Приговор в отношении Самойленко Е.О. и Каскенова Е.А.

01 марта 2013 года                                                                            г.Алматы

Районный суд №2 Жетысуского района г. Алматы в составе председательствующей, судьи Бухбановой К.С., при секретаре Шамбилове А., с участием государственных обвинителей Мирзоева В.К., Жандосова Е.Ш., защитников – адвокатов Акмамбетовой Ш.О., Кульбакиной Л.В., подсудимых Самойленко Е.О., Каскенова Е.А., рассмотрев в открытом главном судебном разбирательстве уголовное дело по обвинению:

Самойленко Елены Олеговны, 30.09.1982 года рождения уроженки г.Алматы, гражданки Республики Казахстан, по национальности русской, с высшим образованием, не замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, ранее не судимой, работающей директором ТОО «AVOLON ТOUR», находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проживающей по адресу г. Алматы, ул.Акан-Сери 11 «б», кв.10, копию обвинительного заключения получившей, преданной суду по ст. 209 ч.2 «а,г,д» УК Республики Казахстан,

Каскенова Ержана Аскаровича, 24.07.1986 года рождения, уроженца Восточно-Казахстанской обл.,Уржарского района, гражданина Республики Казахстан, по национальности казаха, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, ранее не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проживающего по адресу Алматинская область, Илийский
район, пос. Жапек-Батыр, ул. Маметова,5, преданного суду по ст. 209 ч.2 «а,г,д» УК Республики Казахстан,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Самойленко в декабре 2011 года, являясь генеральным директором ТОО «AVOLON TOUR», вступила в предварительный сговор с подсудимым Каскеновым, являющимся директором ТОО «Денье» и неустановленным следствием лицом по имени «Александр» с целью контрабандного перемещения товаров народного потребления в особо крупном размере через таможенную границу Республики Казахстан, из Объединенных Арабских Эмиратов г.Дубай через Исламскую Республику Иран с обманным использованием документов. Для осуществления своего преступного умысла 01.12.2011 года подсудимая Самойленко заключила договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг между Компанией «Fara Rakh Sakhar», именуемый «клиент» и компанией «Adel AI Hussain Genrai Trading», именуемый «отправитель платежей», согласно которого клиент поручает, а экспедитор берет на себя обязательства за вознаграждение, и за счет клиента выполнять или организовывать выполнение услуг поиска и отслеживания контейнеров в подвижном составе по заказу клиента в межобластном и международном сообщениях по железным дорогам Республики Казахстан и стран СНГ, заключение договора перевозки контейнера от склада выгрузки до пункта отправления порожнего контейнера, обеспечение своевременной подачи транспортных средств для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. После чего, 1 января 2012 года подсудимая Самойленко заключила с АО «НК «КТЖ» «Информ-сервис» договор №32/ИС на оказание информационных услуг по поиску вагонов на дорогах СНГ и информирования грузополучаталей об их передвижениях.

Подсудимый Каскенов, действуя согласно отведенной ему роли, заключил со складом временного хранения ТОО «Фирма Баянауыл», расположенном по адресу г. Алматы, ул. Бурундайское шоссе, 1 км, тупик №147, договор на оказание услуг хранения контейнеров и последующего проведения таможенной очистки товаров народного потребления. После чего, Самойленко, Каскенов и неустановленное следствием лицо по имени «Александр», действуя в группе лиц по предварительному сговору, нашли людей, согласившихся выступить в качестве декларантов за определенное вознаграждение в сумме 10000 тенге, на имя которых в последующем поступили контейнеры с контрабандным грузом — товарами народного потребления из Объединенных Арабских Эмиратов, г.Дубай. Для получения, оформления и производства таможенной очистки прибывшего контрабандного груза, на имя подсудимого Каскенова и его знакомого Сенбаева были оформлены доверенности от Сарбасова, Жанатаева, Нуртаевой, Полихрониди, Исакова, Верещук, Мироненко, Рузиевой, Шынтаевой, Юсуп-оглы Р.Д. и Юсуп-оглы И.Х., выступающих в качестве декларантов. В целях уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей, налогов и достоверно зная, что согласно правил применения системы управления рисками в таможенных органах Республики Казахстан, утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан за №1149 от 03.11.2010 года, ввезённый перечень контрабандного товара не подлежит досмотру таможенными органами, действуя по предварительному сговору группой лиц, подсудимые Самойленко, Каскенов и неустановленное следствием лицо по имени «Александр» внесли недостоверные сведения в таможенные и иные документы, путем подделки печатей и штампов компетентных органов, которые затем были предъявлены таможенным органам для оформления таможенной декларации.

5 марта 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш», Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов, оформлена транзитная декларация № 39855507/050312/0008410 на сборный груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере за № BAXU 5020471, следующего вагоном № 94284502.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Жанатаев Алиби Алексеевич. 6 марта 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан Темир Жолы» и 11 марта 2012 года контейнер с контрабандным товаром помещён на склад временного хранения ТОО «Фирма Баянауыл». Впоследствии, груз в контейнере за № BAXU 5020471 на основании декларации на товары № 55302/100412/0020890 подвергнут таможенному оформлению по процедуре — «выпуск товаров для внутреннего потребления». Декларация на товары оформлена на таможенном посту «Алматы — Центр таможенного оформления» Департамента таможенного контроля по городу Алматы. При этом, согласно транзитной декларации за №39855507/050312/0008410 и декларации на товары за №55302/100412/0020890, имеющимися в контейнере были указаны различные строительные материалы 6 наименований и штанги для занятия атлетикой, а именно каркасы парников в количестве 60 штук, штанги для занятия атлетикой — 38 штук, стекло неармированное — 1520 кв.м., рубероид — 5800 кв.м., черепица из керамики — 1480 штук, стекло листовое армированное — 800 кв.м., стекло тянутое — 920 кв.м. Таможенная стоимость вышеперечисленных товаров с учетом ее корректировки составила 5 млн. 814 тыс. 502 тенге, из которой исчислены таможенные платежи и налоги всего на общую сумму 1 млн. 687 тыс. 519 тенге, данная сумма платежей и налогов уплачена в доход государства.

Однако, 11.05.2012 года при вскрытии на территории СВХ «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера и осмотра находящихся в нем товаров, вместо задекларированного товара установлен другой груз, а именно бытовая техника — холодильники, телевизоры, домашние кинотеатры, стиральные и посудомоечные машины, запасные части к автомобилям — автошины, диски и прочие запчасти.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 28.12.12г. таможенная стоимость товаров в контейнере за № BAXU 5020471, весом 14742,91 кг, составила 26 млн. 619 тыс. 430,60 тенге, сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов 6 млн. 227 тыс. 915 тенге. Таможенная стоимость которых значительно выше заявленной на 24 млн. 931 тыс. 911,6 тенге.

19 марта 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов, оформлена транзитная декларация №39855507/190312/0010517 на сборный груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере BAXU 5026757, следующего вагоном № 94772241.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг Исламской Республики Иран, получателем — Сарбасов Алишер Даниярович.

