Алмалинский районный суд г.Алматы в составе председательствующего судьи: Ашкеевой Р.Н., при секретарях Иманалиевой Г.Ж., Шайзаховой Б., с участием государственных  обвинителей помощников прокурора Алмалинского района г.Алматы  Абишева Д., Батеевой Ж.К., Кабаева Д.,  потерпевших Давлятова С.С., Детковской Н.А., Калиева Е.А., Токтогуловой Г.Х., Полянской А.И., Пак В.А., Миронова А.Г., представителя потерпевшей Полянской А.И.- Полянской Н.В., подсудимых Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева Ж.Т., Тойчиновой Д.М., Кунаевой М.А., Зотовой М.С., адвокатов подсудимых Лопиной Н.Е., Биманова Е.Т., Дивеева Р.С., Садыкова Б.К., Сейдахметовой Ш.Г., Елизарова А.О.  в помещении суда по ул.Шарипова 62, 02 августа 2012 года рассмотрев в открытом судебном заседании  уголовное дело по обвинению:

Федорова Максима Робертовича, 07 августа 1971 года рождения,  уроженца России, г.Пенза, по национальности русского, гражданина Республики Казахстан, состоящего в браке, образование высшее,    проживавшего в г.Алматы по улице Шокая дом 127, ранее не судимого,  копию  обвинительного  заключения  получившего 09 апреля  2012 года, мера пресечения под  арестом с 03 ноября 2011 года,  преданного суду по ст.ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 235 ч.1, 325 ч.2, 3  Уголовного Кодекса Республики Казахстан,

Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, 10 сентября 1967 года рождения,  уроженца Южно-Казахстанской области, по национальности  казаха, гражданина Республики Казахстан, не состоящего в браке, образование высшее, проживавшего в г.Алматы по улице Курмангазы дом 31, квартира 18, ранее не судимого, копию обвинительного заключения  получившего 09 апреля 2012 года,  мера  пресечения  под  арестом с  03 ноября 2011 года, преданного суду по ст.ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан,

Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича, 22 октября 1968 года рождения, уроженца Алматинской области, по национальности уйгура, гражданина Республики Казахстан, не состоящего в браке, образование среднее, проживавшего в г.Алматы по улице Базарбаева дом 58, ранее не судимого, копию  обвинительного  заключения  получившего 09 апреля 2012 года, мера  пресечения  под  арестом с 03 ноября 2011 года, преданного суду по ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан,

Тойчиновой Дианы Маликовны, 17 ноября 1988 года рождения,  уроженки Кыргызской Республики, по национальности русской, гражданки Кыргызской Республики, не состоящей в браке, образование высшее, проживавшей в городе Бишкек по улице Зеленая дом 81, ранее не судимой,  мера  пресечения  под  арестом  с 03 ноября 2011 года, копию обвинительного заключения получившая 09 апреля 2012 года, преданной суду по  ст.ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан,

Кунаевой Марины Алиевны, 06 октября 1976 года рождения, уроженки города Алматы, по национальности русской, гражданки Республики Казахстан, состоящей в браке, образование среднее,   проживавшей в городе Алматы, по улице Тунтубаева дом 18, квартира 2, ранее не судимой,  мера  пресечения  под  арестом  с 17 ноября 2011 года, копию обвинительного заключения  получившая  09 апреля 2012 года, преданной  суду по ст.ст.177 ч.3 п. «б», 325 ч.2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан,

Зотовой Маргариты Сергеевны, 01 августа 1984 года рождения, уроженки г.Алматы, по национальности русской, гражданки Республики Казахстан,  состоящей в браке, образование высшее, проживавшей в г.Алматы микрорайоне «Айнабулак-3» дом 170, квартира 50, ранее не судимой, мера пресечения под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившая 09 апреля 2012 года, преданной суду по ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, суд

Установил:

В середине 2010 года в г.Алматы у Федорова М.Р. возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, а равно руководство ею.

Реализуя свой преступный умысел Федоров М.Р. создал и  впоследствии руководил организованной преступной  группой, куда вошли Дуйсенбаев Е.Т., имеющий практические навыки оформления и удостоверения юридических документов, для составления подложных договоров купли – продаж недвижимого имущества; Тойчинова  Д.М. и Кунаева  М.А. для исполнения роли частных лже-нотариусов; Абдуллаев Ж.Т. для исполнения роли хозяев квартир либо их родственников; Зотова  М.С. для исполнения роли помощника лже-нотариусов, и другие неустановленные следствием лица для исполнения роли  хозяев квартир.

В результате преступной  деятельности  организованной  преступной группы  под руководством  Федорова М.Р., в  период с середины 2010 года по  ноябрь  2011 года совершены  ряды умышленных преступлений.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, в середине 2010 года Федоров М.Р. в группе  с неустановленными лицами, в неустановленное время и месте, при помощи неустановленного оборудования изготовил подложное удостоверение личности на имя Тимофеева Ю.М.  № 017281129,  выданного МВД РК  15.05.1999 года.

После чего, в октябре 2010 года в г.Алматы  Федоров М.Р., используя  заведомо  подложное удостоверение личности на имя Тимофеева,  в группе с неустановленными лицами, представившись Хагай Т. хозяину  квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, улица Мауленова, дом 12 квартира 111,  представителем московской фирмы, договорился об аренде квартиры за плату в 1 500 долларов США за один месяц проживания, сроком до 10.11.2010 года, затем в ноябре 2010 года Федоров М.Р. продлил срок аренды  данной квартиры на второй месяц.

В тот же период, Федоров М.Р. в группе с неустановленными лицами, в неустановленное время, в неустановленном месте, при помощи неустановленного оборудования изготовил подложное удостоверение личности на имя Федулова М.Р. № 016820086, выданное МВД РК  26.03.1994 года, а также подложные правоустанавливающие документы на квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, улица Мауленова, дом 111 квартира 12, принадлежащую Хагай Т.

Затем, для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в середине декабря 2010 года Федоров М.Р. снял в аренду  у  Кембаевой А.Б. офисное помещение, по адресу: г.Алматы, улица Маметова, 35, оплатив арендную плату за один месяц в размере 150 000 тенге.

После этого, Федоров Р.М. разместил объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, улица Мауленова, дом 111 квартира 12 за 196 000 долларов США, и по указанному в объявлении  контактному номеру позвонил Давлятов С.,  и встретился с Федоровым М.Р., который представился под вымышленным именем «Юрий» и что является родственником хозяина  квартиры.

В  период с 10 по 20 декабря 2010 года  Федоров М.Р.  выполняя   свою преступную роль, имея свободный доступ в вышеуказанную  арендованную им  квартиру,  неоднократно встречался в  ней с Давлятовым С. и его супругой, при этом, введя в заблуждение последних, представляясь родственником хозяина квартиры, ввел по мобильному телефону  переговоры об условиях сделки с  мнимым собственником квартиры.

После неоднократных встреч с Давлятовым С., который не подозревал о преступных намерениях Федорова М.Р. и других неустановленных лиц, согласился приобрести указанную квартиру. Федоров М.Р., продолжая исполнять роль вымышленного родственника хозяина квартиры, в группе с неустановленным следствием лицом, исполнявшего роль хозяина квартиры Хагай Т.,  договорился с Давлятовым С. о продажной цене квартиры на сумму 27 000 000 тенге и в качестве задатка получил у Давлятова С. 100 долларов США, при этом сообщил ему    время и место совершения сделки купли –продажи квартиры и указал адрес нотариальной конторы, расположенный по улице Маметова, 35.

20 декабря 2010 года Федоров М.Р. находясь в вышеуказанном  арендованном офисном помещении, оборудованное  им под нотариальную контору, реализуя преступный план, направленный на мошенничество,   используя заведомо подложные документы на квартиру по адресу: г.Алматы, улица Мауленова, 111, квартира 12, в группе с неустановленным лицом, исполнявший роль хозяина квартиры Хагай Т., подделав   договор  купли- продаже недвижимого имущества реализовали Давлятову С.  вышеуказанную  квартиру за наличные деньги в размере 27 000 000 тенге.   Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М. и другие неустановленные лица  причинили Давлятову С. крупный материальный ущерб на сумму 27 000 000 тенге.

2)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, Федоров М. действуя неоднократно в группе лиц по предварительному сговору с     другими  неустановленными лицами, в неустановленное следствием время и месте, при помощи неустановленного следствием оборудования, изготовили подложное удостоверение личности на имя Уфимцевой Ю.С. №032370501 выданное МЮ РК  21.10.2007 года.

  В марте 2011 года в г.Алматы  реализуя свой преступный умысел  Федоров М.Р., в группе лиц  с Дуйсенбаевым Е.Т., Абдуллаевым  Ж.Т., Кунаевой М.А. и другими неустановленными лицами,  используя   заведомо   подложное удостоверение личности на имя Уфимцевой Ю.С., через риэлтора Халиуллину Л.Ф., арендовали принадлежащую  Макиевскому И. квартиру  по адресу: г.Алматы, улица Зенкова, 78, квартира 58  на  два месяца, оплатив  384 000 тенге.

После   чего, Федоров М.Р.  действуя  неоднократно  в группе лиц   по предварительному сговору с Дуйсенбаевым Е.Т., Абдуллаевым  Ж.Т., Кунаевой  М.А.  и другими  неустановленными лицами  в неустановленное время и месте, при помощи неустановленного следствием оборудования изготовили  подложное удостоверение личности на имя Макиевского И.Н.  № 010312100, выданное МВД РК 27.10.1999 года, а также подложные правоустанавливающие документы на квартиру, принадлежащую Макиевскому И.Н.

Затем, для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,  неоднократно,  Федоров  М.Р.   выполняя  свою   преступную  роль, представившись  Федуловым М.Б.  снял в аренду через риэлтора  Жуматаева Г.М. офисное помещение по адресу: г.Алматы, улица Мауленова, д.70, при этом оплатил арендную плату за один месяц в размере 1 800 долларов США.

После этого, Федоров Р.М. разместил объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, улица Зенкова, 78, квартира 58 за 37 700 000 тенге, на данное объявление  обратил внимание Детковский А.В.,  который позвонил  по контактным телефонам, указанным в объявлении  и познакомился с  Абдуллаевым Ж.Т., который выполняя  свою преступную роль представился доверенным лицом  хозяина квартиры и назвался под вымышленным именем «Камал».

Продолжая свои преступные действия,  в апреле 2011 года  Абдуллаев Д.Т. имея свободный доступ в вышеуказанную  квартиру, неоднократно встречался в  ней с Детковским А.В. и его супругой Детковской Н.А., при этом, введя в заблуждение последних, ввел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки  якобы с хозяином квартиры Макиевским И.

После неоднократных встреч с Абдуллаевым  Ж.Т.,  не подозревая  о преступных намерениях Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева  Ж.Т., Кунаевой  М.А.  и другого неустановленного лица,  исполнявшего роль   хозяина квартиры Макиевского И.Н.,  Детковский А.В. согласился  приобрести  указанную квартиру  за  37 700 000 тенге, при этом, ему    указали адрес нотариальной  конторы, расположенной по улице Мауленова, дом 70.

09 апреля 2011 года Федоров М.Р. неоднократно, в группе лиц с Дуйсенбаевым Е.Т.,   Абдуллаевым Ж.Т., Кунаевой М.А., исполнявшая роль помощницы  нотариуса Чернецовой А.П. и другими неустановленными следствием лицами, исполнявшие роль нотариуса Чернецовой А.П. и хозяина квартиры Макиевского  И.Н. находясь в арендованном офисном помещении по улице Мауленова, 70, в заранее оборудованном помещении, под нотариальную контору,  используя подложные документы на квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, улица Зенкова, д.78, квартира 58, группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с Детковской Н.А.  договор купли-продажи квартиры, затем реализовали  ее  за наличные деньги в размере 37 700 000 тенге.

Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М.Р.,   Дуйсенбаев Е.Т., Абдуллаев Ж.Т., Кунаева  М.А. и другие неустановленные лица причинили Детковской Н.А. крупный  материальный ущерб  в   размере  37 700 000 тенге.

3)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере,    Федоров  М.Р., Дуйсенбаев Е.Т., Абдуллаев  Ж.Т., действуя неоднократно в  группе лиц с Зотовой  М.С.  и  другими  неустановленными лицами,  в середине   апреля 2011 года   реализуя  свои  преступные цели, через риэлтора Чайка М., арендовали  принадлежащую  Баймурадовой  С.Б. квартиру  по адресу: г.Алматы, улица Тулебаева, дом 149, квартира 23 на один  месяц, оплатив ей  1 900  долларов  США.

После чего, Федоров М.Р., Дуйсенбаев Е.Т., Абдуллаев Ж.Т., действуя  неоднократно  в группе лиц  по предварительному сговору с Зотовой  М.С. и другими неустановленными лицами в неустановленное время и  месте, при помощи неустановленного следствием оборудования изготовили подложные правоустанавливающие документы на вышеуказанную квартиру, принадлежащую Баймурадовой С.Б.

Затем, для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,  неоднократно,  Федоров  М.Р. выполняя свою преступную роль, представившись  по подложному  удостоверению Федуловым М.Б.  снял в аренду через риэлтора  Ердесову  Г.Н. офисное помещение по адресу: г.Алматы, улица М.Озтюрка, д.4  квартира 4, при этом оплатив за один месяц арендную плату в размере 300 000 тенге.

После этого, Федоров Р.М. разместил объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, улица  Тулебаева, дом 149, квартира 23 за 320 000 долларов США, на данное   объявление обратил внимание Калиев Е., который позвонил  по контактным телефонам, указанным в объявлении  и познакомился с  Абдуллаевым Ж.Т., который выполняя свою преступную роль представился доверенным лицом       хозяина квартиры и назвался под вымышленным именем «Камал»,.

Продолжая  свои преступные действия,  в мае  2011 года  Абдуллаев Д.Т. имея свободный доступ в вышеуказанную квартиру, неоднократно встречался в  ней с Калиевым Е. и его супругой, при этом, введя в заблуждение последних, ввел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки,  якобы с хозяином квартиры Баймурадовой С.Б.

После неоднократных встреч с Абдуллаевым  Ж.Т., не подозревая  о преступных намерениях Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева  Ж.Т., Зотовой М.С.  и других  неустановленных  лиц,  исполнявших роль  хозяйки квартиры Баймурадовой С.Б. и ее супруга Баймурадова М.,   Калиев   Е.  согласился  приобрести указанную квартиру  за  42 600 000 тенге, при этом ему указали адрес нотариальной конторы, расположенной по ул. М.Озтюрка, дома 4  квартира 4.

27 мая 2011 года  Федоров М.Р. в группе лиц с Дуйсенбаевым Е.Т.,   Абдуллаевым Ж.Т., Зотовой М.С., исполнявшей роль помощницы  нотариуса Инкарбековой М. и другими неустановленными следствием лицами, исполнявшие роль нотариуса Инкарбековой М. и хозяев квартиры Баймурадовой  С.Б. и   Баймурадова М.,  находясь  в арендованном офисном помещении по ул.М.Озтюрка, дома 4  квартира 4,  заранее оборудованное под нотариальную контору, используя подложные документы на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Алматы, Тулебаева, дом 149, квартира 23, группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с Калиевым Е. договор купли-продажи квартиры, затем реализовали  ее  Калиеву  Е. за наличные деньги в размере 42 600 000 тенге.

Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М.Р.,   Дуйсенбаев Е.Т., Абдуллаев Ж.Т., Зотова М.С. и другие неустановленные лица  причинили Калиеву Е. крупный материальный ущерб в размере  42 600 000 тенге.

4)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, неоднократно, Федоров М.Р., Дуйсенбаев Е.Т., Кунаева  М.А., Зотова М.С. по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, в середине апреля 2011 года, реализуя свой преступный умысел, арендовали принадлежащую  Сураганову А.М. квартиру  по адресу: г.Алматы, проспект Достык, дом 19, квартира 5  на один  месяц.

После   чего, Федоров М.Р.,  неоднократно  в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами в неустановленное время и месте, при помощи неустановленного оборудования изготовили подложное удостоверение личности на имя Сураганова А.М.  № 030515381, выданного МЮ РК 24.09.2007 года и правоустанавливающие документы на квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, проспект Достык, 19 квартира 5, принадлежащую Сураганову А.М.

Затем, для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,  неоднократно,  Федоров  М.Р.  выполняя  свою   преступную   роль, представившись  по подложному удостоверению  на имя Федулова М.Б.  снял в аренду офисное помещение по адресу: г.Алматы, проспект Достык, угол улицы Чайкина.

После этого, Федоров Р.М. разместил объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, проспект Достык, дом 19 квартира 5, за 200 000 долларов США, на данное   объявление  обратила  внимание Токтогулова  Г.Х., которая  позвонила   по контактным телефонам, указанным в объявлении и познакомилась с  Федоровым  М.Р., который   выполняя  свою преступную роль представился   другом хозяина квартиры и назвался под вымышленным именем «Михаил».

Продолжая  свои преступные действия,  в июле  2011 года Федоров  М.Р. имея свободный доступ в вышеуказанную квартиру, неоднократно встречался в  ней с Токтогуловой  Г.Х., ее сыном Абдрасиловым А. и снохой  Беспаевой А., при этом, введя в заблуждение последних, ввел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки  якобы с хозяином квартиры Сурагановым А.

После неоднократных встреч с Федоровым М.Р. не подозревая  о преступных намерениях Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Кунаевой   М.А.,  Зотовой М.С. и другого неустановленного лица, исполнявшего роль  хозяина квартиры Сураганова А., Токтогулова Г.К. согласилась приобрести   указанную квартиру за 26 800 000 тенге, при этом ей указали адрес нотариальной конторы, расположенной по проспекту Достык, угол улицы Чайкина.

30.07.2011 года Федоров М.Р. в группе лиц с Дуйсенбаевым Е.Т.,    Кунаевой М.А., исполнявшая роль нотариуса Чоимбаевой Ю., Зотовой  М.С., исполнявшая роль помощницы нотариуса и другим  неустановленным следствием лицом, исполнявший  роль хозяина  квартиры Сурганова А., находясь в арендованном офисном помещении  по  проспекту Достык, угол улицы Чайкина, заранее оборудованном под нотариальную контору, используя подложные документы на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Алматы, проспект Достык, 19 квартира 5, группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с  Токтогуловой Г.Х.   договор купли-продажи квартиры, затем реализовали  ее Токтогуловой   Г.Х.  за наличные деньги в размере 26 800 000 тенге.

Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М.Р.,   Дуйсенбаев Е.Т., Кунаева М.А., Зотова М.С. и другие неустановленные лица причинили Токтогуловой Г.Х. крупный материальный ущерб в размере  26 800 000 тенге.

5)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере,  неоднократно в   группе лиц по предварительному сговору Федоров  М.Р. с другими неустановленными лицами, в неустановленное следствием время и месте, при помощи неустановленного оборудования, изготовили подложное удостоверение личности на имя Надеждина К.С. № 004358975 выданное  МВД РК  28.09.2001 года.

26.08.2011 года в г.Алматы реализуя свой преступный умысел  Федоров М.Р., в группе лиц по предварительному сговору с Дуйсенбаевым Е.Т., Кунаевой  М.А., Зотовой  М.С.  и другими  неустановленными лицами,  используя заведомо подложное удостоверение личности на имя Надеждина  К.С. через риэлтора Тукалакова Р. арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: г.Алматы, улица Шагабутдинова, дом 127 квартира 28, при этом оплатив  арендную плату за один месяц в размере 322 938 тенге.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Федоров М.Р. выполняя свою преступную роль, используя подложное  удостоверение  на  имя Федулова  М.,  через  риэлтора  Новикова Е. 27.09.2011 года арендовал     принадлежащую Сейфуллиной М.М. квартиру по адресу: г.Алматы,  микрорайон Керемет, дом 5, квартира 9.

После   чего, Федоров М.Р.   Дуйсенбаев Е.Т., Кунаева   М.А.,  Зотова М.С. действуя  неоднократно  в группе лиц   по предварительному сговору с другими неустановленными лицами в неустановленное время и   месте, при помощи неустановленного оборудования изготовили подложное удостоверение личности на имя Сейфуллиной М.М. № 010738075, выданное МВД РК  02.10.2002 года и правоустанавливающие документы на квартиру, расположенное по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 5 квартира 9, принадлежащей Сейфуллиной М.М.

После этого Федоров Р.М. разместил объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 5 квартира 9, за 245 000 долларов США, на данное   объявление обратила внимание Полянская А., которая позвонила по контактным телефонам, указанным в объявлении и познакомилась с  Федоровым  М.Р., который   выполняя  свою преступную роль представился помощником своего начальника, которому якобы принадлежала квартира, под вымышленным именем «Алексей».

Продолжая  свои преступные действия,  в июле  2011 года  Федоров  М.Р. имея свободный доступ в вышеуказанную квартиру, неоднократно встречался в  ней с Полянской А.И. и ее супругом, при этом, введя в заблуждение последних, вел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки с  лже хозяином квартиры.

После неоднократных встреч с Федоровым М.Р. не подозревая  о преступных намерениях Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Кунаевой   М.А.,  Зотовой М.С. и другого неустановленного лица, исполнявшего роль  хозяина квартиры, Полянская А. согласилась приобрести указанную квартиру  за  230 000  долларов  США, при этом ей  указали  адрес нотариальной конторы, расположенной  по  улице Шагабутдинова, 127 квартира  28.

05 октября 2011 года Федоров М.Р. в группе лиц с  Дуйсенбаевым Е.Т., Кунаевой  М.А., исполнявшая роль нотариуса Янчиновой А.Х.,  Зотовой М.С., исполнявшей роль помощницы нотариуса и другим  неустановленным следствием лицом, исполнявший  роль хозяйки квартиры Сейфуллиной М.М., находясь в арендованном офисном помещении  по  улице Шагабутдинова, 127 квартира 28, заранее оборудованном под нотариальную контору, используя подложные документы на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 5 квартира 9, группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с Полянской А.И. договор купли-продажи квартиры, затем реализовали  ее Полянской А.И.  за наличные деньги в размере 34 040 000 тенге.

Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М.Р.,   Дуйсенбаев Е.Т., Кунаева   М.А., Зотова М.С. и другие неустановленные следствием лица причинили Полянской А.И. крупный материальный ущерб в   размере  34 040 000 тенге.

6)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере,  неоднократно Федоров  М.Р. в группе лиц по предварительному сговору с  Дуйсенбаевым   Е.Т., Кунаевой М.А., Зотовым  М.С. и  другими неустановленными   лицами  в период с 07 по 09 октября 2011 года, используя подложное  удостоверение  на  имя Федулова  М.Р.,  через  риэлтора  Садырову З.  арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: г.Алматы, улиц Тулебаева, 174 квартира 1, при этом оплатив  арендную плату за один месяц.

В этот период, Пак  В.А.  обратил внимание  на  размещенное    Федоровым Р.И. объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 5 квартира 9, стоимостью в 245 000 долларов США. Затем Пак В.А. позвонил по контактным телефонам, указанным в объявлении  и познакомился с  Федоровым  М.Р.,   который выполняя свою преступную роль, представился под вымышленным именем «Алексей», и помощником своего начальника, которому якобы принадлежала квартира.

Продолжая  свои преступные действия,  в июле  2011 года  Федоров  М.Р. имея свободный доступ в вышеуказанную квартиру, неоднократно встречался в  ней с  Пак В.А., при этом, введя в заблуждение последнего, вел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки  якобы с сыном хозяйки  квартиры Сейфуллиной М.М.  После неоднократных встреч с Федоровым М.Р. не подозревая о преступных намерениях последнего, Дуйсенбаева Е.Т., Кунаевой М.А., Зотовой М.С. и другого     неустановленного  лица,  исполнявший  роль  сына хозяйки  квартиры,  Пак В.А.  согласился   приобрести   указанную квартиру  за  200  000  долларов  США, при этом ему  указали  адрес нотариальной конторы, расположенной  по  улице Тулебаева, дом 174 квартира 1.

10 октября 2011 года Федоров М.Р. в группе лиц с  Дуйсенбаевым Е.Т.,    Кунаевой М.А., исполнявшей роль нотариуса Янчиновой А.Х., Зотовой  М.С., исполнявшей роль помощницы нотариуса и другим  неустановленным следствием лицом, исполнявший  роль хозяйки квартиры Сейфуллиной М.М., находясь в арендованном офисном помещении  по  улице Тулебаева, дом 174 квартира 1, заранее оборудованном под нотариальную контору, используя подложные документы на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, 5 квартира 9, группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с  Пак В.А.  договор купли-продажи квартиры, затем реализовали    ее  Пак В.А.  за наличные деньги в размере 29 600 000 тенге.

Завладев похищенными денежными средствами, Федоров М.Р.,   Дуйсенбаев Е.Т., Кунаева М.А., Зотова М.С. и другие неустановленные лица    причинили  Пак В.А. крупный  материальный ущерб  в   размере  29 600 000 тенге.

7)Продолжая свои преступные действия, направленные на   совершение  мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, неоднократно, Федоров М.Р. в группе лиц по предварительному  сговору с   Дуйсенбаевым  Е.Т., Абдуллаевым  Ж.Т., Тойчиновой  Д.М., Зотовой М.С. и  другими  неустановленными  лицами,  в октябре 2011 года реализуя свой преступный умысел, арендовал по подложному  удостоверению на имя  Федулова М., квартиру  по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 7, квартира 252 , принадлежащую  Тулеову А.О.

Затем, для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,  неоднократно,  Федоров  М.Р. выполняя свою преступную роль, представив подложное  удостоверению  на имя Федулова М.Б.  снял в аренду офисное помещение по адресу: г.Алматы, улица Пушкина 11615 на один месяц.

После чего, Федоров М.Р., Дуйсенбаев Е.Т., Абдуллаев Ж.Т.,    Тойчинова  Д.М.,  Зотова М.С.  действуя  неоднократно  в группе лиц   по предварительному сговору с другими неустановленными лицами в неустановленное время и месте, при помощи неустановленного оборудования  изготовили  подложное удостоверение личности на имя Тулеова А.О. № 007419935, выданного МВД РК 29.08.1998 года и правоустанавливающие документы на квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы,  микрорайон Керемет, 7, квартира 252, принадлежащую Тулеову А, а после этого разместили объявление на сайте газеты «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, микрорайон Керемет, дом 7, квартира 252 за 275 000 долларов США, на данное   объявление обратил внимание Миронов А., который позвонил по контактным телефонам, указанным в объявлении и познакомился с  Федоровым М.Р., который  выполняя  свою преступную роль представился   помощником  начальника,  которому якобы принадлежит квартира и назвался под вымышленным именем «Михаил».

Продолжая свои преступные действия, в период 01-02 ноября 2011 года  Федоров  М.Р. имея свободный доступ в вышеуказанную квартиру,  неоднократно встречался в ней с Мироновым А., при этом, введя в заблуждение последнего, вел по мобильному телефону переговоры об условиях сделки  якобы с хозяином квартиры.

После неоднократных встреч с Федоровым М.Р. не подозревая о преступных намерениях Федорова  М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева  Ж.Т.,  Тойчиновой Д.М., Зотовой М.С.  и  других неустановленных лиц,   Миронов  А. решил приобрести указанную квартиру  за  245 000  долларов США, при этом ему указали  адрес нотариальной конторы, расположенной по  улице Пушкина дом 11615.

03 ноября 2011 года Федоров М.Р. в группе лиц с  Дуйсенбаевым Е.Т.,    Тойчиновой Д.М., исполнявшей роль нотариуса, Зотовой М.С., исполнявшей роль помощницы нотариуса и Абдуллаевым Ж.Т.,   исполнявший роль хозяина квартиры Тулеуова А., находясь в арендованном офисном помещении заранее оборудованном под нотариальную контору,  используя подложные документы на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Алматы, улица Пушкина 11615,  группой лиц по предварительному сговору подделали и составили с Мироновым А.  договор купли-продажи квартиры, однако  в момент  передачи  крупных денежных средств в размере 245 000 долларов США, они были задержаны  сотрудниками полиции, в связи с чем подсудимые не смогли довести  свой преступный умысел до конца, по причинам не зависящих от их  воли.

Подсудимый Федоров М.Р., в суде вину в предъявленном ему  обвинении признал частично, по эпизодам в отношении  Полянской А., Пак В., он присутствовал у нотариуса в момент оформления сделки, при этом  воспользовался чужими документами, под чужой фамилией снимал квартиры в аренду. Его знакомый по имени «Аскар», который ранее пользовался услугами его туристической компании, обратился к нему с  предложением, заняться его делами по недвижимости. У «Аскара» был свой бизнес по недвижимостям, и сдавал в аренду квартиры посуточно, и именно он попросил его заняться бизнесом, в части сдачи квартир в аренду, и попросил его фотографию,  позже «Аскар» сделал ему удостоверение личности под чужой фамилией. После этого, он по просьбе «Аскара» снял квартиру в  микрорайоне «Керемет» в аренду, и  отдал документы об аренде, через 2-3 дня «Аскар» сообщил, что хозяйка квартиры Сейфуллина М. его родственница, которая с сыном уезжают жить в город Астану, и попросил продать квартиру, на что он согласился, разместил объявление в интернете, и многим клиентам  показывал квартиру.  В октябре месяце 2011 году ему позвонила Полянская А., затем она осмотрев квартиру, решила ее купить. По просьбе «Аскара» он указал Полянской А. приехать в офис к нотариусу, расположенный на пересечении улиц Жамбыла и Шагабутдинова,  так как хозяйка квартиры Сейфуллина М. была больна, плохо себя чувствовала. Потом приехала хозяйка квартира Сейфуллина М., и сделка состоялось. По просьбе хозяйки он пересчитал деньги и передал их ей. В нотариусе  кто и  где расписывался,  он не обратил внимание. За услуги по продажи квартиры он  получил от «Аскара» 400 долларов США. Через 2-3 дня ему позвонила хозяйка квартиры Сейфуллина М., которая сообщила, что у них получились форс-мажорные обстоятельства, и вернула деньги Полянской А. и они аннулировали договор купли-продажи. Затем Сейфуллина М., попросила вновь продать данную квартиру. В то время, ему позвонил  Пак В., он ему показал квартиру, на что Пак В. решил ее приобрести. Он присутствовал в нотариальной конторе, где оформили сделку, он видел как Пак В. рассчитался с хозяйкой квартиры, и помогал пересчитать деньги, затем он получил деньги за свои услуги, после чего, все разошлись по своим делам. Обвинения по остальным эпизодам он не признает, он их не совершал.

Подсудимый Дуйсенбаев Е.Т. в суде и в ходе предварительного следствия отказался от дачи показаний.

