Приговор в отношении Анар Мешимбаевой

14 февраля 2014 года                                                                                    г.Астана

Районный суд №2 Есильского района города Астаны в составе председательствующей Исаевой А.С. при секретаре Серикбаевой Д.С., с участием прокурора Управления прокуратуры г.Астаны Ашимова Д.К., адвоката Бейсембаевой Б.Б., представителей потерпевшего Жасузакова С.С., Айтеновой Л.М., Темирбаева А.С., Есимовой Д.Е., подсудимой Мешимбаевой А.Е., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению:

Мешимбаевой Анар Ертулевны, 18.10.1970 года рождения, уроженки ВКО, казашки, образование высшее, не замужем, проживающей по адресу: г.Астана, ул.Отырар, дом 4, кв.124, не работающей, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.176 ч.3 п.п.«б,г», 307 ч.3 УК РК, находящейся под арестом с 06.02.2013 года, копию обвинительного заключения получившей,

УСТАНОВИЛ :

Мешимбаева А.Е. постановлением Правительства РК от 28.02.2007 года №154 была назначена на должность Председателя Агентства РК по статистике (далее — Агентство).

Занимая вышеуказанную должность, Мешимбаева А.Е. обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном органе и в соответствии с Положением об Агентстве, утверждённым постановлением Правительства РК от 31.12.2004 года №1460, осуществляла общее руководство Агентством:

несла персональную ответственность за работу Агентства;

вырабатывала предложения по формированию политики в отраслях (сферах) государственного управления, находящихся в ведении Агентства;

определяла полномочия своих заместителей;

в пределах компетенции Агентства принимала нормативные правовые акты;

представляла Агентство в Парламенте РК, иных государственных органах и организациях;

утверждала стратегические и программные документы Агентства;

утверждала регламент Агентства, а также регламенты и стандарты оказания государственных услуг;

принимала решения по другим вопросам, отнесённым к её компетенции.

Мешимбаева А.Е., являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, действуя противоправно, из корыстной заинтересованности, в группе лиц по предварительному сговору, используя свои служебные полномочия вопреки интересам государства и возложенных на неё функциональных обязанностей, с целью хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для проведения национальной переписи населения Казахстана в период 2008-2009г.г., умышленно совершила тяжкое коррупционное преступление при следующих обстоятельствах.

28 ноября 2007 года постановлением Правительства РК №1138 «О национальной переписи населения Республики Казахстан в 2009 году» утверждён план мероприятий проведения национальной переписи населения РК, согласно которому сумма предполагаемых расходов на изготовление, тиражирование и рассылку переписной документации в 2008 году составила 1 млрд. 720 млн. 151 тыс. тенге.

В период 2008 года другое лицо, состоящее в дружеских отношениях с Мешимбаевой А.Е., узнал от последней о проведении Агентством конкурса по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения Казахстана.

Заведомо зная о том, что размер денежных средств, выделенных государством для закупа услуг по изготовлению переписного инструментария, значительно превышает стоимость фактических затрат и располагая сведениями относительно стоимости услуг, связанных с изготовлением полиграфической продукции на территории РФ, Мешимбаева А.Е. и другое лицо, задавшись целью извлечения дохода и личного обогащения в крупном размере путем совершения преступления, разработали план, направленный на хищение денежных средств Агентства в крупном размере, путём растраты в пользу третьих лиц.

В соответствии с приказом председателя Агентства Мешимбаевой А.Е. от 25.06.2008 года №113, в целях реализации республиканского бюджета на 2008 год по бюджетной программе 006 «Проведение национальной переписи» по государственным закупкам услуг по изготовлению переписной документации, заместитель председателя Агентства Баянов Н.Н. утвержден в состав конкурсной комиссии в качестве её председателя.

Создавая условия для совершения хищения вверенного ей чужого имущества, Мешимбаева А.Е. решила использовать в качестве соучастников совершения преступления своих заместителей Баянова Н.Н. и Мендыбаева Б.К., также обладающих правомочиями в сфере распоряжения денежными средствами Агентства, при этом осознавая, что для беспрепятственной реализации преступного плана необходимо участие последних, предложила им соучастие в совершении преступления, пообещав материальное вознаграждение.

Баянов Н.Н. и Мендыбаев Б.К., из корыстных побуждений согласились с предложенным Мешимбаевой А.Е. распределением преступных ролей и планом совершения преступления, дав своё согласие на соучастие в совершении указанного преступления совместно с ней и другими лицами.

Заранее объединившись для совершения преступления, Мешимбаева А.Е., другое лицо, Баянов Н.Н. и Мендыбаев Б.К. определили, что совершение преступления будет осуществляться на территории РК, при этом, договорившись, что период окончания своей преступной деятельности будет зависеть от сложившихся условий и суммы похищенных денежных средств.

Выступая организаторами совершения преступления, Мешимбаева А.Е. и другое лицо распределили преступные роли между соучастниками следующим образом:

другое лицо выполняет роль организатора, то есть лица, которое организует совершение преступления и руководит его исполнением, а именно: совместно с Мешимбаевой А.Е. разрабатывает план совершения преступления; осуществляет приискание соучастников совершения преступления; договаривается с генеральным директором ЗАО «Типография Взлёт», г.Санкт-Петербург РФ, Давыдовым А. об изготовлении переписных бланков; договаривается с руководителями различных юридических лиц, зарегистрированных на территории РК, о перечислении через расчётные счета их предприятий денежных средств Агентства для их обналичивания; осуществляет контроль за движением денежных средств Агентства; контролирует поставку переписных бланков с ЗАО «Типография Взлёт» в региональные подразделения Агентства; чётко согласовывает все свои действия с Мешимбаевой А.Е.; совместно с Мешимбаевой А.Е. распределяет незаконно добытые денежные средства между соучастниками преступления в зависимости от суммы похищенного и исполненной соучастником преступной роли в совершенном преступлении;

Мешимбаева А.Е. выполняет роль организатора и соисполнителя, то есть лица, которое организует совершение преступления, руководит его исполнением, а также непосредственно участвует в совершении преступления совместно с другими соучастниками, а именно: совместно с другим лицом разрабатывает план совершения преступления; осуществляет общее руководство членами преступной группы; создаёт условия для совершения преступления и в целях устранения препятствий отстраняет ответственного секретаря Агентства Шокаманова Ю.К. от принятия им решений, связанных с организацией и проведением государственных закупок; осуществляет приискание соучастников совершения преступления и склоняет к соучастию в качестве исполнителя — Баянова Н.Н., пособника — Мендыбаева Б.К.; даёт указания Баянову Н.Н. и Мендыбаеву Б.К. о максимальном завышении стоимости затрат, предназначенных для изготовления переписного инструментария в целях увеличения предполагаемой к хищению суммы; склоняет к соучастию в совершении преступления учредителя ТОО «Фирма Киiк» Туржанова С.А. для использования его юридического лица в реализации преступного плана; даёт указание Баянову Н.Н. и Мендыбаеву Б.К. об обеспечении победы в конкурсе ТОО «Фирма Киiк»; даёт указание Баянову Н.Н. о неофициальном командировании работника Агентства Сегизбаева Р.Р. в г.Санкт-Петербург в ЗАО «Типография Взлёт» для проверки качества переписных бланков; даёт указание Баянову Н.Н. о незаконном продлении срока поставки переписного инструментария без применения штрафных санкций, подписании сводного акта оказания услуг при отсутствии фактической поставки переписных бланков и оплате бухгалтерией Агентства денежных средств, предполагаемых к хищению, путём растраты в пользу ТОО «Фирма Киiк»; чётко согласовывает все свои действия с другим лицом; совместно с последним распределяет незаконно добытые денежные средства между соучастниками преступления в зависимости от суммы похищенного и исполненной соучастником преступной роли в совершенном преступлении;

Баянов Н.Н. выполняет роль исполнителя, то есть лица, которое непосредственно совершает преступление совместно с другими соучастниками, а именно: являясь заместителем председателя Агентства – лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя своё служебное положение, незаконно утверждает расчёт стоимости изготовления переписного бланка, увеличенный с 7 до 17 тенге; незаконно обеспечивает победу ТОО «Фирма Киiк» в конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения; по указанию Мешимбаевой А.Е. неофициально командирует работника Агентства Сегизбаева Р.Р. в г.Санкт-Петербург в ЗАО «Типография «Взлёт» для проверки качества переписных бланков; по указаниям Мешимбаевой А.Е. незаконно продлевает срок поставки переписных бланков без применения штрафных санкций, подписывает сводный акт оказания услуг, при отсутствии фактической поставки переписных бланков даёт письменное указание бухгалтерии Агентства об оплате денежных средств; согласовывает схему оплаты и поставки бланков с Российской Федерации с Мешимбаевой А.Е. и другим лицом;

Мендыбаев Б.К. выполняет роль пособника, то есть лица, которое содействует совершению преступления, а именно: являясь заместителем председателя Агентства – лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя своё служебное положение, по указанию Мешимбаевой А.Е. незаконно усложняет техническую спецификацию путем включения в перечень услуг поставщика — работы по разработке вида, состава и структуры переписных бланков, заведомо зная, что данные работы ранее выполнены компанией «ABBYY» г.Москва;

Туржанов С.А. выполняет роль пособника, то есть лица, которое содействует совершению преступления, а именно: заведомо зная о том, что ТОО «Фирма Киiк» фактически не способно самостоятельно, в требуемые сроки и в полном объёме оказать услуги по изготовлению переписного инструментария, даёт генеральному директору ТОО «Фирма Киiк» Нисанову А.С. и его заместителю Самойленко О.В. указание об участии в конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения по всем лотам; по указанию другого лица заключает договор с ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и перечисляет с расчётного счёта ТОО «Фирма Киiк» денежные средства Агентства в сумме 999 млн. 704 тыс. 313 тенге на расчётный счёт ТОО «МасСеntre Kazakhstan» для выполнения услуг по изготовлению переписного инструментария; выезжает в г.Санкт-Петербург в ЗАО «Типография Взлёт» и осуществляет контроль за изготовлением переписных бланков; даёт указание Самойленко О.В. о согласовании всех действий по участию в конкурсе, изготовлению переписных бланков и перечислении денежных средств с Баяновым Н.Н. и другим лицом.

Таким образом, Мешимбаева А., другое лицо, Баянов Н., Мендыбаев Б. и Туржанов С., заранее договорившись о совместном совершении преступления, распределив между собой роли каждого в его совершении, вступили в предварительный сговор, после чего, действуя с прямым умыслом, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления тяжких последствий и желая их наступления, реализовали задуманный преступный план при следующих обстоятельствах.

Летом 2008 года директор Департамента по демографической и социальной статистике Агентства Касенова А.К. и эксперт указанного Департамента Айдарбекова Ж.А., в ходе разработки методологических положений проведения переписи населения уменьшили количество переписных бланков, необходимых для переписи населения и стоимость их изготовления до 448 млн. 118 тыс. тенге, определив стоимость изготовления одного переписного бланка 7 тенге, о чём был составлен расчёт стоимости издания переписных бланков в разрезе областей, утверждённый Баяновым Н. 1 июля 2008 года.

Узнав об этом, Мешимбаева А.Е., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Агентства в крупном размере, находясь в здании Агентства, расположенном по адресу: г.Астана, Дом министерств, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, в целях увеличения суммы хищения денежных средств, дала указание Баянову Н.Н. и Мендыбаеву Б.К. изменить расчёт стоимости издания переписных бланков с 7 до 17 тенге, увеличив тем самым общую стоимость услуг по изготовлению переписного инструментария.

В целях обоснования увеличения затрат поставщика, Мешимбаева А.Е. дала указание Мендыбаеву Б.К. разработать техническую спецификацию конкурсной документации, включив в неё сведения о необходимости выполнения поставщиком работ по разработке внешнего вида бланков, ранее выполненных сотрудниками Агентства и Московской компанией «ABBYY».

Мендыбаев Б.К., являясь пособником совершения преступления, действуя по указанию Мешимбаевой А.Е., в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Агентства путём растраты в пользу третьих лиц, составил увеличенный расчёт стоимости издания переписных листов в разрезе областей, и в целях обоснования увеличения затрат, умышленно указал в технической спецификации о необходимости выполнения поставщиком работ по разработке внешнего вида переписных бланков, заведомо зная о том, что форма, содержание и вид переписных бланков уже были разработаны работниками Агентства совместно со специалистами Московской компании «ABBYY».

При этом, Мендыбаев Б.К. незаконно включил в техническую спецификацию конкурсной документации сведения о необходимости выполнения поставщиком уже фактически выполненных работ.

15 сентября 2008 года Баянов Н.Н., являясь исполнителем совершения преступления, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Агентства в крупном размере путём растраты в пользу третьих лиц, находясь в здании Агентства, утвердил расчёт с необоснованно завышенной стоимостью издания переписных листов в разрезе областей на общую сумму 1 млрд. 31 млн. 384 тыс. тенге (по 17 тенге за бланк).

17 сентября 2008 года Агентством объявлено о проведении конкурса по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения. Сумма, выделенная для данного конкурса, составила 1 144 666 000 тенге, из них: лоты №№1-16 (комплекты переписных бланков для территориальных Департаментов статистики) – 1 031 384 000 тенге; лоты №№17 (комплекты инструкций для территориальных Департаментов статистики) – 93 356 000 тенге и лоты №№33-48 (комплекты записных книжек для территориальных Департаментов статистики) – 19 926 000 тенге.

В свою очередь другое лицо, являясь организатором совершения преступления, создавая условия для реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Агентства путём растраты, в сентябре 2008 года познакомился с генеральным директором ЗАО «Типография «Взлёт» г.Санкт-Петербург Давыдовым А.Ю., определив данную типографию, как будущего изготовителя переписных бланков (лоты №№1-16) независимо от результатов конкурса по государственным закупкам.

В начале октября 2008 года Мешимбаева А.Е., являясь организатором и исполнителем совершения преступления, следуя ранее разработанному совместно с другим лицом преступному плану, встретившись с учредителем ТОО «Фирма Киiк» г.Алматы Туржановым С.А., предложила последнему соучастие в совершении преступления в роли пособника, пообещав за это материальное вознаграждение.

Туржанов С., из корыстных побуждений согласился с предложенной Мешимбаевой А. преступной ролью, дав своё согласие на соучастие в совершении преступления совместно с другими лицами, о чём Мешимбаева А. уведомила другое лицо и председателя конкурсной комиссии Баянова Н.

Будучи вовлеченным в совершение запланированного преступления Туржанов С.А., являясь единственным учредителем ТОО «Фирма Киiк», в соответствии со ст.5.1 Устава являясь высшим органом товарищества, достоверно зная, о том, что ТОО «Фирма Киiк» фактически не способно в требуемые сроки, самостоятельно и в полном объёме оказать услуги по изготовлению переписного инструментария, дал указание генеральному директору ТОО Нисанову А.С. и его заместителю Самойленко О.В. подготовить и подать заявку на участие в открытом конкурсе по всем 48 лотам.

В октябре 2008 года Баянов Н.Н., являясь исполнителем совершения преступления, посредством телефонных переговоров и личных встреч с Самойленко О.В., оказывал ей содействие в подготовке конкурсной документации ТОО «Фирма Киiк» для участия и обеспечения его победы в конкурсе.

20 октября 2008 года конкурсная документация ТОО «Фирма Киiк», подготовленная по согласованию с Баяновым Н., представлена Самойленко О. в Агентство.

В этот же день конкурсной комиссией Агентства под председательством Баянова Н.Н. произведено вскрытие 14 конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в открытом конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения, в числе которых имелись заявки ТОО «Фирма Киiк» (лоты №№1-48) и ЗАО «Типография «Взлёт» (лоты №№1-16).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного чужого имущества путем растраты, действуя по указанию Мешимбаевой А., в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и предварительной договоренностью с Туржановым С., Баянов Н.Н. умышленно, используя своё служебное положение, являясь председателем конкурсной комиссии, заведомо зная, что ТОО «Фирма Киiк» представило конкурсную заявку, не соответствующую квалификационным требованиям, оказал ему содействие, посредством которого ТОО «Фирма Киiк» единолично допущено к участию в конкурсе по лотам №№1-48, о чём 3 ноября 2008 года составлен протокол о допуске к участию в открытом конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения и об итогах конкурса.

03.11.2008 года Мешимбаева А., заведомо зная, что допущенное к участию в конкурсе ТОО «Фирма Киiк» не способно и фактически не будет самостоятельно изготавливать переписные бланки, своим приказом за №180 признала открытый конкурс по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения несостоявшимся и указала осуществить закупки услуг способом из одного источника, т.е. у ТОО «Фирма Киiк».

В это же время организатор преступления – другое лицо, действуя с целью хищения денежных средств Агентства в крупном размере, договорился с генеральным директором ЗАО «Типография «Взлёт» Давыдовым А.Ю. об изготовлении всех переписных бланков в количестве 60 млн. штук за 183 млн. 326 тыс. тенге, о чём сообщил Мешимбаевой А., Баянову Н., Туржанову С. и другим соучастникам совершения преступления. Одновременно другое лицо договорился с директором ТОО «Экспресс-Строй НС» Царегородцевым Д.Н . об использовании банковского счёта данного предприятия для перечисления денежных средств с целью их незаконного обналичивания.

5 ноября 2008 года Баянов Н.Н., используя своё служебное положение, создавая условия для хищения вверенного чужого имущества в крупном размере, путём растраты в пользу ТОО «Фирма Киiк», осознавая наступление тяжких последствий, заведомо зная о том, что изготовление переписных бланков будет осуществляться ЗАО «Типография «Взлёт», и что ценовое предложение ТОО «Фирма Киiк» составляет 913 млн. 668 тыс. 149 тенге, направил официальное приглашение за исх.№03-03/1467-и в адрес ТОО «Фирма Киiк» об участии в государственных закупках услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения способом из одного источника на сумму 1 млрд. 144 млн. 666 тыс. тенге,

Получив официальное согласие от ТОО «Фирма Киiк» о выполнении работ по изготовлению переписного инструментария, Баянов Н.Н., с целью сокрытия факта изготовления переписных бланков работниками ЗАО «Типография «Взлёт», по указанию Мешимбаевой А.Е. 14.11.2008г. неофициально отправил в г.Санкт-Петербург главного эксперта Агентства Сегизбаева Р.Р. для проверки качества печатаемых бланков переписи, тем самым заведомо осознавая противоправность и незаконность заключения договора о государственных закупках с ТОО «Фирма Киiк».

В соответствии с решением протокола и приказом Агентства от 03.11.2008 года, 17.11.2008 года между Агентством и ТОО «Фирма Киiк» заключён договор №119 о государственных закупках способом из одного источника на изготовление переписного инструментария для национальной переписи населения на сумму 1 млрд. 144 млн. 666 тыс. тенге.

Во исполнение обязательств по указанному договору 18.11.2008 года Агентством на расчётный счёт ТОО «Фирма Киiк» в Алматинском филиале АО «Банк Центр Кредит» перечислен авансовый платёж в сумме 343 млн. 399 тыс. 800 тенге.

Продолжая совершение хищения чужого имущества, действуя согласно предварительной договоренности с Мешимбаевой А., Баяновым Н., Мендыбаевым Б. и Туржановым С., в соответствии с заранее распределенными преступными ролями другое лицо, являясь организатором совершения преступления, с целью создания видимости исполнения обязательств по условиям договора №119 от 17.11.2008 г., договорился с директором ТОО «МасСеntre Kazakhstan» Амирхановым Е.А. о заключении договора об оказании услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения с ТОО «Фирма Киiк», при этом, не поставив в известность Амирханова Е.А. относительно своих противоправных целей.