21 марта 2012 года указанный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 26 марта 2012 года контейнер помещен на СВХ «Фирма Баянауыл». Впоследствии, груз в вышеуказанном контейнере на основании декларации на товары №55302/100412/0020864 подвергнут таможенному оформлению по процедуре — «выпуск товаров для внутреннего потребления». Декларация на товары оформлена на таможенном посту «Алматы — Центр таможенного оформления» ДТК по городу Алматы. При этом, согласно транзитной декларации за №39855507/190312/0010517 и декларации на товары за №55302/100412/0020864, имеющимися в контейнере были указаны различные строительные материалы 6 наименований и оборудование для занятий физкультурой, а именно: стекла разных видов, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, устройства бытовые из черных металлов, гири для занятия атлетикой, инвентарь и оборудование для занятия общей физкультурой, черепица из керамик. Таможенная стоимость вышеперечисленных товаров с учетом ее корректировки составила 5 млн. 563 тыс. 601 тенге, из которой исчислены таможенные платежи и налоги всего на общую сумму 1 млн. 758 тыс. 400 тенге, данная сумма платежей и налогов уплачена в доход государства.

16-17 мая 2012 года на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие вышеуказанного контейнера и осмотр находящегося в нем товара, в ходе которого вместо задекларированного товара установлен другой груз, а именно аудиоаппаратура для автомобилей. Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере за № BAXU 5026757, весом — 10146 кг, составила 23 млн. 831 тыс. 868,74 тенге, сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов — 6 млн. 657 тыс. 827,74 тенге. Таможенная стоимость которых значительно выше заявленной на 22 млн. 073 тыс. 468,74 тенге.

9 февраля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов, оформлена транзитная декларация №39855507/090212/0005093 на сборный груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере за № BAXU 5021478, следующего вагоном № 94709268.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Юсуп-Оглы Руслан Дурсунович. 13 февраля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 17 февраля 2012 года контейнер помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации за №39855507/090212/0005093 в вышеуказанном контейнере были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно: стекла разных видов, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, устройства бытовые из черных металлов, гири для занятия атлетикой, инвентарь и оборудование для занятия общей физкультурой, черепица из керамики. При вскрытии на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера и осмотра находящегося в нем товара, вместо задекларированного товара установлен другой груз, а именно: запасные части и аудиоаппаратура «Pioner», «Kenwood» для автомобилей. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 085 тыс. 735,7 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5021478 — 18932 кг, составила 26 млн. 344 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 25 млн. 258 тыс. 264,3 тенге.

12 февраля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов, оформлена транзитная декларация №39855507/120212/0005463 на сборный груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере за № BAXU 5013852, следующего вагоном № 94216447.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Полихрониди Одиссей.

22 февраля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и в тот же день контейнер помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру.

При этом согласно транзитной декларации №39855507/120212/0005463 в вышеуказанном контейнере были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно: различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, штанги для занятия атлетикой, черепица из керамики. При вскрытии на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера и осмотра находящегося в нем товара, вместо задекларированного товара установлен другой груз, а именно запасные части к автомобилям, а также различные другие товары. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 087 тыс. 474,5 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 24.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере за № BAXU 5013852 — 2342727 кг, составила 14 млн. 482 тыс. 219, 41 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 13 млн. 394 тыс. 744,91 тенге.

15 февраля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/150212/0005761 на сборный груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере за № BAXU 5019336, следующего вагоном №94329406.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг, получателем — Юсуп-Оглы Ислам Хусаинович. 19 февраля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 22 февраля 2012 года груз помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации за №39855507/150212/0005761 в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, каркасы парников, рубероид, штанги для занятия атлетикой, черепица из керамики.
В ходе проверки на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие вышеуказанного контейнера и осмотр товара, в ходе которого вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно аудиоаппаратура и запасные части к автомобилям.

Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 093 тыс. 164,8 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере за № BAXU 5019336 — 17 749, 48 кг, составила 12 млн. 637 тыс. 961,58 тенге, сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов 3 млн. 727 тыс. 340,65 тенге. Таможенная стоимость которых значительно выше заявленной на 11 млн. 544 тыс. 796,78 тенге.

26 февраля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/260212/0007165 на груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере BAXU 5009261, следующего вагоном № 94218542.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Юсуп-Оглы Руслан Дурсунович.

28 февраля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 5 марта 2012 года помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/260212/0007165 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, каркасы парников, рубероид, штанги для занятия атлетикой, черепица из керамики.

В ходе проверки на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие вышеуказанного контейнера и осмотр товара, в ходе которого вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно игровые приставки, сувениры, запасные части к автомобилям, а также другой различный товар. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 094 тыс. 766,4 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5009261 — 23 649,46 кг, составила 21 млн. 285 тыс. 019,67 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 20 млн. 190 тыс. 253,27 тенге.

5 марта 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/050312/0008408 на груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере за № BAXU 5044820, следующего вагоном № 943321186.
Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Юсуп-Оглы Ислам Хусаинович.

6 марта 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 20 марта 2012 года контейнер помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/050312/0008408 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, черепица из керамики.

В ходе проверки на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие данного контейнера и осмотр находящегося в нем товара, в ходе которого вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно сувениры, запасные части к автомобилям и другие товары. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 085 тыс. 735,7 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5044820 — 13 495,63 кг, составила 15 млн. 401 тыс. 547,92 тенге, сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов 3 млн. 846 тыс. 303,81 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 14 млн. 315 тыс. 812,22 тенге.

4 марта 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/050312/0008408 на груз — товары народного потребления, размещенные в контейнере BAXU 5011443, следующего вагоном № 6560236.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Юсуп-Оглы Руслан Дурсунович.

6 марта 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 20 марта 2012 года контейнер помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру.

При этом, согласно транзитной декларации №39855507/050312/0008408 имеющимися в вышеуказанном контейнере также были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, черепица из керамики.

В ходе проверки на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие данного контейнера и осмотр находящегося в нем товара, в ходе которого вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно аудио-видеоаппаратура, запасные части к автомобилям. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 086 тыс. 894,9 тенге.
Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 24.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU5011443 — 20953, 37 кг, составила 12 млн. 561 тыс. 441,10 тенге. Таможенная стоимость которых значительно выше заявленной на 11 млн. 474 тыс. 546,2 тенге.

16 апреля 2012 года на таможенном посту «станции Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/160412/0014832 на груз — товары народного потребления в контейнере BAXU 9718537, следующего вагоном №94219219.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Исаков Антон Владимирович.

18 апреля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 20 апреля 2012 года контейнер с грузом помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/160412/0014832 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, черепица из керамики.

В ходе проверки на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» произведено вскрытие данного контейнера и осмотр находящегося в нем товара, в ходе которого вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно аудиоаппаратура и запасные части к автомобилям. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 201 тыс. 396 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 09.11.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 9718537 — 24 544,94 кг, составила 14 млн. 248 тыс. 762 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 13 млн. 047 тыс. 366 тенге.

16 апреля 2012 года на таможенном посту «станции Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/160412/0014829 на груз — товары народного потребления в контейнере BAXU 5017380, следующего вагоном № 94323086.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Рузиева Рано Фархадовна.

20 апреля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и в тот же день контейнер с грузом помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации № 39855507/160412/0014829 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, черепица из керамики.

При вскрытии и осмотре вышеуказанного контейнера, вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно бытовая техника, водные бассейны и запасные части для автомобилей. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 936 тыс. 729,28 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5017380 — 16 375,84 кг, составила 13 млн. 173 тыс. 488,38 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 12 млн. 236 тыс. 759,1 тенге.

16 апреля 2012 года на таможенном посту «станции Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/190412/0010504 на груз – товары народного потребления в контейнере за № BAXU 5020358, следующего вагоном №94214566.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Шынтаева Алмагул Сапаргалиевна.