Подсудимый Абдуллаев Ж.Т. в суде вину в предъявленном ему  обвинении признал частично, признал вину по эпизоду в отношении потерпевшего Миронова А., и показал, что в конце октября 2011 года он познакомился с мужчиной по имени «Михаил», среди подсудимых его нет. При разговоре с ним, он пожаловался на жизнь, что материально ему тяжело, нет работы, после чего «Михаил» пообещал ему помочь, и они обменялись номерами телефонов. Через несколько дней ему позвонил «Михаил» и попросил его фотографию,  якобы для заполнения анкет, после чего он передал свою фотокарточку. Затем 3 ноября 2012 года, ему позвонил «Михаил» и объяснил куда подъехать, при встрече последний  передал ему удостоверение личности с его фотографией, но под чужой  фамилией, и объяснил, что он должен сделать. Он согласился, так как ему нужны были деньги. По указанию «Михаила» он приехал в нотариальную контору,  войдя  в помещение, он увидел Зотову М., которая представилась помощником нотариуса,  затем подошел Федоров М. После чего они вошли в другую комнату, где сидела Тойчинова Д.  за столом, и представилась им нотариусом. Позже подъехали Миронов А. и еще один мужчина,  он по просьбе «Михаила» представился хозяином квартиры и расписался в договоре купли-продажи, после чего их задержали сотрудники полиции. Другие преступления он не совершал, подсудимых  до этого, он не видел.

         Подсудимая Тойчинова Д. в суде вину в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что она в мае 2011 года не была в Казахстане и не совершала вмененные ей преступления. Потерпевшие Калиев Е. и его супруга в ходе предварительного следствия ее не опознали. Она приехала в город Алматы в начале ноябре 2011 года, чтобы занять деньги у своих знакомых, тогда  ей откликнулся Дуйсенбаев  Е., и обещал помочь ей с деньгами. На следующий день Дуйсенбаев Е. заехал за ней, и они приехали в нотариальную контору.  Тогда в офисе у нотариуса находились Зотова М. и парень европейской национальности, который ей предложил заменить нотариуса, которая  заболела, на что она согласились, тогда ей объяснили, чтобы она  просто сидела за столом перед компьютером, просматривая документы, передавала помощнице нотариуса Зотовой М. Затем зашли Федоров М., Абдуллаев Ж. и Миронов А. между ними была  дружеская обстановка, они вели разговоры об охоте, рыбалке, поэтому она ничего не подозревала. При этом, ей никто ничего не говорил, она не знала об  оформлении сделки. Они  показали ей свои удостоверения, посмотрев их, она передала Зотовой М., которая отнесла в другую комнату, через некоторое время Зотова М. обратно принесла документы, где она поставила подпись нотариуса, после чего вошли сотрудники полиции и всех задержали. Ранее, она не была знакома с подсудимыми, и их не видела. Просит не лишать ее свободы, в содеянном раскаивается.

Подсудимая Кунаева М. в суде вину в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что в конце в 2010 года она встретила своего двоюродного брата Калайчиди Дима, который предложил работу в офисе, помощницей нотариуса, при этом попросил собирать копии документов. Затем в апреле месяце 2011 года он позвонил ей, когда она приехала в офис,   однако адреса уже не помнит. Она отдала  копии документов нотариусу, которая сообщила, что возьмет ее помощницей, и подписала договор.   В один из дней, в офис пришла Детковская А., она взяла у нее документы и передала нотариусу Чернецовой, она напечатала договор купли- продажи, поставила печать, роспись, то есть была оформлена сделка. Вечером за ней  приехал брат, который объяснил, что зарплата будет 70000 тенге. В период с начала мая по август месяц 2011 года у нее заболел отец, она все время находилась рядом с отцом в больнице, расположенного в п.Калкамане. В середине июля 2011 года к ней позвонил ее брат Дима, который назвал ей новый адрес работы, когда она спросила о перемене адреса, он ответил, что у нотариуса офисов много.  По приезду в офис, она увидела Зотову Р., с которой познакомились, были еще люди, по указанию брата она заменила нотариуса. Тогда в офис пришла потерпевшая Токтогулова Г., показала ей свои документы, и попросила оформить договор купли-продажи, посмотрев документы, она передала Зотовой М., которая отнесла их в другую комнату, потом вынесла напечатанный договор купли-продажи, где она в журнале реестров записала ее данные, покупатели и продавцы расписались в журнале, в договоре. После данной сделки она уехала домой. Через две недели ей позвонил Дима, и попросил ее приехать, она отказалась, но брат стал ей угрожать, что  пострадают ее родные, испугавшись она вышла на работу. В тот день пришла Полянская А., оформить сделку, которая   показала ей документы, она посмотрев, передала их Зотовой М., которая  ушла в другую комнату, затем вынесла напечатанный договор купли- продажи, она также в журнале реестров  произвела записи, где стороны расписались и ушли. Она также оформила сделку купли-продажи квартиры  потерпевшему  Пак В.  03 ноября 2011 года, она по телевизору  увидела, как арестовали группу мошенников, и узнала среди них Зотову М.  Она пришла домой к Зотовой М., чтобы поговорить с ней,  но ее дома не было, потом она оставила свой  номер телефона.  Затем к ней  позвонила Зотова М., и  попросила встретиться, по приезду на встречу, ее задержали сотрудники полиции. Просит не лишать ее свободы, так как на ее иждивении имеются трое несовершеннолетних детей.

Так, подсудимая Кунаева М.А в ходе следствия показала, что в конце 2010 года она встретила своего родственника Калайчиди Диму,  который предложил ей работу. В апреле  2011 года Дима привез в  какой-то офис, где она увидела вывеску нотариальной конторы и там  находились  Федоров М. и  Дуйсенбаев Е., которые ей сообщили,  чтобы она, исполняла роль помощника нотариуса Чернецовой. Она должна взять  документы и отнести их в другую комнату, якобы напечатать текст, и обратно передать нотариусу. На самом деле она передавала все документы Дуйсенбаеву Е., который сам печатал договора, на документах ставил оттиски печати. В тот день приехала семейная пара, для оформления сделки, с ними был  мужчина, который представился  хозяином  квартиры.  Затем она все документы  от продавца и покупателя передала  Дуйсенбаеву Е., который  напечатал и поставил печать, затем  она передала  их  нотариусу. Ознакомившись с документами, покупатель и продавец подписали договор купли-продажи квартиры, после они прошли в другую комнату, где рассчитались, продавец остался  в офисе,  а покупатели ушли.   Через некоторое время, Дима развез их по домам, а вечером Дима приехал и передал ей 500 долларов США.   В августе 2011 года Дима  вновь отвез ее в какой-то офис, где находились те же люди, а также была ранее  незнакомая Зотова М, которая исполняла роль помощницы. Дуйсенбаев Е. объяснил ей, что она должна исполнить роль нотариуса. После пришли покупатели  и  подставной продавец,  который  предоставил документы  покупателям, они просмотрели, и передали ей. Она отдала документы Зотовой, которая отнесла их в другую комнату, где был Дуйсенбаев Е. который набирал текст договора купли- продажи и  проставил печати. Через некоторое время Зотова М. передала ей договор купли-продажи, она показала его покупателям и продавцу, они  ознакомившись его подписали. После чего, они прошли в расчетную комнату. Сначала ушли покупатели, продавец остался в офисе.  Затем Дима развез их по домам, а вечером  передал ей 1 000 долларов США. В начале октября 2011 года Дима заехал за ней,   в машине  находилась Зотова М., он привез их в офис по пр. Достык, где находились Федоров М. и Дуйсенбаев Е., которые ей сообщили, что она должна изобразить нотариуса. Позже в офис пришла женщина в роли продавца  квартиры,  Федоров М. был в роли ее помощника, затем в офис пришли покупатели. Также она у них получила документы и передала их Зотовой М, которая отнесла документы в другую комнату, где ожидал Дуйсенбаев Е., чтобы их отпечатать. Через некоторое время Зотова М. принесла договор купли-продажи, она  отдала их покупателю и продавцу, для ознакомления и проставления подписей. Ознакомившись, продавец и покупатели расписались, и прошли в расчетную комнату.  Федоров М.  и продавец остались, а ее и Зотову М. Дима развез по домам. Вечером того же дня, Дима привез ей 1000 долларов США.  В конце октября Дима приехал за ней, в машине была Зотова М., они поехали в офис в районе детской инфекционной больницы №1. В офисе находились Федоров М. и Дуйсенбаев Е.,  женщина, которая была в качестве  продавца, а Федоров М. был  ее помощником.  Чуть позже в офис пришли покупатели  корейской национальности. Находясь в офисе они просмотрели документы, которые им представил Федоров М.,  покупатели  удостоверились, затем  она взяла документы и  передала их Зотовой М., которая отнесла их Дуйсенбаеву Е., который напечатал договор купли-продажи квартиры. Спустя некоторое время Зотова М. вынесла документы, она отдала их покупателям, они с продавцом ознакомились и расписались, после чего сразу же прошли в расчетную комнату.  После чего покупатели ушли, в офисе остались Федоров М., Дуйсенбаев Е.  и  продавец. Дима  развез их с Зотовой М. по домам,  а вечером передал  ей  1 000  долларов   США

Данные показания Кунаева М. подтвердила неоднократно при проведении очных  ставок с потерпевшими Детковской Н., Токтогуловой Г., Полянской А., Пак В. в присутствии адвоката.  

Подсудимая Зотова М.С. в суде,  вину  в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала, что в мае 2011 года ее знакомый по имени Дима  предложил ей работу в качестве помощника нотариуса, где она должна встречать и провожать клиентов, в случае необходимости подавать чай или напитки клиентам, но об оплате, он ей ничего не говорил. Спустя 2-3 недели Дима позвонил и поинтересовался, согласна ли она работать в качестве помощника нотариуса, она согласилась. В мае 2011 года около 10 часов к ней домой приехал Дима, они  поехали  в район проспекта Аль-Фараби и пересечении  улицы Ленина. Возле офиса  их  ожидали ранее незнакомые Федоров М., Дуйсенбаев Е. и девушка, похожая на Тойчинову Д., они  вошли в здание, где была расположена  нотариальная контора. Дуйсенбаев Е. показал ей офис, где расположен туалет, расчетная и нотариальная комната, а также ее рабочее место. Она села на свое  рабочее место,  Федоров М. и Дима ушли. В нотариальной конторе остались она в качестве помощника нотариуса, в качестве нотариуса девушка похожая на  Тойчинову Д. и Дуйсенбаев Е..  Через некоторое время  в офис пришли Калиев с супругой и продавцы по национальности корейцы. Она   попросила их пройти к нотариусу,  и вместе с ними зашла в кабинет  нотариуса. После чего, она  вышла и направилась к своему столу, они в это время разговаривали о  договоре купли-продажи. Затем ее вызвала нотариус Тойчинова Д. и передала ей документы, она  передала их Дуйсенбаеву Е., который набрал текст договора купли-продажи. Потом получив все документы у  Дуйсенбаеву Е. она отнесла их Тойчиновой Д., где продавцы и покупатели расписались, затем покупатели рассчитались с продавцом.  Потом  Дима отвез  ее домой, а  через два часа приехал и передал ей 300 долларов США, за работу. В начале сентября 2011 года Дима приехал,  и они  направились на пересечение улиц Саина и  Жандосова, где  Дима забрал Кунаеву М.,  затем они  поехали  на пересечение улиц Шарипова и Жамбыла, где  их ожидали Федоров М. и Дуйсенбаев Е., где в офисе ей показали  ее  рабочее место. На стене висела лицензия нотариуса. После этого, Федоров М. и Дима покинули помещение. Через некоторое время пришли Токтогулова Г., с сыном и продавец. Кунаева М. посмотрела их документы и передала ей, она взяв их, передала Дуйсенбаеву Е., который напечатал договор купли- продажи. Затем она передала договор Кунаевой М., которая передала сторонам, чтобы они расписались, затем был  произведен расчет в другой комнате. Затем Дима отвез ее и Кунаеву М. по домам, позже  передал ей 300 долларов США. Также были осуществлены сделки с потерпевшими Полянской А., Пак В., где в качестве нотариуса была Кунаева М., а помощником она, 03.11.2001 года при сделке с Мироновым нотариусом была Тойчинова Д., и после данной сделки их задержали сотрудники полиции. Федоров М. всегда находился в офисе, встречал их, и открывал им двери. Дюсембаев Е. при совершении данных сделок, находился в другой комнате, печатал договора купли-продажи квартир и ставил печати.

 Виновность подсудимых в совершении вышеуказанных  преступлений нашло свое полное подтверждение следующими доказательствами, тщательно исследованными в ходе судебного следствия.

Эпизод по факту совершения мошенничества  в  отношении  Давлятова  С.

Потерпевший  Давлятов С. в суде  показал, что в  начале декабря 2010 года его супруга Бергенова нашла объявление на сайте «Крыша» о продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Алматы, улица Мауленова, дом 111, квартира 12, за 196 000 долларов США. Они позвонили на номер телефона указанный в объявлении, договорились о встрече.  Затем они  с супругой приехали на квартиру, где Федоров М., представившись им «Юрием»,  показал квартиру. Квартира им понравилась, и они договорились о встрече на пересечении улиц Абая и Ауэзова. На следующий день, они встретились с мнимым хозяином квартиры, который представился им Хагай Т., и  договорились с ним о цене 180 000 долларов США. 10 декабря 2010 года  по их просьбе Федоров М., вновь показал им квартиру,  где они передали  ему 100 долларов США в качестве задатка. После чего, они по телефону договорились с лже- Хагай Т. о встрече на 20 декабря 2010 года, для оформления сделки у знакомого нотариуса Хагай Т., расположенного  на  пересечение улиц Маметова и Желтоксан. Приехав в назначенный день по данному адресу у нотариуса они оформили договор- купли продажи,  после чего передали лже-Хагай Т. 180 000 долларов США, хотя в договоре они указали сумму на 20 000 000 тенге, а фактически передали  27 000 000 тенге.  После чего они с супругой поехали на квартиру, где обнаружили бытовую технику, мебель и одежду в шкафах. Они сразу же позвонили Хагай Т., но его телефон был отключен.  На следующий день он проехал в ЦОН Алмалинского района, хотел сдать документы, но у него их не приняли, так как сообщили, что на квартиру наложено обременение и его должен снять хозяин квартиры. Он  позвонил  Хагай Т., но его телефон был отключен, после чего он поехал в офис нотариуса, но там никого не было. Затем он поехал на квартиру, но замки входной двери были заменены, после чего он сразу же обратился с заявлением в полицию. Просит удовлетворить его гражданский иск на сумму 27 000 000 тенге  и наказать подсудимых строго по закону.

Свидетель Чернецова А. в суде показала, что она является нотариусом г. Алматы, офис расположен по улице Джандосова дом 49, квартира 17. Работает нотариусом на протяжении 20 лет. 20 декабря 2010 года с утра и до вечера находилась на работе. Представленные ей на обозрение договор купли-продажи, бланки на которых имеются  подписи,  проставлены не ее почерком. Договор купли-продажи квартиры от 20 декабря 2010 года между Хагай в качестве продавца и Давлятовым в качестве покупателя она не составляла и не удостоверяла. Штамп и бланки не соответствуют ее штампам и бланкам. Кроме того, она не принимала на работу Кунаеву М.  в качестве помощника, ее не знает.

Свидетель  Кембаева А. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия  показала, что в ее брат Кембаев Б. имеет офисное помещение в жилом доме № 35 по улице Маметова на первом этаже,  она имеет от него генеральную доверенность о сдаче его в аренду. Объявление о сдаче в аренду помещения она дала по интернету через сайт газеты «Крыша». 16 декабря 2010 года  в офис пришел мужчина, который представился «Михаилом» (Федоров) и  сообщил, что хочет  снять офис на долгое время с оплатой ежемесячно по 150 000 тенге, он дал ей  удостоверение личности на имя Федулова Михаила Романовича. Затем Михаил попросил сделать ремонт, так как в понедельник приезжает его шеф. Он передал ей 5 000 тенге в качестве задатка, она отдала ему один комплект ключей. 19 декабря 2010 года она позвонила Михаилу и сообщила, что офис готов к сдаче, но последний сообщил, что он за городом и попросил перенести на понедельник. 23 декабря 2010 года ей сообщили, что в помещении находятся сотрудники полиции, после чего она прибыла в офис. (том 2, л.д.70-71)

Свидетель Хагай Т. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показал, что  ему принадлежит квартира  по улице Мауленова дом 111 квартира 12. В феврале 2010 года его супруга тяжело заболела, и они решили данную квартиру сдавать в аренду, в начале октября 2010 года, он подал объявление о сдачи квартиры в аренду за 1 500 долларов США. В начале октября 2010 года,  позвонил ранее незнакомый мужчина, представился сотрудником агентства «Саломон» и сообщил, что имеется клиент на его квартиру — семья из трёх человек и они готовы оплачивать ежемесячно. На квартиру приехали девушка, представившаяся сотрудником агентства и мужчина в возрасте около 40-45, в качестве клиента. Мужчина показал ему своё удостоверение личности на имя Тимофеева Ю.М., сообщил, что является представителем московской фирмы, посмотрев  квартиру, ушли. Через неделю позвонила  девушка, и сообщила, что Тимофеев Ю. согласен арендовать его квартиру, затем  Тимофеев Ю. за аренду оплатил 1500 долларов США, за один месяц. 10 ноябрю 2010 года, Тимофеев Ю. оплатил ему 1500 долларов США, за второй месяц проживания. 20-21 декабря 2010 года ему позвонили сотрудники Департамента Юстиции, которые поинтересовались продажей его квартиры, от них ему стало известно, что на его квартиру подготовлены все соответствующие документы на продажу, затем ему  показали договор купли-продажи квартиры. В Департаменте юстиции он написал заявление, что каких-либо договоров о продажи квартиры не заключал, после чего поехал на квартиру, и поменял входные замки на дверях. В квартире личных вещей Тимофеева Ю. не было,  номер сотового телефона его был  не доступен.

Вина подсудимого также подтверждается договором купли-продажи квартиры от 20.12.2010 года, где продавец Хагай Т.В. продал квартиру    «покупателю» Давлятову С., расположенную в г.Алматы, по ул.Розыбакиева, д.225, кв.11 за 20 000 000 тенге, данную сделку оформляла нотариус Чернецова А. (том 2, л.д.58)

Из свидетельства на право собственности от 15.05.2007 года  видно, что Хагай Т.В. приобрел квартиру, по адресу: г.Алматы, ул. Мауленова, д.111, кв.12 согласно  договора №01-12 от 16.05.2005 года. (том 2, л.д. 54)

Согласно протокола очной ставки от 28.01.2012 года между потерпевшим Давлятовым С.С. и подсудимой Зотовой М.С., последняя показала, что не участвовала при сделке  продажи квартиры в роли нотариуса или ее помощницы. (том 7, л.д.74-75)

Из протокола  очной ставки от 17.02.2012 года между потерпевшим  Давлятовым С. и подсудимым Федоровым М. видно, что потерпевший    опознал Федорова М., который представился ему «Юрием», родственником хозяина квартиры, и  показывал ему с супругой квартиру.(том 8, л.д.60-61)

 

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Детковской Н.А. 

Потерпевшая Детковская Н.А. в суде показала, что в марте 2011 года они с супругом решили купить 4-х комнатную квартиру. По интернету на сайте «Крыша» нашли объявление о продаже четырехкомнатной квартиры, расположенного  по улице Зенкова дом 78 кв. 58, за 37 700 000 тенге. В объявлении были указаны два телефона один на имя хозяина квартиры Макеевского Игоря, второй с именем «Камал»- представителя. Они  позвонили представителю и встретились с Абдуллаевым Д., который представился «Камалом», который неоднократно им показывал квартиру. Они решили ее приобрести, муж по телефону  договорился с лже-хозяином Макеевским И. о цене в 37 700 000 тенге.   09 апреля 2011 года в 15 часов 00 минут она с супругом приехали к нотариусу, расположенного по улице Мауленова, дом 70, где уже находились Федоров М., Абдуллаев Ж., и лже- хозяин квартиры, во втором кабинете находилась Кунаева М., которая сидела в качестве нотариуса Чернецовой А.П., она составила договор купли-продажи, где они расписались. Затем, они поехали на квартиру, где ее супруг передал лже хозяину квартиры  260 000 долларов США, то есть 37 700 000 тенге, после чего лже хозяин уехал. Они сдали все документы в ЦОН и поменяли замки на дверях, и стали делать ремонт. 11 мая 2011 года позвонил представитель Макеевского Г.Н. и сообщил, что хозяин квартиру не продавал, а сдал ее на два месяца в аренду. После чего, они  сразу обратились в полицию.  Просит суд взыскать с подсудимых в ее пользу 37 700 000 тенге и назначить суровую меру наказания.

Свидетель Ердесова Г. в суде показала, что у нее имеется офисное помещение, расположенное по адресу: г. Алматы улица М.Озтюрка дом 4 квартира 4. В мае 2011 года она подала через сайт газеты «Крыша» объявление о сдаче офисного помещения в аренду за ежемесячную оплату 1800 долларов США. 19 мая 2011 года к ней обратился Федоров С., который показал удостоверение личности на имя Федулова М.Р. Она сняла копию удостоверения личности, на обратной стороне Федоров М. указал адрес проживания. После чего, она  с Федоровым М.  на имя Федулова М.  составили договор аренды от  25 мая 2011 года,  и Федоров М. передал ей деньги, а она отдала ему ключи от офиса. 26.05.2011 года в офис она  установила радио-сигнализацию, и показала Федорову М. как ею пользоваться и договорились встретиться 30 мая 2011 года, чтобы познакомить его со своим бухгалтером, чтобы он принес ей копию домовой книги с его пропиской,  лицензию на занятие юридической деятельностью, и  деньги за охрану. После этого, она  Федорова М.  не видела.

Свидетель Чайка М. в суде показал, что он в конце апреля 2011 года устроился стажером в агентство по недвижимости «TLA Realty», агентство занимается оказанием услуг по продаже, покупке и аренде квартир. Примерно 6-7 мая 2011 года ему на мобильный телефон позвонила незнакомая девушка  по имени «Ажар», которая попросила найти клиента на ее квартиру. После чего, он поехал и осмотрел квартиру, которая   находилась по улице Джамбула дом 146 квартира 22.  Он дал объявление, ему позвонил парень по имени «Ренат», который посмотрев квартиру, согласился ее арендовать и  17 мая 2011 года  Сафаров Р.  заключил договор аренды с хозяйкой квартиры Баймурадовой С. В конце мая, он узнал от   Баймурадовой С., что ее квартиру продали, он встретился с покупателем Калиевым Е., и объяснил ему, что квартиру он сдавал  в аренду.

Свидетель Лискин П. в суде показал, что  с 1998 года  работает у Макиевского И. в качестве водителя. В январе 2011 года, через риэлтора Халиуллину Л. он сдал в аренду квартиру его шефа, находящегося по улице Зенкова дома 78, квартира 58 Уфимцевой Ю. Спустя  около двух месяцев он позвонил на  домашний телефон, ему ответил, мужчина,  что он является рабочим-строителем и производит ремонт по договору с хозяином квартиры.

Свидетели Макиевский И., Койайдарова Г. в ходе предварительного следствия дали аналогичные показания Лискина П. (том 2, л.д.164)

Свидетель Халиуллина Л. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что она оказывает   риэлтерские услуги по продаже, покупке и аренде недвижимого имущества по городу Алматы. В январе 2011 года ее знакомая риэлтор Ли Г. попросила показать дом Макиевского И. В ходе показа указанного дома находился   водитель Макиевского И.  по имени Петр, и сообщил, что хозяин хочет сдать в аренду квартиру, расположенную по улице Зенкова дом 78, квартира 58. После этого она составила договор между агентством и Макиевским И. на оказание услуг по сдаче квартиры. Ею были выложены  фотографии квартиры на интернет сайт «Крыша» и указаны ее контактные телефоны. Зимой 2011 года ей позвонила девушка по имени Юля, сообщила, что хочет снять данную квартиру и сообщила, что ее муж работает в городе Новосибирске. Она, Юля и Лискин П. выезжали на квартиру для просмотра. В последующем хозяин Макиевский И. обставил  квартиру мебелью, и  между Юлей и Макиевским И. был заключен договор об аренде недвижимости сроком на 11 месяцев. Юлия приложила к договору копию своего удостоверения личности. (том 3, л.д.16-19)

Свидетель Жуматаев Г. в ходе предварительного следствия дал аналогичные показания.(том 3, л.д.23-24)

Свидетель Исмаилова Ю. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что  является частным нотариусом, офис расположен по адресу г.Алматы проспект Сейфуллина 434 офис 5. 30 июля 2011 года она находилась дома, никаких нотариальных действий в тот день не производила. До 22 ноября 2011 года она использовала печать с указанным ее девичьей фамилией  Чуинбаевой Ю.Б., лицензия №0001194. 22 октября 2011 года она вышла замуж, и  изменила свою фамилию, на фамилию супруга Исмаилова. 22 ноября 2011 года ей была выдана новая лицензия за № 11002961.  Согласно акта 30 ноября 2011 года были уничтожены старая печать, и лицензия,  в связи с изменением анкетных данных. 02 декабря 2011 года ей была выдана новая печать с изменением ее анкетных данных и новым  номером  лицензии.

Из договора  купли продажи квартиры  от 09.04.2011 года видно, что Макиевский И.Н.  продал Детковской Н.А. четырех комнатную квартиру,  по ул.Зенкова, д.78, кв.58 за 37 700 000 тенге, данный  договор удостоверен нотариусом  Чернецовой А.П. (том-2, л.д.146).

Согласно договора аренды от 10.03.2011 года, видно что  Макиевский  И.Н. сдал Уфимцевой Ю.С. квартиру, по ул. Зенкова, д.78,кв.58 в аренду сроком на 11 месяцев.(том-3, л.д.1-3)

Согласно заключения судебно- почерковедческой экспертизы № 8534 от 30.09.2011 года, подписи от имени Чернецовой А.П. на строке «нотариус» в договоре купли- продажи квартиры, заключенное  между Макиевским И. и Детковской Н. выполнены не самой Чернецовой А.П. а другим лицом.  (том-3, л.д.66-70)

Из договора возмездного оказания услуг по аренде недвижимости от 13.01.2011 года видно, что агентство ИП «Exciusive» за подписью  Халиуллиной Л.Ф. заключил данный договор с Макиевским И. о сдаче в аренду квартиру по ул.Зенкова, д.78, кв.58. (том-7, л.д.17-18).

Вина подсудимых по данному эпизоду также подтверждается  протоколами  опознания личности от 25.01.2012 года,  где Детковская А. опознала по внешнему виду, возрасту, среди представленных женщин Кунаеву М.А., которая исполняла роль помощницы лже-нотариуса. (том7, л.д.51-52, 55-56).

По проведенным очным ставкам от 25.01.2012 года между Детковской А. и Кунаевой М. видно, что Кунаева М. полностью  поддерживает показания Детковской А. и дополнила, что она была запугана Дуйсенбаевым Е. и Федоровым М. (том 7, л.д.63-64, 65-66)

Согласно протокола очной ставки от 28.01.2012 года между Детковской А. и Зотовой М. видно, что она показания Детковской А. не подтверждает, так как в данной сделке не участвовала.  (том 7, л.д.72-73)

Эпизод по факту совершения мошенничества  в  отношении Калиева Е.А.

Потерпевший Калиев Е.А.  в суде показал, что в мае месяце 2011 года  он по объявлению в интернете на сайте «Крыше» нашел квартиру, расположенную по улице Тулебаева дом 149 квартира 23, где были указаны цена 320 000 долларов США, и  контактные телефоны хозяина квартиры. Он позвонил по указанному номеру, где ответил Абдуллаев Ж., который представился представителем хозяина квартиры. Впоследствии   Абдуллаев Ж. неоднократно показывал им квартиру, технические паспорта на квартиру, копию договора купли-продажи на отдельных двух квартир, состоящие из двух комнат, сообщив, что данная квартира состояла из отдельных двухкомнатных квартир, затем была объединена в одну. Квартира ему понравилась, он решил купить ее. Находясь на квартире, он  позвонил лже хозяину «Марлену», и попросил его снизить цену за 280 000 долларов США, ссылаясь, что квартира не узаконенная,  и договорились с ним встретиться. 27 мая 2011 года  «Марлен» предложил ему приехать на пересечении улиц  М.Озтюрка и Манаса, поскольку его супруга не может далеко ходить,  он попросил еще раз показать квартиру его супруге, на что  «Марлен» ответил, что квартиру им покажет «Камал», и что согласен продать квартиру вместе с мебелью. Они с супругой приехали на квартиру, где их ожидал Абдуллаев Ж., который представился «Камалом», посмотрев квартиру, они уехали.  По договоренности, он со своей супругой, «Марлен» со своей супругой встретились в   нотариальной конторе, расположенная по улице М.Озтюрка дом 4. Их встретила Тойчинова Д., которая представилась нотариусом Инкарбековой М., рядом с ней была Кунаева М., которая ей  помогала. Тойчинова Д., взяла у них удостоверение личности, заверила  заявление супруг своей гербовой печатью, и составила договор купли-продажи квартиры. После подписания договора, он передал «Марлену» 280 000 долларов США, который написал собственноручно расписку о получении денег. Взяв  договор купли- продажи, технический паспорт на квартиру, квитанции об оплате за коммунальные услуги, они с супругой вышли из конторы, а «Марлен» и другие остались в конторе. Через некоторое время, он вспомнил, что оставил свой пиджак  у нотариуса, когда вернулся, двери были закрыты, он позвонил «Марлену», «Камалу» но  телефоны их были отключены. Затем он нашел нотариуса Инкарбекову М., нотариальная контора была расположена на Байзакова, когда нотариус   Инкарбекова М. показала свои документы, он понял, что его  обманули, и  сразу же обратился с заявлением в полицию. На следствии риэлторы, которые сдавали квартиру парню по имени «Максим» в аренду, опознали Федорова М.

Просит суд взыскать в его пользу с подсудимых  42 600 000 долларов США, по курсу в тенге.

Свидетель супруга Казанбаева Л. в суде,  дала аналогичные показания Калиева Е.

Свидетель Инкарбаева М. в суде показала, что она является нотариусом г. Алматы, офис расположен по  улице Богенбай батыра угол улицы Байзакова. 27 мая 2011 года каких-либо сделок связанных с продажей и покупкой недвижимого имущества не удостоверяла. 30 мая 2011 года в офис пришел Калиев Е., рассказал, что 27 мая 2011 года находясь в нотариальной конторе по ул. М.Озтюрк, нотариус под ее фамилией совершила сделку купли-продажи квартиры.  Посмотрев договор купли-продажи, обнаружила, что печать, подпись,  бланк были поддельные, после чего она обратилась в Департамент Юстиции.

Свидетель  Ердесова Г.Н. в суде показала, что  она сдавала офисное помещение, по адресу: г.Алматы, ул. М.Озтюрка, дома 4, квартиры 4 в аренду,  ей позвонил парень и они назначили встречу. Парень представился «Михаилом» и показал ей удостоверение личности на имя Федулова М.Р и дал ей 14 000 тенге, в качестве предоплаты, позже она заключила с ним  договор аренды.

Из договора аренды нежилого  помещения от 25.05.2011 года, видно что арендодатель ИП «Ердесова» сдала в аренду квартиру по адресу: г.Алматы, ул. М. Озтюрка, дома 4,квартира  арендодателю Федулову М.Р. (том-3, л.д.141-145).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается протоколами очных ставок от 18.02.2012 года между Калиевым Е. и Зотовой М.  (том-8, л.д.89); и между свидетелем Казанбаевой Л. и подсудимой Зотовой М., которая полностью поддержала показания  Калиева Е. и Казанбаевой Л.  (т.8, л.д.72)

Согласно  протокола опознания личности от 10.01. 2012 года видно, что Калиев Е. и Казанбаева Л. опознали среди представленных мужчин Абдуллаева Ж., по внешнему виду, телосложению, чертам лица, который представился им как «Камал» представителем хозяина квартиры и показал им неоднократно квартиру, по адресу г.Алматы, ул.Тулебаева, д.49,кв.22,23 (том-6, л.д.135, 140)

Из протокола опознания личности от 25.01.2012 года видно, что Калиев Е. и Казанбаева Л. опознали среди представленных женщин  Кунаеву М. по внешнему виду, чертам лица, которая представилась им нотариусом и заключала договор купли продажи квартиры, по адресу г.Алматы, ул.Тулебаева, д.49,кв.22,23 (том-7, л.д. 34,40)

Вина подсудимых в совершении данного эпизода подтверждается следующими доказательствами: договором купли-продажи от 27.05.2011 года, где Баймурадов М.К. продал четырех комнатную квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, ул.Тулебаева, д.149,кв.22,23  Казанбаевой Л.О. за 29 000 000 тенге, данный договор удостоверила нотариус Инкарбекова М. (том-3, л.д.101);  распиской от 27.05.2011 года, где Баймурадов М.К. указал, что получил деньги за проданную квартиру полностью.( л.д.105, том 3);  договором аренды помещения  от 17.05.2011 года, где «арендодатель» Баймурадова С. сдала в аренду квартиру по адресу: г.Алматы, ул. Тулебаева, д.149, кв.23 «арендодателю» Сафарову Р.Р. сроком на 11 месяцев . (том-3, л.д.46-47);  распиской, где  Сафаров Р. передал задаток 300 долларов США Баймурадовой С. для  оформления  договора аренды  квартиры    по ул. Тулебаева, д.149, кв.23. (том-3, л.д.132);

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Токтогуловой Г. 

Потерпевшая Токтогулова Г. в суде показала, что они  на сайте «Крыша» увидели  объявление, о продаже квартиры по улице Достык, за 200 000 долларов США. Созвонившись, она вместе с сыном Абдрасиловым А. встретились с Федоровым М., который представился «Михаилом»,  другом  хозяина квартиры Сураганова А., затем Федоров М. показал им  квартиру  и документы на квартиру на имя Сураганова А.  и сообщил, что его друг «Арман» продает квартиру срочно, так как ему нужны деньги на операцию. Квартира им понравилась, и они  решили ее приобрести. Когда они поинтересовались у Федорова М. о конкретной цене, последний дал номер телефона Сураганова А.  Ее сын позвонил лже-Сураганову Арману, и попросил отдать квартиру за 180 000 долларов США, на что последний  согласился. Затем они договорились с лже-хозяином  квартиры «Арманом» о встрече  к 12 часам 30 июля 2011 года у нотариуса, расположенного около дома, где якобы проживает «Арман», на пересечении улиц Достык и Чайкина, так как он болеет, и сообщил, что справку об обременении подготовит «Михаил», то есть Федоров. В указанный день, она с сыном явилась к нотариусу, где возле входа их ждал мужчина, который представился «Арманом», рука которого была забинтована. В офисе у нотариуса на стене висела лицензия на имя Чуинбаевой Ю.Б., в офисе находились Кунаева М. как нотариус, Зотова М., в роли ее помощницы, которая напечатала договор купли-продажи, затем они его подписали. За услуги нотариуса они оплатили 18 000 тенге поровну. После чего, Кунаева М. попросила, чтобы они рассчитались за квартиру, и в другой комнате они  передали «Арману» 180 000 долларов США, который отдал им документы на квартиру, ключи, квитанции об оплате коммунальных услуг за три месяца. Она услышала, как «Арман» после сделки  позвонил по телефону, и сообщил, кому -то, что он закончил и просил его забрать. 02 августа 2011 году она с сыном поехали в ЦОН Медеуского района, где получили справку и узнали, что квартира находится в аресте с 29 июля 2011 года, после чего они поехали в Департамент юстиции, где им сообщили, что квартиру им продали мошенники. Просит суд взыскать с подсудимых 180 000 долларов США, по курсу в тенге, и наказать подсудимых строго по закону.

Свидетель Абдрасилов А. сын Токтогуловой Г. в суде дал аналогичные показания.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается протоколом опознания личности от 25 января 2012 года, где потерпевшая Токтогулова Г.Х. опознала подсудимую Кунаеву М., которая участвовала в качестве нотариуса. (том 7, л.д.43-44)

Также протоколом опознания личности от 25.01.2012 года, где свидетель Абдрасилов А. опознал подсудимую Кунаеву М., которая  исполняла роль  нотариуса. (том 7, л.д.47-48)

Согласно договора купли- продажи квартиры от 30.07.2011 года видно, что продавец Сураганов А.М. продал четырех комнатную квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.19,кв.5 покупателю Токтогулову Г.Х. за 26 280 000 тенге, данный договор якобы удостоверен нотариусом Чуинбаевой Ю.Б. (том 3, л.д.168)

Вина подсудимых  также подтверждается протоколами очных ставок  от 25 января 2012 года между потерпевшей Токтогуловой Г.Х. и подсудимой Кунаевой М. (том 7, л.д.59-60), где подсудимая Кунаева М. полностью поддерживала показания Токтогуловой Г.; также между свидетелем Абдрасиловым А. и подсудимой Кунаевой М., где подсудимая Кунаева М. также полностью поддержала показания Абдрасилова А., данные показания Кунаева М. давала в присутствии своего адвоката. (т.7, л.д.61-62).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается протоколами очных ставок от 26 января 2012 года между свидетелем Абдрасиловым А. и подсудимой Зотовой М.С. (том-7, л.д.68-69); между потерпевшей Токтогуловой Г. и подсудимой Зотовой М., которая полностью поддержала показания Токтогуловой Г. и Абдрасилова А. и еще дополнила, что она работала в качестве помощницы нотариуса по устному соглашению, с мая по 3 ноября 2011 года. Кроме того, по устному соглашению Калайчиди Дмитрий обязался забирать ее из дома, и по окончании работы отвозить ее  домой. (т.7, л.д.70-71)

 Согласно  протокола опознания личности от 10.01.2012 года видно, что Алексеева Т. опознала среди представленных мужчин Федорова М., по внешнему виду, телосложению, чертам лица, который представился ей как «Михаил» и снял у нее 4-х комнатную квартиру, по адресу г.Алматы, проспект Достык, за 1200 долларов США.(том-6, л.д.144-145)

 Также  виновность,  подсудимых подтверждается протоколами очных ставок от 12, 17 февраля 2012 года, между свидетелем  Абдрасиловым А. и подсудимым Федоровым М.Р., (том-8, л.д.62-63),  и между потерпевшей Токтогуловой Г.  и подсудимым Федоровым М.Р., (т.8, л.д.64-65), которые показали,  что Федоров М. представился им  «Михаилом», другом хозяина квартиры Сураганова А. и показывал им квартиру и оригиналы документов на квартиру.

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Полянской А. 

 Потерпевшая Полянская А. в суде показала, что она с супругом через интернет сайт «Крыша» нашли объявление о продаже трех комнатной квартиры в жилом комплексе «Керемет» за 245 000 долларов США. 2 октября 2011 года она позвонила на номер телефона по объявлению,  ей ответил парень, с которым договорились о встрече. На встречу явился подсудимый Федоров М., который представился «Алексеем»,  и сообщил, что он является помощником своего начальника, владельца данной квартиры  по имени «Аскар». Затем Федоров М., показал им квартиру,  и сообщил, что цена квартиры  от 230 000 до 240 000 долларов США, и что   его начальник «Аскар» срочно продает квартиру, поскольку его мать тяжело больна, хочет забрать ее к себе в г.Астану. Посмотрев квартиру, они согласились ее купить, затем в Цоне удостоверились, что квартира не имеет никаких обременений. Затем она позвонила Федорову М. и попросила продать квартиру за 230 000 долларов США, и предложила оформить сделку  у своего знакомого нотариуса, но Федоров М. отказался. 05.10.2011 года, около 10-00 часов ей позвонил Федоров М. и сообщил, что «Аскар» согласен отдать квартиру за 230 000 долларов США, и попросил ее приехать в нотариальную контору, расположенную на пересечении улиц Шагабудинова – Жамбыла, поскольку мать «Аскара» больна и не может ходить, она согласилась. После чего, она с АО «Казкомерцбанк» сняла 230 000 долларов США и с супругом приехали к нотариусу. Она осмотрела помещение, которая была обставлена офисной мебелью, на стене увидела лицензию нотариуса. Кунаева М. им представилась нотариусом –Янчиновой, Зотова М. ходила в роли ее помощницы, на диване сидели Федоров М., и  парень, который  изображал клиента. Ее  супруг  отказался входить в контору, ссылаясь на наличие крупных денег, но Федоров М. сообщил, что все готово, показал оригиналы документов на квартиру, и  через 5-10 минут привел лже-хозяйку квартиры, представив ее  Сейфуллиной М.М., которая претворялась больной. Кунаева М. увидев лже-Сейфуллину М., спросила может ли она производить сделку, на что последняя кивнула головой. Затем Зотова М. ушла в другую комнату, якобы набирать текст. Потом Кунаева М. оформила заявление о согласии супруга на данную сделку. Оформление документов проходило очень долго. Затем Кунаева М, сообщила, что документы практически готовы и попросила произвести расчет, Федоров М. предложил пройти в другую комнату, где она передала ему деньги, после чего подписали договор купли-продажи.  Федоров М.  сам оплатил услуги нотариуса. По ее просьбе, Зотова М. сняла ей копии удостоверения личности и РНН Сейфулиной М. Она с супругом вышли из офиса, и поехали в ЦОН Бостандыкского района,  а Федоров М., лже-Сейфуллина М. остались там, ссылаясь на ухудшение состояние ее здоровья.  06 октября 2011 года она позвонила Федорову М., чтобы он забрал с квартиры  мебель, на что последний сообщил, что шеф оставил им мебель. 07 октября 2011 года в Цоне, им выдали уведомление о приостановление данной сделки, где они  узнали, что квартиру им продали по поддельным документам. Просит суд взыскать с подсудимых 34 040 000 тенге и назначить наказание по всей строгости закона.

В суде свидетель Полянский А.В. дал аналогичные показания.

Свидетель Новиков Е. в суде показал, что работает в ТОО «MAJOR MR» в качестве директора. Примерно 20 сентября 2011 года его знакомая Кофман Е. и попросила сдать квартиру в аренду за 2000 долларов США, расположенного в г. Алматы по адресу мкр. Керемет д. 5 кв. 9, на что он дал свое согласие. Затем по объявлению, приехал Федоров М., который представился «Михаилом» сообщил, что приехал с г.Петербурга и в   настоящее время проживает в г. Москве со своей семьей, где и работает. В г.Алматы пригласил его друг на работу в крупном проекте в области таможни. Посмотрев квартиру, Федоров М. согласился его снять. После чего 27.09.2011 года составили договор аренды между хозяйкой квартиры Сейфуллиной М. и Федоровым М., который рассчитался с хозяйкой квартиры, он получил  деньги за свои услуги. После чего, Кофман Е. отдала ему ключи от квартиры и Федоров М. остался в квартире. Когда они составили договор аренды, Федоров М. представил им удостоверение личности на имя Федулова М.

Свидетель Кабышева Н.М. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что офисное помещение, расположенное по улице Шагабутдинова №127, угол улицы Джамбула оформлено на ее мужа Кабышева А.Ж., и данное помещение она попросила сдать в аренду  риэлтора Тукалакова Р.Н., который 22.08.2011 года сдал  помещение в аренду Надеждину Кириллу. (том-4, л.д.27-28)

Свидетель Тукалаков Р. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показал, что 10 августа 2011 года к нему обратилась его знакомая Кабышева Н., которая попросила  сдать офисное помещение в аренду расположенного по адресу: г.Алматы ул. Шагабудинова д.127 кв. 28 за 2200 долларов США в месяц, на что он согласился. 21 августа 2011 года к нему обратился  мужчина, который представился «Кириллом» и предложил встретиться, чтобы посмотреть вышеуказанное офисное помещение, на что он согласился. Посмотрев помещение  «Кирилл» согласился арендовать помещение и сообщил, что  намерен использовать офис, для оказания юридических услуг. 22.08.2011 года он  встретился с «Кириллом» и Кабышевой Н. возле офисного помещения, затем составили  договор аренды, при этом «Кирилл» предоставил удостоверение личности на имя Надеждина К.С., заплатив 2200 долларов США Кабышевой Н., которая передала ключи «Кириллу»  19.10.2011 года к нему позвонили сотрудники полиции, которые сообщили, что  в данном офисном помещении произошло мошенничество. (том 4, л.д.32-33)

Свидетель Кофман Е. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что 23 сентября 2011 года она по просьбе свекрови Сейфуллиной М.М. позвонила в риэлтерскую  компанию, чтобы сдать квартиру в аренду. К ним приехал риэлтор   Новиков Е., который посмотрев квартиру,  сделал фотографии, для показа клиентам и оставил визитную карточку. Через день Новиков Е. позвонил и сообщил, что у него есть клиент, который посмотрев фотографии квартиры, дал согласие на аренду. При этом Новиков Е. пояснил, что этот клиент в настоящее время проживает в г. Москве со своей семьей и переводится на работу в г.Алматы. По телефону, с Новиковым они назначили встречу. На встречу 27 сентября 2011года в квартиру приехали Новиков Е. с Федуловым Михаилом, который согласился снять квартиру в аренду, где Новиков Е. составил договор аренды, где подписались Сейфуллина М.М. и Федулов М.Р. В конце договора Федулов М. написал собственноручно  номер своего сотового телефона 8707-820-46-28 и электронный адрес. После подписания договора аренды, она отдала один комплект ключей от квартиры,  затем  Федулов М., рассчитался за один месяц и дал 264.600 тенге. Из этой суммы она отдала риэлтору Новикову Е. 130.000 тенге за его услуги.(том 4, л.д.43-44)

Свидетель Сейфуллина М. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия дала аналогичные показания Кофман Е. (том 4, л.д.45-46)

         Виновность подсудимых также подтверждается следующими доказательствами.

         Из договора купли- продажи от 05.10.2011 года, видно что лже- продавец Сефуллина М.М.  продала квартиру, по адресу: г.Алматы, мкр. Керемет, д.5, кв.9 Полянской А.И. за 34 040 000 тенге, якобы данную сделку  удостоверяла нотариус  Янчинова А.Х. (том -4, л.д.21)

          Из протокола опознания личности от 04.11.2011 года видно, что  Полянская А. опознала среди представленных людей  Федорова М.Р. по возрасту и внешности, который представился «Алексеем», помощником своего шефа- хозяина квартиры. (том 1, л.д.115-116)

Из протокола опознания личности от 18.11.2011 года видно, что  Полянская А. и Полянский А. опознали среди представленных людей Кунаеву М., как нотариуса, которая удостоверила им сделку купли- продажи квартиры,  в офисе по улице Шагабутдинова 127. (том 5, л.д.130-131, 134-135)

Из протокола опознания личности от 04.11.2011 года, видно, что    свидетели  Тукалаков Р. и Кабышева Н. опознали среди представленных людей  Федорова М.Р. по возрасту и внешности, который представился им Надеждиным Кириллом и снял в аренду офисное помещение, расположенное по улице Шагабутдинова №127, угол улицы Джамбула в августе 2011 года. (том 1, л.д.117-118, 121-122)

         Из договора аренды офисного помещения от 22.08.2011 года видно, что ИП Кабышева Н.М. сдала  помещение по улице Шагабутдинова №127 в аренду  Надеждину Кириллу  (том-4, л.д.29-30)

Из договора аренды квартиры от 27.09.2011 года видно, что Сейфуллина М. сдала квартиру расположенную в  микрорайоне Керемет, дом 5, квартира 9,  в аренду  Федулову Михаилу Романовичу. (том-4, л.д.47-50)

         Из протокола опознания личности от 04.11.2011 года видно, что свидетель Новиков Е. опознал среди представленных мужчин Федорова М. по внешнему виду,  который  представлялся ему «Михаилом» и снял у нее в аренду квартиру, расположенную в мкр. Керемет, д.5,кв.9 в сентябре 2011 года (том-1, л.д.123-124).

           Также  виновность,  подсудимых подтверждается протоколами очных ставок от 24 февраля 2012 года, между свидетелем  Новиковым Е., Кофман Е.   и подсудимым Федоровым М.Р., которые показали,  что Федоров М. представился им  «Михаилом», и сообщил, что  проживает со своей семьей   в г.Москве, приехал в г.Алматы работать. (том-8, л.д.103-104).

 Кроме того, вина подсудимых подтверждается протоколами очных ставок от 26 января 2012 года между свидетелем Абдрасиловым А. и подсудимой Зотовой М.С. (том-7, л.д.68-69); между потерпевшей Токтогуловой Г. и подсудимой Зотовой М., которая полностью поддержала показания Токтогуловой Г. и Абдрасилова А. и дополнила, что она работала в качестве помощницы нотариуса по устному соглашению, с мая по 3 ноября 2011 года. Кроме того, по устному соглашению Калайчиди Дмитрий обязался забирать ее из дома, по окончании работы отвозить домой. (т.7, л.д.70-71)

Из протокола очной ставки от 06.12.2011 года между Полянской А. и Зотовой М. видно, что Полянская А.И. указывает, что видела Зотову М. 05.10.2011 года, при оформлении договора купли-продажи квартиры, которая исполняла роль лже помощницы нотариуса, подсудимая Зотова М. подтвердила данные показания. (том-5, л.д.44-47)

Согласно протокола очной ставки от 18.11.2011 года между Полянской А. и Кунаевой  М. видно, где Полянская А.И. показывает, что видела Кунаеву М., которая исполняла роль лже-нотариуса,  подсудимая Кунаева М. подтвердила  показания и дополнила, что она знала что обманывает людей, но боялась, что если сорвет сделку, ее могут убить или причинить вред ее детям и родным. (том-5, л.д. -138 -143)

 Эпизод по факту совершения мошенничества  в  отношении  Пак В.А. 

Потерпевший Пак В.А. в суде показал, что в сентябре 2011 года он решил купить своим родителям квартиру, и по интернету нашел объявление о продаже 3-х комнатной квартиры, по адресу г. Алматы мкр. Керемет д. 5 кв. 9, за 245 000 долларов США. Созвонившись, он встретился с Федоровым М., который представился «Алексеем» и показал им квартиру, которая была  обставлена мебелью,  и оригиналы документов на квартиру, и сообщил, что она принадлежит матери его шефа Сейфуллиной М.М. Квартира ему понравилась, и он решил ее приобрести. Однако у него было  только 200 000 долларов США, тогда Федоров М. ответил, что он поговорит с шефом.  03 октября 2011 года Федоров М.,  сообщил, что его шеф и мать согласны продать квартиру за 200 000 долларов США, только без мебели, и указал подъехать для сделки к нотариусу,  расположенного по улице Тулебаева 10, рядом с домом, где находится больная мать его шефа, на что он согласился. 10.10.2011 года примерно в 13 -00 часов  он вместе со своим другом Есдаулетовым Д., и отцом поехали к нотариусу, он попросил Есдаулетова Д. осмотреть контору, удостовериться, чтобы его не обманули, на что Есдаулетов Д. зашел  в офис и сообщил, что это действительно офис нотариуса. Затем он вместе с отцом зашли в контору, где уже находились Федоров М., и пожилая женщина, которую Федоров М. представил как Сейфуллину М.- хозяйкой квартиры, Кунаева М. представилась ему нотариусом Янчиновой А., а Зотова М. исполняла роль ее помощницы. На стене он увидел лицензию нотариуса на имя Яйчиновой. Зотова М. составила им договор купли-продажи между его отцом и лже- хозяйкой квартиры Сейфуллиной М., Кунаева М. ознакомившись, дала им подписать договор, и попросила произвести расчет, после чего он  передал Федорову М. 200 000 долларов США. После этого, он поехал в ЦОН Бостандыкского района для перерегистрации, затем заехал на квартиру, где еще находилась мебель,  он позвонил Федорову М., спросить, почему он не увез мебель, но его телефон  был отключен. Он обратно поехал в нотариальную контору, но двери были заперты, и отсутствовала вывеска нотариуса, тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб ему до сих пор не возмещен, от переживаний умер его отец, мать получила инфаркт. Просит взыскать с подсудимых 29 600 000 тенге  и наказать подсудимых по всей строгости закона.

Свидетель Есдаулетов Д. в суде показал, что 20.20.2011 года он по просьбе  своего друга  Пак В.А. отвез его вместе с отцом в нотариальную контору, расположенного по адресу: г.Алматы, на пересечении улиц Курмангазы и Тулебаева. Вначале он зашел в контору, где была офисная мебель, развешены вывески, лицензия нотариуса, увидев Кунаеву М. и Зотову  М., поинтересовался у них, можно ли оформить доверенность, на что они ответили положительно, но сослались на обеденный перерыв, выйдя из офиса, он сообщил Пак В., что никаких сомнений у него нет.  После чего,   Пак В. с отцом  вошли  в контору, где оформили сделку.

Свидетель Садырова З. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что она сдала свою 3-х комнатную квартиру, по адресу г. Алматы мкр. Керемет д. 5 кв. 9 в аренду Федорову М., который представился ей «Михаилом» и заплатил ей  2000 долларов США за один месяц аренды квартиры. ( том-4, л.д.92-93)

Из протокола опознания личности от 04.11.2011 года видно, что свидетель Садырова З. опознала из представленных ей мужчин Федорова М., по внешности и возрасту, который представился ей «Михаилом» и снял у нее в аренду офисное помещение, по улице Тулебаева, д.174 «а». ( том-1, л.д.119-120)

Вина подсудимых также подтверждается протоколом опознания личности от 18.11.2011 года, где потерпевший Пак В. опознал среди представленных  женщин Кунаеву М., по внешности и по возрасту, которая  представилась ему нотариусом и оформила договор купли- продажи квартиры. (том-5, л.д.122-123)

 Кроме того, виновность подсудимых подтверждается протоколом очной ставки  от 06.12.2011 года, между Пак В. И Зотовой М., которая частично подтвердила его показания. (т.5, л.д.48-49)

Из протокола опознания личности от 18.11.2011 года видно, что свидетель Есдаулетов Д. среди представленных личностей, опознал Кунаеву М., которая представилась ему нотариусом. (том 5, л.д.127-128)

Вина подсудимых также доказана протоколами очных ставок от 18.11.2011 года, между потерпевшим Пак В. и подсудимой Кунаевой М., и между свидетелем Есдаулетовым Д. и подсудимой Кунаевой М., где   Кунаева М. полностью подтверждает их показания и дополнила, что в офисе находились Федоров М. и Дуйсенбаев Е..( том 5, л.д. 150-153, 154-157)

 Согласно договора купли- продажи квартиры от 10.10.2011 года видно, что  Сейфуллина М.М. в лице «продавца»  продала трех комнатную квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, мкр.Керемет, д.5,кв.9    Пак А. за 29 600 000 тенге, данный договор якобы удостоверен нотариусом Янчиновой А.Х. (том-4, л.д.86)

Из расписки от 10.10.2011 года видно, что Сейфуллина М.М. получила 296 000 000 тенге за квартиру в мкр. Керемет, заверенная печатью и росписью нотариуса Яичиновой А.Х.( том-4, л.д.77)

Эпизод по факту совершения на мошенничества в  отношении            Миронова А.

                Потерпевший Миронов А. в суде показал, что он 01 ноября 2011 года через интернет сайт газеты «Крыша» нашел объявление о продаже четырехкомнатной квартиры по адресу г.Алматы, мкр. Керемет, дом 7, квартира 252, за 275 000 долларов США, где указан номер телефон, позвонив он договорился о встрече. Затем приехал в мкр. Керемет к дому №7  квартиры №252, где Федоров М. показал ему квартиру, который сообщил, что его шеф дал команду продать данную квартиру, а сам шеф проживает за границей. Затем он спросил у Федорова М. продаст ли его шеф квартиру за 240 000 долларов США, на что Федоров М. ответил, что  поговорить с шефом.  Потом позвонил Федоров М. и сообщил, что его шеф согласен продать за 245 000 долларов США. 2 ноября 2011 года Федоров М. позвонил и сообщил, что прилетает его шеф, и попросил встретиться 3 ноября 2011 года в 10 часов у  нотариуса, на пресечении улиц Курмангазы и Пушкина. Когда он приехал в нотариальную контору, он  увидел Федорова М., Абдуллаева Ж., которого Федоров М. представил хозяином квартиры.  Зотова М., получила у них документы и отнесла в другую комнату, якобы чтобы напечатать договор, затем принесла и передала Тойчиновой Д., которая исполняла роль  нотариуса,  затем она поставила подпись и печать. Перед передачей денег он попросил Абдуллаева Ж. написать ему расписку о получении у него 245 000 долларов США, на что Абдуллаев Ж.  написал расписку и попросил принести деньги, тогда в помещение нотариуса забежали сотрудники полиции и  задержали всех присутствующих.

         Свидетель Шмачкова Т. в суде показала, что в конце октября 2011 года она устроилась в качестве риелтора в агентство недвижимости «Саломон». 30 октября 2011 года ее знакомый Альмухамбет А. попросил ее сдать в аренду принадлежащий ему офис из четырех комнат, расположенный по адресу г. Алматы улица Пушкина, 116/15 квартира 37, за 3.000 долларов США за один месяц. 31 октября 2011 года к ней  позвонил Федоров М. который посмотрев офис, согласился его арендовать. Тогда Федоров М. сообщил, что возможно в офисе будут находиться нотариусы. Затем 01 ноября 2011 года она в офисе заключила договор аренды с Федоровым М., который предоставил ей удостоверение личности на имя Федулова М.Р. После подписания договора аренды, она оставила у себя один экземпляр договора,  также копию удостоверения личности Федулова М.Р. и получив от  Федорова М.  3.000 долларов США, и уехала домой. 02 ноября 2011 года она приехала в офис, и увидела несколько вывесок  «Нотариус». 03 ноября 2011 года Амантай ей сообщил, что в офисе находятся сотрудники полиции. Когда она приехала в офис, увидела Федорова М., который ранее  заключал с ней договор аренды офиса.

Свидетель Хабибуллина А. в суде показала, что подсудимый Федоров М., является его супругом. 3 ноября 2011 года к ним домой ворвалась оперативная группу, которые  закрыли их в комнате,  и вынесли все ценные вещи, деньги, запугали ее,  родителей, произвели обыск. Затем ее привезли в ДВД, где допрашивал ее следователь, который не предупредил, что она может быть общественным защитником. В ходе обыска из дома изъяли оргтехнику, документы Федорова М., документы на ИП, ТОО зарегистрированные на его имя. Все изъятые вещи, документы при ней складывали, и опечатывали в пакеты.  В ходе следствия изъятые вещи ей вернули.

         Свидетель Жихарева Э. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что она проживает в гражданском браке с Дуйсенбаевым Е. с марта 2011 года. Тойчинова Д.   является ее старшей, родной сестрой, с кем проживала ее сестра, и чем  занималась ей неизвестно. Тойчинова Д.  приехала 02 ноября 2011 года   из г. Бишкек к ним в гости, и остановилась у них. Откуда у них печать нотариуса Манапова, она не знает.

          Свидетель Альсенова А. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показала, что она является директором ТОО «Royal Autotravel» и занимается  прокатом автомобилей.    04 сентября 2011 года Федоров М.Р., его супруга Хабибуллина А. и ее сын Хабибуллин Б.,  взяли у нее на прокат автомашину марки Субару Ипреза, 1993 года,  выпуска, госномер А 280 FZ, на один месяц.  04 октября 2011 года Федоров М. арендовал  другую  автомашину марки «Субару Легаси» 1997 года выпуска госномера А -155 FW, где она  заключила с ним договор аренды, сроком на один месяц. В этот раз она также не выписывала путевой лист на имя Федорова М.Р., так как у него отсутствовало водительское удостоверение, и Федоров М.Р. не имел право управлять данным автомобилем. 04 ноября 2011года она узнала, что Федорова М.Р. задержали сотрудники полиции.

Свидетель Манапов Т. (показания были оглашены и исследованы судом) в ходе предварительного следствия показал, что он является частным нотариусом г.Алматы и действует на основании лицензии  от 30.07.2002 года. За весь период его деятельности с 2002 года он никогда не терял свою печать, а так же не менял оттиск печати. Представленная ему на обозрение печать, изъятая в ходе обыска у Дуйсенбаева Е. и его оттиск исполненный от его имени, он видит впервые, и что  шрифт и ширина букв на оттиске печати с надписью «нотариус Манапов Талгат Маратович» не похожи с шрифтом и шириной оттиска его оригинальной печати, так как шрифт и ширина оттиска на его печати жирнее.

 Кроме того вина подсудимых  подтверждается протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов и  вещей, также протоколами выемки вещественных доказательств и другими документами.

Также заключениями судебно- почерковедческих экспертиз за №746 от 20.01.2012 года видно, что подписи от имени нотариуса Садвакасовой Р.К. в договоре купли- продажи квартиры по адресу: г.Алматы, мкр.Керемет, д.7,кв.252 заключенного между Мироновым А.Г. и Тилеуовым А.О. расположенные на лицевой стороне, в сроке «нотариус» и на оборотной стороне в оттиске штампа нотариуса Садвакасовой Р.Н.  выполнены- не самой Садвакасовой Р.К., а другим лицом. (том 7, л.д. 155а-157)

Согласно актов судебно-технической, судебно-почерковедческой  экспертизы №8389 от 05.09.2011 года и №11947 от 30.12.2011 года, № 8534 от 30.09.2011 видно, что в договоре купли продажи квартиры, заключенное между Макиевским И.Н. и от имени Швец М.И. по доверенности Детковская А. от 09.04.2011 года, подписи от имени Макиевского И.Н., выполнены не самим Макиевским И.Н., а другим лицом с подражанием его подлинной подписи, и оттиск печати нотариуса Чернецовой А.П. нанесен не печатью нотариуса Чернецовой А.П.,   подпись от имени Чернецовой А.П., выполнена не самой Чернецовой А.П., а другим лицом.

Согласно акта заключения №12130 от 23.01.2012 года судебно-технической экспертизы удостоверения личностей: на имя Федулова Михаила Романовича, 21.03.1969 г.р. № 016820086, Тимофеева Юрия Михайловича, 21.03.1967 г.р. № 017281129, Садибековой Жанары Алибековны, 19.02.1969 г.р. № 031726787, Сураганова Армана Магзумовича, 01.01.1966 г.р. № 030515381, Сейфуллиной Мастуры Мукажановны, 15.11.1946 г.р. № 010738075, Тюрина Алексея Равильевича, 17.02.1974 г.р. № 027480509, Тюриной Жанель Хакимжановны, 28.04.1983 г.р. № 022165954, Тулеова Армана Орынгалиевича, 11.05.1973 г.р., за № 007419935 изготовлены на принтере ПК (персонального компьютера) либо МФУ лазерного типа, формирование изображения в котором основано на принципах работы электростатической копировальной техники, то есть  изготовлены без соблюдения технологических требований и способов, применяемых на полиграфических предприятиях, изготавливающих аналогичные документы строгой отчетности, также удостоверения личностей: на имя Варшавчук Ирины Юрьевны, 11.12.1975 г.р. № 032370501, Надеждина Кирилла Степановича, 24.07.1974 г.р. № 004358975, Макиевского Игоря Николаевича, 02.01.1975 г.р. № 010312100, Уразаевой Альфии Рашидовны, 04.10.1970 г.р. № 007396981, Уразаева Равиля Шаукатовича, 10.01.1970 г.р. № 004358975 изготовлены дискретным способом печати с использованием знаковоспроизводящего устройства — принтера ПК (персональный компьютер)  струйного типа, снабженного цветным катриджем, т.е. изготовлены без соблюдения технологических требований и способов, применяемых на полиграфических предприятиях, изготавливающих аналогичные документы строгой отчетности.(том 8, л.д.2)

Согласно акта судебно-почерковедческой экспертизы №509 от 24.01.2012 года подписи от имени нотариуса Инкарбековой М.К. в договоре купли продажи квартиры, находящаяся по адресу г. Алматы ул. Тулебаева д. 149 кв. 22-23 заключенный между Баймурадовым М.К., Баймурадовой С.Б. и Казанбаевой Л.О., и в заявлении от имени Калиева Е.А. о согласии сделки, выполнены не самой Инкарбековой М.К.  а другим лицом. Кроме того, подписи от имени нотариуса Янчиновой А.Х.   в договоре купли продажи квартиры, находящаяся по адресу г. Алматы мкр. Керемет д. 5 кв. 9, заключенный между Сейфуллиным М. и Полянской А., и в  заявлении от имени супруга Полянского А.,  и договоре купли продажи квартиры, находящаяся по адресу г. Алматы мкр. Керемет д. 5 кв. 9, заключенный между Сейфуллиным М. и Пак А., и в  заявлении от имени Пак Р., выполнены не самой Янчиновой А.Х., а другим лицом.(том 8, л.д.121)

Согласно акта судебно-портретной экспертизы № 1695 от 28.02.2012 года на фотоизображениях в удостоверении личности граждан Республики Казахстан на имя Уразаева Равиля Шаукатовича 10.01.1970 г.р. № 004358975 выданного от 22.03.2000 года МВД РК: на имя Федулова Михаила Романовича 21.03.1969 г.р. № 016820086 выданного 26.03.1994 года МВД РК;  на имя Тюрина Алексея Равильевича 17.02.1974 г.р. № 027480509 выданного 28.07.2002 года МЮ РК; на имя Тимофеева Юрия Михайловича 21.03.1967 г.р. № 017281129 выданного 15.05.1999 года МВД РК (объект № 1); а также на сравнительных фотоснимках с изображениями Федорова Максима Робертовича 07.08.1971 г.р. (объект № 2), изображено одно и то же лицо. На фотоизображении в удостоверении личности на имя Тюриной Жанель Хакимжановны 28.04.1983 г.р. № 022165954 выданного 05.05.2008 года МЮ РК (объект №3), а также на сравнительном фотоснимке с изображением Тойчиновой Дианы Маликовны, 17.11.1988 г.р. (объект № 4) изображено одно и то же лицо. На фотоизображении в удостоверении в удостоверении личности на имя Тулеуова Армана Орынгалиевича 11.05.1973 г.р. № 007419935 выданного 29.08.1998 года МВД РК (объект № 5), а также на сравнительных фотоснимках с изображением Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича 22.10.1968 г.р. (объект № 6), изображено одно и то же лицо.(том 8, л.д.1695)

Согласно акта судебно-почерковедческой экспертизы № 1473 от 02.03.2012 года подписи от имени нотариуса Чуинбаевой Ю.Б. расположенные в договоре купли- продажи квартиры, заключенного между Сурагановым А.М. и Токтогуловой Г.Х. от 30.07.2011 года, и в заявлении  имени Токтогуловой Г.Х. о том, что на момент приобретения квартиры в браке ни с кем не состояла, выполнены не самой Чуинбаевой Ю.Б.,  а другим лицом. (том 8, л.д.163)

Согласно акта судебно-технической экспертизы №1694 от 24.02.2012 года бланки технического паспорта на квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Алматы Бостандыкский район мкр. Керемет д. 7 кв. 252 с инвентарными номерами № 6/101299, № 6/90001,  бланк  технического паспорта на квартиру  по адресу: г. Алматы Медеуский район пр. Достык д. 19 кв. 5 с инвентарным номером № 6/37313, изготовлены  электрофотографическим способом печати с применением принтера ПК (персонального компьютера) лазерного типа, формирование изображения в котором основано на принципах работы электростатической копировальной техники.  Бланки технического паспорта на квартиру  по адресу: г. Алматы Бостандыкский район мкр. Керемет д. 5 кв. 9 с инвентарным номером № 6/90001, и  на квартиру, по адресу:  Алмалинский район ул. Мауленова д. 111 кв. 12 с инвентарным номером № 6/91722 изготовлены дискретным способом печати с помощью принтера ПК (персонального компьютера) струйного типа, снабженного цветным катриджем. Бланк технического паспорта на квартиру по адресу: г. Алматы Медеуский район ул. Тулебаева д. 149 кв. 22 с инвентарным номером №6/37412, изготовлен способом плоской (офсетно-цифровой) печати.

Согласно акта судебно-почерковедческой экспертизы №1472 от 01.03.2012 года подписи от имени нотариуса Чернецовой А.П.  в договора купли-продажи квартиры, заключенный между Хегай Т.В. и Давлятовым С.С. от 20.12.2010 года,  и в заявлении от имени Бергеновой А.М. по месту требования от 20.12.2010 года выполнены не самой Чернецовой А.П., а другим лицом. (том 8, л.д.157)

Согласно акта судебно-технической экспертизы № 1723 от 02.03.2012 года оттиски печатей и штампов нотариусов Янчиновой А.Х., Садвакасовой Р.К. и Инкарбековой М.К. нанесены рельефным клише, изготовленными фотополимерным способом. Оттиски печати и штампа нотариуса Инкарбековой М.К. в договоре купли продажи квартиры, заключенный между Баймурадовым М.К., Баймурадовой С.Б. и Казанбаевой Л.О. от 27.05.2011 г. и в заявлении и от имени Калиева Е.А. от 27.05.2011 г. нанесены не печатью и штампом нотариуса Инкарбековой М.К. Оттиски печати и штампа нотариуса Садвакасовой Р.К. в договоре купли продажи квартиры, заключенный между Тулеуовым А.О. и Мироновым А.Г. от 03.11.2011 г., и в заявлении  от имени Миронова А.Г. от 03.11.2011 г. нанесены не печатью и штампом нотариуса Садвакасовой Р.К.  Оттиски печати и штампа нотариуса Янчиновой А.Х. в договоре  купли продажи квартиры, заключенный между Сейфуллиной М.М. и Пак А. от 10.10.2011 г., в заявлении от имени Пак Р. о согласие покупки квартиры от 10.10.2011 г., в договоре купли- продажи квартиры, заключенный между Сейфуллиной М.М. и Полянской А.И. от 05.10.2011 г. и в заявлении  от имени Полянского А.В. о согласие  покупки квартиры от 05.10.2011 г., нанесены не печатью и штампом нотариуса Янчиновой А.Х. (том 8, л.д.168)

Вина подсудимых также подтверждается изученными судом   материалами оперативно –розыскной деятельности, из которых установлено, что оперативно-розыскная деятельность, выраженная в фиксации производимых противоправных действий подсудимых  осуществлялась  на основании постановлений, санкционированных соответствующими прокурорами.

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд считает виновность подсудимых в совершении преступлений при вышеуказанных обстоятельствах полностью доказанной.

Действия  подсудимого Федорова М.Р. по ст.ст.235 ч.1, 177 ч.3 п. «б»,   325 ч.2 УК Республики Казахстан, квалифицированы правильно, поскольку он создал и организовал преступную группу, для совершения мошенничества, и совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, также Федоров М.Р. неоднократно в группе лиц по предварительному сговору подделали официальные  документы представляющие право на сделку.

Действия  подсудимых Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева Ж.Т., Кунаевой М.А., Зотовой  М.С. по ст.ст. 177 ч.3 п. «б», 325 ч.2 УК Республики Казахстан, квалифицированы правильно, поскольку они неоднократно совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, также они неоднократно в группе лиц по предварительному сговору подделали официальные документы представляющие право на сделку.

Кроме того, действия Федорова М.Р., Дуйсенбаева Е.Т., Абдуллаева Ж.Т., Тойчиновой Д.М., Зотовой М.С. по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики  Казахстан квалифицированы правильно, поскольку они пытались совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, однако не довели свой преступный умысел до конца, так как были задержаны на месте, то есть не имели реальной возможности распорядиться похищенным имуществом.

Органами предварительного следствия подсудимые   обвиняются также в совершении преступления, предусмотренного ст.325 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, то есть в использовании заведомо подложного документа. Если субъект, подделав документ, сам его использует, то он несёт ответственность за подделку документа. Кроме того, в соответствии с п.19 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях», при мошенничестве обман может быть как устным, так и письменным. Использование при хищении поддельных документов является одной из форм обмана и эти действия дополнительной квалификации по ст.325 ч.3 УК не требуются, то есть необходимо исключить ч.3 ст.325 УК из состава их  преступлений.

  Ходатайство адвоката Лопиной  Н.Е.  о признании  недопустимыми   в качестве доказательств:  протокол  осмотра места происшествия  от  03.11.2011 года, об изъятии ноутбука модели «Dell Inspiron», удостоверения личности и перевода протокола, суд отклонил и приходит к следующему. Из протокола осмотра места происшествия от 03.11.2011 года, составленного  старшим следователем   СУ ДВД   г.Алматы  Сабырбай  Н., видно,  что последним  произведен  осмотр в присутствии понятых  дома   Хабибуллиной А.Х., расположенный  по адресу: г.Алматы, ул.М.Шокая, 127. В ходе  осмотра обнаружены и изъяты оргтехника, в том числе    ноутбук  модели «Dell»,  документы, денежные средства.

Доводы защиты о том, что фактически органом следствия был проведен  обыск, а не  осмотр,  суд не принимает во внимание поскольку, согласно  требований  ст.222 УПК РК, осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте производства следственного действия. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое, удобное для осмотра место. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе. Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к делу. Изъятые объекты упаковываются, опечатываются и заверяются подписями следователя и понятых при их привлечении. А как следует, из  вышеуказанного протокола указанные  действия   проведены   следователем с  соблюдением  вышеуказанных требований.

Доводы защиты  о том, что  вышеуказанный  дом не являлся  местом происшествия, а следовательно не должен был составлять протокол осмотра  места происшествия,  суд не принимает во внимание, поскольку  указанное, не повлияло на достоверность содержания протокола. Суд  признает, что следователем в данном случае допущена техническая ошибка.

Доводы  защиты о том, что  при изъятии  оргтехники следователь   не  указал  номера оргтехники, следствием был представлен  непонятно кому принадлежащий  ноутбук  модели «Dell» с серийным №12511168705,  куда   могли закачать любую информацию,  а также то, что  факт  принадлежности   данного ноутбука семье Федорова  является только предположением   следствия, суд  признает несостоятельными, поскольку из протокола  осмотра  места происшествия  от 03.11.2011 года видно, что в  ходе осмотра был изъят ноутбук  модели «Dell».  Данный протокол   был подписан   как понятыми, так и  супругой   Федорова М. —  Хабибуллиной А. Кроме того в суде был просмотрена видеозапись осмотра месте происшествия, квартира Федорова М., где видно, что при изъятии вещественных доказательств присутствовала супруга Хабибуллина А.

Более того, в  ходе судебного заседания от 26.07.2012 года компьютер-ноутбук марки  «DELL VOSTRO 1520», серийный номер №12511168705, изъятый 03.11.2011 года в ходе обыска в доме у Федорова М. по адресу: г.Алматы, ул.М.Шокая № 127, и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства  был осмотрен специалистом   Кусаиновым А.Т., сотрудником «Темирсов», занимающейся  обслуживанием (установкой, корректировкой) компьютерных программ, который осмотрев вышеуказанный  ноутбук разъяснил, что имеющиеся в памяти компьютера файлы созданы в январе 2011 года и изменению не подвергались. В ходе осмотра папки на рабочем столе под названием «удалить»  обнаружены следующие файлы:  файл с записями семейных расходов Федорова, его супруги Хабибуллиной и двух детей за 1 месяц,  файлы с сканированными платежными квитанциями за коммунальные услуги за различные квартиры, сканированные фотографии с изменением глазных раковин, сканированные удостоверения личности,  письменные указания по исполнению своих ролей, личные фотографии Федорова его супруги и семьи. Кроме того, обнаружены и осмотрены другие папки в которых содержатся сведения о работе и концертах Хабибуллиной А. – супруги Федорова М.

  Доводы  защиты о том, что вышеуказанный протокол был составлен  на казахском  языке, которым семья  Федорова  не владеет, суд  также  не может принять  во внимание,  поскольку   указанный протокол  подписан супругой Федорова- Хабибуллиной, которая  присутствовала при осмотре, самого Федорова при осмотре не было. Допрошенный  в качестве  свидетеля следователь  Сабырбай Н.  показал, что  в ходе осмотра  он выяснил у Хабибуллиной А., которая владеет казахским языком,   возражений  по  составлению протокола  на казахском  языке  с ее стороны  не было,  по  окончанию составления протокола Хабибуллина А. ознакомилась с  протоколом и расписалась, что никаких претензий по составленному  протоколу на казахском языке  с ее стороны не было.

Доводы защиты о том, о недопустимости перевода  вышеуказанного протокола также несостоятельны, поскольку в  материалах дела имеется  постановление о привлечении лица в качестве  переводчика, предупрежденного об ответственности за недостоверный  перевод.

Доводы защиты о недопустимости в качестве доказательства  удостоверения личности на имя Надеждина Кирилла, суд признает также несостоятельными, поскольку допрошенные свидетели Тукалаков Р. и Кабышева Н. показали, что когда Федоров М. снял у них в аренду офисное помещение по адресу Шагабудинова дом 127, угол улицы Джамбула  в августе 2011 года, тогда Федоров М. представился им Надеждиным Кириллом и показал удостоверение личности на имя Надеждина К., и оформили договор аренды на имя Надеждина К.  

При указанных обстоятельствах,  суд считает ходатайство, о признании вышеуказанных доказательств недопустимыми, не подлежит  удовлетворению, поскольку допущенные по делу при производстве предварительного следствия нарушения норм уголовно-процессуального закона не являются существенными, и не повлияли на достоверность доказательств по делу. В этой части, судом вынесено частное постановление в адрес прокурора Медеуского района г.Алматы.

Доводы  подсудимого  Федорова М. и  его защиты  о том, что не организовывалась преступная группа, суд признает несостоятельными. Так как, судом установлено, что имеются все признаки, предусмотренные ст. 31 УК РК, характеризующие на организованную преступную группу. Судом установлено, что Федоровым М. создана устойчивая преступная группа, именно для совершения вышеуказанных преступлений. Об устойчивости преступной группы свидетельствует тот факт, что в группе находились не случайные люди, каждый из участников выполнял свою роль, неоднократно. По делу достоверно установлено, что Федоров М. планировал совершение преступлений, организовывал, руководил ими,  и распределял  роли.

Согласно п. 11 Нормативного Постановления Верховного Суда  РК от 11.07.2003г. «О судебной практике по делам о хищениях», преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившиеся  для совершения одного или нескольких преступлений.

   Доводы подсудимого Федорова М. о том, что он не совершал другие преступления, судом были тщательно проверены и не нашли своего подтверждения, и в связи с чем суд приходит к выводу, что подсудимый  пытается  уйти от ответственности за содеянное и желает ввести суд в заблуждение,  поскольку данные его действия не вызывают у суда никакого сомнения, и виновность его в предъявленных ему обвинений полностью подтверждена показаниями потерпевших,  свидетелей,  заключениями судебных экспертиз, протоколами очных ставок, договорами  аренды квартир и помещений, и другими  материалами  дела.

  Доводы подсудимого Абдуллаева Ж., что он не совершал преступления в отношении потерпевших Калиева Е. и Детковской Н., суд считает необоснованными, поскольку указанным потерпевшим, он показывал неоднократно квартиры и при этом представлялся представителем хозяина квартиры.

Таким образом, проанализировав все полученные по делу доказательства, сопоставив их с другими доказательствами, суд пришел к выводу о доказанности виновности подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сумму причиненного ущерба, личность подсудимых, мнение потерпевших, которые просили наказать подсудимых строго.

Согласно ст. 53 УК Республики Казахстан суд в качестве смягчающих ответственность всех подсудимых признает, что они положительно характеризуются, ранее не судимы, состояние здоровья, семейное положение.

В отношении  подсудимых  Тойчиновой Д.М., Зотовой М.С. Кунаевой М. суд также принимает во внимание то, что на иждивении  имеются  несовершеннолетние дети, в отношении Тойчиновой Д.М., Зотовой М.С.     – признание вины и раскаяние в содеянном. Кроме того, Зотова М. активно способствовала раскрытию преступления, изобличению других соучастников.

Кроме того, судом принимается во внимание степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, их роль.

С учетом всех обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить подсудимым  наказание в виде лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего им имущества.

Суд обсуждал возможность назначения подсудимым наказания как с применением правил ст.ст.55 так и 63, 72 УК Республики Казахстан, однако таковых оснований не имеется.

Данное наказание суд считает необходимым для их исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии со ст.48 ч.5 п. «б» УК Республики Казахстан, отбывание наказания подсудимым Федорову М.Р., Дуйсенбаеву Е.Т., Абдуллаеву Ж.Т., Тойчиновой Д.М., Зотовой М.С., Кунаевой М.А.   необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении подсудимой Зотовой М.С. подлежит изменению на содержание под арестом из зала суда.

Суд, рассмотрев заявленные потерпевшими гражданские иски, приходит к следующему, согласно требованиям статьи 917 ГК Республики Казахстан вред имущественный или неимущественный, причиненный неправомерными действиями имущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

В соответствии с требованиями ст.162 УПК Республики Казахстан и Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 июня 2005 года № 1 «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе», вместе с уголовным делом при главном судебном разбирательстве подлежат рассмотрению гражданские иски о возмещении вреда, причиненного непосредственно преступлением.

Судом установлено, что совместными действиями подсудимых причинен материальный ущерб потерпевшим, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать сумму причиненного ущерба по делу с подсудимых в пользу потерпевших в солидарном порядке. Соответственно, гражданские иски потерпевших Давлятова С., Детковской Н., Калиева Е., Токтогуловой Г., Полянской А., Пак В. подлежат удовлетворению полностью и взысканию с подсудимых в их пользу.

 В соответствии со ст.169 ч.2 УПК РК суд устанавливает срок для  добровольного исполнения приговора два месяца, после вступления приговора в законную силу. По истечении указанного срока, приговор в части гражданского  иска подлежит принудительному исполнению.

При этом, с подсудимых подлежит взысканию в доход государства государственная пошлина на основании ч.1 ст.116 ГПК РК, поскольку в уголовном деле от уплаты госпошлины освобождается только истец. Госпошлина подлежащая взысканию составляет 1 процент от исков   имущественного характера.

Поскольку  вещественные доказательства, приобщенные к материалам данного дела будут иметь значение по материалам выделенные из уголовного  дела  в отношении других лиц, то в отношении них не может быть принято решение согласно ст.121 УПК Республики Казахстан, так как данные вещественные доказательства не могут быть ни уничтожены, ни переданы в какие-либо органы, и подлежат хранению до установления лиц, причастных к преступлениям и рассмотрению в отношении них дел  по существу.

При производстве предварительного следствия по делу были проведены судебные экспертизы, стоимость которых составила 131 928 тенге. Данная сумма относится согласно ст.175 УПК Республики Казахстан к процессуальным издержкам и на основании ст.176 УПК Республики Казахстан подлежит взысканию с подсудимых с учетом их роли в совершении преступлений. Оснований  для применения правил ст.176 ч.6 УПК Республики Казахстан и освобождении осужденных от уплаты  процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.368-371, 375, 377-380, 383 УПК Республики Казахстан, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

         Федорова Максима Робертовича признать виновным в  совершении  преступлений,  предусмотренных ст.ст.235 ч.1, 177 ч.3 п. «б»,  24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2  УК  Республики  Казахстан, и по ст.235 ч.1 УК Республики Казахстан назначить 6 (шесть) лет лишения свободы,  по ст.177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 7 (семь) лет лишения свободы, с  конфискацией лично принадлежащего ему имущества,  по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 5 (пять) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, по ст.325 ч.2 УК Республики Казахстан назначить 4 (четыре) года  лишения  свободы.

На  основании  ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  частичного сложения наказания,  окончательно Федорову М.Р. назначить наказание 9 (девять) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, с отбыванием меры наказания в исправительной колонии  общего  режима.

  Меру пресечения Федорову М.Р. оставить прежней- арест до вступления приговора в законную силу.

Срок  наказания исчислять  с  03 ноября  2011 года.

Дуйсенбаева Еркена Тилесовича  признать виновным в  совершении  преступлений,  предусмотренных ст.ст. 177 ч.3 п. «б»,  24 ч.3-177 ч.3 п. «б»,   325 ч.2 УК Республики  Казахстан, и по ст.177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 7 (семь) лет лишения свободы, с  конфискацией лично принадлежащего ему имущества,  по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 5 (пять) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, по ст.325 ч.2 УК Республики Казахстан назначить 3 (три) года лишения  свободы.

На основании ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  поглощения  менее строгого наказания более  строгим,  окончательно Дуйсенбаеву Е.Т.     назначить наказание  7 (семь) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, с отбыванием меры наказания в  исправительной  колонии  общего  режима.

  Меру пресечения Дуйсенбаеву Е.Т. оставить прежней- арест до вступления приговора в законную силу.

Срок  наказания исчислять  с  03 ноября 2011 года.

  Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича признать виновным в  совершении  преступлений,  предусмотренных ст.ст. 177 ч.3 п. «б»,  24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2 УК Республики  Казахстан, и  по ст.177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 7 (семь) лет лишения свободы, с  конфискацией лично принадлежащего ему имущества, по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, по ст.325 ч.2 УК Республики Казахстан назначить 3 (три) года лишения  свободы.

На основании ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  поглощения  менее строгого наказания более  строгим, окончательно Абдуллаеву Ж.Т. назначить наказание  7 (семь) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, с отбыванием меры наказания в  исправительной  колонии  общего  режима.

  Меру пресечения Абдуллаеву Ж.Т. оставить прежней- арест до вступления приговора в законную силу.

Срок  наказания исчислять  с  03 ноября 2011 года.

Тойчинову Диану Маликовну признать виновной в совершении  преступлений, предусмотренных ст.ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2  УК  Республики Казахстан, и по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 5 (пять) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, по ст.325 ч.2 УК Республики Казахстан назначить 3 (три) года лишения  свободы.

На основании ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  поглощения  менее строгого наказания более  строгим,  окончательно Тойчиновой Д.М. назначить наказание 5 (пять) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, с отбыванием меры наказания в  исправительной  колонии  общего  режима.

Меру пресечения Тойчиновой Д.М. оставить прежней- арест до вступления приговора в законную силу.

Срок  наказания исчислять  с 03 ноября 2011 года.

Кунаеву Марину Алиевну признать виновной в совершении  преступлений,  предусмотренных ст.177 ч.3 п. «б», 325 ч.2  УК  Республики  Казахстан, и по ст.177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан назначить 6  (шесть) лет  лишения  свободы, с конфискацией  лично принадлежащего ей имущества, по ст.325 ч.2  УК Республики Казахстан назначить  3 (три) года лишения  свободы.

На основании ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  поглощения  менее строгого наказания более строгим, окончательно Кунаевой М.А.     назначить наказание 6 (шесть) лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, с отбыванием меры наказания в  исправительной  колонии  общего  режима.

         Меру пресечения Кунаевой М.А. оставить прежней- арест до вступления приговора в законную силу.

         Срок  наказания исчислять  с 17  ноября 2011 года.

         Зотову Маргариту Сергеевну признать виновной в совершении  преступлений,  предусмотренных ст.ст.177 ч.3 п. «б», 24 ч.3-177 ч.3 п. «б», 325 ч.2  УК  Республики  Казахстан,  и  по ст.177 ч.3 п. «б»  УК Республики Казахстан назначить 4 (четыре) года  лишения  свободы, с конфискацией  лично принадлежащего ей имущества, по ст.24 ч.3-177 ч.3 п. «б» УК Республики Казахстан  назначить 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения  свободы, с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, по ст.325 ч.2 УК Республики Казахстан назначить 3 (три) года лишения  свободы.

На основании ст.58 ч.3 УК Республики Казахстан  путем  поглощения  менее строгого наказания более строгим, окончательно Зотовой М.С.  назначить наказание 4 (четыре) года лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, с отбыванием меры наказания в  исправительной  колонии  общего  режима.

         Меру пресечения Зотовой М.С. изменить на арест,  взяв ее под стражу в зале суда.

         Срок наказания исчислять с 02 августа 2012 года.

Гражданские иски Давлятова С.С., Детковской Н.А., Калиева Е.А., Токтогуловой  Г.Х., Полянской А.И., Пак В.А.  удовлетворить полностью.

         Взыскать с Федорова Максима Робертовича в пользу Давлятова Салават Сайдахматовича  27 000 000 (двадцать семь миллионов) тенге.

         Взыскать в солидарном порядке с Федорова Максима Робертовича, Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича, Кунаевой Марины Алиевны  в пользу Детковской Натальи Анатольевны 37 700 000 (тридцать семь миллионов семьсот тысяч) тенге.

         Взыскать в солидарном порядке с Федорова Максима Робертовича,  Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича,   Зотовой Маргариты Сергеевны в пользу Калиева Еркинбек Абдешовича   42 600 000 (сорок два  миллионов  шестьсот тысяч) тенге.

         Взыскать в солидарном порядке с Федорова Максима Робертовича,  Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, Кунаевой Марины Алиевны, Зотовой Маргариты Сергеевны в пользу Токтогуловой Гульнары Хусаиновны 26 280 000 (двадцать шесть  миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге.

         Взыскать в солидарном порядке с Федорова Максима Робертовича,  Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, Кунаевой Марины Алиевны, Зотовой Маргариты Сергеевны в пользу Полянской Алены Ильиничны 34 040 000 (тридцать четыре  миллионов сорок тысяч) тенге.

         Взыскать в солидарном порядке с Федорова Максима Робертовича,  Дуйсенбаева Еркена Тилесовича, Кунаевой Марины Алиевны, Зотовой Маргариты Сергеевны в пользу Пак Владимира Адольфовича 29 600 000 (двадцать девять  миллионов шестьсот тысяч) тенге.

Приговор в части взыскания гражданских исков подлежит добровольному исполнению в срок до двух месяцев, со дня вступления приговора в законную силу. По истечении указанного срока приговор в части взыскания гражданских исков подлежит принудительному исполнению.

         Взыскать с Федорова Максима Робертовича госпошлину в доход государства 696 850 (шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

         Взыскать с Дуйсенбаева Еркена Тилесовича госпошлину в доход государства 426 850 (четыреста двадцать шесть тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.

         Взыскать с Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича госпошлину в доход государства  426 850 (четыреста двадцать шесть тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.

         Взыскать с Кунаевой Марины Алиевны госпошлину в доход государства 426 850 (четыреста двадцать шесть тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.

         Взыскать с Зотовой Маргариты Сергеевны госпошлину в доход государства 426 850 (четыреста двадцать шесть тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.

         В соответствии со ст.176 УПК Республики Казахстан взыскать с   Федорова Максима Робертовича 50 928 (пятьдесят тысяч девятьсот двадцать восемь) тенге, Дуйсенбаева Еркена Тилесовича 20 000 (двадцать тысяч) тенге, Абдуллаева Жамалдина Тохтахуновича 20 000 (двадцать тысяч) тенге, Тойчиновой Дианы Маликовны 11 000 (одиннадцать тысяч) тенге, Кунаевой Марины Алиевны, 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге, Зотовой Маргариты Сергеевны 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге в доход государства за производство судебных экспертиз.

         Вещественные доказательства хранить до установления лиц, причастных к данным преступлениям и до рассмотрения в отношении них дела по существу.

         Приговор  может  быть  обжалован  и  опротестован  в  судебную  коллегию  по  уголовным  делам  Алматинского  городского  суда  через  Алмалинский  районный  суд г.Алматы  в  течении  пятнадцати  суток  со  дня  оглашения  участникам  процесса,  а  осужденным  в  тот  же  срок  со  дня  вручения  им  копии  приговора.

Судья      Ашкеева Р.Н.