Туржанов С.А., являясь пособником совершения преступления, следуя ранее разработанному Мешимбаевой А.Е. и другим лицом преступному плану, направленному на хищение денежных средств Агентства путём растраты в пользу ТОО «Фирма Киiк», дал указание Самойленко О.В. об оформлении вышеуказанного договора с ТОО «МасСеntre Kazakhstan».

22 ноября 2008 года между ТОО «Фирма Киiк» и ТОО «МасСеntre Kazakhstan» незаконно заключён договор №193 на изготовление переписного инструментария для национальной переписи населения по бюджетной программе 006 «Проведение национальной переписи» на сумму 999 млн. 704 тыс. 313 тенге.

26 ноября 2008 года Амирханов Е.А. по просьбе другого лица, не выполняя каких-либо работ по договору №193 от 22.11.2008 г., заключил с ТОО «Экспресс-Строй НС» в лице директора Царегородцева Д.Н. договор №01/081126 об оказании услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения, транспортировке и таможенной очистке на сумму 980 млн. 433 тыс. 623 тенге.

28 ноября 2008 года Царегородцев Д., действуя по указанию другого лица, создавая видимость исполнения обязательств по условиям договора №01/081126, но не выполняя каких-либо работ по нему, заключил с ТОО «Транзит Экспресс Евразия» в лице директора Бижанова С.М., договор поставки переписных бланков №28/11-2008 на сумму 259 млн. 120 тыс. тенге.

При этом, другое лицо предварительно договорился с генеральным директором ЗАО «Типография Взлёт» Давыдовым А. о необходимости заключения договора №193 от 17.11.2008 года с ТОО «Транзит Экспресс Евразия» на осуществление вывоза переписных бланков с территории Российской Федерации на территорию РК на сумму 183 326 100 тенге.

Согласно разработанному другим лицом и Мешимбаевой А.Е. преступному плану, с целью завуалирования преступной схемы хищения чужого имущества, денежные средства Агентства перечислены через расчетные счета ряда юридических лиц в следующем порядке.

1 декабря 2008 года во исполнение обязательств по договору №193 от 22.11.2008 года ТОО «Фирма Киiк» на расчётный счёт ТОО «МасСеntre Kazakhstan» в Алматинском филиале АО «Эксимбанк Казахстан» перечислены денежные средства в сумме 269 млн. 191 тыс. 222 тенге.

В период с 3 по 15 декабря 2008 года по договору №01/081126 от 26.11.2008 года ТОО «МасСеntre Kazakhstan» на расчётный счёт ТОО «Экспресс-Строй НС» в Астанинском филиале АО «Банк Центр Кредит» перечислены денежные средства в сумме 240 млн. тенге.

В период с 4 по 19 декабря 2008 года по договору №28/11-2008 от 28.11.2008 года ТОО «Экспресс-Строй НС» на расчётный счёт ТОО «Транзит Экспресс Евразия» перечислены денежные средства в сумме 237 120 000 тг.

9 и 10 декабря 2008 года по договору №193 от 17.11.2008 года ТОО «Транзит Экспресс Евразия» на транзитный банковский счёт ЗАО «Типография «Взлёт» перечислены денежные средства в сумме 183 млн. 326 тыс. 100 тенге. Тем самым, ЗАО «Типография «Взлёт» была полностью оплачена сумма за изготовление переписных бланков.

В период с 18 по 25 декабря 2008 года ТОО «Транзит Экспресс Евразия» за доставку переписных бланков из г.Санкт-Петербург до территориальных департаментов Агентства перечислено 33 470 215 тенге на расчётные счета ТОО «ТГС 2000», ИП Булдаков С.Е. и ТОО «TJS-express».

18 декабря 2008 года Баянов Н.Н., действуя в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, используя своё служебное положение, в нарушение ст.39 Закона РК «О государственных закупках» и пунктов 4.1, 7.1 Договора №119 от 17.11.2008г. с ТОО «Фирма Киiк», подписал дополнительное соглашение к Договору, согласно которому последнему незаконно продлён срок оказания услуг до 25.12.2008 года, без взыскания штрафных санкций за просрочку сроков исполнения договора.

25 декабря 2008 года Баянов Н.Н., продолжая хищение денежных средств Агентства в форме растраты, являясь исполнителем совершения преступления, действуя по указанию Мешимбаевой А. и в составе группы лиц с другим лицом, Мендыбаевым Б. и Туржановым С., в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, используя своё служебное положение вопреки интересам государства, заведомо осознавая, что его преступные действия повлекут тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в крупном размере и, желая этого, подписал официальный документ – сводный акт об оказании услуг ТОО «Фирма Киiк» на сумму 1 млрд. 144 млн. 666 тыс. тенге, содержащий заведомо ложные сведения относительно поставки переписного инструментария в Агентство от ТОО «Фирма Киiк».

Во исполнение обязательств по договору №119 от 17.11.2008 года и согласно сводному акту об оказании услуг ТОО «Фирма Киiк», содержащему заведомо ложные сведения относительно поставки переписного инструментария, Агентством на расчётный счёт ТОО «Фирма Киiк» по счёту к оплате №6061001/08-1288 от 25.12.2008 года перечислены денежные средства в сумме 801 млн. 266 тыс. 200 тенге.

Согласно разработанному Мешимбаевой А.Е. и другим лицом преступному плану, с целью завуалирования преступной схемы безвозмездного хищения чужого имущества, денежные средства Агентства, перечислены через расчетные счета ряда юридических лиц в следующем порядке:

В период с 22 января по 17 февраля 2009 года ТОО «Фирма Киiк» на основании договора №193 от 22.11.2008г. на расчётный счёт ТОО «МасСеntre Kazakhstan» перечислены денежные средства в сумме 730 513 091 тенге.

Денежные средства в сумме 144 961 687 тенге ТОО «Фирма Киiк» использовало для исполнения обязательств по договору №119 от 17.11.2008 года по лотам №№17-48 (комплекты инструкций и записных книжек).

В период с 24.12.2008 года по 15.04.2009 года ТОО «МасСеntre Kazakhstan» на основании договора №01/081126 от 26.11.2008 года на расчётный счёт ТОО «Экспресс-Строй НС» перечислены денежные средства в сумме 540 млн. 433 тыс. 623 тенге.

Далее, Царегородцев Д., действуя по указанию другого лица, с целью незаконного обналичивания денежных средств Агентства, находясь в г.Астана, обратился к ранее знакомому жителю г.Астаны Жульдикову В.Г. с просьбой об оказании содействия в обналичивании денежных средств от ТОО «Экспресс-Строй НС».

В свою очередь Жульдиков В. обратился к ранее знакомому жителю г.Петропавловск Устинову И.Ю., оказывающему услуги по обналичиванию денежных средств со счетов лжепредприятий ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «ПраймРегион» в филиале АО «БТА Банк» г.Петропавловск, с просьбой обналичивания денег, поступающих на расчетные счета указанных лжепредприятий с расчетного счета ТОО «Экспресс-Строй НС».

В период с 9 декабря 2008 года по 16 апреля 2009 года Царегородцев Д.Н., действуя по указанию другого лица, на основании фиктивных договоров перечислил с расчетного счета ТОО «Экспресс-Строй НС» на расчётные счета лжепредприятий ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «ПраймРегион» денежные средства в сумме 497 млн. 819 тыс. 279 тенге.

В этот же период времени Устинов И., находясь в г.Петропавловск, обналичил с расчетных счетов лжепредприятий ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «ПраймРегион» денежные средства в сумме 449 млн. 718 тыс. тенге по мере поступления их с расчетного счета ТОО «Экспресс-Строй НС», которые передал Жульдикову В. в г.Астана.

Жульдиков В., находясь в г.Астана, в период с 9 декабря 2008 года по 27 апреля 2009 года передал Царегородцеву Д. полученные от Устинова И. похищенные денежные средства Агентства в сумме 449 млн. 718 тыс. тенге.

Царегородцев Д. полученные от Жульдикова В. обналиченные денежные средства Агентства в сумме 449 млн. 718 тыс. тенге передал другому лицу, который в последующем использовал их вместе с Мешимбаевой А.Е. и другими соучастниками хищения по их собственному усмотрению.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы №1784 от 19 июня 2009 года, фактически затраченная сумма денежных средств, использованная на цели, связанные с закупом услуг на изготовление переписного инструментария для национальной переписи населения составляет 386 416 591 тенге, а сумма материального ущерба, причинённого Агентству в результате хищения денежных средств, выделенных на закуп услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения составляет 758 249 409 тенге.

В результате преступных действий Мешимбаевой А. по предварительному сговору в группе лиц с другим лицом, Баяновым Н., Мендыбаевым Б. и Туржановым С. государству в лице Агентства причинён ущерб в крупном размере.

Кроме того, Мешимбаева А.Е., являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, действуя противоправно, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, в период 2008 года совершила тяжкое коррупционное преступление при следующих обстоятельствах.

В период 2007-2008г.г. другое лицо, используя сложившиеся ранее дружеские отношения с Мешимбаевой А.Е. и знакомство с директором ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «Enter Unit» г.Алматы Амирхановым Е.А., с целью личного материального обогащения, осуществлял от лица указанных предприятий деятельность по оказанию услуг и поставке товаров для Агентства.

Весной-летом 2008 года руководством Агентства было принято решение о закупке новой серверной комнаты с системой охлаждения, из денежных средств в сумме 12 735 000 тенге, сэкономленных по программе 006 «Проведение национальной переписи населения».

Мешимбаева А.Е., заведомо зная о том, что согласно Закону РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III, процедура государственных закупок должна основываться на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, гласности и прозрачности процесса государственных закупок, дала директору Департамента информационных технологий Агентства Алимкулову С.М. указание о подготовке технической спецификации к конкурсной документации на основании технической спецификации, разработанной другим лицом, представлявшего интересы ТОО «Enter Unit».

Приказом ответственного секретаря Агентства Шокаманова Ю.К. от 17.09.2008 года за №155, принято решение о проведении конкурса по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования и утверждён состав конкурсной комиссии. Приказом от 08.10.2008 года утверждена конкурсная документация.

Заявка на участие в конкурсе была подана только ТОО «Enter Unit», в связи с чем, согласно протоколу по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования от 10.11.2008 года, конкурс признан несостоявшимся ввиду предоставления к конкурсу менее двух заявок.

На основании приказа ответственного секретаря Агентства Шокаманова Ю.К. от 10.11.2008 года №184, принято решение о проведении государственных закупок кондиционеров для серверного оборудования способом из одного источника.

По итогам проведённых процедур между Агентством и ТОО «Enter-Unit» заключен договор №120 о государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования, на общую сумму 12 735 000 тенге (далее – договор). Предметом договора согласно прилагаемой к нему технической спецификации явилась поставка двух внутренних и наружных блоков прецизионных кондиционеров, их монтаж и пуско-наладочные работы, а также оборудование согласно комплексному решению «SMART SHELTER» серверной комнаты «под ключ». Срок поставки товара и услуг согласно договору — до 18.12.2008 года. Оплата товара и услуг должна быть произведена за счет средств республиканского бюджета по бюджетной программе 006 «Проведение национальной переписи органов государственной статистики» по специфике 411 «Приобретение товаров, относящихся к основным средствам» на общую сумму 12 735 000 тенге.

25.11.2008 года Агентством в соответствии с условиями договора произведена предварительная оплата в размере 50% от суммы договора в размере 6 367 500 тенге.

10.12.2008 года ТОО «Enter-Unit» были поставлены внутренние и наружные блоки прецизионных кондиционеров Liebert-Hiross Himod S23UA и Liebert-Hiross Himod HCE42 в количестве 2-х штук согласно приложению №1 к договору. Однако не были поставлены и выполнены нижеследующие товары и услуги, указанные в приложении №2 (технической спецификации), являющейся неотъемлемой частью договора.

О невыполнении поставщиком ТОО «Enter-Unit» до конца указанных обязательств по договору Алимкуловым С. было доложено Мешимбаевой А.

Однако, Мешимбаева А.Е., заведомо зная о том, что поставщиком ТОО «Enter-Unit» не выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и инсталляции кондиционеров, используя свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица и представляемого им ТОО «Enter-Unit», дала Алимкулову С.М. указание о подготовке и подписании акта приёма-передачи между Агентством и указанным поставщиком.

10.12.2008 года Алимкулов С.М., также заведомо зная о том, что ТОО «Enter-Unit» не выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и инсталляции кондиционеров, подписал, а ответственный секретарь Агентства Шокаманов Ю. утвердил акт выполненных работ, из которого следовало, что оборудование «передано в соответствии с Технической спецификацией, полностью работоспособное, неиспользованное и отвечающее ГОСТам РК по данному виду оборудования. Заказчик претензий не имеет», что фактически не соответствовало действительности.

На основании данного акта оставшаяся сумма в размере 6 367 500 тенге Агентством была оплачена ТОО «Enter-Unit» платежным поручением от 19.12.2008 года №6061001/08-1228 через АО «Эксимбанк Казахстана».

Таким образом, Агентством была полностью оплачена вся сумма договора в размере 12 735 000 тенге.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы №2723 от 16.10.2009 года, рыночная стоимость поставленных двух комплектов прецизионных кондиционеров составляет 9 211 486 тенге.

В результате, действиями Мешимбаевой А.Е. государству в лице Агентства нанесен ущерб в размере 3 523 514 тенге (12 735 000 — 9 211 486).

Тем самым, Мешимбаева А.Е., являясь руководителем государственного органа, действуя в интересах другого лица и представляемого им ТОО «Enter-Unit», в целях извлечения выгоды для другого лица, используя свои служебные полномочия, пролоббировала интересы указанного юридического лица при подготовке и проведении конкурса по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования, а затем при подписании акта выполненных работ и оплате, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Допрошенная в суде подсудимая Мешимбаева А.Е. вину в содеянном не признала полностью и показала, что не является организатором хищения бюджетных средств, выделяемых Агентству. Стоимость бланков была утверждена в 2007 году. В проведение конкурсов по гос.закупкам не вмешивалась. Конкурсная комиссия сами выбрали ТОО «Фирма Киiк» победителем по переписным бланкам. Она подписала приказ о признании конкурса несостоявшимся потому, что ответственный секретарь Шокаманов был в отъезде. С Туржановым знакома по его работе в палате предпринимателей, он к ней в Агентство по вопросам гос.закупок не приходил. Позже когда ТОО «Фирма Киiк» выиграло конкурс по переписным бланкам, ей сотрудники Агентства сообщили, что данная фирма не справится с объемом работы, и в Казахстане нет нужного количества бумаги. В связи с этим, она обратилась за помощью к своему другу – бизнесмену из России Шмерлинг С.Д., по поставке бумаги. Продление сроков выполнения договора ТОО «Фирма Киiк» по поставке бланков, с ней не согласовывалось. О служебной командировке в ноябре 2008 года сотрудника Сегизбаева Р.Р. в г.Санкт-Петербург в ЗАО «Типография Взлет» ничего пояснить не может, так как не знала, что он выезжал в г.Санкт-Петербург. О наличии обнальных компаний она не знала, думала есть договор между ТОО «Фирма Киiк» и ЗАО «Типография Взлет».

По второму эпизоду — сумма в размере 12 миллионов была выделена только лишь на сами кондиционеры, приобретение комнаты не планировалось, договорные обязательства предприятием ТОО «Enter Unit» выполнены в полном объеме. О том, что Шмерлинг С. имел отношение к данному конкурсу узнала от сотрудника Агентства Алимкулова С.М. По данному конкурсу какой-либо ущерб государству не нанесен.

О том, что близкие ей люди используют ее служебное положение, она не знала.

В соответствии с ч.2 ст.115 УПК РК, фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения дела, устанавливаются: показаниями обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами процессуальных действий и иными документами.

Факт совершения Мешимбаевой А.Е. хищения путем растраты чужого имущества, вверенного виновной, уполномоченной на выполнение государственных функций, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, использования будучи лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, достоверно установлен в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также материалами уголовного дела.

Так, представитель потерпевшего Темирбаев А.С. в судебном заседании пояснил, что постановлением Правительства был объявлен конкурс, были выделены денежные средства на сумму 1.720.151.000 тенге, после сумма была уменьшена до 1.144.666.000 тенге. Был проведен конкурс, поданы заявки типографий, 14 конвертов поступило. После Мешимбаева А.Е. отклонила конкурс. Изначально была утверждена сумма — 7 тенге за 1 бланк, в ходе подготовки к переписи сумма была пересмотрена и увеличена до 17 тенге. 17.11.2008г. конкурс не состоялся, ТОО «Фирма Киік» участвовало и подтвердило свое согласие на сумму 1.144.666.000 тенге. Баянов Н.Н. непосредственно курировал вопросы по организации конкурса. Окончательная сумма по изготовлению бланка составила 801.266.200 тенге. Бланки были изготовлены в ЗАО «Типография Взлет». С учетом приговора в отношении Мендыбаева, Баянова, где подавали иск по материальному ущербу, по возврату ущерба в бюджет, просит суд взыскать с виновных лиц в солидарном порядке – 558 249 409 тенге.

ЭПИЗОД ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЗАКУПА УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕРЕПИСНЫХ БЛАНКОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Допрошенный в суде свидетель Шокаманов Ю.К. пояснил, что в 2007 году он был назначен Ответственным секретарем Агентства РК по статистике. В целях проведения конкурса по изготовлению переписного инструментария Департаментом демографической и социальной статистики была подготовлена конкурсная документация, которая была им утверждена. Конкурсная документация была подготовлена департаментом демографической и социальной статистики под руководством директора Касеновой. Вопросы составлялись Департаментом и демографической и социальной статистики, а форма бланков была отработана заместителем Председателя Мендыбаевым Б. 20 октября 2008 года Агентством РК по статистике проведен открытый конкурс по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения. По итогам конкурса 3 ноября 2008 года конкурсной комиссией под председательством заместителя председателя Агентства РК по статистике Баянова Н.Н. из 14 заявок потенциальных поставщиков 13 отклонены как не соответствующие требованиям конкурсной документации, кроме заявки ТОО «Фирма Киiк» г. Алматы. Конкурс признали несостоявшимся, потому что был конец года, а перепись населения в начале следующего года, нужно было бланки срочно тиражировать, поэтому конкурс был объявлен способом из одного источника. Приказ о вышеизложенном был подписан Председателем. Договор он подписал на основании приказа, раз там написано, что надо объявить способом из одного источника, а это организация она единственная была – она согласие дала, ответ дали, был подготовлен договор, который он и подписал в соответствии с законодательством. В дальнейшем сводный акт подписал Баянов, там было так – было 16 региональных актов, в которых было указано, что все бланки поступили, на основании этого был составлен сводный акт, которых просмотрели два Департамента, это Департамент социально-демографический статистики, который отвечал за перепись, и Департамент демографии, который за госзакупки, за финансирование, ну в конечном итоге он был подписан Баяновым. Раз акт утвержден, значит все нормально, поступили все бланки в территориальные органы, они должны в соответствии с договором оплатить выполненную работу, что и сделали, они подписали на оплату, на основании акта к оплате.