21 апреля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 22 апреля 2012 года контейнер с грузом помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/190412/0010504 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, каркасы парников, рубероид, штанги для занятия атлетикой, черепица из керамики.

В ходе вскрытия на территории СВХ «Фирма Баянауыл» контейнера за № BAXU 5020358 с последующим осмотром наличия и достоверности товаров, внесенных в транзитную декларацию, вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно бытовая техника -телевизоры, компьютерные мониторы, запасные части к автомобилям. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 091 тыс. 272 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 07.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5020358 — 11 769,2 кг, составила 17 млн. 718 тыс. 980,6 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 16 млн. 667 тыс. 708,6 тенге.

17 апреля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/170412/0014878 на груз — товары народного потребления в контейнере за № BAXU 5013868, следующего вагоном №94299385.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Мироненко Роман Александрович.

20 апреля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 23 апреля 2012 года помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» для таможенного оформления ДТК по городу Алматы. При этом, согласно транзитной декларации № 39855507/170412/0014878 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны аналогичные товары 7 наименований, а именно различные стекла, каркасы парников, рубероид, штанги для занятия атлетикой, черепица из керамики.

При вскрытии на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера с последующим осмотром наличия и достоверности декларирования товаров, вместо указанного в транзитной декларации товара установлен другой груз, а именно швейные машины, посуда и прочий товар. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 034 тыс. 940,4 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5013868 — 14 301,81 кг, составила 21 млн. 600 тыс. 587,93 тенге. Таможенная стоимость которых значительно выше заявленной на 20 млн. 565 тыс. 647,5 тенге.

22 апреля 2012 года таможенным постом «станция Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/220412/0015614 на груз — товары народного потребления в контейнере за № BAXU 5015958, следующего вагоном № 94218567.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Нуртаева Аягоз ?бдуаликызы. 24 апреля 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 28 апреля 2012 года контейнер с грузом помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» для таможенного оформления ДТК по городу Алматы. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/220412/0015614 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, инвентарь и оборудование для занятия общей физкультурой, черепица из керамики.

В ходе вскрытия на территории СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера и осмотра наличия и достоверности декларирования товаров, вместо указанных в транзитной декларации товаров установлен другой груз, а именно бытовая техника, посуда и запасные части для автомобилей и прочий товар. Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 122 тыс. 144,2 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5015958 — 13 732,8 кг, составила 23 млн. 678 тыс. 563тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 22 млн. 556 тыс. 418,8 тенге.

2 мая 2012 года на таможенном посту «станции Сарыагаш» Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области на основании предъявленных к оформлению, содержащих ложные сведения документов оформлена транзитная декларация №39855507/020512/0017211 на груз – товары народного потребления в контейнере за № BAXU 5018920, следующего вагоном №94296233.

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем данного контейнера с грузом является компания Стейнман Шиппинг (Исламская Республика Иран), получателем — Верещук Маргарита Викторовна.

15 мая 2012 года данный вагон с контейнером прибыл на станцию Алматы-1 филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» и 17 мая 2012 года груз помещен на СВХ «Фирма Баянауыл» под таможенную процедуру. При этом, согласно транзитной декларации №39855507/020512/0017211 имеющимися в вышеуказанном контейнере были указаны товары 7 наименований, а именно различные стекла, стационарные гаражные подъемники, печи отопительные, гири для занятия атлетикой, черепица из керамики.
В ходе вскрытия на территории СВХ «Фирма Баянауыл» вышеуказанного контейнера с последующим осмотром наличия и достоверности товаров, внесенных в транзитную декларацию, вместо указанной в транзитной декларации товаров установлен другой груз, а именно аудиоаппаратура, запасные части к автомобилям и прочий груз.

Стоимость вышеперечисленных товаров при оформлении по процедуре транзит составила 1 млн. 173 тыс. 347,01 тенге.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 28.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5018920 — 15 338,89 кг, составила 10 млн. 396 тыс. 376,77 тенге. Таможенная стоимость, которых значительно выше заявленной на 9 млн. 223 тыс. 029,76 тенге.

Всего подсудимыми Самойленко, Каскеновым и неустановленным следствием лицом по имени «Александр» группой лиц по предварительному сговору с обманным использованием документов неоднократно, контрабандным путем перемещены товары на общую сумму 253 млн. 980 тыс. 247,7 тенге.

Таким образом, подсудимые Самойленко, Каскенов группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом по имени «Александр» неоднократно переместили в особо крупном размере через таможенную границу таможенного союза товары с обманным использованием документов.

Подсудимая Самойленко вину по предъявленному обвинению признала частично и суду показала, что в декабре 2008 года вместе со знакомым Бажановым Маратом создали ТОО «AVOLON TOUR», для занятия туристической деятельностью. В 2008 году будучи в Объединенных Арабских Эмиратах в г. Дубае познакомилась с мужчиной по имени «Саша», который предложил ей за денежное вознаграждение оказывать услуги по приему денег в качестве оплаты за доставку груза, на что она согласилась. По устной договоренности между ними, «Саша» направлял к ней людей, которые оплачивали за доставку груза денежные средства, не оприходуя их в кассу ТОО, за что ей за каждый месяц оплачивалось вознаграждение в размере 1000 долларов США. Оплата за доставку груза принималась главным бухгалтером ТОО «AVOLON TOUR» Оспанбековой по ее просьбе как в тенге, так и в долларах США. В мае 2009г. ей позвонил «Саша» и сказал, что отправил груз и нужен человек, который будет заниматься таможенной очисткой груза. Она предложила Каскенову заниматься таможенной очисткой груза, дала ему телефон «Саши». Сама она растаможкой грузов не занималась. 29.12.2011г. заключила договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ТОО «AVOLON TOUR» и Компания «Fara Rakh Sakhar», и компания «Adel AI Hussain Gen. Trading». Согласно данному договору ТОО «AVOLON TOUR» за вознаграждение, и за счет клиента организовывало выполнение услуг, поиск и отслеживание контейнеров в подвижном составе по заказу клиента в межобластных и международных сообщениях по железным дорогам Республики Казахстан и стран СНГ, заключение договора перевозки контейнера от склада выгрузки до пункта отправления порожнего контейнера, обеспечивало своевременную подачу транспортных средств для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Также от имени ТОО «AVOLON TOUR» заключила договор на оказание информационных услуг по поиску вагонов на дорогах СНГ и информирование грузополучаталей о их передвижениях с ФАО «НК КТЖ»»Алматинский региональный информационно-вычислительный центр» и договор на оказание информационных услуг за №32/ИС с АО «НК КТЖ» «Информ-сервис», к нему заключила дополнительное соглашение от 29.03.2012 года. Подтверждает акты выполненных работ и заявки по Компании «Fara Rakh Sakhar», поскольку согласно заключенным договорам от имени ТОО «AVOLON TOUR» оказывала транспортно-экспедиционные и информационные услуги. О том, что прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов товар в 14 контейнерах не соответствовал товаро-сопроводительным документам, ей не было известно. Об этом ей стало известно после вскрытия контейнеров. Примерно с мая 2012г. ее стали беспокоить грузополучатели, возмущались, что они оплатили за груз, а груз не получили, на что «Саша» советовал ей отвечать,что идут проверки на СВХ, нужно подождать. Каскенов официально в товариществе не работает, по указанию «Саши» он приходил в их офис и согласно расходным ордерам получал деньги за услуги СВХ, за таможенную очистку, для отчетности предоставлял заявление с указанием расходываемых платежей.

