОО «RIVC Ltd», ТОО «Designkoncept Jordan Kazakhstan» и ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L. Kazakhstan» в связи с тем, что у них заключены договора о совместной деятельности. ТОО «Охранное агентство «Егерская служба» была создана в 2013 году, для егерской работы в охотничьих хозяйствах. В последующем данную компанию они привлекали для охраны физических лиц, которые приезжали в Казахстан. Испанская компания перечисляла денежные средства на расчетный счет ТОО «Рахат-Тур» в связи с тем, что охотничье хозяйство «Рахат-Тур» расположено было в красивой местности, поэтому они решили использовать для организации выезда гостей. В части гостиницы на территории ЭКСПО-2017, о покупке земельного участка и заключении инвестиционного договора пояснил, что денег АО «НК Астана ЭКСПО-2017» не было. Когда началось привлечение инвесторов для строительства тех или иных объектов, они решили тоже в этом поучаствовать. На тот момент у Испанской компании имелись собственные средства. На условиях возвратности они перечислили часть этих средств в ТОО «Designkoncept Jordan Kazakhstan». Поэтому на эти средства был выкуплен земельный участок под строительство гостиничного комплекса, разработан проект и началось само строительство. Для завершения строительства и возврата денежных средств Испанской компании ТОО «Designkoncept Jordan Kazakhstan» обратилось в банк за получением кредита. Документы прошли проверку, они получили предварительное одобрение. Однако в связи с тем, что началось досудебное расследование, и наложили арест на земельный участок, то они не могли продолжить строительство и были вынуждены передать земельный участок и незавершенное строительство АО «НК Астана ЭКСПО-2017». Просит суд в отношении его вынести оправдательный приговор.

Подсудимый Медеуов К.У. вину не признал и показал, что представляя интересы Испанской компаний, не преследовал умысла на совершение хищения, действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен. Ермегияева Т.А. не знал и в преступный сговор с ним не вступал и денег акционерного общества не похищал. В соответствии с Распоряжением Премьер-Министр РК от 8 февраля 2010 года №19-р Син В.С. и Хуан Корреас являлись членами организационного Комитета по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В 2013 года между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Испанской компанией «J&GConsultoriaDeFeriasS. L.» заключен договор на оказание услуг. В период с 2013 по 2015 г.г. между АО «НК Астана-ЭКСПО-2017» и Испанской компанией было заключено несколько договоров на оказание услуг по организации проведения выставки ЭКСПО-2017 и участия Казахстана в выставке ЭКСПО-Милан в 2015 г. Он подписал с подражанием подписи Мартина Гермерот после непосредственных с ним согласований и переговоров четыре договора, после того как эти договора после подписания М.Гермерот были возвращены АО «НК Астана Экспо-2017» на доработку. Основным заказчиком по всем мероприятиям выступал Комитет торговли, который заключал договор с АО «НК Астана ЭКСПО-2017» на выполнение соответствующих услуг по ЭКСПО. После получения первых оплат от Комитета торговли АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» заключало соответствующий договор с Испанской компанией. Оказанные в рамках вышеуказанных договоров услуги принимались Обществом на основании актов оказанных услуг, отчетов о проделанной работе и приложений к нему. На основании этих актов и отчетов, Национальная компания готовила свой акт оказанных услуг и отчет о проделанной работе, которые направляли в Комитет торговли, после того как Комитет торговли принимал у Национальной компании оказанные услуги, производилась оплата. После чего Национальная компания подписывала акты оказанных услуг Испанской компании и производило ей оплату. Акты оказанных услуг Испанской компании перед АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» подписывал М.Гермерот. Формированием Регистрационного досье занималась Испанская компания путем привлечения Международных консультантов и индивидуальных предпринимателей. Доверенности на его имя были выданы руководителем Испанской компании М.Гермерот со всеми правами предусмотренными законодательством РК. У него в офисе по адресу г. Астана ул. Иманова имелся оттиск печати Испанской компании, которую передал ему М.Гермерот. По мере надобности он проставлял оттиск печати в некоторых банковских документах и расписывался с подражанием подписи М.Гермерота, а в его отсутствии оттиск печати находился на хранении у Мукащевой Л.. Подписи на документах и договорах от имени М.Гермерота он ставил с его согласия. В рамках заключенных договоров и выставленных счетов по обеспечению продвижения, проектов выставки он перечислял денежные средства со счетов Испанской компании в АО «Банк Центр Кредит» и АО «БТА Банк» в Казахстане на счета ТОО «RIVC LTD», ТОО «J&G Consultoria deFerias S.L Kazakhstan», ТОО «Designkoncept JordanKazakhstan», ТОО Охранное агентство «Егерская служба». Им был подписан договор об инвестиционной деятельности на строительство гостиничного комплекса на территории Выставки. Строительство гостиничного комплекса проводилось на кредитные средства, полученные в банке. Первые суммы для строительства были получены от Испанской компании, из собственных средств. В последующем денежные средства были возвратными, после получения кредита. На основании заявок индивидуальных предпринимателей на оказание услуг по продвижению проекта ЭКСПО 2015-Милан и ЭКСПО-2017 из расчетных счетов Испанской компании в АО «БТА Банк» и АО «Банк Центр Кредит» были перечисленны денежные средства в сумме 70 400 000 тенге на счета ИП. Деньги, которые он получал, были потрачены только для нужд выставки. Просит суд в отношении него вынести оправдательный приговор.

Подсудимая Давлетбаева М.Д. вину не признала и показала, что она не вступала в предварительный преступный сговор ни с Ермегияевым, ни с Сином, ни с другими лицами по присвоению и растрате чужого имущества, а также не управляла счетами в ФРГ. В 2006 году она зарегистрировала ИП и заключила первый договор с компанией RIVCLtd. Далее в качестве индивидуального предпринимателя она заключала договора с «DesignkonzeptJordanKazakhstan» и «J+GConsultoriadeFeriasS.L.Kazakhstan». В период 2013-2015 года договора были только испанской компанией «J+GConsultoriadeFeriasS.L.» Договора были заключены на оказание услуг по организации выставок. В каждом договоре было прописано конкретно, за какую выставку она отвечала. Самым крупным и значимым контрактом для нее было продвижение заявки Астаны на проведение Экспо-2017. В ходе заявочной компании занималось более двадцати индивидуальных предпринимателей, которые находились в офисе. Помимо индивидуальных предпринимателей заявочной компанией работали международные консультанты, как на территории Казахстана, так и за ее пределами. Участие в продвижении зявки принимали не только индивидуальные предприниматели, но и различные товарищества и акционерные общества, которые предоставляли услуги по обеспечению, техническому обеспечению, обеспечению участия на различных мероприятиях, содействие в разработке регионального досье. С испанской компанией «J+G Consultoria de Ferias S.L.» у нее было несколько договоров по продвижению проекта Экспо-2017 и по продвижению проекта Экспо-2017 на площадке Экспо Милан, а также по продвижению проекта Экспо Милан. Все договорные обязательства ею выполнены в полном объеме. Договора испанской компании перед АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» выполнены в полном объеме и подписаны акты выполненных услуг. Денежные средства, принадлежащие АО НК «Астана ЭКСПО» она не похищала, просит суд в отношении ее вынести оправдательный приговор.

Однако вина подсудимых полностью доказана совокупностью исследованных и согласующихся между собой доказательств: показаниями свидетелей, представителя потерпевшего, актами аудиторской проверки и проверки Комитета финансового контроля, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Свидетель Кожакова А.Б. показала в суде, что с 2010 года по февраль 2013 года работала в Испанской компании под руководством Син В.С. С февраля 2013 года по май 2015 года работала в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», в этот период занималась формированием и реализацией регистрационного досье в части главы № 7 «Коммуникационный план». В частности, руководила, корректировала и принимала участие в формировании указанной главы. Сотрудники Испанской компании — в формировании и реализации регистрационного досье в части главы № 7 «Коммуникационной план» участия не принимали. По окончании работы ей представили лист согласования оплаты по договорам № 18 от 13.11.2013 года и № 47 от 29.08.2013 года, который она отказалась подписывать, так как в листе согласования были указаны очень высокие цены. После чего к ней подошла заместитель главного бухгалтера Мусина О. и буквально сказала «Шеф сказал, подпиши или уходи». Указанные слова поняла как требование Председателя Правления Общества Ермегияева Т. После чего подписала данный лист согласования. В мае 2015 года подала заявление об увольнении в связи с несогласием с методами работы и организационной структурой. Амиров говорил ей, что тоже знает, что Испанская компания услуги по договорам оказывает не в полном объеме.

Свидетель Ергешбаева Н.А. показала суду, что в 2012 году, после утверждения РБК денежных средств в сумме 1,3 миллиарда тенге для участия в международной выставке «ЭКСПО-2015, Милан, Италия», выделенные средства предназначались для основных работ по строительству и установке павильона площадью 2252 квадратных метров и подведение инженерных сетей. В октябре 2014 года под председательством Ермегияева Т.А. проходило несколько совещаний, где обсуждались вопросы о необходимости завершения всех работ по павильону РК. Также от Испанской компании поступило письмо о выделении дополнительных денежных средств в сумме 3,3 миллиарда тенге, которое рассматривалось у Ермегияева Т.А. Также он подписал листы согласования к договорам № 48-14 от 10.04.2014 года (услуг по оказанию помощи развивающимся странам в рамках их участия в международной специализированой выставке «ЭКСПО-2017, Астана»), № 73-14 от 06.05.2014 года (на оказание услуг по организации участия РеспубликиКазахстан в международной выставке «ЭКСПО-2015, Милан»), № 74-14 от 06.05.2014 года (на оказание услуг по обеспечению проведения крупных культурных и развлекательных мероприятий в рамках признания международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017, Астана»). Отчеты представляла представитель Испанской компанией Консультория Мурзаманова А. Им визировались промежуточные и окончательные акты оказанных услуг к договору № 48-14 от 10.04.2014 года, поскольку мероприятия, указанные в технической спецификации, закреплены за Департаментом международных отношений. Каков фактически объем работы был выполнен, не проверял. Подготовка, согласование программ и составов участников семинаров согласованы с заместителем Председателя правления Куатовой А. При визировании окончательного акта оказанных услуг к данному договору оригинала инвойса и оригиналов приложенных к отчету документов не видел, но был ознакомлен с копиями и оригиналом окончательного отчета о проделанной работе.

Свидетель Жолдина А.Т. показала суду, что с марта 2013 года по настоящее время работает директором Департамента бюджетного планирования АО «НК «Астана, ЭКСПО-2017». Касательно договора № 18 от 11.06.2013 года, заключенного между Обществом и Испанской компанией J&G Consultoria de Ferias S.L. (далее – Консультория либо Испанская компания), пояснила, что подписала лист согласования в данном договоре по формированию и реализации регистрационного досье на сумму 717,0 миллиардов тенге. Также визировала окончательный акт оказанных услуг, по которому исполнителю перечислены на счет денежные средства в сумме 620 776 400 тенге. Сама ездила в Париж для участия в 154 сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. По договорам № 48-14 от 10.04.2014 года на сумму 2 400 000 000 тенге, № 74-14 от 06.05.2014 года на сумму 1 530 000 000 тенге, № 45-15 от 23.04.2015 года на сумму 1 096 198 214,29 тенге подписала листы согласования, поскольку вышеуказанные мероприятия предусмотрены в бюджете Общества и в плане закупок. В марте 2013 года в Общество поступило письмо от Консультории о выделении дополнительных денежных средств для формирования и реализации двух этапов регистрационного досье для качественного и своевременного признании Выставки. К указанному письму были приложены расчеты по детальным расходам. На указанное письмо Председателем Правления Общества Ермегияевым Т.А. наложена резолюция «поддержать предложение». В этой связи приняла свод, исполненный её подчинённым — сотрудником Департамента Анаевым Б., без проверки обоснованности цен, представленных Консультории, так как была резолюция Ермегияева Т.А. «поддержать предложение», которую восприняла, как указание принять их без каких-либо вопросов и проверок.

Свидетель Барманбекова Г.С. показала суду, что работала главным менеджером Департамента административно-кадровой работы АО «НК «Астана, ЭКСПО-2017». Жунусова А.А. и Какен А.А., оформившись как индивидуальные предприниматели для работы с Испанской компанией, фактически исполняли обязанности секретаря-референта Пирметова А.Х. с июля 2013 года по март 2015 года и обязанности работника Департамента новых технологий с сентября 2013 года по март 2014 года. В настоящее время Жунусова А.А. и Какен А.А. официально работают в Обществе. В Испанскую компанию их направила сама по поручению директора Департамента административно-кадровой работы Смагулова М.Т. Табелировала около 30 человек и направляла в Испанскую компанию.

Свидетель Томашева Б.А., показала суду, что в апреле 2013 года проходила собеседование у заместителя председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Пирметова А.Х. Последний пояснил, что в Обществе штат отсутствует, в связи с чем ей необходимо заключить договор об оказании услуг с испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.», но при этом она будет работать в Обществе. Далее помощник Председателя Правления Ермегияева Т. – Такенов А. дал ей номер рабочего телефона Шаймагамбетовой М., работающей в испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.». Последняя объяснила, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В этой связи зарегистрировалась как ИП «Багдат». В офисе испанской компании ей дали для ознакомления и подписания договор об оказании услуг между ИП «Багдат» и Испанской компанией. Ежемесячно ей на карточку поступали от Испанской компании в качестве заработной платы деньги по 300 000 тенге. Работу со стороны Испанской компании никто не координировал, так как она работала в Департаменте экономики и бюджетного планирования Общества под руководством Жолдиной А.Т., которая знала, что у неё имеется договор с Испанской компанией. По электронной почте ей передавали образцы актов выполненных работ, заполнив которые, направляла их в Испанскую компанию. Фактически условия договоров с испанской компанией не выполняла. В настоящее время работает в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» официально.

Свидетели Нуржанова Д.Т., Зияданова С.Б., Рустемова Ж.Ж. дали суду аналогичные показания.

Свидетель Жунусова А.А. показала в суде, что воспользовавшись документами ИП «Абдрахманов Д.С.», заключила с Испанской компанией договор об оказании услуг. Абдрахманов Д.С. какие-либо услуги перед Испанской компанией не выполняла.

Свидетель Балтагулова М.Т. показала в суде, что воспользовавшись документами своей тёти Терликбаевой М.А., представила необходимые документы в офис Испанской компании. Акты выполненных работ подписывала Терликбаева М.А. Какую-либо работу по договору перед Испанской компанией не выполняла.

Свидетель Тельман О.А. показал суду, что в июне 2013 года ему позвонил Такенов А., работавший в тот период в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», предложил работу в Обществе, сказав, чтобы связался с Кумаровой А.К., и дал её номер телефона. Кумарова А.. сказала, что для этого ему необходимо открыть ИП. В этой связи зарегистрировал на своё имя ИП «Уранхаев О.А.». Кумарова А.К. предоставила ему для ознакомления и подписания договор об оказании услуг между ИП «Уранхаев О.А.» и Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.», сказала, что договор заключен с Испанской компанией, но он будет работать в Обществе. Ежемесячно ему от испанской компании в качестве заработной платы поступали деньги в размере 300 000 тенге. Его работу со стороны компании никто не координировал, так как работал в административном департаменте Общества, лишь 03 марта 2014 года заключил трудовой договор с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». При подписании договора директор Испанской компании М.Гермерот не присутствовал.

На таких же условиях, фактически не оказывая никаких услуг испанской компании, заключили с ней договора от имени ИП, открытых ими, и получали зарплату в установленном компанией размере, свидетели Кисабеков А.Г., Бахытулы М., Байменов А.А., Султанмуратов, Маткаримов М.Н., которые сообщили об этом в суде. Свидетель Абдрахманов И.М. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Тельман О.А., дополнив, что в марте 2014 года он официально был принят менеджером юридического департамента общества. По поводу подписания протокола заседания комиссии № 05-14 от 16.06.2014 года по подготовке исходных материалов для осуществления процедур закупок работ по разработке проектно-сметной документации и строительству объектов выставочного комплекса пояснил, что в заседании комиссии участия не принимал. Данный протокол ему принесла секретарь комиссии Абижанова К., который он, в свою очередь, проверив на наличие грамматических ошибок, подписал его.

Свидетель Ракишев Р.А. суду показал, что после регистрации ИП, принимал участие в отборе стендистов в количестве 200 человек для поездки в Италию. Расходы по отбору, командировкам и всем расходам, связанным с поездкой, осуществляла Компания «J&G Consultoria de Ferias S.L».

Свидетель Макулбекова Ж.М. суду показала, что в середине мая 2013 года через объявление на сайте «Крыша kz» к ней обратился гражданин США Тревис Косоский по вопросу аренды сдаваемой ею квартиры по адресу город Астана улица Байтурсынова дом 1 квартира 1017. Для подписания договора и оплаты за аренду квартиры он дал ей номер сотового телефона девушки по имени Ася, с которой она связалась. Последняя представилась работником Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.». 1 июня 2013 года после подписания договора отдала ключи от квартиры Тревису Кососкому, ей на расчетный счет в АО «ВТБ» по безналичному расчету перечислялись денежные средства. Оплата за квартиру за месяц составляла 3 500 долларов США.

Свидетель Ду Лунлун суду показал, что в июне 2014 года к нему обратился представитель Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L», предложил работу по вывозу грунта с территории «ЭКСПО». В последующем был заключен договор об оказании транспортных услуг № 51 от 17.06.2014 года между Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» и ИП «Шынгыс» на сумму 5 000 000 тенге, которые были перечислены. Однако ИП «Шынгыс» каких-либо услуги для Испанской компании не оказывал. 26 октября 2015 года возвратил денежные средства, полученные от Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L».

Свидетель Серік?али ?.С. дала суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Ду Лунлун, дополнив, что договор № 51 от 17.06.2014 года, заключённый между Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» и ИП «Шынгыс», не подписывала. Каких-либо услуг ИП «Шынгыс» не оказывало.

Свидетель ?ли Д.Е. суду показал, что как индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» в качестве менеджера. При подписании договора директор Испанской компании М.Гермерот не присутствовал. По истечении срока исполнения договора заключался новый договор на последующий срок. Всю работу координировала Давлетбаева М., которая является координатором проекта ЭКСПО-2017.

Свидетель Маликова А.М. суду показала, что в Испанскую компанию «J&GConsultoriadeFeriasS.L.» её устроил бывший супруг Еденбаев Т.К., работающий в АО «НК Астана «ЭКСПО-2017». Затем зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по городу Астане. Все документы по ИП отвезла их представителю компании. После подписания документов, попросила дать ей какое-нибудь поручение или задание. Однако девушка по имении Ася сходила к руководству компании, к кому именно, не знает, вернувшись, сказала, что ее присутствие необязательно. В офис компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.». больше не ходила, им никаких услуг не оказывала. Пару раз в 2014 году документы отвезла на своей машине в аэропорт. В 2014 году услуги по синхронному переводу и в 2015 году услуги по организации выставок ею не оказывались. Полученные от Испанской компании денежные средства потратила на бытовые нужды в феврале 2015 года. Договор возмездного оказания услуг № 45 от 18.04.2014 года между ИП «Маликова» и компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.», приложение № 1, дополнительное соглашение к договору № 45 на оказание услуг 18 апреля 2014 года, договор возмездного оказания услуг № 40 от 11.02.2015 года и приложение № 1 к нему заключены фиктивно. Она никаких услуг не оказывала.

Свидетель Еденбаев Т.К. суду показал, что с марта 2014 года по август 2015 года работал генерельным директором Корпоративного фонда «Астана ЭКСПО-2017». Знаком с руководителем Испанской компании «J&GConsultoriadeFeriasS.L.» Син В.С., которого попросил трудоустроить на любую должность свою бывшую супругу Маликову А.М., тот согласился. После трудоустройства Маликовой А. в Испанскую компанию «J&GConsultoriadeFeriasS.L.» с Син В. не виделся, однако пару раз с ним разговаривал по телефону по поводу своевременной оплаты заработной платы. Маликова А. денежные средства, полученные от Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.», ему не передавала.

Свидетель Абдугалимова А.Ш. суду показала, что с января 2013 года работает менеджером в Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L». При подписании договора на оказание услуг директор компании Гермерот М. не присутствовал, его подписи в договоре не было. Неоднократно видела, как Медеуов К.У. подписывал от имени М.Гермерота договора, исполняя подпись с подражанием. Видела в офисе печать Испанской компании, которая находилась у Медеуова К.У.. Когда приносила документы — договора на отправку груза, то Медеуов К.У., изучив, подписывал с подражанием подписи от имени директора Испанской компании М.Гермерот. В январе 2012 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Ежемесячный доход в виде выплаты за оказанные услуги составлял от 100 000 до 600 000 тенге. При заключении договора с Испанской компанией вела переговоры с доверенным лицом компании — Син В.С., который обозначил стоимость услуг по договору, то есть доход, указанный в приложении к договорам. Работу по оказанию услуг со стороны компании координировала Давлетбаева М.А., которая являлась руководителем проекта.

Свидетель Пелих Л.В. суду показала, что ранее работала главным бухгалтером в ТОО «RIVCLTD», ТОО «DesignkonceptJordanKazakhstan», а также в ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L. Kazakhstan» бухгалтером.Из компании ТОО «RIVCLTD» в компанию ТОО «J&GConsultoriadeFeriasS.L» были возвращены суммы авансов около 140 миллионов тенге, которых нет в смете, по согласованию с директором Медеуовым К. Денежные средства из ТОО «RIVCLTD» (около 45 миллионов тенге) переведены в ТОО «DesignkonceptJordanKazakhstan» и в «ТОО «J&G Consultoria de Ferias S.L.Kazakhstan» (около 14 миллионов тенге), перечислялись по согласованию с Медеуовым К. Из ТОО «RIVCLTD» перечислено примерно 110 миллионов тенге в ТОО «RIVCAbai» и примерно 100 миллионов тенге в ТОО «RIVCSandiktay» по выплатам по совместной деятельности по ведению охотничьего хозяйства на основании двухсторонних договоров, подписанных со стороны ТОО «RIVCLTD», оплата осуществлялась по согласованию с Медеуовым К. Из ТОО «RIVCLTD» перечислено 25 миллионов тенге в ТОО «Рахат Тур» по выплатам совместной деятельности на основании договора № 16 от 12.09.2014 года, по согласованию с Медеуовым К. Кроме того, перевод осуществлялся по банковской системе «банк-клиент», после согласования руководителей ТОО «DesignkonzeptJordanKazakhstan» и ТОО «RIVCSandiktay», приносил заявку главный бухгалтер ТОО «RIVCSandiktay» Буркова С.Н., после чего директор ТОО «DesignkonzeptJordanKazakhstan» Медеуов К. говорил ей «сумма согласована, оплачивай». После чего проводила оплату. Из ТОО «DesignkonzeptJordanKazakhstan», согласно договора выплаты по совместной деятельности по ведению охотничьего хозяйства, перечислены денежные средства примерно 92 миллионов тенге в ТОО «RIVCAbai», согласно договора № 4 от 05.01.2013 года за аренду помещения перечислено примерно 6 миллионов тенге в ИП «Син В.С.», за консультационные услуги — в размере 18 миллионов тенге в ТОО «Номад менеджмент», согласно договора № 06/10ТМ от 06.10.2014 года перечислены денежные средства за проектирование и строительство объекта «Гостиничный комплекс на территории Выставки «ЭКСПО-2017» примерно 797 миллионов тенге в ТОО «Тамаш Ж.А.», по согласованию с Медеуовым К.

Свидетель Смагулов М.Т. суду показал, что занимал должность директора департамента административно-кадровой работы Общества с июня 2013 года по март 2015 год. В Обществе находились и работали люди, которые фактически ни по трудовому договору, ни по договору возмездного оказания услуг в штате Общества не числились, а лишь регистрировались как индивидуальные предприниматели и заключали договора с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.» об оказании определенных услуг. О данном факте знал со слов самих работников, которые проходили собеседование у Председателя Правления Ермегияева Т.А. и его заместителя Пирметова А.Х. Последний передавал ему резюме некоторых вышеуказанных лиц, которые он офромлял.

Свидетель Дуйсембеков Г.Д. показал в суде, что осенью 2014 года у него было ИП «Дуйсембеков Г.Д.» и к нему обращался с просьбой Жексембеков Р.Ш., чтобы он дал возможность воспользоваться его ИП для заключения договора. Он дал согласие и передал Жесембекову Р.Ш. документы ИП «Дуйсембеков Г.Д.». В сентябре 2014 года Жексембекова Р.Ш. вернул ему документы и дал на подпись документы, которые он подписал, какие именно, не помнит. Какие-либо услуги компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.» он сам лично не оказывал.

Свидетель Нурлыбеков С.С. суду показал, что у него было ИП «Нурлыбеков С.С.» и по просьбе выписал доверенность на имя Калиева Т., у которого находились печать ИП «Нурлыбеков С.С.» и документация. В декабре 2013 года Калиев Т. принес ему на подпись договор с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L». Периодически Калиев Т. приносил чеки, где были указаны суммы денег, подлежащие перечислению на счет ИП «Нурлыбеков С.С.», в которых уже были внесены определенные суммы. Сколько было всего чеков, в какой сумме, не помнит, он лишь расписывался в указанных чеках и возвращал Калиеву Т. Последний снимал деньги со счета и приносил ему часть денег. В среднем Калиев Т. отдавал ему по 100 – 150 тысяч тенге в месяц. Подыскивал водителей с личными автомашинами представительского класса для организации встреч иностранных граждан. О том, что иностранцы прибывали в связи с организацией проведения «ЭКСПО», не знал. Эти услуги оказывал с декабря 2013 года по июль 2014 года.

Свидетель Байжаханов С.Б. суду показал, что по договору № 48-14 от 10.04.2014 года пункты в приложении № 1 «Техническая спецификация» не соответствуют пунктам, указанным в расчёте на услуги по обеспечению программы помощи развивающимся странам, а именно в столбце «статьи расходов» в строках: № 35 «разработка концепт-дизайна и оборудования павильонов на сумму 400 миллионов тенге», № 36 «разработка концепт -дизайна общих зон на сумму 340 миллионов тенге», № 37 «разработка концепт-дизайна общего содержимого (контента) павильонов на сумму 500 миллионов тенге», № 38 «разработка эскизных проектов павильонов развивающихся стран 357 миллионов тенге». Договор подписан был Пирметовым А. Услуги по данному договору производились, однако, не знает, на какую сумму и в полном ли объеме оказаны услуги. В договоре №15 между Комитетом торговли МЭБП РК и АО НК «Астана «ЭКСПО-2017», техническая спецификация также не содержала пункты, указанных в расчётах. При заключении договора с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» Общество зеркально отразило техническую спецификацию, заложенную в своём договоре со своим заказчиком Комитетом торговли МЭБП РК в договоре с Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L». Таким образом, у Общества не было задания от своего заказчика, то есть от Комитета торговли МЭБП РК осуществлять отражённые в расчетах на услуги по обеспечению программы помощи развивающимся странам, в вышеприведенных строках «статьи расходов». Денежные средства на основании расчетов получены Испанской компании, однако услуги по ним ею фактически не осуществлялись.

Свидетель Мурзаманова А.Т. суду показала, что в сентябре 2013 года Син В.С. попросил созвониться с помощником Пирметова А.Х. Помощника звали «Асхат», последний объяснил, что необходимо приобрести офисные подарки в виде настольных принадлежностей. Поехала в магазин «ЭМПАЭР», выбрала 10 видов настольных принадлежностей и привезла Пирметову А.Х. в рабочий кабинет, который около шести настольных принадлежностей оставил у себя, остальные она вернула в магазин. Позже написала заявку на имя директора Медеуова К.У. на приобретенную продукцию на общую сумму 202 000 тенге. Получив одобрение у Син В.С., получила в кассе данную сумму по расходно-кассовому ордеру и произвела оплату. Подтверждающие документы сдала в бухгалтерию компании.

Свидетель Карауылбекова Б. суду показала, что с января 2013 года по настоящее время работает в приемной председателя АО НК «ЭКСПО-2017», Медеуов В.С. и Син В.С. иногда заходили к Ермегияеву Т.А. Есполов А. являлся советником Ермегияева Т.А. около одного месяца. Помнит, что Ибадильдина У.Ш. к Ермегияеву Т.А. не заходила, однако она приходила к Ермегияеву Т.А. и ждала в приемной.

Свидетель Коренева М.Л. суду показала, что заключила договор в июне 2015 года с Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» по оформлению павильона в городе Милан Италии, оформляли порядка полугода. В городе Астана как индивидуальный предприниматель оказывала также услуги по разработке дизайна павильонов для «ЭКСПО-2017», принимала участие в разработке регистрационного досье. Также оформляла дизайн отходнического хозяйства, разрабатывала и другие проекты, не связанные с «ЭКСПО-2017».

Свидетель Абдрахманов Д.С. суду показал, что весной 2013 года к нему обратился Жунусов Аждар, сказал, что его дочь Жунусова А.А. устраивается на работу в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», где необходимо наличие ИП. У Жунусовой А.А. не было прописки в городе Астане, поэтому она не могла зарегистрироваться в Астане как ИП. Жунусов А. попросил помочь, он согласился. Позже Жунусова А.А. попросила дать платежную карточку для получения зарплаты, отдал платёжную карточку «Халык банк». Впоследующем Жунусова А.А. принесла ему договор между ИП «Абдрахманов Д.С.» и Компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L» об оказании услуг, который он подписал и вернул Жунусовой А.А. Какие-либо услуги Испанской компании сам лично не оказывал.

Свидетель Вагапов Д.В. суду показал, что для финансирования строительства «ЭКСПО-2017» в декабре 2013 года в Бюджетный кодекс РК внесены поправки, статья 39-1 была изложена в новой редакции, предусматривающей перечисление средств в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» посредством целевого вклада через соответствующую некоммерческую организацию (Корпоративный фонд «Астана ЭКСПО-2017»). Позже, в ноябре 2014 года в Бюджетный кодекс РК внесены изменения и предусмотрена отдельная статья 39-2 «Бюджетные программы, направленные на целевое перечисление». Целевое перечисление денежных средств осуществляется через соответствующих администраторов бюджетных программ, то есть через Комитет торговли, а после упразднения Комитета в августе 2014 года, через Министерство национальной экономики РК. В июле 2014 года АО предоставило в Комитет торговли бюджетную заявку, где запланированы расходы на 2015 год – 169 миллиардов тенге, на 2016 год – 196 миллиардов тенге, на 2017 – 97 миллиардов тенге. Данную заявку они направили в Департамент внутреннего администрирования для формирования сводной заявки от Министерства. Они проверили заявку на предмет соответствия указанных в ней расходов технико-экономическому обоснованию. Обоснованность расчетов и достоверность планируемых затрат АО не проверяли, потому что имелось заключение экспертизы по технико-экономическому обоснованию, где все расчеты, указанные в нем, были проверены и подтверждены. Республиканской бюджетной комиссией поддержана заявка АО на 164 миллиардов тенге, но из-за оптимизации бюджета произошло сокращение расходов на «ЭКСПО» на 10 миллиардов тенге. В итоге в 2015 году Министерством национальной экономики произведено перечисление средств в размере 154 миллиардов тенге в АО через Корпоративный фонд несколькими траншами.

Свидетель Анаев Б.О. суду показал, что работает в АО НК «ЭКСПО-2017», в функциональные обязанности входило составление свода в бюджет. В части регистрационных досье пояснил, что они направляли бюджетные заявки в Комитет торговли, для последующего согласования.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Жусубалиевой Л.У. следует, что с июня 2013 года она занималась индивидуальным предпринимательством, оказывала услуги Испанской компании «J&G Consultoria de Ferias S.L.». То есть фактически работала в Обществе, однако, в связи с тем, что в Обществе на тот момент ещё не было утверждённых штатных единиц, им предоставили выбор зарегистрироваться в качестве ИП и оказывать услуги Испанской компании. Заработную плату получали в качестве дохода от предпринимательской деятельности и от Испанской компании. Заработная плата была фиксированной. Проект договора и приложение к нему, составила Испанская компания. С директором Гермерот М. не знакома, никогда его не видела, лишь, когда пришла в офис Испанской компании, ей дали уже подписанный им договор. Из Испанской компании знает Давлетбаеву М.А., а также Медеуова К.У., слышала о Син В.С. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Какен А.?. следует, что в сентябре 2013 года позвонил в кадровую службу АО «НК «ЭКСПО-2017» по поводу трудоустройства, ему ответили положительно, пригласили на собеседование. 13.09.2013 года явился в Общество, где его встретила сотрудник отдела кадра Барманбекова Г.С., отвела на собеседование к Пирметову А.Х. После собеседования Пирметов А.Х. вызвал менеджера Игбаева С.Б., представил ему как нового сотрудника. В Обществе не было штатных единиц и его отправилися в компанию «J&G Consultoria de Ferias S.L.», чтобы устроиться на работу в Общество через них. Барманбекова Г.С. дала контактные данные Мурзамановой А. и адрес офиса указанной компании. В тот же день направился в офис данной компании, где созвонился и встретился с Мурзамановой А., которая сказала, что он должен зарегистрировать ИП и открыть банковский счет для юридических лиц, для заключения договора с ними. Пирметов А.Х. собрал всех кандидатов и сказал, что они все будут трудоустроены в Общество через компанию «J&G Consultoria de Ferias S.L.» как индивидуальные предприниматели. Впоследующем зарегистрировался в качестве ИП «Какен Арай ?нуарбек?лы», открыл расчетный счет в БТА-банке, заключил договор с Испанской компанией. Фактически работал в Обществе в департаменте новых технологий, ежемесячно поступали деньги на его расчетный счет из Испанской компании. Деньги получал в банке лично, сдавал налоговую отчётность. Какую-либо услугу Испанской компании не оказывал. Мурзаманова А. высылала готовый акт выполненных работ ему на электронную почту, он распечатывал и подписывал. Затем Мурзаманова А. приезжала, забирала все акты, через несколько дней он ездил в офис, забирал у нее уже подписанный компанией свой экземпляр акта. Было составлено два акта, один — в конце 2013 года, второй — в феврале 2014 года. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ермековой Э.М. следует, что она с мая 2013 года работает главным менеджером-заместителем директора департамента стратегического планирования, а с апреля 2015 года заместителем директора департамента контента и устойчивого развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Она и другие сотрудники департамента занималась формированием Главы 2 Регистрационного досье на основе старой версии Регистрационного досье, которую делали ранее. Как работники Общества, практически проверяли старую версию, то есть редактировали ее и переведенную версию. Все договора, составленные между Испанской компанией и Обществом, курировал, проверял и принимал Пирметов А.Х. Об исполнении они также докладывали лично Пирметову А.Х. Сотрудников Испанской компании при формировании Регистрационного досье не было. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Амирова С.К. следует, что в феврале 2014 года на совещании с участием Пирметова А., Жолдиной А. и Анаева Б., он поднимал вопрос о необходимости производства мониторинга ценовых предложении подрядчиков и дачи заключения Департаментом бюджетного планирования. Он мотивировал свои указанные условия тем, что сотрудники департамента международных отношений не были компетентны рассматривать цены на определенные услуги. Сотрудники ион в том числе рассматривали только наличие определенных мероприятий, согласно которым выполнялись отдельные пункты национального плана. Пирметов А. согласился с его условиями и указал Жолдиной А. заниматься вопросом мониторинга и дачи заключения по ценообразованию каждого мероприятия на предложения департамента.Было инициировано проведение мероприятий в рамках национального плана: это взаимодействие с МБВ по сопровождению выставки ЭКСПО-2017 и оказанию помощи развивающимся странам в рамках их участия в ЭКСПО-2017. Он направлял в департамент бюджетного планирования Общества бюджетную заявку администраторов и приложил служебную записку, в которой дополнительно указал, что необходимо запросить альтернативные предложения, осуществить мониторинг коммерческого предложения Испанской компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.» (Испанская компания) на установленные в нем цены, обоснованность установления указанных цен и получить заключение департамента бюджетного планирования. К указанной служебной записке были приложены расчеты с указанием мероприятий и цен, которые полностью совпадали с мероприятиями и ценами Испанской компании и подписаны им. Расчеты делал Байжаханов С., который также визировал указанные расчеты. Байжаханов С. брал указанные расчеты с коммерческого предложения Испанской копании. Жолдина А. торопила с представлением бюджетной заявки администраторов и требовала ее предоставления. Он требовал у Байжаханова С., что бы запросил у Испанской компании обоснованность предложенных цен и расчетов. На что сотрудники Испанской компании затягивали и не представляли обоснованность цен и расчетов по каждому мероприятию. Он знал, что Испанскую компанию представлял Син В. и Медеуов К.. После утверждения бюджета Общества без его участия, были составлены договора на закупки услуг по взаимодействию с МБВ и сопровождению выставки ЭКСПО-2017 №46-14 от 10.04.2014г. и оказанию помощи развивающимся странам в рамках их участия в ЭКСПО-2017 №48-14 от 10.04.2014 г. Он отказался согласовывать заключения указанных договоров по причине того, что цены предоставленные Испанской компаний не были обоснованы, промониторены и альтернативными коммерческими предложениями не проверены. Указанные договора были заключены и подписаны руководством Общества без его согласия. В дальнейшем, он и Байжаханов С.. отказались подписывать лист согласования, предоставление бюджетной заявки не обязывала руководство Общества заключить договор на этих ценах, в целях экономии бюджета Департамент бюджетного планирования и руководство Общество были обязаны промониторить необоснованные цены, предложенные Испанской компанией, которую представлял Син В.С. и Медеуов К.У.. Должны были изучить альтернативные цены или коммерческие предложения. Вместо того, руководство Общества заключила вышеназванные договора без согласования инициирующего структурного подразделения, то есть Департамента международных отношении, что является нарушением общепринятых правил Общества при составления договоров. Свидетель Нуршаев М.А. показал в суде, что в АО«НК «Астана – ЭКСПО 2017» работал исполнительным директором с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года. В 2014 году была сформирована бюджетная заявка, а в 2015 году на ее основании была сделана заявка и проведён конкурс из одного источника. При подписании договора №45-15 на оказание услуг по обеспечению реализации программы помощи развивающимся странам в рамках проведения МСВ Выставки Астан ЭКСПО-2017решение принималось наблюдательным советом — Правлением на основании заявки, подписанной курирующим заместителем председателя. Промежуточные акты подписывались на основании отчетов представленных исполнителем. По договору №4-15 от 06.02.2015г. и дополнительное соглашение на увеличение сумму он не помнит, но были увеличены расходы по отдельным статьям. На тот момент являвшимся Генеральным комиссаром Мусин просил в устной форме дополнительные денежные средства, при этом пояснял, что на содержание Павильона по сопровождению жизнедеятельности не были предусмотрены. Он отчитывался по договору №73-14 перед Комитетом торговли, все работы были выполнены, претензий не было, сам лично объем выполненных работ не проверял. После подписания договора были подписаны акты на 30 % на исполнение услуг, которые исходили от суммы договора, независимо исполнен или нет был он. При этом перечисляли 60% от суммы договора, в связи с тем, что все боялись девальвации. Допрошенный в суде эксперт Казеев Б.Ж. показал, что он проводил экспертизы, при проведении экспертизы он брал за основу не методику, так как по данной экспертизе методика не предусмотрена.На проведение экспертизы были предоставлены испольнительные документы, проектны-сметные документация, акты выполненных работ и другие. Экспертиза была проведена в объеме представленных документов, а именно были предоставлены все испольнительные схемы, которые определяют фактически выполненные работы. Акты скрытых работ не были предоставлены, выполенную работу определеил через испольнительные схемы.Он самолично производил контрольные работы, производил обмер рулеткой, трубы, которые находились под землей измерялись с учетом проектно-сметной документации, а именно длину труб определял на основании документов. При этом обследовал колодцы где были установлены вентиля в трубах и производил замеры. Обьем и стоимость работ расписаны в таблице, все было проведено на основании проектно-сметной документации и других приложенных документов, качество строительных материалов, заявленные в проектно-сметной документаций не определял, так как орган назначивший экспертизу не ставил такие вопросы, суммы, указанные в заключении определил на основании представленных документов. Допрошенная в суде в качестве специалиста Зубарь Н.В. показала, что работает в ТОО «Аналитический центр аудита и анализа» в качестве директора и является аудитором. Стаж экспертной деятельности составляет боле двадцати лет, на основании договора она проводила аудиторское заключение.Согласнопостановления органа досудебного расследования ей были представлены материалы, которые использованы в заключении. Это были банковские выписки, первичные документы, договора и другие бухгалтерские документы. Проанализировав банковские выписки, которые были предоставленые ей, это назначение платежей, куда и откуда перечислялись деньги. Она работала только с казахстанскими документами и деньги поступали со счетов испанской компании, согласно представленым выпискам. По документам было видно, что за деньги и кто был плательщиком. Все данные которые были основаны на представленных документах она отразила в аудиторском заключении, при этом как специалистона руководствовалсь Законом «Об аудиторской деятельности». Допрошенная в суде эксперт Карсыбаева С.С. показала, что она проводила экпертизу и для проведения ей были предоставлены соотвествующие документы, которые были указаны в вводной части заключения. При проведение экспертизы примение специальной методики не требуется. На основании представленных документов она произвела арифметический отчет. При ведении логической проверки арифметического подчета было достаточно. Она использовала аудиторскую проверку для заключения. Было проведено полное, обьективное, исследование обьектов и дана оценка.Эксперты работают в рамках закона о бухгалтерском учете, и налогового закононадательства. Свидетель Туленова Д. показала в суде, что работает в ТОО «Рахат-тур» юристом. По факту пречисленияна расчетный счет ТОО денег в размере 25 млн.тенге пояснила, что отправитель было ТОО «J&GCONSULTORIADEFERIASS.L. Kazakhstan». Однако с данной компанией у ТОО «Рахат тур» никаких договорных обязательств не было, исполнительным органом было принято решение не использовать денежные средства, а вернуть с транзитного счета. В декабре 2014 года сумма была возвращена согласно платежному поручению. ТОО «Рахат тур» имеет несколько охотничьих домиков, имел место пожар и один охотничий домик сгорел. Восстановительными работами занимался Сыргабеков Асхат, которому были вручены деньги в сумме 35 млн.тенге. Общая стоимость затрат всего дома составила согласно сметной документации 25 952 860 тенге. Кроме того, виновность подсудимых подтверждается еще и следующими доказательствами: Так, по поводу разделения мероприятий по регистрации Выставки на два этапа формирования регистрационного досье Ермегияев Т.А. показал, что сама инициатива разделения формирования регистрационного досье на два этапа ему не принадлежит. Претензий к работам Испанской компании Обществом не было предъявлено. Однако указанные доводы подсудимого Ермегияева Т.А. опровергаются следующими доказательствами: Согласно «Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» на 2013 — 2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 10 от 15 января 2013 года, мероприятия по разработке регистрационного досье и технических документов не разделяются и охватывают все этапы разработки регистрационного досье в одном целом. Проведение указанных мероприятий запланированы в 2013 году одновременно и полностью финансируются за счет средств по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер — 2020» МЭБП, ранее запрошенной Комитетом торговли на сумму 717,0 миллионов тенге. Согласно показаниям свидетелей Вагапова Д.В., Анаева Б.О., мероприятия по регистрации Выставки в Международном бюро выставок, для которых были выделены 717,0 миллионов тенге, не разделялись на два этапа. Таким образом, достоверно установлено, что формирование и реализация двух этапов регистрационного досье составляют одно мероприятие по регистрации Выставки в Международном бюро выставок, и финансирование осуществлялось по одной бюджетной программе 049. Из показаний свидетелей Кожаковой А.Б. и Ермековой Э.М., приведенных выше, установлено, что в формировании главы «Коммуникационный план» и главы «Контент» регистрационного досье сотрудники Испанской компании участия не принимали, указанные главы разрабатывались сотрудниками Общества на основе заявочного досье. Из показании Жолдиной А.Т. и Анаева Б.О. установлено, что инициатива о выделении дополнительных 1,5 миллиардов тенге на мероприятия по регистрации Выставки в МБВ под видом уже учтенных услуг по разработке второго этапа регистрационного досье принадлежала Ермегияеву Т.А. и Син В.С., а также Пирметову А.Х., Давлетбаевой М.А. и Медеуову К.У. Согласно графику, утвержденному Ермегияевым Т.А. от 25.04.2013 года, закреплены ответственные лица по разработке и координации работ по разделам регистрационного досье только среди сотрудников Общества. Этот документ не подтверждает, что разработкой глав регистрационного досье занимались исключительно сотрудники Общества. Согласно письма за исх.№ 41 от 18.03.2013 года Испанская компания попросила дополнительные средства и направила расчеты по признанию Выставки, с резолюцией Ермегияева Т.А. «поддержать предложение». Указанное письмо свидетельствует о том, что инициатива выделения дополнительных 1,5 миллиардов тенге на уже учтенные национальным планом услуги по разработке второго этапа регистрационного досье, принадлежала Ермегияеву Т.А. и Син В.С., а также Пирметову А.Х., Давлетбаевой М.А. и Медеуову К.У. Доказательствами вины подсудимых также являются: — промежуточные и окончательные акты договора № 18 от 11.06.2013 года и №47 от 29.08.2013 года, подписанные Ермегияевым Т.А. 27.12.2013 года, в котором указывается, что все услуги по разработке регистрационного досье, всего на общую сумму 2,148 миллиардов тенге оказаны полностью; — счет на оплату №17 от 21.05.2014 года, выставленный ТОО «Green Penguin Media» Испанской компании, в котором указанное ТОО просит оплатить 1 366 376 тенге за производство регистрационного досье; — счет на оплату № 20 от 29.05.2014 года, выставленный ТОО «Green Penguin Media» Испанской компании, в котором указанное ТОО просит оплатить 4 623 017 тенге за печать регистрационного досье; — счет-фактура №16 от 02.12.2014года, выставленная ТОО «Green PenguinMedia» Испанской компании, в которой указано, что Испанская компания оплатила указанному ТОО 1 366 376 тенге за услуги по созданию регистрационного досье; -акт выполненных работ (оказанных услуг) №16 от 02.12.2014 года, подписанный ТОО «GreenPenguin Media» и Испанской компанией, за услуги по созданию регистрационного досье на сумму 1 366 376 тенге; -счет-фактура №17 от 02.12.2014 года, выставленная ТОО «Green Penguin Media» Испанской компании, в которой указано, что Испанская компания оплатила указанной ТОО 4 623 017 тенге за услуги печати регистрационного досье; -акт выполненных работ (оказанных услуг) №17 от 02.12.2014 года, подписанный ТОО «GreenPenguin Media» и Испанской компанией, за услуги печати регистрационного досье на сумму 4 623 017 тенге. Согласно вышеперечисленным промежуточным и окончательным актам, подписанным Ермегияевым Т.А., все услуги по формированию и реализации регистрационного досье были оказаны и закончены 27.12.2013 года. Однако, согласно счет-фактурам и актам выполненных работ, составленным и подписанным ТОО «Green Penguin Media» и Испанской компанией, создание регистрационного досье и его печать были исполнены и окончены только 02.12.2014 года, всего за 6,0 миллионов тенге. Вышеперечисленные документы опровергают доводы Ермегияева Т.А. о том, что Общество к оказанным Испанской компанией услугам претензии не имело, и подтверждают фиктивность составленных между Обществом, возглавляемым Ермегияевым Т.А., Пирметовым А.Х. и Испанской компании, чьи интересы представляли Син В.С., Давлетбаева М.А. и Медеуов К.У., окончательных актов. По поводу проведения культурно-массовых мероприятий Испанской компанией, а не фестиваля MTV, подсудимый Ермегияев Т.А. показал, что решение об изменении фестиваля MTV на концерт Муз-ТVбыло принято в Правительстве РК, так как основная масса туристов приедет из России, данный концерт популярен в СНГ. К показаниям подсудимого Ермегияева Т.А. о том, что решение об изменении фестиваля MTV на концерт Муз-TV было принято Правительством, а не им, суд относится критически, так как из показаний свидетеля Кожаковой следует, что инициатива по изменению формата концерта принадлежала Ермегияеву. Так, согласно показаниям Кожаковой А.Б., в 2013 году по рекомендации Испанской компании руководством Общества принято решение о проведении музыкальным каналом MTVконцерта в городе Астане и ею сформирована бюджетная заявка на 1,7 миллиардов тенге, которая за подписью Пирметова А. направлена в Комитет торговли. В марте 2014 года во время обсуждения концерта с Ермегияевым Т. он сказал, что проведение концерта MTV отменяется и вместо него будет концерт другого формата. Она сказала Пирметову А., что решение Ермегияева Т. неправильно, так как бюджетная заявка подана и одобрена именно на концерт MTV. Выслушав ее, Пирметов сказал, раз «шеф», то есть Ермегияев Т. сказал, так оно и будет. В мае 2014 года она узнала, что концертом будет заниматься Испанская компания. В мае 2015 года Ермегияев Т. поручил ей инициировать подписание договора с МУЗ-ТВ на спонсорство проведения премии «Гравитация» на сумму 2,0 миллиона долларов США. Она была не согласна с подписанием данного договора, о чем сообщила Пирметову А., что проведение премии МУЗ-ТВ «Гравитация» нецелесообразно, так как деньги нецелевые. В итоге в мае 2015 года она уволилась с Общества, так как не была согласна с методом управления. Кроме того, из показаний свидетеля Амирова С.К. следует, что в феврале 2014 года на совещании с участием Пирметова, Жолдиной, Анаева им поднимался вопрос о необходимости проведения мониторинга ценовых предложений подрядчиков и дачи заключения Департаментом бюджетного планирования.Пирметов дал указание Жолдиной заниматься вопросом мониторинга и готовить заключения по ценообразованию каждого мероприятия на предложения Департамента международных отношений. Но сотрудники Испанской компании не обосновывали цены и расчетов по каждому мероприятию. Он знает, что Испанскую компанию представлял Син Валерий и Медеуов. После утверждения бюджета Общества, без его участия были составлены договора на закупки услуг по взаимодействию с МБВ и сопровождению выставки «ЭКСПО-2017» № 46-14 от 10.04.2014 года и оказанию помощи развивающимся странам в рамках их участия в «ЭКСПО-2017» № 48-14 от 10.04.2014 года. Он отказался согласовывать заключение указанных договоров по причине того, что цены, предоставленные Испанской компанией, не были обоснованы, промониторены и альтернативными коммерческими предложениями не проверены. Указанные договоры были заключены и подписаны руководством Общества без его согласия. Согласно показаниям свидетеля Ергешбаева Н.А., от Испанской компании поступило письмо о выделении дополнительных денежных средств в сумме 3.3 миллиардов тенге, которое рассматривалось у Ермегияева.Также он подписал листы согласования к договорам №48-14, №73-14 и №74-14. Отчеты представляла представитель Испанской компанией Мурзаманова. Касательно перечисления ТОО «RIVCLtd» 25,0 миллионов тенге на счет ТОО «Рахат-Тур» Ермегияев показал, что по данному факту он ничего не знает. В своих же показаниях Ермегияев пояснил, что директор ТОО «Рахат-Тур» Динов С. является его родственником, сам он был учредителем указанного ТОО. Свидетель Маликова А.М. суду показала, что зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по городу Астане и заключила фиктивно Договор возмездного оказания услуг № 45 от 18.04.2014 года между ИП «Маликова» и компанией «J&G Consultoria de Ferias S.L.», приложение № 1, дополнительное соглашение к договору № 45 на оказание услуг 18 апреля 2014 года, договор возмездного оказания услуг № 40 от 11.02.2015 года и приложение № 1.. Фактически она не работала. Кроме того, виновность подсудимых по данному эпизоду подтверждается и заключениями экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела: -заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2663 от 01.09.2015 года установлено, что подписи от имени руководителя Испанской компании, расположенные в доверенностях на имя Мукашевой Л. от 17.02.2012 года, от 08.01.2013 года, 08.01.2014 года, 08.01.2015 года, Медеуова от 08.01.2014 года, 08.01.2015 года и Уалиевой А. от 08.06.2015 года, а также в договорах между Обществом и Испанской компанией, таких как, договор № 48-14 от 10.04.2014 года, договор № 47 от 29.08.2013 года и другие выполнены разными лицами; -заключением судебно-экономической экспертизы № 2677 от 03.09.2015 года установлено, что общая сумма похищенных денежных средств Общества путем переводов на счета подконтрольные предприятиям Син как ТОО «RIVC LTD» и индивидуальных предпринимателей: «Султанмуратова», «Маткаримов» и т.д. и снятия со счетов Испанской компании Медеуовым, составила 1 757 085 777 тенге; -заключением судебно-фонографической экспертизы № 2692 от 03.09.2015 года установлено, что в исследуемых фонограммах признаков монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее, не обнаружено. Голос и речь диктора в исследуемых фонограммах принадлежат Син иДавлетбаевой; -заключением судебно-фонографической экспертизы № 2840 от 09.09.2015 года установлено, что в исследуемых фонограммах № 1-5 признаков монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее, не обнаружено. Голос и речь диктора в исследуемых фонограммах №1-5 принадлежат Медеуову; -заключением специалистов Комитета финансового контроля установлено, что допущены нарушения установленных требований Общества и Бюджетного кодекса РК, совершенные в целях создания благоприятных условий для Испанской компании с последующим закупом услуг способом из одного источника. Проверкой установлены следующие нарушения: Комитетом торговли в 2013 году было заложено в бюджете 717,0 миллионов тенге на общие мероприятия, необходимые для регистрации Выставки. Согласно письму Испанской компании от 18.03.2013 года №41, последняя произвела анализ финансовой стороны и указала о необходимости изыскания дополнительных денежных средств в общей сумме 1,527 миллиардов тенге. Обществом предложение было принято и заложено в бюджет на второй этап Регистрационного досье. Документальная проверка подтвердила, что подозреваемые Ермегияев, Пирметов и Син, с целью присвоения денежных средств, имитировали разработку Регистрационного Досье Испанской компанией. Проверкой установлено, что из всех мероприятий для Регистрации Выставки Испанская компания предоставила услуги лишь по участию казахстанской делегации в Генеральных ассамблеях в Международном бюро выставок. Исследованием в ходе документальной проверки документов установлены иные нарушения, свидетельствующие о хищении денежных средств Общества. Так, в период с 20-22 января 2014 года в городе Абу Даби (ОАЭ) состоялся Всемирный саммит энергии будущего. Между тем, заключение договора между Обществом и Испанской компанией на организацию участия казахстанской делегации в саммите на сумму 160,2 миллионов тенге и оплата по договору были произведены спустя месяц — 27.02.2014 года. Кроме того, при заключении договора № 46-14 от 10.04.2014 года между Обществом и Испанской компанией на оказание услуг по взаимодействию с Международным Бюро Выставок и сопровождению Выставки, предусмотрена услуга по обеспечению сопровождения Регистрационного досье до полного признания выставки со стороны Международного Бюро Выставок. Однако, указанные услуги ранее уже были оказаны в рамках договора № 18 на оказание услуг по формированию первого этапа Регистрационного Досье Выставки и № 47 на оказание услуг по формированию второго этапа регистрационного досье Выставки в 2013 году. Таким образом, подсудимые Ермегияев, Пирметов, Син, Медеуов и Давлетбаева с целью хищения необоснованно повторно включили одни и те же услуги и организовали их повторную оплату на общую сумму 425,57 миллионов тенге. В ходе проверки обнаружено, что 10.04.2014 года был заключен договор № 47-14 на оказание услуг по производству и размещению видеороликов в зарубежных средствах массовой информации в рамках продвижения Выставки. Однако, дополнительным соглашением указанный договор по инициативе Комитета торговли расторгнут с требованием возврата денежных средств Испанской компанией Обществу, а Обществом — Комитету торговли. При этом, Общество свои обязательства перед Комитетом торговли выполнено, возвратив 268,5 миллионов тенге, а Испанской компанией данная сумма Обществу не возмещена. Помимо изложенного, проверкой установлено, что по договору № 48-14 от 10.04.14 года по оказанию помощи развивающимся странам в рамках участия Выставки в городе Астане Обществом оплачено Испанской компании 2,4 миллиарда тенге. На основании расчета, подписанного Пирметовым, касательно услуг дизайна павильонов, Обществом оплачено Испанской компании 1,597 миллиардов тенге. Однако эти услуги договором не предусмотрены и фактически не оказывались. Кроме того, согласно условиям договора № 48-14 от 10.04.2014 года, предусмотрена организация визитов представителей Казахстанской делегации в развивающиеся страны пяти регионов, на которые Испанской компании выделено и оплачено 221,9 миллионов тенге. Между тем, из представленных отчетов установлено, что в период с 1-3.09.2014 года вместо организации визитов представителей Казахстанской делегации в развивающиеся страны 5 регионов, составлен акт оказанных услуг с указанием визита руководства МИД РК на Третью Международную конференцию ООН по малым развивающимся государствам в город Апия государства Самоа и в Китай. Таким образом, Ермегияев, Пирметов, Син, Медеуов и Давлетбаева, с целью хищения включили в расчеты суммы по услугам, которые заведомо не планировали оказывать. Бесспорными объективными доказательствами являются вещественные доказательства, собранные по делу: -договор №18 от 11.06.2013 года «Услуги по формированию и реализации первого этапа Регистрационного досье Выставки на общуб сумму 625 миллионов тенге без учета НДС, подписанный Ермегияевым; — дополнительное соглашение №1 от 03.12.2013 года к вышеуказанному договору, подписанное Ермегияевым; — окончательный акт оказанных услуг от 27.12.2013 года на сумму 58 276 400 тенге, подписанный Ермегияевым. — договор № 47 от 29.08.2013 года «На оказание услуг по формированию и реализации второго этапа регистрационного досье Выставки». -техническая спецификация Приложение №1 к договору № 47 на оказание услуг от 29.08.2013 года, подписанная Ермегияевым. -дополнительное соглашение №1 от 12.11.2013 года к договору №47 от 29.08.2013 года об увеличении суммы на 220,0 миллионов тенге, подписанное Ермегияевым. -промежуточный акт оказанных услуг от 04.09.2013 года к договору № 47 от 29.08.2013 года, согласно которому местом его подписания указано королевство Испания, настоящий акт составлен в связи с соответствием оказанных Исполнителем и предъявленных Заказчику услуг условиям договора №47 на сумму 980 691 000 тг., подписан Ермегияевым. — окончательный акт оказанных услуг от 27.12.2013 года, согласно которому оказанные исполнителем и предъявленные заказчику услуги соответствуют условиям договора на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Сумма по окончательному акту составляет 546 897 400 тенге. Акт подписан Ермегияевым. -договор № 74-14 от 06.05.2014 года «На оказание услуг по обеспечению проведения крупных культурных и развлекательных мероприятий в рамках признания Выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астана» на общую сумму 1,5 миллиарда тенге без учета НДС. Договор подписан Ермегияевым. Считая виновность подсудимых Ермегияева Т.А., Пирметова А.Х., Син В.С., Медеуова К.У. и Давлетбаевой М.А. указанной совокупностью доказательств доказанной, суд соглашается с правовой квалификацией их действий пост.189 ч.4 п.2 УК РК, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом, подсудимым Ермегияевым Т.А. данное преступление совершено неоднократно, как лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием ими своих служебных положений. Одновременное вменение присвоение и растраты в данном случае обусловлено тем, что множественным действиям подсудимых по данному эпизоду дана единая квалификация, часть действий, направленных на хищение денежных средств, следует квалифицировать как присвоение, а действия, связанные с незаконным трудоустройством индивидуального предпринимателя Маликовой в Испанскую компанию, мероприятия, не имеющие отношения к продвижению Выставки — как растрату. В то же время, обсуждая вопрос о фактически причиненном ущербе Обществу по данному обвинению, суд пришел к выводу, что в судебном заседании не нашло своего объективного подтверждения хищение подсудимыми денежных средств Общества в сумме 79 323 986 тенге, находящихся на казахстанских счетах Испанской компании через 23 аффилированных индивидуальных предпринимателей (Тынымов, Зияданова, Шынгыс, Марина, Александр, Садгужинов и др.), за исключением Маликовой, выделенных Обществом на сопровождение Выставки, поскольку ими фактически оказывались заявленные услуги и получалась зар.плата с нарушением норм законодательства, но тем не менее, сумма указанных выплат не была присвоена подсудимыми. Также не представлено суду доказательств использования на нужды, не связанные с Выставкой, 70 400 000 тенге, снятых Медеуовым в период с 23.07.2013 года по 15.12.2014 год наличными с расчетных счетов Испанской компании, направленных Обществом для организации сопровождения Выставки. Кроме того, органом досудебного расследования ошибочно включено в сумму хищения 26 200 000 тенге, в связи с неправильным толкованием заключения судебно-экономической экспертизы №2677 от 03.09.2015 г. Ввиду отсутствия доказательств хищения денежных сумм на общую сумму 175 923 986 тенге, данная сумма, по мнению суда, подлежит исключению из объема обвинения по пятому эпизоду. Далее, обсуждая доводы защиты в отношении необоснованности данного обвинения, суд пришел к следующему: Ходатайство адвоката Бейсембаевой Б.Б., заявленное в связи с якобы прозвучавшим в судебных прениях изменением обвинения в выступлении государственного обвинителя Ашимова Д., а также о необоснованном вменении подсудимым хищения денежных средств за период 2014-2015 годов и о необходимости в связи с этим возобновления судебного следствия либо о выделении из уголовного дела материалов по эпизоду, связанному с Испанской компанией, по мнению суда, является необоснованым. В указанном ходатайстве искажен смысл выступления государственного обвинителя Ашимова Д., об изменении обвинения им не заявлялось, письменная формулировка нового обвинения, как того требует п. 31 Нормативного Постановления Верховного Суда РК № 19 от 15.08.2002 года « О судебном приговоре » прокурором не представлена. Государственным обвинителем в судебных прениях скорректирована сумма фактически причиненного ущерба по данному эпизоду, с чем суд согласился, что в судебном следствии по эпизоду хищение денежных средств на сумму отразив это в приговоре. Доводы адвокатов, представляющих интересы Ермегияева Т.А., Пирметова А.Х., Адамбаева А.Х., Баркинхоева С.Д., Давлетбаевой М.А., Омарова М.Е., Медеуова К.У., Туматаева А.С., Син В.С. о невиновности последних в совершении преступлений, по мнению суда, несостоятельны, так как полностью опровергаются совокупностью изложенных выше и исследованных в ходе главного судебного разбирательства доказательств, которые оценены судом по своему внутреннему убеждению в соответствии со статьей 125 УПК с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и в совокупности – достаточности для правильного разрешения дела. К показаниям указанных подсудимых, отрицавших вину в инкриминируемых ими деяниях, суд относится критически, как способу защиты от предъявленного обвинения. Суд, проверив доводы защиты Ермегияева Т.А. и других подсудимых о грубых нарушениях законности, допущенных в ходе досудебного расследования органом уголовного преследования, о признании недопустимыми доказательствами заключений всех судебных экспертиз, проведенных по делу, а также заключений специалистов, ввиду их назначения и проведения с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, выразившиеся в несвоевременном ознакомлении Ермегияева с их назначением, лишением возможности последнего поставить свои вопросы перед экспертами и специалистами, существенном нарушении прав подсудимого на защиту, неполного представления и в ненадлежащем виде на исследование документов, ненадлежащем оформлении отдельных процессуальных документов — протоколов выемки предметов и документов в ходе обысков, касающихся пятого эпизода обвинения, считает их не обоснованными. Все представленные и исследованные судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оценены судом на предмет их относимости, допустимости и достоверности, оснований для признания их недействительными, в соответствии со ст. 112 УПК РК не имеется. Указанные стороной защиты нарушения не являются существенными, поскольку не оказывают влияния на правильность разрешения дела и установления по нему истины, не умаляют подлинность и информативность добытых доказательств. Доводы стороны защиты в этой части проверены судом путем допроса в ходе главного судебного разбирательства соответствующих экспертов и специалистов по существу данных ими заключений. Оснований для удовлетворения ходатайств стороны защиты о признании недопустимыми в качестве доказательств копий бухгалтерских документов о взаиморасчетах по объектам строительства недвижимости в городе Астане в поселке Тельмана, в ЖК «Ромада» в г. Астана, в ЖК «Караоткель», в поселке Кегень не имеется, поскольку фактическая принадлежность указанных объектов недвижимости Ермегияеву и совершение последним денежных затрат на них доказано показаниями свидетелей и ряда подсудимых, которые в своей совокупности изобличают Ермегияева в хищении бюджетных средств. Данные доказательства фактически добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуальным законом, оснований для исключения их из числа доказательств не имеется. К показаниям двоюродного брата подсудимого Ермегияева Т. – Ермегияева Б., допрошенного по ходатайству защиту в качестве свидетеля, о том, что квартира по ул. Абая в г. Астане, в которой проживал Ермегияев Т., принадлежит ему, и ремонт в квартире произведен на его собственные средства, суд относится критически, так как указанный свидетель является близким родственником подсудимого, в связи с чем, заинтересован в его освобождении от уголовной ответственности, кроме того, в досудебном расследовании Ермегияев Б. утверждал, что к проведению ремонта в данной квартире он никакого отношения не имеет, фактическим собственником этой недвижимости он не является. Доводы защиты о невменяемости подсудимой Ибадильдиной У., и о недостоверности ее показаний вследствие психического расстройства, не обоснованны, поскольку согласно заключения комиссионной судебно-психиатрической экспертизы №132 от 24.08.2015 года, проведенной в рамках предыдущего уголовного дела, Ибадильдина У.Ш. признана вменяемой и не нуждающейся в мерах медицинского характера. Состоявшийся обвинительный приговор в отношении последней не отменен, никем не оспорен и имеет для суда преюдициальное значение в силу требований ст. 127 УПК РК. В соответствии со ст. 127 УПК РК, вступивший в законную силу приговор обязателен для всех государственных органов, физических и юридических лиц в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, о котором они вынесены. В ходе главного судебного разбирательства по настоящему уголовному делу у суда не возникло сомнений в адекватности поведения Ибадильдиной У.Ш., которая отдавала отчет своим действиям, правильно осознавала происходящее, логично и последовательно давала показания и отвечала на поставленные перед ней вопросы. Ввиду изложенного, назначение стационарной судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ибадильдиной У.Ш. нецелесообразно. Вместе с тем, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению ходатайство адвоката Виневцевой С., представляющей интересы подсудимого Баркинхоева С., о признании видеозаписи разговора последнего с оперативным сотрудником Узкановым от 17.06.2015 года, протокола перезаписи от 18.06.2015 года, заключения судебно-фоноскопической экспертизы № 2647 от 01.09.2015 года недопустимыми в качестве доказательств, поскольку проведенная не санкционированная прокурором видеофиксация беседы с участием Баркинхоева С. не относится к негласным следственным мероприятиям, предусмотренным ст. 231 УПК РК. Таким образом, анализ представленных и исследованных судом доказательств свидетельствует о виновности подсудимых Ермегияева Т.А., Пирметова А.Х., Адамбаева А.Х., Баркинхоева С.Д., Давлетбаевой М.А., Омарова М.Е., Медеуова К.У., Туматаева А.С., Син В.С., Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У. в инкриминируемых ими деяниях. При определении вида и размера наказания суд руководствуется общими началами назначения наказания, в соответствии со ст. 52 УК Республики Казахстан, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных уголовных правонарушений, личность подсудимых, их поведение до и после совершения противоправного деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни, руководствуясь при этом принципами назначения справедливого, необходимого и достаточного для исправления осужденных наказания, предупреждения новых уголовных правонарушений. При этом суд также учитывает тяжесть преступлений, степень участия каждого из подсудимых в их совершении, значение действий каждого подсудимого для реализации общего преступного умысла, а также наличие других обстоятельств, имеющих значение при определении наказания. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, в силу ст. 53 УК РК, суд учитывает: в отношении Ермегияева Т.А., Адамбаева А.Х., Баркинхоева С.Д., Давлетбаевой М.А., Медеуова К.У., Омарова М.Е., Пирметова А.Х., Матайбекова Ш.У., Син В.С. – привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики их личностей по месту жительства и работы; в отношении Ермегияева Т.А., Баркинхоева С.Д., Сина В.С., Медеуова К.У., Адамбаева А.Х., Давлетбаевой М.А., Пирметова А.Х. – наличие иждивенцев- несовершеннолетних детей; в отношении Син добровольное полное возмещение материального ущерба; в отношении Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У. – чистосердечное раскаяние, полное признание вины, активное способствование раскрытию преступлений и изобличению других соучастников, положительные характеристики их личностей; в отношении Ибадильдиной- преклонный возраст, возмещение подсудимой материального ущерба в размере 342 000 тенге, в отношении Туматаева А.С. – положительную характеристику его личности. Государственным обвинителем в судебных прениях предложено признать в качестве отягчающего обстоятельства в действиях Ермегияева Т.А., Баркинхоева С.Д., Давлетбаевой М.А., Медеуова К.У., Омарова М.Е., Пирметова А.Х., Син В.С. в соответствии со ст. 54 ч.14 УК РК совершение ими уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения, однако, данное обстоятельство не может быть учтено в качестве отягчающего, поскольку оно является признаком объективной стороны вмененного им в вину преступления — совершение его лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженного с использованием своего служебного положения. Ввиду чего, каких-либо обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд не усматривает. Принимая во внимание степень и характер общественной опасности совершенных деяний, смягчающие и отягчающие обстоятельства, личность подсудимых, их поведение до и после совершения преступления, дифференцируя наказание, в зависимости от роли и степени вины каждого в совершении преступлений, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания Ермегияеву Т.А., Адамбаеву А.Х., Баркинхоеву С.Д., Медеуову К.У., Омарову М.Е., Син В.С., Туматаеву А.С. следует назначить наказание в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией статьи уголовного закона. В соответствии со ст. 55 ч.2 УК РК, при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не может превышать при совершении тяжкого преступления — двух третей, особо тяжкого преступления — трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. При определении вида и размера наказания подсудимым Ибадильдиной У.Ш. и Матайбекову Ш.У. суд учитывает в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 53 УК РК, как было указано выше, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости у Матайбекова Ш.У., а в отношении Ибадильдиной У.Ш., кроме того, ее деятельное раскаяние, выразившееся в активном содействии как участника группового уголовного правонарушения раскрытию совершенных группой деяний, также ее преклонный возраст, состояние здоровья, принятие мер по заглаживанию причиненного вреда. Перечисленные обстоятельства суд также признает исключительными, что является основанием для назначения подсудимым наказания, с применением ст. 55 ч.2 и ч. 4 УК РК, ниже низшего предела санкции вмененной статьи, в соответствии с которыми при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после совершения уголовного правонарушения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, а равно при активном содействии участника группового уголовного правонарушения раскрытию совершенных группой деяний, наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РК, либо суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей либо не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. По мнению суда, с учетом наличия исключительных обстоятельств, подсудимым Ибадильдиной У.Ш. и Матайбекову Ш.У. с применением положений ч.4 ст.55 УК РК возможно назначение наказания, не связанного с лишением свободы — в виде ограничения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем, В отношении Давлетбаевой М.А., принимая во внимание смягчающие ответственность и наказание обстоятельства, а именно отсутствие судимости, наличие на ее иждивении двух малолетних детей, обстоятельства их жизни, ее второстепенную роль в совершении преступления, которые также являются исключительными, суд считает возможным применение требований ч.6 ст.55 УК РК, то есть назначение наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, и с учетом наличия у нее на воспитании малолетних детей – УтеновойАдииАскар?ызы, 22 апреля 2007 года рождения и ?тен ?мины Ас?ар?ызы, 09 марта 2011 года рождения, считает возможным, применив ч.1 ст. 74 УК Республики Казахстан, отсрочить исполнение наказания сроком на пять лет. Учитывая обратную силу закона, улучшающего положение лица, совершившего уголовное правонарушение, суд считает также необходимым применить положения ч.4 ст. 55 УК РК при назначении наказания подсудимым Адамбаеву А.Х., Туматаеву А.С., Ермегияеву Т.А., освободив их от дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкциями ст. 366 ч.4, 367 ч.4 УК РК, так как санкция ч.5 статей 311, 312 УК РК от 16.07.1997 года, по которой их действия были квалифицированы органом досудебного расследования, предусматривала аналогичное дополнительное наказание сроком до 5 лет. Решая вопрос о назначении наказания, справедливого и достаточного для исправления подсудимого Пирметова А.Х., суд исходит из степени его вины, второстепенной роли в совершении преступлений, наличия смягчающих обстоятельств, его поведения до и после совершения преступления, и, признавая указанные обстоятельства исключительными, считает возможным применить к нему правила ч.4 ст. 55 УК РК, назначив наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в виде ограничения свободы, ниже низшего предела, без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Оснований для применения правил ст.ст. 55, 63 УК Республики Казахстан в отношении других подсудимых суд не находит. Учитывая корыстный мотив совершения преступлений, а также то, что санкции инкриминируемых подсудимым деяний предусматривают конфискацию имущества, суд считает необходимым применить ко всем подсудимым в качестве дополнительного наказания конфискацию имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем. При этом, разрешая вопрос о применении конфискации имущества, суд исходит не только из санкций уголовного закона, и положений ст.48 УК РК, но и из требований ч.8 ст. 161 УПК РК, согласно которой в обеспечение приговора суда в части конфискации имущества арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого, в связи с чем, при установлении имущества, подлежащего конфискации, суд, с учетом обстоятельств его приобретения, определил в качестве такового вне зависимости от его регистрации на подсудимых или членов их семей, а также от приобретения в период совершения или после совершения уголовно-наказуемых правонарушений, в соответствии с актами (протоколами) описи имущества, подлежащего конфискации, имеющимися в материалах дела. Вид исправительной колонии следует назначить согласно ст. 46 УК Республики Казахстан. Гражданский иск АО HК «Астана ЭКСПО-2017» о взыскании с подсудимых Ермегияева Т.А., Туматаева А.С., Баркинхоева С.Д., Омарова М.Е., Медеуова К.У., Пирметова А.Х., Давлетбаевой М.А., Ибадильдиной У.Ш. материального ущерба в сумме 9 771 149 068 тенге 75 тыин в долевом порядке следует удовлетворить частично за вычетом суммы возмещения ущерба в ходе досудебного расследования, а также исключенной судом суммы из размера причиненного ущерба. В соответствии с ч.1 ст. 917 Гражданского кодекса РК (особенная часть) вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившем вред, в полном объеме. В судебном следствии установлен и бесспорно доказан общий размер материального ущерба, причиненного действиями подсудимых, в сумме 8 060 332 317 тенге 25 тиын. В данном случае суд учитывает, что вопрос возмещения ущерба уже решен в отношении лиц, заключивших процессуальное соглашение. Указанная сумма подлежит взысканию в пользу АО HК «Астана ЭКСПО-2017» в долевом порядке: с Ермегияева Т.А. — 5 901 445 590,75тенге (пять миллиардов девятьсот один миллион четыреста сорок пять тысяч пятьсот девяностотенге семьдесят пять тиын), с Туматаева А.С. — 3 424 483 (три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три тенге, с Баркинхоева С.Д. — 10 273 449 (десять миллионов двести семьдесят три тысячичетыреста сорок девять) тенге, с Омарова М.Е. — 1 354 506 899 (один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) тенге, с Медеуова К.У. – 395 239 947,75 тенге (триста девяносто пять миллионов двести тридцать девятьтысяч девятьсот сорок семь) тенге семьдесят пять тиын), с Пирметова А.Х. — 202 000 (двести две тысячи) тенге, с Давлетбаевой М.А. – 395 239 947,75 тенге (триста девяносто пять миллионов двести тридцать девятьтысяч девятьсот сорок семь тенге семьдесят пять тиын). В силу ч. 1 ст. 116 ГПК Республики Казахстан, с подсудимых в доход государства подлежит взысканию госпошлина в размере 3% от суммы удовлетворенного иска: с Ермегияева Т.А. — 177 313 367,72тенге (сто семьдесят семь миллионов триста тринадцать тысяч триста шестьдесятсемь тенге семьдесят два тиын), с Туматаева А.С. — 102 734,49 тенге (сто две тысячи семьсот тридцать четыре тенге сорок девять тиын), с Баркинхоева С.Д. — 308 203,47 тенге (триста восемь тысяч двести три тенге сорок семь тиын), с Омарова М.Е. — 40 365 206,97 (сорок миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести шесть тенге девяносто семь тиын), с Медеуова К.У. — 11 857 198,43тенге (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто восемь тенге сорок три тиын), с Пирметова А.Х. — 6 060 (шесть тысяч шестьдесят) тенге, с Давлетбаевой М.А. — 11 857 198,43тенге (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто восемь тенге сорок три тиын). В связи с добровольным возмещением подсудимой Ибадильдиной У.Ш. ущерба в ходе главного судебного разбирательства в удовлетворении исковых требований АО «HК «Астана ЭКСПО-2017», обращенных к ней, следует отказать. В соответствии со ст. 172 УПК РК, суд считает необходимым установить Ермегияеву Т.А., Туматаеву А.С., Баркинхоеву С.Д., Омарову М.Е., Медеуову К.У., Пирметову А.Х., Давлетбаевой М.А. срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска один месяц. Согласно ст.178 п.7 УПК РК, признавая виновными по делу нескольких подсудимых, суд определяет в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них с учетом характера вины, степени ответственности за уголовное правонарушение и имущественного положения, суд считает необходимым взыскать с подсудимых в доход государства процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в соответствии с их участием в совершении преступлений, доказательствами по которым являются те или иные судебные экспертизы. Таким образом, следует взыскать в солидарном порядке в доход государства процессуальные издержки, связанные с первым эпизодом обвинения, с подсудимых с Ермегияева Т.А., Туматаева А.С., Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У. и Адамбаева А.Х. в сумме 261 651 тенге 2 тиын; процессуальные издержки за производство судебных экспертиз, образованные по второму эпизоду обвинения, с Ермегияева Т.А., Туматаева А.С., Ибадильдиной У.Ш., Матайбекова Ш.У и Баркинхоева С.Д. в сумме 187 129 тенге 2 тиын; процессуальные издержки за производство судебных экспертиз, связанные с третьим эпизодом обвинения, с Ермегияева Т.А. и Омарова в сумме 44 184 тенге 62 тиын; процессуальные издержки за производство судебных экспертиз, связанные с четвертым эпизодом обвинения, с Ермегияева Т.А. и Омарова в сумме 63 790 тенге 66 тиын, процессуальные издержки за производство судебных экспертиз по пятому эпизоду обвинения, с подсудимых Син В.С., Пирметова А.Х. Медеуова К.У., Еремегияева Т.А. и Давлетбаевой М.А. в сумме 217 820 тенге 06 тиын. Суд также считает необходимым, руководствуясь ст.163 ч.13 УПК РК, отменить арест на недвижимое имущество Медеуова К.У., а именно квартиру по адресу: Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы улица Лесная поляна, 19-113,автомашина марки «Lexus RX 350», 2007 года выпуска, государственный номер 879 ACA 01, дата регистрации 11.01.2013 года); на недвижимое имущество Давлетбаевой М.А., а именно: индивидуальный жилой дом, мансарда, баня, жилая пристройка по адресу: город Астана район Алматы улица Есіл дом 33, кадастровые номера 21:318:071:272:33\а, 21:318:071:272, 21:318:071:272:33:а\1, 21:318:071:272:33\г1, 1:318:071:272:33\а2, дата регистрации – 18.06.2014 года (на основании договора купли-продажи от 16.06.2014 года); на недвижимое имущество супруги Ермегияева Т.А. — Ермегияевой К.Ж., а именно квартира по адресу: город Астана,проспект Женис,дом 1,квартира 40, кадастровый номер 21:319:026:1048:1:40, дата регистрации 22.06.2005 года, на недвижимое имущество Ибадильдиной У.Ш. — земельный участок по адресу: Акмолинская область Бурабайский район город Щучинск улица Заречный, 4 линия, дом 11А, кадастровый номер 01:177:009:900. При решении вопроса о конфискации имущества суд руководствуется положениями ч.2 ст. 58 УИК РК и п.27 Нормативного постановления Верховного Суда РК « О соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания от 30 апреля 1999 года, в соответствии с которыми, не подлежит конфискации имущество осужденного, указанное в Перечне имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. В соответствии с указанным Перечнем, конфискации не подлежат необходимые для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, виды имущества и предметы, принадлежащие ему на праве частной собственности или являющиеся его долей в общей собственности. В данный перечень входит жилой дом, квартира или отдельные их части. Судьбу вещественных доказательств, а также арестованного имущества следует разрешить согласно ст.48 УК РК и ст.118 УПК Республики Казахстан. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.387-393, 395- 398, 401,402 УПК РК, суд ПРИГОВОРИЛ: Адамбаева Аяна Хасеновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч.5 — ст. 367 ч. 4 УК Республики Казахстан и назначить с применением ст.55 ч.6 УК РК 7 (семь) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст. 55 ч.4 УК РК, без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью. Срок отбытия наказания исчислять с момента задержания- с 23 июня 2015 года. Меру пресечения Адамбаеву А.Х. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Баркинхоева Суламбека Джабраиловича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 176 ч. 4 п.«б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года), назначить по данной статье 7 (семь) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях сроком на 4 года. Срок наказания исчислять с момента задержания — с 17 июня 2015 года. Меру пресечения БаркинхоевуС.Д. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Медеуова Куаныша Уразбековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п.2 УК Республики Казахстан и назначить ему по данной статье 8 (восемь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 04 августа 2015 года. Меру пресечения Медеуову К.У. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Омарова Мурата Ескельдиновича признать виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ст.ст. 28 ч.5 — 189 ч.4 п. 2, 189 ч. 4 п. 2 УК Республики Казахстан и назначить по ним наказание: по ст.ст. 28 ч.5 — 189 ч. 4 п. 2 УК Республики Казахстан — 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях. по ст.189 ч. 4 п. 2 УК Республики Казахстан — 8 (восемь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях. На основании ч.3 ст. 58 УК Республики Казахстан, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Омарову М.Е. наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 30 июня 2015 года. Меру пресечения Омарову М.Е. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Син Валерия Секкиевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему по данной статье 8 (восемь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять с 28 августа 2015 года. Меру пресечения Син В.С. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Туматаева Азамата Самудиновича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5- ст.176 ч. 4 п.«б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года) и по ст.28 ч.5 — ст. 366 ч. 4 УК Республики Казахстан и назначить по ним наказание: по ст.ст. 28 ч.5- ст.176 ч. 4 п. «б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года) — 8 (восемь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях сроком на 4 года. по ст.ст. 28 ч.5 — ст. 366 ч. 4 УК Республики Казахстан — 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст.55 ч.4 УК РК, без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. На основании ч.3 ст.58 УК Республики Казахстан, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Туматаеву А.С. наказание в виде 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях сроком на 4 года. Срок наказания исчислять с 3 июня 2015 года. Меру пресечения Туматаеву А.С. в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Ибадильдину Урал Шариповну признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 367 ч. 4 УК и ст.ст. 28 ч.5- ст.176 ч. 4 п. «б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года) и назначить по ним показание: по ст.367 ч.4 УК Республики Казахстан штраф в размере пятидесятикратной суммы взятки, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст.55 ч.4 УК РК, без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. По ст.ст. 28 ч.5 — ст. 176 ч.4 п. «б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года) Казахстан и назначить с применением ст. 55 ч.4 УК РК наказание ввиде 7 (семи) лет ограничения свободы, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях сроком на 4 года. На основании ч.3 ст.58 УК Республики Казахстан, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Ибадильдиной А.Ш. наказание в виде 7 (семи) лет ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с лишением права занимать материально-ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях сроком на 4 года. Установить в отношении Ибадильдиной А.Ш. пробационный контроль сроком на семь лет, возложив исполнение обязанностей: не менять постоянное места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного. Обязать осужденнуюИбадильдину А.Ш. в десятидневный срок после вступления приговора суда в законную силу явиться в службу пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. Меру пресечения Ибадильдиной У.Ш. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Приговор районного суда №2 Есильского района г. Астаны от 22 сентября 2015 года подлежит самостоятельному исполнению. Контроль за поведением Ибадильдиной У.Ш. возложить на уполномоченный государственный орган уголовно-исполнительной системы. Матайбекова Шохана Умурзаковича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч.5- ст. 367 ч. 4 УК Республики Казахстан и назначить, с применением ст. 55 ч. 4 УК РК, наказание ввиде 5 (пяти) лет ограничения свободы, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст. 55 УК без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения прива занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. Установить в отношении Майтайбекова Ш.У. пробационный контроль сроком на 5 (пять) лет, возложив исполнение обязанностей: не менять постоянное места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного. Обязать осужденного Матайбекова Ш.У. в десятидневный срок после вступления приговора суда в законную силу явиться в службу пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. Контроль за поведением Матайбекова Ш.У. возложить на специализированный государственный орган уголовно-исполнительной системы. Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную Матайбекову Ш.У., изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с 09 июня 2016 года. Зачесть в срок наказания Матайбекову Ш.У. время содержания под домашним арестом с 10 сентября 2015 года по 09 июня 2016 года, из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день ограничения свободы. Пирметова Алишера Хабибуллаевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан, назначить наказание, с применением ст. 55 ч.4 УК РК, в виде 5 (пяти) лет ограничения свободы, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст. 55 ч.4 УК без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. Установить в отношении Пирметова А.Х.. пробационный контроль сроком на пять лет, возложив исполнение обязанностей: не менять постоянное места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного. Обязать осужденного Пирметова А.Х. в десятидневный срок после вступления приговора суда в законную силу явиться в службу пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет. Меру пресечения Пирметову А.Х. в виде залога до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Контроль за поведением Пирметова А.Х. возложить на специализированный государственный орган уголовно-исполнительной системы. По вступлении приговора в законную силу предмет залога — 1 000 000 (один миллион) тенге вернуть залогодателю Пирметову Н.Х. Срок наказания исчислять с 09 июня 2016 года. Давлетбаеву Мадину Асанбековну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч. 4 п.2 УК Республики Казахстан и назначить по данной статье, с применением ст. 55 ч.6 УК РК, 4 (четыре) года лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать материально – ответственные должности в государственных органах и коммерческих организациях с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст. 74 ч.1 УК Республики Казахстан, отсрочить Давлетбаевой М.А. исполнение наказания на пять лет с момента вступления приговора в законную силу в связи с наличием на иждивении малолетних детей: Утеновой АдииАскар?ызы 22 апреля 2007 года рождения и ?тен ?мины Ас?ар?ызы 09 марта 2011 года рождения. Меру пресечения Давлетбаевой М.А. в виде залога до вступления приговора в законную силу, оставить прежней. По вступлению приговора в законную силу, предмет залога — 1 000 000 (один миллион) тенге вернуть залогодателю Давлетбаевой М.А.. Ермегияева Талгата Амангельдиевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 366 ч. 4, 189 ч. 4 п. 2 УК Республики Казахстан и назначить по ним наказание: -по ст. 366 ч. 4 УК Республики Казахстан — 11 (одиннадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с применением ст. 55 ч. 4 УК без применения дополнительного наказания в виде пожизненного лишения прива занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. -по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК Республики Казахстан — 8 (восемь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизенным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях. На основании ч. 3 ст. 58 УК Республики Казахстан, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ермегияеву Т.А. наказание в виде 14 (четырнадцати) лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, с пожизеннным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчислять с 09 июня 2016 года. В соответствии со ст. 62 УК Республики Казахстан, время содержания под домашним арестом с 12 июня 2015 года по 08 июня 2016 года зачесть в срок наказания в виде лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы. Меру пресечения Ермегияеву Т.А. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей и взять его под стражу из зала суда. В соответствии со ст. 49 ч.2 УК Республики Казахстан внести Представление Президенту Республики Казахстан о лишении Ермегияева Талгата Амангельдиевича государственной награды — ордена «Парасат», Омарова Мурата Ескельдиновича государственной награды — ордена «??рмет». Гражданский иск АО HК «Астана ЭКСПО-2017» удовлетворить частично: взыскать в пользу АО «HК «Астана ЭКСПО-2017» в долевом порядке: с Ермегияева Т.А. 5 901 445 590,75тенге (пять миллиардов девятьсот один миллион четыреста сорок пять тысяч пятьсот девяностотенге семьдесят пять тиын), с Туматаева А.С. — 3 424 483 (три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три тенге, с Баркинхоева С.Д. — 10 273 449 (десять миллионов двести семьдесят три тысячичетыреста сорок девять) тенге, с Омарова М.Е. — 1 354 506 899 (один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) тенге, с Медеуова К.У. – 395 239 947,75 тенге (триста девяносто пять миллионов двести тридцать девятьтысяч девятьсот сорок семь) тенге семьдесят пять тиын), с Пирметова А.Х. — 202 000 (двести две тысячи) тенге, с Давлетбаевой М.А. – 395 239 947,75 тенге (триста девяносто пять миллионов двести тридцать девятьтысяч девятьсот сорок семь тенге семьдесят пять тиын). Взыскать в доход государства госпошлину в размере 3% от суммы удовлетворенного иска: с Ермегияева Т.А. — 177 313 367,72тенге (сто семьдесят семь миллионов триста тринадцать тысяч триста шестьдесятсемь тенге семьдесят два тиын), с Туматаева А.С. — 102 734,49 тенге (сто две тысячи семьсот тридцать четыре тенге сорок девять тиын), с Баркинхоева С.Д. — 308 203,47 тенге (триста восемь тысяч двести три тенге сорок семь тиын), с Омарова М.Е. — 40 365 206,97 (сорок миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести шесть тенге девяносто семь тиын), с Медеуова К.У. — 11 857 198,43тенге (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто восемь тенге сорок три тиын), с Пирметова А.Х. — 6 060 (шесть тысяч шестьдесят) тенге, с Давлетбаевой М.А. — 11 857 198,43тенге (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто восемь тенге сорок три тиын). В удовлетворении иска АО «HК «Астана ЭКСПО-2017» к Ибадильдиной У.Ш. отказать. Установить Ермегияеву Т.А., Туматаеву А.С., Баркинхоеву С.Д., Омарову М.Е., Медеуову К.У., Пирметову А.Х., Давлетбаевой М.А. срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска один месяц. Конфисковать в доход государства движимое и недвижимое имущество осужденного Ермегияева Т.А., а именно: — квартиру по адресу: жилой дом по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Митина дом 23 кв.2, кадастровый номер 20:315:023:250, 24.02.2011; — два земельных участка, расположенные по адресу: Алматинская область Райымбекский район, земельный запас Райымбекского района Алматинской области, кадастровые номера №№ 03-050-062-006, 03-050-062-007, — земельные участки, расположенные по адресу: город Астана Есильский район поселок Тельмана улица Мугалжар, кадастровые номера №№ 21-320-138-419, 21-320—138-420, 21-320-138-421 21-320-138-418, 21-320-138-417, — автомашину марки «ВАЗ 21213», 1996 года выпуска, государственный номер А 100 ЕСМ, — недвижимость, расположенную по адресу: город Астана улица Абая дом 43/1 квартира 11, кадастровый номер 21:318:027:000:43:11, — доли участия: в ТОО «Са-Бек» – 30%, ТОО «ТКМ» — 30%, ТОО «Глобус Алматы» – 50%, ТОО «ХОЗУ-Транс»–100%, ТОО «Рахат-АВТО» – 18%, ТОО «Глобус Астана» –50%, — денежные средства в сумме 680 113 тенге в АО «Народный Банк Казахстана», картсчет № KZ 136010002001290415; 5 614 долларов США в АО «АТФ Банк», картсчет KZ86826А1USDD3033557; 39 739 евро в АО «АТФБанк», картсчет №; KZ98826А1ЕURD3006711; денежные средства в сумме 13 000 ЕВРО, изъятые в ходе осмотра; — автомашину марки «Lexus-570», 2010 года выпуска, государственный номер 814 ETA 01, автомашину марки «Lexus-570» 2014 года выпуска, государственный номер 072 АС 01, автомашину марки «Mercedes-Benz500 S», 2009 года выпуска, государственный номер 991 DXA 01, автомашину марки «Мерседес Бенц S5006», 2014 года выпуска, государственный номер 020 LEA 02, автомашину марки «Mercedes-Benz S5006», 2014 года выпуска, государственный номер 037 AC 02, автомашину марки «Lexus-570», 2014 года выпуска, государственный номер 072АС01. Отменить арест на недвижимое имущество супруги Ермегияева Т.А. — Ермегияевой К.Ж., а именно на квартиру по адресу: город Астана,проспект Женис,дом 1,квартира 40, кадастровый номер 21:319:026:1048:1:40. Конфисковать в доход государстванедвижимое имущество осужденного Туматаева А.С., а именно земельный участок и садовый дом по адресу: Алматинская область Карасайский район населенный пункт Алмалыбак, дом 57, кадастровый номер 03:047:227:514, 03:047:227:514:2\А). Конфисковать в доход государства недвижимое имущество осужденного Матайбекова Ш., а именно: — земельный участок по адресу: город Алматы Ауэзовский район, кадастровый номер 20:312:064:068., — земельный участок по адресу: город Алматы Медеуский район улица Хаджи Мукана, кадастровый номер 20:315:032:383. — земельный участок, индивидуальный жилой дом по адресу: город Алматы Бостандыкский район улица Алмагуль дом 4Б, кадастровые номера 20:3 13:01 7:004, 20:313:017:004:4б\А. — земельный участок по адресу: город Астана район Алматы улица Манаса, кадастровый номер 21:3 18:084:857. — денежные средства в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», в сумме 12 332 тенге — счет № KZ799261802302814000, в сумме 154 928 тенге — счет