Когда подошла перепись населения появились очень крупные суммы государственного закупа. Председатель должна была контролировать, потому что это было крупное мероприятие, за которое отвечает первый руководитель – это первое, второе она была зампредседателя республиканской комиссии содействия в переписи, там возглавлял вице Премьер-министр, она была заместителем руководителя комиссии заместителя Председателя, и естественно по этому вопросу она должна была работать с каждым исполнителем, который отвечает за перепись, и они должны все ей докладывать.

Допрошенный в суде осужденный Баянов Н.Н. показал, что в Агентство по статистике в феврале 2008г. он вступил на должность заместителя председателя по май 2009 года, в его обязанности входило курирование нескольких Департаментов, в том числе и по социально демографической политике, которая курировала перепись населения. В расчеты стоимости бланков он не вникал. О том, что бланки печатали типография «Взлет» узнал, только когда ему позвонили с этой компании об оплате услуг. Мешимбаева А.Е. как руководитель должна была знать об итогах проведения конкурсов, расходовании бюджетных средств.

Допрошенный в суде осужденный Мендыбаев Б.К. показал, что он работая в Агентстве заместителем председателя, в ходе подготовки к переписи населения занимался технической спецификацией бланков, поскольку в отличие от предыдущих бланков, которые использовались на пилотной переписи, там были более повышенные требования по качеству бланка, не хватало корректировок, штрих-кодов и т.д. Со Шмерлинг С. познакомился в кабинете Мешимбаевой А.Е., последний представлял ТОО Макцентр Казахстан.

Допрошенная в суде свидетель Асылова Б.А. показала, что она являлась директором департамента внутренней администрации с апреля 2007 года, и в ее обязанности входило планирование и исполнение бюджета Агентства, вопросы кадрового и документационного обеспечения. По участию в конкурсе она являлась уполномоченным представителем организатора госзакупок, т.е. она представляла интересы Агентства при сдаче документов поставщиками, она принимала участие на вскрытии конвертов, перечисляла членов конкурсной комиссии, сколько было подано заявок, сколько поставщиков участвовало. Стоимость бланка 15 тенге была определена уже в процессе обсуждения и защиты общего объема по переписи в Министерстве экономики и бюджетного планирования. ТОО «Фирма Киік» было признано победителем конкурса на основании протокола о допуске и приказа председателя Агентства, сделали закуп с одного источника. Фирме «Киік» не разрешалось работать с субподрядными организациями, поскольку в соответствии с законом о госзакупках, если поставщик привлекает с собой подрядчика, то он должен был уведомить их. По договору они сначала осуществили предоплату в размере 30 % в соответствии с действующим законодательством о госзакупках, затем в конце декабря 70% оставшейся суммы на основании акта выполненных работ.

В Агентстве все слышали, что Шмерлинг С. неоднократно приезжал, неоднократно был в Агентстве, его компании постоянно участвовали в их конкурсах и в основном из одного источника выигрывали конкурс – это ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «Enter Unit». Директор этих компаний Амирханов Е.А., Мешимбаева А.Е. торопили: — когда заключится договор, почему не заключен еще договор, плохо работает Департамент внутренней администрации.

Первый руководитель всегда знает, какая сумма, какой договор, на какую сумму с кем заключается.

Свидетель Касенова А.К в судебном заседании показала, что она пришла работать в Агентство по статистике в апреле 2007 года, и была назначена директором департамента социальной демографии и статистики. В ее функции входило проведение переписи, организационно-методологическая работа по проведению переписи, а также другие социальные отрасли и демографические отрасли. В 2008 году они занимались подготовкой национальной переписи и проводили семинары, подготовки. Исходя из предыдущей переписи, из предыдущих расчетов, имеющихся в Агентстве, они установили стоимость — 6 тенге за один лист и плюс с учетом инфляции 7 тенге. И данный расчет в 448 миллионов тенге был рассчитан ими, и они в начале июня утвердили этот расчет с Баяновым. Они в сентябре получили задание также пересмотреть виды переписных вопросов о том, что было 28 вопросов, увеличилось до 45. Также параллельно отрабатывали все инструментарии, и им сказали делать расчет. Это обсуждалось неоднократно на общих рабочих собраниях, заседаниях, во главе с председателем Агентства и заместителями, и затем они получили задание, именно курирующий заместитель председателя Баянов, они вместе, им дали задание, чтобы они подготовили новую версию новых расчетов. Весь сентябрь они занялись расчетами, и они рассчитывали, Баянов просил выделить человека, она выделила своего сотрудника Айдарбекову Жулдыз, и они рассчитывали этот расчет заново. В результате они получили стоимость бланка 17 тенге, это было несколько видов расчета, которое сначала делалось по данный момент, уже были у них определенные измененные количества видов, добавили запасы, определенный процент, нужно было просчитать доставку, они просчитывали доставку и до регионов, и эти расчеты проводились весь сентябрь. Затем они подготовили конкурсную документацию. Ее включили в состав комиссии, она должна была следить за количеством, и они должны были отработать типографии, чтобы не были допущены ошибки. В этой части их департамент принимал участие и она, и Айдарбекова были в составе этой комиссии. Потом первый раз она участвовала на вскрытии конвертов, Баянов был председателем конкурсной комиссии, она была заместителем. В итоге конкурс проведен, и применяли именно бланк, который был разработан Агентством. Ей приносили уже готовый протокол, отработанный, на подпись, и она подписывала. Когда она вышла из отпуска, файл с ценой 17 тенге уже был получен ее сотрудниками от Мендыбаева, Баянова, от кого именно не помнит. Цену бланка до 17 тенге довело руководство. Работали все трое: Мешимбаева, Баянов и Мендыбаев. Они подогнали на эту сумму количество бланков. Ей лично давали задание увеличить количество. Баянов Н.Н. сказал увеличить количество бланков, увеличить количество вопросов, в этом плане.

Допрошенная в суде свидетель Айдарбекова Ж.А. показала, что она работала главным экспертом департамента социальных исследований. Она работала в управлении демографических исследований и переписи, и в ее обязанности входило создание методологии по переписному инструментарию, подготовка конкурсной документации. В июле 2008 года из составленного расчета, стоимость одного переписного бланка составляла 7 тенге. 7 тенге было сформировано из того, что у них в Агентстве типографские бланки берутся по 6 тенге и плюс 1 тенге инфляция. В сентябре заново был пересмотрен вид и количество бланков, норма нагрузки, и была пересмотрена цена одного бланка — с 7 тенге до 17 тенге поднялась. В конкурсе она также участвовала. Был назначен день вскрытия конвертов, присутствовали все члены комиссии. Они отвечали за техническую спецификацию, после того как дали заключение было принято решение, что в конкурсе будет принимать участие только одна организация. Она занималась вопросами стоимости бланков, потому что это было поручение руководства, так как они являются администратором данной программы, а именно по переписи населения. Было указание директора департамента Касеновой. Техническая спецификация готовилась Мендыбаевым Б.К. Калькуляцию на 17 тенге делала директор департамента Касенова.

Свидетель Сегизбаев Р.Р. в судебном заседании пояснил, что в 2008 году он работал начальником отдела переписи. Когда он выезжал в Санкт-Петербург, он работал уже в другом управлении, в управлении социальных регистров. Его вызвал начальник управления международных отношений Айтжанова, она сказала ему, что необходимо поехать в Санкт-Петербург для приема и проверки бланков переписи населения. Взяв у нее деньги и билеты, он выехал в Санкт-Петербург. Командировочные ему выдали в долларах, две тысячи долларов. В течение двух недель он находился там, приезжал в типографию, проверял бланки, смотрел упаковку. Баянов Н.Н. поручил ему проверить там соответствие бланков, качество бланков, там есть определенные требования для сканерного типа, соблюдение параметров, цвет. Типография «Взлет» выполняла их – заказ Агентства РК по статистики. Там также была девушка с типографии ТОО «Фирма Киiк», она также приехала с целью контроля, только со стороны ТОО «Фирма Киiк». Она приехала позже дня на три. Когда он приехал на типографию, там уже печатали бланки, были готовые бланки. Оттуда он созванивался с Баяновым.

Допрошенный в суде свидетель Кошанов Р.Д. показал, что он работал в РГП «ИВЦ» в качестве ведущего специалиста. Он как специалист, согласовывал с поставщиком опросники бланков, расположение, непосредственно техдизайн. Также давал постановку задачи для разработчиков. Они не принимали участия в разработке. Они отвечали за работу программного обеспечения. В дизайне бланка также не принимали участия. С российской фирмой они тесно работали уже после того, как бланки были утверждены, непосредственно шаблон для бланка, то есть распознавание и идентификация этих бланков. Бланки были утверждены в ноябре-декабре 2008 года. Бланки уже были готовы и не требовали доработки. Победителю конкурса оставалось только распечатать, растиражировать эти бланки. В агентстве курировали этот вопрос непосредственно по бланкам — Баянов, а по программному обеспечению — Мендыбаев. Руководство знало, что бланки готовы. Практически ежедневно он докладывал руководству результаты проводимой работы. Из компании «АBBYY» высылались готовые работы, соответственно руководство уже давало свои замечания. «АBBYY» не разрабатывает, а дорабатывает. До того как выслать в «АBBYY» они уже были готовы, просто они давали свои рекомендации, так как они поставщики своего продукта. Чисто технический интерфейс. По результатам пилотной переписи они остановились на российском программном обеспечении, так как она больше подходила под их требование, то есть элементарно распознавание кириллицы и стандартного простого интерфейса, соответственно казахского языка. «АBBYY» была выбрана за удобный интерфейс, распознавание кириллицы и программа специально была разработана именно для того, чтобы распознавать ручной бумажный носитель на электронный экспорт. Распознается как печатный, так и рукописный текст. По переписи: учтены многие нюансы как автоматизация.

Допрошенный в ходе предварительного следствия сотрудники компании «ABBYY» Корюкин Ю., Коробенкова А., Тулинцев А., Половинкина Ю. показали, что проекты проведения переписи населения является важным направлением деятельности их компании, т.е. они разрабатывают и продают программные обеспечения, которые распознают в переписных листах после их заполнения знаки и вносят необходимую информацию в базу данных. Данное программное обеспечение носит название «FORM RЕАDER».

В начале 2008 года в Казахстане проводилась пилотная (пробная) перепись и при обработке переписных бланков вместе с программным обеспечением, разработанным одной шведской компанией, являющейся их конкурентом, использовалось также и их программное обеспечение «FORM RЕАDER». Для большей эффективности автоматизированной обработки требуется разработка машиночитаемой формы, и поэтому они всегда предлагают свой вариант дизайна переписного бланка. Для этого от Агентства РК по статистике в электронном виде были предоставлены примерные образцы бланков с перечнем вопросов, и ими была разработана форма переписного бланка персикового цвета в графическом формате. Разработкой дизайна занималась непосредственно их менеджер Половинкина Юлия. В 2007 году в г.Туркестан был специально командирован их сотрудник Алексей Тулинцев, который проводил там обучение и смотрел как проводится обработка переписных бланков. При сравнении программных обеспечений, использованных при обработке переписных бланков, было установлено, что их программное обеспечение является более эффективным и от представителей Агентства РК по статистике они узнали, что те будут проводить тендер по выбору поставщика программного обеспечения. Обстоятельства проведения данного тендера ему неизвестны, но их программное обеспечение «FORMRЕАDER» было поставлено в Агентство РК по статистике их партнёром ТОО «Enter-Unit» г.Алматы, которое в свою очередь приобрело его у них за 200 000 долларов США. С директором ТОО «Enter-Unit» он лично не знаком. На сегодняшний день ни ТОО «Enter-Unit», ни Агентство РК по статистике за реализацию программного обеспечения «FORMRЕАDER» их компании ничего не должны. Прямых договоров с Агентством РК по статистике они не заключали. Кроме того, работа их компании по разработке переписных бланков для Агентства РК по статистике велась на бесплатной основе в целях демонстрации и подтверждения работоспособности наших технологий.

Основная работа по разработке дизайна, т.е. внешнего вида переписного бланка была закончена ещё до проведения пилотной переписи в г.Туркестане, а в последующем в электронный вид бланка вносились незначительные корректировки. По мере внесения корректировок в электронный вид бланков, они по электронной почте сразу же отправлялись в Агентство РК по статистике. При этом какой-либо дополнительной оплаты за внесение корректировок, их компания ни от Агентства РК по статистике, ни от ТОО «Enter-Unit» или других юридических и физических лиц не получала.

Окончательная форма переписных бланков была разработана 14 ноября 2008 года, это дата последних изменений в «CorelDraw». Для удобства переписные бланки были сохранены также в формате «PDF». Они назвали эти файлы «tender24» и отправили их в Агентство РК по статистике. Таким образом, переписные бланки оставалось только напечатать в типографии.

Осужденный Туржанов С.А. в судебном заседании показал, что он является учредителем ТОО «Фирма Киiк». Генеральный директор фирмы Нисанов сообщил ему, что они выиграли тендер Агентства об изготовлении переписного инструментария. Поскольку в Казахстане не было количества бумаги, нужного для исполнения заказа, они договорились с компанией «Взлет» из России об изготовлении бланков, и надо было решить вопрос с транспортировкой и растаможкой поступающего груза. Господин Кюне из компании «МакЦентр» сказал, что такие транспортные услуги и логистические услуги они оказывают, и они могут оказать им такие услуги по доставке переписного инструментария. Договор от 22.11.2008 года был заключен между ТОО «Фирма Киiк» в лице Нисанова и «МакЦентр» в лице Амирханова на сумму 999 704 213 тенге. Свои договорные обязательства ТОО «МакЦентр» выполнило в полном объеме, что подтверждается соответствующими документами. В конце 2008 года ТОО «Фирма Киiк» также выполнило все обязательства по договору заключенному с Агентством по статистики.

Вместе с тем, допрошенный в суде свидетель Нисанов А.С. показал, что в 2008 году он заступил на должность генерального директора ТОО «Фирма Киiк». В 2008 году они участвовали в тендере по переписи населения, они подали заявку на участие в тендере. Непосредственно документацией занималась Самойленко О.В., она собирала документацию полностью на проведение тендера. По указанию Туржанова С.А., он сказал им участвовать в тендерах, они подали заявку. Потом они узнали, что выиграли тендер. Они доложили их президенту Туржанову. И начали дальше проводить, собирать документацию. Когда узнал полностью весь формат, что выиграли тендер, он удивился, потому что там была огромная сумма, и он думал, что они выиграют частично, по лотам с 17 по 48, там была небольшая сумма. Там была такая договоренность, сказали, что все нормально. Сказали, что будут исполнять лоты с 17 по 48 на 144 миллиона, а оставшуюся сумму будут перечислять на «МакЦентр», потому что была договоренность, а печатать будет компания «Взлет». Он думал, что будет печатать типография «Взлет», а туда они будут деньги перегонять, потом ему объяснили про МакЦентр, что так удобно, потому что нужно было доставлять транспортом, и в этот момент он посмотрел тоже не было бумаги большого количества, были сжаты сроки по изготовлению продукции. Самойленко А.В. выезжала в Астану в Агентство, там непосредственно контактировала с Баяновым, заместителем председателя Агентства. Его контактные телефоны ей дал Туржанов. Самойленко сама работала по документации, на нее была выписана доверенность. Ни он, ни Самойленко в типографию «Взлет» не выезжали, а Туржанов один раз ездил. По указанию Туржанова в типографию «Взлет» выезжали два сотрудника, они работали в другом подразделении ТОО «Киік Флекса», это люди Туржанова. Туржанов сказал ему, что на 144 миллиона будут печатать они ТОО «Фирма Киiк», а оставшиеся – «Взлет».

Свидетель Самойленко О.В. в суде показала, что она с 1997 года работала бухгалтером ТОО «Фирма Киiк», потом заместителем генерального директора по планированию производства работы. На момент проведения конкурса она работала заместителем генерального директора по планированию производства работ, генеральным директором ТОО «Фирма Киiк» был Нисанов. У них один учредитель Туржанов С.А. Она была ответственна за сбор документации конкурса. Они участвовали в конкурсе, она представляла интересы фирмы по доверенности от имени генерального директора, присутствовала на вскрытии конвертов. Ей было дано задание собирать всю документацию по конкурсу. С кем из Агентством контактировала, именно не помнит. Звонила, узнавала, кто именно отвечает за техническую часть, кто за поставки, кто за бухгалтерию. Брала телефоны, сотовые номера, звонила по ним, так как были сжатые сроки. Звонила часто и много в Агентство по статистики. Когда они увидели по договору количество изготавливаемой продукции, пришли в ужас от сроков, и стали думать что делать, искать уже чтобы кто-то им помог, надо было любыми путями как-то выполнять заказ. Они договорились с типографией «Взлет», печатать большее количество бланков. Своих людей послали во «Взлет», чтобы контролировали изготовление продукции — Наташу Шмидт, Луценко Бориса. Они по две недели там были, проверяли соответствие, и момент, чтобы вовремя напечатали и отправили. Компания «МакЦентр» сами вышли на них, предложили заключить договор с ними, а они в свою очередь с компанией «Взлет». Когда «МакЦентр» принес договор на 1 млрд. тенге, Туржанов и Нисанов присутствовали, они подписали договор. Агентство не ставили в известность, что привлекли субподрядные организации.

Допрошенные в ходе предварительного следствия в качестве свидетелей Шмидт Н. и Луценко Б. показали, что работают в ТОО «Киік Флексо». Основным направлением деятельности предприятия является изготовление флексографической (самоклеящаяся этикетка для водочной продукции, банок, крышки из алюминиевой фольги, термочеки), упаковочной продукции. Учредителем обоих ТОО является Туржанов Серик Абдикалиевич. С ТОО «Фирма Киік» у них имеется договор о совместной деятельности, предусматривающей оказание различной помощи друг другу. Согласно приказа генерального директора ТОО «Фирма Киік» Нисанова А.С. №27 от 16.11.2008 года принято решение о командировании их в г.Санкт-Петербург. Срок командировки был определен 15 дней каждому. Нисанов А. в устной форме им объяснил, что ТОО «Фирма Киік» выиграло тендер по изготовлению переписного инструментария, исполнителем продукции является ЗАО «Типография «Взлет» г.Санкт-Петербург. Им необходимо выехать на место и проследить за качеством исполнения заказа в части качества печати и качества упаковки. В типографии их направили к менеджеру Костромитину Илье, который курировал их проект. На месте они проводили проверку бланков по их соответствию образцам, о чём докладывали финансовому директору Самойленко О.В. В период их нахождения в типографии «Взлет» с 16 по 30 ноября 2008 года, в цехах шла работа по исполнению их заказа, т.е. печаталась бланочная продукция, производилась её упаковка и складирование. По возвращении они доложили Нисанову и Самойленко о том, что работа по изготовлению переписного инструментария идет, что бланки соответствуют размерам, цветности и условиям упаковки, что нарушений со стороны производителя установлено не было.