Подсудимый Каскенов вину по предъявленному обвинению признал частично и суду показал, что в 2009 году познакомился с директором ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко. После помогал ей в части оплаты за хранение контейнеров, прибывших из Ирана, по растомаживанию грузов, забирал документы с СВХ ТОО «Фирма Баянауыл, а именно инвойсы, железнодорожные накладные, СМР, транспортные декларации, которые передавал посредникам, работающим с брокерами. Необходимые деньги на оплату получал у директора ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко по заявлению о выдаче необходимой суммы, по расходным квитанциям либо по указанию «Александра», фамилию которого не знает, с ним встречался всего три раза в разных местах г.Алматы, представлял его как отправителя контейнеров и хозяина контейнеров. В ТОО «AVOLON TOUR» получал заработную плату в сумме около 300 долларов США. В конце 2011 года на его имя выдана доверенность от имени Жанатаева на получение и оформление грузов и таможенную очистку товаров, самого декларанта Жанатаева он не видел. После чего в марте 2012 года прибыл контейнер BAXU 5020471 с товаром, декларантом которого являлся Жанатаев. Он оплатил за услуги СВХ ТОО «Фирма Баянауыл», подтверждающие документы передал в ТОО «AVOLON TOUR», документы на таможенную очистку данного контейнера с товарами народного потребления передал посреднику по имени «Марат», который после растаможки обратно вернул ему все документы. Их он отвез в СВХ ТОО «Фирма Баянауыл», у него на руках были списки товаров и грузополучателей.

Виновность подсудимых в совершении экономической контрабанды в особо-крупном размере подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в частности, показаниями свидетелей, протоколами осмотра, обнаружения и изъятия вещественных доказательств, заключением экспертиз и другими фактическими данными.

Свидетель Омаров суду показал, с 10.12.2011 года работает директором ТОО «Фирма Баянауыл», расположенном на территории Жетысуского р-на г.Алматы. Основным видом деятельности СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» является прием вагонов с грузом, разгрузка и погрузка грузов на автотранспортные средства. 01.03.2011 года бывшим директором Грунским с директором ТОО «ДЕНЬЕ» Каскеновым заключен договор по погрузке-выгрузке и хранению груза. В начале 2012 года при встрече на СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» Каскенов пояснил, что ожидает контейнеры из Объединенных Арабских Эмиратов г. Дубай и попросил сообщать номера контейнеров, поступающих из г.Дубай, чтобы сверить свои номера ожидаемых контейнеров. На СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» поступили 17 контейнеров, ожидаемых Каскеновым, из которых в феврале 2012 года Каскенов производя таможенную очистку, вывез три контейнера, остальные были арестованы органами прокуратуры. После поступления вышеуказанных контейнеров с Каскеновым заключены договора о погрузке-выгрузке и хранению груза, однако по сопроводительным документам декларантами были другие люди. Каскенов действовал от их имени по доверенностям, заверенным нотариально. 08.05.2012г., 11.05.2012г., 16.05.2012г. он присутствовал при вскрытии контейнеров за № 5021478, №5020471, №5026757, прибывшем на вышеуказанное СВХ из г. Дубай. При вскрытии было установлено, что содержимое в указанных контейнерах товары народного потребления не соответствовали представленным товаро-сопроводительным документам.

Тот факт, что в поступивших 14 контейнерах товары не соответствовали представленным товаро-сопроводительным документам и фактически не принадлежат лицам, на которых они были оформлены и были оформлены на них по инициативе Каскенова и неустановленного следствием лица подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Сенбаев суду показал, что в марте 2012 года Каскенов предложил ему подзаработать деньги и попросил копию удостоверения личности и РНН, пояснив, что на его имя будет привозить товары народного потребления, по прибытию груза он должен подписать товаро-сопроводительные документы и получит 100 долларов США за каждый контейнер. Также Каскенов сказал, что каких-либо проблем криминального характера нет. Доверив Каскенову, он передал ему копию удостоверения личности и РНН. После этого, он Каскенова не видел и каких-либо документов в нотариусе не подписывал.

Свидетель Сарбасов суду показал, что в ноябре 2011 года к нему приехал бывший сосед Полихрониди вместе с незнакомыми ему Юсуп-Оглы Исламом и Русланом, которые предложили подзаработать денег и пояснили, что знакомые с г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов хотят отправить товары народного потребления, и контейнера должны оформлять отдельно на каждого человека. От них требовалось только предоставить копии удостоверения личности, РНН и оформить доверенность, за что предложили ему 10000 тенге, при этом сказали, что никакого криминала нет, поэтому он дал свое согласие. Его знакомый Жанатаев также дал свое согласие на оформление груза с контейнером на его имя. После чего они приехали в нотариальную контору, где он и Жанатаев оформили доверенность на имя Каскенова. После этого Юсуп-Оглы И. ему и Жанатаеву отдал по 10000 тенге. Он договора с брокерскими компаниями не заключал и больше каких-либо документов не подписывал. В конце апреля 2012 года к нему позвонил незнакомый парень, попросил встретиться. При встрече этот незнакомый парень, рядом с которым находился Каскенов, сказал, что прибывший груз на их имя оказался ошибочным, во избежание проблем необходимо им написать заявление в таможенные органы об отказе от груза, на что они согласились и написали заявление об отказе от груза.

Свидетель Жанатаев суду показал, что в конце 2011 года ему и его знакомому Сарбасову, Полихрониди Одиссей предложил подзаработать денег, объяснив, что с г.Дубай Объединенных Арабских Эмиратов его знакомые хотят отправить аудио-видео технику и другие товары, на что от него требовалось предоставить копии удостоверения личности, РНН и проехать к нотариусу выдать доверенность. За это им предложили по 10000 тенге, сказали, что ничего криминального в этом нет, поэтому они дали свое согласие. Он и Сарбасов у нотариуса оформили доверенность, после этого Юсуп-Оглы Ислам передал им по 10000 тенге. В конце апреля 2012 года к нему позвонил незнакомый парень, попросил встретиться. При встрече этот незнакомый парень, рядом с которым находился Каскенов, сказал, что прибывший груз на их имя оказался ошибочным, во избежание проблем необходимо им написать заявление в таможенные органы об отказе от груза, на что они согласились и написали заявление об отказе от груза.

Свидетель Юсуп-Оглы И.Х. показал суду, что в марте 2011 года на рынке «Баянауыл» незнакомый парень по имени «Кайрат» предложил ему подзаработать деньги в сумме 10000 тенге за таможенную очистку автозапчастей, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов г. Дубай, сказал, что для этого необходимо предоставить ему копии удостоверения личности, РНН и выдать доверенность и ничего криминального в этом нет. Он согласился и предложил подзаработать деньги родственнику Юсуп-Оглы Руслану, соседу Полихрониди Одиссею, которые также дали свое согласие. Парень по имени «Кайрат» дал им на оформление доверенности по 1800 тенге на каждого. В свою очередь Юсуп-Оглы Руслан предложил Исакову Антону, Мироненко Роману, а Полихрониди предложил Жанатаеву и Сарбасову подзаработать деньги. На следующий день все они у нотариуса оформили доверенности, на чье имя ими была предоставлена доверенность не помнит, текст доверенности содержал суть контейнера. Оформленные доверенности он передал парню по «имени» Кайрат» и получил у него деньги на каждого из них по 10000 тенге, которые раздал вышеназванным лицам.

Свидетель Полихрониди также подтвердил суду, что в конце 2011 года сосед Юсуп-оглы Ислам предложил помочь его знакомым растаможить товары народного потребления из Объединенных Арабских Эмиратов с г. Дубай, за эти услуги предлагал заработать 10000 тенге и никаких проблем, на что он согласился. Юсуп-оглы Ислам также попросил найти еще двух желающих подзаработать, поэтому он предложил Сарбасову и Жанатаеву, от них только требовалось предоставить копии удостоверения личности, РНН, в нотариусе оформить доверенность. Все они оформили доверенности у нотариуса, после подписания доверенности получили по 10000 тенге.

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия были даны свидетелем Юсуп-оглы Р., показания которого исследованы судом ввиду невозможности его явки в суд. Также из показаний Юсуп-оглы Р. следует, что в апреле 2012 года Юсуп-оглы Ислам попросил найти еще двух желающих подзаработать по 10000 тенге. Поэтому он предложил Исакову Антону, который привел Мироненко Романа, оба они у нотариуса оформили доверенности. На следующий день встретившись с Юсуп-оглы И. получил 20000 тенге, которые передал Исакову и Мироненко.

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия были даны свидетелями Мироненко и Исаковым.

Из исследованных судом показаний свидетеля Рузиевой видно, что в июле 2011 года в торговом доме «Рамстор» неизвестные лица у ее друга Изимова Руслана с заднего кармана вытащили деньги, паспорт, РНН и её удостоверение личности. По данному факту в полицию не обращались. Через две недели обратно придя в суппермаркет «Рамстор» за продуктами питания, на стойке для хранения сумок она нашла свое удостоверение личности. Она никогда удостоверение личности никому не давала и доверенность от своего имени не выдавала, ей неизвестно при каких обстоятельтсвах на её имя оформили контейнер с товарами народного потребления, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов г. Дубай.

Показания вышеназванных свидетелей подтверждаются протоколом выемки доверенностей, выданных декларантами и грузополучателями Сарбасовым, Жанатаевым, Нуртаевой, Полихрониди, Исаковым, Верещук, Мироненко, Рузиевой, Шынтаевой, Юсуп-оглы Р.Д. и Юсуп-оглы И.Х. на имя Каскенова и его одноклассника Сенбаева по предоставлению, получению, оформлению железнодорожных контейнеров и таможенной очистки товаров народного потребления, а также приобщенными к материалам дела товаро-сопроводительными документами на указанные 14 контейнеров с товарами, где они указаны в качестве декларантов,хотя фактически товар в контейнерах им не принадлежит. В частности, товар в контейнере за № BAXU 5026757 оформлен на Сарбасова; в контейнере за № BAXU 5020471 на Жанатаева; в контейнерах за №№ BAXU 5021478, BAXU 5011443 на Юсуп-Оглы Р.Д; в контейнере за №№ BAXU 5019336, BAXU 5044820, BAXU 5009261 на Юсуп-Оглы И.Х; в контейнере за № BAXU 5018920 на Верещук; в контейнере за № BAXU 5013852 на Полихрониди; в контейнере за № BAXU 5020358 на Шынтаева; в контейнере за № BAXU 5017380 на Рузиеву; в контейнере за № BAXU 9718537 на Исакова; в контейнере за № BAXU 5013868 на Мироненко; в контейнере за № BAXU 5015958 на Нуртаева. Во всех перечисленных контейнерах при вскрытии и детальном осмотре товаров вместо указанных в транзитных декларациях установлен другой груз, а именно бытовая техника, водные бассейны и запасные части для автомобилей и прочие товары. Кроме того, установлено, что от имени указанных декларантов товары по доверенности должен был получить Каскенов, что не отрицалось Каскеновым в судебном заседании.

Из исследованных судом показаний свидетеля Тасбулатовой видно, что она работает в должности таможенного брокера ТОО «ART CUSTOM». 30.03.2012 года компания заключила договор с Жанатаевым на брокерские услуги. Рядом с Жанатаевым находился ранее незнакомый ей Каскенов Ержан, больше всего разговаривал он. Каскенов сказал, что скоро на имя Жанатаева придет груз и нужно будет его оформить. 10.04.2012 года они вдвоем пришли к ним в офис, предоставили документы на груз, прибывшие из ОАЭ через Иран в оригиналах с печатями. Она набрала декларацию, которую главный специалист Баширова проверив, распечатала, после подписания отнесла в таможню для проведения таможенной очистки. После выпуска товара в свободное обращение декларанты забрали документы, в декларациях были указаны товары, а именно каркасы парников, гири, разное стекло, рубероид, примерно 7-8 наименований. На указанные товары таможенная программа Комитета таможенного контроля Министерства Финансов РК система контроля управления рисками осмотр контейнера не выдает.

Свидетель Оспанбекова суду показала, что с 08.04.2011 года работает в ТОО «AVOLON TOUR» главным бухгалтером. Основным видом деятельности предпрития является оформление туристических путевок и продажа авиабилетов. По указанию директора ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко она принимала денежные средства от клиентов за поставку груза из г.Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, деньги не были оприходованы в кассу ТОО «AVOLON TOUR», передавала их в руки директора ТОО Самойленко и записывала в свой ежедневник. С мая 2012г. в офис ТОО «AVOLON TOUR» по адресу г.Алматы, ул. Толе-би, 110 стали приходить грузополучатели с претензиями о том, что не могут получить свой груз.

Свидетель Савченко суду показал, что в середине декабря 2011 года находясь по туристической путевке ТОО «AVOLON TOUR» в г.Дубае в разных магазинах приобрел для реализации телевизионные антенны на общую сумму 5000 долларов США, которые работники магазинов отправили через ТОО «AVOLON TOUR». Через два месяца насчет груза позвонил к директору ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко, она попросила подождать. После от сотрудников правоохранительных органов узнал, что ТОО «AVOLON TOUR» груз доставил контрабандным путем, поэтому груз арестован. До настоящего времени свой груз не получил.

Свидетель Иккерт подтвердила суду, что в январе 2012 года в г.Дубай закупила различные товары на общую сумму около 11000 долларов США и отправила через ТОО «AVOLON TOUR». По истечению двух месяцев позвонила в ТОО «AVOLON TOUR, где ей ответили, что груз задерживается. После от сотрудников правоохранительных органов узнала, что ТОО «AVOLON TOUR» груз доставил контрабандным путем, поэтому груз арестован.

Из исследованных судом показаний свидетеля Согриной видно, что 15 января 2012 года в г.Дубай в магазинах приобрела кожаную галантерею, дорожные сумки на колесах, которые обязалась доставить ТОО «AVOLON TOUR» и провести таможенную очистку товаров. В марте 2012 года в ТОО «AVOLON TOUR» заплатила 100 тыс. тенге за доставку груза, после этого ей представители ТОО «AVOLON TOUR» сообщили, что груз арестован сотрудниками правоохранительных органов.

Аналогичные показания в ходе предварительного следствия были даны свидетелями Вартанян и Зотиковой.

Из исследованных судом показаний свидетеля Азизи также следует, что в январе 2012 года в г.Дубай в магазинах приобрела товары народного потребления на общую сумму 1135 долларов США, которые работники магазина отправили через ТОО «AVOLON TOUR». По истечению 30 дней позвонив в ТОО «AVOLON TOUR», узнала, что товар еще в пути. Однако, после от сотрудников правоохранительных органов узнала, что ТОО «AVOLON TOUR» груз доставил контрабандным путем.

Свидетель Федоровский суду показал, что в ноябре 2011 года он вместе с матерью Федоровской в г. Дубае приобрели две газовые плиты, духовую печь, два холодильника, шкаф для вин, пылесос, посудомоечную машину фирмы «SIEMENES, два комплекта дисков, и комплект шин на автомашину марки Нисан Инфинити и Форт Мустанг. Товар должны были отправить в январе 2012 года через ТОО «AVOLON»,по контакному телефону женщина по имени «Наташа» ответила, что товар еще не прибыл.

Из исследованных судом показаний свидетеля Надточина видно, что 10.01.2012 года в г.Дубай в разных магазинах на 7500 долларов США купил летние резины для автомашины, коммутаторы, спутниковые ресиверы для спутниковых антен, конекторы, запасные части и аксессуары на импортные автомашины. Груз отправлляли работники магазинов через ТОО «AVOLON TOUR» и дали контакный телефон директора данной фирмы Самойленко Елены. Однако, до настоящего времени свой груз не получил, на его звонки Самойленко отвечала, что возникли проблемы с доставкой и растаможкой товара. После от сотрудников правоохранительных органов узнал, что ТОО «AVOLON TOUR» груз доставил контрабандным путем, поэтому груз арестован.

Свидетель Джураева в своих показаниях в ходе предварительного следствия, исследованных судом, подтвердила, что в декабре 2011 года в г.Дубае в магазине на 2 миллиона тенге купила запасные части на автомашины, которые работники магазина должны были отправить через ТОО «AVOLON TOUR». Спустя два месяца в г.Алматы созванилась с работниками ТОО «AVOLON TOUR», которые ответили, что контейнер с товарами не прибыл. После от сотрудников правоохранительных органов узнала, что груз доставлен контрабандным путем.

Из исследованных судом показаний свидетеля Виниченко следует, что в апреле 2012 года сын Виниченко С.П. в г.Дубай приобрел запчасти для автомобилей импортного производства, товары в г.Алматы отправляли продавцы магазинов.

Из исследованных судом показаний свидетеля Корскова видно, что в ноябре 2011 года с супругой в г. Дубай в магазинах приобрели запасные части к автомобилям на общую сумму 50000 долларов США, груз отправили через ТОО «AVOLON TOUR». Однако до настоящего времени груз не получили. После от сотрудников правоохранительных органов узнал, что контейнера с грузом товарами народного потребления арестованы за экономическую контрабанду.

Виновность Самойленко и Каскенова в совершении экономической контрабанды в особо-крупном размере, кроме показаний свидетелей, также подтверждается и другими материалами дела.

При обыске 19.07.2012 года в офисе ТОО «AVOLON TOUR», расположенного в г.Алматы, ул. Толе-Би, дом 110 «А». кв.2 были обнаружены и изъяты:

Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг между директором ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко и Компанией «Fara Rakh Sakhar», «Adel AI Hussain Gen. Trading».

Договор на оказание информационных услуг по поиску вагонов на дорогах СНГ и информирование грузополучаталей об их передвижениях между директором ТОО «AVOLON TOUR» Самойленко и АО «НК КТЖ» «Информ-сервис».

Договор на оказание услуг хранения контейнеров между директором ТОО «Денье» Каскеновым и СВХ ТОО «Фирма Баянауыл» и бухгалтерских документов по оплате за указанные услуги.

Товаросопроводительные и другие документы на железнодорожные контейнеры.
Чистые фирменные бланки с печатью «Fara Rakh Sakhar», «KAZ Met Co».

Ежедневник главного бухгалтера Оспанбековой А. с записями поступления денежных средств за доставку груза и таможенной очистки товаров народного потребления.

Копии удостоверении личности, РНН и оформленные от имени декларантов договора и бухгалтерские документы по оплате за услуги СВХ.

Заключением эксперта судебно-технического исследования документов №9049 Adel AI Hussain Genral Trading LLC серии BAXU 5020471 от 30.01.2012 года реквизиты, имеющие участки взаимного пересечения штрихов, исполнялись в следующей хронологической последовательности – первоначально был нанесен оттиск печати с реквизитами « UZBEKSTAN CUCTOMS», поверх которого был нанесен печатный текст.

Спецификация Adel AI Hussain Genral Trading LLC серии BAXU 5020471 от 30.01.2012 года изготовлена посредством принтера ПК (персонального компьютера) либо МФУ лазерного типа, формирование изображения в котором основано на принципах электрографической копировальной техники.

Оттиски печатей: «ZERGAR GOP TDSG», «TURKMENISTAN DOWLET GUMRUK GULLUGY», «TURKMENISTANYN SAGLYGY CORAYYS WE DERMAN SENAGATY MINISTRLIN» в спецификации Adel AI Hussain Genral Trading LLC серии BAXU 5020471 от 30.01.2012 года нанесены дискретным способом печати на знакопечатающем устройстве принтере персонального компьютера либо МФУ струйного типа, снабженного цветным картриджем.

Оттиски печатей в документе с наименованием Adel AI Hussain Genral Trading LLC серии BAXU 5020471 от 30.01.2012 года нанесены не печатями «ZERGAR GOP TDSG», «TURKMENISTAN DOWLET GUMRUK GULLUGY», «TURKMENISTANYN SAGLYGY CORAYYS WE DERMAN SENAGATY MINISTRLIN», свободные образцы оттисков которых представлены для сравнительного исследования. (том № 33, л.д 161-168).

Заключением эксперта №9017 судебно-почекрковедческой экспертизы рукописные тексты, расположенные в следующих заявках: соответственно, начинающихся и заканчивающихся. Словами: «Генеральному директору ТОО ««AVOLON TOUR» и «… (тридцать одна тысяча двести тенге) 11.01.12» от 11.01.2012 года; «Генеральному директору «AVOLON TOUR» …» и «… оплатит услуги СВХ №4974. 11.01.2012» от 11 января 2012 года «Генеральному директору «AVOLON TOUR»…» и «… оплатить услуги контейнеровоза. 16.01.12» от 16 января 2012 года; «Генеральному директору «AVOLON TOUR» …» и «… без хранения еще на СВХ. итого: 298800 тг. 30.01.12» от 31 января 2012 года; «С 100 от К099 Заявка прошу вас выдать мне…» и «… услуги контейнеровоза №2668,7168, 0523 31.01.12.» от 31. Января 2012 года; рукописные записи: «Двести тридцать семь долларов» в расходном кассовом ордере №00000000029 от 02.04.12г. на 1 листе, «тридцать одна тысяча двести тенге» в расходном кассовом №00000000004 от 11.01.12г. на 1 листе, «сорок две тысячи тенге» в расходном кассовом ордере №00000000003 от 11.01.12г. на 1 листе «сто тысячи тенге» в расходном кассовом №00000000006 от 16.01.12г. на 1 листе, «семьдесят восемь тысячи тенге» в расходном кассовом №00000000008 от 31.01.12г. на 1 листе, «двести девяносто восемь тысяч тенге» в расходном кассовом №00000000007 от 30.01.12г. на 1 листе, «сто десять тысяч тенге» в расходном кассовом №00000000011 от 04.04.12г. на 1 листе, «сорок тысяч тенге» в расходном кассовом №00000000018 от 05.05.12г. на 1 листе, «шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят тенге» в расходном кассовом №00000000019 от 07.05.12г. на 1 листе, «двадцать одна тысяча долларов» в расходном кассовом №00000000024 от 17.07.12г. на 1 листе, договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.09.10г. на 8 листах, акт выполненных работ №000000000007 от 28.02.12г. на 1 листе, — выполнены Каскеновым Е.А.

Подписи от имени нижеуказанных лиц, расположенные в нижеследующих документах: «Генеральному директору ТОО «AVOLON TOUR» и «… (тридцать одна тысяча двести тенге) 11.01.12» от 11.01.2012 года;

«Генеральному директору «AVOLON TOUR» …» и «… оплатит услуги СВХ №4974. 11.01.2012» от 11 января 2012 года;

«Генеральному директору «AVOLON TOUR»…» и «… оплатить услуги контейнеровоза. 16.01.12» от 16 января 2012 года;

«Генеральному директору «AVOLON TOUR» …» и «… без хранения еще на СВХ. итого: 298800 тг. 30.01.12» от 31 января 2012 года;

«С 100 от К099 Заявка прошу вас выдать мне…» и «… услуги контейнеровоза №2668,7168, 0523 31.01.12.» от 31 января 2012 года;
№00000000029 от 02.04.12г. на 1 листе,
№00000000004 от 11.01.12г. на 1 листе;
№00000000003 от 11.01.12г. на 1 листе;
№00000000006 от 16.01.12г. на 1 листе;
№00000000008 от 31.01.12г.на 1 листе;
№00000000007 от 30.01.12г. на 1 листе;
№00000000011 от 04.04.12г. на 1 листе;
№00000000018 от 05.05.12г. на 1 листе;
№00000000019 от 07.05.12г. на 1 листе;
№00000000024 от 17.07.12г. на 1 листе;
договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 01.09.10г. на 6 листах;
акт выполненных работ №000000000007 от 28.02.12г. на 1 листе;

приложение №1 к договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг на 1 листе — выполнены соответственно Каскеновым, самой Самойленко (том №34, л.д 121).
Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 28.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5020471 — 14 742,91 кг, составила 26 млн. 619 тыс. 430,60 тенге (180 тыс. 446 долларов США по курсу 147,52 тенге), сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов 6 млн. 227 тыс. 915 тенге. т. 32, л.д 129.

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5026757 — 10 146 кг, составила 23 млн. 831 тыс. 868,74 тенге (166 тыс. 993,51 долларов США по курсу 148,03 тенге), сумма подлежащих уплате таможенных платежей и налогов 6 млн. 657 тыс. 827,74 тенге. (том № 35, л.д 94).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5021478 — 18 932 кг, составила 26 млн. 344 тенге (175 тыс. 856 долларов США по курсу тенге).
(том № 35, л.д 63).
Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 24.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5013852 — 23 427 27 кг, составила 14 млн. 482 тыс. 219, 41 тенге (96 тыс. 541, 69 долларов США по курсу 150,01тенге). (том № 31, л.д 37).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5019336 — 17 749, 48 кг, составила 12 млн. 637 тыс. 961,58 тенге (84 тыс. 163,30 долларов США по курсу 150,16 тенге). (том № 33, л.д 140).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5009261 — 23 649,46 кг, составила 21 млн. 285 тыс. 019,67 тенге (141 тыс. 541,56 долларов США по курсу 150,38 тенге). (том № 35, л.д 51).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5044820 — 13 495,63 кг, составила 15 млн. 401 тыс. 547,92 тенге (102 тыс. 772,90 долларов США по курсу 149,86 тенге). (том № 35, л.д 68).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 24.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU5011443 — 20 953, 37 кг, составила 12 млн. 561 тыс. 441,10 тенге (84 тыс.068,00 долларов США по курсу 150,02 тенге).(том № 33, л.д 115).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 09.11.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 9718537 — 24 544,94 кг, составила 14 млн. 248 тыс. 762 тенге (95 тыс. 119 долларов США по курсу 149, 80 тенге). (том № 27, л.д 134).
Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 27.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5017380 — 16 375,84 кг, составила 13 млн. 173 тыс. 488,38 тенге (88 тыс. 632,13 долларов США по курсу 148,64 тенге). (том № 34, л.д 136).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 07.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5020358 — 11 769,2 кг, составила 17 млн. 718 тыс. 980,6 тенге (118 тыс. 529, 54 долларов США по курсу 149,9 тенге).(том № 27, л.д 82).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5013868 — 14 301,81 кг, составила 21 млн. 600 тыс. 587,93 тенге (144 тыс. 562,90 долларов США по курсу 150,08 тенге).(том № 35, л.д 179).

Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 25.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5015958 — 13 732,8 кг, составила 23 млн. 678 тыс. 563 тенге (158 тыс. 470 долларов США по курсу 149,2тенге). (том № 35, л.д 103).
Заключением специалистов УТД ОТС ДТК по г.Алматы от 28.12.2012г. таможенная стоимость товаров в контейнере BAXU 5018920 — 15 338,89 кг, составила 10 млн. 396 тыс. 376,77 тенге (69 тыс. 545,63 долларов США по курсу 149,49 тенге).(том № 30, л.д 164).

Протоколом опознания Каскенова свидетелями Сарбасовым, Тасбулатовой.(том №16, л.д. 56-58).

В соответствии со ст.191 Таможенного кодекса Таможенного союза «таможенный транзит» отнесен к процедуре декларирования товаров. Изменение заявленных в транзитной декларации сведений не предусмотрено, внесение же изменений в декларацию при оформлении процедуры «выпуск для внутреннего потребления», влияющих на размер сумм таможенных платежей, не допускается.

Согласно п.п.27 п.1 ст.4 Таможенного Кодекса таможенное декларирование — заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров. В соответствии с п. 7 ст.190 Таможенного Кодекса с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 3 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 18 июля 1997 года, с изменениями и дополнениями, «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» преступление считается оконченным при ввозе, осуществляемым под видом легального перемещения — с момента завершения таможенного оформления.

Таким образом, с момента подачи транзитной таможенной декларации, то есть с момента завершения таможенного оформления, декларант несет предусмотренную законодательством ответственность за сведения, внесенные в транзитную декларацию.

Согласно разъяснению, содержащемуся в вышеназванном Нормативном постановлений Верховного Суда, под контрабандой понимается незаконное перемещение товаров или иных ценностей и предметов через таможенную границу. Обманное использование таможенных и иных документов или средств таможенной идентификации предполагает предъявление таможенным органам, а также лицам, осуществляющим пограничный контроль, недействительных, полученных незаконным путем, поддельных, а также содержащих ложные сведения документов, использование поддельных печатей, пломб, штампов и иных подобных средств таможенной идентификации либо предъявление подлинного средства идентификации, относящегося к другим объектам.

Совершение контрабанды объективно сопряжено с уклонением от уплаты обязательных платежей и налогов, взимаемых таможенными органами, которое охватывается прямым умыслом виновного одновременно с незаконным перемещением товаров или иных ценностей и является, как правило, целью этого перемещения.

По делу достоверно установлено, что для перемещения товаров в особо крупном размере через таможенную границу Республики Казахстан с обманным использованием документов и средств таможенной идентификации подсудимые Самойленко и Каскенов вступили в предварительный сговор с неустановленным следствием лицам, для чего Самойленко согласно заключенных ею от имени ТОО «AVOLON TOUR» договоров оказывала транспортно-экспедиционные и информационные услуги по поиску вагонов и информирования грузополучаталей об их передвижениях, выдавала денежные средства подсудимому Каскенову для таможенного оформления и оплаты таможенных платежей. Приобретенный в г.Дубай свидетелями по делу Савченко, Иккерт и другими товар был отправлен в Республику Казахстан через ТОО «AVOLON TOUR», генеральным директором которого является подсудимая Самойленко. Однако данный товар был оформлен на других декларантов, которые фактически в г.Дубай не выезжали. Более того, подсудимый Каскенов непосредственно сам подавал документы для таможенного оформления поступивших товаров и оплачивал таможенные платежи, что подтверждается показаниями допрошенных по делу свидетелей, изъятыми и приобщенными к материалам дела товаросопроводительными документами на товар, квитанциями об уплате таможенных платежей и не отрицалось подсудимым Каскеновым в суде.

Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что подсудимым Самойленко и Каскенову было известно, что товары в вышеуказанных 14 контейнерах фактически не принадлежат декларантам, указанным в товаро-сопроводительных документах, на них были оформлены по инициативе подсудимых и неустановленного следствием лица. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об осведомленности подсудимых в том, что инвойс, транзитные декларации, а также ассортимент товаров и его количество не соответствуют действительности.

Действия Самойленко и Каскенова были сопряжены с уклонением от уплаты таможенных платежей, подлежащих оплате при правильном указании ассортимента и количества товаров, а также при оформлении документов на лиц, которыми фактически товар ввозился.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что подсудимые Самойленко и Каскенов являются соисполнителями преступления и опровергают доводы их защитников. В связи с чем доводы защитника Кульбакиной о необходимости оправдания подсудимого Каскенова, а также доводы адвоката Акмамбетовой о переквалификации действий Самойленко на ст.214 УК РК удовлетворению не подлежат.

По изложенным основаниям суд находит несостоятельными и доводы подсудимой Самойленко в судебном заседании о том, что ей не было известно о том, что товар в 14 контейнерах доставлен контрабандным путем.

Таким образом, проанализировав собранные по делу доказательства суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Самойленко и Каскенова в том, что они по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами переместили в особо крупном размере через таможенную границу Республики Казахстан товары с обманным использованием документов и средств таможенной идентификации, сопряженное с их недостоверным декларированием. Действия подсудимых правильно квалифицированы по ст.209 ч.2 п. «а,г,д» УК РК.

При назначении подсудимым наказания, суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает, что подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, частичное признание ими вины и раскаяние в содеянном, наличие на их иждивении малолетних детей.

Обстоятельств отягчающих уголовную ответственность подсудимых Самойленко и Каскенова судом не установлено.

С учетом данных обстоятельств суд находит, что исправление подсудимого Каскенова возможно без изоляции от общества, поэтому считает возможным назначить ему условное наказание с применением ст.63 УК РК.

В соответствии со ст.63 ч.4 УК РК при условном осуждении конфискация не применяется. Поэтому к Каскенову не может быть применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

В соответствии со ст.72 ч.1 УК РК осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Самойленко имеет малолетнего ребенка, Аллик Константина Борисовича, 15 июня 2012 года рождения. Совершенное ею преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, относится к категории средней тяжести. Поэтому суд считает необходимым отсрочить отбывание назначенного наказания подсудимой Самойленко на пять лет.

Мера пресечения подсудимым – подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению прежней до вступления приговора в законную силу.
Поскольку подсудимые признаются виновным по ст. 209 УК, то вещественные доказательства — товары народного потребления на общую сумму 253980247 тенге 07 тиын, в 14 контейнерах, хранящиеся на складе временного хранения ТОО «Фирма Баянауыл» под сохранной распиской у Есимбекова К.Н., в соответствии с ч.4 ст. 121 УПК подлежат обращению в доход государства как предметы контрабанды; 14 пломб с указанных контейнеров – подлежат уничтожению; документы, изъятые при обыске в ТОО «AVOLON TOUR», ежедневник «BM POWER» Оспанбековой А., HP диск «PdI» с электронными информациями системного блока ТОО «AVALON TOUR», договор 77 от 01.03.2011г. между ТОО «Денье» и ТОО «Фирма Баянауыл», контракт № 044 04.04.2012г. между ТОО «Денье» и Trading Со.Adel AI Hussain Gen, компакт-диски с записями осмотра контейнеров за № BAXU №5021478, 5026757, 5020471, видеокассета «Mini DV» — подлежат хранению при деле в течение всего срока хранения дела.

Процессуальные издержки, связанные с проведением судебно-почерковедческой и судебно-технического исследования документов в сумме 28648,78 тенге подлежат взысканию с подсудимых на основании ст. 176 УПК.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 368-371, 375, 377-380, 383 УПК, суд приговорил:

Самойленко Елены Олеговну признать виновной по ст. 209 ч.2 п. «а,г,д» Уголовного Кодекса Республики Казахстан и назначить ей наказание в виде 3трех лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.72 ч.1 УК РК осужденной Самойленко Елене Олеговне отсрочить отбывание назначенного наказания на пять лет.

Каскенова Ержана Аскаровича признать виновным по ст. 209 ч.2 п. ««а,г,д» Уголовного Кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде 3трех лет лишения свободы. С применением ст.63 УК РК назначенное Каскенову Е.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2два года.

Установить пробационный контроль и возложить на осужденного Каскенова Е.А. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, не посещать места распития спиртных напитков.

Контроль за поведением Каскенова Е.А. возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган — на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Установить обязанность явки Каскенова Е.А. в десятидневный срок после вступления приговора в законную силу в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет.

Меру пресечения Самойленко Е.О. и Каскенову Е.А. — подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Самойленко Е.О. 14324четырнадцать тысяч триста двадцать четыре тенге в доход государства за производство экспертиз.

Взыскать с Каскенова Е.А. 14324четырнадцать тысяч триста двадцать четыре тенге в доход государства за производство экспертиз.

Вещественные доказательства — товары народного потребления на общую сумму 253980247 тенге 07 тиын, в 14 контейнерах за №№ BAXU 5026757, BAXU 5020471, BAXU 5021478, BAXU 5011443, BAXU 5019336, BAXU 5018920, BAXU 5044820, BAXU 5013852 , BAXU 5020358, BAXU 5017380, BAXU 9718537, BAXU 5013868, BAXU 5015958, BAXU 5009261, хранящиеся на складе временного хранения ТОО «Фирма Баянауыл» под сохранной распиской у Есимбекова К.Н. — обратить в доход государства как предметы контрабанды; 14 пломб с указанных контейнеров — уничтожить; документы, изъятые при обыске в ТОО «AVOLON TOUR», ежедневник «BM POWER» Оспанбековой А., HP диск «PdI» с электронными информациями системного блока ТОО «AVALON TOUR», договор 77 от 01.03.2011г. между ТОО «Денье» и ТОО «Фирма Баянауыл», контракт № 044 04.04.2012г. между ТОО «Денье» и Trading Со.Adel AI Hussain Gen, компакт-диски с записями осмотра контейнеров за № BAXU №5021478, 5026757, 5020471, видеокассету «Mini DV» — хранить при деле в течение всего срока хранения дела.

Приговор может быть обжалован и опротестован сторонами в течении 15 суток со дня его провозглашения в Алматинский городской суд через районный суд №2 Жетысуского района г. Алматы.

Председательствующий по делу, судья: Бухбанова К.С.

Запись опубликована в рубрике Судебные акты с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *