Три дня понадобилось судье Петропавловского городского суда Серикжану Габдуллину, чтобы полностью огласить приговор по громкому уголовному делу, состоящему из 202 томов, в отношении главы фирмы и еще 10 человек, обвинявшихся в похищении средств АО «Банк Каспийский».
Подсудимые Виталий Михеенко, Владимир Бондаренко и еще десять человек обвинялись в совершении 32 эпизодов по статьям «мошенничество в крупном размере», «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», «создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом». Общий объем причиненного банку материального ущерба оценивается в 645 миллионов тенге.
Материалы дела гласят, что Михеенко, являясь руководителем ТОО «ИмпекТрейдМаркет», производственного кооператива «Апиакт» и ряда других предприятий, организовал ОПГ и, используя инфраструктуру, принадлежащих ему предприятий, разработал преступный план, заключавшийся в хищении денежных средств у АО «Банк Каспийский». С этой целью он вступил в преступный сговор со своими работниками, а также с работниками филиала указанного банка.
Согласно материалам дела, Михеенко либо заставлял своих подчиненных брать реальные кредиты для личных целей и затем отдавать полученные деньги в кассу его предприятий, либо денежные средства фиктивно оформлялись в качестве кредитных займов на имя подставных лиц под залог якобы приобретаемых автомобилей с целью умышленного невозврата кредитов.
Как сообщила ИА «Новости-Казахстан» одна из потерпевших, Надежда Кунышева, работавшая у Михеенко, «на планерках Михеенко убедительно рассказывал о том, что предприятие испытывает временные трудности, поэтому ему нужна помощь сотрудников в оформлении кредитов, а все обязательства по их выплате предприятие возьмет на себя». Подчиненные Михеенко под угрозой увольнения подписывали договоры банковского займа и через несколько месяцев превращались в злостных неплательщиков кредитов.
По словам Кунышевой, только она в 2005-2006 годах под давлением шефа взяла в Каспийском банке кредиты в размере почти 10 миллионов тенге.
«Кроме того, в октябре 2005 года и январе-феврале 2006 года без моего ведома Михеенко зарегистрировал на мое имя четыре автомашины марки «Ниссан», две «Мазды», «Лексус», «Форд» и «БМВ». Почерковедческая экспертиза подтвердила, что заявления на регистрацию названных транспортных средств заполняла не я, техпаспорта и государственные номера на автомашины также получены другим лицом. Под залог этих иномарок в банках были оформлены кредиты», — заявила Кунышева на суде. И таких потерпевших, как Кунышева, по делу проходят 25 человек.
В качестве обвиняемого на скамье подсудимых оказался также Владимир Бондаренко. Бондаренко, отработавший в правоохранительных органах 34 года и имеющий десятки наград, в том числе правительственных, обвиняется в том, что, будучи начальником службы безопасности АО «Банк Каспийский», он заведомо и достоверно знал, что залогов, предоставляемых за кредиты Михеенко и его сообщников, либо не существует, либо они уже находятся в залоге в других банках.
«Однако Бондаренко умышленно не проводил проверок залогового имущества и выносил решения, что претензий по кредитным историям не имеется», — говорится в материалах дела.
В итоге Михеенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «мошенничество», «создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом», «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах управления коммерческих структур сроком на 2 года с конфискацией всего личного принадлежащего ему имущества в исправительной колонии общего режима.
Бондаренко назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, начальнику отдела потребительского кредитования банка, а также сотрудникам предприятия «Апиакт» суд назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком от 7 до 3 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества. Учитывая наличие всех смягчающих обстоятельств, а также второстепенную роль остальных семи подсудимых суд счел возможным назначить им наказание в виде условного осуждения сроком от 3 до 6,5 лет.
Подсудимые свою вину не признали. Михеенко заявил, что дело сфабриковано банком с целью рейдерского захвата его имущества.
«Это заказ головного офиса банка «Каспийский», в этом займе очень много залогов — залогов, которые теперь будут принадлежать банку», — заявил он.
Подсудимый Бондаренко также полностью отрицает свою причастность к мошенничеству.
«Мы будем обязательно опротестовывать, если потребуется, не остановимся даже на Верховном суде! – прокомментировала приговор дочь подсудимого Бондаренко Татьяна. — Наказывать моего отца не за что, сразу было видно, что банк это дело сфабриковал. Какая может быть вина, если заключения службы безопасности носят только рекомендательный характер? Он не имел права подписи, он не материально ответственное лицо банка, чтобы нести такое суровое наказание. На многих кредитных историях нет его подписи вообще, на других подпись в графе «против», но судом они также вменяются ему в вину. То есть подписывал, не подписывал – все равно виноват!».