Допрошенный в ходе предварительного следствия Давыдов А.Ю. показал, что является генеральным директором компании ЗАО «Типография «Взлет», расположенной в г.Санкт-Петербург. Предприятия создано в конце 2006 года, оно занималось производством различной полиграфической продукции. Информацию о проводимой в Республике Казахстан национальной переписи населения он получил, пользуясь Интернетом. Об этом же ему рассказал знакомый Шмерлинг Семен Дмитриевич. Там же на открытом сайте он узнал о конкурсной документации, правилах проведения конкурса, и выяснил другую интересующую его информацию. Раньше их фирма на территории РК ни в каких конкурсах (в том числе и по государственным закупкам) не участвовала, они приняли участие в этом конкурсе, потому что он был экономически очень выгоден. Конкурсную документацию он получил, воспользовавшись вышеуказанным сайтом, там она была выставлена в полном объеме. Он подал заявку на участие в конкурсе. По условиям конкурса за их фирму должен был быть внесен гарантийный взнос, причем сделать это должны были либо предприятия РК, либо банки РК. Шмерлинг С.Д. заверил их, что гарантийный взнос внесет какая-то компания, этим вопросом занимался Сорокин А.И., которому он выдал генеральную доверенность с правом подписи всех бумаг. Только впоследствии он узнал, что гарантийный взнос за их фирму внесло ТОО «MacCentre Kazakhstan», лично он ни с кем из данной организации не знаком, не встречался, и не вел никаких переговоров. Их заявка на участие в конкурсе была отклонена, но по каким основаниям, ему не известно. Когда им отказали в участии в конкурсе, к нему обратился Шмерлинг С.Д., который предложил выполнить работу по изготовлению бланков для переписи населения РК, с ним же и велись переговоры. О предпринимаемых действиях Шмерлинг его никогда не информировал, поэтому ему не известно о его возможных поездках в РК и переговорах. Переговоры с представителями ТОО «Фирма КИІК» никто из их фирмы не проводил. Как он уже упоминал раньше, Сорокин А.И. на основании генеральной доверенности подписывал договор с ТОО «Транзит Экспресс Евразия» на сумму 183 млн. тенге. Сам он с директором данного ТОО не знаком, этого человека, он никогда не видел, по телефону с ним никогда не разговаривал. ТОО «Фирма КИ1К» ему знакома, его учредителя Туржанова С.А. он впервые увидел в декабре 2008 года, когда тот прибыл проверить, как выполняется работа по изготовлению бланков переписи. Они обсуждали производственные вопросы, разговаривали про политику. Нисанов А.С. ему не знаком, а с Самойленко О. он общался только по телефону, информируя ее о выполнении работ, а взамен интересуясь когда им заплатят за работу. Кроме Туржанова и Самойленко ему известны приезжавшие к ним от этой фирмы: Шмидт Н.А. и Луценко Б.А., которые также контролировали процесс производства бланков, в ноябре и декабре соответственно. Бумага для печатания бланков переписи была приобретена в ноябре ООО «Невская полиграфия», в количестве 700 тонн, потратив на нее около 23 млн. рублей. Бланки начали печатать в ноябре 2008 года, продолжали изготавливать в декабре и закончили в январе 2009 года, всего было изготовлено 59 818 286 экземпляров бланков. Что касается руководства Агентства РК по статистике, то он может сказать, что никого из них он не знает. Ему известно, что из РК приезжал представитель Агентства Сегизбаев Р.Р., но все контакты с ним осуществлял Костромин И.В. Сегизбаев контролировал качество печати, процесс изготовления. По его сведениям Сегизбаев был направлен к ним Н.Баяновым. Ему знакома компания «ABBYY» г.Москвы, куда они направляли часть переписных бланков для пробного сканирования, но никакие договора об этом не составлялись, никакие услуги по сканированию их фирмы не оплачивались. Этим вопросом занимался Костромитин И.В. Они добросовестно выполнили работу, никто к ним ни в устной, ни в письменной форме претензий не предъявлял. Они выполняли свои обязательства по договору точно в срок, в требуемом объеме, надлежащего качества.

Допрошенный в суде свидетель Амирханов Е.А. показал, что он является директором фирмы «МакЦентр Казахстан». С Семеном Шмерлингом он познакомился в 2003 году. В первый раз Шмерлинг позвонил ему и попросил внести гарантийный взнос за типографию «Взлет» для участия ее в конкурсе, мотивируя тем, что это не резидент Казахстана, и у них есть сложности, и он согласился. Сумма была на 10 миллионов с лишним. Они сами в конкурсе не участвовали. За услуги Шмерлинг предложил 2%. С ТОО «Фирма Киiк» договор заключили по просьбе Шмерлинга. Последний ему позвонил и сказал, что фирма «Киiк» выиграла конкурс на поставку инструментария, и предложил заключить договор на поставку. Оценив всю масштабность данной поставки, они поняли, что это им не под силу, и Семен Шмерлинг предложил свою транспортную фирму, на что они согласились. Потом когда уже пришли подписанные договора из Астаны с компанией «Строй НС», тогда он впервые про нее и услышал. Деньги из ТОО «Фирма Киiк» были перечислены в полной мере по договору. Они на «НС Строй Инвест» перечисляли по нескольким траншам, по звонку Шмерлинга. С ТОО «Фирма Киiк» они заключили договор по изготовлению инструментария на сумму 999 миллионов. Фирму «Экспресс Строй НС» им дал Шмерлинг. Ей перечислили 780 миллионов. Он им сказал, что будет хорошая фирма, которая привезет инструментарий, и когда он получил уже подписанные договора, увидел что это за компания. Туржанова он знает как учредителя ТОО «Фирма Киiк», но лично не знаком. Один раз только встречались. Опыт работы с Агентством у них был с 2007 года опять же с помощью Шмерлинга Семена. За 2007-2008 год участвовали в 6 тендерах, они касались по их теме, поставка техники, программного обеспечения. На момент заключения договора с ТОО «Фирма Киiк», он уже знал, что продукция печатается в типографии «Взлет» в Санкт-Петербурге, т.к. если бы он этого не знал, и не учитывал масштабы количество бланков, возможно, не стал бы связываться. Большинство готовых бланков из России поступило в конце 2008 года, и какая-то часть в начале 2009 года. В ноябре 2008 года, когда Шмерлинг снова позвонил ему, то предложил уже в знак благодарности забрать 2% от суммы.

Свидетель Кюне К.В. в судебном заседании показал, что работает менеджером по развитию Компании «Мак Центр Казахстан», по долгу службы занимался оформлением документов по договору. По договору с ТОО «Фирма Киiк» он получил распоряжение от своего руководства, связался с руководством ТОО «Фирма Киiк» — Туржановым, и потом отрабатывал текст договора, акты выполненных работ. Конкретную работу он проводил с финансовым директором ТОО «Фирма Киiк» Самойленко. Основная деятельность ТОО «Мак Центр Казахстан» – поставка и продажа компьютерного оборудования. Директор Амирханов Е. сказал, что есть большой проект, в котором они могут участвовать в плане доставки. Сказал, что ТОО «Фирма Киiк» выиграло большой тендер, и они могут там поучаствовать. До заключения договора с ТОО «Фирма Киiк» Кюне К.В. знал, что бланки уже печатаются в ленинградской фирме «Взлет», Россия. Потом он подготовил договор, который сначала был подписан его руководителем, потом оба подписанные экземпляры он отвез в ТОО «Фирма Киiк», оставил и на следующий день забрал. Он высчитал стоимость работ на 800 миллионов тенге, с учетом транспортных расходов по доставке в регионы.

Допрошенный в ходе предварительного следствия Шмерлинг С.Д. показал, что знаком с председателем Агентства РК по статистике Мешимбаевой А.Е. примерно с 2006-2007 года. Она училась в г.Москва, где именно не знает и у неё есть научные контакты с высшей школой экономики, где у него уже давно работает его отец, который является профессором. С тех пор они поддерживают приятельские отношения. Приезжая в Казахстан он неоднократно встречался с ней в г.Астана. С её заместителями он лично не знаком, хотя и слышал о Мендыбаеве Бирлике. Знаком с директором ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «Еnter Unit» Амирхановым Ержаном, познакомился с ним года три-четыре назад в г.Москва, когда тот приезжал по вопросам, связанным с оборудованием фирмы «Apple». На почве общего интереса у них сложились приятельские отношения. Никакие товары и услуги в Агентство РК по статистике он не поставлял и представителем компаний в переговорах с Агентством РК по статистике не выступал. Лично он никакого участия в поставке переписных бланков не принимал, но ему известно о том, что переписные бланки печатались в разных типографиях, в том числе и в г.Санкт-Петербург. Он знает сотрудника этой типографии, зовут его Андрей Юрьевич. Он также знает, что при обработке переписных листов используется программные продукты компании ««ABBYY». Это ему известно от сотрудников данной компании, с которыми его связывает личная дружба. В разговоре с ними он и услышал об этом. С учредителем ТОО «Фирма «Киік» г.Алматы Туржановым С.А., генеральным директором данного ТОО Нисановым А.С. он не знаком. Никаких личных либо телефонных контактов у него с ними не было. О том, что ТОО «Фирма Киік» участвовало в конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария и что 17 ноября 2008 года между ТОО «Фирма Киік» и Агентством РК по статистике был заключён договор на оказание услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения на сумму 1 144 666 000 тенге ему неизвестно. Туржанову С.А. указание о заключении с ТОО «МасСеntre Kazakhstan» договора на изготовление переписного инструментария для национальной переписи населения он не давал. С Амирхановым Е. какие-либо разговоры касательно участия его ТОО «МасСеntre Kazakhstan» в поставке переписного инструментария в Казахстан в том числе заключения договоров на поставку переписных бланков не вёл. С Мешимбаевой А. разговоры касательно поставки в РК переписных бланков не вёл. ТОО «Экспресс-Строй НС» г.Астана и директор данного ТОО Царегородцев ему не знакомы. О ТОО «Интэко Лайн» и ТОО «ПраймРегион» г.Петропавловск Северо-Казахстанской области слышит впервые. ТОО «Verysell Kazakhstan» ему знакомо, так как оно является представительством крупной российской компьютерной компании «Verysell». Он знает бывших сотрудников этой компании Воробьева Дениса и Вячеслава Гриценко. С ними он познакомился ещё года три назад и поддерживает с ними дружеские отношения. От лица ТОО «Еnter Unit» в переговорах с представителями ТОО «Verysell Kazakhstan» по покупке у последних серверного оборудования не выступал. Он мог консультировать ТОО «Verysell Kazakhstan» по вопросам стоимости и техническим вопросам, так как давно работает в этом бизнесе. Никакого отношения с Агентством РК по статистике по поставке серверного оборудования не имел. Имел ли Гриценко В. отношение к установке серверного оборудования в Агентстве РК по статистике он не знает. В г.Алматы прилетал в мае 2009 года. Он встречался с Ержаном и с Вячеславом Гриценко.

Свидетель Тюгина И.В. в судебном заседании показала, что она работает в Ассоциации по защите прав предпринимателей, и.о. директора. Она составляла заключение по стоимости каждого бланка. По бланочной продукции разбег цен в зависимости от самого качества того бланка, который подлежал экспертизе, и разбег цен у них получился от 3 до 12. Чем больше тираж, тем меньше цена за единицу продукции. Она взяла три типографии, и на этом ограничилась, потому что у нее не произошел большой разбег по ценам. Она взяла три типографии, которые на рынке Астана не однодневки, которые зарекомендовали себя, и в связи с тем, что разбега по их предложению не было, остановилась на этом. Когда она привезла в Агентство акты экспертизы для передачи, они начали его зачитывать и обсуждать, что цена их не устраивает. То есть она работала не под заказ, не под их цену, а ее интересовала реальная стоимость на рынке Астана. Насколько она поняла, их не устраивала маленькая цена. Счета-фактуры и акты выполненных работ со своей стороны не подписали и ей не вернули. В своем заключении она указывала, что «те возможности, которые обладают типографии города Астаны позволяют выполнить заказ лишь раздробив его и разместить его частично по разным типографиям. Концентрация его в одной — двух типографии будет затратна и по времени, и исполнению заказа наиболее эффективным решением разместить этот заказ на рынке Алматы». То есть там больше технической возможности. Заказ могли бы отпечатать типографии ТОО «Жаркын-Ко», «Баспа-оптима», «ПрофиМакс». Но так как

этот заказ не был разделен на лоты, и скорее всего он был единым заказом, эти типографии не участвовали в конкурсе.

Допрошенный в суде свидетель Аскаров А.Е. показал, что он работает главным экспертом Комитета финансового контроля Управления контроля в сфере государственных закупок. Они проводили проверку конкурса, проведенного агентством по статистике по национальной переписи. К ним поступила жалоба ТОО «Нурай Принт Сервис», а также постановление финансовой полиции о проведении проверки. В ходе проверки в Агентстве по статистике по конкурсу по государственным закупкам по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения были выявлены существенные нарушения законодательства по государственным закупкам. Конкурсная заявка ТОО «Фирма Киiк» была допущена для дальнейшего участия в конкурсе. Конкурсная комиссия незаконно установила опыт работы, которым должен обладать поставщик на рынке закупаемых услуг 3 года. Тогда как согласно законодательству опыт работы является для условной скидки. Поэтому данное требование об имении опыта работы до 3-х лет является незаконным. В связи с чем, типография «Взлет» была отклонена только по этому основанию. В связи с чем, отклонение типографии «Взлет» также является незаконным. Потом, в пункте 3 – «сведения о квалификации» необходимо было указать информацию о наличии у потенциального поставщика оборудования, его состояние: новое или хорошее, и срок окончания допуска к эксплуатации. При проведении проверки конкурсной заявки ТОО «Фирма Киiк», срок окончания допуска к эксплуатации на имеющееся оборудование в конкурсной заявке в сведениях квалификации ТОО «Фирма Киiк» отсутствовала. Также необходимо было приложить документ о наличии количества работников, и необходимо было указать о наличии или отсутствии категории, разряда, класса, по специальности на представленных работников. В представленных документах о наличии количества работников ТОО «Фирма Киiк», информации о наличии или отсутствии категории или разряда на представленных работников отсутствуют. В связи с чем, конкурсная заявка ТОО «Фирма Киiк» подлежала отклонению, как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

Его акт признан судами 1-ой и апелляционной инстанций действительным.

Осужденный Царегородцев Д.Н. в суде показал, что в 2007 году приобрёл ТОО «Экспресс-Строй НС». Примерно летом 2008 года он познакомился с человеком по имени Виктор. При очередной встрече Виктор предложил обналичить через его фирму, т.е. ТОО «Экспресс-Строй НС» денежные средства, какую именно сумму тогда не сказал. При этом пообещал, что у него на счёте останется 10 млн. тенге. Он согласился и дал реквизиты своей фирмы. Через некоторое время Виктор созвонился с ним и при встрече показал ему договор с ТОО «МасСеntre Kazakhstan» на изготовление переписного инструментария. Подпись от имени директора ТОО «Экспресс-Строй НС», выступавшего поставщиком услуг в данном договоре выполнена им. Договор он подписывал в двух экземплярах, один из которых он оставил себе. Примерно в то же время он таким же образом подписал договор с ТОО «Транзит Экспресс Евразия», где ТОО «Экспресс-Строй НС» выступало уже в качестве заказчика переписных бланков. Руководителей указанных фирм — Амирханова и Бижанова он не знает, с ними не встречался и не разговаривал, готовые договора ему на подпись приносил Виктор. Таким образом его задача была следующая: часть перечисляемых от ТОО «МасСеntre Kazakhstan» денежных средств перечислить на счёт ТОО «Транзит Экспресс Евразия», а другую часть обналичить. Для обналичивания денежных средств он обратился к своему знакомому Жульдикову. Последний согласился ему помочь и они договорились, что денежные средства он будет перечислять на счёта фирм в г.Петропавловск. Фирмы назывались ТОО «ИнтекоЛайн» и ТОО «Праймрегион». В последующем часть денежных средств, поступивших от ТОО «МасСеntre Kazakhstan» он по указанию Виктора перечислил на счёт ТОО «Транзит Экспресс Евразия». Остальные денежные средства он перечислил на счёта ТОО «ИнтекоЛайн» и ТОО «Праймрегион». Кто снимал денежные средства со счетов ТОО «ИнтекоЛайн» и ТОО «Прайм Регион» он точно не знает, но в г.Астану их привозил Устинов, он забирал эти обналиченные денежные средства. Деньги были в китайских сумках, обмотанные скотчем. Деньги он при получении не пересчитывал, в полном объеме передавал при встречах Виктору.

Услуги по поставке переписного инструментария в Департаменты статистики по областям г.г.Астана и Алматы ТОО «Экспресс-Строй НС» не выполняло.

Допрошенный в суде свидетель Жульдиков В.Г. показал, что он работает директором ТОО «Агропромсервис». С Царегородцевым он познакомился в 2008 году весной. В 2008 году осенью Царегородцев обратился: «не знаешь, через кого можно счета отослать, т.е. от налогов можно увести». Он дал адрес Устинова. Через некоторое время Устинов раза 3-4 привозил деньги в сумке, они были упакованы. Сумму денег он не считал. Он сразу звонил Царегородцеву, последний приезжал и забирал деньги. Работа по обналичиванию денег занимала месяца два-три.

Допрошенный в ходе предварительного следствия Устинов И.Ю. показал, что в 2007 году он и его знакомые из города Петропавловск Котиков Игорь и Пигалев Валерий решили создать предприятие. Единственным учредителем и директором предприятия стала Тарасенкова Оксана Михайловна. После создания ТОО в Северо-Казахстанском филиале АО «БанкТуранАлем» был открыт расчётный счёт. Затем на его имя директором Тарасенковой О.М. была выписана доверенность на снятие наличных денежных средств со счёта. На счёт предприятия поступали денежные средства от предприятий с г.Астана, он помнит одно из таких предприятий – ТОО «Экспресс-Строй НС». Деньги поступали на основании договоров, он видел один такой договор, где предметом было указано строительно-монтажные работы. Он лично не видел чтобы эти строительно-монтажные работы выполнялись, его задача заключалась только в обналичивании денежных средств, их доставки в г.Астана и передачи их Жульдикову В. После поступления на счёт предприятия денежных средств он должен был просто снимать их в полном объёме со счёта, отвозить их в г.Астана и передавать Жульдикову Валерию Георгиевичу.

По поводу снятия наличных денег со счёта ТОО «Праймрегион» пояснил, что на его имя от имени директор данного ТОО Орехова Олега была также выписана доверенность на снятие денежных средств со счёта. На основании этой доверенности он также обналичивал денежные средства со счёта данного ТОО в БанкеТуранАлем г.Петропавловск. ТОО «Интэко-Лайн» и ТОО «ПраймРегион» не выполняли работ и не оказывали услуги. Офисов у этих ТОО не имелось, каких-либо транспортных средств и другого имущества на балансе этих предприятий не имелось. В штате предприятий состояли только директора. Перед тем как снимать денежные средства он звонил в банк и интересовался о том, поступили ли денежные средства на счёт предприятия. Иногда о поступлении денежных средств на счёт предприятия он узнавал от самого Жульдикова В., тот звонил и говорил ему об этом. После чего он на такси ехал в банк, получал в кассе банка денежные средства и в тот же день на такси выезжал в город Астана. По приезду в город ехал сразу же домой к Жульдикову В. Все деньги он отдавал ему за минусом своего вознаграждения – 1,5% от снятой суммы.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Бижанов С.М. показал, что работает директором ТОО «Транзит Экспресс Евразия» г.Алматы с февраля 2008 года. Основная деятельность предприятия – автоперевозка и рассылка товаров и продукции по регионам. При выполнении заказа на автоперевозки они нанимают другие транспортные компании. В начале ноября 2008 года примерно 5 или 6 числа ему на рабочий телефон позвонил неизвестный мужчина, представился Денисом из г.Астана и начал интересоваться возможностями их компании, сказав, что ему необходимо осуществить перевозку, т.е. рассылку переписных бланков населения по региону Казахстану. Через два-три дня к нему на рабочий телефон позвонил мужчина, представился Александром, сказал, что звонит от Дениса по вопросу рассылки бланков переписи. В ходе разговора Александр сказал ему, что перевозку бланков переписи в количестве 59 млн. штук необходимо осуществить из г.Санкт-Петербург, а именно из ЗАО «Типография «Взлёт». При этом Александр сказал ему, что типография «Взлёт» участвовала в тендере и в курсе того каким образом должны выглядеть бланки. Кроме того, он сказал, что ЗАО «Типография «Взлёт» уже готова выполнить заказ на изготовление 59 млн.штук за 183 млн. тенге. Тогда же Александр дал ему реквизиты ЗАО «Типография «Взлёт» и его директора Сорокина А.И. Он ответил что ему необходимо несколько дней чтобы посчитать примерную стоимость услуг с учётом затрат на перевозку, растаможку и рассылки до регионов страны. Посчитав примерную сумму расходов, примерно через неделю он позвонил Денису на сотовый телефон и сказал, что готов выполнить его заказ. На следующий день он со своего рабочего телефона позвонил в ЗАО «Типографию «Взлёт» Сорокину А.И., который в ходе разговора сказал, что готов выполнить заказ на изготовление всех переписных бланков за 183 326 100 тенге при условии, что перевозка будет осуществляться за их счёт. 17 ноября 2008 года он составил договор с ЗАО «Типография «Взлёт» в двух экземплярах на сумму 183 326 100 тенге, подписал его и отправил оба экземпляра почтой в г.Санкт-Петербург. Сорокин А. подписав договор, таким же образом отправил его назад. Для перевозки и рассылки бланков переписи им были заключены договора транспортной экспедиции с ТОО «ТГС 2000», ИП Булдаков С.Е., «КазТрансСервис» и ТОО «TJS Сервис». ТОО «ТГС-2000» осуществил перевозку переписных бланков из г.Санкт-Петербург в г.Алматы. Данное ТОО осуществило первые четыре рейса на 4 фурах. Следующие 25 рейсов произвёл ИП Булдаков С.Е. «КазТрансСервис», а ТОО «TJS Сервис» предоставляло им тёплые складские помещения в г.Алматы с ж/д тупиком для временного хранения бланков, а также осуществило ж/д перевозку и автоперевозку по всем регионам страны.

Также, 28 ноября 2008 года с ТОО «Экспресс-Строй НС» был заключён договор на общую сумму 259 120 000 тенге. На основании платежного поручения от 04.12.2008 года от ТОО «Экпресс-Строй НС» в ТОО «Транзит Экспресс Евразия» поступили денежные средства в сумме 100 млн. тенге. На основании платежного поручения от 09.12.2008 года от ТОО «Экпресс-Строй НС» в ТОО «Транзит Экспресс Евразия» поступили денежные средства в сумме 87 720 000 тенге. На основании платежного поручения от 19.12.2008 года от ТОО «Экпресс-Строй НС» в ТОО «Транзит Экспресс Евразия» поступили денежные средства в сумме 49 400 000 тенге. На основании платежного поручения от 25.12.2008 года от ТОО «Экпресс-Строй НС» в ТОО «Транзит Экспресс Евразия» поступили денежные средства в сумме 22 млн. тенге. Итого — 259 120 000 тенге. На основании платежного поручения от 09.12.2008 года ими в ЗАО «Типография «Взлет» перечислены денежные средства в сумме 100 млн. тенге. На основании платежного поручения от 10.12.2008 года ими в ЗАО «Типография «Взлет» перечислены денежные средства в сумме 83 326 100 тенге. Таким образом, ими в ЗАО «Типография «Взлет» перечислены денежные средства в сумме 183 326 100 тенге. Он думает, что ЗАО «Типография «Взлет» изготовила вышеуказанный товар в срок до 1 декабря 2008 года. Для таможенного оформления доставляемых бланков им был заключён договор с брокерской компанией с ТОО «Экспресс-Стандарт». Переписные бланки были доставлены из г.Санкт-Петербург в период с 18 декабря 2008 года по 26 января 2009 года. Всего груз ими был растаможен на сумму 24 658 788 тенге.

По мере поступления они доставляли указанный груз во все территориальные подразделения Агентства РК по статистике в период с начала января 2009 года по конец января 2009 года. При этом, территориальные подразделения статистики с ним никаких документов по приемке документов не составляли. Акты оказанных услуг, подписанные между территориальными подразделениями Агентства РК по статистике и ТОО «Фирма Киік», между ТОО «Фирма Киік» и ТОО ««MacCentre Kazakhstan», между ТОО «MacCentre Kazakhstan» и ТОО «Экспресс-Строй НС» из которых следует, что бланки переписи были доставлены из г.Санкт-Петербург и развезены по регионам в срок до 25 декабря 2008 года не соответствуют действительности, поскольку доставка по регионам на самом деле была осуществлена в период с начала по конец января 2009 года. В конце декабря 2008 года была только частично осуществлена поставка в Департаменты статистики г.Алматы и Алматинской области.

Допрошенная в суде Меркушева Ж.П. показала, что является адвокатом. В апреле 2009 года её знакомый Туржанов С.А. сказал, что его фирма «Киік» выиграла конкурс по государственным закупкам переписного инструментария и по этому факту Агентство финансовой полиции осуществляет проверку законности его проведения. В связи с чем, попросил дать правовую консультацию. В конце мая 2009 года Туржанов С.А. позвонил ей и сказал, что к ней должен позвонить некий Вячеслав. В ходе разговора Вячеслав, которого как она затем узнала, на самом деле зовут Шмерлинг С., стал объяснять, что нарушений со стороны поставщиков переписного инструментария не было. В начале июня 2009 года после того, как финансовая полиция арестовала Туржанова С.А., к ней на сотовый телефон с того же номера позвонил Шмерлинг С. и спросил, есть ли возможность прекратить полностью уголовное дело по Агентству РК по статистике. Через несколько дней, в начале июня 2009 года она сказала своей знакомой Койшибаевой, что занимается вопросами по уголовному делу Агентства РК по статистике, что есть человек, возможно, проживающий в России, в Москве, который готов финансировать за разрешение вопросов о прекращении уголовного дела. Койшибаева сказала, что могла бы помочь по этому делу в части прекращении этого дела.

Через несколько дней, в начале июня 2009 года она вместе с Койшибаевой вылетела на самолете в г.Астану В ходе разговоров она Шмерлинг С. сообщила, что находится в Астане и решает вопросы по уголовному делу по Агентству РК по статистике. Вопросами разрешения исхода указанного уголовного дела занималась Койшибаева, со слов которой, она встречалась с сотрудниками финансовой полиции, с кем неизвестно. С Шмерлинг С. она систематически перезванивалась и сообщала ему, что вопросы пока решаются, цена на разрешение вопроса о прекращении уголовного дела пока неизвестна. 12 июня 2009 года Койшибаева познакомила её с мужчиной по имени Алмас, работающего в должности руководителя подразделения в Агентстве финансовой полиции. Когда Шмерлинг С. стало известно о невозможности полностью прекратить уголовное дело по Агентству РК по статистике, он сообщил ей, что основное лицо, которое его интересует, это председатель Агентства РК по статистике Мешимбаева А. Он заявил ей, что если Мешимбаеву А.Е. привлекут к уголовной ответственности, то ему нет смысла платить за других фигурантов по этому делу, т.е. за Туржанова С. и других лиц. Вскоре к ней позвонила Койшибаева Г. и сказала, что Алмас подключил своего человека по имени Тимур, который будет заниматься от его имени вопросами по принятию положительных решений по уголовному делу. Затем, Койшибаева вновь позвонила к ней и сказала, что к ней позвонил Алмас и сказал, что Тимуру необходимо передать 110 000 долларов США за то, что сотрудники финансовой полиции приступят к работе по вынесению процессуальных документов о не привлечении к уголовной ответственности других работников фирмы «Киік» и изменении меры пресечения в отношении Туржанова. В свою очередь, она об этом сообщила Шмерлинг С. Он дал согласие и сообщил, что к ней подойдет человек и передаст указанную сумму денег. После чего, ей Вячеслав Гриценко привез деньги в сумме 110 000 долларов США. Эти деньги у себя же в офисе она передала Койшибаевой для последующей передачи Тимуру. Получив от неё эти деньги, Койшибаева улетела на самолете в Астану. По приезду в Астану, Койшибаева сообщила, что деньги передала Тимуру. Вскоре, из Астаны она вновь позвонила к ней и сказала, что Алмас просит еще 70 000 долларов США за то, что реально будет изменена мера пресечения в отношении всех ранее арестованных по уголовному делу по Агентству РК по статистике. Об этом она сразу же сообщила Шмерлинг С., на что он согласился и сказал, что ей указанную сумму денег принесут. Деньги в сумме 70 000 долларов США ей также передал Гриценко. Затем к ней на сотовый телефон позвонил Алмас и сказал, что находится в Алматы. По телефону договорились о встрече, при которой она передала Алмасу 70 000 долларов США и напечатанный ею ранее по согласованию со Шмерлинг С. поэтапный план разрешения положительных вопросов по уголовному делу, а именно: не привлечения к уголовной ответственности Мешимбаевой и изменения меры пресечения Туржанову, Нисанову, Баянову и Мендыбаеву на более мягкую меру, переквалификация преступных действий Баянова и Нисанова, не привлечения к уголовной ответственности работника фирмы «Киік» Самойленко, директора ТОО «Массеntre Kazakhstan» Амирханова и других работников компаний. Спустя некоторое время к ней позвонила Койшибаева и сказала, что Алмас заявил окончательную сумму 2 200 000 долларов США за положительное разрешение вопросов согласно поэтапному плану, переданному Алмасу. К этой общей сумме были расценки на каждые действия по принятию положительных процессуальных решений по уголовному делу. Кроме того, Койшибаева сообщила, что Алмас просит первоначально передать 220 000 долларов США в качестве гарантии того, что они оплатят всю оговоренную сумму. Она позвонила Шмерлинг С. и сообщила о заявленной Алмасом сумме. Шмерлинг С. сказал, что такой суммой денег не располагает и эта «овчинка выделки не стоит». Он сказал, что может профинансировать только 1 400 000 долларов США. Об этом она сообщила Алмасу. Через некоторое время Алмас перезвонил к ней и сказал, что согласен с этой заявленной суммой. 28.06.2009 года в воскресенье Койшибаева позвонила к ней и сообщила, что Тимура задержали при передаче денег.

Свидетель Гриценко В.С. в суде показал, что с июля 2006 года по январь 2008 года работал в ТОО «Verysell Kazakhstan» в должности главы отдела коммуникационных технологий. Осенью 2007 года он познакомился с Семёном Шмерлинг, когда вёл переговоры от лица ТОО «Еnter Unit» при купле у ТОО «Verysell Kazakhstan» серверного оборудования. Задача Семена заключалась в проведении переговоров с коммерческим директором ТОО «Verysell Kazakhstan» Воробьевым Денисом с целью получения более выгодных условий при покупке серверного оборудования. В ходе знакомства и общения со Шмерлингом он понял, что тот проживает в г.Москве, но чем он там занимается, он не знает. В феврале 2008 года Семён попросил его произвести установку и настройку серверного оборудования в Агентстве РК по статистике. Насколько он знает, данные оборудования в Агентство РК по статистике поставило ТОО «Еnter Unit». Это ТОО в 2007 году купило данные оборудования у ТОО «Verysell Kazakhstan», когда он еще работал главой отдела коммуникационных технологий. В середине мая 2009 года Шмерлинг С. находился в г.Алматы и попросил его принять на хранение денежные средства в сумме 270 000 долларов США, 20 000 из которых он занял у Шмерлинг С. на приобретение автомашины. 03.06.2009 года к нему на сотовый телефон позвонил Шмерлинг С. и попросил передать Меркушевой, часть денег оставленных им в мае 2009 года в сумме 50 000 долларов США и сказать её при этом, что это деньги от Вячеслава из г.Москвы, что он и сделал.

15.06.2009 года по просьбе Шмерлинг С. он передал Меркушевой ещё часть денег в сумме 130 000 долларов США. Спустя два дня, т.е. 17.06.2009 года Шмерлинг С. вновь позвонил на сотовый телефон и попросил отдать Меркушевой оставшиеся деньги в сумме 70 000 долларов США, что он и сделал. Цель передачи денег Меркушевой ему неизвестна, передачу этих денег он осуществлял по просьбе Шмерлинг С., дальнейшее предназначение этих денег ему неизвестно.

Кроме показаний представителя потерпевшего, свидетелей в судебном заседании и оглашенными показаниями не явившихся свидетелей, вина Мешимбаевой А.Е. в хищении путем растраты чужого имущества, вверенного виновной, уполномоченной на выполнение государственных функций, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, подтверждается следующими материалами дела:

согласно исследованному в суде протоколу осмотра помещения типографии ТОО «Фирма «Киік», из которого видно, что типография не обладала мощностями, необходимыми для самостоятельного и своевременного оказания услуг по изготовлению всего переписного инструментария.

Согласно исследованным в суде договорам по оказанию услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения и актами оказанных услуг, изъятыми в ТОО «Фирма «Киік», видно, что последняя изготовление переписного материала возложила на другие фирмы, что подтверждается договорами на изготовление и доставку переписных бланков и актами приёма-передачи оказанных услуг, изъятыми в ТОО «Maccentre Kazakhstan».

Из выписки по лицевому счёту ТОО «Фирма «Киік» № 060467411, изъятой в филиале АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы, следует, что от Агентства РК по статистике на счет фирмы поступили денежные средства 25.11.08 г. в размере 343 399 800 тенге и 29.12.08 г. в размере 801 266 200 тенге, на общую сумму 1 144 666 000 тенге, из которой 999 704 313 тенге четырьмя траншами перечислены на счёт ТОО «Maccentre Kazakhstan» в период с 01.12.08 г. по 17.02.09 г.

Согласно выписке по счёту ТОО «Maccentre Kazakhstan» № 000467336, изъятой в АО «Эксимбанк Казахстан», в период с 01.12.08 г. по 17.02.09 г. от ТОО «Фирма «Киік» четырьмя траншами поступила сумма в размере 999 704 313 тенге, из которой в период с 03.12.08 г. по 15.04.09 г. на счёт ТОО «Экспресс-Строй НС» десятью траншами перечислена сумма в размере 780 433 623 тенге.

Изъятыми в филиале АО «Банк Центр Кредит» г. Астаны банковскими документами ТОО «Экспресс-Строй НС»: чеками на снятие наличных денег и выпиской по лицевому счёту № 037467205, согласно которой в период с 03.12.08 г. по 15.04.09 г. от ТОО «Maccentre Kazakhstan» десятью траншами перечислена сумма в размере 780 433 623 тенге, из которой 259 120 000 тенге перечислено на счёт ТОО «Транзит Экспресс Евразия» и 499 625 000 тенге на счета ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «ПраймРегион». Изъятыми документами из ТОО «Транзит Экспресс Евразия»: договора, счёт-фактуры, накладные, платёжные поручения, акты оказанных услуг, выписка по счёту, грузовая таможенная декларация, инвойсы, СМР. В соответствии с актом проверки соблюдения законодательства о государственных закупках ГУ «Агентство Республики Казахстан по статистике» от 11 мая 2009 года, установлены нарушения законодательства о государственных закупках в частности необоснованно отклонена конкурсная заявка ЗАО «Типография «Взлёт» и, наоборот, к участию в конкурсе необоснованно допущена заявка ТОО «Фирма «Киiк», что свидетельствует об избирательном подходе конкурсной комиссии при определении победителя.

Согласно калькуляции стоимости затрат разработки и изготовления бланков, утверждённой Баяновым Н.Н. задним числом «10 сентября 2008г.», предлагаемая цена одного бланка указана 17,12 тенге.

Актом проведения тематического контроля от 20 мая 2009 года, согласно которому:

— заключение дополнительного соглашения №1 от 17.12.08г. о продлении срока поставки переписного инструментария противоречит ст. 39 п. 3 Закона РК «О государственных закупках»;

— Агентством счетом к оплате № 6061001/08-1299 от 25 декабря 2008 года необоснованно перечислено ТОО «Фирма «Киік» сумма 801 266 200 тенге, без фактической поставки переписных бланков;

— привлечение ТОО «Фирма «Киік» субподрядчиков по договору без письменного согласования и получения разрешения Агентства, произведено в нарушение п. 3.3 Договора.

— из выделенных средств республиканского бюджета по бюджетной программе о «Проведение национальной переписи» в сумме 1 144 666 000 тенге, фактические затраты на изготовление и доставку переписного инструментария составили в сумме 379 748 461 тенге, в том числе: изготовление инструкций и записных книжек ТОО «Фирма «Киік» (лоты №№17-48) — 144 961 687 тенге; изготовление переписных бланков ЗАО «Типография «Взлёт» — 183 326 100 тенге; транспортные услуги – 26 945 215 тенге; таможенные расходы – 24 551 459 тенге. Тем самым, денежные средства в сумме 764 881 539 тенге перечислены различным коммерческим организациям на цели, не связанные с реализацией бюджетной программы.

Согласно изъятому у Касеновой А.К. расчёту стоимости изготовления переписных бланков в разрезе областей, утверждённого Баяновым Н.Н. 1-го июля 2008 года, цена одного бланка составляет 7 тенге, и сумма денежных средств необходимая для изготовления 54 184 079 бланков составляет 448 118 000 тенге.

Результатами проверки Администрацией Президента РК деятельности Агентства по исполнению Указа Президента РК «О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа РК», в ходе которой установлено, что решения по вопросам организации и проведения государственных закупок товаров и услуг для нужд Агентства принимаются председателем и заместителями.

Согласно протоколу осмотра документов и предметов, изъятых при обыске в квартире Туржанова С.А., в ежедневнике Туржанова С.А. записаны контактные номера сотовых телефонов Мешимбаевой А.Е., Баянова Н.Н. и сотрудника компании «ABBYY» Корабенковой А. том 19, л.д.39

Согласно протоколу осмотра сотовых телефонов в записной книжке сотового телефона Баянова Н.Н. записаны номера телефонов Туржанова С., заместителя гендиректора ТОО «Фирма «Киік» Самойленко О. и финансового директора ЗАО «Типография «Взлёт» Сорокина А.И., в записной книжке сотового телефона Туржанова С.А. записаны номера телефонов руководства ЗАО «Типография «Взлёт» Давыдова А. и Сорокина А. том 19, л.д.46-74

Из протокола осмотра изъятого журнала учёта посетителей дом Министерств следует, что 10 октября 2008 года, т.е. за 10 дней до конкурса председателя Агентства РК по статистике Мешимбаеву А.Е. посещал Туржанов С.А.

Протоколом опознания по фотографии, где Устинов И.Ю. опознал Царегородцева Д.Н. по фотографии от 10.08.09 г. том 21, л.д.205

Протоколом проверки и уточнения показаний на месте от 10.08.09 г., где Устинов И.Ю. указал дом Жульдикова В.Г., в котором он передавал обналиченные со счетов ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «ПраймРегион» денежные средства.

Согласно протоколу опознания лица по фотографии от 24.07.09г., Ирисматова Н.М., работавшая инспектором по делопроизводству в приёмной Председателя Агентства РК по статистике Мешимбаевой А.Е., опознала Туржанова С.А. как лицо, которое в 2008 году посещало Мешимбаеву А.Е.

Ответом Пограничной службы КНБ РК от 02.09.09 г. за исх. № 15/7-5482, согласно которому Шмерлинг С.Д. в период 2007-2009 г.г. — 13 раз посещал города Алматы и Астана в РК.

Согласно распечатке телефонных переговоров абонентских номеров 87011118629, 87777740946, 87172749556, 87172940884 (Мешимбаева А.Е.), 87015518837, 87073378916 (Баянов Н.Н.), 87012222656, 87772157704 (Туржанов С.А.), 87772563699, 87272799657 (Самойленко О.В.), 87011110245 (Амирханов Е.А.), 87015458860 (Царегородцев Д.Н.), 87773128451, 87015110098 (Жульдиков В.Г.), 87056510202 (Устинов И.Ю.) между всеми этими лицами производились звонки со своих телефонов в период подготовки к проведения конкурса по государственным закупкам переписного инструментария, в период проведения самого конкурса и непосредственно в период поставки переписного инструментария в территориальные департаменты статистки и после.

Документами, изъятыми в ЗАО «Типография «Взлёт»: актами о приёме продукции от 20.11.08г. и от 27.11.08г., подписанными между сотрудником Агентства РК по статистике Сегизбаевым Р.Р. и сотрудником ЗАО «Типография Взлёт» Костромитиным И.; актом экспертизы №002-11-09167 от 02.12.08г. о происхождении товара – бланков переписи населения; договором от 17.11.08г. с ТОО «Транзит Экспресс Евразия»; грузовыми таможенными декларациями; инвойсами; протоколом осмотра помещения ЗАО «Типография «Взлёт» 24.08.09 г., в ходе которого был осмотрен производственный цех типографии и печатные машины, на которых печатались бланки переписи населения, а также изъяты сами переписные бланки и электронная переписка с Баяновым Н.Н. и Шмерлинг С.Д.

Документами, изъятыми в компании «ABBYY», в том числе электронной перепиской между директором по партнёрским проектам компании «ABBYY» Коробенковой А.З. и заместителем председателя Агентства РК по статистике Баяновым Н.Н., из которых следует, что работы по разработке форм переписных бланков, их дизайна были фактически проведены сотрудниками компании «ABBYY» ещё до проведения конкурса по выбору поставщика переписного инструментария.

Согласно заключению товароведческой экспертизы №1425 от 27.05.09г., рыночная стоимость бланков переписи населения на 17 ноября 2008 года составляет от 3,7 тенге до 4,9 тенге. том 31, л.д.52-57

Согласно заключению дополнительной товароведческой экспертизы № 1425 от 27.05.09г. рыночная стоимость бланков переписи населения на 17 ноября 2008 года с учётом их доставки до регионов составляет от 5,22 тенге до 12,14 тенге. том 31, л.д.52-57

Протоколом осмотра макетов переписных бланков, предоставленных при участии в открытом конкурсе ТОО «Фирма «Киік» и ЗАО «Типография «Взлёт», а также переписных бланков, использованных при переписи населения, в ходе которого установлено, что все они идентичны по форме, содержанию и дизайну, что позволяет сделать вывод о том, что при их печатании был использован одни и те же электронные виды бланков переписи.

Заключением судебно-экономической экспертизы №1784 от 19 июня 2009 года, согласно которому:

— фактически затраченная сумма денежных средств, использованная на цели, связанные с закупом услуг на изготовление переписного инструментария для национальной переписи населения, составляет 386 416 591 тенге.

— сумма материального ущерба, причинённого Агентству РК по статистике в результате хищения денежных средств, выделенных на закуп услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения составляет 758 249 409 тенге. том 31, л.д.164-175

Согласно заключению эксперта Тюгиной И.В. №10 от 07 сентября 2009 года, стоимость переписных бланков (8 видов) с учётом их плотности, прозрачности, матовости, цветности, точного совмещения цветов, расходов на их изготовление с учётом двусторонности, сложности набора, наполнения, содержания, объёма тиража (всего 60 325 286 экземпляров), с учётом доставки в пределах от 3 до 12 тенге за единицу в зависимости от типа бланка.

Решением суда СМЭС г.Астаны от 16.09.09г. по иску ГУ «Комитет финансового контроля» к ГУ «Агентство РК по статистике» и ТОО «Фирма «Киік» решение конкурсной комиссии ГУ «Агентство РК по статистике», закреплённого в протоколе от 03.11.08 г. о допуске в единственном числе к дальнейшему участию в конкурсе по государственным закупкам ТОО «Фирма «Киік» и решение уполномоченного представителя организатора госзакупок, которым является ГУ «Агентство РК по статистике», закреплённого в протоколе от 10.11.08 г. об осуществлении госзакупок по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения способом из одного источника у ТОО «Фирма Киік» признаны незаконными, а договор о государственных закупках от 17.11.08 г. №119 и дополнительное соглашение к нему от 18.12.08 г. заключённое между ГУ «Агентство РК по статистике» и ТОО «Фирма «Киік», признаны недействительными. Постановлением коллегии по гражданским делам суда г. Астаны указанное решение СМЭС города Астаны оставлено без изменения.

Приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны от 02.07.2010 года Баянов Н.Н., Мендыбаев Б.К. и Туржанов С.А. признаны виновными по ст.176 ч.3 п.п.«б, г» УК РК, т.е. в хищении денежных средств, выделенных для закупа переписных бланков для национальной переписи.

Согласно показаниям сотрудников Агентства — свидетелей Асыловой Б.А., Айдарбековой Ж.А., Касеновой А.К., Сегизбаева Р.Р., достоверно установлено, что внешний вид и дизайн переписных бланков был разработан ещё до проведения конкурса по выбору поставщика переписного инструментария, которому оставалось только их напечатать, о чём было достоверно известно руководству Агентства, в лице Мешимбаевой А., Мендыбаева Б.К. и Баянова Н., под руководством и при непосредственном участии последних стоимость изготовления переписных бланков была увеличена, а в целях обоснования увеличения стоимости в перечень работ, указанных в технической спецификации конкурсной документации были включены работы по разработке внешнего вида и дизайна переписных бланков, которые на тот момент были уже фактически выполнены.

Показаниями сотрудников Агентства – членов конкурсной комиссии также установлено, что заявка ЗАО «Типография «Взлёт» была отклонена только по одной причине – из-за того, что опыт работы типографии составлял менее 3-х лет. Однако как установлено судом, отклонение заявки ЗАО «Типография «Взлёт» по данному основанию было необоснованным.

Кроме того, из показаний указанных свидетелей следует, что в целях контроля качества печатаемых бланков в г.Санкт-Петербург был неофициально командирован сотрудник Агентства Сегизбаев Р.Р., который по возвращению отчитывался непосредственно Баянову Н. и Мендыбаеву Б.

Кроме того, достоверно установлено, что увеличение стоимости изготовления переписных бланков произведено умышленно по непосредственному указанию Председателя Агентства РК по статистике Мешимбаевой А.Е., которое в соответствии с заранее распределёнными преступными ролями было исполнено её заместителями Баяновым Н.Н. и Мендыбаевым Б.К.

Формирование бюджета стоимости изготовления переписных бланков фактически проходило без каких-либо маркетинговых исследований и в целях обоснования стоимости одного бланка 15 тенге было запрошено ценовое предложение именно на эту цену. Данное обстоятельство способствовало изначально необоснованному выделению из бюджета чрезмерно высокой суммы денежных средств, предназначенных для закупа услуг по изготовлению переписного инструментария для национальной переписи населения.

Оглашенные в суде показания сотрудников компании «АВВYY» – подтверждают факт того, что этап работы по разработке и согласованию состава и структуры переписной документации по каждому виду бланков, и предшествующие этапы (незаконно включённые Мендыбаевым Б.К. в состав работ по оказанию поставщиком услуг) были выполнены сотрудниками Агентства и компании «АВВYY» ещё до проведения конкурса. Кроме того, показания сотрудников компании «АВВYY» свидетельствуют о том, что какого-либо договора на разработку дизайна переписных бланков не заключалось, работа их компании по разработке переписных бланков для Агентства РК по статистике велась на бесплатной основе в целях демонстрации и подтверждения работоспособности их технологий.

Однако, заместителем председателя Агентства Мендыбаевым Б.К. согласно отведённой ему преступной роли, работы, выполненные сотрудниками компании «АВВYY», были включены в состав работ, которые должен будет выполнить поставщик переписного инструментария. Указанные преступные действия были выполнены с целью обоснования увеличения стоимости издания переписных бланков с 7 до 17 тенге.

Показания сотрудника КФК Аскарова А.Е., проводившего проверку законности проведенного в Агентстве конкурса, подтверждают показания Баянова Н.Н. о заинтересованности председателя Агентства Мешимбаевой А. в обеспечении победы ТОО «Фирма «Киік» в конкурсе и свидетельствуют о избирательном подходе конкурсной комиссии под председательством Баянова Н.Н. при проведении конкурса, позволившим благодаря именно действиям конкурсной комиссии под председательством Баянова Н.Н., отсеявшей по надуманным основаниям всех потенциальных поставщиков, за исключением ТОО «Фирма «Киік», стать последней победителем в конкурсе, не имея при этом необходимых мощностей для производства неолбходимого количества бланков в указанные в конкурсной документации сроки.

Из показаний сотрудников ТОО «Фирма «Киік» достоверно установлено, что ТОО «Фирма Киик» не имело возможностей, и фактически не способно было самостоятельно изготовить не только переписные бланки (лоты № № 1-16), но и записные книжки с инструкциями (лоты № № 17- 48). Несмотря на данный факт, заявка по указанию Туржанова С.А. была подана на участие по всем 48 лотам, из которых ТОО «Фирма «Киік» смогло самостоятельно выполнить только небольшую часть, а остальное в нарушение законодательства о государственных закупках, официально не уведомив заказчика, не получив от него разрешения, передало субподрядчикам в лице ТОО «Интеллсервис» и ТОО «Массеntre Kazakhstan».

Кроме того, из показаний Нисанова А.С. следует, что Туржанов С.А. сам лично говорил о том, что основным условием Агентства являлось то, что изготовлением переписных бланков будет заниматься ЗАО «Типография «Взлет».

Согласно исследованной судом видеозаписи состоявшегося 15.06.2009 года разговора по «Скайпу» между Смерлингом С.Д. и Амирхановым Е.А., Шмерлинг С.Д. указывает на непосредственное участие в совершении указанного преступления Туржанова С.А. и его ТОО «Фирма «Киік», указывая, что «Взлет» нашел не он, а генеральный подрядчик ТОО «Фирма «Киік». ТОО «Фирма «Киік» узнало, могут ли они напечатать за оговоренный срок такой объем. Получив согласие, генподрядчик обратился в «Макцентр» организовать доставку продукции до конечного потребителя в срок. Также Шмерлинг С.Д. сообщает Амирханову Е.А. о том, что он передал доверенному лицу денежные средства в размере ста десяти тысяч для решения вопроса по Туржанову С.А., об аресте которого он читал в «Номаде». Этим вопросом занимается канал из прокуратуры.

Приведенные выше доказательства свидетельствуют о наличии сговора между Туржановым С.А., председателем Агентства РК по статистике – Мешимбаевой А.Е. и другими лицами, которыми заранее было однозначно определено, что договор о государственных закупках будет заключён только с ТОО «Фирма «Киік» на всю сумму, выделенную из бюджета.

Из показаний в суде свидетелей Амирханова Е.А. и Кюне К.В. установлено, что одним из организаторов преступной схемы хищения денежных средств Агентства являлось другое лицо, осуществлявшее ранее поставки товаров и оказания услуг Агентству в рамках государственных закупок, который, введя Амирханова Е.А. и Кюне К.В. в заблуждение относительно реализации своих противоправных целей, использовал ТОО «Макцентр Казахстан» в совершении тяжкого преступления. Узнав о незаконности заключённых по просьбе другого лица сделок, Амирханов Е.А. подал в суд исковое заявление о признании недействительным договора с ТОО «Экспресс-Строй НС», а в последующем на этом основании им в бюджет были возвращены 200 млн. тенге из суммы, перечисленной его предприятию ТОО «Фирма «Киік».

Из показаний руководителя и сотрудников ТОО «Транзит Экспресс Евразия» судом достоверно установлено, что переписные бланки печатались в г.Санкт-Петербурге в ЗАО «Типография «Взлёт», а их доставка была осуществлена уже после подписания актов оказанных услуг между ТОО «Фирма «Киік» и территориальными департаментами статистки и сводного акта между ТОО «Фирма «Киік» и Агентством. Тем самым, установлено, что оплата Агентством денежных средств в адрес ТОО «Фирма «Киік» произведена необоснованно на основании сводного акта, содержащего ложные сведения относительно поставки переписного инструментария.

Анализируя показания сотрудников ЗАО «Типография «Взлёт», суд приходит к выводу, что руководству Агентства в лице Мешимбаевой А., Баянова Н. и Мендыбаева Б. было заранее известно, что изготовителем переписных бланков будет являться ЗАО «Типография «Взлёт», которое начало печатать переписные бланки ещё до того, как Агентство заключило договор с ТОО «Фирма «Киік». Зная при этом, что стоимость услуг ЗАО «Типография «Взлёт» по изготовлению переписных бланков была в 5 раз меньше, чем за это было оплачено ТОО «Фирма «Киік».

Показания свидетеля Тюгиной И.В. в совокупности с заключениями исследованных судом судебно-товароведческих экспертиз ещё раз подтверждают вывод суда о необоснованности увеличения расчёта стоимости изготовления одного переписного бланка с 7 до 17 тенге. Согласно выводам Тюгиной И. стоимость переписных бланков (8 видов) с учётом их плотности, прозрачности, матовости, цветности, точного совмещения цветов, расходов на их изготовление с учётом двусторонности, сложности набора, наполнения, содержания, объёма тиража (всего 60 325 286 экземпляров), с учётом доставки в пределах от 3 до 12 тенге за единицу в зависимости от типа бланка. Указанный факт свидетельствуют о преступном сговоре руководства Агентства РК по статистике в лице Мешимбаевой А.Е., Баянова Н. и Мендыбаева Б., в результате преступных действий которых в период август-сентябрь 2008 года бюджет запланированного конкурса по государственным закупкам услуг по изготовлению переписного инструментария был увеличен с 448 млн. тенге до 1 млрд. 144 млн. 666 тыс. тенге.

Доводы защиты о том, что увеличение стоимости изготовления одного переписного бланка с 7 до 17 тенге произошло в результате видоизменения переписного бланка (увеличения цветности, плотности бумаги, появление штрих-кода), суд считает несостоятельными, т.к. они полностью опровергаются показаниями директора Департамента демографической и социальной статистки Касеновой А.К. и главного эксперта данного Департамента Айдарбековой Ж.А., которые в суде показали, что по проведённым расчётам стоимость изготовления одного переписного бланка для основной переписи населения с учётом доставки до регионов составляла 7 тенге и 1-го июля 2008 года Баяновым Н.Н. лично был утверждён соответствующий расчёт на указанную стоимость. Однако в сентября 2008 года по прямому указанию Баянова Н.Н. расчёт стоимости изготовления одного переписного бланка был увеличен до 17 тенге, с целью расходования всех денег, выделенных из бюджета на организацию и проведение переписи населения РК.

Относительно проведения конкурса по выбору поставщика услуг по изготовлению переписного инструментария Баянов Н.Н. в ходе следствия показал, что Мешимбаевой А.Е. было дано указание обратить внимание на ТОО «Фирма «Киік», которое также будет участвовать в конкурсе, попросив его оказать содействие ТОО в оформлении конкурсной документации.

Также судом из показаний допрошенных в суде свидетелей и исследованных материалов дела достоверно установлено, что на момент проведения конкурса переписные бланки уже печатались в ЗАО «Типография «Взлёт». Данный факт бесспорно подтверждается исследованной в суде изъятой в ЗАО «Типография «Взлёт» электронной перепиской между ЗАО и Баяновым Н.Н., который, направляя в адрес ТОО «Фирма «Киік» письмо–приглашение на участие в государственных закупках переписного инструментария, вел одновременно со «Взлётом» переписку по вопросам уже начавшегося печатания переписных бланков. 14 ноября 2008 года, то есть ещё до заключения договора о государственных закупках с ТОО «Фирма «Киік» Баянов Н.Н. по указанию Мешимбаевой А.Е. отправил в неофициальную командировку в г.Санкт-Петербург главного эксперта Агентства Сегизбаева Р.Р., для проверки качества уже печатаемых типографией «Взлёт» переписных бланков. Далее, в декабре 2008 года Баянов Н.Н., заведомо зная о том, что ТОО «Фирма «Киік» нарушило запрет на привлечение субподрядчиков и сроки поставки переписного инструментария, продлил для ТОО «Фирма «Киік» сроки поставки (хотя вопросы продления сроков исполнения обязательств по договорам, заключенным по результатам госзакупок, входят в компетенцию ответственных секретарей министерств, ведомств РК, в данном случае Шокаманова Ю.К.), не применив к ним при этом никаких штрафных санкций.

Вышеуказанные факты неопровержимо свидетельствуют о заинтересованности Мешимбаевой А.Е. в привлечении ТОО «Фирма «Киік» в качестве безальтернативного поставщика услуг по изготовлению переписного инструментария и перечисления ему в полном объёме выделенных бюджетом денежных средств, что в свою очередь говорит о наличии ее преступного сговора с другими соучастниками преступления, а также свидетельствует об использовании ТОО «Фирма «Киік» для хищения бюджетных средств в крупном размере.

В связи с изложенным, суд считает полностью доказанной вину Мешимбаевой А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч. 3 п.п.«б,г» УК РК, хищение путем растраты чужого имущества, вверенного виновной, уполномоченной на выполнение государственных функций, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ЭПИЗОД ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ.

Допрошенный в суде свидетель Шокаманов Ю.К. пояснил, что конкурс по серверной комнате был объявлен где-то в сентябре 2008 года, он подписывал этот приказ. Известно, что когда конкурс состоялся приняла участие только одна фирма, и в соответствии с законодательством там могло быть два варианта: либо объявить конкурс несостоявшимся и объявить повторно, либо объявить конкурс из одного источника. Но на основании протокола конкурсной комиссии было принято решение, что конкурс из одного источника, поскольку серверная комната была очень необходима для деятельности Агентства, что было и сделано. Конкурс был объявлен способом из одного источника, он был проведен, и заключен договор с компанией. Полгода спустя, когда было возбуждено уголовное дело, обнаружилось что работы по серверной комнате не были выполнены, оборудование было поставлено, а работы не были выполнены, и так оказалось что эта работа не в полном объеме была сделана. Закуп и установку кондиционеров контролировали зам.председателя Мендыбаев и директор департамента Алимкулов, они докладывали, что все в порядке, работы проведены в соответствии с договором.

Свидетель Асылова Б.А. суду пояснила, что по установке серверной комнаты, деньги были перечислены в декабре 2008 года, в апрель-май месяце 2009 года в этой комнате лежала груда какого-то непонятного оборудования, эта комната была не установлена, какой должна была быть в технической спецификации как это описано.

Допрошенный в суде Алимкулов С.М. показал, что в апреле 2008 года, после утверждения новой структуры Агентства, он был назначен на должность директора департамента информационных технологий. После он узнал, что фактически серверная комната, приобретенная в 2007 году, не установлена, часть оборудования имелась в наличии, но не всё, при этом не была смонтирована, подключена и т.д. Поэтому он стал заниматься этим вопросом, в результате примерно в начале 2008 года серверная комната была смонтирована и запущена. В тот период времени он познакомился с гражданином Российской Федерации Шмерлинг С., который возглавлял российскую компанию, являющуюся основным исполнителем работ. Фактически непосредственными исполнителями являлись казахстанские компании, все работники также были в основном их, единственное, при монтаже стен приезжали иностранные специалисты, но координировал всю работу именно Шмерлинг. Весной 2008 года, когда все сервера уже были запущены в работу, после потепления обозначились проблемы с серверами, так как они стали перегреваться. Это грозило выходом их из строя, поэтому о данной проблеме он доложился Мендыбаеву, который сказал ему, чтобы он по всем вопросам серверной комнаты обращался к Мешимбаевой, так как она сама лично контролирует эту работу. Тогда он доложился Мешимбаевой, которая велела ему подготовить замечания по данной проблеме и отправить их по электронной почте Шмерлингу, что он и сделал. Россияне долгое время не соглашались с их доводами, но в итоге летом 2008 года по заказу Шмерлинга казахстанской компанией «Фантазия» был переустановлен наружный блок кондиционера, ситуация немного улучшилась. Кроме того, Шмерлинг пообещал, что в скором времени поставит третий кондиционер в эту серверную комнату. Также, когда он занимался серверной комнатой, приобретенной еще в 2007 году, то обнаружил, что там были недопоставлены три источника бесперебойного питания, об этом он тоже неоднократно писал по электронной почте Шмерлингу, в результате к осени 2008 года три бесперебойника были поставлены. Однако остались недопоставлены дверная ручка и замок, Шмерлинг передал их им примерно к осени 2008 года, а обещал установить, когда они будут устанавливать следующую серверную комнату. Тогда же осенью 2008 года стало известно, что Агентство будет закупать еще одну серверную комнату. То есть Шмерлинг ещё до того, как был проведен конкурс, знал и планировал, что будет поставлять еще одну серверную комнату. В отношении третьего кондиционера он также сказал, что тот будет поставлен тогда, когда будет поставляться следующая серверная комната. Осенью 2008 года они стали заниматься вопросами приобретения еще одной серверной комнаты. Мешимбаева сообщила ему, что техническую спецификацию на серверную комнату он получит у Шмерлинга. Позже Шмерлинг направил ему по электронной почте техспецификацию на кондиционеры, на что он ему написал, что по их плану госзакупок они собираются приобрести серверную комнату, а не только кондиционеры. Тогда через некоторое время Шмерлинг выслал ему техспецификацию на серверную комнату. Однако со слов Шмерлинга, а также со слов представителей других компаний, запланированных на приобретение серверной комнаты 12 миллионов тенге, было мало. Поэтому за такую сумму никто не соглашался, он помнит, что ему звонили представители компаний и уточняли, входит ли в эту сумму поставка и монтаж, или только поставка. А Шмерлинг ему говорил, что вообще поставка серверной комнаты и монтаж стоят около 24 миллионов тенге, то есть в два раза больше, но его компания согласна на 12 миллионов, так как они поставляли серверную комнату до этого, поэтому делают им скидку. Кроме того, он докладывал Мешимбаевой о своих опасениях в связи с возможной нехваткой средств для приобретения и монтажа серверной комнаты, боязни, что конкурс по госзакупкам из-за этого может не состояться. На это она ему ответила, чтобы он не переживал, так как Шмерлинг поставит и смонтирует серверную комнату, а затем его затраты будут Агентством компенсированы за счет других средств, за счет других конкурсов. В результате на участие в конкурсе по поставке серверной комнаты заявку подало только ТОО «Интер Юнит», представляющее интересы Шмерлинга. В связи с этим конкурс был признан несостоявшимся, а закупка произведена в ТОО «Интер Юнит», способом из одного источника. Через некоторое время после заключения договора к нему позвонила представитель ТОО «Macсentre Kazakhstan», чтобы он принял кондиционеры. Это ТОО, также как и ТОО «Интер Юнит», фактически контролировались Шмерлингом. Они приняли кондиционеры, после чего им звонил Шмерлинг, который пообещал, что серверная комната им будет оборудована попозже, так как у него якобы не было времени. К тому времени уже был конец года, им нужно было закрывать освоение бюджетных средств, поэтому по указанию Мешимбаевой он подписал акт приемки-передачи выполненных работ, из которого следовало, что серверная комната якобы была полностью поставлена им и смонтирована. Мешимбаева сама лично сказала ему, что Шмерлинг выполнит работы по установке и монтажу серверной комнаты позже. Со слов Шмерлинга они должны были окончательно поставить и смонтировать серверную комнату примерно к марту 2009 года, так как якобы ждали поставки импортных материалов и комплектующих из Испании. Однако к марту 2009 года серверная комната так и не была смонтирована, он вновь об этом докладывал Мешимбаевой, которая велела ему направить письмо по электронной почте в адрес Шмерлинга, что он и сделал. В итоге Шмерлинг пообещал, что они осуществят поставку и монтаж примерно в апреле-мае 2009 года, он вновь заверил его, что все будет нормально, чтобы он не переживал, так как и в прошлый раз они с опозданием, но всё поставили.

Допрошенный в качестве свидетеля Досов Б.К. в судебном заседании показал, что работал в Агентстве РК по статистике с октября 2008 года до ноября 2009 года в должности эксперта Управления информационной безопасности Департамента информационных технологий. В его обязанности входило ведение переписки по различным вопросам информационной безопасности, ведение учета компьютерной техники, а также некоторые другие. Когда он стал работать в Агентстве РК по статистике, то на 7-м этаже в кабинете № 704-706 хранились старые компьютеры, а также полученные новые компьютеры. Затем, в декабре 2008 года поставщиком ТОО «Интер Юнит» в соответствии с договором № 120 было поставлено два кондиционера «Либерт Хирос», состоящих из внешнего блока и внутреннего блока для оборудования серверной комнаты. После этого, примерно в мае 2009 года, когда потеплело, у них начались проблемы с серверами, так как они стали перегреваться. Эти сервера находились в серверной комнате, расположенной на 9-м этаже. Тогда он со слов главного эксперта Садвакасовой узнал, что ранее полученные ими два кондиционера должны были быть смонтированы в серверную комнату на 7-м этаже. Со слов Садвакасовой по договору ТОО «Интер Юнит», поставившая кондиционеры, должна была оборудовать серверную комнату по принципу «Дом в доме», однако этого сделано не было. В связи с этим Садвакасова, с которой они сидели в одном кабинете, неоднократно созванивалась, писала письма в ТОО «Интер Юнит», чтобы они оборудовали эту серверную комнату. Сам он также подготовил и отправил письмо в указанное ТОО, пару раз звонил. Однако на их письма никто не отвечал, на телефонные звонки тоже. К ним приходили какие-то люди, которые делали замеры в серверной комнате, то есть предполагалось, что они сделают им серверную комнату. Однако, серверная комната не была смонтирована.

Свидетель Амирханов Е.А. по данному эпизоду суду показал, что им было открыто ТОО «Enter Unit», которое занималось тем же самым, что и «Мак Центр Казахстан». В 2007 году к нему обратился Шмерлинг, который сообщил, что у него имеются хорошие связи в Агентстве РК по статистике, в связи с чем он может сделать так, что можно будет выигрывать конкурсы по государственным закупкам компьютерного оборудования, программного обеспечения. Для участия в тендерах Шмерлинг предложил использовать его ТОО, так как они обладали необходимым оборотом, штатом, занимались именно компьютерной тематикой. Со слов Шмерлинга ему не надо будет ничего делать, он сам будет все оформлять, готовить, находить подрядчиков и т.д., а ему надо будет просто предоставить для этого свои ТОО, от имени которых всё будет делаться. Он согласился, после чего в 2007 году его ТОО «Мак Центр Казахстан» впервые участвовало в конкурсе по государственным закупкам серверной комнаты, где стало победителем. Лично он при участии в данном конкурсе только предоставил своё ТОО, соответственно, по просьбе Шмерлинга ставил подписи в тех документах, которые исходили от его предприятия. Но поиском подрядчиков, поставкой оборудования и т.д., всем этим занимался сам Шмерлинг. После того, как на его предприятие Агентством были перечислены деньги, он эти деньги перечислял на те компании, которые ему называл Шмерлинг. При этом он приносил ему полностью весь пакет документов, договора, счета-фактуры и другие, которые были необходимы для перечисления денег. Со всех этих денег Шмерлинг оставлял ему некоторую долю для того, чтобы он оплачивал налоги, а также в качестве вознаграждения за его услугу по предоставлению своего ТОО, 2-3 процента от поступающей суммы. В 2008 году его компания ТОО «Enter Unit» победила в конкурсе на поставку кондиционеров для серверного оборудования в Агентстве. Обычно это сам Шмерлинг предлагал, какую именно из его компаний надо делать участником конкурса. Поэтому в первый раз в 2007 году серверная комната поставлялась от его компании «МакЦентр Казахстан», а в 2008 году победителем конкурса стала его компания ТОО «Enter Unit». Деньги, полученные в качестве авансового платежа по договору, он перечислил в те компании, которые ему указал Шмерлинг, которые с его слов являлись поставщиками и подрядчиками по этому оборудованию. Эти кондиционеры были ими приобретены в компании «Эйр Энерджи Ком», более известной как «ФантАзия». Приобретенные кондиционеры были ими поставлены в Агентство, кроме того, со слов Шмерлинга он там занимался организацией всех других работ, поэтому он был спокоен в этой части. В декабре 2008 года ими была получена вторая часть оплаты за серверную комнату. Эти деньги были также перечислены тем компаниям, которые ему указывал Шмерлинг. Затем он получил акты выполненных работ, из которых следовало, что якобы они выполнили весь объем работ. Он полагал, что обязательства его ТОО «Enter Unit» по поставке кондиционеров для серверной комнаты в Агентство выполнены. В 2010 году они сами оборудовали серверную комнату в Агентстве, поскольку Шмерлинг не исполнил свои обязательства.

Допрошенный в качестве свидетеля Скрыльников А.С. в суде показал, что работал в филиале Московской фирмы «Very Sell Kazakhstan» с весны 2007 года до весны 2008 года системным инженером. Он занимался установкой серверов, систем хранения данных, подборкой необходимого оборудования и техническими консультациями для клиентов. В конце 2007 года познакомился со Шмерлинг С. Со слов последнего он понял, что сервера и системы хранения необходимы в Агентство статистики РК для установки в серверную комнату. Позже они с Гриценко В. приехали в Агентство настраивать данную технику в отделе компьютерных технологий, во время работы к ним приходил Шмерлинг С. и интересовался ходом работ. Также в ходе выполнения этой работы к ним приходила Председатель Агентства Мешимбаева А. и интересовалась ходом выполнения работ.

Затем, он уволился из фирмы «Very Sell Kazakhstan», в это время к нему обратился Шмерлинг С. с просьбой настроить сервера в Агентстве статистики. Он ответил положительно, приехал в Агентство и произвел необходимые настройки. До начала работы и по ее завершению они встречались с Шмерлинг С. в г.Астана. В ходе разговора они обсуждали детали работы, Шмерлинг С. произвёл ему оплату. Затем последний сказал, что у него есть проект в Агентстве по статистике по созданию второй серверной комнаты (комнаты безопасности) и предложил ему работу проект-менеджера. Он должен был составить план комнаты, вести переписку с поставщиками оборудования, составить предварительную смету по расходам материалов и стоимости работ и другое. В общем, он должен был контролировать весь процесс выполняемых работ по созданию второй комнаты. Он согласился на предложение Семёна. Через непродолжительное время Шмерлинг С. связался с ним и сказал, что необходимо приступать к работе. Семён озвучил свои требования к параметрам кондиционеров, которые необходимо установить во второй серверной комнате. Также, Семён дал указание посмотреть фальшполы и подобрать металлические стенки для данной комнаты от испанской фирмы и дал контакты этой фирмы, название которой не помнит.

Он приступил к поиску кондиционеров и фальшполов, а также вёл переписку с испанской фирмой по параметрам комнаты. К нему поступали коммерческие предложения разных коммерческих предприятий, которые он отправлял Семёну на электронный почтовый ящик. Его работу контролировал Шмерлинг С. и решения о выборе поставщиков продукции для данной комнаты принимал сам Семён. Продолжительное время Шмерлинг С. не принимал решения о покупке техники и материалов для данной комнаты. В это время он звонил Семёну и интересовался, когда они будут их закупать, т.к. проходит время. После этого, Семён дал ему указание купить кондиционеры в фирме «Фантазия» в г.Алматы и отправил договор купли продажи от имени ТОО «Enter-Unit» или ТОО «Mac Centre Казахстан» с ТОО «Фантазия». Кондиционеров было два, но их стоимость он не помнит. Шмерлинг С. говорил ему что ТОО «Enter-Unit» или ТОО «Mac Centre» являются его бизнес партнерами.

С директором ТОО «Enter-Unit» Амирхановым Е. знаком примерно с 2008 года. Шмерлинг С. несколько раз говорил ему съездить к директору ТОО «Enter-Unit» Амирханову Е. по разным причинам. Кондиционеры для серверного оборудования в Агентство по статистике РК он приобретал в ТОО «Фантазия».

Шмерлинг говорил, что знаком с Мешимбаевой А., было видно, что они хорошие знакомые.

Свидетель Гриценко В.С. в суде показал, что в начале 2008 года, когда он приезжал по просьбе Шмерлинг в Агентство РК по статистике и производил установку и монтаж серверного оборудования он слышал, что Агентство собирается оборудовать ещё вторую серверную комнату. В конце 2008 года Семён Шмерлинг организовал поставку двух кондиционеров для второй серверной комнаты. Оба кондиционера Семён поставлял в Агентство РК по статистике от лица ТОО «Еnter Unit». В тот момент Семён обратился к нему с просьбой обналичить денежные средства, которые Агентство перечислило на счёт ТОО «Еnter Unit». Он согласился и решил обратиться за помощью к своему отцу Сергею Гриценко, у которого было своё ТОО под названием ТОО «OPTOTRON BUSINES». Он попросил отца «прогнать» денежные средства через данное ТОО и тот согласился. Он сообщил С. Шмерлинг реквизиты ТОО «OPTOTRON BUSINES» и тот подготовил договор на поставку двух кондиционеров между ТОО «OPTOTRON BUSINES» и ТОО «Еnter Unit». В конце 2008 года Шмерлинг сообщил ему, что ТОО «Еnter Unit» перечислило на счёт ТОО «OPTOTRON BUSINES» денежные средства в сумме 12 600 000 тенге. Деньги со счёта ТОО «OPTOTRON BUSINES» снимал знакомый его отца Эспанов Гапас. Затем Семён сообщил ему, что необходимо из этих денег расплатиться за два кондиционера в компании «Фантазия». При этом, с ними ранее уже была достигнута договорённость по цене, т.е. его задача была просто пойти и расплатиться с ними за эти два кондиционеры. Он вместе со Скрыльниковым А. приехали в эту компанию, где он отдал наличные денежные средства за два кондиционера в общей сумме около 8 млн. тенге, на что ему выдали два чека и корешок к приходному кассовому ордеру. Таким образом, выходило так, что он как физическое лицо приобрёл в «Фантазии» два кондиционера, т.е. никакой договор не составлялся. Остальные денежные средства, т.е. разницу в несколько миллионов тенге между обналиченной суммой и той суммой, которую он отдал за два кондиционера, он затем передал С. Шмерлингу при его очередном приезде в г.Алматы.

Кроме показаний свидетелей в судебном заседании и оглашенными показаниями не явившихся свидетелей, вина Мешимбаевой А.Е. в использовании будучи лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, подтверждается следующими материалами дела:

коллективным заявлением сотрудников Агентства РК по статистике Асыловой Б.А., Айткужановой А.М., Ахановой А.А., Талалаевой И.М., Акмырзаевой С.С. и Кожабаевой М.С., в котором указывается о лоббировании Мешимбаевой А.Е. интересов юридических лиц — ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «Enter-Unit», интересы которых представлял друг Мешимбаевой А.Е. из г.Москвы Шмерлинг Семён;

протоколом осмотра места происшествия от 12 июня 2009 года, в ходе которого была осмотрена серверная комната Агентства РК по статистике (№№704-706), внутри которой были обнаружены два прецизионных кондиционера. При этом, оба кондиционера не функционировали, т.е. не были ещё установлены, тогда как по условиям договора между Агентством РК по статистике и ТОО «Enter-Unit» указанные кондиционеры должны были быть смонтированы и произведена их пусконаладка в срок до 18.12.2008 года; том 24 л.д.17-18

изъятыми в Агентстве РК по статистике приказами о создании комиссии, конкурсной документации по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования, конкурсной заявкой ТОО «Enter-Unit», протоколами об итогах государственных закупок, договором №120 о государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования от 17 ноября 2008 года, технической спецификацией к нему, счетами к оплате от 26.11.08г. и от 19.12.08г. на общую сумму 12 735 000 тенге и актом приёма-передачи от 10.12.2008г.;

явкой с повинной Алимкулова С.М. от 23 июня 2009 года, согласно которой последний по указанию Мешимбаевой А.Е. подписал акт приёма-передачи от 10.12.2008 года;

актом контроля от 10 июля 2009 года, согласно которому два кондиционера для серверного оборудования на общую сумму 12 735 000 тенге в нарушение требований технической спецификации в эксплуатацию не введены, т.е. монтаж, пуско-наладочные работы и запуск под ключ – комплексное решения SMART SHELTER, которые входят в стоимость предложения, на момент контроля не выполнены;

заключением эксперта №2723 от 16.10.2009 года (судебно-товароведческое исследование), согласно которому рыночная сторимость одного комплекта внутреннего блока Libert-Hiros Himod S23UA и внешнего блока Libert-Hiros Himod НСЕ 42 без учёта монтажных и пусконаладочных работ по состоянию на дату проведения исследования составила в среднем 4 605 743 тенге;

заключением эксперта №2719 от 28.09.2009 года (судебное строительно-экономическое исследование), согласно которому работы по монтажу, пуско-наладке конструкции «SMART SHELTER» на момент осмотра не произведены;

рассекреченными материалами ОРД, а именно аудиозаписями телефонных разговоров Мешимбаевой А.Е. и её SMS-перепиской со Шмерлинг С.Д. В ходе переговоров Мешимбаевой А.Е. со Шмерлинг С.Д. они обсуждают проблемы, возникшие в связи с проверкой сотрудниками КНБ РК исполнения договора по поставке кондиционеров для серверной комнаты. При этом, Мешимбаева А. просит Шмерлинг С. решить данную проблему, в том числе попросить Алимкулова Сырыма не давать в отношении неё показания, а также принять меры к быстрому монтажу и пусконаладке кондиционеров в серверной комнате, а также записями разговоров Мешимбаевой А. с Алимкуловым С. и с Асыловой Б., Асыловой Б. с Садвакасовой К.Ж., Алимкуловым С. и Хаджибаевым Р.;

заключением судебно-фонографической экспертизы №822 от 28 марта 2013 года, в ходе которой установлено точное дословное содержание вышеуказанных телефонных разговоров между Мешимбаевой А.Е. и Шмерлинг С.Д. от 13.04.2009 года, 26.04.2009 года, 01.05.2009 года, а также разговоров Мешимбаевой А.Е. с Асылововой Б.А. от 2 и 4 июня 2009 года и с Алимкуловым С.А. от 23.06.2009 года, Асыловой Б.А. с Алимкуловым С.А. от 28.04.2009 года, Асыловой с Садвакасовой К.Ж. от 20.05.2009 года и Асыловой с Хаджибаевым Р.Б. от 04.06.2009 года. Кроме того установлена принадлежность голосово и речи Асыловой Б.А., Садвакасовой К.Ж. и Алимкулова С.М.;

заключением судебной фонографической экспертизы №1159/3.1 от 2 мая 2013 года, в ходе которой установлено отсутствие признаков монтажа фонограмм всех вышеуказанных разговоров;

заключением дополнительной судебно-фонографической экспертизы №3459 от 2 октября 2013 года, в ходе которой установлена принадлежность голоса и речи Мешимбаевой А.Е. в вышеуказанных телефонных разговорах со Шмерлинг С.;

копией служебной записки заместителя директора службы Агентства РК по статистике Хаджибаева Р. на имя ответственного секретаря Шокаманова Ю.К. о невыполнении подрядчиком монтажных и пуско-наладочных работ прецизионных кондиционеров;

изъятыми у директора ТОО «Enter-Unit» Амирханова Е.А. договором №120 от 17.11.2008 года о государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования, актом приёма-передачи от 10.12.2008 года, а также документами ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «AirEnergyCom» (рамочный договор на поставку оборудования, первичные бух.документы) на приобретение в начале 2008 года двух прецизионных кондиционеров, согласно которым стоимость одного такого кондиционерам составляет 2 460 500 тенге, а денежные средства полученные от Агентства РК по статистике были перечислены на счёт ТОО «Optotron Busines»;

изъятыми в АО «Эксимбанк» г.Алматы выпиской по счету ТОО «Enter-Unit» и платёжным поручением, согласно которым на счёт ТОО «Enter-Unit» от Агентства РК по статистике на основании договора №120 от 17.11.2008 года за приобретение кондиционеров для серверного оборудования поступило 28 ноября 2008 года 6 367 500 тенге (аванс 50 процентов) и 24 декабря 2008 года ещё 6 367 500 тенге (окончательная оплата), итого 12 735 000 тенге. В свою очередь ТОО «Enter-Unit» на счёт ТОО «Optotron Busines» в филиале АО «Нурбанк» г.Алматы на основании договора от 25.11.2008 года за кондиционеры для серверного оборудования перечислило 10 декабря 2008 года 12 600 000 тенге платёжным поручением №0000000113;

изъятыми в АО «Нурбанк» выпиской по счёту ТОО «Optotron Busines» и банковскими чеками, согласно которым 10 декабря 2008 года на счёт ТОО поступило 12 600 000 тенге от ТОО «Enter-Unit» в качестве оплаты за кондиционеры для серверного оборудования по счёту от 10.12.2008 года согласно договору от 25.11.2008 года. На следующий день, т.е. 11.12.2008 года со счёта ТОО «Optotron Busines» снято наличными 12 550 000 тенге по чеку АА 0382520 на имя Эспанова Г.А.

Вышеуказанные доказательства свидетельствуют о незаконном лоббировании Мешимбаевой А.Е. интересов Шмерлинг С. и представляемого им ТОО «Enter-Unit».

Кроме того, в ходе проведения ОРМ были зафиксированы телефонные разговоры и SMS-переписка между Мешимбаевой А.Е. и Шмерлинг С.Д., которые также подтверждают факт выполнения Алимкуловым С.М. незаконных указаний Мешимбаевой А.Е.

С учетом изложенного, суд считает полностью доказанной вину Мешимбаевой А.Е. в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч.3 УК РК, использование будучи лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает требования ст.52 ч.ч.1 и 3 УК РК, согласно которым, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении.

При назначении наказания Мешимбаевой А.Е. как смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства, суд принимает во внимание положительные характеристики по месту работы и жительства, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Суд обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание по делу не усматривает.

Учитывая личность подсудимой, степень и характер общественной опасности совершенных деяний, указанные преступления в силу ст.10 ч.4 и примечаний ст.307 УК РК относятся к категории тяжких коррупционных преступлений, суд считает наказание назначить с реальным лишением ее свободы с применением дополнительного наказания в виде конфискации имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе.

В соответствии с п.«б» ч.5 ст.48 УК РК подсудимой следует назначить для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Согласно ст.917 ГК РК вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями(бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Иск Агентства РК по статистике подлежит удовлетворению путем солидарного взыскания с Мешимбаевой А.Е. и осужденных приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны 02.07.2010 года – Баянова Н.Н., Мендыбаева Б.К., Туржанова С.А., в пользу Агентства РК по статистике 558 249 409 тенге.

Также с подсудимой в доход государственного бюджета подлежит солидарному взысканию с указанными осужденными, госпошлина в размере 3% от взысканной суммы – в размере 16 747 482 тенге.

В соответствии с ч.1 ст.161 УПК РК в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель, следователь с санкции прокурора или суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В ходе предварительного следствия на основании ст.161 УПК РК был наложен арест на квартиры, расположенные по адресам: г.Алматы, мкр.Мамыр-3, дом 11, кв.10 и г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, дом 135, кв.97.

Поскольку по уголовному делу удовлетворен гражданский иск о взыскании материального ущерба, санкция ст.176 ч.3 УК РК предусматривает конфискацию имущества, арест на вышеуказанные квартиры – оставить.

По делу имеются процессуальные издержки в виде расходов на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы (ст.175 п.7 УПК РК) на общую сумму 646 288 тенге, которые на основании ст.176 ч.1 УПК РК следует возложить на подсудимую и взыскать в доход государства несмотря на то, что экспертиза проведена Центром судебной экспертизы МЮ РК, поскольку в соответствии с п.17 Нормативного постановления Верховного суда РК №16 от 26.11.2004 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы сотрудниками экспертного учреждения, взыскиваются с осужденного или его законного представителя в доход государства или принимаются на счет государства.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии с ч.3 ст.121 УПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.368-371, 375, 377-380, 383-384 УПК РК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мешимбаеву Анар Ертулевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.176 ч.3 п.п.«б,г» УК РК и назначить наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 (пять) лет.

Мешимбаеву Анар Ертулевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч.3 УК РК и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.58 ч.ч.3,5 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию Мешимбаевой А.Е. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С зачетом предварительного заключения срок отбытия Мешимбаевой А.Е. наказания исчислять с 06 февраля 2013 года.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Мешимбаевой А.Е. оставить прежней – арест.

Исковое заявление Агентства РК по статистике удовлетворить.

Взыскать с Мешимбаевой А.Е. солидарно с осужденными приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны 02.07.2010 года, в пользу Агентства РК по статистике 558 249 409 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов двести сорок девять тысяч четыреста девять) тенге.

Взыскать с Мешимбаевой А.Е. солидарно с осужденными приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны 02.07.2010 года, в доход бюджета государственную пошлину в размере 16 747 482 (шестнадцати миллионов семисот сорока семи тысяч четырехсот восьмидесяти двух) тенге.

Взыскать с Мешимбаевой А.Е. процессуальные издержки в доход государства в размере 646 288 (шестьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят восемь) тенге — из них за проведенные по делу экспертизы 329 561 (триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят одну) тенге и экстрадирование подсудимой — 316 726, 30 (триста шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) тенге (тридцать) тиын.

Вещественные доказательства: 1) переписные бланки национальной переписи населения 2009 года, напечатанные ЗАО «Типография Взлёт» г.Санкт-Петербург:

— Сопроводительный бланк 1Б;

— Бланк 2П – список проживающих (на двух языках с двух сторон);

— Бланк 2Ж – жилищные условия (на двух языках с двух сторон);

— Бланк 3С – переписной лист по одному на каждого жителя (на двух языках с двух сторон);

— Бланк 4И – переписной лист на временно находящегося на территории Республики Казахстан (на двух языках с двух сторон);

— Бланк 4И (английский с одной стороны);

— Контрольная фишка (русско-казахский);

— Лист-обложка (русско-казахский).

2) Переписной инструментарий, напечатанный типографией ТОО «Фирма Киік» г.Алматы (лоты №№17-48):

— Инструкция по составлению организационных планов национальной переписи населения 2009 года (на казахском и русском языках);

— инструкция о порядке проведения национальной переписи населения 2009 года и заполнение переписного инструментария (на казахском и русском языках);

— порядок проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2009 году загранучреждениями Республики Казахстан;

— записная книжка инструктора-контролёра (на казахском и русском языках);

— записная книжка счётчика (на казахском и русском языках);

— записная книжка заведующего переписным отделом (на казахском и русском языках);

— Письмо для тех, кого не застали дома;

— фишка на лицо в возрасте 100 лет и старше;

– выписка из переписных листов о неграмотных в возрасте 9-49 лет;

– справка о прохождении переписи;

— бланк-карточка для портфеля;

3) Копии конкурсных заявок потенциальных поставщиков РГП на ПХВ «Банкнотная фабрика Национального банка РК», ТОО «Издательский дом «Акарман», ТОО «Издательско-Полиграфическая компания «Бизнес-Пресс», ТОО «АртРrintXXI», ТОО «Астана Полиграфия», ТОО «Агроиздат», ТОО «Adal Solutions», ДГП «Вычислительный центр по статистике Актюбинской области», ДГП «ВЦ по статистике Кызылординской области, ТОО «SA print service» и ТОО «Классика»;

4) Журналы регистрации входящей и исходящей документации Агентства РК по статистики (распечатанные с базы ЕСЭДО) за период с 1 ноября по 31 декабря 2008 года в количестве 2-х штук;

5) Диск с электронный перепиской сотрудников ЗАО «Типография «Взлёт» с Баяновым Н.Н. и Шмерлинг С.Д. за период с ноября 2008 года по январь 2009 года;

6) диск с детализацией входящих и исходящих звонков с номеров городских и сотовых телефонов фигурантов, а также с фотографиями помещений типографий ТОО «Фирма Киік» г.Алматы и ЗАО «Типография Взлёт» г.Санкт-Петербург, полученных в ходе их осмотра;

7) диск с видеозаписью снятия Устиновым И.Ю. наличных денежных средств в Северо-Казахстанском филиале АО «БТА Банк» со счетов ТОО «ИнтэкоЛайн» и ТОО «Прайм Регион» за период с декабря 2008 года по апрель 2009 года.

8) Документы по эпизоду злоупотребления должностными полномочиями при закупе кондиционеров для серверного оборудования:

— приказ Агентства РК по статистике №155 от 17.09.2008 года о создании конкурсной комиссии по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования;

— приказ Агентства РК по статистике №161 от 08.10.2008 года об утверждении конкурсной документации по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования способом открытого конкурса;

— конкурсная документация по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования с приложениями, в том числе с технической спецификацией закупаемых товаров;

— конкурсная заявка ТОО «Enter-Unit» по открытому конкурсу по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования на 128 листах;

— техническая спецификация конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Enter-Unit» по открытому конкурсу по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования на 22 листах;

— платёжное поручение ТОО «Enter-Unit» №0000000095 от 07.11.2008 года на 127 400 тенге – гарантийный взнос в счёт обеспечения участия в конкурсе по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования;

— протокол по государственным закупкам кондиционеров для серверного оборудования способом открытого конкурса от 10 ноября 2008 года;

— техническая спецификация по кондиционерам для серверного оборудования;

— приказ Агентства РК по статистике №184 от 10.11.2008 года о признании государственных закупок кондиционеров для серверного оборудования способом открытого конкурса несостоявшимися и осуществлении государственных закупок кондиционеров для серверного оборудования способом из одного источника;

— письмо-приглашение Агентства РК по статистике в адрес ТОО «Enter-Unit» от 12.11.2008 года №03-03/1503-и;

— письмо уведомление ТОО «Enter-Unit» от 12 ноября 2008 года;

— протокол об итогах государственных закупок кондиционеров для серверного оборудования способом из одного источника от 13.11.2008 года;

— договор о государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования №120 от 17.11.2008 года между Агентством РК по статистике и ТОО «Enter-Unit» с приложением №1 – технической спецификацией по кондиционерам для серверного оборудования;

— копия платёжного поручения ТОО «Enter-Unit» №0000000104 от 26 ноября 2008 года на сумму 382 050 тенге – гарантийный взнос в счёт обеспечения исполнения договора №120 от 17.11.2008 года;

— уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок;

— счёт к оплате №6061001/08-1084 от 25.11.2008 года на 6 367 500 тенге — аванс;

— акт приёма-передачи от 10.12.2008 года по договору №120 о государственных закупках кондиционеров для серверного оборудования №120 от 17.11.2008г.;

— накладная ТОО «Enter-Unit» на отпуск запасов (кондиционеров для серверного оборудования) на сторону №0000000015 от 10.12.2008 года;

— доверенность №000000000132 от 10.12.2008 года на Умурзакову Акмарал Серикбаевну на получение кондиционеров для серверного оборудования;

— счёт-фактура ТОО «Enter-Unit» №0000000015 от 11.12.2008 года на сумму 12 735 000 тенге;

— счёт к оплате №6061001/08-1228 от 19.12.2008 года на 6 367 500 тенге;

— копия служебной записки заместителя директора Хаджибаева Р. (исп.: Садвакасова К.Ж.) на имя ответственного секретаря Агентства РК по статистике Шокаманова Ю.К. от 30.04.2009 года;

— копия акта на приёмку выполненных работ от 18.11.08г. между директором ДИТ Алимкуловым С.М. (представитель Заказчика) и инженером СПК Ефименко К.Ю. (представитель Исполнителя);

— счёт-фактура ТОО «МасСеntre Kazakhstan» №МС100000535 от 10.12.2008г. на кондиционеры в количестве 2 штук на общую сумму 9 361 000 тенге;

— накладная ТОО «МасСеntre Kazakhstan» на отпуск товаров на сторону;

— доверенность №000000012 от 10.12.08г. на имя Кюне К.В. на получение кондиционеров для серверного оборудования;

— рамочный договор на поставку оборудования №23-10-07 от 23.10.2007г. между ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «AirEnergyCom»;

— заказ на приобретение №01 от 23.10.07г.;

— счёт-фактура ТОО «AirEnergyCom» №049 от 19.11.2008 года на демонтаж/монтаж наружного блока НСЕ 24 на сумму 240 000 тенге;

— акт на приёмку выполненных работ от 19.11.08г. между ТОО «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «AirEnergyCom» на сумму 240 000 тенге;

— счёт-фактура ТОО «AirEnergyCom» №2 от 17.01.08г. на прецизионные кондиционеры (2шт.) на сумму 4 921 000 тенге;

— акт приёма-передачи оборудования (прецизионный кондиционер НРМ S12UA+HCE24) от 17.01.08г. между «МасСеntre Kazakhstan» и ТОО «AirEnergyCom»;

— договор без номера (неподписанный) от 25.11.2008г. между ТОО «Optotron Busines» и ТОО «Enter Unit» на поставку двух кондиционеров для серверного оборудования на общую сумму 12 600 000 тенге с приложениями №№1, 2;

— Электронные письма от Семёна Шмерлинг Ержану Амирханову от 27 июля, 25 сентября, 14, 16, 29, 31 октября, 7, 23, 25, 27 ноября и 3 декабря 2008 года.

— Платёжное поручение ТОО «Enter Unit» №0000000113 от 10.12.2008 года на перечисление суммы 12 600 000 тенге на счёт ТОО «Optotron Busines»;

— чек АА 0382520 от 11.12.2008 года на получение Эспановым Г.А. денег в сумме 12 550 000 тенге со счёта ТОО «Optotron Busines»;

— Мировое соглашение ТОО «Enter Unit» с Агентством РК по статистике от 28 июля 2010 года;

— Договор №АЕС-07/11 от 4 августа 2010 года между ТОО «AirEnergyCom» и ТОО«Enter Unit» на монтаж и пуско-наладку оборудования прецизионного кондиционирования Liebert-Hiross Himod S23UA+1x HCE42;

— Платёжное поручение ТОО «Enter Unit» №56 от 9 августа 2010 года на перечисление суммы 535 710 тенге на счёт ТОО «AirEnergyCom»;

— Сканированная копия счёта №00677AIR на сумму 535 710 тенге;

— Платёжное поручение ТОО «Enter Unit» №67 от 1 сентября 2010 года на перечисление суммы 229 590 тенге на счёт ТОО «AirEnergyCom»;

— Сканированная копия счёта №00805AIR на сумму 229 590 тенге;

— Акт выполненных работ №00924AIR от 21 сентября 2010 года между ТОО «AirEnergyCom» и ТОО«Enter Unit» на сумму 765 300 тенге;

— Счёт-фактура ТОО «AirEnergyCom» №00057 от 21.09.10г. на сумму 765 300 тенге;

— Переписка ТОО «Enter Unit» с Агентством РК по статистике;

— Акт выполненных работ между ТОО «Enter Unit» и Агентством РК по статистике от августа 2010 года;

9) Результаты специальных ОРМ — диски с аудиовидеозаписи разговоров и текстами SMS-переписки Мешимбаевой А.Е.;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-2-865с с записью телефонного разговора от 13.04.2009 года между Мешимбаевой А.Е. и Шмерлинг С.Д.;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-4-2052 с записью телефонного разговора от 26.04.2009 года между Мешимбаевой А.Е. и Шмерлинг С.Д.;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-2-867с с записью телефонного разговора от 28.04.2009 года между Асыловой Б.А. и Алимкуловым С.М.;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-4-2053 с записью телефонного разговора от 01.05.2009 года между Мешимбаевой А.Е. и Шмерлинг С.Д.;

— СD-R диск «PHILIPS» №9/240-4-2048 с записью разговора от 20.05.2009 года между Асыловой Б.А. и Садвакасовой К.Ж.;

— СD-R диск «PHILIPS» №9/240-4-2047 с записью разговора от 20.05.2009 года между Асыловой Б.А. и Садвакасовой К.Ж.;

— СD-R диск «RISHENG» №9/240-4-2051 с записью разговора от 02.06.2009 года между Асыловой Б.А. и Мешимбаевой А.Е.;

— СD-R диск «PHILIPS» №9/240-4-2050 с записью разговора от 04.06.2009 года между Асыловой Б.А. и Мешимбаевой А.Е.;

— СD-R диск «PHILIPS» №9/240-4-2049 с записью разговора от 04.06.2009 года между Асыловой Б.А. и Хаджибаевым Р.;

— СD-R диск «PHILIPS» №9/240-4-2045 с записью разговора от 23.06.2009 года между Мешимбаевой А.Е. и Алимкуловым С.М.;

— СD-R диск «Verbatim» с видеозаписью разговора от 15.06.2009 года между Амирхановым Е.А. и Шмерлинг С.Д.;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-3-933с с аудиозаписями телефонных разговоров Мешимбаевой А.Е. с Шмерлинг С.Д. и текстами SMS-сообщений;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-3-934с с текстами SMS-сообщений;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-4-2054 с аудиозаписью телефонного разговора Мешимбаевой А.Е. с Шмерлинг С.Д. и текстами SMS-сообщений;

— СD-R диск «Maxell» №9/240-4-2055 с аудиозаписью телефонного разговора Мешимбаевой А.Е. с Шмерлинг С.Д. и текстами SMS-сообщений — хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован, опротестован в суд г.Астаны в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденной с момента вручения ей копии приговора.

Председательствующий
судья Исаева А.С.

Запись опубликована в рубрике Коррупция, Судебные акты с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *