Дело № 1-341

04.10.2012г.                                                                                                 г. Кокшетау

Кокшетауский городской суд Акмолинской области под председательствованием судьи Жумабекова А.Е., при секретаре Садуовой А., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора города Ибрагимова Б., адвоката Ахметовой К.А., защитника Игсатовой К.К. рассмотрев в открытом главном судебном разбирательстве уголовное дело по обвинению:

Игсатова Сагандыка Какимжановича 07 августа 1961 года рождения, уроженец Акмолинской области, имеющего высшее образование, казаха по национальности, гражданина Республики Казахстан, состоящего в браке, ранее не судимого, работающего генеральным директором ТОО «Игсат», проживающего по адресу: Республика Кипр г.Пафос мкр. Королбэй Вила Хаус 1, преданного суду по ст.177 ч.3 п. «Б» УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Игсатов С.К. в 2007 году вступил в предварительный преступный сговор с осужденным этим же судом по данному делу Болдиковым Н.Е., на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, с регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области, с этой целью Игсатов С.К. приказом за №077-А от 28.06.2007 года назначает исполнительным директором ТОО «Игсат» Болдикова Н.Е. с правом первой подписи банковских документов и одновременным представлением интересов этого ТОО во всех государственных органах, коммерческих и не коммерческих организациях Республики Казахстан и во внешнеэкономических связях компании.

Игсатов С.К. и Болдиков Н.Е., понимая, что в региональном филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области кредит может быть выдан только для целевых назначений в рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса, в качестве предлога для получения кредитных средств, формально, без всяких обоснований, составили мнимый проект по производству пескоблоков на территории Акмолинской области и 12.09.2007 года Игсатов С.К. и Болдиков Н.Е., якобы имея намерения по осуществлению проекта по производству пескоблоков обратился с заявкой о предоставлении займа в фонд.

На следующий день, т.е. 13.09.2007 года между региональным филиалом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области и ТОО «Игсат» в лице исполнительного директора Болдикова Н.Е. был заключен договор банковского займа №118/1 СС-Б3 о предоставлении кредита в сумме 32 760 000 тенге. После этого, 17.09.2007 года и 27.09.2007 года платежными поручениями №КОК-000259 на расчетный счет ТОО «Игсат» перечислено 30 000 000 тенге и 2 760 000 тенге соответственно, т.е. в общей сложности 32 760 000 тенге, которых Игсатов С.К. и Болдиков Н.Е. зная, что полученные кредитные денежные средства необходимо использовать по целевому назначению, полученные денежные средства в сумме 32 760 000 тенге совместно похитили, причинив тем самым крупный ущерб региональному филиалу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области.

Подсудимый Игсатов С.К. вину в инкриминируемом ему деянии не признал и суду показал, что 13.09.2007 года он, назначил Болдикова Н.Е. исполнительным директором ТОО «Игсат» с правом первой подписи банковских документов, по его просьбе Болдиков Н.Е. обратился с заявлением в региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области для получения кредита, после оформления кредита Болдиков Н.Е. присвоил эти деньги, никаких денежных средств ему не передавал, поэтому с обвинением предъявленное ему по мошенничеству с Болдиковым Н.Е. он не согласен и не признает.

Однако вина подсудимого Игсатова С.К. в инкриминируемом деянии нашло подтверждение совокупностью исследованных доказательств в ходе главного судебного разбирательства.

Так, представитель потерпевшей стороны Кайрбекова А.С. суду показала, что 12.09.2007 года ТОО «Игсат» в лице исполнительного директора Болдикова Н. обратилось в АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму» с заявкой о принятии документов по проекту «организации производству пескоблоков» на предмет его финансирования за счет АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму» в сумме 32 760 000 тенге. Вместе с заявкой был предоставлен пакет всех необходимых документов, в качестве залогового обеспечения было выставлено здание бывшего мясокомбината расположенного в поселке Балкашино. После проведения всех необходимых экспертиз фондом было дано заключение о возможности финансирования представленного проекта и заключен договор банковского займа от 13 сентября 2007 года. Согласно условиям договора сумма кредита составляла 32 760 000 тенге под 10% годовых сроком на 5 лет со льготным периодом в 12 месяцев. Погашение основного долго должно было производиться с 25 августа 2008 года ежеквартально в сумме 1 927 059 тенге вознаграждение ежемесячно. 17 сентября 2007 года двумя платежными поручениями денежные средства в сумме 32 760 000 тенге поступили на расчетный счет ТОО «Игсат». С января 2008 года ТОО «Игсат» прекратило оплату по кредиту согласно установленного графика погашения. Согласно мониторингового отчета от 06.05.2008 года целевое использование заемных средств ТОО «Игсат» подтверждено не было, в связи с непогашением оплаты по графику гашения и не подтверждением целевого использования заемных средств Фонд обратился с заявлением в ДБЭКП по Акмолинской области. В настоящее время Фонду причинен ущерб в размере 47 736 580 тенге.

Осужденный по данному делу Болдиков Н.Е. суду показал, что 13.09.2007 года Игсатов С. назначил исполнительным директором ТОО «Игсат» с правом первой подписи банковских документов, он по просьбе Игсатова С. обратился с заявлением в региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области для получения кредита, с приложением копии договора намерения, заключенного между ПАККЕТИИ ГРУП ПОЛАНД Производственно–Сервисное Предприятие «ЭЛЬБО» гражданское товарищество и ТОО «Игсат», им же были представлены документы на приобретение оборудования, то есть контракт на поставку линии по производству малогабаритных строительных элементов, служащих для возведения фундаментов, стен, перекрытия, а также газонных бордюров и бордюрных плит, тротуарной плитки, пескоблоков. 17 сентября 2007 года в здании фонда он подписал документы необходимые для оформления кредита, после обеда состоялся кредитный комитет, вопрос был решен положительно и вечером того же дня на его счет в банке поступили денежные средства, он снял со счета в АО «Банка Туран Алем» 10 000 000 тенге и передал Игсатову С., как он сказал, для общего дела, после чего уехал. Согласно общей договоренности со счета он перечислил за обучение дочери Каркеновой в Лондоне 2 219 250 тенге. Около 4 500 000 тенге были внесены им на счет человека, который ранее заложил мясокомбинат Каркеновой, 80 000 долларов США через Дегенова А.Т. передал Игсатову С. в дальнейшем вместе с печатью ТОО и оставшиеся деньги от кридита в тенге передал Игсатову С., т.к. последний пояснил, что ему нужны остальные деньги и печать для подписания договора за границей. С сентября 2007 года по декабрь 2007 года он погашал банку вознаграждение за пользование займом, в декабре месяце 2007 года он стал звонить Игсатову С. напоминать о деньгах, о заводе, но ему было сказано, чтобы он не переживал, имеется льготный период, первые гашения по кредиту только в августе 2008 года, имеется хороший залог, они все погасят. После Нового года он понял, что Игсатов С. отстраняет его от дела. Подтвердить факт передачи денежных средств Игсатову С. он может заявлением Игсатова С. заверенное нотариусом.

Свидетель Торгаутова Б.Г. суду показала, что знакомая Жунусова Г. попросила её поработать бухгалтером по совместительству в ТОО «Игсат», в сентябре 2007 года Игсатов С.К. подъехал к ней с Болдиковым Н.Е. и пояснил, что намерен получить кредит и будут заниматься выработкой тепловой энергии, привезут все документы, но обещанные документы они не привезли, работа была предоставлена по совместительству на словах, не было ни трудового соглашения, ни инструкции по обязанностям бухгалтера, ни офиса, ни контактных телефонов и адресов. За период сдачи налоговых отчетов в налоговый комитет нет никакого движения, нет ни единого подписанного ею документа. Имело ли задолженность ТОО «Игсат» в сентябре 2007 года перед бюджетом она не знает, так как бухгалтерских документов у неё в наличии не имелось.

Свидетель Ташибаева Д.Г. суду пояснила, что по всем выданным кредитам заключены договора банковского займа с субъектами малого предпринимательства зарегистрированных в налоговых органах, в соответствии с законодательством, что подтверждается заключениями по юридической экспертизе подписанного юристом филиала. Кроме того, по указанным проектам имеются договора залога, зарегистрированные в законодательном порядке, каждый кредит подтвержден залоговым обеспечением намного превышающие сумму займа. Решения о выдачи указанных займов принимались коллегиально кредитным комитетом филиала, состав которого утвержден правлением Фонда, имеется протокола кредитного комитета филиала, подписанные всеми членами кредитного комитета, все проекты соответствуют приоритетам развития предпринимательства в регионе и в Республике. По проекту ТОО «ИГСАТ», имеется положительные экономические, юридические заключения и заключения по залоговому обеспечению, особых замечании по проекту ТОО «ИГСАТ» у членов кредитного комитета не было. На заседании кредитного комитета при рассмотрении проекта ТОО «ИГСАТ», офицер безопасности отсутствовал по неизвестным причинам, хотя заранее знал график проведения кредитного комитета. Отрицательное заключение офицера безопасности было вынесено после решения о финансировании проекта и в тот же день после его подписания передано службе безопасности головного Фонда. Офицер службы безопасности напрямую подчинялся службе безопасности головного офиса и при наличии отрицательного заключения офицера безопасности, руководство головного Фонда и кредитный комитет Фонда могли бы приостановить финансирование проекта.
Свидетель Суворова И.В. суду показала, что она работала в Региональном филиале АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области в должности главного специалиста по мониторингу. 12.09.2007 года проводился кредитный комитет по финансированию проекта ТОО «Игсат», на котором были озвучены экономическая, юридическая и залоговая экспертиза. Данный проект был одобрен. Отсутствие заключение службы безопасности при рассмотрении на кредитном комитете проекта ТОО «Игсат» объясняется тем, что офицер безопасности Туякбаев Б.Б. в день заседания кредитного комитета находился в командировке, хотя согласно процедуры основной деятельности «Руководство по финансированию» должно быть заключение службы безопасности, но в момент заседания кредитного комитета заключение службы безопасности не было. Кроме того по данному досье регистрация передачи кредитного досье от специалиста к специалисту не осуществлялась. Лично на неё никакого давления со стороны Ташибаевой Д.Г. при рассмотрении данного досье не оказывалось, но от своих коллег она слышала, что Ташибаева Д.Г. говорила о том, что данный проект носит «политический характер».

Свидетель Каргополова И.В. суду показала, что каждый член кредитного комитета отвечает в рамках своих полномочий, т.е. она непосредственно отвечала за юридическую экспертизу. Юридическая экспертиза была положительной. За полноту собранного досье отвечает исполнитель и директор филиала. О возможности вынесения проекта на рассмотрение кредитного комитета на основании всех имеющихся экспертиз принимает решение директор филиала, в данном случае Ташибаева Д.Г., согласно «п. 6.1.1.4 Руководства по финансированию», на момент рассмотрения проекта на кредитном комитете, она не знала, было ли заключение службы безопасности. О том, что заключение было представлено 14.09.2007 года, т.е. после дачи одобрения кредитным комитетом, она узнала позже.

Свидетель Аубакирова А.Т. суду показала, что по поводу выдачи кредита ТОО «ИГСАТ» директор филиала Ташибаева Д.Г. сказала, что данный проект политически важен, и что он стоит на контроле у администрации Президента, соответственно данный проект по указанию директора Ташибаевой Д.Г. мы рассмотрели в кратчайшие сроки, т.е. сразу же на следующий день после поступления заявки о кредитовании. На неё какого либо давления со стороны Ташибаевой Д.Г. не оказывалось, однако она отдала распоряжение рассмотреть проект ТОО «ИГСАТ» в кратчайшие сроки, она не знала, было ли заключение службы безопасности. О том, что заключение было представлено 14.09.2007 года, т.е. после дачи одобрения кредитным комитетом, она узнала позже.

Свидетель Мукутов Е.С. суду пояснил, что при выдачи кредита ТОО «ИГСАТ» Ташибаева Д.Г. пояснила, что данный проект социально значимый и поэтому необходимо было рассмотреть в максимально короткие сроки, т.е. она поручила сотруднику, отвечавшему за экономическую экспертизу сделать заключение по данному проекту за один день, когда на рассмотрение необходимо несколько дней, он не знал, было ли заключение службы безопасности. О том, что заключение было представлено 14.09.2007 года, т.е. после дачи одобрения кредитным комитетом, он узнал позже.

Свидетель Туякбаев Б.Б. суду показал, что он работал в АО «Фонд развития малого предпринимательства» в качестве офицера безопасности. При выдачи кредита ТОО «ИГСАТ» кредитный комитет рассмотрел данный проект без его заключения, и принял решение о выдачи кредита, заключение им по данному проекту было составлено после решения кредитного комитета, которое находится в кредитном досье и подтверждается этим. Согласно правил финансирования, кредитный менеджер и директор филиала не могли выносить на рассмотрения проект без его заключения. На момент решения о финансировании проекта ТОО «ИГСАТ», председателем кредитного комитета являлась директор РФ АО «ФРМП» Ташибаева Д.Г.

Свидетель Маврина Т.В. суду показала, что работала в должности бухгалтера в Региональном филиале АО «Фонд развития малого предпринимательства» по Акмолинской области и подтвердила, что после финансирования головным офисом, ею перечислено платежным поручением заемщику ТОО «Игсат 32 760 000 тенге, погашения не было.

Свидетель Дегенов А.Т. суду показал, что он знаком с Болдиковым Н., который примерно осенью 2007 года попросил передать 80 000 долларов США Игсатову С.К. и печать. По общей договоренности с Игсатовым С.К. они встретились и он лично передал ему денежные средства в сумме 80 000 долларов США и печать, какого либо документального подтверждения о передаче денег от Игсатова С.К. не требовал, т.к. Болдиков Н.Е. не просил его об этом, а сказал просто передать денежные средств Игсатову С.

Свидетель Орлов Ю.М. суду показал, что является директором ТОО «Абак» с.Зеренда, занимается сельхозпродукцией и хотел построить агрокомбинат по переработке семян рапса в растительное масло. Со своей мыслью он поделился со своим знакомым Болдиковым Н., из предложенной схемы Болдиков Н.Е. выбрал одно из направлений, а именно производство строительных материалов, в том числе и пескоблоков. Ими был составлен проект меморандума о взаимопонимании и согласии. ТОО «Игсат», согласно данного меморандума должен был перечислить денежные средства в Польшу, за поставляемое в Казахстан оборудование, технологию и обучение специалистов. В адрес ТОО «Абак» ТОО «Игсат» представил гарантийное письмо еще в сентябре месяце 2006 года, согласно которому выразил свою заинтересованность в проекте и готовность в финансировании. Свои обязательства ТОО «Абак» согласно условий меморандума выполнило в полном объеме, а именно был получен акт на землю, имеется договор на снятие плодородного слоя и установку ограждения на месте установки завода. Имеется договор с проектным институтом г. Алматы на привязку проекта. Реализация проекта меморандума не осуществилась, по вине ТОО «Игсат», которое не выполнило свои обязательства, а именно не было обещанного финансирования. О получении кредита на ТОО «Игсат» Болдиковым Н.Е. за данный проект ему ничего не известно, договор намерения о поставке оборудования в Республику Казахстан, при нем не заключали и переговоры не вели.

Вина подсудимого Игсатова С.К. в совершении инкриминируемого деяния также нашло подтверждение совокупностью исследованных письменных доказательств, а именно: изъятыми в региональном филиале «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области, в банках второго уровня документами, осмотренными протоколом осмотра от 08.09.2010 года и признанные в качестве вещественных доказательств согласно постановления о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении их к материалам уголовного дела, анкетой заемщика, бизнес-планом «Организация производства пескоблоков», бухгалтерский балансом на 01.09.2007г. с расшифровкой дебиторской, кредиторской задолженности и основных средств на 01.09.2007г. штатным расписанием ТОО «Игсат», справкой подтверждение о наличии счета юридического лица в Кокшетауском филиале АО « Банк ТуранАлем» и об отсутствии ссудной задолженности и задолженности по картотеке № 2, исх № 4/1495 от 03.09.2007 года., справка с филиала АО «Банк Касппийский» № 3314 от 05.09.2007 года, об отсутствии ссудной задолженности и задолженности по картотеке № 2, договором-намерения от 02.09.07г., нотариально заверенная копия Устава ТОО «Игсат» от 13.05.2004 года, нотариально заверенная копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица № 6745-1902-ТОО от 26.05.2004 года, свидетельство налогоплательщика РК, серия 03 № 004 1121 от 03.06.2004 года, нотариально заверенная копия статистической карты код ОКПО 40268793 от 28.05.2004 года, доверенность от 12.03.2007г. от учредителя ТОО «Игсат» на Болдикова Н.Е. нотариально заверенное решение от 03.09.07г. о привлечении заемных средств и предоставлении предмета залога, нотариально заверенная копия удостоверения личности Жунусова Г.К. № 19341754 от 22.12.2006 года, нотариально заверенная копия свидетельства налогоплательщика РК серия 03 № 1884342 от 20.01.2007 года, решение № 3 от 09.09.04 года, приказ от 10.09.04г, нотариально заверенная копия паспорта директора ТОО «Игсат» Игсатов С.К. № 4051016 от 27.02.2004 года, нотариально заверенная копия свидетельства налогоплательщика РК серия 62 № 0324673, решение от 25.12.06г. о назначении на должность исполнительного директора ТОО «Игсат», нотариально заверенная копия удостоверения личности исполнительного директора ТОО «Игсат» Болдикова Н.Е., № 018353630 от 12.10.2005 года, свидетельство налогоплательщика РК, серия 62 № 0217809 от 11.02.2004 года, нотариально заверенный документ с образцами подписи и оттиска печати на исполнительного директора ТОО «Игсат» от 04.09.07г, договор от 17.11.2005 года, технический паспорт от 04.10.2001г, технический паспорт от 10.10.01г, технический паспорт от 03.10.2001г; технический паспорт от 03.10.01г, акт на право частной собственности на земельный участок, № 1034 от 24.11.2005г, удостоверение личности Каркеновой М.К. № 015979758 от 19.08.2004г, свидетельство налогоплательщика РК, серия 62 № 0063776 от 06.08.04г, нотариальное заверенное согласие от Каркеновой М.К.

Исследовав доказательства, суд находит, что деяния Игсатова С.К. следствием правильно квалифицировано по ст.177 ч.3 п. «б» УК РК как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Доводы подсудимого Игсатова С.К. о том, что он по предварительному сговору с Болдиковым Н.Е. не совершал мошенничество, а наоборот Болдиков Н.Е. обманул его и завладел денежными средствами, полностью опровергается исследованными доказательствами в ходе главного судебного разбирательства, так из показаний представителя потерпевшей стороны, свидетелей, что он вместе с Болдиковым Н.Е. незаконно получил кредит в региональном филиале «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области, данные показания правдивы и стабильны не протяжении всего судебного и предварительного следствия и совпадают по обстоятельствам дела, Иксатов С.К. в нотариальной конторе написал заявление, признал факт получения от Болдикова Н.Е. денежные средства, ответом на международное поручение с Центрального следственного бюро главного командования полиции Республики Польша, установлено, что между ПАККЕТИИ ГРУП ПОЛАНД Производственно – Сервисное Предприятие «ЭЛЬБО» гражданское товарищество, в лице господина Анджея Рутковского и ТОО «Игсат» каких-либо торговых отношений не имеются, вышеуказанный договор намерения не заключался, поставка строительных материалов и машин для производства строительных материалов в адрес ТОО «Игсат» никогда не осуществлялась.

Кроме того, вышеуказанная польская фирма с 08.10.2007 года приостановила свою деятельность, о чем соответствующим образом проинформировано Управление казначейства Варшава-Бемото, анализ финансового состояния ТОО «Игсат» не представился возможным в связи с умышленным сокрытием последними от регионального филиала «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области финансовой отчетности, более того, согласно ответу Департамента статистики Акмолинской области за №01-14-1144 от 10.03.2010 года следует, что ТОО «Игсат» за период с 2004 года не представляет статистическую отчетность в органы государственной статистики, поэтому суд расценивает доводы подсудимого, как один из способов правовой защиты и желанием подсудимого уйти от уголовной ответственности и наказания за совершенного тяжкого преступления.

При определении вида и меры наказания суд учитывает личность подсудимого, раннее не судимого, положительно характеризующегося по месту жительства как смягчающее вину обстоятельство, отягчающий вину обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем судом принято во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности, дерзость совершенного им деяния, крупный ущерб по делу не возмещен, мнение потерпевшей стороны о суровости наказания, подсудимый длительно находился в розыске и с учетом всех обстоятельств дела исправление и перевоспитание подсудимого Игсатова С.К. возможно только с изоляцией от общества, в соответствии со ст.48 ч.5п. «б» УПК РК в исправительной колонии общего режима.

Преступление подсудимым Игсатовым С.К. совершено из корыстных побуждений, поэтому суд считает необходимым применить в отношении его дополнительную меру наказания в виде конфискации их имущества.

Учитывая, что при осуждении Болдикова Н.Е. исковые требования регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области полностью удовлетворены, т.е. исковые требования по существу уже разрешены, то повторное рассмотрение данного иска не подлежат рассмотрению, в дальнейшем осужденный Болдиков Н.Е. по данному денлу вправе предъявить регрессный иск подсудимому Игсатову С.К.

Вопрос о вещественных доказательств по делу решить согласно ст.121 УПК РК.
Руководствуясь ст.ст. 368-371,375 УПК РК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Игсатова Сагандыка Какимжановича признать виновным в совершении преступления по ст. 177 ч.3 п. «б» УК РК назначить ему наказание 07 (семь) года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с конфискацией лично принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному Игсатову С.К. арест оставить прежней.

Срок отбытия наказания осужденному Игсатову С.К. исчислять с 05.07.2012 года.
Вещественные доказательства по делу разрешены приговором этого же суда от 03.02.2010г.

Взыскать в доход государства с осужденного Игсатова С.К. судебные издержки в сумме 372 029,20 тенге.

Приговор суда может быть обжалован и опротестован участниками процесса в апелляционную судебную коллегию Акмолинского областного суда в течении 15 суток с момента его провозглашения, осужденному с момента его вручения через данный суд.

Председательствующий, судья: А.Жумабеков